JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn. · 2019. 7. 1. · PT. AKASHA. WIRA INTERNATIONAL Tbk. PERUBAHAN...

PT. AKASHA. WIRA INTERNATIONAL Tbk.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERNYA'I'AAN KEPtJTUSAN RAPAT

Nomor 200

29 Mei 2019 Tanggal :

AKTA

SALINAN

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-029.AH.02.02 -Tahun 2012 Tanggal 20 April 2012

Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan,·12420

Telp. 021 - 29125500 I 021 - 29125600 E-mail : [email protected]

[email protected]

JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn. NOTARIS DI JAKARTA

1

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT. AKASHA WIRA INTERNATIONAL Tbk.

Nomor 200.

Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh sembilan ----

Mei dua ribu sembilan belas (29-5-2019), pukul ---- ----

13.45 WIB (tiga belas lewat empat puluh lima ---- ---- ---- ---

menit Waktu Indonesia Barat), berhadapan dengan ----

saya, JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister ----

Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi ---- ---- ---- ---- ---- --

Jakarta Selatan, para penghadap yang akan disebut

berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang ---- ---- ----

namanya akan disebut dalam akhir akta ini.---- ---- ---- ---- ---- ---- --

1. Tuan WIHARDJO HADISEPUTRO, lahir di ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Pekalongan, pada tanggal 10 (sepuluh) Juni ----

1960 (seribu sembilan ratus enam puluh), ---- ---- ---

Presiden Direktur dari perseroan terbatas ---- ----

yang akan disebut di bawah ini, bertempat ---- ----

tinggal Jalan Budisari IV Nomor 10, Rukun ---- ----

Tetangga 003/Rukun Warga 005, Kelurahan ---- ---- ---- ---

Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung,

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

3273081006600001, Warga Negara Indonesia;---- ---- ---

2. Tuan THOMAS MARIA WISNU ADJIE, lahir di ---- ---- ---- ---

Pekanbaru, pada tanggal 18 (delapan belas) ----

Juli 1966 (seribu sembilan ratus enam puluh

enam), Direktur Independen dari perseroan ---- ----

terbatas yang akan disebut dibawah ini, ---- ---- ---- ---

bertempat tinggal di Wirajasa Terusan Nomor

Z5’19/PKR-AWI M1/ANI

2

3, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 008, ---- ---- ---- ---- --

Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Makasar, Kota Jakarta Timur, pemegang Kartu

Tanda Penduduk Nomor 3175081807660001, Warga

Negara Indonesia.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Para penghadap bertindak menjalani jabatannya ---- ----

sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu ---- ---- ----

menerangkan: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

- bahwa pada hari Rabu tanggal 29 (dua puluh ---- ---- ---- ---

sembilan) Mei 2019 (dua ribu sembilan belas) ---- ---- ---- ---

bertempat di Simatupang 5-6 Room, Aston Priority

Simatupang Hotel & Conference Center 25th Floor,

Jalan TB Simatupang, Kaveling 9, Kebagusan, ---- ---- ---- ---- ---

Jakarta Selatan 12520, Indonesia, telah diadakan

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari “PT. ----

AKASHA WIRA INTERNATIONAL Tbk” suatu perseroan ---- ----

terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan ----

Undang-Undang Negara Republik Indonesia khususnya

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 (seribu sembilan

ratus enam puluh tujuh) juncto Undang-Undang ---- ---- ---- ---

Nomor 11 Tahun 1970 (seribu sembilan ratus tujuh

puluh) tentang Penanaman Modal Asing, yang telah

dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Penanaman ---- ---- ----

Modal, berkedudukan di Jakarta Selatan dan ---- ---- ---- ---- ---- --

beralamat di Gedung Perkantoran Hijau Arkadia

Tower C Lantai 15, Jalan TB. Simatupang Nomor 88,

Jakarta Selatan 12520, yang anggaran dasarnya

telah diumumkan dalam Berita Negara Republik

3

Indonesia tanggal 20 (dua puluh) Juni 1989 ---- ---- ---- ---- ---- --

(seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) ---- ----

Nomor 49, Tambahan Nomor 1081; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

- anggaran dasar tersebut telah beberapa kali ---- ---- ----

mengalami perubahan dan kemudian diubah ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-undang

Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang ---- ---- ---- ---

Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta

tanggal 18 (delapan belas) Juli 2008 (dua ribu ---- ----

delapan) Nomor 148, dibuat dihadapan SUTJIPTO, ---- ----

Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah ---- ---- ----

mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak ---- ---- ----

Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ---- ----

Surat Keputusan tanggal 12 (dua belas) September

2008 (dua ribu delapan) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

Nomor AHU-61646.AH.01.02.Tahun 2008; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

- anggaran dasar tersebut kemudian diubah lagi ---- ----

sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 2 (dua) ---- ---- ----

Juni 2009 (dua ribu sembilan) Nomor 31 yang ---- ---- ---- ---- ---

dibuat dihadapan AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, ---- ----

pengganti dari SUTJIPTO, Sarjana Hukum, Notaris ----

di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan ---- ----

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---- ---- ---- ---

Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal ----

22 (dua puluh dua) Juli 2010 (dua ribu sepuluh) ----

Nomor AHU.34581.AH.01.02.Tahun 2009; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

- anggaran dasar tersebut kemudian diubah kembali

sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 21 (dua ---- ---- ----

puluh satu) Oktober 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor

4

281 dibuat dihadapan Notaris AULIA TAUFANI, ---- ---- ---- ---- ---

Sarjana Hukum, tersebut, yang telah mendapatkan ----

persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----

Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan

tanggal 7 (tujuh) Januari 2011 (dua ribu sebelas)

Nomor AHU-01060.AH.01.02.Tahun 2011; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

- anggaran dasar tersebut kemudian diubah kembali

sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 25 (dua ---- ---- ----

puluh lima) Juni 2013 (dua ribu tiga belas), ---- ---- ---- ---

Nomor 49 dibuat dihadapan saya, Notaris, yang ---- ---- ----

telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari ----

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---- ---- ---- ---

Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal ----

26 (dua puluh enam) Juli 2013 (dua ribu tiga ---- ---- ---- ---

belas) Nomor AHU-AH.01.10-31013 dan telah ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---- ----

sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 26 (dua ---- ---- ----

puluh enam) Juli 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor

AHU-AH.01.10-31014;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

- Perubahan anggaran dasar tersebut telah ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa ---- ---- ---- ---- ---- --

Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana ---- ----

dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ---- ---- ----

Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa ---- ----

Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi ---- ----

dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik

sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 8 (delapan)

Juli 2015 (dua ribu lima belas) Nomor 19, dibuat

5

dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan ----

(i) penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran ----

Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ---- ----

Republik Indonesia sesuai dengan surat tanggal 30

(tiga puluh) Juli 2015 (dua ribu lima belas) ---- ---- ---- ---

Nomor AHU-AH.01.03-0953310, dan (ii) penerimaan ----

pemberitahuan perubahan data dari Menteri Hukum ----

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ----

dengan surat tanggal 30 (tiga puluh) Juli 2015 ---- ----

(dua ribu lima belas)) Nomor ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

AHU-AH.01.03-0953311;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

- perubahan Anggaran Dasar terakhir sebagimana ---- ----

dimuat dalam akta tanggal 16 (enam belas) Juni ---- ----

2016 (dua ribu enam belas) Nomor 38, dibuat ---- ---- ---- ---- ---

dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan ----

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar

dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia sesuai surat tanggal 12 (dua belas) ---- ---- ----

Juli 2016 (dua ribu enam belas) Nomor ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

AHU-AH.01.03-0063911;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

- perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris ----

terakhir sebagimana dimuat dalam akta tanggal 7 ----

(tujuh) Juni 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor

18, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah ---- ----

mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ---- ----

Data dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ---- ---- ----

Republik Indonesia sesuai surat tanggal 3 (tiga)

Juli 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

AHU-AH.01.03-0218056;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

6

- untuk selanjutnya akan disebut juga Perseroan;----

- Berita Acara Rapatnya dibuat oleh ANDALIA ---- ---- ---- ---- ---

FARIDA, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di

Jakarta, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 29

(dua puluh sembilan) Mei 2019 (dua ribu sembilan

belas), Nomor 21;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

- untuk selanjutnya akan disebut juga “Rapat”; ---- ----

- bahwa sesuai dengan ketentuan 12 ayat (2) dan ----

(3) Anggaran Dasar Perseroan, penyelenggaraan ---- ---- ----

Rapat tersebut telah dilakukan Pemanggilan Rapat

terlebih dahulu kepada seluruh Pemegang Saham ---- ---- ----

Perseroan melalui: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

a. Pengumuman Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang ----

Saham Luar Biasa melalui iklan pada surat ---- ---- ---- -

kabar Harian Ekonomi Neraca dan Situs Web ---- ---- ---- -

Bursa Efek dan Situs Web Perseroan tanggal 22

(dua puluh dua) April 2019 (dua ribu sembilan

belas);---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

b. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar ---- ---- ----

Biasa melalui iklan pada surat kabar Harian ---- --

Ekonomi Neraca dan Situs Web Bursa Efek dan ---- --

Situs Web Perseroan pada tanggal 7 (tujuh) ---- ---- -

Mei 2019 (dua ribu sembilan belas).---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

