LAPORAN KOMITE GOOD GOVERNANCE

BPJS KETENAGAKERJAAN TRIWULAN II TAHUN 2015

EXECUTIVE SUMMARY

1. Penyelesaian Program Kerja Komite GG sampai dengan Triwulan II Tahun 2015

Penyelesaian Program Kerja Komite GG sampai dengan Triwulan II Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

No KETERANGAN REAL %

1 Penyusunan Parameter Assessment GG 100.00%

2 Pelaksanaan Assessment GG 100.00%

3 Penyusunan Gap Analysis 100.00%

4 Penyempurnan Infrastruktur GG, terkait peraturan OJK dan eksternal lainnya, serta peraturan internal

93.33%

5 Penyusunan materi sosialisasi GG 90.00%

6 Sosialisasi dan Edukasi GG 95.23%

7 Workshop dan pelatihan GG 0.00%

8 Penyusunan Parameter Internal Governance Award 75.00%

9 Pelaksanaan Internal Governance Award 0.00%

10 Monitoring dan evaluasi sesuai Road Map 50.00%

11 Informasi pelaksanaan program/kegiatan GG dan TJSL di website

100.00%

12 Pembuatan banner Anti Korupsi dan Gratifikasi untuk Kantor Cabang Perintis

0.00%

13 Penyusunan Laporan Triwulanan Komite GG 100.00%

Average Penyelesaian Program Kerja 69.50%

2. Sosialisasi dan Edukasi Good Governance Untuk meningkatkan pemahaman akan pentingnya GG dan untuk menyebarluaskan tentang GG, maka selama Triwulan II Tahun 2015 telah dilakukan sosialisasi dan edukasi di 10 Kantor Wilayah ditambah Kanwil Jawa Timur, Kanwil Sumbarriau dan Kanwil Sulamalu untuk yang ke dua kalinya. Selain itu juga melakukan pendampingan dalam kunjungan Direktur Pembina di Cabang Jambi dengan melakukan Sosialisasi Good Governance serta 3x Sharing Session tentang Pengendalian Gratifikasi, Pengendalian Benturan Kepentingan, Kode Etik dan Good Governance dan juga penyusunan materi K Letter tentang Pengendalian Gratifikasi.

3. Kegiatan Lain

a. Mengikuti breakfast dialogue “Transformasi Good Corporate Governance Perusahaan

menuju Corporate Citizen” dengan narasumber Ketua KNKG Mas Ahmad Daniri dan

moderator Ali Basyah Suryo (President Post) di Financial Club Jakarta pada tanggal 31

Maret 2015.

b. Mengikuti diskusi “Governance, Risk and Compliance Forum 2015” yang dilaksanakan

oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 31 Maret 2015.

c. Mengikuti Rapat Teknis Tata Kelola Yang Baik dalam Penyelenggaraan Program

Jaminan Sosial - Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diselenggarakan oleh Dewan

Jaminan Sosial Nasional pada tanggal 30 April 2015. Acara dihadiri oleh International

Social Security Association, World Bank, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

LAPORAN KOMITE GOOD GOVERNANCE BPJS KETENAGAKERJAAN

TRIWULAN II TAHUN 2015

1. DASAR PELAKSANAAN

Pelaksanaan Good Governance di BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan atas: a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih

dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

(SJSN) e. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik f. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik g. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial h. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksananaan Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik i. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2013 tentang Modal Awal untuk Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan j. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

k. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

l. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial

m. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Adminstratif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

n. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

o. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Isi Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial

p. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2013 tentang Gaji atau Upah dan Manfaat Tambahan Lainnya serta Insentif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

q. Keputusan Presiden Nomor 161/M Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PT. Jamsostek (Persero) menjadi Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

r. Surat Perintah Direksi Nomor: SPRINT/37/012015 tentang Pembentukan Komite Good Governance BPJS Ketenagakerjaan.

s. Surat Perintah Direksi Nomor: SPRINT/146/032015 tentang Anggota Komite Good Governance BPJS Ketenagakerjaan.

