BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ...Secure Site ...BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM...

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk.

Nomor : 22.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 08 (delapan) Mei 2019-

(dua ribu Sembilan belas). ----------------------------

-Saya, KUMALA TJAHJANI WIDODO, Sarjana Hukum, ------

Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris -------

di Jakarta, dengan dihadiri saksi-saksi yang akan --

disebut, dan telah dikenal oleh saya, Notaris. --------

-Atas permintaan dari Direksi perseroan terbatas ------

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk. berkedudukan di ---

Kabupaten Bekasi, suatu perseroan terbatas yang ----

didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA),-

yang akta pendirian dan anggaran dasar berikut -----

perubahan-perubahannya sebagaimana ternyata dari : --

Berita Negara Republik Indonesia tertanggal ----------

24 (dua puluh empat) Nopember 1995 (seribu sembilan-

ratus sembilan puluh lima) Nomor : 94 Tambahan -----

Nomor : 9729; -----------------------------------------

-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal ---------

13 (tiga belas) Januari 1998 (seribu sembilan ratus-

sembilan puluh delapan) Nomor : 4 Tambahan Nomor : -

268; --------------------------------------------------


06 (enam) Pebruari 2001 (dua ribu satu) Nomor : 11 -

Tambahan Nomor : 268 a; -------------------------------


24 (dua puluh empat) Oktober 2003 (dua ribu tiga) --

Nomor : 85 Tambahan Nomor : 10575; --------------------


30 (tiga puluh) Desember 2005 (dua ribu lima) -----



14 (empat belas) Nopember 2008 (dua ribu delapan) -



23 (dua puluh tiga) Nopember 2010 (dua ribu sepuluh)



07 (tujuh) Juli 2012 (dua ribu dua belas) Nomor : ----

57 Tambahan Nomor : 1384/L; ---------------------------


14 (empat belas) Mei 2013 (dua ribu tiga belas) ----

Nomor : 39 Tambahan Nomor : 37311; -----------------

Anggaran Dasar mana kemudian diubah dengan akta ----

tertanggal 26 (dua puluh enam) Juni 2015 (dua ribu -

lima belas) Nomor : 89, yang dibuat di hadapan -----

FRANSISCUS XAVERIUS BUDI SANTOSO ISBANDI, Sarjana --

Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, dan telah-

memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak --

Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan --

tertanggal 24 (dua puluh empat) Juli 2015 (dua ribu-

lima belas) Nomor : AHU-0939543.AH.01.02.TAHUN 2015,

sedangkan mengenai perubahan pasal-pasalnya telah --

diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi ---

Manusia Republik Indonesia serta telah diterima dan-

dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, --

sebagaimana ternyata dari suratnya kepada Notaris -

bersangkutan tertanggal yang sama Nomor : ----------

AHU-AH.01.03-0952002 dan akta tertanggal 09 --------

(sembilan) November 2017 (dua ribu tujuh belas) ----

Nomor : 08, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, --

mengenai perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasarnya-

telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak ---

Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ------

ternyata dari Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ---

Anggaran Dasar Perseroan tertanggal 10 (sepuluh) ---

November 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor : ----------

AHU-AH.01.03-0189555, dengan susunan anggota Direksi

dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana ternyata --

dari akta tertanggal 17 (tujuh belas) Januari 2018 -

(dua ribu delapan belas) Nomor : 11, yang dibuat -----

di hadapan saya, Notaris, dan telah diberitahukan --

kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-

Indonesia sebagaimana ternyata dari Penerimaan -----

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal 02

(dua) Februari 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor :

AHU-AH.01.03-0051649 (- selanjutnya disebut --------

"Perseroan"); -----------------------------------------

-Telah berada di Gerbera Room, Hotel Mulia, Jalan --

Asia Afrika, Senayan – Jakarta 10270. -----------------

-Yaitu untuk memenuhi permintaan dari Perseroan ----

tersebut di atas, untuk membuat Berita Acara Rapat -

dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat

Umum Pemegang Saham Tahunan dari Perseroan tersebut,

yang akan diadakan pada hari ini di tempat seperti -

tersebut di atas (- selanjutnya akan disebut -------

"Rapat"). ---------------------------------------------

-Maka telah hadir dalam Rapat tersebut dan oleh -------

karenanya hadir di hadapan saya, Notaris, dan saksi-

saksi : -----------------------------------------------

I. Dewan Komisaris Perseroan, antara lain : ----------

1. Presiden Komisaris, yaitu : -------------------

Tuan BENNY SETIAWAN SANTOSO, lahir di ------

Surakarta, pada tanggal 30 (tiga puluh) ----

Januari 1958 (seribu sembilan ratus lima ---

puluh delapan), Warga Negara Indonesia, ----

Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ------

Jakarta Selatan, Jalan Bukit Golf II/PC-7, -

Rukun Tetangga 012 Rukun Warga 015, --------

Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran

Lama, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan -

Nomor Induk Kependudukan : 3174053001580004,

yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi --

Daerah Khusus Ibukota Jakarta - Jakarta ----

Selatan. --------------------------------------

2. Komisaris Independen, yaitu : -----------------

Tuan JUSUF ARBIANTO TJONDROLUKITO, lahir di-

Solo, pada tanggal 14 (empat belas) April --

1941 (seribu sembilan ratus empat puluh ----

satu), Warga Negara Indonesia, Karyawan ----

Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat,-

Jalan Taman S Parman Nomor 41 B, Rukun -----

Tetangga 007 Rukun Warga 008, Kelurahan ----

Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, -------

Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -

Induk Kependudukan : 3173021404410002, yang-

dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah-

Khusus Ibukota Jakarta - Jakarta Barat. -------

II. Direksi Perseroan, terdiri dari : -----------------

1. Presiden Direktur dan CEO, yaitu : ------------

Nyonya WENDY SUI CHENG YAP (dalam Paspor ---

tertulis YAP SUI CHENG WENDY), lahir di ----

Singapura, pada tanggal 17 (tujuh belas) ---

Desember 1955 (seribu sembilan ratus lima --

puluh lima), Warga Negara Singapura, -------

bertempat tinggal di Jakarta Selatan, ------

Apartemen Four Seasons Residences, Rukun ---


Setia Budi, Kecamatan Setia Budi, Pemegang -

Paspor Republik Singapura Nomor : K0787336E,

yang dikeluarkan oleh Ministry of Home -----

Affairs Singapore. ----------------------------

2. Direktur, yaitu : -----------------------------

Nyonya ARLINA SOFIA, lahir di Medan, pada --

tanggal 10 (sepuluh) Mei 1965 (seribu ------

sembilan ratus enam puluh lima), Warga -----

Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal---

di Jakarta Timur, Taman Modern C 3/17, Rukun


Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Pemegang --

Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----

Kependudukan : 3175065005650009, yang ------


Khusus Ibukota Jakarta - Jakarta Timur. -------

3. Direktur Independen, yaitu : ------------------

Tuan CHIN YUEN LOKE, lahir di Singapura, ---

pada tanggal 13 (tiga belas) September 1956-

(seribu sembilan ratus lima puluh enam), ---

Warga Negara Singapura, Swasta, bertempat --

tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Thamrin ----

Avennue I, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan

Tanah Abang, Pemegang Paspor Republik ------

Singapura Nomor : E6177578N, yang ----------

dikeluarkan oleh Ministry of Home Affairs --

Singapore. ------------------------------------

4. Direktur, yaitu : -----------------------------

Tuan KANEYOSHI MORITA, lahir di Jepang, pada

tanggal 26 (dua puluh enam) Mei 1958 (seribu

sembilan ratus lima puluh delapan), Warga --

Negara Jepang, Swasta, bertempat tinggal -----

di Jakarta Utara, Apartemen City Home Kelapa

Gading Square Tower Hawaian Bay LT.09 Nomor-

25, Kelapa Gading Permai, Kelapa Gading, ---

Pemegang Paspor Negara Jepang Nomor : ------

TR187727, yang dikeluarkan oleh Kementerian-

Luar Negeri Jepang. ---------------------------

5. Direktur, yaitu : -----------------------------

Tuan INDRAYANA, lahir di Purworejo, pada ------

tanggal 16 (enam belas) Mei 1962 (seribu ---

sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara

Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat ------

tinggal di Kota Tangerang Selatan, Bukit ---

Cireundeu Permai I Nomor : 2, Rukun Tetangga

002 Rukun Warga 012, Kelurahan Cireundeu, --

Kecamatan Ciputat Timur, Pemegang Kartu ----

Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----------

Kependudukan : 3674051607620001, yang ------

dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Banten-

Kota Tangerang Selatan, -untuk sementara ---

waktu berada di Jakarta. ----------------------

III.Para Pemegang Saham Perseroan, yaitu : ------------

1. Tuan KANG SAN LAE, lahir di Sibolga, pada -----

tanggal 23 (dua puluh tiga) Desember 1967 --

(seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), --

Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, ---

bertempat tinggal di Jakarta Utara, --------

Perumahan Gading Arcadia Blok G/18, Rukun --


Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, ---

Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -

Induk Kependudukan : 3172062312670001, yang-


Khusus Ibukota Jakarta - Jakarta Utara; -------

- dalam hal ini bertindak berdasarkan Proxy-

yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup-

tertanggal 02 (dua) Mei 2019 (dua ribu -----

sembilan belas) dan dilekatkan pada minuta -

akta ini, dari dan oleh karena itu untuk dan

atas nama Deutsche Bank AG Kantor Cabang ---

Jakarta, yang merupakan salah satu kantor --

cabang Deutsche Bank AG, suatu perusahaan --

yang didirikan menurut dan berdasarkan -----

Undang-undang Negara Republik Federasi -----

German, dan berkantor di Deutsche Bank -----

Building, Jalan Imam Bonjol Nomor : 80, ----

Jakarta 10310, yang dalam hal ini Deutsche -

Bank AG Kantor Cabang Jakarta bertindak ----

dalam kapasitasnya selaku Bank Kustodian ---

dari BONLIGHT INVESTMENTS LIMITED, suatu ---

perusahaan yang didirikan menurut dan ------

berdasarkan Undang-undang Negara British ---

Virgin Islands, berkedudukan dan berkantor -

pusat di Morgan and Morgan Building, PO BOX-

958, Pasea Estate, Road Town, Tortola, -----

British Virgin Islands; -----------------------

-yang dalam hal ini BONLIGHT INVESTMENTS ---

LIMITED, tersebut, diwakili selaku pemegang/---

pemilik 1.285.984.899 (satu milyar dua ratus

delapan puluh lima juta sembilan ratus -----

delapan puluh empat ribu delapan ratus -----

sembilan puluh sembilan) saham dalam -------

Perseroan dan berhak mengeluarkan ----------

1.285.984.899 (satu milyar dua ratus delapan

puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh

empat ribu delapan ratus sembilan puluh ----

sembilan) suara dalam Rapat. ------------------

2. Tuan TAKAHIRO MORITA, lahir di Jepang, pada----

tanggal 20 (dua puluh) Maret 1985 (seribu --

sembilan ratus delapan puluh lima), Warga --

Negara Jepang, Swasta, beralamat di 5-3 ----

Shirakabe, Higashi-ku, Nagoya-city, Aichi, -

Jepang, Pemegang Paspor Jepang Nomor : -----

TS2117748, yang dikeluarkan oleh Kementerian

Luar Negeri Jepang; -untuk sementara waktu -

waktu berada di Jakarta; ----------------------

- dalam hal ini bertindak berdasarkan SURAT-

KUASA yang dibuat dibawah tangan bermeterai-

cukup tertanggal 03 (tiga) April 2019 (dua -

ribu sembilan belas), yang pada tanggal 10 -

(sepuluh) April 2019 (dua ribu sembilan ----

belas) telah didaftar oleh YASUSHI WATANABE,

Notaris di Tokyo, dengan No. 0383, kemudian-

disahkan oleh Tokyo Legal Affairs Bureau ---

dengan No. 109688 dan oleh Kementerian Luar-

Negeri Jepang serta dilihat untuk pengesahan

tanda tangannya di Kedutaan Besar Republik -

Indonesia di Tokyo, Jepang, pada tanggal 11-

(sebelas) April 2019 (dua ribu sembilan ----

belas) dengan Nomor : 0932/KONS/LG/IV/2019,-

dan dilekatkan pada minuta akta ini, dari --

dan oleh karena itu untuk dan atas nama : -----

Tuan ATSUO MORITA; ----------------------------

-yang dalam hal ini diwakili dalam ---------

jabatannya selaku Presiden Direktur PASCO --

SHIKISHIMA CORPORATION yang akan disebut, --

sedemikian mewakili Direksi, dari dan oleh -

karena itu mewakili dengan sah PASCO -------

SHIKISHIMA CORPORATION, suatu perusahaan ---

yang didirikan menurut dan berdasarkan -----

Undang-undang Negara Jepang, berkedudukan --

dan berkantor pusat di 5-3 Shirakabe -------

Higashi-Ku, Nagoya-city, Aichi, Jepang; -------

- yang dalam hal ini PASCO SHIKISHIMA ------

CORPORATION, tersebut, diwakili selaku -----

pemegang/pemilik 525.864.777 (lima ratus dua

puluh lima juta delapan ratus enam puluh ---

empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh) --

saham dalam Perseroan dan berhak -----------

mengeluarkan 525.864.777 (lima ratus dua ---

puluh lima juta delapan ratus enam puluh ---

empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh) --

suara dalam Rapat. ----------------------------

3. Tuan RYOJI IPPURI, lahir di Jepang, pada ------

tanggal 06 (enam) Oktober 1971 (seribu -----

sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga ----

Negara Jepang, Swasta, beralamat di Treasury

Tower Lantai 35, Distrik 8 SCBD Lot 28, ----

Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52 -53, ---

Jakarta Selatan 12190, Indonesia, Pemegang -

Paspor Jepang Nomor : TR3293957, yang ------

dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri ---

Jepang; ---------------------------------------

- dalam hal ini bertindak berdasarkan SURAT-

KUASA yang dibuat dibawah tangan tertanggal---

26 (dua puluh enam) April 2019 (dua ribu ---

sembilan belas), yang pada tanggal 08 ------

(delapan) Mei 2019 (dua ribu sembilan belas)

telah didaftar oleh YASUSHI WATANABE, ------

Notaris di Tokyo, dengan No. 0478, kemudian-

disahkan oleh Tokyo Legal Affairs Bureau ---

dengan No. 162691, yang setelah diberi -----

meterai secukupnya dilekatkan pada minuta --

akta ini, dari dan oleh karena itu untuk dan

atas nama : -----------------------------------

Tuan TAKASHI HARA; ----------------------------

-yang dalam hal ini diwakili dalam ---------

jabatannya selaku Direktur SOJITZ ----------

CORPORATION yang akan disebut, sedemikian --

mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu -

mewakili dengan sah SOJITZ CORPORATION, ----

suatu perusahaan yang didirikan menurut dan-

berdasarkan Undang-undang Negara Jepang, ---

berkedudukan dan berkantor pusat di 1-1, ---

Uchisaiwaicho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo ---

100-8691, Jepang; -----------------------------

- yang dalam hal ini SOJITZ CORPORATION, ------

tersebut, diwakili selaku pemegang/pemilik ----

107.563.250 (seratus tujuh juta lima ratus -

enam puluh tiga ribu dua ratus lima puluh) -

saham dalam Perseroan dan berhak -----------

mengeluarkan 107.563.250 (seratus tujuh juta

lima ratus enam puluh tiga ribu dua ratus --

lima puluh) suara dalam Rapat. ----------------

4. a. Tuan KIKI YANTO GUNAWAN, lahir di ---------

Bandung, pada tanggal 10 (sepuluh) -----

September 1977 (seribu sembilan ratus --

tujuh puluh tujuh), Warga Negara -------

Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat --

tinggal di Kota Tangerang, Puri --------

Metropolitan Blok F.1/23 A, Rukun ------

Tetangga 005 Rukun Warga 008, Kelurahan-

Petir, Kecamatan Cipondoh, Pemegang ----

Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-

Kependudukan : 3671051009770008, yang --

dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi ---

Banten - Kota Tangerang, untuk sementara

waktu berada di Jakarta; ------------------

b. Tuan HARJONO WREKSOREMBOKO, lahir di ------

Semarang, pada tanggal 24 (dua puluh ---

empat) April 1963 (seribu sembilan ratus

enam puluh tiga), Warga Negara ---------

Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat --

tinggal di Jakarta Barat, Kembang Harum-

III Blok C 4/4, Rukun Tetangga 004 Rukun

Warga 004, Kelurahan Kembangan Selatan,-

Kecamatan Kembangan, Pemegang Kartu ----

Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ------

Kependudukan : 3173082404630003, yang --

dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah -----

Khusus Ibukota Jakarta - Jakarta Barat;----

- dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -

masing-masing selaku Direktur dari perseroan

terbatas yang akan disebut, sedemikian -----

bersama-sama mewakili Direksi, dari dan oleh

karena itu mewakili dengan sah perseroan ---

terbatas PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL -

Tbk., suatu perusahaan yang didirikan ------

menurut dan berdasarkan Undang-undang Negara

Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta-

Selatan dan berkantor di Gedung Wisma ------

Indocement Lantai 10, Jalan Jenderal -------

Sudirman Kaveling 70-71, Setiabudi, Jakarta;---

- yang dalam hal ini PT INDORITEL MAKMUR ---

INTERNASIONAL Tbk. tersebut, bertindak -----

selaku pemegang/pemilik 1.594.467.000 (satu-

milyar lima ratus sembilan puluh empat juta-

empat ratus enam puluh tujuh ribu) saham ---

dalam Perseroan dan berhak mengeluarkan -------

1.594.467.000 (satu milyar lima ratus ------

sembilan puluh empat juta empat ratus enam -

puluh tujuh ribu) suara dalam Rapat. ----------

5. Tuan MIFTAKHUL KHUSNA, lahir di Yogyakarta,----

pada tanggal 12 (dua belas) Desember 1983 --

(seribu sembilan ratus delapan puluh tiga),-

Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, ---

bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan ----

Bintara XI A Nomor : 7 A, Rukun Tetangga 008

Rukun Warga 013, Kelurahan Bintara, --------

Kecamatan Bekasi Barat, Pemegang Kartu Tanda

Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -

3471071211830001, yang dikeluarkan oleh ----

Pemerintah Provinsi Jawa Barat - Kota ------

Bekasi, -untuk sementara waktu berada di ---

Jakarta; --------------------------------------

- dalam hal ini bertindak berdasarkan Power---

of Attorney yang dibuat dibawah tangan -----

bermeterai cukup tertanggal 08 (delapan) Mei

2019 (dua ribu sembilan belas) dan ---------

dilekatkan pada minuta akta ini, dari dan --

oleh karena itu untuk dan atas nama PT Bank-

HSBC Indonesia, beralamat di WTC 3 Building-

Lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling ---

29 - 31, Jakarta 12920, yang dalam hal ini -

melalui HSBC Jakarta bertindak dalam -------

kapasitasnya selaku Bank Kustodian dari ----

DEMETER INDO INVESTMENT PTE. LTD, suatu ----

perusahaan yang didirikan menurut dan ------

berdasarkan Undang-undang Negara Republik --

Singapura, berkedudukan dan berkantor pusat---

di 10 Changi Business Park, Central 2, #05 --

01, Hansapoint @CBP Singapore 486030; ---------

-yang dalam hal ini DEMETER INDO INVESTMENT-

PTE. LTD tersebut, diwakili selaku pemegang/---

pemilik 1.116.711.531 (satu milyar seratus -

enam belas juta tujuh ratus sebelas ribu ---

lima ratus tiga puluh satu) saham dalam ----

Perseroan dan berhak mengeluarkan ----------

1.116.711.531 (satu milyar seratus enam ----

belas juta tujuh ratus sebelas ribu lima ---

ratus tiga puluh satu) suara dalam Rapat. -----

6. Masyarakat lainnya, ---------------------------

- selaku pemegang/pemilik 1.070.283.325 ----

(satu milyar tujuh puluh juta dua ratus ----

delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh

lima) saham dalam Perseroan dan berhak -----

mengeluarkan 1.070.283.325 (satu milyar ----

tujuh puluh juta dua ratus delapan puluh ---

tiga ribu tiga ratus dua puluh lima) suara -

dalam Rapat. ----------------------------------

-Demikian seperti ternyata dari Daftar (-daftar) ---

Hadir berikut Surat (-surat) Kuasa apabila ada, yang

bermeterai cukup serta Daftar Kehadiran berikut ----

Persentase Kehadiran Pemegang Saham yang hadir dalam

Rapat, tertanggal hari ini, dan dilekatkan pada ----

minuta akta ini. --------------------------------------

-Pembawa Acara mengucapkan selamat datang dan terima

kasih atas kehadiran para peserta Rapat yang telah -

memenuhi undangan untuk menghadiri Rapat. -------------

-Sebelum Rapat dimulai, disampaikan Safety Briefing-

dari pihak Hotel Mulia, yang dilanjutkan dengan ----

pemutaran Video Profile Perseroan. --------------------

-Pembawa Acara menginformasikan bahwa Tata Tertib --

Rapat sebagaimana dilekatkan pada minuta akta ini, -

telah dibagikan dan tidak akan dibacakan lagi. ------

Pembawa Acara memperkenalkan pihak-pihak yang hadir

dalam Rapat, terdiri dari : ------------------------

Para anggota Dewan Komisaris dan para anggota ------

Direksi Perseroan sebagaimana tersebut di atas, ----

Lembaga-lembaga profesi penunjang dari Perseroan, --

yang turut hadir dalam Rapat, yang terdiri dari : --

Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja,-

yang diwakili oleh Tuan DAVID SUNGKORO; ------------

Saya, Notaris; ------------------------------------

Konsultan Hukum Hadiwidjojo Wirya Mukhtar Ardibrata,

yang diwakili oleh Tuan KUKUH KOMANDOKO HADIWIDJOJO,

Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan; dan -------------

Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra, -----

yang diwakili oleh Nyonya MIA SARI. -------------------

-Pembawa Acara juga memperkenalkan calon anggota ---

Direksi Perseroan, yaitu Nona HELEN KOK LAI FONG, -----

dan membacakan curriculum vitae antara lain : ---------

-Meraih gelar : ----------------------------------

BA (Hons) in Economics wit Law - First Class ---

Honours, dari University of Kent at Canterbury,-

Tahun 1991; ---------------------------------------

Fellow Chartered Accountant (FCA), dari --------

Institute of Chartered Accountants in England &-

Wales, Tahun 1994; ------------------------------

Pengalaman kerja, memegang jabatan sebagai : ------

Group Sales Operations Director (IDS) in Li & --

Fung Group, Tahun 2007-2009; ----------------------

Vice President - Supply Chain, ASEAN (IDS) in Li &

Fung Group, Tahun 2008 - 2011; --------------------

Vice President - Commercial (LF Asia) in Li & --

Fung Group, Tahun 2015 - 2016; --------------------

Office of CEO (Suppy Chain) in Nippon Indosari -

Corpindo Tbk., Tahun 2018 sampai sekarang; --------

selengkapnya sebagaimana ternyata dari Curriculum --

Vitae yang foto copynya bermeterai cukup dilekatkan-

pada minuta akta ini. ---------------------------------

-Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 15 Ayat 1 ------

Anggaran Dasar Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh -

salah seorang anggota Dewan Komisaris Perseroan, ---

yaitu Tuan BENNY SETIAWAN SANTOSO, selaku Presiden -

Komisaris Perseroan, yang akan membuka dan memimpin-

Rapat (- selanjutnya Tuan BENNY SETIAWAN SANTOSO ---

tersebut disebut "Pemimpin Rapat"). -------------------

-Tuan BENNY SETIAWAN SANTOSO selaku Pemimpin Rapat -

mengucapkan salam kepada para yang hadir dan -------

menyampaikan bahwa Rapat diadakan guna memenuhi ----

ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, dan ---

sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 2 dan 3 ------

Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 13 Peraturan -

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014, maka -

untuk penyelenggaraan Rapat, Perseroan telah -------

melakukan : -------------------------------------------

1. Pengumuman kepada Para Pemegang Saham Perseroan----

sebelum dilakukan pemanggilan kepada Para ------

Pemegang Saham Perseroan dalam 1 (satu) surat --

kabar harian berbahasa Indonesia yang ----------

berperedaran nasional, yaitu surat kabar harian-

Media Indonesia, pada halaman 17 (tujuh belas) –

yang terbit pada hari Senin, tanggal 01 (satu) -

April 2019 (dua ribu sembilan belas). -------------

2. Pemanggilan untuk Rapat dalam 1 (satu) surat ------

kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu surat -----

kabar harian Media Indonesia pada halaman --------

06 (enam) yang terbit pada hari Selasa, tanggal---

16 (enam belas) April 2019 (dua ribu sembilan --

belas). -------------------------------------------

3. Dalam situs web Bursa dan situs Web Perusahaan ----

Terbuka dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa ------

Inggris. ------------------------------------------

-Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa sesuai ketentuan-

Pasal 16 ayat (1) huruf (a) dari Anggaran Dasar ----

Perseroan, Rapat adalah sah dan berhak mengambil ---

keputusan-keputusan yang sah dan mengikat hanya ----

apabila dalam Rapat telah dihadiri atau diwakili ---

dengan Surat Kuasa Para Pemegang Saham yang mewakili

lebih dari ½ (satu perdua) dari jumlah seluruh saham

dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan ---

oleh Perseroan. ---------------------------------------

-Sehubungan dengan ketentuan-ketentuan tersebut ------

di atas, Pemimpin Rapat menanyakan kepada saya, ----

Notaris, apakah Rapat telah memenuhi kuorum --------

sebagaimana yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar --

Perseroan. --------------------------------------------

-Setelah memeriksa Daftar Pemegang Saham Perseroan -

tertanggal 15 (lima belas) April 2019 (dua ribu ----

sembilan belas) sampai dengan Pukul 16.00 (enam ----

belas) Waktu Indonesia Barat, yang dibuat dan ------

dikelola oleh Biro Administrasi Efek PT Raya Saham -

Registra, Daftar Hadir Para Pemegang Saham atau ----

Kuasanya, dan keabsahan dari surat-surat kuasa yang-

diberikan, maka para pemegang saham yang hadir atau-

diwakili dalam Rapat ini berjumlah 5.700.874.782 ---

(lima milyar tujuh ratus juta delapan ratus tujuh --

puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh dua) ----

saham atau mewakili 93.352% (sembilan puluh tiga ---

koma tiga ratus lima puluh dua persen) dari seluruh-

saham dengan hak suara yang sah yang telah ---------

dikeluarkan oleh Perseroan, yaitu sejumlah ---------

6.106.828.188 (enam milyar seratus enam juta delapan

ratus dua puluh delapan ribu seratus delapan puluh -

delapan) saham dari 6.186.488.888 (enam milyar -----

seratus delapan puluh enam juta empat ratus delapan-

puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh -----

delapan) saham yang telah dikeluarkan oleh ---------

Perseroan, sedangkan sejumlah 79.660.700 (tujuh ----

puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu tujuh

ratus) saham merupakan Treasury Stock, dan karena --

itu kuorum kehadiran yang diatur dalam Anggaran ----

Dasar Perseroan serta Undang-Undang Perseroan ------

Terbatas, yang menetapkan bahwa Rapat dapat --------

dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham -

atau wakilnya yang sah, yang bersama-sama mewakili -

lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah ------

seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah -

dikeluarkan oleh Perseroan telah terpenuhi dan -----

dengan demikian Rapat ini adalah sah dan berhak ----

serta berwenang untuk membicarakan dan mengambil ---

keputusan yang sah dan mengikat, sehubungan dengan -

Agenda Rapat. -----------------------------------------

-Pemimpin Rapat dengan mengingat semua persyaratan -

sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, baik ------

mengenai pemberitahuan, pemanggilan maupun kuorum --

kehadiran yang telah terpenuhi, maka secara resmi --

membuka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan,

yang diadakan pada hari ini, di tempat sebagaimana -

tersebut di atas, pada Pukul 10.28 (sepuluh lewat --

dua puluh delapan menit) Waktu Indonesia Barat. -------

------------- Ketuk palu 3 (tiga) kali ----------------

-Pemimpin Rapat menyampaikan kepada Para Pemegang --

Saham yang terhormat, sesuai dengan apa yang -------

tercantum dalam pemanggilan Rapat kepada para ------

pemegang saham, bahwa Agenda Rapat Umum Pemegang ---

Saham Tahunan ini adalah sebagai berikut : ------------

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi Perseroan -----

mengenai jalannya Perseroan untuk Tahun Buku ---

yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, ---

termasuk Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil

Penawaran Umum Perseroan. -------------------------

2. Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi -------

Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada --

tanggal 31 Desember 2018. -------------------------

3. Persetujuan Penetapan dan Penggunaan Laba Bersih --



4. Persetujuan Penunjukkan Kantor Akuntan Publik -----

Terdaftar untuk audit tahun buku 2019 dan ------

pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris ------

Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan --

Publik tersebut serta persyaratan lain ---------

penunjukkannya. -----------------------------------

5. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris ---------

Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan ---

tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.---

6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. -------------

-Selanjutnya Pemimpin Rapat meminta Nyonya WENDY SUI

CHENG YAP (dalam Paspor tertulis YAP SUI CHENG -----

WENDY) tersebut selaku Presiden Direktur Perseroan -

untuk meneruskan jalannya Rapat. ----------------------