- Bahwa dalam Rapat mana telah dihadiri/diwakili-

sejumlah 540.004.313 (lima ratus empat puluh juta

empat ribu tiga ratus tiga belas) saham atau ---- ---- ---- ---- --

sebesar 91,542% (sembilan puluh satu koma lima ---- ----

empat dua persen) dari seluruh saham yang telah ----

ditempatkan dan disetor sebanyak 589.896.800------ ---- ---- ---- -

7

(lima ratus delapan puluh sembilan juta delapan ----

ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus) ---- ---- ----

saham dengan masing-masing saham bernilai nominal

sebesar Rp.1.000,00 (seribu Rupiah);---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

- sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan

Pasal 13 Ayat 1a dan Pasal 14 ayat 1 Anggaran ---- ---- ----

Dasar, Rapat tersebut adalah sah susunannya dan ----

berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah ---- ---- ----

mengenai hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan

dalam Rapat; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

- bahwa dalam Rapat tersebut, Direksi Perseroan ----

telah diberi kuasa untuk menyatakan rapat ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

tersebut dalam suatu akta Notaris.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana ---- ---- ----

tersebut menerangkan dengan ini menyatakan bahwa

dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan ---- ---- ---- ---

antara lain sebagai berikut:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar ---- ----

perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan ---- ---- ---- ---- -

Usaha untuk memenuhi ketentuan Peraturan ---- ---- ---- ---- -

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun ---

2018 (dua ribu delapan belas) tentang ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi ---- ---- ---- --

Secara Elektronik.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

2. Menyetujui perubahan Pasal 16 ayat 3 dan 19 ---- ----

ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan tentang masa ---

berlakunya jabatan Komisaris dan Direksi, ---- ---- ---- --

selanjutnya menjadi berbunyi sebagaimana ---- ---- ---- ---- -

disebut di bawah ini.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

8

3. Menyetujui pengangkatan kembali anggota ---- ---- ---- ---- ---- --

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, ---- ---- ---- ---- ---- ----

selanjutnya susunan Direksi dan Dewan ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Komisaris Perseroan menjadi sebagaimana ---- ---- ---- ---- ---- -

disebut di bawah ini.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut di

atas maka ketentuan Pasal 3, Pasal 16 ayat 3, ---- ---- ----

Pasal 19 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan ---- ---- ---- ---

susunan Direksi dan Dewan Komisaris menjadi ---- ---- ---- ---- ---

sebagai berikut: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

I. Ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan ----

menjadi sebagai berikut:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

---- ---- --MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA ---- ---- ---

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- Pasal 3. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah ---- ---- ---- ---- ---

bergerak dalam bidang industri dan ---- ---- ---- ---- -

perdagangan besar; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

tersebut diatas, Perseroan dapat ---- ---- ---- ---- ---- ----

melaksanakan kegiatan usaha sebagai ---- ---- ---- --

berikut: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

a. Menjalankan usaha di bidang ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

industri, antara lain:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

- Industri Air Minum Dan Air ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

