Dr

PERUSAHAAIl PERSEROAII (PBRSJ:RO)

PT ABItA TAMBAIIGTbk

/ lIomor: 34

l-pada hari ini, Kamis, tanggal 25-6-2009 _

(duapuluh lima Juni duaribu sembilan) pukul 08.35 WIB

(delapan lewat tigapuluh lima menit 'iliaktuIndonesia __bagian Barat); ----------------------------------------hadir dihadapan saya, Doktor AMRUL PARTOMUAN POHAN, _

Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, Notaris di

Jakarta, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya,

Notaris kenaI dan akan disebutkan pada bagian akhir __akta ini: --------- _

-llyonya LISTI WITAmIlI, lahir di Bandung, pada _

tanggal 17-5-1979 (tujuhbelas Mei seribu

sembilanratus tujuhpuluh selnbilan), warganegara _

Republik Indonesia, Legal & Compliance Officer __

"PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANEKA TAMBANG

Tbk", bertempat tinggal di Bekasi, Komplek Raya

Housing blok 0-4, Kelurahan Jatiwaringin, _

Kecamatan Pondok Gede, Bekasi, pemegang Kartu _

Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: _3275085705790034; --- _

-untuk sementara berada di Jakarta; _

-menurut keterangannya dalam hal ini _

bertindak berdasarkan "Surat Kuasa" tertanggal

17-6-2009 (tujuhbelas Juni duaribu sembilan) _

nomor: 014/00415/DAT/2009, yang dibuat dibawah

tangan dengan bermeterai cukup dijahitkan pada

~a akta saya,-Tuan Insinyur

Notaris, selaku kuasa dari:-

AL1fi. SYAB LOEBIS, Mac;istez:

Manac;emen, lahir di Padang Sidempuan, pada

tanggal 19-4-1955 (sernbilanbelas April

seribu sembilanratus limapuluh lima), -----

warganegara Republik Indonesia, Direktur --

Utama "PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) -----

PT ANEKA TAMBANG Tbk", bertempat tinggal di

Kabupaten Tangerang, Jalan Perkici XVII EB

15/2, Jurang Mangu Barat, Kelurahan Pondok

Aren Barat, Kecarnatan Jurangmangu Barat,

Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk

nomor: 19.15.2006/1275/1904553; -----------

-yang diwakili dalam kedudukannya tersebut dan

karenanya penghadap bertindak untuk dan atas -

nama serta mewakili perseroan terbatas -------

"PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANElffi-----

TAMBANG Tbk" yang akan tersebut di bawah in1.-

-Penghadap dikenal oleh saya, Notaris. ---------------

-Penghadap dengan bertindak seperti tersebut menerang-

kan terlebih dahulu sebagai berikut:

-bahwa pad a hari Rabu, tanggal 27-5-2009 --------

(duapuluh tujuh Mei duaribu sembilan), bertempat

di Ruang Auditorium Andrawina, Gedung Antam -----

lantai 1, Jalan Letnan Jenderal Tahi Bonar ------

Simatupang nomor 1, Jakarta 12530, telah --------

dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -

(untuk selanjutnya disingkat "Rapat") dari ------

perseroan terbatas "PERU~ PERSBRO~ --------

(PERSERO) PT ~XA TAMBARG Tbk" disingkat -------

'''PT AftAM Tbk", berkedudukan di Jakarta Selatan,

beralamat di Gedung Aneka Tambang, Jalan Letnan _

Jenderal Tahi Bonar Simatupang nomor: 1, Lingkar

Selatan, Tanjung Barat, Jakarta 12530, yang ---__

anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan - _

Undang-undang nomor: 40 tahun 2007 tentang -----_

Perseroan Terbatas sebagaimana termuat dalam: ---

-akta saya, Notaris, tertanggal 2-7-2008

(dua Juli duaribu delapan) nomor: 2, dan

telah memperoleh persetujuan dari Menteri -

Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal -__

11-7-2008 (sebelas Juli duaribu delapan)

nornor: AHU-40521.AH.Ol.02.Tahun 2008 dan

telah diumumkan dalam Berita Negara - _

Republik Indonesia tertanggal 3-10-2008 ---

(tiga Oktober duaribu delapan) nomor: 80, -Tambahan nomor: 19302/2008; ---- _

-sedangkan pengubahan terakhir dari susunan

anggota Direksi dan Komisaris perseroan _

terbatas tersebut termuat dalam akta saya,Notaris tertanggal 2-7-2008 (dua Juli

duaribu delapan) nomor: 2 tersebut; --- _

(untuk selanjutnya perseroan terbatas "PERl1SAHAAJlPJ!:RSB:ROAll(PERSERO) P'l' An:JtA TAMBUG Tbk" _