2. KOMITE GOOD GOVERNANCE BPJS KETENAGAKERJAAN Berdasarkan Surat Perintah Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: SPRINT/37/012015 dan SPRINT/146/032015 tentang Pembentukan Komite Good Governance BPJS Ketenagakerjaan, maka susunan anggota Komite GG BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

KOMITE GOOD GOVERNANCE BPJS KETENAGAKERJAAN

TAHUN 2015

NO NAMA JABATAN UNIT KERJA JABATAN DALAM KOMITE

1 Dedy Pramiadi Kepala Divisi Sekretaris Badan Ketua

2 Salkoni Staf Senior Manajemen

Wakil Ketua dan Koordinator Bidang Edukasi dan Implementasi

3 Abdul Cholik Kepala Divisi Divisi Komunikasi Koordinator Bidang Komunikasi Informasi dan TJSL

4 Paryudhianto Kepala Satuan Satuan Pengawas Internal

Koordinator Bidang Pengendalian Internal dan Kepatuhan

5 Antony Sugiarto Pjs Kaur Tata Kelola Divisi Sekretaris Badan

Anggota

6 Harri Kuswanda Kaur Hubungan Industrial

Divisi SDM Anggota

7 Sari Redyowati Kaur Sekretariat Pimpinan Badan

Divisi Sekretaris Badan

Anggota

8 I Made Gede Yagustana

Kaur Tata Kelola dan Audit Khusus

Satuan Pengawas Internal

Anggota

9 Puspitaningsih Kaur TJSL Divisi Komunikasi Anggota

10 Suirwan Pjs. Kaur Kepatuhan Divisi Kepatuhan dan Hukum

Anggota

11 Heri Subroto Kaur Komunikasi Internal

Divisi Komunikasi Anggota

12 Moonika Desianti Penata Utama Tata Kelola

Divisi Sekretaris Badan

Anggota

13 Zaky Ibrahim Penata Utama Tata Kelola

Divisi Sekretaris Badan

Anggota

14 Lubis Latif Penata Analisa Risiko Divisi Manajemen Risiko

Anggota

15 Dani Benedict Project Manager Change Management Office

Anggota

16 Tania Rastasari Auditor 3 Satuan Pengawas Internal

Anggota

17 Honggy Dwinanda Hariawan

Auditor 1 Satuan Pengawas Internal

Anggota

18 Anindya Naomi Penata Utama Kepatuhan Internal

Divisi Kepatuhan dan Hukum

Anggota

19 Rizky Chandra Budiman

Penata Muda Protokoler

Divisi Sekretaris Badan

Anggota

20 Serianto Penata Utama Protokoler

Divisi Sekretaris Badan

Anggota

21 Fajar Akhmadi Penata Utama TJSL Divisi Komunikasi Anggota

22 Andri Bayumi Kaur Kebijakan dan Laporan Manajemen Risiko

Divisi Manajemen Risiko

Anggota

23 Edi Bawono Maedi

Penata Utama Tata Kelola

Divisi Sekretaris Badan

Anggota

24 Andrey Marzukin Penata Madya Tata Kelola

Divisi Sekretaris Badan

Anggota

STRUKTUR

KOMITE GOOD GOVERNANCE BPJS KETENAGAKERJAAN TAHUN 2015

Abdul Cholik

Koordinator Bidang

Komunikasi dan TJSL

Anggota

1. Heri Subroto 2. Puspitaningsih 3. Fajar Akhmadi 4. Dani Bennedict 5. Serianto

Paryudhianto

Koordinator Bidang Pengendalian

Internal dan Kepatuhan

Anggota

1. I Made Gede Yagustana 2. Suirwan 3. Tania Rastasari 4. Honggi Dwinanda 5. Anindya Naomi 6. Andri Bayumi 7. Lubis Latif 8.

Anggota

1. Antony Sugiarto 2. Sari Redyowati 3. Tidar Yanto Haroen 4. Moonika Desianti 5. Zaky Ibrahim 6. R. Chandra Budiman 7. Edi Bawono Maedi 8. Andrey Marzukin

Ketua

Dedy Pramiadi

Wakil Ketua dan Koordinator Bidang Edukasi

dan Implementasi

Salkoni

Direktur Umum dan SDM selaku Penanggungjawab GG

Amri Yusuf

3. PROGRAM KERJA KOMITE GG Program Kerja Komite GG BPJS Ketenagakerjaan tahun 2015, adalah sebagai berikut: No Program Kerja DIC Action Plan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Penyusunan Parameter Assessment GG

SBD

2 Pelaksanaan Assessment GG

SPI

3 Penyusunan Gap Analysis SBD

4 Penyempurnan Infrastruktur GG, terkait peraturan OJK dan eksternal lainnya, serta peraturan internal

Komite GG

5 Penyusunan materi sosialisasi GG

Komite GG

6 Sosialisasi GG SBD

7 Workshop/pelatihan GG SBD

8 Penyusunan Parameter Internal Governance Award

SBD

9 Pelaksanaan Internal Governance Award

Komite GG

10 Monitoring dan evaluasi sesuai Road Map GG

Komite GG

11 Informasi pelaksanaan program/kegiatan GG dan TJSL di website

KSI

12 Pembuatan banner Anti Korupsi dan Gratifikasi untuk Kantor Cabang Perintis

KSI

13 Penyusunan Laporan Triwulanan Komite GG

SBD

4. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KERJA DAN IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE BPJS KETENAGAKERJAAN Evaluasi pelaksanaan Program Kerja dan implementasi GG BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Triwulan II Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

A. Pembobotan Penyusunan Pedoman GG

Pembobotan penyusunan Pedoman GG BPJS Ketenagakerjaan dengan tahapan sebagai berikut:

NO TAHAPAN PENYELESAIAN %

1 Identifikasi masalah 10%

2 Penyelarasan/harmonisasi dengan UU BPJS dan produk hukum turunan UU BPJS

20%

3 Penyusunan draft SK/Pedoman GG 25%

4 Draft SK/Pedoman telah dikirim Divisi Kepatuhan dan Hukum

10%

5 Revisi atas koreksi dari Divisi Kepatuhan dan Hukum 15%

6 Penerbitan SK Direksi 20%

Total 100%

B. Pelaksanaan Program Kerja Komite GG BPJS Ketenagakerjaan

NO PROGRAM KERJA PIC PROGGRES %

1 Penyusunan Parameter Assessment GG: SK Paramater dan

Pelaksanaan Assessment GG BPJS Ketenagakerjaan

Dedy Pramiadi, Salkoni dan Antony Sugiarto

Telah terbit KEP/70/022015 tentang Indikator/Parameter Penilaian (Assessment) dan Pengukuran atas Penerapan Tata Kelola Yang Baik (Good Governance) BPJS Ketenagakerjaan

100%

2 Pelaksanaan Assessment GG

SPI Telah dilaksanakan Assessment GG oleh assessor eksternal dengan hasil Sangat Baik (95,26)

100%

3 Penyusunan Gap Analysis

Divisi Sekretaris Badan

Telah selesai penyusunan Gap Analysis

100%

4. Penyempurnaan Infrastruktur GG, terkait peraturan OJK dan eksternal lainnya, serta peraturan internal :

a. SK tentang Program Orientasi bagi Direksi BPJS Ketenagakerjaan

b. SK tentang Penunjukkan Direksi selaku Penanggungjawab GG BPJS Ketenagakerjaan

Divisi Sekretaris Badan Divisi Sekretaris Badan

Telah terbit KEP/33/012015 Telah terbit KEP/01/012015 tentang Penunjukan Direktur Umum dan SDM Sebagai Penanggung Jawab Penerapan Tata Kelola Yang Baik (Good Governance) di

100%

100%

c. SK Pedoman Tata

Kelola Yang Baik (OJK) dan Peraturan Internal

Komite GG

BPJS Ketenagakerjaan Proses Penerbitan SK Direksi di Divisi Kepatuhan dan Hukum

80%

Average 4 93.33%

5.

Penyusunan materi sosialisasi GG

Komite GG Divisi Sekretaris Badan

Telah dibuat materi sosialisasi GG secara umum Telah dibuat K

Letter GG tentang Pengendalian Gratifikasi (Februari 2015)

80%

100%

Average 5 90%

6.

Sosialisasi GG:

a. Diklat Orientasi Persiapan Kerja

b. Sharing Session tentang Gratifikasi

c. Sharing Session tentang Pengendalian Benturan Kepentingan (Conflict of Interest)

d. Sharing Session tentang Kode Etik dan Good Governance

e. Sosialisasi dan Edukasi GG di Rakorda Kanwil DKI Jakarta

Antony S. (Divisi Sekretaris Badan) Zakky Ibrahim (Divisi Sekretaris Badan) Edi Bawono (Divisi Sekretaris Badan) Andrey Marzukin (Divisi Sekretaris Badan) Dedy Pramiadi, Antony S. dan Zakky Ibrahim (Divisi Sekretaris Badan)

Tanggal 25 Januari 2015 di YTKI Tempat di lt 8 tanggal 9 Februari 2015 Tempat di lt 8 tanggal 25 Maret 2015 Tempat di lt 8 tanggal 22 April 2015 Di Hotel JS Luwansa tanggal 11 Februari 2015

100%

100%

100%

100%

100%

f. Sosialisasi dan

Edukasi GG di Rakorda Kanwil Banten

g. Sosialisasi dan Edukasi GG di Rakorda Kanwil Sumbagsel

h. Sosialisasi dan

Edukasi GG di Rakorda Kanwil Sumbagut

i. Sosialisasi dan Edukasi GG di Rakorda Kanwil Jateng dan DIY

j. Sosialisasi dan

Edukasi GG di Rakorda Kanwil Jabar

k. Sosialisasi di Rakorda Kanwil Sumbarriau

l. Sosialisasi di

Rakorda Kanwil Sulawesi Maluku

m. Sosialisasi di Rakorda Kanwil Kalimantan

n. Pembinaan dan

Penerapan GG di Kanwil Sumbarriau

o. Sosialisasi GG di

Divisi Sekretaris

Antony S. dan Zakky Ibrahim (Divisi Sekretaris Badan) Mansyursyah (Divisi Sekretaris Badan) Fredy (Divisi Sekretaris Badan) Zulfahri S. (Divisi Sekretaris Badan) Antony S. dan Zakky Ibrahim (Divisi Sekretaris Badan) Salkoni Dedy Pramiadi, Antony S dan Zakky I. (Divisi Sekretaris Badan) Salkoni, dan Antony Sugiarto, Zakky Ibrahim Antony Sugiarto dan Andrey Marzukin Zakky Ibrahim (Divisi

Di Hotel Ratu Bidakara Serang tanggal 16 Februari 2015 Di Lampung tanggal 18 Februari 2015 Di Medan tanggal 20 Februari 2015 Di Solo tanggal 25 Februari 2015 Di Hotel Bandung In tanggal 23 Februari 2015 Di Pekanbaru tanggal 26 Februari 2015 Di Makassar tanggal 27 Februari 2015 Di Banjarmasin tanggal 3 Maret 2015 Telah dilaksanakan tanggal 10 April 2015 di Pekanbaru - Riau Telah dilakukan tanggal 13 Maret 2015

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Badan p. Sosialisasi GG bagi

Divisi Pengelolaan Kepesertaan

q. Sosialisasi di Rakorda Kanwil Banuspa

r. Edukasi dan

Implementasi GG di Kanwil Jatim

s. Edukasi dan

Implementasi GG di Kanwil Sulamalu

t. Sosialisasi bagi karyawan dan karyawati Divisi Sekretaris Badan

u. Sosialisasi dan Edukasi GG di Cabang Jambi

Sekretaris Badan) Zakky Ibrahim dan Edi Bawono M (Divisi Sekretaris Badan) - Antony Sugiarto dan Zakky Ibrahim (Divisi Sekretaris Badan) Edi Bawono M dan Andrey Marzukin (Divisi Sekretaris Badan) Andrey Marzukin (Divisi Sekretaris Badan) Andrey Marzukin dan Edi Bawono M (Divisi Sekretaris Badan)

di ruang rapat besar lt 2 Telah dilakukan tanggal 21 April 2015 di ruang rapat lt 10 Belum dilakukan karena jadwal Rakorda berdekatan dengan Rakorda Kanwil lain, dan akan diskedulkan dalam Rakorda/Rapim berikutnya Telah dilakukan tanggal 04 Mei 2015 di ruang rapat Kanwil Jatim Telah dilakukan tanggal 08 Mei 2015 di Makassar Telah dilakukan tanggal 05 Juni 2015 Di ruang arsip lt 4 Telah dilakukan tanggal 12 Juni 2015

100%

0%

100%

100%

100%

100%

Average 6 95,23%

7. Workshop/pelatihan GG Divisi Sekretaris Badan

Workshop akan dilaksanakan di bulan Agustus/September 2015

0%

8. Penyusunan Parameter Internal Governance

Komite GG Telah dibuat draft parameter IGA untuk

75%

Award

dilakukan pembahasan di Komite GG

9. Pelaksanaan Internal Governance Award

Komite GG Pelaksanaan Juli/Agt –Des 2015

0%

10. Monitoring dan evaluasi sesuai Road Map GG

Komite GG

Telah dilakukan monitoring dan evaluasi di triwulan II.

50%

11. Informasi pelaksanaan program/kegiatan GG dan TJSL di website

Divisi Komunikasi

Kegiatan GG sudah masuk dalam website.

Untuk TJSL sudah masuk dalam website.

100%

100%

Average (11) 100%

12. Pembuatan banner Anti Korupsi dan Gratifikasi untuk Kantor Cabang Perintis

Divisi Komunikasi

0%

13. Penyusunan Laporan Triwulanan Komite GG

Divisi Sekretaris Badan

Telah selesai disusun Laporan Komite GG Triwulan II 2015

100%

Total (1 s/d 13) 903,56%

Average 69,50%

5. LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN ) Berdasarkan Surat Edaran Direktur Umum dan SDM Nomor: SE/03/022014 tanggal 26 Februari 2014 tentang Kewajiban Melaporkan LHKPN bagi Penyelenggara Negara di Lingkungan BPJS Ketenagakerjaan, maka mulai tahun 2014 penyampaian laporan LHKPN diterapkan untuk Pejabat di BPJS Ketenagakerjaan dari Pejabat Eselon I, Direktur PT Bijak, sampai dengan Pejabat Eselon III. Posisi update LHKPN yang masuk ke Divisi SDM sampai dengan Triwulan II Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

JML % JML %

1 ESELON 1 & 2 279 252 90,32% 27 9,68%

2 ESELON 3 574 516 89,90% 58 10,10%

TOTAL 853 768 90,04% 85 9,96%

NOPEJABAT WAJIB

LAPORJML

LHKPN 2015

SUDAH BELUM

6. SOSIALISASI GOOD GOVERNANCE

Sosialisasi dan Edukasi GG di Cabang Jambi

Edukasi dan Implementasi GG di Kanwil Sulamalu

Pembinaan dan Penerapan GG di Kanwil Sumbarriau

Sharing Session Kode Etik dan Good Governance

7. ASSESSMENT GOOD GOVERNANCE

Assessment digunakan untuk mengukur penerapan Good Governance di BPJS Ketenagakerjaan. Beberapa hal yang mendapat penekanan sebagai Badan Hukum Publik dalam Indikator/parameter assesment adalah pentingnya manajemen risiko dan pengendalian internal, pengungkapan informasi dan transparansi serta aspek tanggung jawab sosial dan lingkungan. Assessment BPJS Ketenagakerjaan dilakukan oleh assessor eksternal dengan parameter :

NO ASPEK PENGUJIAN

INDIKATOR/PARAMETER

BOBOT

1. Komitmen Penerapan GG

10,00

2. Dewan Pengawas dan Organ Pendukung

25,00

3. Direksi dan Organ Pendukung

25,00

4. Manajemen Risiko, dan Pengendalian Internal

15,00

5. Pengungkapan Informasi dan Transparansi

15,00

6. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

10,00

TOTAL 100,00

Klasifikasi Assessment

Hasil Assessment Berdasarkan hasil assessment penerapan Good Governance tahun 2014, BPJS Ketenagakerjaan memperoleh skor sebesar 95,26 (SANGAT BAIK)

Assesment Good Governance BPJS Ketenagakerjaan

8. PENYUSUNAN PEDOMAN/KEPUTUSAN;

A. FRAUD CONTROL SYSTEM (FCS)

Divisi Kepatuhan dan Hukum telah menyusun dan menerbitkan KEP/04/012015

tentang Pedoman Pengendalian Kecurangan diharapkan kebijakan Direksi terkait

Good Governance dan zero fraud dapat terwujud. Fraud Control System merupakan

sistem pengendalian yang dirancang secara spesifik dan sistematis untuk mencegah,

menangkal, dan memudahkan pengungkapan kejadian berindikasi korupsi di BPJS

Ketenagakerjaan.