Mineral;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

- Industri Minuman Ringan;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

- Industri Kosmetik, Termasuk Pasta --

Gigi;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

- Industri Minuman Lainnya;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

9

- Industri Makaroni, Mie Dan Produk --

Sejenisnya;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

- Industri Kembang Gula Lainnya;---- ---- ---- ----

- Industri Pengolahan Produk Dari ---- -

Susu Lainnya;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

- Industri Pengolahan Dan Pengawetan

Produk Daging Dan Daging Unggas;---- ----

- Industri Berbasis Daging Lumatan ---- -

Dan Surimi;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----


Ikan Dan Biota Air (Bukan Udang) ----

Dalam Kaleng;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----


Udang Dalam Kaleng;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---


Buah-Buahan Dan Sayuran Dalam ---- ---- ---- ---

Kaleng---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

- Industri Pengolahan Sari Buah Dan --

Sayuran;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --


Lainnya Buah-Buahan Dan Sayuran;---- ----

- Industri Pengolahan Susu Segar Dan

Krim;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

- Industri Pengolahan Susu Bubuk Dan

Susu Kental;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

- Industri Produk Roti Dan Kue;---- ---- ---- ---- ----

- Industri Makanan Dari Cokelat Dan --

Kembang Gula;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

- Industri Makanan Dan Masakan ---- ---- ---- ----

10

Olahan;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

- Industri Bumbu Masak Dan Penyedap --

Masakan;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

- Industri Produk Masak Lainnya;---- ---- ---- ----

- Industri Makanan Bayi;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

- Industri Produk Makanan Lainnya;---- ---- -

b. Menjalankan usaha di bidang ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

perdagangan besar, antara lain:---- ---- ---- ---- ----

- Perdagangan Besar Bahan Makanan ---- ---- -

Dan Minuman Hasil Pertanian ---- ---- ---- ---- ---- --

Lainnya;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

- Perdagangan Besar Gula, Coklat Dan

Kembang Gula;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

- Perdagangan Besar Produk Roti;---- ---- ---- ----

- Perdagangan Besar Minuman Non ---- ---- ---- ----

Alkohol Bukan Susu;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

- Perdagangan Besar Susu Dan Produk --

Susu;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

- Perdagangan Besar Kosmetik;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

II. Ketentuan Pasal 16 ayat 3 anggaran dasar ---- ---- ----

Perseroan menjadi sebagai berikut:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

16.3. Para anggota Direksi diangkat dan ---- ---- ---- ---

diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang

Saham, pengangkatan tersebut berlaku ---- ----

sejak tanggal yang ditentukan dalam ---- ---- ----

Rapat Umum Pemegang Saham dimana ---- ---- ---- ---- ---- --

anggota Direksi tersebut diangkat dan ----

berakhir pada saat ditutupnya Rapat ---- ---- ----

Umum Pemegang Saham Tahun ke-5 (kelima)

11

berikutnya.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

III. Ketentuan Pasal 19 ayat 4 anggaran dasar ---- ---- ----

Perseroan menjadi sebagai berikut:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

19.4. Para anggota Dewan Komisaris diangkat

dan diberhentikan oleh Rapat Umum ---- ---- ---- ---- ---

Pemegang Saham, pengangkatan tersebut ----

berlaku sejak tanggal yang ditentukan ----

dalam Rapat Umum Pemegang Saham dimana

ia (mereka) diangkat dan berakhir pada

saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang ---- ---- ----

Saham tahun ke-5 (kelima) berikutnya.---- ----

IV. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

menjadi sebagai berikut:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

DIREKSI ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Presiden ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

Direktur : Tuan WIHARDJO HADISEPUTRO,---- ----

tersebut;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

Direktur : Tuan THOMAS MARIA WISNU---- ---- ---- ---- ---

ADJIE, tersebut;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

DEWAN KOMISARIS ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Presiden ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

Komisaris : Tuan HANJAYA LIMANTO, lahir----

di Surabaya, pada tanggal 1 --

(satu) Nopember 1966 (seribu

sembilan ratus enam puluh ---- ---- -

enam), Swasta, bertempat ---- ---- ---- -

tinggal di Keputran 72, ---- ---- ---- ----

Rukun Tetangga 012/Rukun ---- ---- ---- -

12

Warga 001, Kelurahan ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Keputran, Kecamatan ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

Tegalsari, Kota Surabaya, ---- ---- -

pemegang Kartu Tanda ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Penduduk Nomor ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

3578050111660001, Warga ---- ---- ---- ----

Negara Indonesia;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Komisaris ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

Independen : Nyonya MISCELLIA DOTULONG,---- ----

lahir di Jakarta, pada ---- ---- ---- ---- ----

tanggal 24 (dua puluh empat)

Nopember 1970 (seribu ---- ---- ---- ---- ---- ----

sembilan ratus tujuh puluh),

Karyawan Swasta, bertempat ---- --

tinggal di Jalan Kemang ---- ---- ---- ----

Timur XI Nomor 24, Rukun ---- ---- ---- -

Tetangga 007/Rukun Warga ---- ---- ---- -

003, Kelurahan Bangka, ---- ---- ---- ---- ----

Kecamatan Mampang Prapatan, --

Kota Jakarta Selatan, ---- ---- ---- ---- ---- ----


Penduduk Nomor ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

3174036411700004, Warga ---- ---- ---- ----


Komisaris : Tuan DANNY YUWONO SISWANTO,---- ----

lahir di Bandung, pada ---- ---- ---- ---- ----

tanggal 17 (tujuh belas) ---- ---- ---- -

Pebruari 1969 (seribu ---- ---- ---- ---- ---- ----

sembilan ratus enam puluh ---- ---- -

13

sembilan), Swasta, bertempat

tinggal di Jakarta, Jalan ---- ---- -

Kemang Utara V Nomor 45 C1, --

Rukun Tetangga 001/Rukun ---- ---- ---- -

Warga 004, Kelurahan Bangka,

Kecamatan Mampang Prapatan, --

Kota Jakarta Selatan, ---- ---- ---- ---- ---- ----


Penduduk Nomor ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

3174021702690002, Warga ---- ---- ---- ----


Selanjutnya penghadap menerangkan dengan ini ---- ---- ---- ---

memberi kuasa dengan hak subtitusi kepada Saya, ----

Notaris, untuk mengajukan permohonan kepada ---- ---- ---- ---- ---

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia, untuk keperluan tersebut dengan ini ---- ----

menyatakan bahwa: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

1. Para penghadap dengan ini menjamin seluruh ----

tandatangan yang terdapat dalam dokumen----- ---- ---- ---- --

dokumen tersebut di atas telah ditandatangani

oleh pihak yang berwenang dan bertanggung ---- ---- ---

jawab penuh terhadap keabsahan ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

penandatanganan dokumen tersebut.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

2. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk

tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata,

dan/atau administratif sesuai ketentuan ---- ---- ---- ---- --

peraturan perundang-undangan yang berlaku; ---- ----

3. Dengan menyetujui pernyataan tersebut di atas,

berarti siap bertanggung jawab penuh dan ---- ---- ---- ---

14

dengan ini menyatakan dianggap turut ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

menandatangani pernyataan yang dibuat oleh ---- ----

saya, Notaris dan dengan ini menyatakan bahwa

Pernyataan ini adalah merupakan pernyataan ---- ----

yang sah.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Para penghadap saya, Notaris, kenal. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- DEMIKIANLAH AKTA INI ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di ---- ---- ---- ---- ---- --

Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut ----

dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh : ---- ---- ----

1. Nona NATASYA IMMANUELA SANDJOJO, lahir ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

di Surabaya pada tanggal 28 (dua puluh ---- ---- ---- ---- ---- ----

delapan) Mei 1993 (seribu sembilan ratus ---- ---- ---- ---- -

sembilan puluh tiga), Asisten Notaris, ---- ---- ---- ---- ---- ----

bertempat tinggal di Kampar Nomor 2, Rukun ---- ---- --

Tetangga 013/Rukun Warga 006, Kelurahan Darmo

Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya pemegang ---- ---

Kartu Tanda Penduduk Nomor 3578046805930007, ---

Warga Negara Indonesia, untuk sementara ---- ---- ---- ---- ---- -

berada di Jakarta. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

2. Tuan MUHAMMAD MUAZZIR, lahir di Banda Aceh, ---- ----

pada tanggal 24 (dua puluh empat) Mei 1992 ---- ---- ---

(seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), ---- ----

Asisten Notaris, bertempat tinggal di Dusun ----- ---

Lampoh Malem, Kelurahan Jurong Peujera, ---- ---- ---- ---- ---- --

Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, ---- ----

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

110610240592001, Warga Negara Indonesia, untuk

15

sementara berada di Jakarta;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

- keduanya saya, Notaris kenal, sebagai saksi.---- ---- ----

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada ---- ----

penghadap dan saksi-saksi, akta ini ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan ---- ----

saya, Notaris.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

Dilangsungkan dengan satu perubahan yaitu karena

satu penggantian, tanpa tambahan, tanpa coretan.----

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ---- ---- ----

sempurna. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya. ---- ---- ---- --

Notaris di Kota Jakarta Selatan,

(JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.)

JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn. · 2019. 7. 1. · PT. AKASHA. WIRA INTERNATIONAL Tbk. PERUBAHAN...

Documents

Transcript of JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn. · 2019. 7. 1. · PT. AKASHA. WIRA INTERNATIONAL Tbk. PERUBAHAN...