disingkat "PT AITPaH Tbk" tersebut cukup disebut _dengan "Perseroan"); ----- _

-bahwa dalam Rapat tersebut hadir atau diwakili _

oleh pemegang 1 (satu) saham seri A Dwiwarna dan

pemegang saham seri B yang bersama-sama mewakili

7.105.816.737 {tujuh milyar seratus lima

~elapanratus enambelas ribu tujuhratus -----

tigapuluh tujuh) saham atau merupakan 74,62' ---

(tujuhpuluh empat koma enam dua persen) dari ----

jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah

dikeluarkan Perseroan s~npai dengan hari Rapat, -

yaitu sejumlah 9.523.033.750 (sembilan milyar --

limaratus duapulllh tiga juta tigapuluh tiga ribu

tlljuhratllslimapuluh) saham, yaitu jumlah setelah

dikllrangi dengan sah~n treasury karena adanya ---

pembelian kembali saham (shares buy back), ------

sehingga telah memenuhi persyaratan korum -------

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 ayat 1

anggaran dasar Perseroan, dan oleh karenanya

Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan --

yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang -----

dibicarakan dalam Rapat; ------------------------

-bahwa Rapat tersebut dilangsungkan dengan agenda

antara lain: "Perubahan susunan keanggotaan -----

Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan"; ----

-bahwa hal-hal tersebut termuat dalam akta ------

"Berita Acara Rapat Umwn Pemegang Saham Tahunan -

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANEKA TAM BANG -

Tbk disingkat "PT ANTAM Tbk" tertanggal 27-5-2009

(duapuluh nujuh Mei duaribu sembilan) nomor: 20,

yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris

(untuk selanjutnya cukup disebut "Berita Acara --

Rapat"). -----------------------------------------Maka .sekar anq penghadap dengan senantiasa bertindak -

seperti tersebut menerangkan, dengan ini menyatakan --

kembali sebagian keputusan yang telah diambil dalam -

Rapat, khususnya agenda kesembilan dari Rapat _

sebagaimana termuat dalam Berita Acara Rapat tersebut,yaitu sebagai berikut: ---------- _

"Rapat denqan auara terbanyak mutlak 97,6117\ _

(sembilan tujuh koma enam satu satu tujuh persen)dar1 jumlah 5uara yang dikeluarkan dalam Rapat _(denqan catatan sejumlah 27.585.500 (duapuluh _tujuh juta limaratus delapanpuluh lima ribu -- _

ltmaratus) saham memberikan suara blanko) telah --memutuskan menyetujui: ------------ _1. memberhentikan dengan hormat: ----- _

a. tuan Insinyur WIS_U ASKARI MARANTlXA, lahird1 Palembang pada tanqqal 3-5-1953 (tiqa _-_Mei seribu sembilanratus limapuluh tiga) , __warga negara RepUblik Indonesia, swasta, _bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, __Jalan Menteng Raya FG1/14 Sektor VII, _Kelurahan JUrang Manggu Barat, Kecamatan _

Pondok Aren, Tangerang, pemegang Kartu Tanda

pegawai negeri sipil, berteJt;)attinggal diKabupaten Bandung, Villa Bukit Has I nomor:D-1, Kelurahan Cibeunyinq, Kecamatan _

Cimenyan, Bandunq, pemegang Kartu Tanda _

Komisaris Independen. -------------------------

12. Menqangkat:-----------------------------------fa. tuan Insinyur WIS.U ASKARI ~IXA -------

r tersebut sebagai Komisaris utama; ----------r b. tuan Proresor HI~HAITO ~A, Sarjana ---

Hukum, Lex Legibus Magister, Doctor or -----

Penduduk dengan Romor Induk ~pendudukan: --32.0406.281251.0002; sebaga1 Komisar1s -----

Independen; ---------------------------------sehubungan dengan telah habisnya masa jabatanyang bersangkutan, terh1tung sejak ditutupnya -

Rapat, dengan ucapan terima kas1h atas --------sumbangan tenaga dan p1kirannya selama masabakti masing-masing sebaga1 Komisaris Utama dan

Philosophy, lahir d1 Jakarta, pada tanggal -23-11-1965 (duapuluh t1ga Wopember seribu -semb1lanratus enampuluh lima), warganegara -Republ1k Indonesia, Dosen, bertempat tinggaldi Jakarta, Jalan Mampang prapatan II nomer:45, Kelurahan Hampang prapatan, Kecamatan --Hampang Prapatan, Jakarta Selatan, pemegangKartu Tanda Penduduk denqan Womer Induk ----Kependudukan: 09.5303.231165.0105; sebagai -

Komisaris Independen; ----------------------terhitung sejak ditutupnya Rapat, untuk masa --jabatan 5 (lima) tahun berikutnya dan akan ----berakhir pada penutupan Rapat Umum pemegang ---Baham Tahunan yang kel1ma setelah tanggal -----

penqanqkatannya. ------------------------------~gan ~emikian .uounan anggotaDevan komi.aris--

u

SURATKUASAN0014/004~5/DAT/2009

Yang bertandatangan di bawah ini:

Ir. Alwin Syah Loebis, dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama yang telah ditunjukoleh Direktur Utama berdasarkan Pasal 18 ayat 9 (b) Anggaran Dasar PT Antam Tbk,bertindak untuk dan atas nama PT Antam Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikanberdasarkan hukum Negara Republik lndonesia, beralamat di Gedung Antam, JI. LetjenT.B. Simatupang No.1, Lingkar Selatan, Tanjung Barat, Jakarta 12530 (untuk se!anjutnyadisebut sebagai "Pemberi Kuasa"),

Berdasarkan Pasal 18 ayat 10 Anggaran Dasar PT Antam Tbk, dengan ini memberi Kuasakepada:

Listi Witanni, Legal and Compliance Officer PT Antam Tbk, beralamat di Gedung AntamIt. 2 JI. Letjen T.B. Simatupang No.1, Lingkar Selatan, Tanjung Barat, Jakarta 12530;

(untuk selanjutnya di ebut sebagai 'Penerima Kuasa")

------------------------------------- ..--------- K rI U S U S -------------------------------------------------

Untuk melaksanakan segala tindakan yang terkait, termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-halseperti tersebut di bawah ini :

Untuk mewakili dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasamenandatangani akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham PT Antam Tbk,dan melakukan segal a tindakan untuk tercapainya maksud dan tujuan dari Surat Kuasa iniyang dimungkinkan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan hukum lndonesia.

)

Surat Kuasa ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan akan tetap mengikat sampai dengansurat pemberitahuan untuk membatalkan Surat Kuasa ini diberikan oleh Pemberi Kuasakepada Penerima Kuasa.

n

Jakarta, 17 Juni 2009

Pemberi KuasaPT Antam Tbk

Penerima Kuasa

OlehNama : Ir. Alwin Syah LoebisJabatan: Direktur Utama

Oleh : _Nama: Listi WitanniJabatan : Legal & Compliance Officer

Surat KuasaHalaman 1 dari I

. Antam Tbkad Officedung Aneka TambangLetjen. T.B. Simatupang NO. J

'9kar Selatan, Tanjunq Barat,Jakarta 12530, tndonesi-,

52·21 789 1234, 62·21 781 2635;2·21 789 1224mall: anekat@rad.net.,d

vw.antam.corn

Mengetahui dengan sebenarnya bahwa photo-copy ----------"Surat I\uasa" ini, sesuai dengan aslinya yang dijahitkanpada minuta akta saya, Notaris tertanggal 25-6-2009 ----(duapuluh lima Juni duaribu sembilan) nomor: 34. -------

Jaka~ta, 25 Juni 2009-------RTOMUAN POHAN, SH, 11.M

Notaris di Jakarta

Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini, selenqkapnyamenjadi sebaqai berikut: ----------- _DEWA ~OMISAaIS: ----------------- _

1-~OmiSariS t1tama :tuan Insinyur WIS.t1 ----

rASJtARI IIIARU'l'IItA -------

tersebut; --------------{-~omisaris :tuan Doktor Insinyur ---

.. ~

Bukit Tinqqi, pada -----I~ BAHAR, lahir di --

tangqal 10-8-1949 ------

(sepUluh Aqustus seribusembilanratus eq>atpuluhsembilan), warqaneqara -Republik Indonesia, ----pegawai neqeri sipil, --bertempat tinqqal di ---Bandunq, Jalan SarikasoVII nomor: 5, ltelurahanSarijadi, Kecamatan ----Sukasari, Bandunq, -----pemeqanq KArtu Tanda ---PendudUk denqan 50mor --Induk ltependudukan: ----

r-ltomiSariS1050011008493001; ------

:tuan MABEKDRA SIREGAR, -lahir di Bandunq, pada -tanqqal 17-10-1962 -----

(tujuhbelas Oktober ----seribu sembilanratus ~--

enaupuluh dua) , --------

warganegara Republik ---

"Ir., .,

Indonesia, pegavai -----negeri sipil, berteq>at

"r , •.. r t'l' ~tinggal di ~upaten ---

r ,

...' 1 I , •Loka J/33 sektor IV-5, -

f"'f"'\". H·t

Kelurahan Lengkong -----wetan, Kecamatan serponq

" •. 'I I .. "

, " '1 ,,~Kabupaten Tangerang,pemegang Kartu TandaPenduduk nomor: --------

,..""

I 1"'1(.