FCS dapat dilakukan oleh Insan BPJS Ketenagakerjaan dengan melaksanakan

kegiatan anti fraud. Kemudian juga adanya Unit Kerja penanggung jawab kegiatan

terkait pelaksanaan atribut pengendalian fraud. Unit Pengendali Fraud bertugas

memonitor dan memantau sistem pengendalian fraud di lingkungan BPJS

Ketenagakerjaan

NO NILAI CAPAIAN KLASIFIKASI

1 Nilai diatas 85 Sangat Baik

2 75 < Nilai < 85 Baik

3 60 < Nilai < 75 Cukup Baik

4 50 < Nilai < 60 Kurang Baik

5 Nilai < 50 Tidak Baik

ATRIBUT FRAUD CONTROL SYSTEM

1. Kebijakan Anti Fraud yang Terintegrasi

2. Struktur Pertanggung jawaban

3. Fraud Risk Assessment

4. Kepedulian Pegawai

5. Kepedulian Pelanggan & Masyarakat

6. Sistem Pelaporan Kejadian Fraud

7. Perlindungan Pelapor

8. Pengungkapan pada pihak eksternal

9. Prosedur Investigasi

10. Standar dan Perilaku

B. Pedoman TJSL

Adanya Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor PERDIR/04/032015 tentang

Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai bagian dari

infrastruktur pelaksanaan TJSL BPJS Ketenagakerjaan.

Dijelaskan mengenai unsur-unsur program TJSL yang saling berkaitan satu dengan

lainnya dengan menggunakan pendekatan terpadu holistik.

Praktik Ketenagakerjaan

Operasional

Operasional

Peserta

Lingkungan

Hak Asasi Manusia

Pendekatan Terpadu Holistik

Tata Kelola TJSL

Struktur

Organisasi

C. UPDATE MATERI GG DI WEBSITE

Sebagai wujud komitmen atas implementasi Good Governance di BPJS

Ketenagakerjaan selain menyusun infrastruktur, pedoman dan assessment

terhadap penerapan Good Governance, juga dilakukan update informasi

melalui website sebagai bagian dari edukasi kepada tidak hanya insan BPJS

Ketenagakerjaan tetapi juga stakeholder dan khalayak luas.

D. KEGIATAN LAIN

Kegiatan lain yang dilaksanakan pada Triwulan II 2015 adalah:

BPJS Ketenagakerjaan – Jajaran Direksi, Dewan Pengawas dan beberapa Kepala

Divisi hadir atas undangan Dewan Jaminan Sosial Nasional dalam rangka Rapat

Teknis Tata Kelola Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Sistem

Jaminan Sosial Nasional dengan topik “Tata Kelola (Good Governance) Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial” yang dilaksanakan di Hotel Ritz Carlton Jakarta

tanggal 30 April 2015. Acara ini juga dihadiri oleh perwakilan dari International Social

Security Association, World Bank dan juga BPJS Kesehatan.

Rapat Teknis Tata Kelola Yang Baik yang diselenggarakan oleh DJSN

E. RAPAT KOMITE GG BPJS KETENAGAKERJAAN

A. Agenda Rapat Rapat dan agenda yang telah dibahas s/d Triwulan II Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

NO TANGGAL RAPAT

AGENDA

1 02 – 04 Februari 2015 Konsinyering Persiapan Assessment Tata Kelola Yang Baik (Good Governance)

2 12 Februari 2015 Pembahasan Parameter dan Roadmap Good Governance BPJS Ketenagakerjaan

3 13 Februari 2015 Pembahasan SK Direksi tentang Indikator /Parameter Penilaian (Assessment) dan Pengukuran atas Penerapan Tata Kelola Yang Baik (Good Governance)

4 10 Maret 2015 Pembahasan Persiapan Assessment GG

5 12 Maret 2015 Pembahasan Road Map dan Assessment GG

6 18 s.d 20 Mei 2015 Pembahasan Penyempurnaan Infrastruktur Good Governance BPJS Ketenagakerjaan

