JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn. - Saratoga Investama

JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn. NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-029.AH.02.02 - Tahun 2012 Tanggal 20 April 2012

Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420

Telp. 021 - 29125500 I 021 - 29125600 E-mail : [email protected]

[email protected]

SALi NAN

AKTA

Tanggal : 28 April al21 Norn or 1'9

............. � .

1

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk.

Nomor 159.

Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh delapan --------

April dua ribu dua puluh satu (28-4-2021), pukul

10.14 WIB (sepuluh lewat sempat belas Waktu -------------------

Indonesia Barat), saya, JOSE DIMA SATRIA, Sarjana

Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota ------------

Administrasi Jakarta Selatan, penghadap yang akan

disebut berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi

yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini. ----

- Atas permintaan Direksi dari: --------------------------------------------------------------

“PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk.”, suatu ----------------------

perseroan terbatas yang didirikan menurut dan ------------

berdasarkan Undang-undang Negara Republik --------------------------

Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan --------

beralamat di Gedung Menara Karya Lantai 15, Jalan

HR Rasuna Said Blok X-5 Kaveling 1-2, Kelurahan ----

Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, yang akta --------

pendiriannya dimuat dalam akta tanggal 17 (tujuh

belas) Mei 1991 (seribu sembilan ratus sembilan ----

puluh satu) Nomor 41 dan akta tanggal 13 (tiga --------

belas) Juli 1992 (seribu sembilan ratus sembilan

puluh dua) Nomor 33, keduanya dibuat di hadapan ----

Nyonya RUKMASANTI HARDJASATYA, Sarjana Hukum, ------------

Notaris di Jakarta, yang telah mendapat ---------------------------------

Persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik -------------------

Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal ----

Z4’21/BART-SISM1/ANI

2

15 (lima belas) Desember 1992 (seribu sembilan --------

ratus sembilan puluh dua) Nomor --------------------------------------------------------------

C2-10198.HT.01.01.TH’92, yang kemudian anggaran ----

dasarnya telah diubah seluruhnya untuk ------------------------------------

disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun ----

2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas

sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 14 (empat ----

belas) Juli 2008 (dua ribu delapan) Nomor 45, ------------

dibuat di hadapan DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, ----

Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta, yang telah ----

mendapatkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan --------

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -------------------

dengan Surat Keputusan tanggal 15 (lima belas) --------

Juli 2008 (dua ribu delapan) Nomor ---------------------------------------------------

AHU-41504.AH.01.02.Tahun 2008;---------------------------------------------------------------------

- anggaran dasar tersebut telah diubah beberapa ----

kali sebagaimana dimuat dalam:---------------------------------------------------------------------

- akta tanggal 25 (dua puluh lima) Agustus 2011 ----

(dua ribu sebelas) Nomor 89, dibuat di hadapan --------

Notaris DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana ------------

Ekonomi, tersebut, yang telah mendapatkan (i) ------------

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan anggaran dasar

dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia sesuai dengan surat Nomor ------------------------------------------------

AHU-AH.01.10-29895, dan (ii) Penerimaan ---------------------------------

Pemberitahuan Perubahan data perseroan dari -------------------

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---------------

Indonesia sesuai dengan surat Nomor ------------------------------------------------

AHU-AH.01.10-29894, yang keduanya tertanggal 21 ----

3

(dua puluh satu) September 2011 (dua ribu --------------------------

sebelas);------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- akta tanggal 29 (dua puluh sembilan) Mei 2012 ----

(dua ribu dua belas) Nomor 112, dibuat di hadapan


Ekonomi, tersebut, yang telah mendapatkan --------------------------



Indonesia sesuai dengan surat tanggal 14 (empat ----

belas) Juni 2012 (dua ribu dua belas) Nomor -------------------

AHU-AH.01.10-21530;------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- akta tanggal 18 (delapan belas) September 2012

(dua ribu dua belas) Nomor 11, dibuat di hadapan


Ekonomi, tersebut, yang telah mendapatkan --------------------------

Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ---------------

Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat --------

Keputusan tanggal 8 (delapan) Nopember 2012 (dua

ribu dua belas) Nomor --------------------------------------------------------------------------------------------------

AHU-57342.AH.01.02.Tahun 2012;---------------------------------------------------------------------

- akta tanggal 22 (dua puluh dua) Pebruari 2013 ----

(dua ribu tiga belas) Nomor 112, dibuat di ----------------------

hadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana -------------------

Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di ----------------------

Jakarta, yang telah mendapatkan (i) Persetujuan ----


Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal ----

27 (dua puluh tujuh) Pebruari 2013 (dua ribu tiga

belas) Nomor AHU-09361.AH.01.02.Tahun 2013, dan ----

4

(ii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan anggaran

dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----

Republik Indonesia sesuai dengan surat tanggal 4

(empat) Maret 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor --------

AHU-AH.01.10-07576;------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- akta tanggal 18 (delapan belas) Oktober 2013 --------

(dua ribu tiga belas) Nomor 67, dibuat di hadapan

HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, ---------------

Magister Kenotariatan, tersebut, yang telah -------------------

mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan --------

anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----

Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat --------

tanggal 15 (lima belas) Januari 2014 (dua ribu --------

empat belas) Nomor AHU-AH.01.10-01532;----------------------------------------

- akta tanggal 21 (dua puluh satu) Januari 2014 ----

(dua ribu empat belas) Nomor 60, dibuat di ----------------------

hadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana -------------------

Ekonomi, Magister Kenotariatan, tersebut, yang --------

telah mendapatkan (i) Penerimaan Pemberitahuan --------

Perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan ----

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat

Nomor AHU-AH.01.10-04166, dan (ii) Penerimaan ------------

Pemberitahuan Perubahan Data perseroan dari -------------------

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---------------

Indonesia sesuai surat Nomor AHU-AH.01.10-04165,

yang keduanya tertanggal 12 (dua belas) Pebruari

2014 (dua ribu empat belas);----------------------------------------------------------------------------

- akta tanggal 11 (sebelas) Desember 2014 (dua --------

ribu empat belas), Nomor 105 dibuat di hadapan --------

5



mendapatkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan --------

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat

Keputusan tanggal 12 (dua belas) Desember 2014 --------

(dua ribu empat belas) Nomor ------------------------------------------------------------------------

AHU-12751.40.20.2014;-----------------------------------------------------------------------------------------------------

- akta tanggal 10 (sepuluh) Juni 2015 (dua ribu ----

lima belas) Nomor 54, dibuat di hadapan Notaris ----



mendapatkan (i) Persetujuan dari Menteri Hukum --------

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ----

Surat Keputusan Nomor-----------------------------------------------------------------------------------------------------

AHU-0938784.AH.01.02.Tahun 2015, dan (ii) --------------------------



Indonesia sesuai surat Nomor ------------------------------------------------------------------------

AHU-AH.01.03-0948697, yang keduanya tertanggal 6

(enam) Juli 2015 (dua ribu lima belas);------------------------------------

- akta tanggal 26 (dua puluh enam) April 2017 ------------

(dua ribu tujuh belas) Nomor 113, dibuat -----------------------------

dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan ----


Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan

tanggal 24 (dua puluh empat) Mei 2017 (dua ribu ----

tujuh belas) Nomor ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AHU-0011377.AH.01.02.Tahun 2017;--------------------------------------------------------------

- Perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana ----

6

dimuat dalam akta tanggal 17 (tujuh belas) Juni ----

2020 (dua ribu dua puluh) Nomor 138, dibuat di --------

hadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan ------------


Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan

tanggal 15 (lima belas) Juli 2020 (dua ribu dua ----

puluh) Nomor AHU-0048279.AH.01.02.Tahun 2020;---------------

- Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris ----

terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 17

(tujuh belas) Juni 2020 (dua ribu dua puluh) ---------------

Nomor 137, yang dibuat di hadapan saya, Notaris;----

- untuk selanjutnya akan disebut juga Perseroan;----

- Berada di Menara Karya Lantai 17, Jalan H.R. --------

Rasuna Said Blok X-5 Kaveling 1-2, Jakarta

12950.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Untuk membuat Berita Acara dari semua yang ---------------

dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dari

Perseroan, yang diadakan pada hari, waktu dan ------------

tempat, tersebut di atas;---------------------------------------------------------------------------------------

- untuk selanjutnya akan disebut juga Rapat.-------------------

- bahwa sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ------------

telah dilakukan:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Pemberitahuan mata acara Rapat kepada Otoritas

Jasa Keuangan pada tanggal 15 (lima belas) ------------

Maret 2021 (dua ribu dua puluh satu);----------------------------------

2. Pengumuman Rapat kepada para Pemegang Saham --------

Perseroan pada tanggal 22 (dua puluh dua) ----------------

Maret 2021 (dua ribu dua puluh satu) melalui -----

7

situs Web Bursa efek Indonesia, situs web ----------------

Perseroan dan situs web penyedia E-RUPS;-----------------------

3. Panggilan Rapat kepada para Pemegang Saham ------------

Perseroan pada tanggal 6 (enam) April 2021 ------------

(dua ribu dua puluh satu) melalui situs Web --------

Bursa efek Indonesia, situs web Perseroan dan -

situs web penyedia E-RUPS.-------------------------------------------------------------------------

Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan

dengan saya, Notaris, dengan dihadiri saksi--------------------

saksi:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Tuan SIDHARTA UTAMA, lahir di Jakarta pada --------

tanggal 5 (lima) Juli 1965 (seribu sembilan ----

ratus enam puluh lima), Swasta, bertempat ------------

tinggal di Jakarta, Tanjung Mas Raya Blok D ----

II Nomor 27, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga ----

001, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan -------------------

Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, pemegang ------------

Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175020507650023, -

Warga Negara Indonesia;--------------------------------------------------------------------------------

- menurut keterangannya dalam hal ini --------------------------

bertindak sebagai Komisaris Independen -----------------------

Perseroan. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Tuan DEVIN WIRAWAN, lahir di Jakarta, pada --------

tanggal 10 (sepuluh) April 1979 (seribu ------------------

sembilan ratus tujuh puluh sembilan), -------------------------

Direktur dari perseroan terbatas terbuka di ----

bawah ini, bertempat tinggal di Jakarta, ---------------

Jalan Kintamani Raya Nomor 38, Rukun Tetangga

001/Rukun Warga 002, Kelurahan Kuningan ------------------

8

Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta ---------------

Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor

3171021004790003, Warga Negara Indonesia;---------------

- menurut keterangannya dalam hal ini -------------------------

bertindak sebagai Direktur Perseroan;-------------------------

3. Tuan SOMA MUHAMMAD NUR HUDA, lahir di --------------------------

Tangerang, pada tanggal 7 (tujuh) Juni 1996 ----

(seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), -

Swasta, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan

Puri Kartika Blok F I/07, Rukun Tetangga ----------------

004/Rukun Warga 008, Kelurahan Tajur, --------------------------

Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, pemegang ----

Kartu Tanda Penduduk Nomor 3671060706960005, -

Warga Negara Indonesia, untuk sementara -------------------

berada di Jakarta; -----------------------------------------------------------------------------------------------

- menurut keterangannya dalam hal ini --------------------------

bertindak Untuk Menghadiri Rapat Umum --------------------------

Pemegang Saham Tahunan Dan Luar Biasa PT ----------------

SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk. Berdasarkan: ----

a. Surat Kuasa tanggal 20 (dua puluh) April ----

2021 (dua ribu dua puluh satu), yang -------------------

dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup --------

dan aslinya dilekatkan pada minuta akta --------

ini, selaku kuasa dari dan oleh karena itu

berhak bertindak untuk dan atas nama PT --------

UNITRAS PERTAMA, suatu perseroan terbatas -

yang didirikan menurut dan berdasarkan ------------

Hukum Republik Negara Indonesia, yang ----------------

berkedudukan dan beralamat di Jakarta, ------------

9

Menara Kadin Indonesia Lantai 28, Jalan --------

HR. Rasuna Said Blok X-5 Kaveling 2-3, ------------

Kota Jakarta Selatan;----------------------------------------------------------------------------

- sebagai pemilik dari/yang berhak atas --------

5.622.000 (lima juta enam ratus dua puluh -

dua ribu) saham dalam Perseroan. ----------------------------------

b. Surat Kuasa tanggal 20 (dua puluh) April ----


dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup --------



berhak bertindak untuk dan atas nama EDWIN

SOERYADJAYA, lahir di Bandung, pada -----------------------

tanggal 17 (tujuh belas) Juli 1949 (seribu

sembilan ratus empat puluh sembilan), ----------------

Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta, -

Jalan Denpasar Raya Nomor 2, Rukun --------------------------

Tetangga 002/Rukun Warga 002, Kelurahan --------

Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota -

Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda ----------------

Penduduk Nomor 3174021707490001, Warga ------------

Negara Indonesia; ----------------------------------------------------------------------------------------


15.395.500 (lima belas juta tiga ratus ------------

sembilan puluh lima ribu lima ratus) saham

dalam Perseroan.-----------------------------------------------------------------------------------------------

c. Surat Kuasa tanggal 12 (dua belas) April ----


dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup ----

10



berhak bertindak untuk dan atas nama Tuan -

SANDIAGA SALAHUDDIN UNO, lahir di Rumbai, -

pada tanggal 28 (dua puluh delapan) Juni ----

1969 (seribu sembilan ratus enam puluh ------------

sembilan), Wiraswasta, bertempat tinggal ----

di Jakarta, Jalan Galuh II Nomor 18, Rukun

Tetangga 003/Rukun Warga 001, Kelurahan --------

Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota ------------

Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda ----------------

Penduduk Nomor 3174072806690006, Warga ------------

Negara Indonesia;-------------------------------------------------------------------------------------------


432.215.429 (empat ratus tiga puluh dua --------

juta dua ratus lima belas ribu empat ratus

dua puluh sembilan) saham dalam Perseroan.-

4. Masyarakat lainnya sebagai pemilik dari/yang

berhak atas 1.994.826.169 (satu miliar -----------------------

sembilan ratus sembilan puluh empat delapan ----

ratus dua puluh enam seratus enam puluh -------------------

sembilan) saham dalam Perseroan;------------------------------------------------

Oleh pembawa acara disampaikan terlebih dahulu --------

ucapan terima kasih atas kesediaan para pemegang

saham memenuhi undangan Direksi Perseroan untuk ----

menghadiri Rapat yang diselenggarakan pada hari ----

ini;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Sebelum Rapat dimulai oleh pembawa acara ----------------------

diperkenalkan para anggota Dewan Komisaris dan --------

11

Direksi Perseroan, yang hadir dalam Rapat ini, --------

yaitu: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEWAN KOMISARIS---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Komisaris Independen : Tuan SIDHARTA UTAMA------------

DIREKSI ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Direktur Investasi : Tuan DEVIN WIRAWAN; ---------

Diperkenalkan juga saya, Notaris, sebagai Notaris

yang membuat Berita Acara Rapat ini;------------------------------------------------

- Pencatatan dan pengadministrasian saham-saham ----

Perseroan dilakukan oleh Biro Administrasi Efek ----

PT DATINDO ENTRYCOM, yang diwakili oleh Tuan SOMA

MUHAMMAD NUR HUDA tersebut;--------------------------------------------------------------------------------

- Mengenai tata tertib rapat untuk Rapat ini ---------------

telah dibagikan kepada para pemegang saham ----------------------

sebelum memasuki ruangan Rapat;-----------------------------------------------------------------

Selanjutnya oleh Pembawa Acara Rapat diserahkan ----

kepada Tuan SIDHARTA UTAMA, Komisaris Independen

Perseroan, selaku Pimpinan Rapat.----------------------------------------------------------

Oleh Pimpinan Rapat disampaikan terlebih dahulu ----

ucapan terima kasih atas kesediaan para pemegang

saham yang telah bersedia memenuhi undangan -------------------

Direksi Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum ------------

Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ----------------------------------------

diselenggarakan pada hari ini; -----------------------------------------------------------------

- Oleh Pimpinan Rapat disampaikan, Rapat ini ---------------

mengacu pada Tata Tertib Rapat yang telah --------------------------

dibagikan kepada Pemegang Saham, dengan pokok ------------

Tata Tertib Rapat, yaitu antara lain sebagai ---------------

berikut:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12

1. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa ---------------

Indonesia;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Selama Rapat diselenggarakan, tidak -----------------------------

diperkenankan menggunakan telepon genggam --------

maupun piranti elektronik lainnya dalam ---------------

ruangan Rapat dan/atau di sekitar ruangan --------

Rapat yang dapat mengganggu jalannya Rapat;----

3. Demi menjaga kesehatan dan kenyamanan ----------------------

pemegang saham dan pemangku kepentingan ----------------

lainnya dalam penyelenggaraan Rapat, maka --------

Rapat akan diselenggarakan dengan langkah---------

langkah pengamanan sebagaimana terdapat ----------------

dalam Tata Tertib Rapat yang sudah kami ----------------

bagikan kepada pemegang saham;----------------------------------------------------

4. Pemegang saham Perseroan dapat diwakili ---------------

dalam Rapat oleh pemegang saham lain atau --------

oleh orang lain berdasarkan Surat Kuasa;---------------

5. Pemegang saham atau kuasanya yang ------------------------------------

hadir/memasuki ruang Rapat setelah Rapat ------------

dinyatakan dibuka oleh Pimpinan Rapat tidak

diperkenankan untuk melaksanakan hak-haknya

sebagai pemegang saham termasuk hak untuk --------

mengajukan pertanyaan atau mengeluarkan ---------------

suara serta kehadiran mereka tidak dihitung

dalam menentukan korum kehadiran Rapat;-------------------

6. Yang dapat dibicarakan dan diambil ---------------------------------

keputusannya dalam Rapat hanyalah hal-hal --------

yang tercantum dalam mata acara Rapat ----------------------

sebagaimana dimuat dalam Pemanggilan Rapat.----

13

7. Ketentuan kuorum kehadiran dan pengambilan ----

keputusan Rapat adalah sebagaimana terdapat

dalam Tata Tertib Rapat yang sudah kami ---------------

bagikan kepada pemegang saham.---------------------------------------------------

- Oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan saya, selaku

Notaris untuk menyampaikan jumlah Pemegang Saham

atau kuasanya yang hadir dalam Rapat Umum --------------------------

Pemegang Saham Tahunan, serta apakah kuorum untuk

menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ----------------------

Tahunan telah terpenuhi, sehingga Rapat Umum ---------------

Pemegang Saham Tahunan dapat mengambil keputusan

yang sah dan mengikat;--------------------------------------------------------------------------------------------------

Selanjutnya, oleh saya, dinyatakan bahwa dalam --------

Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Perseroan telah ----

hadir atau diwakili para Pemegang Saham yang ---------------

terdiri dari 2.488.059.098 (dua miliar empat ---------------

ratus delapan puluh delapan juta lima puluh -------------------

sembilan ribu sembilan puluh delapan) saham atau

sebesar 90,8742953% (sembilan puluh koma delapan

tujuh empat dua sembilan lima tiga persen) dari ----

seluruh jumlah saham yang telah ditempatkan dalam

Perseroan setelah dikurangi saham buy back. -------------------

Dengan demikian Rapat Umum Pemegang Saham Tahun ----

Perseroan telah memenuhi persyaratan kuorum yang

disyaratkan dalam Pasal 41 ayat (1) huruf (a) ------------

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ------------------------------------

15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan ------------------------------------------------

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham --------------------------

Perusahaan Terbuka dan Pasal 12 ayat (1) huruf a

14

Anggaran Dasar Perseroan. Oleh karenanya, Rapat ----

Umum Pemegang Saham Tahun Perseroan dapat --------------------------

diteruskan untuk mengambil keputusan yang sah dan

mengikat.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oleh saya, dikembalikan kepada Pimpinan Rapat ------------

untuk melanjutkan Rapat Umum Pemegang Saham -------------------

Tahunan Perseroan;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Selanjutnya, Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat ----

pada pukul 10.14 WIB (sepuluh lewat empat belas ----

Waktu Indonesia Barat);----------------------------------------------------------------------------------------------

- Oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa sesuai --------

dengan Pemanggilan Rapat, mata acara Rapat Umum ----

Pemegang Saham Tahunan Perseroan hari ini adalah

sebagai berikut:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Persetujuan Laporan Tahunan untuk tahun buku ----

2020 (dua ribu dua puluh) dan pengesahan -----------------

Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada

31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu ---

dua puluh), serta pemberian pelunasan dan -------------

pembebasan tanggung jawab sepenuhnya --------------------------------

(volledig acquit et de charge) kepada seluruh

anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang ---

telah dijalankan selama tahun buku 2020 (dua ---

ribu dua puluh).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba ------------

bersih Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ------

ribu dua puluh).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik dan

15

Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan

Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang -----------------

berakhir pada 31 (tiga puluh satu) Desember ------

2021 (dua ribu dua puluh satu).-----------------------------------------------------

4. Persetujuan atas penetapan gaji, honorarium --------

dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi ----------

para anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----------------

untuk tahun buku 2021.-------------------------------------------------------------------------------------

5. Pelaporan atas hasil pelaksanaan Program -------------------

Insentif Jangka Panjang (Long Term Incentive ---

Program) Perseroan.------------------------------------------------------------------------------------------------

Dalam setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat ------------

memberi kesempatan kepada pemegang saham atau ------------

kuasanya untuk bertanya dan/atau menyatakan -------------------

pendapat. Jika tidak ditentukan lain oleh --------------------------

Pimpinan Rapat, maka setiap 1 (satu) sesi tanya ----

jawab akan mengakomodir 3 (tiga) pertanyaan dari

pemegang saham atau kuasanya. Pertanyaan hanya --------

dapat diajukan oleh para pemegang saham atau ---------------

kuasanya yang sah pada waktu yang ditentukan, ------------

yaitu setelah selesainya pemaparan mata acara ------------

Rapat dan sebelum dilakukannya pemungutan suara.----

Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan --------------------------

menanyakan apakah usul yang diajukan dalam Rapat

dapat disetujui oleh pemegang saham yang hadir --------

dan/atau oleh kuasanya. Jika tidak ada pemegang ----

saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan ------------

yang tidak setuju, Pimpinan Rapat mengambil -------------------

kesimpulan bahwa usul yang telah diajukan itu ------------

16

telah disetujui dengan suara bulat. Jika ada ---------------

pemegang saham atau kuasanya yang sah yang tidak

menyetujui usul yang dibicarakan dalam Rapat, ------------

maka keputusan tentang usul yang sedang ---------------------------------

dibicarakan, akan diambil dengan cara pemungutan

suara.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) --------------------------

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ------------------------------------

15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan ------------------------------------------------

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham --------------------------

Perusahaan Terbuka dan Pasal 11 ayat (28) --------------------------

Anggaran Dasar Perseroan, Tuan SIDHARTA UTAMA, --------

selaku anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh

Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Surat -------------------

Keputusan Dewan Komisaris tertanggal 27 (dua ---------------

puluh tujuh) April 2021 (dua ribu dua puluh -------------------

satu), akan bertindak sebagai Pimpinan Rapat.---------------

- Oleh Pimpinan Rapat terlebih dahulu disampaikan

penjelasan singkat mengenai kondisi umum -----------------------------

Perseroan di tahun 2020 (dua ribu dua puluh);---------------

“Berikut ini adalah ikhtisar kinerja Saratoga di

tahun 2020 (dua ribu dua puluh), sebagai ------------

berikut:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nilai aset bersih portofolio investasi -------------------

mencapai Rp31.701.000.000.000,00 (tiga puluh

satu triliun tujuh ratus satu miliar Rupiah)

pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh), ----------------------

meningkat dari nilai aset bersih sebesar ------------

Rp22.855.000.000.000,00 (dua puluh dua -------------------

17

triliun delapan ratus lima puluh lima miliar

Rupiah) di tahun sebelumnya;----------------------------------------------------------

Laba bersih sebesar Rp8.825.000.000.000,00 ----

(delapan triliun delapan ratus dua puluh ------------

lima miliar Rupiah) di tahun 2020 (dua ribu

dua puluh), meningkat dari laba bersih di --------

tahun sebelumnya sebesar Rp7.371.000.000.000

(tujuh triliun tiga ratus tujuh puluh satu ----

miliar Rupiah). Hal ini terutama disebabkan

oleh kenaikan harga-harga saham yang --------------------------

berkelanjutan dari PT MERDEKA COOPER GOLD, ----

Tbk dan PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE, ------------

Tbk);---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pendapatan dividen sebesar --------------------------------------------------------------

Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh

miliar Rupiah) pada tahun 2020 (dua ribu dua

puluh);--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beban usaha sebesar Rp182.000.000.000,00 ------------

(seratus delapan puluh dua miliar Rupiah) --------

pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh), ----------------------

meningkat sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima

belas miliar Rupiah) dibandingkan tahun ---------------

sebelumnya, terutama berasal dari gaji dan ----

bonus.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Demikian penjelasan singkat mengenai kondisi umum

Perseroan. Penjelasan lebih lengkap mengenai ---------------

kondisi umum Perseroan di tahun 2020 (dua ribu --------

dua puluh) akan disampaikan oleh Direksi pada ------------

saat pembahasan mata acara pertama Rapat Umum ------------

18

Pemegang Saham Tahunan.----------------------------------------------------------------------------------------------

- Oleh Pimpinan Rapat disampaikan juga, Rapat ------------

diadakan sesuai dengan ketentuan Peraturan ----------------------

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 ---------------

tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum --------

Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Anggaran --------

Dasar Perseroan. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Selanjutnya dimulai pembahasan mata acara -------------------

pertama rapat.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATA ACARA RAPAT PERTAMA:---------------------------------------------------------------------------------------

Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun

buku 2020 (dua ribu dua puluh) dan ---------------------------------

pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk

tahun buku yang berakhir pada 31 (tiga puluh

satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh), --------

serta pemberian pelunasan dan pembebasan ------------

tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit ----

et de charge) kepada seluruh anggota Direksi

dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan

pengurusan dan pengawasan yang telah --------------------------

dijalankan selama tahun buku 2020 (dua ribu

dua puluh).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Terkait Mata Acara Rapat tersebut diatas, --------------------------

Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan DEVIN WIRAWAN

selaku Direktur Perseroan untuk memberikan ----------------------

penjelasan terkait Mata Acara Pertama tersebut. ----

Oleh Tuan DEVIN WIRAWAN disampaikan secara ----------------------

singkat tentang kinerja Perseroan untuk tahun ------------

buku yang berakhir pada 31 (tiga puluh satu) ---------------

19

Desember 2020 (dua ribu dua puluh) sebagai ----------------------

berikut:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

”Pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh), kinerja --------

Perseroan ditandai oleh:------------------------------------------------------------------------

1. Pencapaian Keuntungan Bersih atas ----------------------

Investasi pada Saham dan Efek Ekuitas --------

lainnya sebesar Rp8.419.000.000.000,00 ----

(delapan triliun empat ratus sembilan --------

belas miliar Rupiah);---------------------------------------------------------------------

2. Pendapatan Dividen, Bunga dan Investasi

lainnya adalah sebesar --------------------------------------------------------------

Rp768.000.000.000,00 (tujuh ratus enam ----

puluh delapan miliar Rupiah) yang antara

lain terdiri dari pendapatan dividen ------------

sebesar Rp750.000.000.000 (tujuh ratus ----

lima puluh miliar Rupiah); dan------------------------------------

3. Laba Bersih atas Investasi pada Efek ---------------

Ekuitas adalah Rp8.825.000.000.000,00 ----------

(delapan triliun delapan ratus dua puluh

lima miliar Rupiah).---------------------------------------------------------------------------

Pada 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua

ribu dua puluh), total aset Perseroan adalah

Rp35.049.000.000.000,00 (tiga puluh lima ------------

triliun empat puluh sembilan miliar Rupiah).

Kenaikan total aset ini terutama ----------------------------------------

dikontribusikan oleh kenaikan harga pasar --------

saham PT MERDEKA COOPER GOLD, Tbk dan PT ------------

TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE, Tbk.------------------------------------

Total Liabilitas Perseroan adalah ------------------------------------

20

Rp3.652.000.000.000,00 (tiga triliun enam --------

ratus lima puluh dua miliar Rupiah). --------------------------

Penurunan terutama disebabkan oleh Pinjaman

berkurang menjadi Rp3.200.000.000,00 (tiga ----

triliun dua ratus juta Rupiah).------------------------------------------------

Selanjutnya, untuk memastikan hanya peluang

investasi terbaik yang dipilih, Perseroan --------

selalu melakukan proses uji tuntas dengan --------

seksama. Perseroan sangat selektif dan -------------------

berhati-hati dalam menentukan investasi.---------------

Selama tahun 2020 (dua ribu dua puluh), ---------------

Perseroan menerima 86 (delapan puluh enam) ----

peluang, dimana 30 (tiga puluh) di antaranya

masuk ke penilaian awal, 22 (dua puluh dua)

peluang dilanjutkan ke tahap penelitian ---------------

mendalam dan 6 (enam) peluang diproses untuk

disajikan dalam bentuk term sheet. ---------------------------------

Secara keseluruhan, nilai investasi yang ------------

telah dikeluarkan oleh Perseroan sepanjang ----

tahun 2020 (dua ribu dua puluh) adalah -------------------

sekitar Rp652.000.000.000 (enam ratus lima ----

puluh dua miliar Rupiah), yang dialokasikan

untuk investasi lanjutan.---------------------------------------------------------------------

Dapat kami sampaikan bahwa Laporan Keuangan

Konsolidasian Perseroan Dan Entitas Anak ------------

Untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal

31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu

dua puluh) telah diaudit oleh Kantor Akuntan

Publik Siddharta Widjaja dan Rekan (firma --------

21

anggota jaringan global KPMG) sebagaimana --------

diuraikan dalam laporannya Nomor ----------------------------------------

00053/2.1005/AU.1/05/1214-1/1/III/2021 -------------------

tanggal 4 (empat) Maret 2021 (dua ribu dua ----

puluh satu), dengan pendapat “Wajar Tanpa --------

Pengecualian”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Demikian disampaikan laporan singkat kinerja --------

Perseroan mewakili Direksi Perseroan. ----------------------------------------

- Selanjutnya Tuan SIDHARTA UTAMA selaku --------------------------

Komisaris Independen mewakili Dewan Komisaris ------------

Perseroan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas

pengawasan Dewan Komisaris sebagai berikut:----------------------

”Dewan Komisaris telah membaca dan menelaah -------------------

dengan seksama Laporan Tahunan termasuk di ----

dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan ---------------

Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2020 (dua

ribu dua puluh).-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Selama tahun 2020 (dua ribu dua puluh), ---------------

Dewan Komisaris telah mengadakan 6 (enam) --------

kali pertemuan internal dan 5 (lima) rapat ----

gabungan dengan Direksi agar dapat tetap ------------

mengikuti perkembangan Perseroan.----------------------------------------

Dewan Komisaris juga bersama-sama dengan ------------

Direksi Perseroan telah mengkaji ulang -------------------

strategi dan kinerja keuangan Perseroan, ------------

mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan audit

oleh Kantor Akuntan Publik, serta memantau ----

perkembangan pasar terbaru.--------------------------------------------------------------

Dewan Komisaris juga secara rutin mengkaji ----

22

dan mendiskusikan kegiatan dan rekomendasi ----

Komite Audit dan Komite Nominasi dan --------------------------

Remunerasi.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas ---------------

untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan --------

Komisaris mengenai nominasi dan remunerasi ----

bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan --------

posisi strategis di manajemen.---------------------------------------------------

Pada rapat-rapat yang diadakan pada tahun --------

2020 (dua ribu dua puluh), Komite Nominasi ----

dan Remunerasi aktif memberikan masukan, ------------

evaluasi dan berdiskusi, melalui kegiatan---------

kegiatan antara lain sebagai berikut:--------------------------

1. Meninjau profil dan gaji karyawan --------------------------

Perseroan;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Menyetujui pelaksanaan Program Insentif ----

Jangka Panjang; dan-------------------------------------------------------------------------------

3. Mengusulkan remunerasi dan bonus tahunan

untuk tahun 2020 (dua ribu dua puluh) ----------

bagi Komisaris dan Direktur Perseroan.----------

Pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember ----

2020 (dua ribu dua puluh), jumlah remunerasi

yang diberikan kepada seluruh anggota Dewan

Komisaris dan Direksi Perseroan adalah -------------------

sebesar Rp34.699.822.242,00 (tiga puluh ---------------

empat miliar enam ratus sembilan puluh -------------------

sembilan juta delapan ratus dua puluh dua --------

ribu dua ratus empat puluh dua Rupiah) untuk

gaji, bonus dan fasilitas. --------------------------------------------------------------

23

Remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris ------------

didasarkan pada kinerjanya dan tidak --------------------------

memiliki komponen bonus, untuk menjaga -------------------

independensi. Sedangkan bagi anggota --------------------------

Direksi, remunerasi didasarkan pada kinerja

dan pencapaian Perseroan terhadap target ------------

anggaran dan bisnis serta jumlah yang ----------------------

diterima para pelaku industri sejenis.----------------------

Sementara itu, Komite Audit bertanggung ---------------

jawab untuk mengawasi dan memberikan nasihat

kepada Dewan Komisaris mengenai efektivitas

pengendalian internal dan mekanisme -----------------------------

manajemen risiko serta kepatuhan terhadap --------

peraturan internal dan eksternal yang ----------------------

berlaku. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adapun kegiatan Komite Audit selama tahun --------

2020 (dua ribu dua puluh) antara lain adalah

sebagai berikut:-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Mengkaji laporan keuangan triwulan dan --------

tahunan secara teratur sebelum dilaporkan

ke Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek ---

Indonesia;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Merekomendasikan penunjukkan auditor ---------------

eksternal;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Melakukan supervisi dan memantau temuan ----

Audit Internal selama tahun 2020 (dua -------------

ribu dua puluh) dan tindak lanjut ----------------------------

manajemen terhadap temuan tersebut;------------------------

4. Mengawasi dan mengevaluasi kinerja ----------------------

24

auditor eksternal pada audit laporan -------------

keuangan 2019 (dua ribu sembilan belas) ------

yang diselesaikan pada pertengahan Maret ---

2020 (dua ribu dua puluh);--------------------------------------------------------

5. Mengkaji strategi manajemen risiko dan --------

mengawasi pelaksanaan model bisnis ------------------------

Perseroan sebagai sebuah perusahaan --------------------

investasi; dan----------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Mengkaji fungsi hukum dan kepatuhan oleh

Divisi Hukum dan Sekretariat Perusahaan.”--

- Demikian disampaikan laporan pengawasan Dewan

Komisaris Perseroan. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Berdasarkan hasil uraian tersebut, diusulkan --------

kepada pemegang saham untuk menyetujui hal-hal ---------

sebagai berikut:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan --------

Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ----

ribu dua puluh), termasuk Laporan Tugas ----------------------

Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan ---------------

mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian -----------

Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku --------

yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh ---------------

satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh) yang

telah diaudit oleh Akuntan Publik Harry ----------------------

Widjaja, S.E., CPA dari Kantor Akuntan Publik

Siddharta Widjaja dan Rekan (firma anggota -----------

jaringan global KPMG) sebagaimana dimuat dalam

laporannya Nomor 00053/2.1005/AU.1/05/1214------------

1/1/III/2021 tanggal 4 (empat) Maret 2021 (dua

25

ribu dua puluh satu), dengan pendapat “Wajar ----

Tanpa Pengecualian”.----------------------------------------------------------------------------------------------

2. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan

untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) ------------

termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan -----------------------

Komisaris Perseroan, serta disahkannya Laporan

Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas -----

Anak untuk tahun buku yang berakhir pada --------------------

tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 ------------

(dua ribu dua puluh), maka dengan demikian ------------

memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung -----

jawab sepenuhnya (volledig acquit et de -----------------------

charge) kepada seluruh anggota Direksi dan ------------

Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan

pengurusan dan pengawasan selama tahun buku --------

2020 (dua ribu dua puluh), sejauh tindakan ------------

tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan -----

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan -----

Entitas Anak untuk Tahun Buku yang berakhir --------

pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember ------------

2020 (dua ribu dua puluh) dan bukan merupakan -

tindak pidana.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka kesempatan ------------

kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya ---------------

untuk mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan

acara Rapat ini; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan

maupun tanggapan lebih lanjut, selanjutnya ----------------------

Pimpinan Rapat menanyakan kepada peserta Rapat, ----

26

apakah ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang

tidak setuju atau abstain terhadap usulan Rapat ----

tersebut.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pimpinan Rapat meminta bantuan saya, Notaris, ------------

untuk melaporkan hasil pengambilan keputusan ---------------

untuk mata acara Pertama ini;------------------------------------------------------------------------

Atas permintaan Pimpinan Rapat tersebut oleh ---------------

saya, Notaris menyampaikan bahwa: -------------------------------------------------------

1. Tidak ada pemegang saham yang tidak setuju; --------

2. Suara abstain sebanyak 168.900 (seratus enam ----

puluh delapan ribu sembilan ratus) saham --------------------

dengan persentase sebesar 0,0068993% (nol koma

nol nol enam delapan sembilan sembilan tiga --------

persen); dan----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Suara setuju sebanyak 2.477.890.198 (dua -------------------

miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta ----------------

delapan ratus sembilan puluh ribu seratus ----------------

sembilan puluh delapan) saham dengan ----------------------------------

persentase sebesar 99,9931007% (sembilan puluh

sembilan koma sembilan sembilan tiga satu nol -

nol tujuh persen) memberikan suara setuju.----------------

Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak ------------

menyetujui mata acara Pertama Rapat ini.---------------------------------

Selanjutnya Notaris mengembalikan Rapat kepada --------

Pimpinan Rapat.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa usulan untuk --------

Mata acara Pertama telah disetujui dalam Rapat --------

ini sehingga menjadi keputusan yang sah dan -------------------

mengikat.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27

Selanjutnya Rapat memasuki mata acara Kedua -------------------

Rapat.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATA ACARA RAPAT KEDUA:----------------------------------------------------------------------------------------------

Persetujuan atas penetapan penggunaan laba ------------

bersih Perseroan tahun buku 2020 (dua ribu dua

puluh).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Terkait Mata Acara Rapat tersebut, Pimpinan Rapat

mempersilahkan Tuan DEVIN WIRAWAN selaku Direktur

untuk memberikan penjelasan terkait Mata Acara --------

Rapat Kedua tersebut. --------------------------------------------------------------------------------------------------

Oleh Tuan DEVIN WIRAWAN disampaikan sebagai -------------------

berikut:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk ------------

tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh):--------------------------

Laba Perseroan adalah sebesar ---------------------------------------------------

Rp8.823.332.000.000,00 (delapan triliun ---------------

delapan ratus dua puluh tiga miliar tiga ------------

ratus tiga puluh dua juta Rupiah), dengan --------

jumlah sebesar Rp8.825.428.000.000,00 ----------------------

(delapan triliun delapan ratus dua puluh ------------

lima miliar empat ratus dua puluh delapan --------

juta Rupiah) yang diatribusikan kepada -------------------

pemilik entitas induk.--------------------------------------------------------------------------------

Direksi mengusulkan penambahan cadangan ---------------

wajib maupun pembagian dividen yang akan ------------

dilakukan dari Laba Perseroan, yaitu sebagai

berikut:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar --------

Rupiah) akan digunakan untuk menambah ----------------------

28

cadangan wajib guna memenuhi ketentuan Pasal

70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas dan digunakan sesuai ---------------

dengan ketentuan Pasal 24 Anggaran Dasar ------------

Perseroan.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Sebanyak-banyaknya sebesar -------------------------------------------------------

Rp298.426.370.000,00 (dua ratus sembilan ------------

puluh delapan miliar empat ratus dua puluh ----

enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu ----------------------

Rupiah) atau sebesar Rp110,00 (seratus -------------------

sepuluh Rupiah) per lembar saham akan ----------------------

dibayarkan sebagai dividen tunai final -------------------

kepada para pemegang saham Perseroan.--------------------------

Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut, ------------

maka diusulkan agar Rapat dapat menyetujui mata ----

acara Kedua sebagai berikut:----------------------------------------------------------------------------

1. Menyetujui penggunaan laba tahun berjalan yang

diatribusikan kepada pemilik entitas Perseroan

untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) ------------

sebesar Rp8.825.428.000.000,00 (delapan -----------------------

triliun delapan ratus dua puluh lima miliar --------

empat ratus dua puluh delapan juta Rupiah), --------

untuk hal-hal sebagai berikut:-----------------------------------------------------------

a. Sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar ------------

Rupiah) disisihkan sebagai cadangan wajib ------

Perseroan;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b. Sebesar Rp298.426.370.000,00 (dua ratus -------------

sembilan puluh delapan miliar empat ratus --------

dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ----

29

ribu Rupiah) atau sebesar Rp110,00 (seratus

sepuluh Rupiah) per lembar saham akan ----------------------

dibayarkan sebagai dividen tunai final -------------------

kepada para pemegang saham Perseroan; dan --------

c. Sisanya akan dialokasikan untuk menambah ----------

saldo laba atau Retained Earning Perseroan.

2. Menyetujui untuk memberi kuasa dan wewenang --------

kepada Direksi untuk mengatur tata cara -----------------------

pembayaran dividen tunai final termaksud, ----------------

termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan

jadwal pembayaran, serta untuk melakukan --------------------

segala tindakan lain yang diperlukan ----------------------------------

sehubungan dengan pembayaran dividen tunai ------------

final sesuai dengan peraturan perundangan-----------------

undangan yang berlaku.----------------------------------------------------------------------------------------




acara Rapat ini; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------






tersebut.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



untuk mata acara Kedua ini;--------------------------------------------------------------------------------


30

saya, Notaris menyampaikan bahwa karena tidak ada

Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham yang ------------

memberikan suara abstain dan tidak setuju atas --------

usulan tersebut, maka Rapat Pemegang Saham ----------------------

Tahunan secara musyawarah untuk mufakat ---------------------------------

menyetujui usulan untuk mata acara kedua ini.---------------


Pimpinan Rapat.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Mata acara Kedua telah disetujui dalam Rapat ini

sehingga menjadi keputusan yang sah dan ---------------------------------

mengikat.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selanjutnya Rapat memasuki mata acara Ketiga ---------------

Rapat.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATA ACARA RAPAT KETIGA:-------------------------------------------------------------------------------------------

Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik dan

Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan -

Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang -------------------

berakhir pada 31 (tiga puluh satu) Desember --------

2021 (dua ribu dua puluh satu).-------------------------------------------------------


Pimpinan Rapat memberikan penjelasan terkait Mata

Acara Ketiga sebagai berikut:------------------------------------------------------------------------

“Sebelumnya, kami menyampaikan terima kasih -------------------

kepada Akuntan Publik Harry Widjaja, S.E., ----

CPA, dari Kantor Akuntan Publik Siddharta --------

Widjaja dan Rekan (firma anggota jaringan --------

global KPMG) atas pelaksanaan tugas yang ------------

baik dalam mengaudit pembukuan Perseroan ------------

31

untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh).----

Mengingat rekomendasi penunjukan Akuntan ------------

Publik dan Kantor Akuntan Publik masih dalam

proses oleh Komite Audit Perseroan, maka ------------

Dewan Komisaris Perseroan mengusulkan untuk

memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris ---------------

Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan

Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit

atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun

buku yang berakhir pada 31 (tiga puluh satu)

Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan

audit lain yang dibutuhkan Perseroan. ----------------------

Pemberian kuasa dan kewenangan ini ---------------------------------

mempertimbangkan rencana Perseroan untuk ------------

melakukan proses seleksi terhadap Akuntan --------

Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan ----

ditunjuk”-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selanjutnya Direksi mengusulkan agar Rapat dapat

menyetujui mata acara Ketiga sebagai berikut:---------------

Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada ------------

Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk ------------

Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik ------------

untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan

Perseroan untuk tahun buku yang berakhir ------------

pada 31 (tiga puluh satu) Desember 2021 (dua

ribu dua puluh satu) dan audit lain yang ------------

dibutuhkan Perseroan serta menetapkan ----------------------

honorarium serta persyaratan penunjukan ---------------

lainnya. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

32




acara Rapat ini;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------






tersebut.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



untuk mata acara Ketiga ini;----------------------------------------------------------------------------


saya, Notaris menyampaikan bahwa: -------------------------------------------------------

1. Suara tidak setuju sebanyak 3.145.041 (tiga --------

juta seratus empat puluh lima ribu empat puluh

satu) saham dengan persentase sebesar ------------------------------

0,1284708% (nol koma satu dua delapan empat --------

tujuh nol delapan persen); ----------------------------------------------------------------------

2. Tidak ada suara abstain; dan-----------------------------------------------------------------

3. Suara setuju sebanyak 2.444.914.057 (dua -------------------

miliar empat ratus empat puluh empat juta ----------------

sembilan ratus empat belas ribu lima puluh ------------

tujuh) saham dengan persentase sebesar ---------------------------

99,8715292% (sembilan puluh sembilan koma ----------------

delapan tujuh satu lima dua sembilan dua --------------------

persen) memberikan suara setuju.----------------------------------------------------

Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak ------------

33

menyetujui mata acara Ketiga Rapat ini.------------------------------------


Pimpinan Rapat.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Mata acara Ketiga telah disetujui dalam Rapat ini

sehingga menjadi keputusan yang sah dan ---------------------------------

mengikat.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selanjutnya Rapat memasuki mata acara Keempat ------------

Rapat.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT:---------------------------------------------------------------------------------------

Persetujuan atas penetapan gaji, honorarium --------

dan tunjangan serta fasilitas Lainnya bagi ------------

para anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk

tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu).----------------

Terkait Mata Acara Rapat tersebut, Pimpinan Rapat

mengusulkan agar Rapat dapat menyetujui hal-hal -

sebagai berikut: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Dengan memperhatikan saran dan pendapat yang –diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi -

Perseroan, menetapkan remunerasi bagi seluruh -

anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun -

buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) -------------------------------------

sebesarbesarnya Rp15.000.000.000,00 (lima ----------------

belas miliar Rupiah). ------------------------------------------------------------------------------------------

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Komite ---------

Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk ---------------------

menetapkan besaran gaji, bonus dan tunjangan ----

lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris --------------

Perseroan sesuai dengan struktur, kebijakan -------

34

dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan ----

remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang -----------

berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) -----------

Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu).---------------------

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan ------------

Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran ---

gaji, bonus dan tunjangan lainnya bagi para ------

anggota Direksi Perseroan sesuai dengan --------------------

struktur, kebijakan dan besaran remunerasi ----------

berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan ----------

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ------

31 (tiga puluh satu) Desember 2021 (dua ribu ---

dua puluh satu).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------




acara Rapat ini; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------






tersebut.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



untuk mata acara Keempat ini;------------------------------------------------------------------------


saya, Notaris menyampaikan bahwa karena tidak ada

Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham yang ------------

35

memberikan suara abstain dan tidak setuju atas --------

usulan tersebut, maka Rapat Pemegang Saham ----------------------

Tahunan secara musyawarah untuk mufakat ---------------------------------

menyetujui usulan untuk mata acara kedua ini.---------------


Pimpinan Rapat.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Mata acara Keempat telah disetujui dalam Rapat --------

ini sehingga menjadi keputusan yang sah dan -------------------

mengikat.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selanjutnya Rapat memasuki mata acara Kelima ---------------

Rapat.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATA ACARA RAPAT KELIMA:-------------------------------------------------------------------------------------------

Pelaporan atas hasil pelaksanaan Program ------------

Insentif Jangka Panjang (Long Term Incentive

Program) Perseroan.-------------------------------------------------------------------------------------------


Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan DEVIN WIRAWAN

selaku Direktur untuk memberikan penjelasan -------------------

terkait Mata Acara Kelima tersebut. ------------------------------------------------

Oleh Tuan DEVIN WIRAWAN disampaikan sebagai -------------------

berikut:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum --------------------------

Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Nomor --------

135 tanggal 17 (tujuh belas) Juni 2020 (dua

ribu dua puluh), pemegang saham Perseroan --------

telah menyetujui pelaksanaan Program --------------------------

Insentif Jangka Panjang atau Long Term -------------------

Incentive Program (LTIP) kepada karyawan ------------

36

Perseroan. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program ini merupakan program pemberian ---------------

saham kepada anggota Direksi dan karyawan --------

Perseroan berdasarkan, antara lain, masa ------------

kerja, kinerja, potensi di masa depan dan --------

komposisi remunerasi yang berlaku di --------------------------

Perseroan. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selama tahun 2020, Perseroan telah ---------------------------------

membagikan sebanyak 2.817.100 (dua juta ---------------

delapan ratus tujuh belas ribu) saham kepada

karyawan Perseroan sehubungan dengan --------------------------

pelaksanaan Program Insentif Jangka -----------------------------

Panjang.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Selanjutnya Rapat diserahkan kepada Pimpinan --------

Rapat. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pimpinan Rapat membuka kesempatan kepada para ------------

pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan

pertanyaan yang berkaitan dengan acara Rapat ini;



Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa mengingat mata

acara kelima ini sifatnya adalah laporan, maka --------

Rapat Pemegang Saham Tahunan tidak akan mengambil

keputusan terhadap mata acara ini, akan tetapi --------

diminta kepada saya, untuk dicatat dalam Berita ----

Acara Rapat.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oleh karena tidak ada hal-hal lain yang ---------------------------------

dibicarakan, maka dengan ini Rapat ditutup oleh ----

Pimpinan Rapat pada pukul 10.40 WIB (sepuluh ---------------

37

lewat empat puluh Waktu Indonesia Barat). --------------------------

Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat --------

ini untuk dipergunakan dimana perlu. --------------------------------------------

Para penghadap saya, Notaris kenal.---------------------------------------------------

----------------------------------------------------DEMIKIANLAH AKTA INI ----------------------------------------------------

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di ----------------------

Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut ----

dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh: -------------------

1. Nona NATASYA IMMANUELA SANDJOJO, lahir di ---------------

Surabaya pada tanggal 28 (dua puluh delapan) ---

Mei 1993 (seribu sembilan ratus sembilan -----------------

puluh tiga), Asisten Notaris, bertempat ---------------------

tinggal di Jalan Kampar Nomor 2, Rukun ------------------------

Tetangga 013/Rukun Warga 006, Kelurahan ---------------------

Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, ----------

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ------------------------------------

3578046805930007, Warga Negara Indonesia, --------------

untuk sementara berada di Jakarta;-------------------------------------------

2. Nona NADHIFA KAMILIA, lahir di Jakarta, pada ----

tanggal 9 (sembilan) September 1996 (seribu --------

sembilan ratus sembilan puluh enam), Asisten ----

Notaris, bertempat tinggal di Jalan Cempaka --------

Putih Barat XVIII Nomor 2, Kelurahan Cempaka ----

Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Kota -----------

Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----

Nomor 3171054909960002, Warga Negara --------------------------------

Indonesia;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- keduanya yang saya, Notaris kenal, sebagai ---------------

saksi. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

38

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada --------

saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh --------

saksi-saksi dan saya, Notaris, sedang para ----------------------

penghadap telah mengundurkan diri pada saat akta

ini dipersiapkan. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. ----------------------------------------

- Minuta ini telah ditandatangani dengan-----------------------------

sempurna. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.----------------------

Notaris di Kota Jakarta Selatan,

(JOSE DIMA SATRIA S.H., M.Kn.)

JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn. - Saratoga Investama

Documents

Transcript of JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn. - Saratoga Investama