KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT. BANK SINARMAS Tbk. TERKAIT DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK

MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING DAN PERLU DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT. BANK SINARMAS Tbk.

(“PERSEROAN”) SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN

MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU.

PT. BANK SINARMAS Tbk. (“Perseroan”)

Kantor Pusat Sinar Mas Land PlazaTower I

Jl. M.H. Thamrin No.51 Jakarta 10350 – Indonesia

Tel. (62-21) 31990101, Fax. (62-21) 31990401 www.banksinarmas.com

DIREKSI PERSEROAN SECARA BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS

KEBENARAN INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI DAN MENEGASKAN BAHWA SEPANJANG PENGETAHUAN MEREKA

TIDAK TERDAPAT FAKTA PENTING DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN, YANG

DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 21 Januari 2016

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM (“KETERBUKAAN INFORMASI”) INI

DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NOMOR 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN

MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan rencana Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) disertai dengan waran seri III (“Waran Seri III”).

RENCANA PENGELUARAN SAHAM DENGAN HMETD DAN WARAN SERI III

Rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD sebanyak-banyaknya 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta) saham baru dengan nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) per lembar saham, disertai dengan Waran Seri III yang jumlahnya tidak lebih dari 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah saham yang ditempatkan Perseroan atau sebanyak-banyaknya 4.900.000.000 (empat miliar sembilan ratus juta) lembar.

PERIODE PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL

Adapun rencana jadwal periode pelaksanaan penambahan modal melalui HMETD adalah sebagai berikut:

KEGIATAN TANGGAL

1. Pemberitahuan RUPSLB kepada OJK, BEI, KSEI 13 Januari 2016

2. Pengumuman RUPSLB melalui Surat Kabar 21 Januari 2016

3. Pengumuman Keterbukaan Informasi di Situs BEI dan Situs Perseroan 21 Januari 2016

4. Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir (Recording date ) 4 Februari 2016

5. Panggilan RUPSLB Melalui Surat Kabar 5 Februari 2016

6. Pelaksanaan RUPSLB 29 Februari 2016

7. Pengumuman ringkasan risalah RUPSLB 2 Maret 2016

8. Laporan kepada BEI tentang ringkasan risalah RUPSLB Perseroan 2 Maret 2016

9. Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang ringkasan risalah RUPSLB Perseroan

2 Maret 2016

10. Penyampaian risalah RUPSLB kepada OJK 30 Maret 2016

11. Pernyataan Pendaftaran 14 Maret 2016

12. Penerimaan Tanggapan dari OJK 4 April 2016

13. Jawaban Perseroan atas tanggapan OJK 4 April 2016

14. Perkiraan Efektif Atas Pernyataan Pendaftaran 27 April 2016

15. Cum HMETD di Pasar Reguler dan Negosiasi 4 Mei 2016

16. Ex HMETD di Pasar Reguler dan Negosiasi 9 Mei 2016

17. Cum HMETD di Pasar Tunai 11 Mei 2016

18. Ex HMETD di Pasar Tunai 12 Mei 2016

19. Daftar Pemegang Saham (DPS/recording date) – HMETD 11 Mei 2016

20. Distribusi HMETD 12 Mei 2016

21. Distribusi Prospektus 12 Mei 2016

22. Pencatatan di BEI (listing) 13 Mei 2016

23. Periode Perdagangan dan Pelaksanaan HMETD:

Awal Perdagangan dan Pelaksanaan 13 Mei 2016

Akhir Perdagangan dan Pelaksanaan 26 Mei 2016

24. Akhir Pembayaran Pemesanan Tambahan 30 Mei 2016

25. Periode Penyerahan/Distribusi Saham Hasil HMETD:

Awal Penyerahan/Distribusi 17 Mei 2016

Akhir Penyerahan/Distribusi 30 Mei 2016

26 Penjatahan 31 Mei 2016

27. Pembayaran dari Pembeli Siaga (Standby Buyer) 31 Mei 2016

28. Pengembalian kelebihan pemesanan tambahan (refund) 2 Juni 2016