7 17 Juni 2015 Pembahasan Parameter Internal Governance Award 2015

B. Tingkat Kehadiran Rapat Komite GG Tingkat kehadiran rapat Komite GG BPJS Ketenagakerjaan selama Triwulan II Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

NO NAMAUNDANGAN

RAPATKEHADIRAN %

1 Dedy Pramiadi 7 7 100,00

2 Salkoni 7 6 85,71

3 Abdul Cholik 1 0 -

4 Paryudhianto 4 2 50,00

5 Antony Sugiarto 7 7 100,00

6 Harri Kuswanda 2 1 50,00

7 Sari Redyowati 1 0 -

8 I Made Gede Yagustana 6 3 50,00

9 Puspitaningsih 1 1 100,00

10 Suirwan 2 1 50,00

11 Heri Subroto 4 2 50,00

12 Moonika Desianti 7 7 100,00

13 Zaky Ibrahim 6 6 100,00

14 Lubis Latif 5 5 100,00

15 Dani Benedict 2 1 50,00

16 Tania Rastasari 4 3 75,00

17 Honggy D. Hariawan 6 5 83,33

18 Anindya Naomi 3 3 100,00

19 Rizky Chandra Budiman 1 0 -

20 Serianto 1 0 -

21 Fajar Akhmadi 3 3 100,00

22 Andri Bayumi 3 2 66,67

23 Edi Bawono Maedi 4 3 75,00

24 Andrey Marzukin 4 3 75,00

9. MONITORING DAN EVALUASI SESUAI ROAD MAP GG 2015

Pada tahun 2015 road map GG berada pada tahapan Transformed yang memiliki tujuan untuk

memastikan transisi tata kelola dari Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan sesuai target

yang diharapkan dan berjalan secara efektif. Saat ini BPJS Ketenagakerjaan memiliki

kelengkapan infrastruktur GG sesuai best practice.

Di masa Transformed ini orientasi Good Governance adalah GG Transition, Infrastruture

Review dan Gap Analysis Performance serta regulator dan market sebagai main driver.

NO MAIN INDIKATOR AKTIVITAS HASIL

Governance Infrastructure

Melakukan review Infrastruktur GG dengan terbitnya SK Assessment

Perumusan Rumah

Governance Melakukan review atas

recomendasi OJK dan melakukan penyempurnaan pedoman GG

KEP/70/022015 tentang Indikator/parameter penilaian (Assessment) dan pengukuran atas penerapan Tata Kelola Yang Baik (Good Governance) BPJS Ketenagakerjaan

Perumusan Rumah Governance digunakan sebagai dasar dalam menjelaskan roadmap BPJS Ketenagakerjaan

Telah dilakukan review atas recomendasi OJK dengan mengadopsi prinsip-prinsip GG yang terkandung dalam ISSA Guideline

Transparency & Disclosure

Membuat Laporan Tahunan sesuai best practices

Mengikuti lomba Laporan Tahunan (ARA)

Pengungkapan informasi dan update Good Governance

Selesainya laporan tahunan 2014 per Juni 2014

Telah diikutinya lomba anual report 2014

Update info GG pada

website

Internal Stakeholder Engagement

Peningkatan awareness GG dengan edukasi dan sosialisasi di 10 kantor wilayah serta Divisi di kantor pusat

Membangun awareness karyawan dengan presentasi dalam rangka pengembangan individu

Telah dilakukannya sosialisasi dan edukasi di Kantor Pusat dan 10 Kantor Wilayah.

Presentasi bagi karyawan

dan karyawati divisi sekretaris badan

Internal Governance Award & Aweness

Ditetapkannya tema IGA 2015

Telah dirumuskan draft

penilaiaan untuk IGA 2015

Tema IGA 2015 adalah Inisiatif Membangun Good Governance dan Reputasi

Draft penilaian IGA masih dalam penyempurnaan.

Governance Assessment

Telah dilakukannya Governance Assessment BPJS Ketenagakerjaan oleh Assessor eksternal

Berdasarkan hasil assessment penerapan Good Governance tahun 2014, BPJS Ketenagakerjaan memperoleh skor sebesar 95,26 (SANGAT BAIK)

Jakarta, Juli 2015

Dedy Pramiadi Kepala Divisi Sekretaris Badan

selaku Ketua Komite Good Governance