BAHAN MATA ACARARapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

PT Elnusa Tbk

PELAKSANAAN RAPAT

Jumat/31 Agustus 2018Hari/Tanggal

2

Waktu

Tempat

09.00 WIB - selesai

Ruang Udaya - Graha Elnusa lantai 1Jl. TB Simatupang kav 1B Jakarta Selatan

2

Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan1

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Mata Acara

Untuk memenuhi peraturan tersebut di atas, dimana terdapat kekosongan posisi DirekturIndependen Perseroan sejak 5 Maret 2018, maka Perseroan perlu melakukan RUPS untukpengangkatan Direktur Independen termasuk perubahan susunan anggota Direksi dan/atau DewanKomisaris sesuai usulan dari pemegang saham pengendali Perseroan.

Penjelasan

Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Mata Acara 1

Sesuai dengan Bagian III.1.5 Peraturan Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat EkuitasSelain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat mengatur bahwa Perusahaan Tercatat wajibmemiliki Direktur Independen.

Sesuai dengan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 3 dan Pasal23 POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau PerusahaanPublik mengatur bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

Latar Belakang

Nama Jabatan Dasar Pengangkatan

Dewan Komisaris

Gigih Prakoso Komisaris Utama RUPS Luar Biasa 5 Maret 2018

Pradana Ramadhian Komisaris Independen RUPS Tahunan 28 April 2016

Lusiaga Levi Susila Komisaris Independen RUPS Tahunan 14 Mei 2018

Narendra Widjajanto Komisaris RUPS Luar Biasa 5 Maret 2018

Yudo Irianto Komisaris RUPS Tahunan 19 Mei 2017

Direksi

Tolingul Anwar Direktur Utama RUPS Tahunan 28 April 2016

Elizar Parlindungan Hasibuan Direktur Operasi RUPS Tahunan 19 Mei 2017

RM Happy Paringhadi Direktur SDM & Umum

merangkap Direktur Keuangan

RUPS Tahunan 14 Mei 2018

Struktur Pengurus Perseroan Saat Ini dan Dasar Pengangkatannya:

6

Curriculum Vitae (CV) Calon Pengurus Perseroan

7

CV Kandidat Komisaris Perseroan

Nama: Narendra Widjajanto

Tempat & Tanggal Lahir: Bandung, 01 Oktober 1963

A. PENDIDIKAN

B. RIWAYAT PEKERJAAN, Antara lain:

1. S-1 Ekonomi Akuntansi - Universitas Padjajaran, Bandung2. S-2 Ekonomi Akuntansi – University of Illinois, USA

1. Vice President Shared Processing Center PT Pertamina (Persero) 2009-20112. Direktur Keuangan PT Pertamina Geothermal Energy (2011-2013) 3. Direktur Keuangan dan Umum PT Pertamina Retail (2013-2014)4. Vice President Treasury PT Pertamina (Persero) 2014-20165. Finance & Business Support Director PT Pertamina EP 20176. Senior Vice President Financing & Business Support PT Pertamina (Persero) 2017-20187. Senior Vice President Corporate Finance PT Pertamina (Persero) 2018-saat ini

8

CV Kandidat Komisaris Perseroan

Nama: Afdal Martha

Tempat & Tanggal Lahir: Padang, 5 Mei 1963

A. PENDIDIKAN

B. RIWAYAT PEKERJAAN, Antara lain:

Sarjana Teknik Mesin, Institut Teknologi Bandung (1989)

1. Mengawali karir sebagai Asisten II Pengolahan, Plaju – (pada tahun 1990).2. Senior Manager Operation & Manufacturing, Sumatera 1- Dumai – (2013-2015).3. GM Refinery Unit II, Dumai – (2015 -2016).4. GM Refinery Unit VI, Balongan – (2016-2017).5. VP Reliability – (2017-sekarang)

9

CV Kandidat Komisaris Perseroan

Nama: Eman Salman Arief

Tempat & Tanggal Lahir: Sungai Gerong, 8 Januari 1965

A. PENDIDIKAN

B. RIWAYAT PEKERJAAN:

• Sarjana Teknik Kimia, Universitas Sriwijaya – Palembang (1989)• Magister Manajemen, Universitas Gadjah Mada – Yogjakarta (2008)

Berkarir di PT Pertamina (Persero) sejak tahun 1990 dengan menduduki berbagai macam posisijabatan, antara lain:1. Senior Manager Operation & Manufacturing, Kalimantan – (2013-2014).2. GM Refinery Unit V, Balikpapan – (2014-2016).3. GM Refinery Unit III, Plaju – (2016-2017).4. VP Refining Business Development – (2017-sekarang)

10

CV Kandidat Direktur Perseroan

Nama: Arief Riyanto

Tempat & Tanggal Lahir: Magelang, 17 Juni 1962

A. PENDIDIKAN

B. RIWAYAT PEKERJAAN, Antara lain:

Sarjana Teknik Mesin, Universitas Gadjah Mada – Yogyakarta (1987)

1. Mengawali karir sebagai Field Mechanical Engineer-Cengkareng International Airpoet Phase 2project, Saint Rap Colas – Waskita Karya Joint Operation – (1987-1989).

2. Senior Project Control Engineer – LPG & Sulfur Recovery Plant Project, Pertamina – (2003-2004).

3. Vice President Management Representative SKK Migas di Pertamina EP – (2013).4. Kepala Divisi Komersialisasi Gas Bumi SKK Migas – (2013-2015).5. Kepala Divisi Manajemen Proyek dan Pemeliharaan Fasilitas di Bidang Operasi SKK Migas –

(2015-2017).6. Advisor of Corporate Services Inpex Masela – (2017-sekarang)

11

CV Kandidat Direktur Perseroan

Nama: Hery Setiawan

Tempat & Tanggal Lahir: Semarang, 17 Januari 1967

A. PENDIDIKAN

B. RIWAYAT PEKERJAAN, Antara lain:

S1 Ekonomi Manajemen, Universitas Diponegoro – Semarang (1991)S2 Manajemen Keuangan & Investasi, Institut Pertanian Bogor (2015)

Mengawali karir Berkarir di PT Pertamina (Persero) sejak tahun 1993 dengan menduduki berbagaimacam posisi jabatan, antara lain:1. Manajer Dana Pensiun Pertamina (2009-2011)2. Downstream & NonCore SJV Performance Management Manager PT Pertamina (Persero) –

(2014-2016).3. Finance & Services SJV Development Manager PT Pertamina (Persero) – (2016).4. Direktur Keuangan Dana Pensiun Pertamina – (2016-sekarang)

Rencana penambahan lingkup usaha pada kegiatan penunjang Perseroan dilakukan karena Perseroanmelihat peluang bisnis di bidang pengelolaan air dan air limbah. Hal ini sejalan dengan RencanaJangka Panjang Perusahaan untuk dapat mengembangkan usaha dibidang non energy yang bersifatkontinyu (recurring).

Pada saat realisasi pelaksanaan bisnis tersebut, Perseroan akan melakukan Keterbukaan Informasisebagaimana aturan yang berlaku.

Penjelasan

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Mata Acara 2

Perseroan akan melakukan perubahan Anggaran Dasar terkait dengan lingkup usaha Perseroan.• Sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan mengatur bahwa “Perubahan Anggaran

Dasar ditetapkan oleh RUPS…”

• Sesuai dengan peraturan Nomor 32 /POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RapatUmum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka mengatur bahwa RUPS dapat dilangsungkan jikadihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlahseluruh saham dengan hak suara yang sah.

Latar Belakang

Anggaran Dasar Saat Ini Usulan Perubahan

Pasal 3 – Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Pasal 3 ayat 3:

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas serta menunjang kegiatan usaha Perseroan tersebut di atas, Perseroan melaksanakan juga kegiatan usaha penunjang di bidang jasa, perdagangan, pertambangan, pembangunan, dan perindustrian lainnya yang menunjang kegiatan usaha Utama Perseroan

Pasal 3 ayat 3:

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas serta menunjang kegiatan usaha perseroan tersebut diatas, Perseroan melaksanakan juga kegiatan usaha penunjang di bidang Jasa, Pengelolaan Air dan Air limbah, perdagangan, pertambangan, pembangunan, dan perindustrian lainnya yang menunjang kegiatan usaha Utama Perseroan.

Usulan Perubahan Anggaran Dasar PT Elnusa Tbk

14

Terima Kasih