Post on 02-Nov-2019
Andalia Farida, S.H., M.H.Notaris Oi Jakarta
Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNo.: C-282.Hl03.02-TH.2003, Tanggal 5 Maret 2003
Gedung Jagat Lt. 1 JI. R.P.Soeroso No. 42 A, Jakarta PusatTelp. 021-3912189 - 3912192, Fax. 021-3912192
E-mail: andalia39@yahoo.com
Jakarta, 15 April 2016
Nomor : 15 /NOT/IV/2016
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan
PT. First Media Tbk.
Kepada Yth :
PT. First Media Tbk.BeritaSatu Plaza Lt. 4 Suite401
Jalan Gatot Subroto Kav. 35-36
Jakarta 12950
Dengan hormat,
Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat
"Rapat") ({PT. First Media Tbk.", berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat
"Perseroan") yang telah diselenggarakan pada :
Hari/Tanggal
Waktu
Tempa]
: Jumat, 15 April 2016
: 14.25 WIB -15.28 WIB
: Ruang Ballroom A, Hotel Aryaduta Tugu Tani Jakarta
Jalan Prapatan 44 - 48
Jakarta 10110
Kehadiran : - Dewan Komisaris a. Bapak Drs. Theo L. Sambuaga, Presiden Komisaris
b. Bapak Prof. DR. Didik J. Rachbini, Komisaris
Independen
c. Bapak Drs. Nanan Soekarna, Komisaris
Independen
d. Bapak Drs. Ito Sumardi DS,SH, MBA, MM,
Komisaris Independen
- Direksi a. Bapak Ali Chendra, Presiden Direktur
b. Bapak Irwan Djaja, Wakil Presiden Direktur
c. Bapak Ir. Harianda Noerlan, Direktur Independen
c. Bapak Dicky Setiadi Moechtar, Direktur
d. Bapak Johannes Tong, Direktur
e. Bapak Anthony Chandra Kartawiria, Direktur
f. Bapak Richard Kartawijaya, Direktur
Andalia Farida, S.H., M.H.Notaris Oi Jakarfa
Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi ManusiaRepublik IndonesiaNo.: C-282.HT.03.02-TH.2003, Tanggal 5 Maret 2003
Gedung Jagat Lt. 1 JI. R.P.Soeroso No. 42 A. Jakarta PusatTelp. 021-3912189 - 3912192, Fax. 021-3912192
E-mail: andalia39@yahoo.com
- Corporate Secretary: Bapak Ir. Harianda Noerlan
Pemegang Saham/kuasanya
1.682.706.390 saham (96.5869%) dari total
1.742.167.907 saham.
I. MATA ACARA RAPAT:/
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2015, dan Pengesahan atas Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan
Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2015, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de
charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroati dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2015;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2016 dan
pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium
-Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya;
4. Penetapan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta Penentuan honorarium, tunjangan,
gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan;
II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :
1. Menyampaikan pemberitahuan tentang Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan "0JKJI) melalui surat
NO.SB-006jCSLjRUPSjIIlL2016 tanggal 1 Maret 2016;
2. Menyampaikan pengumuman tentang rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan melalui iklan dalam surat kabar harian Investor Daily pada tanggal 8 Maret
2016 dan menyampaikan bukti iklan pengumuman pemberitahuan tersebut kepada Otoritas
Jasa Keuangan melalui surat No. SB-007/CSLjRUPS/IlI/2016 tanggal 8 Maret 2016;
3. Mengumumkan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan melalui iklan dalam
surat kabar harian Investor Daily pada tanggal 24 Maret 2016 dan menyampaikan bukti iklan
panggilan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. SB-OlljCSL/IIi/2016
tanggal 24 Maret 2016.
Andalia Farida, S.H., M.H.Notaris Oi Jakarta
Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNo.: C-282,HT.03,02-TH,2003, Tanggal 5 Maret 2003
Gedung Jagat Lt, 1 JI. R,P'Soeroso No, 42 A. Jakarta PusatTelp, 021-3912189 - 3912192, Fax, 021-3912192
E-mail: andalia39@yahoo,com
III. KEPUTUSAN RAPAT :
MATA ACARA RAPAT PERTAMA
Untuk Mata Acara Rapat Pertama yaitu Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dan Pengesahan atas Perhitungan
Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta memberikan pembebasan dan pelunasan/
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Komisaris Perseroan;
Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara.•.. "
Rapat Pertama;
Pada kesempatan tanya-jawab terse but terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang
saham yang hadir yang mengajukan pertany-aan dan atas pertanyaan tarsebut diberikan
penjelasan oteh Direksi Perseroan;
Bahwa .pada pengambilan keputusan tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang
menyatakan tidak setuju atau memberikan suara abstain (blanko) dengan demikian pengambilan
keputusan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat;
Bahwa hasil dari pengambilan keputusan tersebut, tidak ada pemegang saham yang menyata.kan
tidak setuju maupun yang memberikan suara blanko, dengan demikian Rapat berdasarkan
musyawarah dan mufakat dengan suara bulat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata
Acara Rapat Pertama.
Keputusan Mata Acara Rapat Pertama adalah:1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan
Dewan Komisaris untuktahun buku yang berakhir pad a tanggal 31 Desember 2015, serta
rencana kerja dan pengembangan Perseroan;
2. Mengesahkan neraca laba/rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31Desember 2015 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de
charge) dalam arti seluas-Iuasnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015,
Andalia Farida, S.H., M.H.Notaris Oi Jakarta
Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNo.: C-282.HT.03.02-TH.2003, Tanggal 5 Maret 2003
Gedung Jagat Lt. 1 JI. R.P.Soeroso No. 42 A, Jakarta PusatTelp. 021-3912189 - 3912192, Fax. 021-3912192
E-mail: andalia39@yahoo.com
MATA ACARA RAPAT KEDUA
Untuk Mata Acara Rapat Kedua yaitu Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan dari tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata
AcaraRapat Kedua;
Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang/
saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan;
Bahwa pada pengambilan keputusan tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang
menyatakan tidak setuju atau memberikan suara abstain (blanko) dengan demikian pengarnbilan
keputusan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat;
Bahwa hasil dari pengambilan keputusan tersebut, tidak ada pemegang saham vang menyatakan
tidak setuju maupun yang memberikan suara blanko, dengan demikian Rapat berdasarkan
musyawarah dan mufakat dengan suara bulat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata
Acara Rapat Kedua.
Keputusan Mata Acara Rapat Kedua adalah:Menyetujui kebijakan Perseroan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham untuk
tahun buku 2015.
MATA ACARA RAPAT KETIGA
Untuk Mata Acara Rapat Ketiga yaitu Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku
Perseroan tahun buku 2016 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain
penunjukannya;
Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara
Rapat Ketiga;
Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang
saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan;
Bahwa pada pengambilan keputusan tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang
menyatakan tidak setuju atau memberikan suara abstain (blanko) dengan demikian pengambilan
keputusan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat;
Bahwa hasil dari pengambilan keputusan tersebut, tidak ada pemegang saham yang menyatakan
tidak setuju maupun yang memberikan suara blanko, dengan demikian Rapat berdasarkan
Andollo Farida, S.H., M.H.Notaris Oi Jakarta
Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNo.: C-282.HT.03.02-TH.2003, Tanggal 5 Maret 2003
Gedung Jagat Lt. 1 JI. R.P.Soeroso No. 42 A, Jakarta PusatTelp. 021-3912189 - 3912192, Fax. 021-3912192
E-mail: andalia39@yahoo.com
musyawarah dan mufakat dengan suara bulat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata
Acara Rapat Ketiga.
Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga adalah:
Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Kornisaris Perseroan untuk
menunjuk/mengangkat Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OTORITAS JASA KEUANGAN dan
yang memenuhi standar internasional sebagai Akuntan Publik Perseroan yang akan memeriksa
Neraca, Perhitungan Laba-Rugi dan bagian-bagian lain Laporan Keuangan Perseroan untuk
Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan melimpahkan wewenang kepada Direksi
Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persvaratan
lain penunjukkannva
MATA ACARA RAPAT KEEMPAT •Untuk Mata Acara Rapat Keempat yaitu Penetapan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan,
serta Penentuan honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata AcaraRapat Keempat; .
Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang
saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan;
Bahwa pada pengambilan keputusan tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang
menyatakan tidak setuju atau memberikan suara abstain (blanko) dengan demikian pengambilan
keputusan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat;
Bahwa hasil dari pengambila_n keputusan tersebut, tidak ada pemegang saham yang menyatakan
tidak setuju maupun yang memberikan suara blanko, dengan demikian Rapat berdasarkan
musyawarah dan mufakat dengan suara bulat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata
Acara Rapat Keempat.
Keputusan Mata Acara Rapat Keempat adalah:
a. Menyetujui menetapkan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak tanggal
ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan untuk tahun buku 2016 yang akan diselenggarakan pada tahun 2017, dengan
susunan sebagai berikut :
Andalia Farida, S.H., M.H.Notaris Oi Jakarta
Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hok Asasi Manusia Republik IndonesiaNo.: C-282.Hl03.02-TH.2003, Tanggal 5 Maret 2003
Gedung Jagat Lt. 1 JI. R.p.Soeroso No. 42 A, Jakarta PusatTelp. 021-3912189 - 3912192, Fax. 021-3912192
E-mail: andalia39@yahoo.com
Dewan Komisaris :
Presiden Komisaris
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Direksi:
Presiden Direktur
Wakil Presiden Direktur
Dlrektur Independen
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
: Drs. Theo Leo Sambuaga
: Prof. DR. Didik Junaidi Rachbini
: Prof. DR. H. Muladi, SH
: Drs. Nanan Soekarna
: DR. Drs. Ito Sumardi DS, SH
: Ali Chendra
: Irwan Djaja
: Ir. Harianda Noerlan
: Dicky Setiadi Moechtar
: Johannes i[ong
: Edward Sanusi
: Maria Clarissa Fernandez Joesoep
b. -Menvetujui Pemberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan Penetapan susunan
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut termasuk tetapi tidak terbatas
untuk menyatakan kembali keputusan tersebut dalam akta Notaris, dan selanjutnya
memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, mendaftarkan susunan anggota Direksi dan
Dewan Komisaris tersebut dalam Daftar Perusahaan dan untuk mengajukan serta
menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada
yang dikecualikan sesuai_dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Menyetujui pemberian wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menentukan
honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan.
Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal15 April 2016
di bawah Nomor 03, yang dibuat oleh saya, Notaris.
Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.
Andalia Farida, S.H., M.H.Notaris Di Jakarta
Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNo.: C-282.HT.03.02-TH.2003, Tanggal 5 Maret 2003
Gedung Jagat Lt. 1 JI. R.RSoeroso No. 42 A, Jakarta PusatTelp. 021-3912189 - 3912192. Fax. 021-3912192
E-mail: andalia39@yahoo.com
Demikian resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera saya
kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.