BERITA ACARA - Indonesia Stock Exchange...1 BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT....

1

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT. SKY ENERGY INDONESIA Tbk

Nomor : 19.

-Pada hari ini Kamis, tanggal 25-7-2019 (dua puluh-

lima Juli dua ribu sembilan belas), pukul 10.18 WIB ---

(sepuluh lewat delapan belas menit Waktu Indonesia ----

Barat). -----------------------------------------------

-Saya, SELLY SUWIGNYO, Sarjana Hukum, Magister –---

Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan ------

dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan ------

disebut pada bagian akhir akta ini dan telah dikenal --

oleh saya, Notaris : ----------------------------------

-Atas permintaan para pemegang saham perseroan ---–

terbatas PT. SKY ENERGY INDONESIA Tbk, berkedudukan ---

di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut “Perseroan”),--

yang seluruh anggaran dasarnya telah diubah dan -------

disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 --

(dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas sebagaimana

termuat dalam akta tertanggal 04-07-2008 (empat Juli --

dua ribu delapan) nomor 06, yang dibuat dihadapan -----

PETRUS SUANDI HALIM, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,

yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum--

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -

Keputusannya tertanggal 24-03-2009 (dua puluh empat ---

Maret dua ribu sembilan nomor -------------------------

AHU-09133.AH.01.01.Tahun 2009, anggaran dasar mana-----

kemudian telah diubah dengan :-------------------------

-- akta tertanggal 06-08-2009 (enam Agustus dua ribu --

sembilan) nomor 03, yang dibuat dihadapan PETRUS SUANDI

2

HALIM, Sarjana Hukum, Notaris, yang telah mendapat ----

persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia --

Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal

14-09-2009 (empat belas September dua ribu sembilan) --

nomor AHU-45133.AH.01.02.Tahun 2009 serta telah -------

diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ------

tanggal 24-09-2009 (dua puluh empat September dua ribu-

sembilan) nomor 68 Tambahan nomor 13786/2010;----------

-- akta tertanggal 04-05-2010 (empat Mei dua ribu -----

sepuluh) nomor 07, yang dibuat dihadapan PETRUS SUANDI-

HALIM, Sarjana Hukum, Notaris tersebut, yang telah ----

memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya---

tertanggal 16-07-2010 (enam belas Juli dua ribu -------

sepuluh) nomor AHU-356.AH.01.02.Tahun 2010;------------

-- akta tertanggal 07-02-2014 (tujuh Pebruari dua ribu-

empat belas) yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang-

telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan ---

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----

Keputusannya tertanggal 19-03-2014 (sembilan belas ----

Maret dua ribu empat belas) nomor ---------------------

AHU-11788.AH.01.02.Tahun 2014;-------------------------

-- akta tertanggal 30-04-2015 (tiga puluh April dua ---

ribu lima belas) nomor 10, yang dibuat dihadapan ------

MANANSAR ANITA AROEAN, Sarjana Hukum, Magister --------

Kenotariatan, Notaris di Jakarta Timur, yang ----------

pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam---

Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian---

Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan suratnya tertanngal-

04-05-2015 (empat Mei dua ribu lima belas) nomor ------

3

AHU-AH.01-03-0929199;----------------------------------

-- akta tertanggal 06-04-2016 (enam April dua ribu enam

belas) nomor 47, yang dibuat dihadapan saya, Notaris,--

yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di ---

dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum --------

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan suratnya

tertanngal 13-04-2016 (tiga belas April dua ribu empat-

belas) nomor AHU-AH.01-03-0039597;---------------------

-- akta tertanggal 13-10-2017 (tiga belas Oktober dua--

ribu tujuh belas) nomor 63, yang dibuat dihadapan -----

LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,

Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan -

dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----

Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal --------

23-10-2017 (dua puluh tiga Oktober dua ribu tujuh -----

belas) nomor AHU-AH.01.03-0183297;---------------------

-- akta tertanggal 16-11-2017 (enam belas Nopember dua-

ribu tujuh belas) nomor 37, yang dibuat dihadapan -----

LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,

Notaris tersebut, yang telah memperoleh persetujuan ---

dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----

Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal dua ----

puluh Nopember dua ribu tujuh belas (20-11-2017) nomor-

AHU-0024217.AH.01.02.TAHUN 2017 dan yang --------------

pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam --

Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian --

Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan suratnya tertanggal-

dua puluh Nopember dua ribu tujuh belas (20-11-2017) --

nomor AHU-AH.01.03-0192351;----------------------------

-- akta tertanggal 1-8-2018 (satu Agustus dua ribu ----

4

delapan belas) nomor 06, yang dibuat dihadapan LEOLIN--

JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, ------

Notaris tersebut, yang pemberitahuannya telah diterima-

dan dicatat di dalam Database Sistem Administrasi Badan

Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan---

suratnya tertanggal dua Agustus dua ribu delapan belas-

(2-8-2018) nomor AHU-AH.01.03-0228450;-----------------

-- akta tertanggal 12-4-2019 (dua belas April dua ribu-

sembilan belas) nomor 25, yang dibuat dihadapan saya,--

Notaris, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan--

Surat Keputusannya tertanggal lima belas April dua ribu

sembilan belas (15-4-2019) nomor ----------------------

AHU-0020575.AH.01.02.TAHUN 2019;-----------------------

-perubahan susunan pengurus terakhir perseroan terbatas

mana termuat dalam akta tertanggal enam belas Nopember-

dua ribu tujuh belas (16-11-2017) nomor 37, yang dibuat

dihadapan LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister ---

Kenotariatan, Notaris tersebut, yang pemberitahuannya--

telah diterima dan dicatat di dalam Database Sistem ---

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak ----

Asasi Manusia dengan suratnya tertanggal dua puluh ----

Nopember dua ribu tujuh belas (20-11-2017) nomor ------

AHU-AH.01.03-0192352;----------------------------------

-Berada di Himalaya I Room Meeting Lantai 6 -----------

Swiss-BellHotel Bogor, Jalan Salak Nomor 38-40, -------

Babakan, Bogor Tengah, Kota Bogor;---------------------

-Untuk membuat Berita Acara dari semua yang dibicarakan

dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang -------

diadakan pada hari, tanggal, jam dan tempat tersebut---

5

di atas (selanjutnya akan disebut Rapat).--------------

-Telah hadir dalam Rapat (sesuai dengan daftar hadir --

yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini) dan -----

karenanya telah hadir di hadapan saya, Notaris, dengan-

dihadiri oleh saksi-saksi yang sama :------------------

1. Tuan JACKSON TANDIONO, lahir di Jakarta, pada -----

tanggal 26-11-1975 (dua puluh enam Nopember seribu-

sembilan ratus tujuh puluh lima), swasta, bertempat

tinggal di Kota Depok, Jalan Ciater I Kaveling I, -

Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan ----

Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere, Propinsi Jawa ---

Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -

Induk Kependudukan 3276022611750012, Warga Negara -

Indonesia; ----------------------------------------

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----

selaku Direktur Utama Perseroan;-------------------

2. Tuan HENGKY LOA, lahir di Ujung Pandang, pada -----

tanggal 26-06-1964 (dua puluh enam Juni seribu ----

sembilan ratus enam puluh empat), swasta, bertempat

tinggal di Jakarta, Jalan Gria Pratama II Blok ----

V/2I, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 020, --------

Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading,-

Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan

Nomor Induk Kependudukan 3175022606640009, Warga---

Negara Indonesia; ---------------------------------

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----

dalam kedudukannya selaku Direktur Perseroan. -----

3. Tuan NAOKI ISHIKAWA, lahir di KANAGAWA, pada ------

tanggal 22-12-1962 (dua puluh dua Desember seribu--

sembilan ratus enam puluh dua), swasta, bertempat--

6

tinggal di Jepang, pemegang Paspor nomor TK2744908,

Warga Negara Jepang;-------------------------------


dalam kedudukannya selaku Direktur Perseroan. -----

4. Nyonya PUI SIAT HA, lahir di Singkawang, pada -----

tanggal 25-08-1966 (dua puluh lima Agustus seribu--

sembilan ratus enam puluh enam), swasta, bertempat-

tinggal di Jakarta, Jalan Waru nomor 18, Rukun ----

Tetangga 013, Rukun Warga 003, Kelurahan Jatipulo,-

Kecamatan Pal Merah, Jakarta Barat, pemegang Kartu-

Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----

3173076508660004, Warga Negara Indonesia;----------


dalam kedudukannya selaku Direktur Independen -----

Perseroan. ----------------------------------------

5. Tuan HENRY GAMRA RACHMAT, lahir di Pekanbaru, pada-

tanggal 06-03-1967 (enam Maret seribu sembilan ----

ratus enam puluh tujuh), swasta, bertempat tinggal-

di Kota Tangerang Selatan, Pamulang Permai I Blok -

B14/11, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 015,-------

Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang,------

Propinsi Banten, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----

dengan Nomor Induk Kependudukan 3674060603670011,--

Warga Negara Indonesia; ---------------------------


dalam kedudukannya selaku Komisaris Independen-----

Perseroan. ----------------------------------------

6. Tuan RICHARD TANDIONO, Warga Negara Indonesia, lahir

di Jakarta, pada tanggal satu Maret seribu sembilan-

ratus delapan puluh (1-3-1980), swasta, bertempat---

7

tinggal di Kota Depok, Jalan Ismaya I/7, Rukun------

Tetangga 003, Rukun Warga 007, Kelurahan Cinere,----

Kecamatan Cinere, Provinsi Jawa Barat, pemegang ----

Kartu Tanda Penduduk nomor dengan Nomor Induk ------

Kependudukan 3276020103800010.----------------------


dalam kedudukannya selaku Komisaris Perseroan. ----

7. Masyarakat (menurut suatu daftar hadir yang -------

dilekatkan pada minuta akta ini) selaku pemegang --

dan pemilik 825.195.700 (delapan ratus dua puluh---

lima juta seratus sembilan puluh lima ribu tujuh --

ratus) saham dalam Perseroan.----------------------

-Penghadap Tuan HENRY GAMRA RACHMAT bertindak dalam ---

kedudukannya selaku Komisaris Independen Perseroan,----

membuka dan memimpin Rapat ini selaku Ketua Rapat------

sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat 1 anggaran dasar-

Perseroan, dan menerangkan bahwa untuk mengadakan------

Rapat, sesuai dengan ketentuan pasal 18, pasal 19,-----

pasal 20 dan pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan, telah--

dilakukan :--------------------------------------------

a. Pemberitahuan mata acara Rapat kepada Otoritas Jasa

Keuangan, sesuai dengan Surat dari Perseroan, -----

tertanggal 11-06-2019 (sebelas Juni dua ribu ------

sembilan belas) Nomor 677/SKY/VI/2019;-------------

b. Pengumuman Rapat pada tanggal 18-06-2019 (delapan—-

belas Juni dua ribu sembilan belas) pada 1 (satu)---

surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu :-----

Media Indonesia.------------------------------------

c. Pengumuman Rapat di situs web Bursa Efek, tanggal--

18-06-2019 (delapan belas Juni dua ribu sembilan----

8

belas).---------------------------------------------

d. Pengumuman Rapat di situs web Perseroan, tanggal --


belas).---------------------------------------------

e. Pengumuman Keterbukaan Informasi pada tanggal -----


belas) pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa---

Indonesia, yaitu Media Indonesia;-------------------

f. Panggilan Rapat pada tanggal 03-07-2019 (tiga Juli-

dua ribu sembilan belas) pada 1 (satu) surat kabar--

harian berbahasa Indonesia, yaitu Media Indonesia.-

g. Panggilan Rapat di situs web Bursa Efek, tanggal---

03-07-2019 (tiga Juli dua ribu sembilan belas). ---

h. Panggilan Rapat di situs web Perseroan, yaitu -----

tanggal 03-07-2019 (tiga Juli dua ribu sembilan ----

belas).---------------------------------------------

-Ketua Rapat menyampaikan kepada Rapat bahwa untuk ----

penyelenggaraan Rapat ini, seluruh syarat dan ---------

kelengkapan dokumen telah dipenuhi sesuai dengan ------

peraturan yang berlaku, dan bahan-bahan materi Rapat --

telah tersedia di Kantor Perseroan dan telah dibagikan-

kepada para pemegang saham yang hadir.-----------------

-Selanjutnya Ketua Rapat meminta kepada saya, Notaris,-

untuk memeriksa daftar hadir. Setelah memeriksa daftar-

hadir, maka saya, Notaris, menyampaikan hal-hal sebagai

berikut :----------------------------------------------

-“Bahwa setelah saya memeriksa daftar hadir dan ---

kuasa-kuasa yang diberikan oleh pemegang saham ----

terlihat bahwa Rapat ini dihadiri atau diwakili ---

Pemegang Saham Perseroan berjumlah 825.195.700-----

9

(delapan ratus dua puluh lima juta seratus sembilan

puluh lima ribu tujuh ratus) saham atau mewakili --

81,1985 % (delapan puluh satu koma satu sembilan --

delapan lima persen) dari total 1.016.270.000 (satu

miliar enam belas juta dua ratus tujuh puluh ribu)-

saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, ------

sehingga dengan demikian kuorum yang diisyaratkan--

oleh pasal 21 ayat 2 butir 1 huruf (a) anggaran----

dasar Perseroan untuk Sah-nya rapat telah dipenuhi,

sehingga dengan demikian Rapat ini adalah sah dan--

berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat---

mengenai hal-hal lainnya yang dibicarakan dan -----

diputuskan dalam acara Rapat”. --------------------

-Selanjutnya Ketua Rapat memberitahukan bahwa -----

sesuai dengan iklan Panggilan Rapat, maka acara ---

Rapat ini adalah:----------------------------------

1. Persetujuan perubahan Susunan Dewan Komisaris –

Perseroan;--------------------------------------

2. Persetujuan Perubahan atau Pemecahan Nilai ------

Nominal Saham (Stock Split) Perseroan dari -----

sebelumnya Rp.100,00 (seratus Rupiah) per saham-

menjadi Rp.50,00 (lima puluh Rupiah) per saham,-

dengan tetap mengindahkan ketentuan peraturan --

perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar-

Modal Indonesia termasuk Perubahan Pasal 4 ayat-

1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan;---------------

3. Persetujuan atas Rencana Perseroan untuk --------

melaksanakan penambahan Modal dengan menerbitkan-

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) beserta-

Waran dengan nilai waran tidak lebih dari 35 %---

(tiga puluh lima persen) dari jumlah saham yang--

10

telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat ---

Pernyataan Pendaftaran disampaikan ke OJK--------

(“Penawaran Umum Terbatas I”).-------------------

-Selanjutnya oleh karena acara Rapat ini telah --------

diketahui dan disetujui sepenuhnya oleh yang hadir, ---

maka dimulailah Rapat ini.-----------------------------

AGENDA RAPAT PERTAMA :---------------------------------

---Persetujuan perubahan Susunan Dewan Komisaris ------

Perseroan;------------------------------------------

-Ketua Rapat menyampaikan kepada Rapat, bahwa ---------

penjelasan agenda Rapat Pertama akan disampaikan oleh--

penghadap Tuan JACKSON TANDIONO selaku Direktur Utama--

Perseroan. --------------------------------------------

-Selanjutnya penghadap Tuan JACKSON TANDIONO ----------

menyampaikan sebagai berikut : ------------------------

“Sehubungan dengan tugas lain yang akan dijalankan--

oleh Bapak Ferry Joedianto Robertus Tandiono maka---

Perseroan menerima pengunduran diri Ferry Joedianto-

Robertus Tandiono dan mengangkat Richard Tandiono---

selaku Komisaris Utama dan untuk itu perlu dilakukan

penyesuaian terhadap komposisi susunan anggota Dewan

Komisaris Perseroan yang baru.”---------------------

-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan berdasarkan------

Penjelasan Direksi tersebut, maka dengan ini diusulkan-

kepada Rapat :-----------------------------------------

1. Menyetujui pengunduran diri Tuan FERRY JOEDIANTO ---

ROBERTUS TANDIONO dari jabatannya selaku Komisaris--

Utama Perseroan dan mengangkat Tuan Richard Tandiono

selaku Komisaris Utama Perseroan, untuk jangka waktu

sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan-

11

yang masih menjabat;--------------------------------

-Sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan --------

Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut : ------

DIREKSI.--------------------------------------------

Direktur Utama ----- : Penghadap Tuan JACKSON ------

TANDIONO. ------------------

Direktur ----------- : Penghadap Tuan HENGKY LOA. --

Direktur ----------- : Penghadap Tuan NAOKI --------

ISHIKAWA.-------------------

Direktur Independen : Penghadap Nyonya PUI SIAT HA.

DEWAN KOMISARIS.------------------------------------

Komisaris Utama ---- : Penghadap Tuan RICHARD ------

TANDIONO.-------------------

Komisaris Independen : Penghadap Tuan HENRY GAMRA---

RACHMAT.--------------------

-pengunduran diri dan pengangkatan anggota Dewan----

Komisaris Perseroan tersebut berlaku efektif sejak--

ditutupnya Rapat.-----------------------------------

2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk -------

menetapkan keputusan Rapat ini dalam suatu akta ----

Notaris dan melaporkan kepada pihak yang berwenang--

untuk memperoleh penerimaan pemberitahuan atas -----

perubahan anggota Dewan Komisaris Perseroan, serta--

membuat segala pengubahan yang mungkin diubah atau--

diminta/dipertimbangkan oleh pihak yang berwenang --

untuk mendapatkan persetujuan itu.------------------

-Kemudian Ketua Rapat mempersilahkan kepada pemegang---

saham dan/atau kuasa pemegang saham yang ingin --------

mengajukan pertanyaan untuk mengangkat tangan.---------

-Ternyata tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa -----

12

pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.-------------

-Selanjutnya Ketua Rapat menanyakan apakah penjelasan--

mengenai agenda Rapat Pertama tersebut diatas dapat ---

disetujui oleh para pemegang saham dan/atau kuasa -----

pemegang saham atas dasar musyawarah mufakat.----------

-Karenanya, Ketua Rapat mempersilahkan kepada para ----

pemegang saham dan/atau kuasa para pemegang saham -----

yang tidak setuju atau mengeluarkan suara abstain -----

atas usul tersebut untuk mengangkat tangan.------------


pemegang saham yang menyatakan memberikan suara tidak--

setuju atau suara abstain. ----------------------------

-Oleh karena seluruh pemegang saham yang hadir atau ---

diwakili dalam Rapat menerima dan menyetujui usul yang-

diajukan, maka keputusan untuk Agenda Rapat Pertama ---

adalah Rapat dengan suara bulat : ---------------------

1. Menyetujui pengunduran diri Tuan FERRY JOEDIANTO ---

ROBERTUS TANDIONO dari jabatannya selaku Komisaris--

Utama Perseroan dan mengangkat Tuan Richard Tandiono

selaku Komisaris Utama Perseroan, untuk jangka waktu

sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan-

yang masih menjabat;--------------------------------

-Sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan --------

Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut : ------

DIREKSI.--------------------------------------------

Direktur Utama ----- : Penghadap Tuan JACKSON ------

TANDIONO. ------------------

Direktur ----------- : Penghadap Tuan HENGKY LOA. --

Direktur ----------- : Penghadap Tuan NAOKI --------

ISHIKAWA.-------------------

13

Direktur Independen : Penghadap Nyonya PUI SIAT HA.

DEWAN KOMISARIS.------------------------------------

Komisaris Utama ---- : Penghadap Tuan RICHARD ------

TANDIONO.-------------------

Komisaris Independen : Penghadap Tuan HENRY GAMRA---

RACHMAT.--------------------

-pengunduran diri dan pengangkatan anggota Dewan----

Komisaris Perseroan tersebut berlaku efektif sejak--

ditutupnya Rapat.-----------------------------------

2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk -------

menetapkan keputusan Rapat ini dalam suatu akta ----

Notaris dan melaporkan kepada pihak yang berwenang--

untuk memperoleh penerimaan pemberitahuan atas -----

perubahan anggota Dewan Komisaris Perseroan, serta--

membuat segala pengubahan yang mungkin diubah atau--

diminta/dipertimbangkan oleh pihak yang berwenang --

untuk mendapatkan persetujuan itu.------------------

AGENDA RAPAT KEDUA :-----------------------------------

---Persetujuan Perubahan atau Pemecahan Nilai Nominal—

Saham (Stock Split) Perseroan dari sebelumnya ------

Rp.100,00 (seratus Rupiah) per saham menjadi -------

Rp.50,00 (lima puluh Rupiah) per saham, dengan tetap

mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan-

yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia -------

termasuk Perubahan Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran ---

Dasar Perseroan;------------------------------------

-Ketua Rapat mempersilahkan kepada Penghadap Tuan -----

JACKSON TANDIONO selaku Direktur Utama Perseroan untuk-

menyampaikan penjelasan mengenai agenda Rapat ---------

tersebut.----------------------------------------------

14


menyampaikan: -----------------------------------------

“Pertimbangan Perseroan dalam rencana pemecahan nilai--

nominal saham tersebut adalah salah satu upaya --------

Perseroan untuk meningkatkan jumlah saham yang dimiliki

oleh pemodal dengan nilai pecahan yang lebih kecil,----

sehingga diharapkan perdagangan saham Perseroan di ----

Bursa Efek Indonesia akan menjadi lebih likuid dan ----

aktif.-------------------------------------------------

Dengan demikian jika rencana pelaksanaan pemecahan ----

nilai nominal saham Perseroan ini dilaksanakan, jumlah-

saham Perseroan setelah pelaksanaan pemecahan nilai----

nominal saham akan menjadi sebanyak 2.032.540.000 (dua-

miliar tiga puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu)

lembar saham.------------------------------------------

-Perseroan telah melakukan pengkajian atas nilai saham-

Perseroan pada Bursa Efek, dan harga saham teoritis ---

Perseroan setelah stock split diperkirakan antara -----

Rp.400,00 (empat ratus Rupiah) hingga Rp.600,00 (enam--

ratus rupiah).-----------------------------------------

-Perseroan akan mengikuti peraturan dan perundang- ----

undangan yang berlaku di Indonesia untuk prosedur dan--

tata cara pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham----

Perseroan.---------------------------------------------

Jadwal Pelaksanaan Stock Split Perseroan adalah sebagai

berikut :----------------------------------------------

1. SK Kemenhukham Pemecahan Nominal Saham : tanggal –-

02-08-2019 (dua Agustus dua ribu sembilan belas);--

2. Penyampaian permohonan pencatatan saham tambahan –

yang berasal dari hasil pemecahan nilai nominal ----

15

saham (Stock Split) : tanggal 05-08-2019 (lima -----

Agustus dua ribu sembilan belas);-------------------

3. Lapor jadwal pelaksanaan Stock Split ke BEI : -----

tanggal 12-08-2019 (dua belas Agustus dua ribu ----

sembilan belas);------------------------------------

4. Pengumuman di Bursa tentang jadwal pelaksanaan ----

Stock Split : tanggal 12-08-2019 (dua belas Agustus-

dua ribu sembilan belas);---------------------------

5. Akhir perdagangan saham dengan nilai nominal lama—-

di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : tanggal ----

15-08-2019 (lima belas Agustus dua ribu sembilan --

belas);---------------------------------------------

6. Awal perdagangan saham dengan nilai nominal baru di

Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : tanggal -------

16-08-2019 (enam belas Agustus dua ribu sembilan---

belas);---------------------------------------------

7. Akhir penyelesaian transaksi saham dengan nilai ---

nominal lama di Pasar Reguler dan Negosiasi : ------

tanggal 19-08-2019 (sembilan belas Agustus dua ribu-

sembilan belas);------------------------------------

8. Tanggal penentuan Pemegang Rekening yang berhak ---

atas hasil Stock Split (Recording date) : tanggal---

19-08-2019 (sembilan belas Agustus dua ribu -------

sembilan belas); -----------------------------------

9. Saham dengan nilai nominal baru hasil Stock Split—

didepositokan dan didistribusikan oleh KSEI kepada--

Pemegang Rekening : tanggal 20-08-2019 (dua puluh--

Agustus dua ribu sembilan belas);-------------------

10. Awal perdagangan saham dengan nilai nominal baru di

Pasar Tunai : tanggal 20-08-2019 (dua puluh Agustus-

16

dua ribu sembilan belas);---------------------------

11. Tanggal dimulainya penyelesaian transaksi saham----

dengan nilai nominal baru : tanggal 20-08-2019 (dua-

puluh Agustus dua ribu sembilan belas); ------------

Demikianlah penjelasan ini saya sampaikan, agar bisa---

diterima dengan baik.”---------------------------------

-Kemudian diusulkan kepada Rapat untuk : --------------

I. Menyetujui perubahan atau pemecahan nilai nominal—-

saham (Stock Split) Perseroan dari sebelumnya ------


Rp. 50,00 (lima puluh Rupiah) per saham, dengan ----

tetap mengindahkan ketentuan peraturan perundang- --

undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal --------

Indonesia; -----------------------------------------

II. Merubah ketentuan pasal 4 ayat 1 dan 2 anggaran ---

dasar Perseroan, menjadi ditulis dan berbunyi ------

sebagai berikut :-----------------------------------

-------------------- M O D A L ---------------------

--------------------- Pasal 4. ---------------------

1. Modal Dasar Perseroan adalah sebesar -----------

Rp. 406.508.000.000,00 (empat ratus enam miliar-

lima ratus delapan juta Rupiah), yang terbagi---

atas 8.130.160.000 (delapan miliar seratus tiga-

puluh juta seratus enam puluh ribu) saham, -----

masing-masing saham bernilai nominal sebesar----

Rp. 50,00 (lima puluh Rupiah).------------------

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan ----

sejumlah 2.032.540.000 (dua miliar tiga puluh---

dua juta lima ratus empat puluh ribu) saham atau

dengan nilai nominal seluruhnya sebesar --------

17

Rp. 101.627.000.000,00 (seratus satu miliar enam

ratus dua puluh tujuh juta Rupiah) oleh para ---

pemegang saham dengan rincian serta nilai ------

nominal saham yang disebutkan pada bagian ------

sebelum akhir akta.-----------------------------

III.Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada -----

Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali seluruh--

maupun sebagian keputusan Rapat ini ke dalam akta---

notaris, termasuk menegaskan kembali susunan -------

pemegang saham Perseroan setelah Stock Split dan ---

selanjutnya memintakan persetujuan dan/atau --------

memberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak ----

Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi ---

lainnya, serta melakukan segala tindakan yang ------

diperlukan, termasuk untuk menetapkan dan ----------

mengumumkan jadwal dan teknis pelaksanaan ----------

perubahan/pemecahan nilai nominal saham, dengan ----


undangan yang berlaku, termasuk peraturan-peraturan-

di bidang Pasar Modal.------------------------------

-Ketua Rapat mempersilahkan kepada pemegang saham -----

dan/atau kuasa pemegang saham yang ingin mengajukan ---

pertanyaan untuk mengangkat tangan. -------------------

-Ternyata tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa------

pemegang saham yang mengajukan pertanyaan. ------------

Selanjutnya Ketua Rapat menanyakan apakah usul---------

mengenai agenda Rapat Kedua tersebut diatas dapat -----

disetujui oleh para pemegang saham dan/atau kuasa------



18





pemegang saham yang menyatakan memberikan suara -------

tidak setuju atau suara abstain. ----------------------

-Oleh karena seluruh pemegang saham yang hadir atau----

diwakili dalam Rapat menerima dan menyetujui usul------

yang diajukan, maka keputusan untuk Agenda Rapat ------

Kedua adalah Rapat dengan suara bulat : ---------------

I. Menyetujui perubahan atau pemecahan nilai nominal--

saham (Stock Split) Perseroan dari sebelumnya -----


Rp. 50,00 (lima puluh Rupiah) per saham, dengan ----


undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal --------

Indonesia; -----------------------------------------

II. Merubah ketentuan pasal 4 ayat 1 dan 2 anggaran ---

dasar Perseroan, menjadi ditulis dan berbunyi -----

sebagai berikut :-----------------------------------

-------------------- M O D A L ---------------------

--------------------- Pasal 4. ---------------------

1. Modal Dasar Perseroan adalah sebesar -----------

Rp. 406.508.000.000,00 (empat ratus enam miliar-

lima ratus delapan juta Rupiah), yang terbagi---

atas 8.130.160.000 (delapan miliar seratus tiga-

puluh juta seratus enam puluh ribu) saham, -----

masing-masing saham bernilai nominal sebesar----

Rp. 50,00 (lima puluh Rupiah).------------------

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan ----

19

sejumlah 2.032.540.000 (dua miliar tiga puluh---

dua juta lima ratus empat puluh ribu) saham atau

dengan nilai nominal seluruhnya sebesar --------

Rp. 101.627.000.000,00 (seratus satu miliar enam

ratus dua puluh tujuh juta Rupiah) oleh para ---

pemegang saham dengan rincian serta nilai ------

nominal saham yang disebutkan pada bagian ------

sebelum akhir akta.-----------------------------

III.Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada -----

Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali seluruh-

maupun sebagian keputusan Rapat ini ke dalam akta--

notaris, termasuk menegaskan kembali susunan ------

pemegang saham Perseroan setelah Stock Split dan --

selanjutnya memintakan persetujuan dan/atau -------

memberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak ---

Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi --

lainnya, serta melakukan segala tindakan yang -----

diperlukan, termasuk untuk menetapkan dan ---------

mengumumkan jadwal dan teknis pelaksanaan ---------

perubahan/pemecahan nilai nominal saham, dengan ---

tetap mengindahkan ketentuan peraturan perundang- -

undangan yang berlaku, termasuk peraturan- -------

peraturan di bidang Pasar Modal.-------------------

AGENDA RAPAT KETIGA :----------------------------------

---Persetujuan atas Rencana Perseroan untuk -----------

melaksanakan penambahan Modal dengan menerbitkan --

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) beserta---

Waran dengan nilai waran tidak lebih dari 35 % ----

(tiga puluh lima persen) dari jumlah saham yang----

telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat -----

20

Pernyataan Pendaftaran disampaikan ke OJK ---------

(“Penawaran Umum Terbatas I”).---------------------

-Ketua Rapat menyampaikan kepada Rapat, bahwa ---------

penjelasan agenda Rapat Ketiga akan disampaikan oleh --

penghadap Tuan JACKSON TANDIONO selaku Direktur Utama--

Perseroan. --------------------------------------------


menyampaikan sebagai berikut : ------------------------

“Bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan-

Perseroan, sehingga diharapkan dapat menambah ------

kemampuan Perseroan untuk meningkatkan kegiatan---

usaha, kinerja Perseroan dan daya saing dalam ------

industri yang sama, maka dipandang perlu untuk -----

melakukan Penawaran Umum Terbatas I (PUT I).--------

Selain itu, rencana penambahan modal dengan --------

memberikan HMETD ini juga akan mempengaruhi rasio---

keuangan Perseroan, antara lain, memperkecil Debt to

Equity Perseroan, yang menunjukkan bahwa kemampuan--

Perseroan dalam memenuhi kewajibannya akan ---------

meningkat. Current Ratio Perseroan juga akan -------

meningkat dikarenakan dana HMETD akan digunakan ----

untuk modal kerja dan perluasan (ekspansi) kegiatan-

usaha, dengan meningkatnya Current Ratio maka ------

kemampuan Perseroan untuk membayar kewajiban jangka-

pendeknya akan meningkat pula. Return on Assets dan-

Return on Equity Perseroan juga akan meningkat -----

dikarenakan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan-

keuntungan akan meningkat.--------------------------

Perseroan berencana akan melakukan PUT I dalam ----

rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu--

21

(HMETD) kepada para pemegang saham Perseroan atas---

sebanyak-banyaknya 1.700.000.000 (satu miliar tujuh-

ratus juta) saham, dengan nilai nominal Rp.50,- ----

(lima puluh Rupiah). Harga per lembar saham akan ---

ditentukan kemudian saat pelaksanaan, dan ----------

pelaksanaannya akan mengacu pada Peraturan OJK -----

Nomor 32/POJK.04/2015.------------------------------

Saham baru ini akan dikeluarkan dari portepel serta-

akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan---------

peraturan perundangan yang berlaku. Saham hasil PUT-

I memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala-

hal termasuk hak atas dividen dengan saham lainnya--

yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Dalam hal-

pemegang saham mempunyai Hak Memesan Efek Terlebih--

Dahulu dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan--

Efek tersebut wajib dijual oleh perusahaan dan hasil

penjualannya dimasukkan ke dalam rekening ----------

perusahaan.-----------------------------------------

Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak-

seluruhnya diambil oleh pemegang bukti HMETD, maka--

sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham ----

lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari---

haknya secara proporsional berdasarkan atas jumlah--

HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing ---

pemegang saham yang meminta penambahan efek --------

berdasarkan harga pesanan.--------------------------

Dalam transaksi HMETD ini Perseroan akan menerbitkan

waran tidak lebih dari 35 % (tiga puluh lima persen)

dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor

penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran disampaikan--

22

ke OJK (“Waran”). ----------------------------------

Pengeluaran saham dengan HMETD berikut Waran -------

tersebut baru akan dilaksanakan diperoleh setelah---

pemecahan nominal saham berlaku efektif sebagaimana-

disebut diatas.-------------------------------------

Sehubungan dengan belum dapat ditetapkannya tanggal-

Pernyataan Pendaftaran dari Perseroan dan perkiraan-

tanggal efektif dari Otoritas Jasa Keuangan, maka---

rencana pelaksanaan Penambahan Modal melalui HMETD--

oleh Perseroan mengacu kepada Pasal 8 ayat (3) -----

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -------------

14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan----

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang

Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan ---------

Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu --------

(“Peraturan OJK”), jangka waktu antara tanggal -----

persetujuan RUPS sehubungan dengan Penambahan Modal-

dengan HMETD sampai dengan efektifnya pernyataan----

pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.--

Sehingga Perseroan berencana untuk melaksanakan ----

penambahan modal dalam periode 12 (dua belas) bulan-

tersebut.-------------------------------------------

Penambahan Modal dari hasil HMETD akan memperkuat --

struktur dan kekuatan permodalan Perseroan untuk----

melakukan pengembangan atau ekspansi usaha. Selain--

itu dengan adanya penambahan Modal dari hasil HMETD-

tersebut akan menjamin kelancaran dana operasional--

perusahaan yang dapat digunakan perusahaan sebagai--

modal kerja Dengan adanya penambahan untuk modal---

kerja dan pengembangan dan ekspansi usaha ---------

23

diharapkan akan meningkatkan daya saing usaha dan --

peningkatan pendapatan Perseroan. ------------------

Perseroan berencana untuk menggunakan seluruh dana--

bersih yang diperoleh dari Penambahan Modal dengan--

HMETD ini (setelah dikurangi komisi-komisi, biaya- -

biaya, dan pengeluaran-pengeluaran yang dibayarkan--

sehubungan dengan Penambahan Modal dengan HMETD) ---

untuk pengembangan atau ekspansi usaha Perseroan ---

meliputi akuisisi/pembelian aset dan/atau saham ---

perusahaan yang dapat bersinergi dengan perseroan --

atau entitas anak berikut modal kerja yang ---------

memberikan manfaat tambahan dan/atau mendukung -----

kegiatan Perseroan. --------------------------------

Demikianlah penjelasan dari Direksi Perseroan ------

terkait agenda tersebut, atas perhatiannya kami ----

ucapkan terima kasih. ------------------------------

Selanjutnya jalannya Rapat ini dikembalikan kepada--

Bapak HENRY GAMRA RACHMAT selaku Ketua Rapat.”------

-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan berdasarkan------

Penjelasan Direksi tentang rencana melakukan Penawaran-

Umum Terbatas II dalam rangka penerbitan Hak Memesan---

Efek Terlebih Dahulu, maka dengan ini diusulkan kepada-

Rapat :------------------------------------------------

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan ------

Penawaran Umum Terbatas I dengan cara menerbitkan---

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada Para -------

Pemegang Saham Perseroan dalam jumlah sebanyak- ----

banyaknya 1.700.000.000 (satu miliar tujuh ratus ---

juta) lembar saham saham, dengan nilai nominal per--

Saham sebesar Rp. 50,- (lima puluh Rupiah), atau ---

24

dengan total nilai nominal sebanyak-banyaknya ------

sebesar Rp. 85.000.000.000,- (delapan puluh lima ---

miliar rupiah) (PUT I) beserta Waran dengan nilai---

Waran tidak lebih dari 35 % (tiga puluh lima persen)



ke OJK, dalam jangka waktu yang wajar untuk --------

dilakukan, namun tidak lebih dari 12 (dua belas) ---

bulan sejak tanggal Rapat.--------------------------

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi ------

Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan --------

persiapan sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas-

I dengan cara menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih-

Dahulu (HMETD) kepada Para Pemegang Saham Perseroan-

tersebut, termasuk tidak terbatas pada penentuan ---

syarat-syarat, rasio, harga pelaksanaan saham yang--

akan diterbitkan, Indikasi jadwal penawaran HMETD--

dan melakukan segala sesuatu terkait dengan PUT I---

tersebut.-------------------------------------------

-Kemudian Ketua Rapat mempersilahkan kepada pemegang---

saham dan/atau kuasa pemegang saham yang ingin --------

mengajukan pertanyaan untuk mengangkat tangan.---------


pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.-------------

-Selanjutnya Ketua Rapat menanyakan apakah penjelasan--

mengenai agenda Rapat Ketiga tersebut diatas dapat ---

disetujui oleh para pemegang saham dan/atau kuasa -----




25




pemegang saham yang menyatakan memberikan suara tidak--

setuju atau suara abstain. ----------------------------

-Oleh karena seluruh pemegang saham yang hadir atau ---

diwakili dalam Rapat menerima dan menyetujui usul yang-

diajukan, maka keputusan untuk Agenda Rapat Ketiga ----

adalah Rapat dengan suara bulat : ---------------------

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan ------

Penawaran Umum Terbatas I dengan cara menerbitkan---

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada Para -------

Pemegang Saham Perseroan dalam jumlah sebanyak- ----

banyaknya 1.700.000.000 (satu miliar tujuh ratus ---

juta) lembar saham saham, dengan nilai nominal per--

Saham sebesar Rp. 50,- (lima puluh Rupiah), atau ---

dengan total nilai nominal sebanyak-banyaknya ------

sebesar Rp. 85.000.000.000,- (delapan puluh lima ---

miliar rupiah) (PUT I) beserta Waran dengan nilai---

Waran tidak lebih dari 35 % (tiga puluh lima persen)



ke OJK, dalam jangka waktu yang wajar untuk --------

dilakukan, namun tidak lebih dari 12 (dua belas) ---

bulan sejak tanggal Rapat.--------------------------

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi ------

Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan --------

persiapan sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas-

I dengan cara menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih-

Dahulu (HMETD) kepada Para Pemegang Saham Perseroan-

26

tersebut, termasuk tidak terbatas pada penentuan ---

syarat-syarat, rasio, harga pelaksanaan saham yang--

akan diterbitkan, Indikasi jadwal penawaran HMETD--

dan melakukan segala sesuatu terkait dengan PUT I---

tersebut.-------------------------------------------

-Ketua Rapat menjelaskan bahwa oleh karena tidak ada --

hal-hal lain yang akan dibicarakan dalam Rapat ini dan-

karena seluruh mata acara Rapat telah selesai ---------

dibicarkan dan diputuskan maka Ketua Rapat menyatakan—-

bahwa, dengan ini Rapat Umum pemegang Saham Luar Biasa-

PT. SKY ENERGY INDONESIA Tbk, tanggal 25-7-2019 (dua---

puluh lima Juli dua ribu sembilan belas) ditutup pada--

pukul 10.42 WIB (sepuluh lewat empat puluh dua menit---

Waktu Indonesia Barat).--------------------------------

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan tersebut saya,---

Notaris, membuat Risalah Rapat ini untuk dapat --------

dipergunakan dimana perlu. ----------------------------

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.------

-------------------- D E M I K I A N ------------------

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kabupaten--

Bogor, pada hari, tanggal, bulan, tahun dan waktu------

seperti yang di sebutkan pada bagian awal akta ini,----

dengan dihadiri oleh :---------------------------------

1. -Nyonya LELIA ROSY, lahir di Tasikmalaya, pada ----

tanggal 15-03-1967 (limabelas Maret seribu --------

sembilanratus enampuluh tujuh), pegawai saya-------

Notaris, bertempat tinggal di Kota Jakarta Timur,--

Jalan Kamboja, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga ----

002, Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo,----

pemegang Nomor Induk Kependudukan -----------------

27

3278035503670006, Warga Negara Indonesia; ---------

2. -Nona RINA NURHAYATI, lahir di Jakarta pada tanggal

28-02-1983 (duapuluh delapan Februari seribu -------

sembilan ratus delapan puluh tiga), pegawai saya ---

Notaris, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan -

Kalisari, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 002, -----

Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, pemegang--

Nomor Induk Kependudukan 3175056802830011, Warga---

Negara Indonesia; ----------------------------------

-keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.-

-Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada

para saksi, karena para penghadap telah meninggalkan --

ruangan pada saat akta ini dibuat, maka akta ini ------

ditandatangani oleh para saksi dan saya, Notaris.------

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. ----------------

---Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya.------

---Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kabupaten Bogor,

SELLY SUWIGNYO, S.H., M.Kn.

BERITA ACARA - Indonesia Stock Exchange...1 BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT....

Documents

Transcript of BERITA ACARA - Indonesia Stock Exchange...1 BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT....