1 PANDUAN BAGI KOMISARIS DAN DIREKSI 3 - …ptpnxiv.com/Download/Panduan Bagi Dewan Komisaris dan...

PT PERKEBUNAN NUSANTARA XIV (PERSERO) Jalan Urip Sumoharjo Km. 4 - Kotak Pos 1006

Makassar - 90232

Telp. 444810, 444112, 449944 - Fax. (041 1) 444840,449886 - Telex. 71641 PTP32 1A

E-mail : [email protected] Website : http://Wvvw.ptpnxiv.com

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Pi PERKEBUNAN NUSANTARA XIV (PERSERO)

DALAM MENERAPKAN

PANDUAN BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI (BOARD MANUAL)

Panduan bagi Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual) ini merupakan salah satu

softstructure Good Corporate Governance, sebagai penjabaran dari Pedoman Tata Kelola

Perusahaan (Code of Corporate Governance) yang mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan.

Board Manual yang merupakan naskah kesepakatan antara Dewan Komisaris dan Direksi ini

bertujuan untuk :

1. Menjadi rujukan / pedoman tentang tugas pokok dan fungsi kerja masing-masing organ;

2. Meningkatkan kualitas dan efektivitas hubungan kerja antar organ;

3. Menerapkan asas-asas GCG yakni, transparansi, akuntabi/itas, responsibi/itas, independensi

dan fairness (kewajaran)

Dengan diberlakukannva Boord Manual in;, dalam hubungan kerja antar 2 {dua} organ

perseroan, diharapkan kegiatan usaha PTPN XIV (Persero) dapat dilaksanakan secara harmonis

dengan asas-asas Good Corporate Governance dalam upaya untuk mencapai Visi dan Mis i

perusahaan yang telah ditetapkan.

Makassar, 11 Februari 2014

PT PERKEBUNAN NUSANTARA XIV (PERSERO)

/'+ ABDULRIVAl Komisaris Utama

>

http:http://Wvvw.ptpnxiv.com

PTPerkebunanNusantaraXIV(Persero)

PanduanBagiDewanKomisarisdanDireksi(BoardManual)

i

DAFTARISI

DAFTARISI.............................................................................................................................i

BABI PENDAHULUAN.........................................................................................................1

A. LATARBELAKANG.................................................................................................1B. DASARHUKUM.....................................................................................................2C. DAFTARISTILAH...................................................................................................3

BABII PRINSIPDASARHUBUNGANKERJADEWANKOMISARISDIREKSI............................5

BABIIIDEWANKOMISARIS...................................................................................................7

A. PERSYARATANDANKOMPOSISIDEWANKOMISARIS............................................71. Persyaratan....................................................................................................72. KeanggotaanDewanKomisaris.......................................................................83. MasaJabatan.................................................................................................84. ProgramPengenalandanPeningkatanKapabilitas.......................................10

B. TANGGUNGJAWABDEWANKOMISARIS............................................................11

C. TUGASDANKEWAJIBANDEWANKOMISARIS.....................................................121. Umum..........................................................................................................122. Pengawasan.................................................................................................123. PelaksanaanTugasberkaitandenganRapatUmumPemegangSaham.........124. PengelolaanManajemenRisiko....................................................................135. SistemPengendalianInternal.......................................................................136. KeterbukaandanKerahasiaanInformasi.......................................................137. EtikaBerusahadanAntiKorupsi...................................................................14

D. WEWENANGDEWANKOMISARIS.......................................................................14

E. HAKDEWANKOMISARIS....................................................................................15

F. ETIKAJABATAN...................................................................................................151. MenghindariTerjadinyaBenturanKepentingan............................................162. SenantiasaMenjagaKerahasiaanInformasi..................................................163. TidakMengambilKeuntungandan/atauPeluangBisnisPerusahaanuntuk

DirinyaSendiri..............................................................................................164. SenantiasaMematuhiSegenapPeraturanPerundangundanganyangBerlaku.165. Keteladanan.................................................................................................16

G. RAPATDEWANKOMISARIS.................................................................................161. Umum..........................................................................................................162. RapatDewanKomisarisdengandihadiriDireksi...........................................183. ProsedurKehadiran......................................................................................184. ProsedurRapatDewanKomisaris.................................................................185. ProsedurPembahasanMasalahdanPengambilanKeputusan......................19



ii

6. PembuatanRisalahRapat.............................................................................20

H. EVALUASIKINERJADEWANKOMISARIS..............................................................23

I. KOMITEKOMITEDEWANKOMISARIS.................................................................241. KomiteAudit................................................................................................242. KomiteLainnya.............................................................................................25

J. SEKRETARISDEWANKOMISARIS........................................................................251. FungsiPokok................................................................................................252. Tugas............................................................................................................253. Wewenang...................................................................................................27

BABIVDIREKSI....................................................................................................................29

A. PERSYARATAN,KEANGGOTAANDANMASAJABATANDIREKSI...........................291. Persyaratan..................................................................................................292. KeanggotaanDireksi.....................................................................................303. MasaJabatanDireksi....................................................................................314. ProgramPengenalandanPeningkatanKapabilitas.......................................33

B. TANGGUNGJAWAB............................................................................................34

C. TUGASDANKEWAJIBANDIREKSI........................................................................341. Umum..........................................................................................................342. TugasyangBerhubungandenganRapatUmumPemegangSaham...............353. TugasyangterkaitdenganStrategidanRencanaKerja.................................364. TugasyangterkaitdenganPenyusunanRencanaJangkanPanjangPerusahaan

(RJPP)...........................................................................................................365. TugasyangterkaitdenganPenyusunanRencanaKerjadanAnggaran

Perusahaan(RKAP).......................................................................................376. TugasyangterkaitdenganPenyusunanLaporanTahunan............................377. TugasyangterkaitdenganPengelolaanManajemenRisiko..........................388. TugasyangterkaitdenganPengendalianInternal.........................................389. KeterbukaandanKerahasiaanInformasi.......................................................3910. EtikaBerusahadanAntiKorupsi...................................................................3911. HubungandenganStakeholder.....................................................................3912. SistemAkuntansidanPembukuan................................................................4013. TugasdanKewajibanLain.............................................................................40

D. WEWENANG......................................................................................................401. Umum..........................................................................................................402. KewenanganDireksiyangmemerlukanpersetujuanDewanKomisaris.........413. KewenanganDireksiyangharusmendapatpersetujuandariRUPS...............45

E. HAKHAKDIREKSI...............................................................................................52

F. ETIKAJABATAN...................................................................................................531. MenghindariTerjadinyaBenturanKepentingan............................................53



iii

2. SenantiasaMenjagaKerahasiaanInformasi..................................................533. TidakMengambilKeuntungandan/atauPeluangBisnisPerusahaanuntuk

DirinyaSendiri..............................................................................................534. SenantiasaMematuhiPeraturanPerundangundanganyangBerlaku...........545. Keteladanan.................................................................................................54

G. PENETAPANKEBIJAKANPENGELOLAANPERUSAHAANOLEHDIREKSI.....................1. Umum..........................................................................................................542. PrinsipprinsipKebijakanPengelolaanPerusahaan.......................................54

H. PENDELEGASIANWEWENANGDIANTARAANGGOTADIREKSIPERUSAHAAN.....55

I. PEMBIDANGANTUGASDIREKSI..........................................................................551. Umum..........................................................................................................552. PembidanganTugasDireksi..........................................................................553. PenggunaanSaranProfesional.....................................................................564. KomiteKomite(Tim)Direksi.........................................................................57

J. RAPATDIREKSI...................................................................................................571. Umum..........................................................................................................572. JadwaldanAgendaRapat.............................................................................583. ProsedurKehadiran......................................................................................584. ProsedurPembahasanMasalahdanPengambilanKeputusan......................585. PembuatanRisalahRapatDireksi..................................................................58

K. SEKRETARISPERUSAHAAN..................................................................................61

L. HUBUNGANDENGANANAKPERUSAHAANDANPERUSAHAANPATUNGAN.......621. PrinsipUmum...............................................................................................622. MekanismePengawasan..............................................................................633. RUPSAnakPerusahaandanPerusahaanPatungan.......................................634. ProsedurmewakiliPerusahaandalamRUPSAnakPerusahaandanPerusahaan

Patungan......................................................................................................635. TransaksiDenganAnakPerusahaandanPerusahaanPatungan....................64



1

BABIPENDAHULUAN

A. LATARBELAKANG

BoardManual adalah petunjuk tata laksana kerja Dewan Komisaris dan Direksi yangmenjelaskantahapanaktivitassecaraterstruktur,sistematis,mudahdipahamidandapatdijalankandengankonsisten,sehinggadapatmenjadiacuanbagiDewanKomisarisdanDireksi dalam melaksanakan tugas masingmasing untuk mencapai Visi dan MisiPerusahaan.

Board Manual disusun berdasarkan prinsipprinsip hukum korporasi, ketentuanAnggaranDasar,peraturanperundangundanganyangberlaku,arahanPemegangSahamsertapraktikpraktikterbaik(bestpractices)GoodCorporateGovernance.

BoardManualinidimaksudkanuntukmenjelaskanhubungankerjaDewanKomisarisdanDireksi dalam melaksanakan tugas agar tercipta pengelolaan Perusahaan secaraprofesional,transparandanefisien.

BoardManualdiharapkanakanmenjamin:

1. Semakin jelasnya tugasdan tanggung jawabDewanKomisarisdanDireksimaupunhubungankerjadiantarakeduaOrganPerusahaantersebut

2. SemakinmudahnyabagiorganDewanKomisarisdanorganDireksiuntukmemahamitugas dan tanggung jawabDewan Komisaris danDireksimaupun tugas dari organDewanKomisarisdanorganDireksi

Pelaksanaan Board Manual merupakan salah satu bentuk komitmen dari DewanKomisaris dan Direksi dalam rangka mengimplementasikan prinsipprinsip GoodCorporate Governance, sekaligus sebagai upaya penjabaran lebih lanjut halhal yangtelah diamanahkan oleh Good Corporate Governance Code yang telah dimiliki olehPTPerkebunanNusantaraXIV (Persero).Lebih lanjut,diharapkandenganadanyaBoardManualini,akanterciptasuatupolahubungankerjayangbakudansalingmenghormatiyang dituangkan dalam piagampiagam kerja organ Dewan Komisaris,maupun dalamkebijakankebijakan Direksi bagi organ Direksi. BoardManual sendiri bersifat dinamisdan selalu berkembang. Penyempurnaannya sangat tergantung kepada kebutuhanDewanKomisarisdanDireksi sebagaiakibatdariperubahanyang terjadidandihadapiolehPerusahaan.

Mengingat BoardManualmerupakan kompilasi dari prinsipprinsip hukum korporasi,maka dalam pelaksanaannya harus tetap mengacu dan senantiasa sesuai denganperaturan perundangundangan dan keputusan RUPS sebagai ketentuan yang lebihtinggi. Berbagai ketentuan detail yang terdapat dalam Anggaran Dasar, arahanPemegangSahamyangditetapkandalamRapatUmumPemegangSaham,danberbagai



2

ketentuanhukumlainnyatetapmengikatwalaupuntidaksecaraspesifikdiuraikandalamBoardManualini.

Prinsipitikadbaik,penuhtanggungjawabdanfiduciaryduties,skillandcareyanginherendenganpemegangjabatanDewanKomisarisdanDireksiadalahprinsipumumyangharustetap dihormati oleh Organ Perusahaan yang bertugas mengawasi dan mengurusPerusahaantersebut.

B. DASARHUKUM1. UndangUndangNomor40Tahun2007TentangPerseroanTerbatas;

2. UndangUndangNomor19Tahun2003TentangBadanUsahaMilikNegara;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan(Persero),joPeraturanPemerintahNomor45Tahun2001;

4. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP100/MBU/2002tentangPenilaianTingkatKesehatanBUMN;

5. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep101/MBU/2002tentangPenyusunanRKAP;

6. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP102/MBU/2002tentangPenyusunanRJPP;

7. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP103/MBU/2002tentangPembentukanKomiteAuditbagiBadanUsahaMilikNegara;

8. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER01/MBU/2012 tentangPersyaratandanTataCaraPengangkatandanPemberhentianAnggotaDireksiBadanUsahaMilikNegara;

9. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER06/MBU/2012tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara NomorPER01/MBU/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan danPemberhentianAnggotaDireksiBadanUsahaMilikNegara;

10. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER16/MBU/2012 tentangPerubahan Kedua atas PeraturanMenteri Badan UsahaMilik Negara Nomor PER01/MBU/2012tentangPersyaratandanTataCaraPengangkatandanPemberhentianAnggotaDireksiBadanUsahaMilikNegara;

11. PeraturanMenteri Badan UsahaMilik Negara Nomor: PER16/MBU/2012 tentangPengangkatan dan Pemberhentian Direksi dan Komisaris/Dewan Pengawas BadanUsahaMilikNegara;



3

12. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER03/MBU/2012 tentangPedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris AnakPerusahaan;

13. PeraturanMenteriBUMNNo.PER09/MBU/2012tentangPerubahanatasPeraturanMenteri BUMNNo. PER01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola PerusahaanyangBaik(GoodCorporateGovernance)padaBadanUsahaMilikNegara

14. AnggaranDasarPTPerkebunanNusantaraXIV(Persero)

C. DAFTARISTILAH1. AnakPerusahaan, adalahbadanusahadimana kepemilikan sahamPTPerkebunan

NusantaraXIV(Persero)lebihbesardari50%.

2. AnggotaDireksi,adalahorangperorangananggotaDireksitermasukDirekturUtama

3. AnggotaKomisaris,adalahorangperorangananggotaKomisaristermasukKomisarisUtama.

4. Auditor Eksternal, adalah auditor independen yangmelakukan audit atas LaporanKeuangan Perusahaan. Auditor eksternal di antaranya adalah Badan PemeriksaKeuangan(BPK),BadanPengawasanKeuangandanPembangunan(BPKP),danKantorAkuntanPublik(KAP).

5. AuditorInternal,adalahSatuanPengawasanInternaldilingkunganPerusahaanyangbertugas untuk melakukan audit serta memastikan sistem pengendalian internalPerusahaandapatberjalansecaraefektif.

6. BarangTidakBergerak/AktivaTetap,adalahaktivaberwujudyangdiperolehdalambentuk siap pakai, baik melalui pembelian atau dibangun lebih dahulu, yangdigunakandalam kegiatanusahaperusahaan serta tidakdimaksudkanuntukdijualdalamrangkakegiatannormalperusahaandanmempunyaimasamanfaat lebihdarisatutahun.

7. DaftarKhusus,adalahdaftaryangberisikankepemilikansahamKomisarisDireksidankeluarganya,baikdiPTPerkebunanNusantaraXIV(Persero)maupundiperusahaanlainnya.

8. DewanKomisaris,adalahOrganPerusahaanyangbertugasmelakukanpengawasansertamemberikannasihatkepadaDireksidalammenjalankanPerusahaan.

9. Direksi,adalahOrganPerusahaanyangbertanggung jawabpenuhataspengurusanPerusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan sertamewakili PerusahaanbaikdidalammaupundiluarPengadilansesuaidenganketentuanAnggaranDasar.



4

10. GoodCorporateGovernanceadalahsuatuprosesdanstrukturyangdigunakanolehRUPS, Dewan Komisaris dan Direksi untukmeningkatkan keberhasilan usaha danakuntabilitas perusahaan gunamewujudkan nilai pemegang saham dalam jangkapanjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya,berlandaskanperaturanperundangundangandannilainilaietik.

11. Hari,pengertianhariyangdimaksuddalamdokumeniniadalahharikerjaefektifdanbukanharikalender.

12. Komite Audit, adalah komite yang membantu Dewan Komisaris dalam menilaikecukupan sistem pengendalian internal, kecukupan pelaporan dan pengungkapanlaporan keuangan serta tugastugas lain seperti yang tercantum dalam PiagamKomiteAudit.

13. Organ Perseroan, adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris danDireksiPTPerkebunanNusantaraXIV(Persero).

14. Pekerja,adalahsetiaporangyangbekerjapadaPerusahaan(kecualiAnggotaDireksidanAnggotaDewanKomisarisbesertaAnggota Komitekomite) denganmenerimaupah sebagaimana tercantum dalam daftar gaji Perusahaan, termasuk orang yangbekerjaberdasarkanperjanjiankerjawaktutertentu.

15. Pemegang Saham, adalah pihak yang tercatat dalam Akta Perusahaan selakuPemegangSahamPerusahaan.

16. PerusahaanadalahPTPerkebunanNusantaraXIV(Persero).

17. RapatUmumPemegangSaham (RUPS),adalahOrganPerusahaanyangmemegangkekuasaantertinggidalamPerusahaandanmemegangkekuasaansegalawewenangyangtidakdiserahkankepadaDireksiatauDewanKomisarissesuaidenganUndangUndangNo.40Tahun2007TentangPerseroanTerbatas

18. RUPSAnakPerusahaan,adalahorgananakperusahaanyangmemegangkekuasaantertinggi pada anak perusahaan dan memegang segala kewenangan yang tidakdiserahkankepadaDireksiAnakPerusahaanatauDewanKomisarisAnakPerusahaan

19. Sekretaris Dewan Komisaris, adalah satuan fungsi struktural di bawah DewanKomisaris yang bertugas untuk memberikan dukungan kepada Dewan Komisarisdalammelaksanakantugasnya

20. SekretarisPerusahaan,adalahsatuanfungsistrukturaldalamorganisasiperusahaanyang bertugas untukmemberikan dukungan kepada Direksi dalammelaksanakantugasnya.

21. Stakeholder,adalahseluruhpihakyangmemilikikepentingansecara langsungatautidaklangsungterhadapkegiatanusahaPerusahaan.



5

BABII

PRINSIPDASARHUBUNGANKERJADEWANKOMISARISDIREKSI

HubunganKerjaDewanKomisarisdanDireksisesuaidenganprinsipprinsipsebagaiberikut:

1. DewanKomisarismenghormatitanggungjawabdanwewenangDireksidalammengelolaPerusahaan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundangundanganmaupunAnggaranDasarPerusahaan.

2. DireksimenghormatitanggungjawabdanwewenangDewanKomisarisuntukmelakukanpengawasandanmemberikannasihatterhadapkebijakanpengelolaanPerusahaan.

3. Setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksimerupakan hubunganyangbersifatformalkelembagaan,dalamartisenantiasadilandasiolehsuatumekanismebakuataukorespondensiyangdapatdipertanggungjawabkan.

4. DewanKomisarisberhakmemperoleh informasiPerusahaansecaraakurat, lengkapdantepatwaktu.

5. Direksibertanggungjawabatasakurasi,kelengkapandanketepatanwaktupenyampaianinformasiPerusahaankepadaDewanKomisaris.

6. Hubungan kerja antara organ Dewan Komisaris dan organ Direksi harus disepakatiterlebihdahuluolehDewanKomisarisdanDireksi.

HubungankerjaDewanKomisarisdanDireksiadalahhubungancheckandbalancesdalamrangkamencapaitujuanPerusahaan.Sehubungandenganhaltersebut,sesuaidenganfungsimasingmasing,DewanKomisarisdanDireksimemilikikomitmenyang tinggiuntuk secarabersamasama:

1. Merealisasikan tujuanPerusahaanberupa tercapainyakelangsunganusahaPerusahaandalamjangkapanjangyangtercerminpada:

a. TercapainyanilaiperusahaansebagaimanadiharapkanolehPemegangSaham

b. Terlaksananyadenganbaikinternalkontroldanmanajemenrisiko.

c. Tercapainyaimbalhasil(return)yangwajarbagiPemegangSaham.

d. Terlindunginyakepentinganstakeholderssecarawajar.

e. Terlaksananyasuksesikepemimpinandankontinuitasmanajemendiseluruh jajaranorganisasiPerusahaan.

f. Terpenuhinyapelaksanaangoodcorporategovernance.

2. Menyepakati halhal di bawah ini untuk mendukung pencapaian visi dan misi sertastrategiPerusahaan:



6

a. Sasaranusaha,strategi,rencanajangkapanjangmaupunrencanakerjadananggarantahunan.

b. Kebijakan dalammemenuhi ketentuan perundangundangan dan Anggaran DasarPerusahaan.

c. Kebijakan dan metode penilaian kinerja Perusahaan, unitunit dalam organisasiPerusahaandanpersonalianya.

d. Struktur organisasi Perusahaan di tingkat eksekutif yang mampu mendukungtercapainyasasaranusahaPerusahaan.



7

BABIIIDEWANKOMISARIS

A. PERSYARATANDANKOMPOSISIDEWANKOMISARIS

1. PersyaratanPersyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang calon Anggota Dewan Komisarismeliputi persyaratan formal dan persyaratan material. Persyaratan formalmerupakan persyaratan yang bersifat umum sesuai dengan peraturan perundangundangansedangkanpersyaratanmaterialmerupakanpersyaratanyangdisesuaikandengankebutuhandansifatbisnisPerusahaan.

a. PersyaratanFormal:

Persyaratan formal bagi anggotaDewan Komisaris adalahOrang Perseoranganyang:

1) Mampumelaksanakanperbuatanhukum;

2) Tidakpernahdinyatakanpailit;

3) Tidak pernah menjadi Anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakanbersalahmenyebabkansuatuperseroandinyatakanpailit;

4) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikankeuangannegaradalamwaktu5(lima)tahunsebelumpengangkatannya;

5) Tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga, baikmenurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda(menantu atau ipar) dengan Anggota Dewan Komisaris dan/atau AnggotaDireksilainnya;

6) Tidak bolehmerangkap jabatan lain sebagai Direktur Utama atau DirekturpadaBadanUsahaMilikNegara,BadanUsahaMilikDaerahdanBadanUsahaMilik Swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengurusanperseroan dan/atau pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturankepentingan secara langsung atau tidak langsung dengan Perusahaan yangdiawasinyadan/ataubertentangandenganketentuanperaturanperundangundanganyangberlaku;

7) Memilikikomitmenuntukmenyediakanwaktuyangmemadai

b. PersyaratanMaterial

Persyaratanmaterialmeliputisebagaiberikut:

1) Memiliki integritas, yaitu tidak pernah secara langsung maupun tidaklangsungterlibatdalamperbuatanrekayasadanpraktikpraktikmenyimpang,



8

cedera janji sertaperbuatan lainyangmerugikanperusahaandimanayangbersangkutanbekerjaataupernahbekerja

2) Memahamimasalahmasalahmanajemenperusahaanyangberkaitandengansalahsatufungsimanajemen

3) MemilikipengetahuanyangmemadaidibidangusahaPerusahaan

4) PersyaratanlainyangditetapkanolehRUPS.

2. KeanggotaanDewanKomisaris

a. Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang Anggota Komisaris,dimanaseorangdiantaranyadiangkatsebagaiKomisarisUtama.

b. PembagiankerjadiantaraAnggotaDewanKomisarisdiaturolehmerekasendiri,dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorangSekretaris yang di angkat oleh Dewan Komisaris berdasarkan saran PemegangSahamatasbebanPerusahaan.

c. Jika karena sebab apapun juga Perusahaan tidak mempunyai seorangpunAnggota Dewan Komisaris, maka dalam waktu selambatlambatnya 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS untukmengangkatDewanKomisarisbaru.

d. ParaAnggotaDewanKomisarisdiangkatdandiberhentikanolehRUPSdaricaloncalonyangdiusulkanolehPemegangSahamdanpencalonan tersebutmengikatbagiRUPS.

e. KepadaAnggotaDewanKomisarisbaruwajibdiberikanprogrampengenalan.

f. Prosedurpencalonan,seleksisertapengangkatanAnggotaDewanKomisarisolehRUPS akan dijabarkan tersendiri dalam sebuah kebijakan kriteria seleksi danprosedurnominasiyangditetapkanolehRUPS.

3. MasaJabatana. Masa jabatan Komisaris adalah 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak

Rapat Umum Pemegang Saham untukmemberhentikan para Anggota DewanKomisaris sewaktuwaktu. Setelahmasa jabatannya berakhir, Anggota DewanKomisaris dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kalimasa jabatanberikutnya.

b. JabatanAnggotaDewanKomisarisberakhirapabila:

1) Masajabatanberakhir.

2) Mengundurkandiridenganketentuansebagaiberikut:



9

a) Memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepadaPemegangSahamdengantembusankepadaDewanKomisarisdanDireksiPerusahaan sekurangkurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggalpengundurandirinya.

b) Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tersebut tetapdimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatannya sampaitanggalpenetapanpengundurandirinyadalamRUPSberikutnya.

3) Meninggaldunia.

4) Tidak lagimemenuhi persyaratan atau karena alasan tertentu berdasarkanperaturanperundangundanganyangberlakudan/atauAnggaranDasarini.

5) Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. RUPS dapatmemberhentikanAnggotaDewanKomisarissebelumhabismasajabatannyadenganketentuansebagaiberikut:

a) Anggota Dewan Komisaris tersebut bertindak bertentangan denganAnggaranDasarataumelalaikankewajibannyaatauterdapatalasanyangmendesakbagiPerusahaan.

b) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a) harusdiberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasanyangmenyebabkantindakantersebut.

c) Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggalpemberhentiansementara,harusdiadakanRUPSyangakanmemutuskanapakahAnggotaDewanKomisarisyangbersangkutanakandiberhentikanseterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula sedangkanyangdiberhentikansementara itudiberikankesempatanuntukhadirdanmembeladiri.

d) RUPS sebagaimana dimaksud pada butir c) dipimpin oleh seorangPemegangSahamyangdipiliholehdandariantaramerekayanghadir.

e) Jika RUPS tidak diadakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelahpemberhentian sementara, maka pemberhentian sementara tersebutbataldemihukum.

c. ApabilaseorangAnggotaDewanKomisarisberhentiataudiberhentikansebelummasa jabatannya berakhirmakamasa jabatan penggantinya adalah sisamasajabatanAnggotaDewanKomisarisyangdigantikannya.



10

d. DalamhalterdapatpenambahanAnggotaDewanKomisaris,makamasa jabatanAnggotaDewanKomisaristersebutakanberakhirbersamaandenganberakhirnyamasajabatanAnggotaDewanKomisarislainnyayangtelahada.

4. ProgramPengenalandanPeningkatanKapabilitasa. ProgramPengenalan

KeberadaanProgramPengenalansangatpentinguntukdilaksanakanmengingatperbedaan latarbelakangAnggotaDewanKomisaris.ProgramPengenalanyangdiberikan dapat berupa presentasi, pertemuan, atau kunjungan ke fasilitasPerusahaan.ProgramPengenalandapat jugaberupaprogramprogram lainyangdisesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan. Prosedur pelaksanaan ProgramPengenalanmeliputihalhalsebagaiberikut:

1) ProgramPengenalanmengenaiPerusahaanwajibdiberikankepadaAnggotaDewan Komisaris yang baru pertama kali menjabat sebagai Komisaris diPerusahaan.

2) KomisarisUtamabertanggung jawabataspelaksanaanProgramPengenalan.Jika Komisaris Utama berhalangan atau termasuk Komisaris yang harusmengikutiProgramPengenalan,makatanggung jawabpelaksanaanProgramPengenalanberadapadaDireksi.

3) Materi yang diberikan pada Program Pengenalan meliputi halhal sebagaiberikut:

a) GambaranmengenaiPerusahaanberkaitandengan tujuan, sifat, lingkupkegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangkapendekdanjangkapanjang,posisikompetitif,risikodanberbagaimasalahstrategislainnya.

b) PelaksanaanprinsipprinsipgoodcorporategovernanceolehPerusahaan.

c) Penjelasanyangberkaitandengankewenanganyangdidelegasikan,auditinternaldaneksternal, sistemdankebijakanpengendalian internal sertatugasdanperanKomiteAuditdankomitekomitelainyangdibentukolehDewanKomisaris.

d) Penjelasanmengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris danDireksi.

4) Program Pengenalan yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuanataukunjunganke fasilitasPerusahaanatauprogram lainnyayangdianggapsesuaidenganPerusahaandimanaprogramtersebutdilaksanakan.



11

b. ProgramPeningkatanKapabilitasProgram Peningkatan Kapabilitasmerupakan salah satu program penting agarDewanKomisarisdapatselalumemperbaharui informasitentangperkembanganterkinidariaktivitasbisnisPerusahaandanpengetahuanpengetahuan lainyangterkait dengan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Prosedur ProgramPeningkatanKapabilitasDewanKomisarismeliputihalhalsebagaiberikut:

1) Program Peningkatan Kapabilitas dilaksanakan dalam rangkameningkatkanefektivitaskerjaDewanKomisarisdandimasukkandalamRencanaKerjadanAnggaranDewanKomisaris.

2) Setiap Anggota Dewan Komisaris yang mengikuti Program PeningkatanKapabilitassepertiseminardimintauntukberbagi informasidenganAnggotaDewanKomisarislainnya.

B. TANGGUNGJAWABDEWANKOMISARISDewan Komisaris adalah Organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasansecara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalammenjalankan Perusahaan. Pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisarisdilaksanakandenganprinsipprinsipsebagaiberikut:

1. Dalammelakukan pengawasan, Dewan Komisaris akan selalumematuhi AnggaranDasardanperaturanperundangundanganyangberlaku;

2. PengawasandilakukanolehDewanKomisaristerhadappengelolaanPerusahaanolehDireksi;

3. Dalammelakukanpengawasan,DewanKomisarisbertindaksebagaimajelisdantidakdapatbertindaksendirisendirimewakiliDewanKomisaris;

4. Pengawasantidakbolehberubahmenjadipelaksanaantugastugaseksekutif,kecualidalam hal Perusahaan tidak mempunyai Direksi, dengan kewajiban dalam waktuselambatlambatnya 30 (tigapuluh)hari setelah tidak adaDireksiharusmemanggilRUPSuntukmengangkatDireksi;

5. Pengawasandilakukantidakhanyadengansekedarmenyetujuiatautidakmenyetujuiterhadap tindakantindakanyangmemerlukanpersetujuanDewanKomisaris, tetapipengawasandilakukansecaraproaktif,mencakupsemuaaspekbisnisPerusahaan;

6. Dewan Komisaris dapat menggunakan jasa profesional yang mandiri dan/ataumembentukKomiteuntukmembantutugasDewanKomisaris.



12

C. TUGASDANKEWAJIBANDEWANKOMISARIS

1. Umuma. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundangundangan yang berlaku

sertakeputusanRUPS;

b. Beritikad baik dan dengan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untukkepentingandanusahaPerusahaan;

c. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Perusahaan yangdilakukan Direksi serta memberi nasihat kepada Direksi termasuk mengenairencanapengembanganPerusahaan,RencanaJangkaPanjang,RencanaKerjadanAnggaran Perusahaan, pelaksanaan ketentuanketentuan Anggaran Dasar dankeputusanRUPSdanperaturanperundangundanganyangberlaku;

d. MemberinasihatkepadaDireksidalammelaksanakanpengurusanPerusahaan;

e. Melaksanakan kepentingan Perusahaan dengan memperhatikan kepentinganparaPemegangSahamdanbertanggungjawabkepadaRUPS;

f. Memantau efektivitas praktik Good Corporate Governance yang diterapkanPerusahaan antara lain denganmengadakan pertemuan berkala antaraDewanKomisaris dengan Direksi untuk membahas implementasi Good CorporateGovernance;

g. MenyusunrencanakerjaDewanKomisarisuntukperiodetahunberikutnya;

h. MempertanggungjawabkanpelaksanaantugasnyakepadaRUPS.

2. PengawasanPengawasanolehDewanKomisarisdilakukanantaralaindengancara:

a. MemintaketerangansecaratertuliskepadaDireksitentangsuatupermasalahandiPerusahaan

b. Melakukan kunjungan ke unit kerja/proyek tertentu, baik dengan (atau tanpa)pemberitahuankepadaDireksisebelumnya.

c. MemberikantanggapanataslaporanberkaladariDireksi

d. Menugaskan Komite Audit untuk melakukan tugastugas pengawasansebagaimanayangtercantumdalamPiagamKomiteAudit

3. PelaksanaanTugasberkaitandenganRapatUmumPemegangSahamDalam hubungannya dengan RUPS, Dewan Komisaris bertugas dan berkewajibanuntuk:



13

a. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPSmengenai Rencana Kerja danAnggarantahunanPerusahaansertaperubahandanpenambahannya;

b. MengikutiperkembangankegiatanPerusahaan;

c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPSmengenai setiapmasalah yangdianggappentingbagikepengurusanPerusahaan;

d. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnyakinerja Perusahaan dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yangharusditempuh;

e. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai rencana perbuatanpengurusanPerusahaanolehDireksiyangharusmendapatkanpersetujuanRUPS;

f. Meneliti danmenelaah sertamenandatangani Laporan Tahunan yang disusundandisampaikanolehDireksikepadaRUPS.DalamhaladaKomisarisyangtidakmenandatanganiLaporanTahunanharusmenyebutkanalasannyasecaratertulis;

g. MelakukantugastugaspengawasanlainnyayangditentukanolehRUPS;

h. Memberikan laporan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejalamenurunnyakinerjaPerseroan;

i. MempertanggungjawabkanpelaksanaantugasnyakepadaRUPS;

j. MengajukancalonAuditorEksternalkepadaRUPSyangdilengkapidenganalasanpencalonandanbesarnyahonorarium.

4. PengelolaanManajemenRisikoDewanKomisarismempunyaikewajibanuntukmengawasidanmemberikannasihatkepadaDireksisecaraberkalamengenaiefektivitaspenerapanmanajemenrisiko.

5. SistemPengendalianInternalDewanKomisarismempunyaikewajibanuntukmengawasidanmemberikannasihatkepadaDireksiagarmenetapkansistempengendalianinternalyangefektif.

6. KeterbukaandanKerahasiaanInformasi

a. Dewan Komisaris mengawasi agar Direksi mengungkapkan informasi pentingdalam Laporan Tahunandan LaporanKeuanganPerusahaan kepadaPemegangSaham, dan Instansi Pemerintah yang terkait sesuai dengan peraturanperundangundanganyangberlakusecara tepatwaktu,akurat, jelasdansecaraobyektif;

b. Dewan Komisaris mengawasi agar Direksi mengambil inisiatif untukmengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan



14

perundangundangan namun juga informasi penting yang diperlukan olehStakeholder;

c. Dewan Komisaris mengawasi agar Direksi aktif mengungkapkan pelaksanaanprinsipgoodcorporategovernancedanmasalahmaterialyangdihadapi;

d. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan informasiPerusahaan dan mengawasi agar informasi yang bersifat rahasia tidakdiungkapkan sampaipengumumammengenaihal tersebutdiumumkan kepadamasyarakat;

e. Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai Anggota DewanKomisaris harus tetap dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundangundanganyangberlaku.

7. EtikaBerusahadanAntiKorupsiAnggotaDewanKomisaristidakdiperkenankanmemintaataumenerimahadiahdansejenisnyadarisetiappihakyangberkepentingan,bagidirinyasendiri,keluargaataurekan dimana hal tersebut dapat mempengaruhi objektivitasnya mewakilikepentinganPerusahaan

D. WEWENANGDEWANKOMISARIS1. DewanKomisarisberwenanguntukmenyetujuiataumenolaksecaratertulisrencana

Direksidalamhal:

a. MenerimapinjamanjangkapendekdariBankatauLembagaKeuanganlain

b. MemberikanpinjamanjangkapendekyangbersifatoperasionaldibawahjumlahtertentuyangditetapkanRUPSatasnamaPerusahaan

c. Mengagunkanaktivatetapyangdiperlukandalammelaksanakanpenarikankreditjangkapendek

d. Melepaskan danmenghapuskan aktiva bergerak dengan umur ekonomis yanglazimberlakudalam industripadaumumnyasampaidengan5 (lima)tahun,danmenghapuskan piutang macet, persediaan barang mati sampai dengan nilaitertentuyangditetapkanRUPS

e. Mengadakan kerja sama operasi atau kontrakmanajemen yang berlaku untukjangkawaktutidaklebihdari1(satu)tahunatau1(satu)siklususaha

f. Menetapkandanmenyesuaikanstrukturorganisasi.

g. Mengambil bagian baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta dalam suatupersero atau badanbadan lain ataumenyelenggarakan perusahaan baru atau



15

mendirikan anak perusahaan yang melibatkan nilai sampai dengan jumlahtertentuyangtelahditetapkanolehRUPS.

h. Melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan modal Perusahaan dalamsuatu perseroan atau badanbadan lain yangmelibatkan nilai sampai denganjumlahtertentuyangtelahditetapkanolehRUPS.

i. Menjaminkan sebagian saham yang melibatkan nilai sampai dengan jumlahtertentuyangtelahditetapkanolehRUPS.

2. MemasukibangunanbangunandanhalamanhalamanatautempattempatlainyangdipergunakanatauyangdikuasaiolehPerusahaandanberhakmemeriksabukubuku,suratsuratbukti,persediaanbarangbarang,memeriksadanmencocokkankeadaanuang kas untuk keperluan verifikasi dan lainlain surat berharga sertamengetahuisegalatindakanyangtelahdijalankanolehDireksi.

3. Dengan suara terbanyak, memberhentikan untuk sementara waktu seorang ataulebih Anggota Direksi, jikalau mereka bertindak bertentangan dengan AnggaranDasarataumelalaikankewajibannyaatauterdapatalasanmendesakbagiPerusahaansesuaidenganketentuanyangberlaku.

E. HAKDEWANKOMISARISHakDewanKomisarisadalahsebagaiberikut:

1. MemperolehaksesatasinformasiPerusahaansecaratepatwaktudanlengkap.

2. Memintapenjelasan tentangsegalahalyangditanyakankepadaDireksidanDireksiwajibmemberikanpenjelasan.

3. Meminta bantuan tenaga ahli dalammelaksanakan tugasnya untuk jangkawaktuterbatasatasbebanPerusahaan,ataumembentukkomitekomitesesuaikebutuhan.

4. Untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris dapat mengangkatSekretarisatasbebanPerusahaan.

5. Menerimagajidan tunjangan lain termasuksantunanpurna jabatansesuaidenganketentuanyangberlakuyangjumlahnyaditetapkanolehRUPS.

6. MendapatkanfasilitasPerusahaansesuaidenganhasilpenetapanRUPS.

7. MenerimainsentifatasprestasikerjanyayangbesarnyaditetapkanolehRUPSapabilaPerusahaanmencapaitingkatkeuntungan.

F. ETIKAJABATANDalammelaksanakan tugasdan fungsinyaDewanKomisarisharussenantiasabertindaksesuaidenganetikajabatansebagaiberikut:



16

1. MenghindariTerjadinyaBenturanKepentingana. Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan transaksi yang mempunyai

benturankepentingan;

b. Anggota Dewan Komisaris wajib mengisi Daftar Khusus yang berisikankepemilikansahamnyadanataukeluarganyapadaperusahaanlain;

c. Anggota Dewan Komisaris wajib melakukan pengungkapan dalam hal terjadibenturan kepentingan,danAnggotaDewanKomisaris yangbersangkutan tidakbolehmelibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan Dewan Komisarisyangberkaitandenganhaltersebut.

2. SenantiasaMenjagaKerahasiaanInformasia. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan informasi

Perusahaan;

b. Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai Anggota DewanKomisaris harus tetap dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundangundanganyangberlaku.

3. TidakMengambilKeuntungandan/atauPeluangBisnisPerusahaanuntukDirinyaSendiri

Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi dari kegiatanPerusahaan, selain gaji dan fasilitas yang diterimanya sebagai Anggota DewanKomisaris,yangditentukanolehRUPS.

4. SenantiasaMematuhiSegenapPeraturanPerundangundanganyangBerlakuMematuhiAnggaranDasardanperaturanperundangundangan yangberlaku sertakeputusanRUPS.

5. KeteladananMemberikan contoh keteladanandenganmendorong terciptanyaperilaku etisdanmenjunjungtinggistandaretikaPerusahaan.

G. RAPATDEWANKOMISARIS1. Umum

a. Rapat Dewan Komisaris adalah rapat yang diselenggarakan oleh DewanKomisaris;



17

b. RapatDewanKomisaris terdiridariRapat InternalDewanKomisarisyanghanyadihadiriolehAnggotaKomisarisdanRapatDewanKomisarisdenganmengundangDireksi;

c. Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan sekurangkurangnya sekali tiaptiapbulan;

d. RapatDewanKomisarisdiadakanditempatkedudukanatauditempatkegiatanusaha Perusahaan atau di tempat lain di wilayah Republik Indonesia yangditetapkanolehDewanKomisaris;

e. RapatDewanKomisarisdapat jugadiadakan sewaktuwaktu apabiladipandangperluoleh:

1) KomisarisUtama

2) 1/3AnggotaDewanKomisarisataulebih

3) Permintaan tertulis dari Pemegang Saham yang memiliki jumlah sahamterbesardenganmenyebutkanhalhalyangakandibicarakan

f. PanggilanRapatDewanKomisarisdilakukansecaratertulisolehKomisarisUtamaatau Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama dandisampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapatdiadakanataulebihsingkatjikadalamkeadaanmendesak;

g. Panggilanrapatharusmencantumkanacara,tanggal,waktudantempatrapat;

h. Setiap Anggota Dewan Komisaris berhak mengusulkan agendaagenda untukrapatyangakandilaksanakan;

i. PanggilanRapatDewanKomisarissecaratertulistidakdisyaratkanapabilasemuaAnggota Dewan Komisaris sepakat untuk mengadakan rapat dengan agendatertentu;

j. SemuaRapatDewanKomisarisdipimpinolehKomisarisUtama;

k. DalamhalKomisarisUtamatidakhadiratauberhalangan,rapatDewanKomisarisdipimpin oleh seorang Anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk olehKomisaris Utama, dan apabila Komisaris Utama tidak melakukan penunjukanmaka Komisaris yang tertua dalam jabatanmemimpin rapatDewan Komisaris.DalamhalKomisarisyangtertuadalamjabatanlebihdari1(satu)atautidakada,makapimpinanRapatDewanKomisarisdipiliholehdandariantaramerekayanghadir.



18

2. RapatDewanKomisarisdengandihadiriDireksia. RapatDewan Komisaris dengan dihadiriDireksi diselenggarakan sesuai dengan

kebutuhan;

b. PanggilanRapatDewanKomisarisdilakukansecaratertulisolehKomisarisUtamaatau Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama dandisampaikankepadaanggotaDewanKomisarislainmaupunDireksidalamjangkawaktusekurangkurangnya3(tiga)harisebelumrapatdiadakanataulebihsingkatjikadalamkeadaanmendesak;

c. Panggilanrapatituharusmencantumkanacara,tanggal,waktudantempatrapat.

3. ProsedurKehadiranRapatDewanKomisarisadalahsahdandapatmengambilkeputusankeputusanyangmengikat, apabila dihadiri lebih dari (satu per dua) jumlah Anggota DewanKomisaris.SeorangAnggotaDewanKomisarisdapatdiwakilidalamrapathanyaolehAnggotaDewanKomisaris lainnyaberdasarkankuasatertulisyangdiberikankhususuntukkeperluantersebut.SeorangAnggotaDewanKomisarishanyadapatmewakiliseorangAnggotaDewanKomisarislainnya.

4. ProsedurRapatDewanKomisarisProsedurpelaksanaanRapatDewanKomisarisdiatursebagaiberikut:

a. SekretarisDewanKomisarismempersiapkanbahanbahanyangakandigunakandalam Rapat Dewan Komisaris. Bahanbahan tersebut antara laindokumen/laporan manajemen Perusahaan yang diperoleh dari SekretarisPerusahaanantaralainberupaLaporanBulananPerusahaan,LaporanTriwulananPerusahaan, Laporan Tahunan Perusahaan, dan laporanlaporan lainnya yangdiperlukan, serta dokumen/laporan dari komitekomite yang berada di bawahDewanKomisaris.

b. Sekretaris Dewan Komisaris mendokumentasikan bahanbahan yang diterimatersebutsesuaiproseduradministrasi.

c. Sekretaris Dewan Komisaris menyampaikan bahanbahan tersebut kepadaseluruhAnggotaDewanKomisaris.

d. Dewan Komisarismempelajari bahanbahan tersebut danmemberikan arahankepadaSekretarisDewanKomisarisuntukditindaklanjuti.

e. Jika arahan tersebut harus ditindaklanjuti dengan rapat, Sekretaris DewanKomisarissegeramenyusunagendarapatsesuaiarahanDewanKomisaris.



19

f. Sekretaris Dewan Komisaris mengedarkan agenda rapat beserta bahanbahanyang akan dibahas dalam rapat kepada para Anggota Dewan Komisaris untukmendapatkanmasukanmasukanatasagendarapattersebut.

g. AnggotaDewanKomisarismenerima,membacadanmempelajariagenda rapatbeserta bahanbahannya. Setelah selesai, agenda tersebut dikirimkan kembalikepada Sekretaris Dewan Komisaris beserta masukanmasukan dari AnggotaDewan Komisaris yang bersangkutan dan membubuhkan paraf sebagai tandamenyetujuiagendarapattersebut.

h. SekretarisDewanKomisarismembuat suratundangan rapat setelahmenerimasemuamasukanyangadadariAnggotaDewanKomisaris.

i. Dalam surat undangan tersebut, Sekretaris Dewan Komisarismenyusun butirbutirmasalahyangakandibicarakandalamrapat.

j. Jikarapattersebutmengundangpihak lain,SekretarisDewanKomisarisbertugasuntukmembuatsuratundangankepadapihakyangdimaksud.

k. Pesertarapatmenerimaundangandanbahanbahanrapat.

5. ProsedurPembahasanMasalahdanPengambilanKeputusanProsedur pembahasan masalah dan penambilan keputusan dalam Rapat DewanKomisarisberlakuketentuansebagaiberikut:

a. SemuakeputusandalamRapatDewanKomisarisharusberdasarkan itikadbaik,pertimbanganrasionaldantelahmelaluiinvestigasimendalamterhadapberbagaihalhalyangrelevan,informasiyangcukupdanbebasdaribenturankepentingansertadibuatsecaraindependenolehmasingmasingAnggotaDewanKomisaris.

b. Keputusan Rapat Dewan Komisaris ditetapkan dengan musyawarah untukmufakat,apabilatidaktercapaikesepakatanmakakeputusanditetapkandengansuaraterbanyakbiasa.

c. DalampengambilankeputusanRapatDewanKomisaris,apabilasuarayangsetujudantidaksetujusamabanyaknya,makausulyangbersangkutandianggapditolak,kecualimengenaidiriorangakanditentukandenganundiansecaratertutup.

d. SetiapAnggotaDewanKomisarisberhakuntukmengeluarkan1(satu)suaradanditambah1(satu)suarauntukAnggotaDewanKomisarisyangdiwakilinya.

e. Suarayang tidaksahdianggap tidakadadan tidakdihitungdalammenentukanjumlahsuarayangdikeluarkandalamrapat.

f. Suara blangko (abstain) dianggapmenyetujui usul yang diajukan dalam RapatDewanKomisaris.



20

g. JikaterdapatAnggotaDewanKomisarisyangmempunyaipendapatyangberbedaterhadap keputusan yang dibuat,maka pendapat tersebut harus dicantumkandalamrisalahrapatsebagaibentukdaridissentingopinion.

h. Untukmenjaga independensidanobjektivitas,setiapAnggotaDewanKomisarisyangmemiliki benturan kepentingan diharuskan untuk tidak ikut serta dalampemberiansuarauntukpengambilankeputusan.HaltersebutharusdicatatdalamrisalahRapatDewanKomisaris.

i. DewanKomisarisdapatjugamengambilkeputusanyangsahdanmengikattanpamengadakanRapatDewanKomisaris,denganketentuansemuaAnggotaDewanKomisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yangdimaksud dan seluruh Anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuanmengenai usulusul yang bersangkutan dan semua Anggota Dewan Komisarismemberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis sertamenandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan carademikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambilsecarasahdalamRapatDewanKomisaris.

6. PembuatanRisalahRapat

a. KebijakanUmum1) SetiapRapatDewanKomisarisharusdibuatkanrisalahrapat

2) Risalah rapatdibuatdandiadministrasikanoleh SekretarisDewanKomisarisatau pejabat lain yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris dan memberikansalinannyakepadasemuapesertarapat

3) RisalahRapatharusmenggambarkan jalannyarapat.Untuk ituRisalahRapatharusmencantumkansekurangkurangnya:

1) Acara,tempat,tanggaldanwakturapatdiadakan

2) Daftarhadir

3) Permasalahanyangdibahas

4) Berbagai pendapat yang terdapat dalam rapat, khususnya dalammembahas permasalahan yang strategis atau material, termasuk yangmengemukakanpendapat

5) Prosespengambilankeputusan

6) Keputusanyangditetapkan

7) Dissentingopinion,jikaada.



21

4) RisalahRapatharusdilampirisuratkuasayangdiberikankhususolehAnggotaDewanKomisarisyang tidakhadirkepadaAnggotaDewanKomisaris lainnya(jikaada).

5) KetuaRapatDewanKomisarisdan salah seorangAnggotaDewanKomisarisyangditunjukolehdandariantaramerekayanghadirmenandatanganirisalahrapatasli.

6) Setiap Anggota Dewan Komisaris berhak menerima salinan risalah RapatDewan Komisaris, terlepas apakah Anggota Dewan Komisaris yangbersangkutanhadiratautidakhadirdalamRapatDewanKomisaristersebut.

7) Dalamjangkawaktu14(empatbelas)hariterhitungsejaktanggalpengirimanrisalah rapat tersebut,setiapAnggotaDewanKomisarisyanghadirdanataudiwakili dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan harusmenyampaikanpersetujuanataukeberatannyadanatauusulperbaikannya,bila ada, atas apa yang tercantum dalam risalah Rapat Dewan KomisariskepadapimpinanRapatDewanKomisaristersebut.

8) Jika keberatan dan atau usul perbaikan tidak diterima dalam jangkawaktutersebut,makadapatdisimpulkanbahwamemang tidakadakeberatandanatauperbaikanterhadaprisalahRapatDewanKomisarisyangbersangkutan.

9) RisalahaslidarisetiapRapatDewanKomisarisharusdijiliddalamkumpulantahunandandisimpanolehPerusahaansertaharustersediabiladimintaolehsetiapAnggotaDewanKomisarisdanDireksi.

10) LaporanTahunanPerusahaanharusmemuat jumlahRapatDewanKomisarissertajumlahkehadiranmasingmasingAnggotaDewanKomisaris.

b. ProsedurPenyusunanRisalahRapatInternalDewanKomisaris

Penyusunan risalahRapat InternalDewanKomisarisdilakukandenganprosedursebagaiberikut:

1) Sekretaris Dewan Komisaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh KomisarisUtama dan atau Ketua Rapat bertanggung jawab untuk membuat,mengadministrasikansertamendistribusikanrisalahRapatDewanKomisaris.

2) Dalam hal RapatDewan Komisaris tidak diikuti SekretarisDewan Komisarisataupejabat lainyangditunjukolehKomisarisUtama, risalahRapatDewanKomisarisdibuatolehsalahseorangAnggotaDewanKomisarisyangditunjukdariantaramerekayanghadir.



22

3) RisalahRapatDewanKomisarisharusditandatanganiolehKetuaRapatDewanKomisaris dan oleh salah seorang Anggota Dewan Komisaris yang ditunjukolehdandariantaramerekayanghadir.

4) Setiap Anggota Dewan Komisaris berhak menerima salinan risalah RapatDewan Komisaris, meskipun yang bersangkutan tidak hadir dalam rapattersebut.

5) RisalahRapatDewanKomisarisharusdisampaikan kepada seluruhAnggotaDewanKomisarispalinglambat7(tujuh)harisetelahRapatdilaksanakan.

6) Setiap Anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau yang diwakili harusmenyampaikan keberatannya dan/atau usul perbaikannya, bila ada, atasrisalahRapatDewanKomisaristersebut.

7) PerbaikanrisalahRapatDewanKomisarisdimungkinkandalam jangkawaktu14(empatbelas)hariterhitungsejaktanggalpengiriman.

8) Jika keberatan dan atau usul perbaikan tidak diterima dalam jangkawaktutersebut,makadisimpulkantidakadakeberatandanatauperbaikanterhadaprisalahRapatDewanKomisarisyangbersangkutan.

9) RisalahRapatDewanKomisarisaslidiadministrasikan secarabaikdanharusdisimpansebagaimanalayaknyadokumenPerusahaanolehSekretarisDewanKomisarisdanharusselalutersediabiladiperlukan.

c. Prosedur Penyusunan Risalah Rapat Dewan Komisaris yang MengundangDireksi

PenyusunanRisalahRapatDewanKomisarisyangmengundangDireksidilakukandenganprosedursebagaiberikut:

1) Sekretaris Dewan Komisaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh KomisarisUtamabersamaSekretarisPerusahaandanataupejabatyangditunjukolehDirektur Utama, bertanggung jawab untuk membuat danmengadministrasikansertamendistribusikanRisalahRapatDewanKomisarisbersamaDireksi.

2) DalamhalRapatDewanKomisarisdenganmengundangDireksihanyadihadirioleh AnggotaDewan Komisaris danDireksi, risalah RapatDewan KomisarisdibuatolehsalahseorangAnggotaDewanKomisarisdanDireksiyangditunjukmasingmasingdarimerekayanghadir.

3) Risalah Rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi harusditandatanganiolehKetuaRapatdanolehDirekturUtamaatausalahseorangDirekturyangditunjukolehdandariantaramerekayanghadir.



23

4) SetiapAnggotaDewanKomisarisdanDireksiberhakmenerimasalinanRisalahRapat Dewan Komisaris tersebutmeskipun yang bersangkutan tidak hadirdalamrapat.

5) RisalahRapatDewanKomisaris tersebutharusdisampaikan kepada seluruhAnggota Dewan Komisaris dan Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari setelahrapatdilaksanakan.

6) PerbaikanrisalahRapatDewanKomisarisdimungkinkandalam jangkawaktu14(empatbelas)hariterhitungsejaktanggalpengiriman.

7) Setiap Anggota Dewan Komisaris yang hadir dan atau yang diwakili sertaDireksi yang hadir harus menyampaikan keberatannya dan atau usulperbaikannya,bilaada,atasrisalahtersebut.

8) Jikakeberatanatauusulperbaikanataukeberatandanusulanperbaikantidakditerimadalamjangkawaktutersebut,makadisimpulkantidakadakeberatanatau perbaikan atau keberatan dan perbaikan terhadap risalah Rapat yangbersangkutan.

9) Risalah Rapat asli diadministrasikan secara baik dan harus disimpansebagaimanalayaknyadokumenPerusahaanolehSekretarisDewanKomisarisdan salinannya oleh Sekretaris Perusahaan. Risalah Rapat tersebut harusselalutersediabiladiperlukan.

H. EVALUASIKINERJADEWANKOMISARISEvaluasikinerjaDewanKomisarisdilakukanberdasarkanprinsipprinsip:

1. Kinerja Dewan Komisaris dan Anggota Dewan Komisaris akan dievaluasi olehPemegangSahamdalamRUPS.

2. Secara umum, kinerja Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan tugas kewajibanyang tercantumdalamperaturanperundangundanganyangberlakudanAnggaranDasar Perusahaan maupun amanat Pemegang Saham. Kriteria evaluasi formaldisampaikan secara terbuka kepada Anggota Dewan Komisaris sejak tanggalpengangkatannya.

3. Hasil evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris secara keseluruhan dan kinerjamasingmasingAnggotaDewanKomisarissecara individualakanmerupakanbagiantak terpisahkan dalam skema kompensasi dan pemberian insentif bagi AnggotaDewan Komisaris. Hasil evaluasi kinerjamasingmasing Anggota Dewan Komisarissecara individualmerupakansalahsatudasarpertimbanganbagiPemegangSahamuntukpemberhentiandan/ataumenunjuk kembaliAnggotaDewanKomisaris yang



24

bersangkutan. Hasil evaluasi kinerja tersebut merupakan sarana penilaian sertapeningkatanefektivitasDewanKomisaris.

I. KOMITEKOMITEDEWANKOMISARIS

Dewan Komisaris dapat membentuk komitekomite sebagai pendukung untukmembantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, sertamerumuskan kebijakan Dewan Komisaris sesuai ruang lingkup tugas komite yangbersangkutan. Penetapan pembentukan komitekomite dilakukan dengan SuratKeputusan Dewan Komisaris. Setiap komite diketuai oleh salah satu Anggota DewanKomisarisyangditunjukolehDewanKomisaris.KomiteAuditadalahkomiteyangwajibdibentuk oleh Dewan Komisaris, sedangkan komite lain dibentuk sesuai dengankebutuhan, diantaranya Komite Nominasi, Komite Remunerasi, Komite ManajemenRisikodanKomitelainyangdianggapperlu.

1. KomiteAuditTugasutamaKomiteAuditadalahmendorongditerapkannyatatakelolaperusahaanyang baik, terbentuknya struktur pengendalian internal yang memadai,meningkatkan kualitas keterbukaandanpelaporan keuangan sertamengkaji ruanglingkup, ketepatan, kemandirian dan objektivitas akuntan publik. Kebijakan umumyangterkaitdenganKomiteAuditadalahsebagaiberikut:

a. KomiteAuditterdiridarisekurangkurangnya3(tiga)oranganggota,yangterdiridari satuorangAnggotaDewanKomisarisdanduaorangahlidenganberbagaikeahlian,pengalamandankualitaslainyangdibutuhkan,yangbukanmerupakanKaryawanPerusahaan.

b. KomiteAuditdiketuaiolehseorangAnggotaDewanKomisaris.

c. AnggotaKomiteAuditharusmemilikiintegritasyangbaikdanpengetahuansertapengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksanaan danbidangbidang lainnya yang dianggap perlu sehingga dapat melaksanakanfungsinyadenganbaik.

d. Komite Audit bertugas sebagai fasilitator bagi Dewan Komisaris, untukmemastikan bahwa struktur pengendalian internal Perusahaan telahdilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internalmaupun eksternal telahdilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku dan tindak lanjuttemuanhasilauditdilaksanakanolehmanajemen.

e. Komite Auditmenilai pelaksanaan kegiatan serta hasil pemeriksaan/audit yangdilakukanolehSPImaupunAuditorEksternaltelahmemenuhistandar.



25

f. KomiteAuditmengkaji ruang lingkupdanketetapanAuditEksternal,kewajaranbiayaAuditEksternalsertakemandiriandanobyektifitasAuditorEksternal.

g. Komite Audit memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistempengendalianmanajemenPerusahaansertapelaksanaannya.

h. Komite Audit membantu Dewan Komisaris dalam meningkatkan kualitasketerbukaandanpelaporankeuangan.

i. Komite Audit membantu Dewan Komisaris dalam menilai efektivitas AuditorEksternal.

j. Komite Audit melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisarissepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisarisberdasarkanketentuanperaturanperundangundanganyangberlaku.

k. KetentuanlebihlanjuttentangKomiteAuditdiaturdalamPiagamKomiteAudit.

2. KomiteLainnyaDewan Komisaris dapat membentuk komite lain sesuai dengan kebutuhan,diantaranya Komite Nominasi, Komite Remunerasi, KomiteManajemen Risiko danKomitelainyangdianggapperlu.

J. SEKRETARISDEWANKOMISARISUntuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, Dewan Komisaris atas biayaPerusahaanberhakmendapatkanbantuanSekretarisDewanKomisaris.

1. FungsiPokokSekretaris Dewan Komisaris mempunyai fungsi untuk memberikan dukunganadministratif dan kesekretariatan kepada Dewan Komisaris guna memperlancarpelaksanaantugastugasDewanKomisaris.

2. Tugasa. Menyediakan informasi untuk kebutuhan Dewan Komisaris dalam rangka

pengambilankeputusan.

b. MempersiapkanbahanbahanyangdiperlukanberkaitandenganlaporanlaporanrutinyangdisampaikanDireksidalampengelolaanPerusahaan,sepertiRencanaKerjadanAnggaranPerusahaan,LaporanTahunan,LaporanTriwulanan,LaporanHasilPemeriksaanSPI,LaporanlaporankepadaOtoritasPembinadanPengawas,sertalaporanlaporanlainnya.



26

c. Mempersiapkan bahanbahan yang diperlukan berkaitan dengan halhal yangharusmendapatkankeputusandariDewanKomisarisberkenaandengankegiatanpengelolaanPerusahaanyangdilakukanolehDireksi.

d. Menyiapkandanmengkoordinasikanagendarapatdenganpihakpihakyanghadirdalamrapat.

e. MenyiapkandanmengirimkanundanganRapatDewanKomisariskepadapihakpihakyangakanmenghadiriRapatDewanKomisaris.

f. Melakukan konfirmasi mengenai waktu, tempat, kehadiran, serta halhal lainyangdipandangperludemikelancaranRapatDewanKomisaris.

g. Menyelenggarakan pertemuanpertemuan atau Rapatrapat Dewan Komisaris,baik internal Dewan Komisaris maupun dengan Direksi dan jajarannya sertapihakpihaklainnya.

h. MembuatdanmendokumentasikanrisalahRapatDewanKomisaris.

i. Menyampaikan risalah Rapat Dewan Komisaris kepada pihakpihak yangberkepentingan.

j. Mempersiapkan pertimbanganpertimbangan, pendapat, saransaran dankeputusan lainnya dariDewan Komisaris untuk para Pemegang Saham,DireksidanpihakpihakterkaitdenganpengelolaanPerusahaan.

k. MenindaklanjutisetiapkeputusanDewanKomisarisdengancarasebagaiberikut:

1) Mencatatsetiapkeputusanyangdihasilkandalamforumforumpengambilankeputusansertapenanggungjawabnya.

2) Memantau danmengecek tahapan kemajuan pelaksanaan hasil keputusanRapat Dewan Komisaris, pertimbangan, pendapat, saransaran, dankeputusankeputusanDewanKomisarislainnya.

3) Melakukan upaya untuk mendorong pelaksanaan tindak lanjut keputusanRapat Dewan Komisaris, pertimbangan, pendapat, saran dan keputusankeputusanDewanKomisarislainnyakepadapenanggungjawabterkait.

l. Menyelenggarakankegiatandibidangkesekretariatandalam lingkunganDewanKomisaris, baik untuk keperluanDewan Komisaris dan komitekomitenya sertapengadministrasiannya.

m. Melaksanakandanmengkoordinasikankegiatantatapersuratandankearsipan.

n. Melaksanakan dan mengkoordinasikan usahausaha untuk memperlancarkegiatan administrasi kesekretariatan baik untuk Dewan Komisaris maupunkomitekomiteyangadadidalamlingkunganDewanKomisaris.



27

o. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengamanan atas data dan dokumendokumenyangberadadalamlingkupkerjaDewanKomisaris,dengancarasebagaiberikut:

1) Melakukan dan mengkoordinasikan pengadministrasian hasil pertemuanpertemuan/rapatrapatdi lingkunganDewanKomisaris,baikdenganDireksibesertajajarannyasertapihakpihaklainnya.

2) MelakukandanmengkoordinasikanpengadministrasianrisalahRapatDewanKomisarisbaikrutinmaupunnonrutin.

3) Melakukan dan mengkoordinasikan penyusunan jadwal kegiatan DewanKomisarisdalammelaksanakan fungsifungsi sertakelengkapankelangkapanyangdiperlukanuntukmelaksanakankegiatantersebut.

4) Memimpin,mengarahkan danmengkoordinasikan pelaksanaan sistem danproseduryangadadilingkungankerjaDewanKomisaris.

5) Melakukan dan mengkoordinasikan pengadministrasian bahanbahan/dokumen/laporanyangdiberikanolehDireksikepadaDewanKomisaris.

3. WewenangDengan persetujuan dan penugasan dari Dewan Komisaris,makawewenang yangdilimpahkankepadaSekretarisDewanKomisarisadalahsebagaiberikut:

a. Menetapkan sistem dan prosedur persuratan maupun kearsipan dalamlingkunganDewanKomisaris.

b. Melihat catatancatatan, risalahrisalah Rapat Direksi, dokumendokumenPerusahaan maupun laporanlaporan dalam rangka kegiatan penyediaaninformasiyangdiperlukanolehDewanKomisaris.

c. Meminta data/informasi/penjelasan yang dibutuhkan Dewan Komisaris kepadapihakpihak yang terkaitdidalammaupundi luarPerusahaanuntuk keperluanpelaksanaantugasDewanKomisaris.

d. Mengingatkan serta meminta penjelasan dari satuan kerja/pihak terkait atasketerlambatan penyediaan bahanbahan/laporan/dokumen yang dibutuhkanolehDewanKomisaris.

e. Mewakili Dewan Komisaris untuk berhubungan dengan pihakpihak di luarPerusahaan dan atau di dalam Perusahaan sesuai dengan penugasan yangdiberikansertakebijakanyangtelahditentukanolehDewanKomisaris.

f. Mengusulkan rencana/programkerjaDewanKomisarisdalamkaitannyadenganfungsifungsikesekretariatanDewanKomisarisdiPerusahaan.



28

g. MengusulkanagendaagendaRapatDewanKomisaris.

h. Menghadiri rapatrapat Dewan Komisaris, kecuali ditetapkan lain oleh DewanKomisaris.

i. Menggunakan fasilitasfasilitas kesekretariatan Dewan Komisaris untukmelaksanakantugastugasnya.



29

BABIV

DIREKSI

A. PERSYARATAN,KEANGGOTAANDANMASAJABATANDIREKSI

1. PersyaratanPersyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang calon Anggota Direksi meliputipersyaratan formal dan persyaratan material. Persyaratan formal yang bersifatumumsesuaidenganperaturanperundangundanganyangberlakudanpersyaratanmaterialyangmerupakanpersyaratanyangdisesuaikandengankebutuhandansifatbisnisPerusahaan.

a. PersyaratanFormalOrangPerseoranganyang:

1. Mampumelaksanakanperbuatanhukum;

2. Tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelumpencalonan;

3. TidakpernahmenjadiAnggotaDireksi atauAnggotaDewanKomisaris yangdinyatakanbersalahmenyebabkansuatuperusahaandinyatakanpailitdalamwaktu5(lima)tahunsebelumpencalonan;

4. Tidak pernah dihukum karenamerugikan keuangan negara dalamwaktu 5(lima)tahunsebelumpencalonan;

5. Tidakbolehadahubungankeluarga sedarah sampaidenganderajatketiga,baikmenurutgaris lurusmaupungariskesampingatauhubungansemenda(menantu atau ipar) dengan AnggotaDireksi lain dan/atau AnggotaDewanKomisaris;

6. Tidak bolehmerangkap jabatan lain sebagai Direktur Utama atau AnggotaDireksipadaBadanUsahaMilikNegara,BadanUsahaMilikDaerahdanBadanUsahaMilikSwastaatau jabatan lainyangberhubungandenganpengelolaanPerusahaan;

7. Tidak boleh merangkap jabatan lain dalam jabatan struktural dan/ataufungsionallainnyapadainstansi/lembagapemerintahpusatdan/ataudaerah;

8. Tidak bolehmerangkap jabatan lainnya yang dapatmenimbulkan benturankepentingan secara langsung atau tidak langsung dengan Perusahaandan/atau yang bertentangan dengan ketentuan perundangundangan yangberlakudanAnggaranDasar.



30

b. PersyaratanMaterialPersyaratanmaterialadalah:

1) Integritasdanmoral,bahwayangbersangkutantidakpernahterlibat:

a) PerbuatanrekayasadanpraktekpraktekmenyimpangdalampengurusanBUMN/perseroan/lembaga tempat yang bersangkutan bekerja (berbuattidakjujur)

b) Perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhikomitmen yang telah disepakati dengan BUMN/perseroan/lembagatempat yang bersangkutan bekerja dan/atau Pemegang Saham(berperilakutidakbaik)

c) Perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan kepadapribadi calon Anggota Direksi, Pegawai BUMN/ perseroan/lembagatempatyangbersangkutanbekerja(berperilakutidakbaik)

d) Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadapketentuan yang berkaitan dengan prinsip pengurusan perusahaan yangsehat(berperilakutidakbaik).

2) Kompetensiteknis/keahlian,bahwayangbersangkutanmemiliki:

a) PengetahuanyangmemadaidibidangusahaPerusahaan

b) PengalamandankeahliandibidangpengurusanPerusahaan

c) Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangkapengembanganPerusahaan

d) Pemahaman masalahmasalah manajemen perusahaan yang berkaitandengansalahsatufungsimanajemen

e) Dedikasidanmenyediakanwaktusepenuhnyauntukmelakukantugasnya.

3) Psikologisbahwayangbersangkutanmemilikitingkat intelegensidantingkatemosional yang memadai untuk melaksanakan tugasnya sebagai anggotaDireksiPerusahaan.

4) PersyaratanlainyangditetapkanolehRUPS.

2. KeanggotaanDireksia. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang jumlahnya disesuaikan

dengankebutuhanPerseroan.DalamhalanggotaDireksiterdiridari lebihdari1(satu) orang Anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai DirekturUtama;



31

b. Pengangkatan dan pemberhentian para Anggota Direksi dilakukan oleh RUPS,dimanaAnggotaDireksi tersebutdiangkatdari caloncalonyangdiusulkanolehparaPemegangSahamPerusahaan.

c. Pembagian tugas danwewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPSdan oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris untukmenetapkannya.

d. Apabila oleh suatu sebab jabatan AnggotaDireksi lowong,maka dalamwaktuselambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan, harusdiselenggarakanRUPSuntukmengisilowonganitu.

e. Selama jabatan tersebut lowong dan penggantinya belum ada atau belummemangkujabatannya,makasalahseorangAnggotaDireksilainnyayangditunjukDewan Komisaris, menjalankan pekerjaan Anggota Direksi yang lowong itudengankekuasaandanwewenangyangsama.

f. JikaolehsebabapapunjugaPerusahaantidakmempunyaiAnggotaDireksi,makauntuksementaraDewanKomisarisberkewajibanmenjalankanpekerjaanDireksi,dengankewajibandalamwaktuselambatlambatnya30(tigapuluh)harisetelahterjadi lowongan, untukmeminta diadakannya RUPS Luar Biasa gunamengisilowonganitu.

3. MasaJabatanDireksia. Masa jabatananggotaDireksi5(lima)tahundengantidakmengurangihakRUPS

untukmemberhentikansewaktuwaktu;

b. Setelahmasa jabatannyaberakhir,AnggotaDireksidapatdiangkatkembaliolehRUPSuntuksatukalimasajabatanberikutnya;

c. JabatanAnggotaDireksiakanberakhirjika:

1) Masajabatanberakhir

2) Mengundurkandirisesuaiketentuanyangberlaku

3) Meninggaldunia

4) Diberhentikan karena tidak lagimemenuhi persyaratan atau karena alasantertentu berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlak dan/atauAnggaranDasar

d. RUPS dapatmemberhentikan jabatan Anggota Direksi sewaktuwaktu sebelummasajabatannyaberakhirdenganmenyebutkanalasanpemberhentiannya;

e. DewanKomisarisdengansuaraterbanyaksetiapwaktuberhakmemberhentikanuntuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi, jikalau mereka



32

bertindak bertentangan dengan AnggaranDasar ataumelalaikan kewajibannyaatauterdapatalasanyangmendesakbagiPerusahaan;

f. Pemberhentian sementara sebagaimana dalam butir (e) harus diberitahukansecara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkantindakantersebut;

g. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara, DewanKomisaris diwajibkan untuk meminta diadakannya Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yangbersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepadakedudukannya,dengan terlebihdahulumemberikan kesempatanpada anggotaDireksiyangdiberhentikansementarauntukhadirdanmembeladiri;

h. Jika RUPS Luar Biasa tidak diadakan dalam jangkawaktu 30 (tiga puluh) harisetelah pemberhentian sementara, maka pemberhentian sementara tersebutdinyatakanbataldemihukum;

i. Seorang Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya denganmemberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepadaPemegang Saham dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan DireksiPerusahaan sekurangkurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggalpengundurandirinya;

j. AnggotaDireksiyangmengundurkandiri tetapdimintakanpertanggungjawabandalam RUPS, atas pelaksanaan tugasnya sejak tanggal pengangkatan sampaitanggalpenetapanpengundurandiri;

k. Apabila seorang Anggota Direksi berhenti atau diberhentikan sebelum masajabatannyaberakhir,makamasa jabatanpenggantinyaadalahsisamasa jabatanAnggotaDireksiyangdigantikannya;

l. Apabila oleh suatu sebab jabatan Anggota Direksi lowongmaka dalamwaktuselambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan harusdiselenggarakanRUPSuntukmengisilowonganitu;

m. SelamajabatanAnggotaDireksilowongdanpenggantinyabelumada,makasalahseorang Anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Dewan Komisarismenjalankan pekerjaan Anggota Direksi yang lowong dengan kekuasaan danwewenangyangsama,disampingtetapmenjalankantugasutamanya;

n. Jika oleh suatu sebab Perusahaan tidak mempunyai Direksi, maka untuksementaraDewanKomisarisberkewajibanmenjalankanpekerjaanDireksi,dalamwaktu selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan,



33

Dewan Komisaris berkewajiban untuk meminta diadakannya RUPS Luar Biasagunamengisilowongantersebut;

o. Dalamhal terdapatpenambahanAnggotaDireksi,makamasa jabatanAnggotaDireksi tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatanAnggotaDireksilainnyayangtelahada;

4. ProgramPengenalandanPeningkatanKapabilitas

a. ProgramPengenalanUntuk kelancaranpelaksanaan tugas,wajib diberikanprogrampengenalandanpendalamanpengetahuanbagiAnggotaDireksiPerusahaan.ProgramPengenalansangat penting untuk dilaksanakan, karena Anggota Direksi dapat berasal dariberbagai latarbelakang,sehinggauntukdapatmembentuksuatutimkerjayangsolid, Program Orientasi tersebut wajib untuk dijalankan. Ketentuan tentangProgramPengenalanmeliputihalhalsebagaiberikut:

1) AnggotaDireksi yangbarupertama kalimenjabatwajibmengikutiProgramPengenalanmengenaiPerusahaan;

2) DirekturUtamabertanggung jawabuntukmengadakanProgramPengenalandan jika Direktur Utama berhalangan, maka tanggung jawab pelaksanaanProgramPengenalanberadapadaKomisarisUtamaatauAnggotaDireksiyangada;

3) Program Pengenalan yang diberikan kepada Anggota Direksi antara lainmeliputihalhalsebagaiberikut:

a) Keteranganmengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris danDireksiberdasarkanhukum

b) PelaksanaanprinsipprinsipgoodcorporategovernanceolehPerusahaan.

c) GambaranmengenaiPerusahaanberkaitandengan tujuan, sifat, lingkupkegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangkapendekdanjangkapanjang,posisikompetitif,risikodanmasalahmasalahstrategislainnya

d) Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, auditinternaldaneksternal, sistemdankebijakanpengendalian internal sertaKomite Audit. Program Pengenalan yang diberikan dapat berupapresentasi,pertemuanataukunjungankefasilitasPerusahaan,perkenalandengan para pejabat puncak, Kelompok dan Karyawan di Perusahaansertaprogramlainnya.



34

b. ProgramPeningkatanKapabilitasProgram Peningkatan Kapabilitasmenjadi penting agar Anggota Direksi dapatselalumengikutiperkembanganterbarutentangPerusahaan.KetentuantentangProgramPeningkatanKapabilitasbagiDireksiadalahsebagaiberikut:

1) Program Peningkatan Kapabilitas dilaksanakan dalam rangkameningkatkanefektivitaspelaksanaantugasDireksi;

2) Rencana untuk melakukan Program Peningkatan Kapabilitas harusdimasukkandalamRencanaKerjadanAnggaranPerusahaan;

3) Setiap Anggota Direksi yang mengikuti Program Peningkatan Kapabilitasseperti seminar diminta untuk berbagi informasi dengan anggota Direksilainnya.

B. TANGGUNGJAWABDireksimerupakanOrganPerusahaanyangbertanggung jawabpenuhataspengurusanPerusahaanuntukkepentingandantujuanPerusahaansertamewakiliPerusahaanbaikdidalammaupundi luarpengadilansesuaiketentuanAnggaranDasar.SifatdaritanggungjawabtersebutadalahtanggungrentenghinggahartapribadiapabilayangbersangkutanbersalahataulalaimenjalankantugasnyauntukkepentinganPerusahaan.

C. TUGASDANKEWAJIBANDIREKSI

1. Umuma. Setiap Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab

menjalankantugasuntukkepentingandanusahaPerusahaan;

b. Tundukpadaketentuanperaturanperundangundanganyangberlaku,AnggaranDasardankeputusanRUPSdanmemastikan seluruhaktivitasPerusahaan telahsesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundangundangan yangberlaku,AnggaranDasardankeputusanRUPS;

c. Memimpin dan mengurus Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuanPerusahaan dan senantiasa berusaha untuk meningkatkan efisiensi danefektivitasPerusahaan;

d. Menguasai,memeliharadanmenguruskekayaanPerusahaan;

e. Bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentinganPerusahaandalammencapaimaksuddantujuannya;

f. MewakiliPerusahaanbaikdidalammaupundiluarpengadilan;



35

g. Melakukansegala tindakandanperbuatan,baikmengenaipengurusanmaupunpemilikan serta mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan atau pihak laindenganPerusahaan,denganpembatasantertentu;

h. MenyiapkansusunanorganisasipengurusPerusahaan lengkapdenganperinciantugasnya;

i. Menerapkangoodcorporategovernancesecarakonsisten;

j. Wajib menyelenggarakan dan menyimpan Daftar Khusus sesuai ketentuanperaturanperundangundangan;

k. Bertanggungjawab secara pribadi atas kesalahan dan kelalaiannya dalammenjalankantugas;

l. Pembagian tugasdanwewenang setiapAnggotaDireksiditetapkanolehRapatUmumPemegangSahamdanwewenangtersebutolehRapatUmumPemegangSahamdapatdilimpahkankepadaDewanKomisaris;

m. Memberikanpenjelasan tentang segalahal yangditanyakanolehparaAnggotaDewanKomisarisatauparaahliyangmembantunya.

2. TugasyangBerhubungandenganRapatUmumPemegangSahama. Wajib menyelenggarakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan

dokumendokumenterkaitdenganRUPSsesuaiketentuanperaturanperundangundangan.DaftarPemegangSahamtersebutmemuat:

1) NamadanalamatPemegangSaham

2) Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki oleh pemegangsaham,apabiladikeluarkanlebihdarisatuklasifikasisaham

3) Namadan alamatdariorang/perseorangan/badanhukum yangmempunyaihakgadaitersebut

4) Keteranganpenyetoransahamdalambentuklain;

b. Memberikanpertanggungjawabandan segala keterangan tentang keadaandanjalannya Perusahaan berupa laporan kegiatan Perusahaan termasuk laporankeuangan baik dalam bentuk laporan tahunanmaupun dalam bentuk laporanberkala lainnyamenurut caradanwaktuyangditentukankepadaRapatUmumPemegangSaham;

c. Menandatangani Laporan Tahunan, dalam hal Anggota Direksi tidakmenandatanganiLaporanTahunan,makaharusdisebutkanalasannya;

d. MemanggildanmenyelenggarakanRUPSTahunandan/atauRUPSLuarBiasa;



36

e. Mengumumkandalam2(dua)suratkabarharianberbahasaIndonesiayangterbitdan beredar luas/nasional diwilayah Republik Indonesiamengenai perbuatanhukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang ataumelepaskanhak atasharta kekayaanPerusahaanpaling lambat 30 (tigapuluh)hariterhitungsejakdilakukanperbuatanhukumtersebut;

f. Mengumumkandalam2(dua)suratkabarharianberbahasaIndonesiayangterbitdan beredar luas/nasional di wilayah Republik Indonesia mengenai rencanapenggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perusahaan paling lambat 14(empatbelas)harisebelumpemanggilanRUPS;

g. MenyediakanbahanRUPSkepadapemegangsaham.

h. MemberikanRisalahRUPSjikadimintaolehPemegangSaham.

i. MemintapersetujuanRUPSjikaakandilakukanperubahanAnggaranDasar.

3. TugasyangterkaitdenganStrategidanRencanaKerjaa. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan

sesuaidenganmaksuddantujuansertakegiatanusahanya;

b. MenyiapkanRencana JangkaPanjangPerusahaan,RencanaKerjadanAnggaranPerusahaan termasuk rencanarencana lain yang berhubungan denganpelaksanaanusahadankegiatanPerusahaanuntukdisampaikankepadaDewanKomisarisdanPemegangSahamgunamendapatkanpengesahanRUPS;

c. Menyiapkan pada waktunya Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (yangmerupakan penjabaran tahunan dari RJPP), untuk selanjutnya disampaikankepadaDewanKomisarisuntukmendapatkanpengesahan;

d. Direksi berkewajiban untukmelaksanakan rencana bisnis secara efektif dalampengelolaanPerusahaan;

4. Tugas yang terkait dengan Penyusunan Rencana Jangkan Panjang Perusahaan(RJPP)

a. DireksimenyusunRJPPyangsekurangkurangnyamemuat:

a. EvaluasipelaksanaanRJPPsebelumnya;

b. PosisiPerusahaansaatini;

c. AsumsiasumsiyangdipakaidalampenyusunanRJPP;

d. PenetapanVisi,Misi,Sasaran,Strategi,KebijakandanProgramKerjaRencanaJangkaPanjang;



37

b. Dewan Komisaris bersama Direksimenandatangani RJPP yang telah disepakatidanmenyampaikannyakepadaPemegangSahamselambatlambatnya60(enampuluh)harisebelumRJPPperiodesebelumnyahabismasaberlakunya;

c. Dalam hal terjadi perubahan faktor internal dan eksternal Perusahaandikarenakan terdapat perubahanmateriil yang berada di luar kendali Direksi,DireksimelakukankajianterhadapkemungkinanrevisiRJPPyangberlaku;

d. Dalamhaldiperlukan revisiRJPP,makaDireksiharusmenyampaikanRJPPhasilrevisi kepadaDewanKomisaris gunamendapatkan tanggapandan persetujuanuntukdiajukankepadaRUPS.

5. Tugasyang terkaitdenganPenyusunanRencanaKerjadanAnggaranPerusahaan(RKAP)

a. DireksimenyusunRKAPyangsekurangkurangnyamemuat:

1) KinerjaPerusahaantahunberjalan;

2) RencanaKerjaPerusahaan;

3) AnggaranPerusahaan.

4) ProyeksiKeuanganPokokPerusahaan.

5) ProyeksiKeuanganPokokAnakPerusahaan.

6) HalhallainyangmemerlukanKeputusanRUPS.

b. DireksimenyerahkanRKAPPerusahaankepadaRUPSselambatlambatnyadalamwaktu60(enampuluh)harisebelummemasukitahunanggaranPerusahaan.

6. TugasyangterkaitdenganPenyusunanLaporanTahunan

a. IsiLaporanTahunanLaporanTahunansekurangkurangnyamemuat:

1) Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang barulampaudanperhitungan laba rugidari tahunbukuyangbersangkutansertapenjelasanatasdokumentersebut

2) Neraca gabungan dari Perusahaan yang tergabung dalam satu grup,disampingneracadarimasingmasingPerusahaantesebut

3) Laporanmengenai keadaan dan jalannyaPerusahaan sertahasil yang telahdicapai

4) KegiatanutamaPerusahaandanperubahanselamatahunbuku

5) Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhikegiatanPerusahaan



38

6) NamaAnggotaDireksidanAnggotaDewanKomisaris

7) Gajidan tunjangan lainbagiAnggotaDireksidanhonorariumbagiAnggotaDewanKomisaris.

b. PenyampaianLaporanTahunan1) Direksi menyampaikan Laporan Tahunan yang belum diaudit selambat

lambatnya1(satu)bulansetelahakhirtahunbukukepadaDewanKomisaris.

2) Direksi menyampaikan Laporan Tahunan yang telah diaudit oleh AuditorEksternalkepadaDewanKomisarisselambatlambatnyapadaakhirApril.

3) Direksi bersama Dewan Komisaris menandatangani Laporan Tahunan danmenyerahkannya kepadaPemegang Saham selambatlambatnyapada akhirMeiuntukdiajukandalamRUPS.

7. TugasyangterkaitdenganPengelolaanManajemenRisikoMengembangkan sistemmanajemen risiko danmelaksanakannya secara konsistendengancara:

a. Identifikasi Risiko, yaitu proses untukmengenali jenisjenis risiko yang relevandanberpotensiterjadi

b. Pengukuran Risiko, yaitu proses untuk mengukur besaran dampak danprobabilitasdarihasilidentifikasirisiko

c. Penanganan Risiko, yaitu proses untuk menetapkan upayaupaya yang dapatdilakukanuntukmenanganirisikopotensial

d. Pemantauan Risiko, yaitu proses untuk melakukan pemantauan terhadapberbagaifaktoryangdidugadapatmengarahkankemunculanrisiko

e. Evaluasi, yaitu proses kajian terhadap kecukupan keseluruhan aktivitasmanajemenrisikoyangdilakukandidalamPerusahaan

f. PelaporandanPengungkapan,yaituprosesuntukmelaporkansistemmanajemenrisikoyangdilaksanakanolehPerusahaanbesertapengungkapannyapadapihakpihakyangterkaitsesuaiketentuanyangberlaku.

8. TugasyangterkaitdenganPengendalianInternal

a. Direksiharusmenetapkankebijakan tentangSistemPengendalian InternalyangefektifuntukmemastikantercapainyatujuanPerusahaan

b. SistemPengendalianInternalmencakuphalhalsebagaiberikut:

c. Lingkungan pengendalian internal dalam Perusahaan yang disiplin danterstruktur.



39

d. Pengkajiandanpengelolaanrisiko

e. Aktivitaspengendalian

f. Sisteminformasidankomunikasi

g. Monitoring

9. KeterbukaandanKerahasiaanInformasia. Direksi wajib mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan

Laporan Keuangan Perusahaan kepada pihak lain sesuai peraturanperundangundanganyangberlakusecaratepatwaktu,akurat,jelasdanobyektif

b. Direksi harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalahyang disyaratkan oleh peraturan perundangundangan namun juga hal yangpentinguntukpengambilankeputusanolehStakeholder.

c. Direksi harus aktif mengungkapkan pelaksanaan prinsip good corporategovernancedanmasalahmaterialyangdihadapi.

d. Direksi bertanggungjawab untuk menjaga kerahasiaan Perusahaan danmemastikan agar informasi yangbersifat rahasia tidakdiungkapkan sampaihaltersebutdiumumkansecararesmikepadamasyarakat.

e. Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai Anggota Direksiharus tetap dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku.

10. EtikaBerusahadanAntiKorupsia. Direksi berkewajiban untukmengembangkan danmemimpin penerapan Good

CorporateGovernanceCodedanCodeofConduct;

b. Anggota Direksi tidak diperkenankan meminta atau menerima hadiah dansejenisnyadari setiappihakyangberkepentingan,bagidirinya sendiri,keluargaatau rekandimanahal tersebut dapatmempengaruhi objektivitasnyamewakilikepentinganPerusahaan.

11. HubungandenganStakeholdera. Menghormati hakhak Stakeholder yang timbul berdasarkan peraturan

perundangundangan yang berlaku dan atau perjanjian yang dibuat olehPerusahaandenganStakeholder;

b. MemastikanPerusahaanmelakukantanggungjawabsosialnya;



40

c. Memastikanbahwaasetasetdan lokasiusahasertafasilitasPerusahaan lainnyamemenuhi peraturan perundangundangan yang berlaku berkenaan denganpelestarianlingkungan,kesehatandankeselamatankerja;

d. Dalam mempekerjakan, menetapkan besarnya gaji, memberikan pelatihan,menetapkan jenjang karir, sertamenentukan persyaratan kerja lainnya untukKaryawan,Perusahaantidakmelakukandiskriminasikarena latarbelakangetnikseseorang,agama,jeniskelamin,usia,cacattubuhyangdipunyaiseseorangataukeadaankhususlainnyayangdilindungiolehperaturanperundangundangan;

e. Direksi wajib menyediakan lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuktekanan.

12. SistemAkuntansidanPembukuana. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan dan

berdasarkanprinsipprinsippengendalian internal, terutama fungsipengurusan,pencatatan,penyimpanan,danpengawasan;

b. Melaksanakan dan memelihara pembukuan sesuai dengan standar akuntansikeuangan yang berlaku dan melaksanakan administrasi Perusahaan sesuaidengankelazimanyangberlakubagiPerusahaan.

13. TugasdanKewajibanLainMenjalankan kewajibankewajiban lain sesuai dengan ketentuanketentuan yangdiatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh Rapat Umum PemegangSahamberdasarkanperaturanperundangundanganyangberlaku.

D. WEWENANG

1. Umuma. MewakiliPerusahaandidalamdandiluarPengadilan;

b. Melakukan segala tindakandanperbuatanbaikmengenaipengurusanmaupunmengenaipemilikansertamengikatPerusahaandenganpihaklainda

1 PANDUAN BAGI KOMISARIS DAN DIREKSI 3 - …ptpnxiv.com/Download/Panduan Bagi Dewan Komisaris dan...

Documents

Transcript of 1 PANDUAN BAGI KOMISARIS DAN DIREKSI 3 - …ptpnxiv.com/Download/Panduan Bagi Dewan Komisaris dan...