NOTiRIS CHANDRA LIM, S.H., LL.M

SK. Men.Kum. & HAM Rl No. AHU-36.AH.02.02 - Tahun 2011 Tanggal 14 April2011

Kompleks Rukan Mitra Bahari 2 Blok F/24 Jl. Pakin, Jakarta Utara- 14440

Telp. (021) 66606615, 66606616, Fax. (021) 6601795 Email: notarischandra@gmail.com

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM ~

PT ESPAY DEBIT INDONESIA KOE

AKTE NOMOR 42.-

TANGGAL 24 Nopember 2017.-

NOT#RIS CHANDRA LIM, S.H., LL.M

SK. Men.Kum. & HAM RI No. AHU-36.AH.02.02 - Tahun 2011 Tanggal 14 April 2011

Kompleks Rukan Mitra Bahari 2 Blok F/24 JI. Pakin, Jakarta Utara - 14440

Telp. (021) 66606615, 66606616, Fax. (021) 6601795 Email: notarischandra@gmail.com

= PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM =

PT ESPAY DEBIT INDONESIA KOE

AKTE NOMOR

TANGGAL

42.-

24 Nopember 2017.­

CHANDRA LIM, S.H.,LL .. M l>Jotark KM.II JabliJI UWtra

)- '>,·

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM

PT ESPAY DEBIT INDONESIA KOE

~Pada hari ini,

Nomor : 42.-

Jum'at, tanggal 24-11-2017 (dua puluh

empat Nopember dua ribu tujuh belas). ---------------

-Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Bagian ----

Barat). ---------------------------------------------

-Berhadapan dengan saya, CHANDRA LIM, Sarjana Hukum,-

Master of Laws, Notaris di Kota Jakarta Utara, ------

dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan --

disebutkan pada bagian akhir akta ini : -------------

- Nyonya LANNY MONANGIN, lahir di Malang, pada ------

tanggal 24-01-1968 (dua puluh empat Januari seribu --

sembilan ratus enam puluh delapan), swasta, Warga ---

Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Surabaya,

-

, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor-

Induk Kependudukan (NIK) 3578036401680001; ----------

-untuk sementara berada di Jakarta. -----------------

- Menurut keterangan dalam hal ini bertindak selaku -

Direktur Utama dan berdasarkan kuasa yang diberikan -

kepadanya oleh seluruh pemegang saham berdasarkan ---

Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat

Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas ---

yang akan disebut, dibuat dibawah tangan bermeterai -

cukup, yang ditandatangani terakhir pada tanggal ----

24-11-2017 (dua puluh empat Nopember dua ribu tujuh -

belas) yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini;-

1 (selanjutnya disebut "Keputusan Pemegang Saham"),

\•

CHANDRA LIM, S.H.,LL.M Notsris Keta Jak ta Uta

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM

PT ESPAY DEBIT INDONESIA KOE

Nomor : 42.­

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal 24-11-2017 (dua puluh

empat Nopember dua ribu tujuh belas). --------------­

-Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Bagian ---­

Barat). ---------------------------------------------

-Berhadapan dengan saya, CHANDRA LIM, Sarjana Hukum,­

Master of Laws, Notaris di Kota Jakarta Utara, -----­

dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan -­

disebutkan pada bagian akhir akta ini : ------------­

- Nyonya LANNY MONANGIN, lahir di Malang, pada -----­

tanggal 24-01-1968 (dua puluh empat Januari seribu -­

sembilan ratus enam puluh delapan), swasta, Warga --­

Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Surabaya,

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor­

Induk Kependudukan (NIK) 3578036401680001; ---------­

-untuk sementara berada di Jakarta. -----------------

- Menurut keterangan dalam hal ini bertindak selaku ­

Direktur Utama dan berdasarkan kuasa yang diberikan ­

kepadanya oleh seluruh pemegang saham berdasarkan --­

Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat

Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas --­

yang akan disebut, dibuat dibawah tangan bermeterai ­

cukup, yang ditandatangani terakhir pada tanggal ---­

24-11-2017 (dua puluh empat Nopember dua ribu tujuh ­

belas) yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini;­

(selanjutnya disebut "Keputusan Pemegang Saham"), --­ \ ·

2 /d . arl PT ESPAY DEBIT INDONESIA KOE, suatu perseroan --

terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada

hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di

Kota Surabaya (selanjutnya disebut "Perseroan"), yang

Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya sebagaimana

termuat dalam akta sebagai berikut: -----------------

- Akta tertanggal 22-05-2015 (dua puluh dua Mei dua -

ribu lima belas) Nomor 28, yang dibuat dihadapan ----

CHANDRA TANDYA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota ------

Surabaya, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ------

berdasarkan Surat Keputusan tertanggal 27-05-2015 ---

(dua puluh tujuh Mei dua ribu lima belas), Nomor ----

AHU-2440651oAHo01o01oTAHUN 2015; --------------------

- Akta tertanggal 23-09-2015 (dua puluh tiga --------

September dua ribu lima belas), Nomor 8, yang dibuat-

dihadapan CHANDRA TANDYA, Sarjana Hukum, Notaris di -

Kota Surabaya, yang perubahan anggaran dasarnya telah

mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat --------

Keputusan tertanggal 23-09-2015 (dua puluh tiga ------

September dua ribu lima belas) Nomor

AHU-0942718oAHo01o02oTahun 2015; ---------------------

- Akta tertanggal 14-07-2016 (empat belas Juli dua ---

• ribu enam belas), Nomor 20, yang dibuat dihadapan ----

ANTONIUS WAHONO PRAWIRODIRDJO, Sarjana Hukum, Notaris-

di Jakarta Utara, yang perubahan anggaran dasarnya ---

I I

telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak-

Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat ---

! ! Keputusan Nomor AHU- 0012870 oAH 0 010 02 0 Tahun 2016, dan -

~ •

• ari PT ESPAY DEBIT INDONESIA KOE, suatu perseroan ­

terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada

hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di

Kota Surabaya (selanjutnya disebut "Perseroan"), yang

Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya sebagaimana

termuat dalam akta sebagai berikut: ----------------­

- Akta tertanggal 22-05-2015 (dua puluh dua Mei dua ­

ribu lima belas) Nomor 28, yang dibuat dihadapan ---­

CHANDRA TANDYA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota -----­

Surabaya, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----­

berdasarkan Surat Keputusan tertanggal 27-05-2015 --­

(dua puluh tujuh Mei dua ribu lima belas), Nomor ---­

AHU-2440651.AH.01.01.TAHUN 2015; -------------------­

- Akta tertanggal 23-09-2015 (dua puluh tiga -------­

September dua ribu lima belas), Nomor 8, yang dibuat­

dihadapan CHANDRA TANDYA, Sarjana Hukum, Notaris di­

Kota Surabaya, yang perubahan anggaran dasarnya telah

mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat -------­

Keputusan tertanggal 23-09-2015 (dua puluh tiga -----­

September dua ribu lima belas) Nomor

AHU-0942718.AH.01.02.Tahun 2015; --------------------­

- Akta tertanggal 14-07-2016 (empat belas Juli dua --­

ribu enam belas), Nomor 20, yang dibuat dihadapan ---­

ANTONIUS WAHONO PRAWIRODIRDJO, Sarjana Hukum, Notaris­

di Jakarta Utara, yang perubahan anggaran dasarnya ­

telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak­

2

I

! ! Keputusan

\ Nomor AHU-0012870.AH.01.02.Tahun 2016, dan ­

•

Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat --­

CHANDRA LIM, S.H.,LL.M N....-. K•.....,.... Utltn! 3

pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah ------

diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----

Republik Indonesia dengan suratnya Nomor:

AHU-AH.01.03-0064567 1 keduanya tertanggal 15-07-2016 -

(lima belas Juli dua ribu enam belas); ---------------

- Akta tertanggal 21-12-2016 (dua puluh satu Desember-

dua ribu enam belas) 1 Nomor 175 1 yang dibuat ---------

dihadapan STEPHANIE WILAMARTA 1 Sarjana Hukuml Notaris-

di Jakarta Utaral yang perubahan anggaran dasarnya ---

telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak-

Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat ---

Keputusan Nomor AHU-0025189.AH.01.02.Tahun 2016 1 dan -

pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah ------

diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----

Republik Indonesia dengan suratnya Nomor:

AHU-AH.01.03-0112233 1 keduanya tertanggal 26-12-2016 -

(dua puluh enam Desember dua ribu enam belas); -------

- Susunan pemegang saham terakhir Perseroan ----------

sebagaimana ternyata dalam Akta tertanggal 30-12-2016-

(tiga puluh Desember dua ribu enam belas) 1 Nomor 238 1 -

yang dibuat dihadapan STEPHANIE WILAMARTA 1 Sarjana --

Hukuml Notaris di Jakarta Utaral yang perubahan -----

anggaran dasarnya telah mendapat persetujuan dari ---

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor ---------

AHU-0002385.AH.01.02.TAHUN 2017 1 dan pemberitahuan --

perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh -----

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --------

Indonesia dengan suratnya Nomor: AHU-AH.01.03-0038255 1

\ keduanya tertanggal 30-01-2017 (tiga puluh Januari --

\

CHANDRA LIM, S.H.,LL.M Nater is Keta beak.ser ta tta 3

' pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah -----­

diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ---­

Republik Indonesia dengan suratnya Nomor:

AHU-AH.01.03-0064567, keduanya tertanggal 15-07-2016 ­

(lima belas Juli dua ribu enam belas); --------------­

- Akta tertanggal 21-12-2016 (dua puluh satu Desember­

dua ribu enam belas), Nomor 175, yang dibuat --------­

dihadapan STEPHANIE WILAMARTA, Sarjana Hukum, Notaris­

di Jakarta Utara, yang perubahan anggaran dasarnya --­

telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak­

Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat --­

Keputusan Nomor AHU-0025189.AH.01.02.Tahun 2016, dan ­

pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah -----­

diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ---­

Republik Indonesia dengan suratnya Nomor: -----------­

AHU-AH.01.03-0112233, keduanya tertanggal 26-12-2016 ­

(dua puluh enam Desember dua ribu enam belas); -----­

- Susunan pemegang saham terakhir Perseroan ---------­

sebagaimana ternyata dalam Akta tertanggal 30-12-2016­

(tiga puluh Desember dua ribu enam belas), Nomor 238,­

yang dibuat dihadapan STEPHANIE WILAMARTA, Sarjana -­

Hukum, Notaris di Jakarta Utara, yang perubahan ----­

anggaran dasarnya telah mendapat persetujuan dari --­

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor --------­

AHU-0002385.AH.01.02.TAHUN 2017, dan pemberitahuan -­

perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh ----­

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -------­

Indonesia dengan suratnya Nomor: AHU-AH.01.03-0038255,

\ keduanya tertanggal 30-01-2017 (tiga puluh Januari --

\

4 /

dua ribu tujuh belas); ------------------------------

-Susunan pengurus terakhir Perseroan sebagaimana ----

ternyata dalam Akta tertanggal 30-05-2017 (tiga puluh

Mei dua ribu tujuh belas), Nomor 140, yang dibuat ---

dihadapan STEPHANIE WILAMARTA, Sarjana Hukum, Notaris

di Jakarta Utara, yang pemberitahuan perubahan ------

anggaran dasar dan perubahan data Perseroannya telah-

diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia dengan suratnya berturut-turut

Nomor: AHU-AH.01.03-0141410 dan Nomor: --------------

AHU-AH.01.03-0141411, keduanya tertanggal 31-05-2017-

(tiga puluh satu Mei dua ribu tujuh belas). ---------

-Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut ------

diatas terlebih dahulu menerangkan kepada saya,

NotaTis: --------------------------------------------

-Bahwa Penghadap dengan ini bermaksud untuk ---------

menuangkan Hasil Keputusan Para Pemegang Saham ------

Perseroan, sebagaimana dimuat dalam Keputusan -------

Pemegang Saham tersebut. ----------------------------

-Bahwa Keputusan Pemegang Saham tersebut telah ------

ditandatangani oleh seluruh pemegang saham yaitu ----

yang mewakili sebanyak 100.000 (seratus ribu) lembar-

saham yang merupakan seluruh saham yang ditempatkan -

dan disetor secara sah oleh Perseroan sampai dengan -

hari ini, karenanya berdasarkan Pasal 91 Undang -----

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan --------

Terbatas, Keputusan Pemegang Saham tersebut adalah --

sah dan mengikat serta memiliki kekuatan hukum yang -

sama seperti keputusan yang diambil dalam suatu -----

1 -~pat Umum Pemegang Saham. --------------------------

4 ' dua ribu tujuh belas); -----------------------------­

-Susunan pengurus terakhir Perseroan sebagaimana ---­

ternyata dalam Akta tertanggal 30-05-2017 (tiga puluh

Mei dua ribu tujuh belas), Nomor 140, yang dibuat --­

dihadapan STEPHANIE WILAMARTA, Sarjana Hukum, Notaris

di Jakarta Utara, yang pemberitahuan perubahan -----­

anggaran dasar dan perubahan data Perseroannya telah­

diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia dengan suratnya berturut-turut

Nomor: AHU-AH.01.03-0141410 dan Nomor: -------------­

AHU-AH.01.03-0141411, keduanya tertanggal 31-05-2017­

(tiga puluh satu Mei dua ribu tujuh belas). --------­

-Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut -----­

diatas terlebih dahulu menerangkan kepada saya,

NotaTis: --------------------------------------------

-Bahwa Penghadap dengan ini bermaksud untuk ---------

menuangkan Hasil Keputusan Para Pemegang Saham -----­

Perseroan, sebagaimana dimuat dalam Keputusan ------­

Pemegang Saham tersebut. ---------------------------­

-Bahwa Keputusan Pemegang Saham tersebut telah -----­

ditandatangani oleh seluruh pemegang saham yaitu ---­

yang mewakili sebanyak 100.000 (seratus ribu) lembar­

saham yang merupakan seluruh saham yang ditempatkan ­

dan disetor secara sah oleh Perseroan sampai dengan ­

hari ini, karenanya berdasarkan Pasal 91 Undang ----­

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan -------­

Terbatas, Keputusan Pemegang Saham tersebut adalah -­

sah dan mengikat serta memiliki kekuatan hukum yang ­

sama seperti keputusan yang diambil dalam Suatu ----­

-�pat Umum Pemegang Saham. --------------------------

/Selanjutnya ~enghadap yang bertindak sebagai_::'.a:-.a --­

tersebut di atas menyatakan Keputusan Pemegang Saha~­

tersebut adalah sebagai berikut: -------------------­

- Perubahan Pasal 12 Ayat (2) Anggaran Dasar -------­

Perseroan Tentang Tugas Dan Wewenang Direksi. ------­

Memutuskan, menyetujui untuk mengubah Pasal 12 ayat -

(2) Anggaran Dasar Perseroan mengenai Tugas dan ----­

Wewenang Direksi, sehingga untuk selanjutnya -------­

ketentuan Pasal 12 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan-

menjadi sebagai berikut:

------------- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI ------------

---------------------- Pasal 12 ---------------------

2. 2 (dua) anggota Direksi yaitu Direktur Utama dan -

satu orang direktur lainnya bersama-sama bertindak -­

untuk dan·atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

Akhirnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut di­

atas dengan ini: -----------------------------------­

-Menyatakan dan menjamin kebenaran tandatangan dan -­

identitas sesuai dengan tanda pengenal yang --------­

disampaikan kepada saya, Notaris di Keputusan ------­

Pemegang Saham dan bertanggung jawab sepenuhnya atas-

•hal tersebut dan selanjutnya membebaskan Notaris dan­

saksi-saksi dari segala tuntutan apapun di kemudian -

hari. -----------------------------------------------

\

-Penghadap saya, Notaris, kenal; --------------------

------------------ DEMIKIANLAH AKTA INI -------------

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di --------­

Jakarta pada hari dan tanggal tersebut pada awal ----

akta ini dengan dihadiri oleh

1. RENI UNTARI, lahir di Gunung Kidul, pada tanggal -

\

5 -Selanjutnya Penghadap yang bertindak sebagaiman.a --­

tersebut di atas menyatakan Keputusan Pemegang Saha­

tersebut adalah sebagai berikut: -------------------­

- Perubahan Pasal 12 Ayat (2) Anggaran Dasar -------­

Perseroan Tentang Tugas Dan Wewenang Direksi. ------­

Memutuskan, menyetujui untuk mengubah Pasal 12 ayat

(2) Anggaran Dasar Perseroan mengenai Tugas dan ----­

Wewenang Direksi, sehingga untuk selanjutnya -------­

ketentuan Pasal 12 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan­

menjadi sebagai berikut:

------------- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----------­

---------------------- Pasal 12 --------------------- 2. 2 (dua) anggota Direksi yaitu Direktur Utama dan ­

satu orang direktur lainnya bersama-sama bertindak -­

untuk dan'atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

Akhirnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut di­

atas dengan ini: -----------------------------------­

-Menyatakan dan menjamin kebenaran tandatangan dan -­

identitas sesuai dengan tanda pengenal yang--------­

disampaikan kepada saya, Notaris di Keputusan ------­

Pemegang Saham dan bertanggung jawab sepenuhnya atas-

· hal tersebut dan selanjutnya membebaskan Notaris dan­

saksi-saksi dari segala tuntutan apapun di kemudian

hari. -----------------------------------------------

-Penghadap saya, Notaris, kenal; --------------------

------------------ DEMIKIANLAH AKTA INI -------------

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di--------­

Jakarta pada hari dan tanggal tersebut pada awal ---­

akta ini dengan dihadiri oleh

1. RENI UNTARI, lahir di Gunung Kidul, pada tanggal ­ \\

\

/ 6

09-06-1993 (sembilan Juni seribu sembilan ratus ----­

sembilan puluh tiga), swasta, Warga Negara Indonesia,

bertempat tinggal di Kabupaten Bogar,

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ---­

Induk Kependudukan (NIK) 3201134906930002; ---------­

-untuk sementara berada di Jakarta; ----------------­

2. TUTI FITRIAWATI, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta,­

pada tanggal 01-06-1986 (satu Juni seribu sembilan -­

ratus delapan puluh enam), swasta, Warga Negara

Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara,

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan­

Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3172034106860006; ---­

Keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi.­

-Segera setelah akta ini saya, Notaris jelaskan ----­

kepada Penghadap dan saksi-saksi sesuai permintaan -­

Penghadap, berhubung Penghadap dan saksi-saksi telah-

mengetahui dan memahami isi akta ini, maka akta ini ­

diparaf setiap halaman dan ditandatangani oleh -----­

Penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. ----------­

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -------------­

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -------­

sempurna. -------------------------------------------

} -Dikeluarkan sebagai

·� salinan yang sama bunyinya. ---­

di Kota Jakarta Utara.­

24 N0¥ 7017

( CHANDRA LIM, S.H., LL.M. )