3219052016.0465074; ----

l-~omisari.Independen :tuan Pro~e.or B%~OJUWAl'A, sarjana Bukum, -Lex Legibus Magister, --

I " f r no... f r

," . ,Doctor of Philosophy ---

.•I .~ • •tersebut; --------------

l-KOmd~ariS Independen

• T •

:tuan Profesor Insinyur -

- I )-, t:c u r..

• ••• ..

, ; . r

" f l,' ~..~, I r ~ \ -"

... r ~ 'Foil

Master of Science, lahir8aji MAHMUD BAMUmDU, ---

, I , ., • .,; J ••

di Raha, pada tanggal --.Ir,' ,r~:;,'

3-12-1950 (ti9A Desember.., '\ n t::I"'\ • • t v 1

seribu sembilanratus ---,( ..~.

limapuluh) , warganegararl H'l ••I'il ;

Republik Indonesia, ----pegawai negeri sipil, --bertempat tinggal di ---Kendari, Jalan PangeranAntasari, Rukun Tetangoa005, Rukun warga 002, --

, I I _,

ltependudukan:

Kelurahan Anduonohu, ---Kecamatan Poasia, ------Kenc1ari, pemeoano ltartuTanda Penduduk denoan --Bomor Induk ------------

20.5004.031250.0001." --

-Akhirnya para penghadap dengan senantiasa bertindak -

seperti tersebut menerangkan, dengan ini memberikan --

kuasa kepada tuan MARATUA, Sarjana Hukum, lahir di ---

Padang Sidempuan, pada tanggal 1-1-1912 (satu Januari

seribu sembilanratus tujuhpuluh dua), warganegara ----

Republik Indonesia, pegawai Kantor Notaris, bertempat

tinggal di Jakarta, Jalan Tahi Bonar Simatllpang, Rukun

Tetangga 011, Rukun Warga 003, Kelurahan Susukan, ----

Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda

Penduduk nornor: 09.5103.010112.0900, dan .

baik bersama-sarna maupun sendiri-sendiri dengan hak --

sllbstitusi, untuk rnengajukan permohonan gllna ---------

mernperoleh penerirnaan pemberitahllan atas perubahan ---

susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagairnana

dinyatakan dalarn akta ini kepada Menteri Hukurn dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia dan rnendaftarkannya -

dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan -------

perundanq+undanqan yang berlaku, untuk itu mengajukan

permohonan, menanda~tangani permohonan, akta dan surat

lainnya, rnemilih dornisili dan selanjutnya rnelakukan --

segala sesuatu yang diperlukan dengan tidak ada ------

satupun yang dikecllalikan. ---------------------------

••• I I r r- # . '.t.

, .

. I I I

• I

,..

-Akta ini diselesaikan pada pukul 08.50 WIB (delapan -

lewat limapuluh menit Waktu Indonesia bagian Barat); -

-Dari segala sesuatu yang diuraikan di atas; ---------

----------------D~XI~LAH A ~ T A III; ------------Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan -----

tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini

dengan bertempat di Kantor saya, Notaris, Jalan Wolter

Monginsidi nomor: 7, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan -

dan dihadiri oleh: -----------------------------------

-Tuan TAUFIK SURINEGARA NATASUBRATA, Sarjana Hukum, --

Magister Kenotariatan, lahir di Paramaribo Suriname,

pada tanggal 21-3-1978 (duapuluh satu Maret seribu --

sembilanratus tujuhpuluh delapan), warganegara ------

Republik Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, ---

Jalan Cikajang nomor: 47, Kelurahan Petogogan, ------

Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang -

Kartu Tanda Penduduk nomor: 09.5301.210378.0286; dan-

Tuan FADHLI ARPIN, Sarjana Hukum, lahir di Painan, --

pada tanggal 2-2-1983 (dua Pebruari seribu sembilan-

ratus delapanpuluh tiga) , warganegara Republik ------

Indonesia, bertempat tinggal di Bogor, Atsiri Permai

Jalan Kenanga VIII/22, Kelurahan Ragajaya, Kecamatan

Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Nomor Induk -----------

Kependudukan: 3201130202830003, untuk sementara -----

berada di Jakarta; ----------------------------------

keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.-

Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris

kepada penghadap dan saksi-saksi, maka ditanda- ------

tanganilah minuta akta ini oleh penghadap, saksi-saksi

dan saya, Notaris. -----------------------------------

-Dilangsungkan dengan dua pengubahan, yaitu satu -----tambahan dan satu coretan dengan penggantian. ---------Tertanda-tangan: -Ny. LISTI WITANNI; ----------------

-Tn. TAUFIK S.NATASUBRATA, SH, MKn.;-Tn. FADHLI ARPIN, SHj --------------Tn. Dr. A.PARTOMUAN POHAN, SH,LL.M.

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -------

-t:::riS di Jakarta. ---------------