I. Agenda Pertama. -----------------------------------

Persetujuan Laporan Tahunan Direksi Perseroan --

mengenai jalannya Perseroan untuk Tahun Buku ---


termasuk Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil

Penawaran Umum Perseroan. -------------------------

-Nyonya WENDY SUI CHENG YAP (dalam Paspor ------

tertulis YAP SUI CHENG WENDY) bertindak dalam --

jabatannya sebagaimana tersebut di atas --------

membacakan Laporan Direksi Perseroan mengenai --

jalannya Perseroan untuk tahun buku 2018, ------

sebagai berikut : ---------------------------------

Penjualan Netto -----------------------------------

Penjualan Netto Perseroan selama tahun 2018 ----

adalah sebesar Rp 2,77 trilyun (dua koma tujuh -

puluh tujuh trilyun Rupiah) naik 11,1% (sebelas-

koma satu persen) dari sebelumnya Rp 2,49 ------

trilyun (dua koma empat puluh sembilan trilyun -

Rupiah) pada tahun 2017. --------------------------

Berdasarkan kategori produk, roti tawar dan roti

manis memberikan kontribusi terbesar atas ------

penjualan Perseroan. Total kontribusi roti tawar

dan roti manis terhadap total penjualan pada ---

tahun 2018 adalah 62,4% (enam puluh dua koma ---

empat persen) dan 33,6% (tiga puluh tiga koma --

enam persen) dibandingkan tahun 2017 adalah ----

62,5% (enam puluh dua koma lima persen) dan ----

34,6% (tiga puluh empat koma enam persen). --------

Beban Pokok Penjualan -----------------------------

Beban Pokok Penjualan Perseroan selama tahun ---

2018 adalah sebesar Rp1,27 trilyun (satu koma --

dua puluh tujuh trilyun Rupiah) naik 7,7% (tujuh

koma tujuh persen) dari jumlah beban pokok -----

penjualan pada tahun 2017. Kontribusi terbesar -

beban pokok penjualan adalah beban bahan baku --

dan kemasan sebesar Rp748,15 milyar (tujuh ratus

empat puluh delapan koma lima belas milyar -----

Rupiah) atau 58,7% (lima puluh delapan koma ----

tujuh persen). ------------------------------------

Laba Usaha dan Laba Neto --------------------------

Laba usaha tahun 2018 adalah sebesar Rp194,41 --

milyar (seratus sembilan puluh empat koma empat-

puluh satu milyar Rupiah). Laba tahun berjalan -

yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas-

induk tahun 2018 adalah sebesar Rp172,69 milyar-

(seratus tujuh puluh dua koma enam puluh -------

sembilan milyar Rupiah) atau menguat 18,3% -----

(delapan belas koma tiga persen) dari Rp145,98 -

milyar (seratus empat puluh lima koma sembilan -

puluh delapan milyar Rupiah) pada tahun 2017. -----

Aset ----------------------------------------------

Total aset pada tahun 2018 tercatat sebesar ----

Rp4,39 trilyun (empat koma tiga puluh sembilan -

trilyun Rupiah) menurun sebesar 3,6% (tiga koma-

enam persen) dari Rp4,56 trilyun (empat koma ---

lima puluh enam trilyun Rupiah) di tahun 2017, -

terutama disebabkan oleh penggunaan kas dan ----

setara kas. ---------------------------------------

Aset lancar dan tidak lancar pada tahun 2018 ---

masing-masing sebesar 42,7% (empat puluh dua ---

koma tujuh persen) dan 57,3% (lima puluh tujuh -

koma tiga persen) dibandingkan dengan 50,9% ----

(lima puluh koma sembilan persen) dan 49,1% ----

(empat puluh sembilan koma satu persen) di tahun

2017. ---------------------------------------------

Liabilitas ----------------------------------------

Total liabilitas tahun 2018 berjumlah Rp1,48 ---

trilyun (satu koma empat puluh delapan trilyun -

Rupiah), menurun sebesar 15,1% (lima belas koma-

satu persen) dari Rp1,74 trilyun (satu koma ----

tujuh puluh empat trilyun Rupiah) di tahun 2017.---

Liabilitas Jangka Pendek dan Jangka Panjang pada

tahun 2018 masing-masing sebesar 35,6% (tiga ---

puluh lima koma enam persen) dan 64,4% (enam ---

puluh empat koma empat persen) dibandingkan ----

dengan 59,1% (lima puluh sembilan koma satu ----

persen) dan 40,9% (empat puluh koma sembilan ---

persen) pada tahun 2017. Penurunan liabilitas --

jangka pendek pada tahun 2018 disebabkan oleh --

pembayaran bagian jangka pendek atas utang -----

obligasi. -----------------------------------------

Ekuitas -------------------------------------------

Total ekuitas pada tahun 2018 meningkat 3,4% ---

(tiga koma empat persen) menjadi Rp2,92 trilyun-

(dua koma sembilan puluh dua trilyun Rupiah) ---

dari Rp2,82 trilyun (dua koma delapan puluh dua-

trilyun Rupiah) di tahun 2017. --------------------

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil --------

Penawaran Umum Perseroan sampai dengan tanggal ---

31 Desember 2018 telah digunakan untuk : ----------

Ekspansi dan pembelian capex serta perawatan ---

capex Rp271,87 milyar (dua ratus tujuh puluh ---

satu koma delapan puluh tujuh milyar Rupiah). -----

Sisa Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan sebesar

Rp1,04 trilyun (satu koma nol empat trilyun ----

Rupiah) saat ini ditempatkan dalam bentuk ------

Deposito di Bank Mandiri dan BNI serta Giro ------

di Bank BCA. --------------------------------------

-Selanjutnya Nyonya WENDY SUI CHENG YAP (dalam --

Paspor tertulis YAP SUI CHENG WENDY) memberi ---

kesempatan kepada para pemegang saham untuk ----

mengajukan pertanyaan, sekiranya ada. -------------

-Berhubung tidak ada pertanyaan, maka akan -----

dilakukan pengambilan keputusan atas agenda ----

rapat yang telah dibicarakan tadi. ----------------

-Selanjutnya ditanyakan kepada para hadirin ----

sekalian, apakah diantara para pemegang saham --

ada yang tidak menyetujui Laporan Direksi ------

Perseroan mengenai jalannya Perseroan untuk ----

tahun buku 2018 tersebut dan Laporan Realisasi -

Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan ? --

-Selanjutnya dilakukan pemungutan suara secara ----

lisan untuk persetujuan atas laporan tersebut --

dengan cara mengangkat tangan. --------------------

-Kemudian ditanyakan kepada para pemegang saham-

apakah ada yang tidak setuju ? --------------------


apakah ada yang memberikan suara blangko ? --------

-Setelah dilakukan penghitungan suara oleh saya,

Notaris, ternyata tidak ada yang tidak setuju --

maupun memberikan suara blangko, dengan demikian

maka sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf --

(a) Anggaran Dasar Perseroan, karena jumlah ----

suara yang menyetujui telah mencapai kuorum ----

<lebih dari 1/2 (satu per dua)> maka Rapat -----

secara musyawarah untuk mufakat dengan suara ---

bulat memutuskan menerima serta menyetujui -----

Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya ----

Perseroan untuk tahun buku 2018, termasuk ------

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil --------

Penawaran Umum Perseroan. Menimbang hal-hal ----

tersebut di atas, maka dan karenanya Rapat -----

menyetujui semua tindakan hukum yang telah -----

dilakukan sehubungan jalannya Perseroan untuk --

Tahun Buku 2018. ----------------------------------

------------ Ketuk palu 1 (satu) kali -------------

II. Agenda Kedua --------------------------------------

Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi -------



-Agenda Kedua Rapat ini dibuka oleh ------------

Tuan INDRAYANA, selaku Direktur Perseroan, -----

dengan memberi kesempatan kepada para pemegang -

saham untuk mengajukan pertanyaan, sekiranya ---

ada. ----------------------------------------------

-Berhubung tidak ada pertanyaan, maka dilakukan-

pengambilan keputusan atas Agenda Rapat yang ---

telah dibicarakan tersebut. -----------------------

-Selanjutnya Tuan INDRAYANA menanyakan kepada --

para hadirin sekalian, apakah diantara para ----

pemegang saham ada yang tidak menyetujui -------

pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi ----


tanggal 31 Desember 2018, serta pemberian ------

pembebasan tanggung jawab (acquite et de charge)

sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi --

Perseroan atas tindakan pengawasan dan ---------

pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku-

tersebut sepanjang tindakan tersebut tercermin -

dalam laporan keuangan Perseroan ? ----------------


lisan untuk persetujuan atas laporan tersebut --














bulat memutuskan mengesahkan Neraca dan --------

Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku


serta menerima dan menyetujui pemberian --------

pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquite et

de charge) sepenuhnya kepada Dewan Komisaris----

dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan ---

dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun ---

buku tersebut sepanjang tindakan tersebut ------

tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan. ----

Menimbang hal-hal tersebut di atas, maka dan ---

karenanya Rapat menyetujui semua tindakan hukum-

yang telah dilakukan sehubungan jalannya -------

Perseroan untuk Tahun Buku 2018. ------------------


III.Agenda Ketiga. ------------------------------------

Persetujuan Penetapan dan Penggunaan Laba Bersih



-Nyonya ARLINA SOFIA, selaku Direktur Perseroan,---

melanjutkan jalannya Rapat pada Agenda Ketiga --

dengan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui

penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk

tahun buku 2018 sebagai berikut : -----------------

- Dividen tunai sebesar 35% (tiga puluh lima ----

persen) dari Laba Bersih tahun 2018 sejumlah

Rp59.724.779.679,- (lima puluh sembilan ----

milyar tujuh ratus dua puluh empat juta ----

tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu enam -

ratus tujuh puluh sembilan Rupiah) atau ----

sebesar Rp9,78 (sembilan koma tujuh puluh --

delapan Rupiah) per saham berdasarkan jumlah

saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.---

- Menyisihkan sejumlah Rp2.000.000.000,- (dua----

milyar Rupiah) sebagai dana cadangan -------

Perseroan. ------------------------------------

- Dibukukan sebagai laba ditahan sebesar --------

Rp110.962.611.980,- (seratus sepuluh milyar-

sembilan ratus enam puluh dua juta enam ----

ratus sebelas ribu sembilan ratus delapan --

puluh Rupiah). --------------------------------

Atas penerimaan dividen tunai, para pemegang ---

saham akan dikenakan pajak sesuai dengan -------

ketentuan peraturan perundang-undangan yang ----

berlaku. ------------------------------------------

Selanjutnya memberikan kekuasaan dan kewenangan-

kepada Direksi Perseroan untuk melakukan -------

tindakan-tindakan yang dianggap perlu termasuk -

mengatur tata cara pembagian dividen kepada para

pemegang saham Perseroan. -------------------------

-Selanjutnya Nyonya ARLINA SOFIA memberi -------








ada yang tidak menyetujui penetapan dan --------

penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun ---

buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember ----

2018 ? --------------------------------------------


lisan untuk persetujuan atas usulan tersebut ---














bulat memutuskan menyetujui serta menetapkan ---

penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun ---


2018. Menimbang hal-hal tersebut di atas, maka -

dan karenanya Rapat menyetujui semua tindakan --

hukum yang telah dan akan dilakukan sehubungan -

penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun ---


2018. ---------------------------------------------


IV. Agenda Keempat. -----------------------------------

Persetujuan Penunjukkan Kantor Akuntan Publik --

Terdaftar untuk audit tahun buku 2019 dan ------


Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan --

Publik tersebut serta persyaratan lain ---------

penunjukkannya. -----------------------------------

-Agenda Keempat dibuka oleh Tuan INDRAYANA -----

dengan mengusulkan kepada Rapat untuk menunjuk -

Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar-

pada Otoritas Jasa Keuangan, yaitu Kantor ------

Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja ----

(Firma anggota Ernest & Young Global Limited) --

untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan ----

Perseroan untuk Tahun Buku 2019 dan pemberian --

wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk-

menetapkan honorarium serta persyaratan lain ---

dari penunjukkan tersebut. ------------------------

-Selanjutnya Tuan INDRAYANA memberi kesempatan -

kepada para pemegang saham untuk mengajukan ----

pertanyaan, sekiranya ada. ------------------------






ada yang tidak menyetujui penunjukkan Kantor ---

Akuntan Publik Independen yang terdaftar pada --

Otoritas Jasa Keuangan, yaitu Kantor Akuntan ---

Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Firma -----

anggota Ernest & Young Global Limited) untuk ---

melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan-

untuk Tahun Buku 2019 dan pemberian wewenang ---

kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk ---------

menetapkan honorarium serta persyaratan lain ---

dari penunjukkan tersebut. ------------------------









Notaris, dengan bantuan dari Biro Administrasi -

Efek Raya Saham Registra, maka berdasarkan kartu

suara yang masuk, ternyata hasilnya sebagaimana-

disampaikan melalui layar monitor adalah sebagai

berikut : -----------------------------------------

a. Suara yang hadir —-----: 5.700.874.782 --------

----------------------- atau 100%; -----------

b. Suara blangko ---------: 0 atau 0%; -----------

c. Suara yang tidak setuju: 65.080.700 -----------

----------------------- atau 1.142%; ---------

d. Suara yang setuju -----: 5.635.794.082 --------

----------------------- atau 98.858%; --------

sehingga jumlah suara yang menyetujui usulan ---

tersebut adalah 5.635.794.082 (lima milyar enam-

ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan-

puluh empat ribu delapan puluh dua) suara atau -

98.858% (sembilan puluh delapan koma delapan ---

ratus lima puluh delapan persen) dari jumlah ---

suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -

Dengan demikian maka sesuai ketentuan Pasal 16 -

ayat (1) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, ---

karena jumlah suara yang menyetujui telah ------

mencapai kuorum <lebih dari 1/2 (satu per dua)>-

maka Rapat memutuskan menerima serta menyetujui-

penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen ---

yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, ----

yaitu Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro &

Surja (Firma anggota Ernest & Young Global ---

Limited) untuk melakukan audit atas Laporan ----

Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 dan ---


Perseroan untuk menetapkan honorarium serta ----

persyaratan lain dari penunjukkan tersebut. -------


V. Agenda Kelima. ------------------------------------

Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris ------


tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. -

Tuan INDRAYANA membuka Agenda Kelima dengan ---

memberi kesempatan kepada para pemegang saham --

untuk mengajukan pertanyaan, sekiranya ada. -------




-Selanjutnya Tuan INDRAYANA menanyakan kepada --

para hadirin sekalian, apakah diantara para ----

pemegang saham ada yang tidak menyetujui ----------

pemberian wewenang kepada Presiden Komisaris ---


tunjangan Dewan Komisaris dan memberikan -------

wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan

besarnya gaji dan tunjangan Direksi Perseroan, -

dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari -

Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. ---------













berikut : -----------------------------------------


----------------------- atau 100%; -----------

b. Suara blangko ---------: 14.181.800 -----------

----------------------- atau 0.249%; ---------

c. Suara yang tidak setuju: 0 atau 0%; -----------


----------------------- atau 99.751%; --------

dan sesuai ketentuan angka 8 huruf b (iii) Tata-

Tertib Rapat, bahwa suara abstain atau blangko -

dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan ---

suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan

suara, maka jumlah suara setuju adalah ---------

5.700.874.782 (lima milyar tujuh ratus juta ----

delapan ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus

delapan puluh dua) suara atau 100% (seratus ----

persen). Dengan demikian maka sesuai ketentuan -

Pasal 16 ayat (1) huruf (a) Anggaran Dasar -----

Perseroan, karena jumlah suara yang menyetujui -

telah mencapai kuorum <lebih dari 1/2 (satu per-

dua)> maka Rapat memutuskan untuk menerima serta

menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan -----

Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya --

gaji dan tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris -

Perseroan. Menimbang hal-hal tersebut di atas, -

maka dan karenanya Rapat menyetujui semua ------

tindakan hukum yang akan dilakukan Dewan -------

Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya --

gaji dan tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris -

Perseroan dengan memperhatikan usul dan --------

rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi-

Perseroan. ----------------------------------------


VI. Agenda Keenam. ------------------------------------

Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus ---------

Perseroan. ----------------------------------------

-Agenda Keenam disampaikan oleh Nyonya ARLINA -----

SOFIA dengan mengusulkan kepada para pemegang --

saham yang terhormat sehubungan dengan ---------

pengunduran diri Tuan CHIN YUEN LOKE selaku ----

Direktur Independen sesuai dengan suratnya -----

kepada Perseroan tanggal 05 (lima) April 2019 --

(dua ribu sembilan belas), diusulkan kepada ----

Rapat untuk : -------------------------------------

Menerima dan menyetujui pengunduran diri Tuan --

CHIN YOEN LOKE dari jabatannya selaku Direktur -

Independen Perseroan. -----------------------------

Mengangkat Nona HELEN KOK LAI FONG selaku ------

Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya --

Rapat ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan

yang bersangkutan pada saat ditutupnya RUPS ----

Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2020, --

satu dan lain tanpa mengurangi hak RUPS untuk --

memberhentikannya sewaktu-waktu. ------------------

-Selanjutnya Nyonya ARLINA SOFIA memberi -------








ada yang tidak menyetujui perubahan susunan ----

pengurus Perseroan ? ------------------------------













berikut : -----------------------------------------


----------------------- atau 100%; -----------

b. Suara blangko ---------: 14.181.800 -----------

----------------------- atau 0.249%; ---------

c. Suara yang tidak setuju: 183.434.700 ----------

----------------------- atau 3.218% ----------


----------------------- atau 96.534%; --------

dan sesuai ketentuan angka 8 huruf b (iii) Tata-

Tertib Rapat, bahwa suara abstain atau blangko -

dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan ---

suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan

suara, maka jumlah suara setuju adalah ---------

5.517.440.082 (lima milyar lima ratus tujuh ----

belas juta empat ratus empat puluh ribu tujuh --

delapan puluh dua) suara atau 96.782% (sembilan-

puluh enam koma tujuh ratus delapan puluh dua --

persen). Dengan demikian maka sesuai ketentuan -

Pasal 16 ayat (1) huruf (a) Anggaran Dasar -----

Perseroan, karena jumlah suara yang menyetujui -

telah mencapai kuorum <lebih dari 1/2 (satu per-

dua)> maka Rapat memutuskan : ---------------------

-Menerima dan menyetujui pengunduran diri Tuan-

CHIN YUEN LOKE selaku Direktur Independen ------

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ----

ucapan terima kasih atas darma bakti yang telah-

diberikan kepada Perseroan serta memberikan ----

pembebasan tanggung jawab (acquite et decharge)-

sepenuhnya kepada Tuan CHIN YUEN LOKE atas -----

tindakan pengurusan yang telah dilakukan -------

terhadap jalannya Perseroan sampai dengan ------

berakhir masa jabatan sepanjang tindakan ----------

tindakan tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar -

Perseroan. ----------------------------------------

-Mengangkat Nona HELEN KOK LAI FONG selaku -----

Direktur, terhitung sejak ditutupnya Rapat -----

dengan masa jabatan yang akan berakhir pada saat

ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ---

2020, satu dan lain tanpa mengurangi hak Rapat -

Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya ----

sewaktu-waktu. ------------------------------------

-Dengan adanya pengunduran diri dan pengangkatan

tersebut maka susunan anggota Direksi dan Dewan-

Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut : -----

Presiden Komisaris - : Tuan BENNY SETIAWAN -------

-------------------- SANTOSO; ------------------

Komisaris ---------- : Tuan JAKA PRASETYA; -------

Komisaris Independen : Tuan JUSUF ARBIANTO -------

-------------------- TJONDROLUKITO; ------------

Presiden Direktur -- : Nyonya WENDY SUI CHENG ----

-------------------- YAP (dalam Paspor ---------

-------------------- tertulis YAP SUI CHENG ----

-------------------- WENDY); -------------------

Direktur ----------- : Nyonya ARLINA SOFIA; ------

Direktur ----------- : Nona HELEN KOK LAI FONG; --

Direktur ----------- : Tuan KANEYOSHI MORITA; ----

Direktur ----------- : Tuan INDRAYANA; -----------

-Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada ----

Direksi Perseroan untuk melakukan segala -------

tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut ----

di atas, termasuk namun tidak terbatas untuk ---

menyatakannya dalam suatu Akta Notaris dan -----

selanjutnya memberitahukan perubahan Data ------

Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi ---

Manusia Republik Indonesia dan/atau instansi ---

yang berwenang berdasarkan peraturan -----------

perundang-undangan yang berlaku. ------------------


-Dengan telah selesainya semua Agenda Rapat dan ----

telah diperolehnya keputusan-keputusan Rapat, maka -

Nyonya ARLINA SOFIA, tersebut, atas nama Direksi dan

Dewan Komisaris Perseroan mengucapkan terima kasih -

atas kerja sama dan partisipasi para hadirin yang --

telah memungkinkan Rapat berlangsung dengan lancar.----

-Selanjutnya Rapat dikembalikan kepada Tuan BENNY --

SETIAWAN SANTOSO, selaku Pemimpin Rapat. --------------

-Akhirnya dengan telah dibacakannya keputusan -------

keputusan Rapat sebagaimana tersebut di atas, ------

maka Pemimpin Rapat secara resmi menutup -----------

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT NIPPON INDOSARI

CORPINDO Tbk. pada Pukul : 10.59 (sepuluh lewat lima

puluh sembilan menit) Waktu Indonesia Barat. ----------

-------------- Ketuk palu 3 (tiga) kali ---------------

-Dari segala sesuatu yang diuraikan di atas, maka --

dibuatlah Berita Acara Rapat ini untuk dapat -------

dipergunakan dimana perlu. ----------------------------

-Untuk menjadi bukti yang sah, dibuatlah : ------------

-----------------A K T A - I N I:----------------------

-Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditanda ------

tangani di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan dan --

tahun seperti yang tersebut pada permulaan akta ini, di

hadapan : ---------------------------------------------

1. Wanita EVAWARNI ROMAULI S, lahir di Padang, pada---

tanggal 18 (delapan belas) Agustus 1976 (seribu-

sembilan ratus tujuh puluh enam), karyawan -----

Notaris, tinggal di Serang, Bukit Kawi Permai --

Blok E3 nomor 02, Rukun Tetangga 005, Rukun ----

Warga 002, Kelurahan Kramatwatu, Kecamatan -----

Kramatwatu, Provinsi Banten, pemegang Kartu ----

Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----

3604055808760004; dan -----------------------------

2. Wanita MOEMPOENI SRI PRATIWININGSIH, lahir di -----

Surakarta, pada tanggal 14 (empat belas) -------

Desember 1965 (seribu sembilan ratus enam puluh-

lima), karyawan Notaris, tinggal di Tangerang, ----

Binong Permai Blok C-15 Nomor : 9, Rukun -------

Tetangga 007, Rukun Warga 011, Kelurahan Binong,

Kecamatan Curug, Provinsi Banten, pemegang Kartu

Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----

3603175412650002; ---------------------------------

-untuk sementara waktu keduanya berada di Jakarta, ----

sebagai saksi-saksi. ----------------------------------

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada

saksi-saksi, maka ditanda-tangani oleh saksi-saksi dan

saya, Notaris, sedangkan para penghadap tidak menanda-

tanganinya karena telah meninggalkan ruangan Rapat ----

sebelum minuta akta ini diselesaikan. -----------------

-Dibuat dengan tiada tambahan, tiada coretan dan tiada

coretan dengan gantian.--------------------------------

-Ditanda tangani : EVAWARNI ROMAULI S;----------------

MOEMPOENI SRI PRATIWININGSIH;------

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH., MH.,

M.Kn;------------------------------

-Diberikan sebagai salinan yang

sama bunyinya.---------------------

Notaris Jakarta Pusat

BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ...Secure Site ...BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM...

Documents

Transcript of BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ...Secure Site ...BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM...