Post on 27-Oct-2021
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT GARUDA METALINDO Tbk.
Jakarta, 3 Juni 2021
2
1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2020 termasuk
didalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan
Audit untuk Tahun Buku 2020.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
3. Perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penentuan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tahun 2021.
5. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021.
AGENDA RUPST
AGENDA PERTAMA
3
1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2020 termasuk
didalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan
Audit untuk Tahun Buku 2020.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020
3. Perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penentuan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tahun 2021.
5. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021.
OPERASIONAL PERSEROAN
4
6.487
1.030
3.661
532
-
2.000
4.000
6.000
8.000
R2 R4
Rib
uan
Un
it
2019 2020
5
OPERASIONAL PERSEROAN
- 48,37%
- 43,57%
Penjualan Kendaraan Roda Dua & Roda Empat (Indonesia)
1.959.196
1.284.036
-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
2019 2020
Rib
uan
Pcs
32.827
24.051
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
2019 2020To
n
6
- 26,73%
Output Produksi
Fasteners & Engineered Components
OPERASIONAL PERSEROAN
Output Produksi
Steel Wire & Bar
- 34,46%
1.206.818
788.873
-
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
2019 (Konsolidasi) 2020 (Konsolidasi)
Juat
aan
Ru
pia
h
2019 (Konsolidasi) 2020 (Konsolidasi)
7
Kinerja Penjualan Perseroan
-34,63%
OPERASIONAL PERSEROAN
414
36.363
102.289 103.496
32.953
277
22.578
71.098
92.995
21.048
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
WIRE ROD CD BAR WIRE WIRE (HC) OTHERS
2019 2020
549.170
100.615
227.018
34.905 53.561
328.501
60.309 146.365
43.747 25.903
-
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
O2W O4W COM EXP Others
2019 2020
8
Penjualan
Fasteners & Engineered Components
Penjualan
Steel Wire & Bar
dalam Jutaan Rupiah dalam Jutaan Rupiah
-40,2%
- 40,1%25,3% - 51,64%
- 35,5%
- 33,0%
- 37,9%
- 10,2%
- 36,1%
- 30,5%
OPERASIONAL PERSEROAN
9
PERISTIWA PENTING - 2020
Ekspo online untuk pengembangan
pasar ekspor
(2 November 2020)
10
Peletakan batu pertama untuk pembangunan Plant
Housing di kawasan industri MM2100
(23 November 2020)
PERISTIWA PENTING - 2020
11
Audit pembaruan sertifikasi IATF 16949
(International Automotive Task Force)
(30 Nov – 1 Des 2020)
PERISTIWA PENTING - 2020
12
Workshop Quality Assurance System, Astra Honda Motor (AHM)
PERISTIWA PENTING - 2020
13
Delivery Performance, Toyota Indonesia Zero PPM in Quality, Toyota Indonesia
PENGHARGAAN PELANGGAN
KEUANGAN PERSEROAN
14
15
NERACA KONSOLIDASI
(Dalam Jutaan Rupiah)
Deskripsi 2020 2019
Aset Lancar468.644 588.364
Aset Tidak Lancar 650.433 677.548
Total Aset 1.119.077 1.265.912
Liabilitas Jangka Pendek 291.939 293.371
Liabilitas Jangka Panjang 127.104 211.513
Total Liabilitas 419.043 504.885
Total Ekuitas 700.034 761.028
KEUANGAN PERSEROAN
16
LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI
(Dalam Jutaan Rupiah)
Deskripsi 2020 2019
Penjualan 788.873 1.206.818
Beban Pokok Penjualan (696.902) (996.098)
Laba Bruto 91.971 210.720
Beban Penjualan (7.534) (9.120)
Beban Umum & Administrasi (104.863) (109.972)
Beban Usaha (112.397) (119.092)
Laba (Rugi) Usaha (20.426) 91.628
Laba (Rugi) Sebelum Pajak (63.652) 69.264
Laba (Rugi) Neto:
- Pemilik Entitas Induk (55.898) 49.841
- Kepentingan Non Pengendali (1.490) 1.651
KEUANGAN PERSEROAN
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2020 termasuk menerima Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan
selama tahun buku 2020 dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih,
Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (member of Crowe Horwath International) sesuai dengan
Laporan Auditor Independen nomor: 00255/2.1051/AU.1/04/0929-3/1/IV/2021, tanggal 9 April
2021 dengan pendapat wajar tanpa modifikasian.
Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Rapat sekaligus memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledeig acquit et de charge) kepada para anggota
Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020, sejauh tindakan tersebut tercermin
dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut.
17
USULAN KEPUTUSAN AGENDA
PERTAMA
AGENDA KEDUA
18
1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2020 termasuk
didalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan
Audit untuk Tahun Buku 2020
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020
3. Perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penentuan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tahun 2021
5. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021.
19
Perseroan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham di tahun buku 2020
dikarenakan Perseroan membukukan kerugian akibat dampak dari pandemi Covid-19.
USULAN KEPUTUSAN AGENDA
KEDUA
20
AGENDA KETIGA
1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2020 termasuk
didalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan
Audit untuk Tahun Buku 2020
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020
3. Perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penentuan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tahun 2021
5. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021.
• Sehubungan dengan adanya pengunduran diri dari Bapak Tjeng Soey Sujono dari
jabatan Direksi Perseroan di bulan Maret 2021, maka sejak ditutupnya Rapat ini susunan
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan menjadi sebagai berikut:
21
USULAN KEPUTUSAN AGENDA
KETIGA
Anggota Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Herman Wijaya
Komisaris : Andree Wijaya
Kom. Independen : Hadi Surjadipradja
Anggota Dewan Direksi
Direktur Utama : Ervin Wijaya
Direktur : Rudy Wijaya
Direktur : Anthony Wijaya
Direktur : Lenny Wijaya
Dir. Independen : Bono Rumbiono
22
AGENDA KEEMPAT
1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2020 termasuk
didalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan
Audit untuk Tahun Buku 2020
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020
3. Perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penentuan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tahun 2021
5. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021.
1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan remunerasi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021.
2. Memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan
pembagian jumlah remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.
23
USULAN KEPUTUSAN AGENDA
KEEMPAT
24
AGENDA KELIMA
1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2020 termasuk
didalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan
Audit untuk Tahun Buku 2020
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020
3. Perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penentuan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tahun 2021.
5. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021.
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan pertimbangandari Komite Audit untuk :
1. Menunjuk Akuntan Publik di Indonesia dengan kriteria sebagai berikut :
• Kantor Akuntan Publik telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan dapatmelaksanakan tugas audit sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuanperundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal, peraturanBapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.
• Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan Independen
• Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, indukperusahaan, Direktur atau Komisaris Perseroan.
2. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publiktersebut.
3. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidakdapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuanperundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturanBapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.
25
USULAN KEPUTUSAN AGENDA
KELIMA
Terima Kasih
PT Garuda Metalindo Tbk.
Jl. Kapuk Kamal Raya No. 23
Jakarta – 14470
Ph: 021-555 3963
Fax: 021-555 1440
Corporate.secretary@garudametalindo.com
Website: www.garudametalindo.com
26