Download - KOMiTe AUDIT - biofarma.co.id · audit/pengawasan, yaitu pengalaman audit selama 37 tahun di bidang Perusahaan Negara, BUmN & BUmd , Komisaris Independen PT Indofarma Global medika,

Transcript
Page 1: KOMiTe AUDIT - biofarma.co.id · audit/pengawasan, yaitu pengalaman audit selama 37 tahun di bidang Perusahaan Negara, BUmN & BUmd , Komisaris Independen PT Indofarma Global medika,

Laporan Tahunan 2018436

IKHTISAR KEUANGAN

PEMBUKA LAPoRAN MANAjEMEN

PRofIL PERUSAHAAN

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAjEMEN ATAS KINERjA PERUSAHAAN

KOMiTe AUDIT

organ penUnJang dewan KomisarisUntuk mendukung fungsi pengawasan, dewan Komisaris telah membentuk dua Komite Penunjang dewan Komisaris, yakni Komite Audit dan Komite risiko, Pengembangan & GcG serta didukung oleh fungsi sekretaris dewan Komisaris. setiap Komite Penunjang dewan Komisaris diketuai oleh anggota dewan Komisaris dan tugas serta tanggung jawab masing-masing Komite tercantum dalam masing-masing pedoman kerja (charter).

dalam setiap rapat Komite Penunjang dewan Komisaris, setiap anggota diberi kebebasan seluas-luasnya untuk menyampaikan pendapat profesionalnya. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat termasuk pendapat yang berbeda (dissenting opinions), dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan diketahui oleh Ketua dan wakil Ketua Komite sebagai bukti yang sah atas keputusan yang diambil dalam rapat. seluruh organ pendukung dewan Komisaris wajib membuat laporan pada dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diterima, disertai dengan rekomendasi jika diperlukan. Laporan tersebut ditandatangani oleh Ketua, wakil Ketua dan anggota Komite.

Komite aUditKomite Audit Bio farma telah dibentuk sejak 29 Agustus 2003 dan berfungsi membantu dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG), memberikan nasihat dalam pelaksanaan pengendalian internal dan audit perusahaan, serta membuat laporan secara tertulis atas setiap penugasan yang diberikan oleh dewan Komisaris, laporan pelaksanaan kegiatan Komite Audit dan tingkat pencapaian kinerjanya untuk diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan.

Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan Komisaris dan dilaporkan kepada rUPs. Anggota Komite yang berasal dari dewan Komisaris berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota dewan Komisaris berakhir.

dAsAr PemBeNTUKAN KomITe AUdITPembentukan Komite Audit mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 Tentang BUmN pasal 70 ayat 1 yang menyebutkan bahwa dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi sebagai pengawas perusahaan.

Peraturan menteri BUmN Nomor: Per-05/mBU/2006 tanggal 20 desember 2006 Tentang Komite Audit bagi Badan Usaha milik Negara (BUmN) yang diperbaharui dengan Peraturan menteri BUmN Nomor: Per-12/mBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 Tentang organ Pendukung dewan Komisaris/dewan Pengawas BUmN.

Komite Audit PT Bio farma (Persero) telah dibentuk sejak tahun 2003, sesuai dengan surat Keputusan No: 023/KeP/dK/Bf/2003 tanggal 29 Agustus 2003 Tentang Pembentukan Komite Audit PT Bio farma (Persero). Komite Audit berfungsi membantu dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Coporate Governance/GCG).

Komite Audit Bio farma terakhir diperbaharui melalui surat Keputusan dewan Komisaris melalui sK No: KeP-15/dK/Bf/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014 Tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Bio farma (Persero).

PeNGANGKATAN dAN PemBerHeNTIAN KomITe AUdITPengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit mengacu pada Peraturan menteri BUmN No: Per-12/mBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012, yang menyatakan bahwa Ketua dan anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan Komisaris dan dilaporkan kepada rUPs.

Ketua Komite Audit adalah dewan Komisaris yang merupakan anggota dewan Komisaris independen atau yang dapat bertindak independen. Anggota Komite yang berasal dari dewan Komisaris berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota dewan Komisaris berakhir. Anggota Komite audit dapat berasal dari anggota dewan Komisaris atau di luar Perusahaan.

masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan

merupakan anggota dewan Komisaris Perusahaan

paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu

Page 2: KOMiTe AUDIT - biofarma.co.id · audit/pengawasan, yaitu pengalaman audit selama 37 tahun di bidang Perusahaan Negara, BUmN & BUmd , Komisaris Independen PT Indofarma Global medika,

437PT Bio Farma (Persero)

TATA KELOLA PERUSAHAAN

TANggUNg JAwAB SOSiAL PERUSAHAAN

LAPORAN KEUANgAN

kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak dewan Komisaris untuk memberhentikannya

sewaktu-waktu.

Komposisi Komite aUditAnggota Komite Audit Bio farma tidak berasal dari karyawan Bio farma dan tidak mempunyai benturan kepentingan,

bukan pelanggan dan bukan vendor Bio farma. dewan Komisaris mengangkat dan memberhentikan Ketua/Anggota

Komite melalui surat Keputusan Komisaris dan disampaikan pada Kementerian BUmN selaku pemegang saham.

PERIODE 1 JANUARI–25 APRIL 2018

no nama Jabatan masa Jabatan Keterangan

1 Ihsan s. Latief wakil Ketua

Komite Audit

30 sep 2015 -

20 April 2018

sK Pengangkatan Nomor : KeP-10/dK/Bf/09/2015

sK Pemberhentian Nomor : sK-102/mBU/04/2018

2 m. Asawir

Harahap (Pihak

Independen)

Anggota Komite

Audit

30 sep 2015 - 2 Juni 2017,

3 Juni 2017 - 25 April

2018, 26 April 2018 - 2

Juni 2020

sK Pengangkatan : sK dewan Komisaris Nomor : KeP-10/dK/

Bf/09/2015 Tanggal 30 september 2015, diperbaharui dengan

sK dewan Komisaris Nomor : KeP-05/dK/Bf/06/2017 tanggal

3 Juni 2017, diperbaharui dengan sK dewan Komisaris Nomor

: KeP-02/dK/Bf/04/2018 Tanggal 26 April 2018

3 Priyatno (Pihak

Independen)

Anggota Komite

Audit

mei 2017 - 25 April 2018,

26 April 2018 - mei 2020

sK dewan Komisaris Nomor : KeP-04/dK/Bf/05/2017,

diperbaharui dengan sK dewan Komisaris Nomor : KeP-02/

dK/Bf/04/2018 Tanggal 26 April 2018

Keterangan* Berakhir masa jabatan: 20 April 2018

PERIODE 26 APRIL 2018–31 DESEMBER 2018

no nama Jabatan masa Jabatan Keterangan

1 made Arya

wijaya

Ketua Komite Audit 26 April 2018 - 20 April

2023

sK Pengangaktan Nomor : KeP-02/dK/Bf/04/2018

2 yuni suryanto wakil Ketua

Komite Audit

26 April 2018 - 20 April

2023

sK Pengangkatan Nomor : KeP-02/dK/Bf/04/2018

3 m. Asawir

Harahap (Pihak

Independen)

Anggota Komite

Audit

30 sep 2015 - 2 Juni 2017,

3 Juni 2017 - 25 April

2018, 26 April 2018 - 2

Juni 2020

sK Pengangkatan : sK dewan Komisaris Nomor : KeP-10/dK/

Bf/09/2015 Tanggal 30 september 2015, diperbaharui dengan

sK dewan Komisaris Nomor : KeP-05/dK/Bf/06/2017 tanggal

3 Juni 2017, diperbaharui dengan sK dewan Komisaris Nomor

: KeP-02/dK/Bf/04/2018 Tanggal 26 April 2018

4 Priyatno (Pihak

Independen)

Anggota Komite

Audit

mei 2017 - 25 April 2018,

26 April 2018 - mei 2020

sK dewan Komisaris Nomor : KeP-04/dK/Bf/05/2017,

diperbaharui dengan sK dewan Komisaris Nomor : KeP-02/

dK/Bf/04/2018 Tanggal 26 April 2018

nama, JaBatan dan periode JaBatan, riwayat pendidiKan dan pengalaman KerJa anggota Komite aUditKomite Audit Bio farma dipimpin oleh seorang Ketua yang berasal dari salah seorang anggota dewan Komisaris dan

memiliki 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota Komite, yang masing-masing memiliki

kualifikasi pendidikan dan keahlian di bidang audit. Hal ini dapat dilihat dari profil Komite Audit sebagai berikut.

Page 3: KOMiTe AUDIT - biofarma.co.id · audit/pengawasan, yaitu pengalaman audit selama 37 tahun di bidang Perusahaan Negara, BUmN & BUmd , Komisaris Independen PT Indofarma Global medika,

Laporan Tahunan 2018438

IKHTISAR KEUANGAN

PEMBUKA LAPoRAN MANAjEMEN

PRofIL PERUSAHAAN

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAjEMEN ATAS KINERjA PERUSAHAAN

riwayat singKat anggota Komite aUdit

made arya wiJayaKeTUA KOMITe AUDIT(26 APRIL 2018 – 20 APRIL 2023)

Profil Ketua Komite Audit dapat dilihat pada Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

dasar hukum penunjukkan sebagai Ketua Komite Audit adalah surat Keputusan

dewan Komisaris No: KeP-02/dK/Bf/04/2018 tanggal 26 April 2018 menggantikan

Paruli Lubis yang telah berakhir masa jabatannya.

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota direksi dan anggota dewan

Komisaris, anggota Komite lainnya maupun pemegang saham. merangkap jabatan

sebagai direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman di Kementerian

Keuangan. Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi.

ihsan setiadi latiefwAKIL KeTUA KOMITe AUDIT MeRANgKAP ANggOTAProfil wakil Ketua Komite Audit merangkap Anggota dapat dilihat pada Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

dasar hukum penunjukan sebagai wakil Ketua merangkap Anggota Komite Audit adalah

surat Keputusan dewan Komisaris No: KeP-10/dK/Bf/09/2015 tanggal 30 september 2015.

Berdasarkan sK Pemberhentian Nomor: sK-102/mBU/04/2018 tanggal 20 April 2018, Ihsan

setiadi Latif diberhentikan dengan hormat yang telah berakhir masa jabatannya sebagai

wakil Ketua Komite Audit dan digantikan oleh oleh yuni suryanto.

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota direksi dan anggota dewan Komisaris,

anggota Komite lainnya maupun pemegang saham. Tidak memiliki rangkap jabatan.

Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi.

yUni sUryantowAKIL KeTUA KOMITe AUDIT MeRANgKAP ANggOTA (26 APRIL 2018 – 20 APRIL 2023)

Profil Ketua Komite Audit dapat dilihat pada Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

dasar hukum penunjukkan sebagai wakil Ketua merangkap Anggota Komite Audit

adalah surat Keputusan dewan Komisaris No: KeP-02/dK/Bf/04/2018 tanggal 26 April 2018

menggantikan Ihsan setiadi Latief yang telah berakhir jabatannya tanggal 20 April 2018.

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota direksi dan anggota dewan Komisaris,

anggota Komite lainnya maupun pemegang saham. merangkap jabatan sebagai Asisten

deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri strategis dan media II di Kementerian

BUmN. Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi.

Page 4: KOMiTe AUDIT - biofarma.co.id · audit/pengawasan, yaitu pengalaman audit selama 37 tahun di bidang Perusahaan Negara, BUmN & BUmd , Komisaris Independen PT Indofarma Global medika,

439PT Bio Farma (Persero)

TATA KELOLA PERUSAHAAN

TANggUNg JAwAB SOSiAL PERUSAHAAN

LAPORAN KEUANgAN

m. asawir harahapANggOTA KOMITe AUDIT (INDePeNDeN)3 juli 2017 - 3 juli 2019

warga Negara Indonesia (wNI), berdomisili di Jakarta. Usia per 31 desember 2018 adalah

72 tahun. Lahir di Padang sidempuan tanggal 11 Agustus 1946, m. Asawir Harahap

menyelesaikan pendidikan s1 dari Institut Ilmu Keuangan/Akuntansi (1975). Ia memiliki

pengalaman sebagai auditor di bidang perusahaan negara dan perusahaan daerah pada

direktorat Akuntan Negara (1969), Kasiwas Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah

di Kanwil VII dJPKN Palembang (1981), Kasiwas Jasa Bidwas Industri, Jasa Perdagangan

dan Pertambangan di Kanwil VII dJPKN Palembang (1982), Kasiwas Pertambangan

dan energi, Bidwas BUmN/BUmd II di Unit Perwakilan BPKP Provinsi sumatera selatan

(1984), Kasiswas Industri 3, Bidwas BUmN/BUmd I di Unit Perwakilan BPKP dKI Jakarta

(1985), Kabidwas Pengeluaran II di Unit Perwakilan BPKP Provinsi sumatera selatan

(1993), Kabidwas BUmN/BUmd I di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur (1996), Kepala

Perwakilan (eselon II) di Unit deputi Bidang Pengawasan Penerimaan (1998), direktur

Pengawasan Penerimaan Pajak di Unit deputi Bidang Pengawasan Penerimaan (2001),

direktur Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Pertahanan dan Keamanan di Unit

deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polsoskam (2001), Kepala Perwakilan

(eselon II) Unit Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur (2002), deputi (eselon I) di Unit

deputi Bidang Akuntan Negara. selain itu, Asawir juga memiliki pengalaman di bidang

audit/pengawasan, yaitu pengalaman audit selama 37 tahun di bidang Perusahaan

Negara, BUmN & BUmd, Komisaris Independen PT Indofarma Global medika, Ketua Badan

Pengawas yayasan Keluarga BPKP dharma satya Parahita, Komite Audit PT Indo farma

(Persero) Tbk, PT Kimia farma (Persero) Tbk, dan PT Taspen (Persero). Asawir ditunjuk

menjadi anggota Komite Audit Bio farma sejak tanggal 01 Juli 2014.

penghargaan SATyA LeNcANA KARyA SATyA XXX TAHUN 1996

dasar hukum penunjukan sebagai anggota Komite Audit adalah surat Keputusan dewan

Komisaris No: KeP-10/dK/Bf/09/2015 tanggal 30 september 2015, diperbaharui dengan sK

dewan Komisaris Nomor: KeP-05/dK/Bf/06/2017 tanggal 3 Juni 2017, diperbaharui dengan

sK dewan Komisaris Nomor: KeP-02/dK/Bf/04/2018 tanggal 26 April 2018.

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota direksi dan anggota dewan Komisaris,

anggota Komite lainnya maupun pemegang saham. Tidak memiliki rangkap jabatan.

Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi.

Page 5: KOMiTe AUDIT - biofarma.co.id · audit/pengawasan, yaitu pengalaman audit selama 37 tahun di bidang Perusahaan Negara, BUmN & BUmd , Komisaris Independen PT Indofarma Global medika,

Laporan Tahunan 2018440

IKHTISAR KEUANGAN

PEMBUKA LAPoRAN MANAjEMEN

PRofIL PERUSAHAAN

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAjEMEN ATAS KINERjA PERUSAHAAN

priyatnoANggOTA KOMITe AUDIT (INDePeNDeN)Mei 2017 - Mei 2020

warga Negara Indonesia, Berdomisili di depok, Usia per 31 desember 2018 adalah 64

tahun. Lahir di yogyakarta, 20 Juni 1954, sarjana Hukum Universitas Indonesia. memiliki

pengalaman sebagai Kepala sub Bagian Penelaahan Hukum (1989), Kepala sub Bagian

Ketatalaksanaan (1992), Kepala sub Bagian Penyusunan rencana Kepegawaian (1995),

Kepala Bidang Perencanaan Analisa dan evaluasi (1997), Kepala Bagian Penelahaan

Hukum (1999), Kepala Bagian mutasi (2001), Kepala Biro Kepegawaian dan organisasi

(2003), serta Kepala Biro Umum (2011).

dasar hukum penunjukan sebagai anggota Komite Audit adalah surat Keputusan dewan

Komisaris No: KeP-04/dK/Bf/05/2017 tanggal mei 2017, diperbaharui dengan sK dewan

Komisaris Nomor: KeP-02/dK/Bf/04/2018 tanggal 26 April 2018.

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota direksi, anggota dewan Komisaris,

anggota Komite lainnya maupun pemegang saham. Tidak memiliki rangkap jabatan.

Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi.

KUALIfIKAsI PeNdIdIKAN dAN PeNGALAmAN KerJA ANGGoTA KomITe AUdIT1. Anggota Komite Audit harus memenuhi persyaratan:

a. memiliki integritas yang baik pengetahuan

serta pengalaman kerja yang cukup di bidang

pengawasan/pemeriksaan;

b. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi

yang dapat menimbulkan dampak negatif dan

benturan kepentingan terhadap Perusahaan;

c. mampu berkomunikasi secara aktif;

d. dapat menyediakan waktu yang cukup untuk

menyelesaikan tugasnya;

e. Persyaratan lain yang ditetapkan dalam piagam

komite audit, jika diperlukan.

2. salah seorang anggota Komite Audit harus memiliki

latar belakang pendidikan atau memiliki keahlian di

bidang akuntansi atau keuangan, dan salah seorang

harus memahami industri/bisnis Perusahaan.

Anggota Komite Audit Bio farma sudah memenuhi

persyaratan yang ditentukan, hal ini dapat dilihat pada

profil di bawah ini.

Page 6: KOMiTe AUDIT - biofarma.co.id · audit/pengawasan, yaitu pengalaman audit selama 37 tahun di bidang Perusahaan Negara, BUmN & BUmd , Komisaris Independen PT Indofarma Global medika,

459PT Bio Farma (Persero)

TATA KELOLA PERUSAHAAN

TANggUNg JAwAB SOSiAL PERUSAHAAN

LAPORAN KEUANgAN

ProGrAm PeLATIHAN dALAm rANGKA meNINGKATKAN KomPeTeNsI KomITe AUdIT

ProGrAm PeLATIHAN dAN PeNGemBANGAN KomPeTeNsI KomITe AUdITdalam rangka peningkatan kompetensi diri bagi anggota

Komite Audit dimaksudkan untuk meningkatkan

KOMiTe nOMinASi DAN/ATAU ReMUNeRASITerhitung per 31 desember 2018, Bio farma tidak memiliki

Komite Nominasi dan/atau remunerasi. dengan demikian,

Bio farma tidak menyajikan informasi nama, jabatan dan

riwayat hidup singkat anggota Komite Nominasi dan/atau

remunerasi. demikian juga Perusahaan tidak menyajikan

independensi Komite Nominasi dan/atau remunerasi,

uraian tugas dan tanggung jawab, uraian pelaksanaan

kegiatan Komite Nominasi dan/atau remunerasi pada

tahun 2018, frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran

Komite Nominasi dan/atau remunerasi, pernyataan

adanya pedoman Komite Nominasi dan/atau remunerasi

dan kebijakan mengenai suksesi direksi.

profesionalisme, kinerja, pengembangan potensi diri dan

menunjang pelaksanaan tugas Komite Audit.

sepanjang tahun 2018, tidak terdapat program

pengembangan kompetensi yang diikuti oleh anggota

Komite Audit.

Page 7: KOMiTe AUDIT - biofarma.co.id · audit/pengawasan, yaitu pengalaman audit selama 37 tahun di bidang Perusahaan Negara, BUmN & BUmd , Komisaris Independen PT Indofarma Global medika,

Laporan Tahunan 2018460

IKHTISAR KEUANGAN

PEMBUKA LAPoRAN MANAjEMEN

PRofIL PERUSAHAAN

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAjEMEN ATAS KINERjA PERUSAHAAN

KOMiTe-KOMiTe LAin Di BAwAh DewAN KOMISARIS yANg DIMILIKI OLeH BIO FARMA

Komite risiKo, pengemBangan dan gCgKomite manajemen risiko, Pengembangan dan GcG Bio farma dibentuk untuk membantu tugas dewan Komisaris dalam upaya melakukan identifikasi, pemetaan, analisis, dan mitigasi risiko atas seluruh proses bisnis Bio farma yang ditujukan untuk mencegah dan meminimalisasi risiko. selain itu, Komite risiko, Pengembangan dan GcG membuat laporan secara tertulis atas setiap penugasan yang diberikan oleh dewan Komisaris. Laporan pelaksanaan kegiatan Komite risiko, Pengembangan dan GcG dan tingkat pencapaian kinerjanya untuk diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan.

seJArAH sINGKAT PemBeNTUKAN KomITe rIsIKo, PeNGemBANGAN dAN GcGdalam rangka mengelola kegiatan usaha Bio farma selain efisien, berdaya guna dan berhasil guna, diperlukan perencanaan dan pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan pengendalian yang baik, dalam membantu dewan Komisaris melaksanakan tugasnya, maka dipandang perlu untuk membentuk Komite risiko Bio farma.

Komite risiko PT Bio farma (Persero) telah dibentuk sejak tahun 2009, sesuai dengan surat Keputusan No.:KeP-033/dK/Bf/V/2009 tanggal 15 mei 2009 tentang Komite risiko.

Pada tahun 2012, penamaan Komite risiko berubah menjadi Komite risiko dan Nominasi berdasarkan Keputusan dewan Komisaris No. KeP-02/dK/Bf/V/2012 tanggal 20-Jan-2012 tentang Pengangkatan Komite risiko dan Nominasi PT Bio farma (Persero).

Pada tahun 2013, penamaan Komite risiko dan Nominasi berubah menjadi Komite risiko berdasarkan Keputusan dewan Komisaris No.: KeP-11/dK/Bf/IV/2013 tanggal 15 April 2013 tentang Pengangkatan Komite rIsiko PT Bio farma (Persero) dewan Komisaris PT Bio farma (Persero).

Pada tahun 2014, penamaan Komite risiko berubah menjadi Komite risiko, Pengembangan dan GcG berdasarkan Keputusan dewan Komisaris No.: KeP-02/dK/Bf/I/2014 tanggal 15 Januari 2014.

dAsAr PemBeNTUKAN KomITe rIsIKo, PeNGemBANGAN dAN GcG1. Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang

BUmN Pasal 70 ayat 3, mewajibkan dewan Komisaris membentuk komite lainnya selain Komite Audit yang berfungsi membantu dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan di PT Bio farma (Persero)

2. Keputusan menteri BUmN Nomor: 117/m-mBU/2002 Tanggal 31 Juli 2002 yang diperbaharui dengan Peraturan menteri Negara BUmN Nomor: Per-01/mBU/2011 Tanggal 1 Agustus 2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) Pada BUmN sebagaimana diubah Terakhir melalui Peraturan menteri BUmN Nomor: Per-09/mBU/2012 Tanggal 6 Juli 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan menteri BUmN Nomor: Per-01/mBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) Pada BUmN pasal 17 ayat 1 bahwa organ dewan Komisaris terdiri dari: 1. sekretaris dewan Komisaris, jika diperlukan2. Komite Audit3. Komite Lainnya, jika diperlukan

3. Peraturan menteri Negara BUmN Nomor: Per-12/mBU/2012 tentang organ Pendukung dewan Komisaris.

PeNGANGKATAN dAN PemBerHeNTIAN KomITe rIsIKo, PeNGemBANGAN dAN GcGmekanisme dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite risiko, Pengembangan dan GcG diatur secara dalam Pedoman Kerja Komite risiko Pengembangan dan GcG. Komite risiko, Pengembangan dan GcG dibentuk dewan Komisaris dan berfungsi membantu dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Komite risiko, Pengembangan dan GcG bertanggung jawab langsung kepada dewan Komisaris.

Komite risiko Pengembangan dan GcG diketuai oleh seorang anggota dewan Komisaris. Anggota Komite yang berasal dari dewan Komisaris berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota dewan Komisaris berakhir. Anggota Komite risiko, Pengembangan dan GcG diangkat dan diberhentikan oleh dewan Komisaris dan dilaporkan kepada rUPs.

Page 8: KOMiTe AUDIT - biofarma.co.id · audit/pengawasan, yaitu pengalaman audit selama 37 tahun di bidang Perusahaan Negara, BUmN & BUmd , Komisaris Independen PT Indofarma Global medika,

461PT Bio Farma (Persero)

TATA KELOLA PERUSAHAAN

TANggUNg JAwAB SOSiAL PERUSAHAAN

LAPORAN KEUANgAN

Komite risiko, Pengembangan dan GcG Bio farma melalui surat Keputusan dewan Komisaris Nomor: KeP-06/dK/Bf/II/2014 tanggal februari 2014 tentang Pengangkatan Komite risiko, Pengembangan dan GcG PT Bio farma (Persero) dan telah diperbaharui melalui surat Keputusan dewan Komisaris Nomor: KeP-03/dK/Bf/04/2018 tanggal 26 April 2018 tentang Perubahan susunan Komite risiko, Pengembangan dan GcG PT Bio farma (Persero).

masa jabatan anggota Komite risiko, Pengembangan dan GcG yang bukan merupakan anggota dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Komposisi Komite risiKo, pengemBangan & gCgAnggota Komite risiko, Pengembangan dan GcG Bio farma terdiri dari 5 (lima) orang yaitu 3 (tiga) orang berasal dari anggota dewan Komisaris sebagai Ketua dan wakil Ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota dari pihak eksternal. Anggota Komite risiko, Pengembangan dan GcG Bio farma tidak berasal dari karyawan Bio farma dan tidak mempunyai benturan kepentingan, bukan pelanggan dan bukan vendor Bio farma.

Per 31 desember 2018, Komposisi Komite risiko, Pengembangan dan GcG Bio farma adalah sebagai berikut:

PERIODE 1 JANUARI - 25 APRIL 2018

no nama Jabatan masa Jabatan sebagai Komite risiko,

pengembangan & gCg

Keterangan

1 Heridadi Ketua 09 Juli 2015 - 08 Jan 2019 sK dekom No. KeP-02/dK/Bf/VII/2015 tanggal 9 Juli 2015, diperbaharui dengan sK dekom No. KeP-03/dK/Bf/02/2016 tanggal 04 februari 2016

2 H. m. subuh wakil Ketua II merangkap Anggota

09 Juli 2015 - 22 Juni 2020 sK dekom No. KeP-02/dK/Bf/VII/2015, tanggal 09 Juli 2015, diperbaharui dengan sK dekom No. KeP-03/dK/Bf/02/2016 tanggal 04 februari 2016

3 Afrizal (Independen) Anggota 04 feb 2016 - 04 feb 2019 sK dekom No. KeP-06/dK/Bf/II/2014 tanggal 19 februari 2014, diperbaharui dengan sK dekom No. KeP-03/dK/Bf/02/2016 tanggal 04 februari 2016, diperbaharui dengan sK dekom No. KeP-01/dK/Bf/01/2017 Tanggal 16 Januari 2017

4 Judi Januardi endjun (Independen)

Anggota 04 feb 2016 - 04 feb 2019 sK dekom No. KeP-02/dK/Bf/02/2016 tanggal 02 februari 2016, diperbaharui dengan sK dekom No. KeP-03/dK/Bf/02/2016 tanggal 04 februari 2016

PERIODE 26 APRIL - 31 DESEMBER 2018

no nama Jabatan masa Jabatan Keterangan

1 Heridadi Ketua 09 Juli 2015 - 08 Jan 2019 sK dekom No. KeP-02/dK/Bf/VII/2015 tanggal 9 Juli 2015, diperbaharui dengan sK dekom No. KeP-03/dK/Bf/02/2016 tanggal 04 februari 2016, diperbaharui dengan sK dekom No. KeP-03/dK/Bf/04/2018 tanggal 26 April 2018

2 saud Usman * wakil Ketua I Komite risiko, Pengembangan dan GcG

26/04/2018 s/d 20 April 2023 sK Pengangkatan Nomor: KeP-03/dK/Bf/04/2018 tanggal 26 April 2018

3 H. m. subuh wakil Ketua II merangkap Anggota

09 Juli 2015 - 22 Juni 2020 sK dekom No. KeP-02/dK/Bf/VII/2015 tanggal 09 Juli 2015, diperbaharui dengan sK dekom No. KeP-03/dK/Bf/02/2016 tanggal 04 februari 2016, diperbaharui dengan sK dekom No. KeP-03/dK/Bf/04/2018 tanggal 26 April 2018

4 Afrizal (Independen) Anggota 04 feb 2016 - 04 feb 2019 sK dekom No. KeP-06/dK/Bf/II/2014 tanggal 19 februari 2014, diperbaharui dengan sK dekom No. KeP-03/dK/Bf/02/2016 tanggal 04 februari 2016, diperbaharui dengan sK dekom No. KeP-01/dK/Bf/01/2017 Tanggal 16 Januari 2017, diperbaharui dengan sK dekom No. KeP-03/dK/Bf/04/2018 tanggal 26 April 2018

5 Judi Januardi endjun (Independen)

Anggota 04 feb 2016 - 04 feb 2019 sK dekom No. KeP-02/dK/Bf/02/2016 tanggal 02 februari 2016, diperbaharui dengan sK dekom No. KeP-03/dK/Bf/02/2016 tanggal 04 februari 2016, diperbaharui dengan sK dekom No. KeP-03/dK/Bf/04/2018 tanggal 26 April 2018

Page 9: KOMiTe AUDIT - biofarma.co.id · audit/pengawasan, yaitu pengalaman audit selama 37 tahun di bidang Perusahaan Negara, BUmN & BUmd , Komisaris Independen PT Indofarma Global medika,

Laporan Tahunan 2018462

IKHTISAR KEUANGAN

PEMBUKA LAPoRAN MANAjEMEN

PRofIL PERUSAHAAN

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAjEMEN ATAS KINERjA PERUSAHAAN

nama, JaBatan dan periode JaBatan, riwayat pendidiKan dan pengalaman KerJa anggota Komite risiKo, pengemBangan dan gCg Komposisi keanggotaan Komite risiko, Pengembangan dan GcG terdiri dari 5 (empat) orang, yaitu 3 (dua) orang Komisaris yang menjabat sebagai Ketua dan wakil Ketua merangkap anggota, serta 2 (dua) orang pihak independen. masa kerja Ketua dan wakil Ketua Komite Audit berlangsung selama 3 (tiga) tahun.

rIwAyAT sINGKAT KomITe rIsIKo, PeNGemBANGAN dAN GcG

HERIDADI KETUA KOMITE RISIKO, PENGEMBANGAN DAN GCGprofil Ketua Komite risiko, pengembangan dan gCg dapat dilihat pada profil perusahaan pada laporan tahunan ini.

dasar hukum penunjukan sebagai Ketua Komite risiko, Pengembangan dan GcG, surat Keputusan dewan Komisaris No. KeP-02/dK/Bf/VII/2015 tanggal 9 Juli 2015, diperbaharui dengan sK dekom No. KeP-03/dK/Bf/02/2016 tanggal 04 februari 2016, diperbaharui dengan sK dekom No. KeP-03/dK/Bf/04/2018 tanggal 26 April 2018

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota direksi dan anggota dewan Komisaris lainnya anggota Komite lainnya maupun pemegang  saham. Tidak memiliki rangkap jabatan. Pendidikan dan Pelatihan untuk meningkatkan kompetensi

SAUD USMAN NASUTION WAKIL KETUA I MERANGKAP ANGGOTA KOMITE RISIKO, PENGEMBANGAN DAN GCG

profil wakil Ketua i merangkap anggota Komite profil Komite risiko, pengembangan dan gCg dapat dilihat pada profil perusahaan pada laporan tahunan ini.

dasar hukum penunjukan sebagai wakil Ketua I merangkap Anggota Komite risiko, Pengembangan dan GcG, surat Keputusan dewan Komisaris sK Pengangkatan Nomor: KeP-03/dK/Bf/04/2018 tanggal 26 April 2018.

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota direksi dan anggota dewan Komisaris lainnya anggota Komite lainnya maupun pemegang  saham. Tidak memiliki rangkap jabatan. Pendidikan dan Pelatihan untuk meningkatkan kompetensi.

Page 10: KOMiTe AUDIT - biofarma.co.id · audit/pengawasan, yaitu pengalaman audit selama 37 tahun di bidang Perusahaan Negara, BUmN & BUmd , Komisaris Independen PT Indofarma Global medika,

463PT Bio Farma (Persero)

TATA KELOLA PERUSAHAAN

TANggUNg JAwAB SOSiAL PERUSAHAAN

LAPORAN KEUANgAN

AFRIzAL ANGGOTA (INDEPENDEN) ANGGOTA KOMITE RISIKO, PENGEMBANGAN DAN GCGwarga Negara Indonesia, Berdomisili di Jakarta, Usia per 31 desember 2018 adalah 58 tahun.Lahir di Jakarta 17 April 1960, menyelesaikan pendidikan sarjana dari fakultas ekonomi Universitas Indonesia jurusan Akuntansi (1985) dan lulus Pascasarjana Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Perpajakan Program Pasca sarjana Ilmu Administrasi fIsIP UI (2002). memiliki pengalaman banyak kerja sebagai dosen fakultas ekonomi UI (1988-1989), Konsultan Akuntansi, Keuangan dan Auditor (1987-1990), financial controller (1990-1995), Asisten direksi PT Tarnsweep International (1996-2000), General manager Adm. & Keuangan PT sNc Lavalin TPs (2002-204), Konsultan senior Pusat Pengembangan Akuntansi fakultas ekonomi UI (2003-2004), manajer Audit Badan Audit Internal UI (2005-2008), direktur Akuntansi UI (2008), Kepala Badan Audit Internal UI (2008-2014), direktur Logistik UI (2015-2016). ditunjuk sebagai Anggota Komite risiko, Pengembangan dan GcG Bio farma sejak tanggal 15 Januari 2014.

dasar hukum penunjukan sebagai Anggota Komite risiko, Pengembangan dan GcG, surat Keputusan dewan Komisaris No. KeP-06/dK/Bf/II/2014 tanggal 19 februari 2014, diperbaharui dengan sK dekom No. KeP-03/dK/Bf/02/2016 tanggal 04 februari 2016, diperbaharui dengan sK dekom No. KeP-01/dK/Bf/01/2017 Tanggal 16 Januari 2017, diperbaharui dengan sK dekom No. KeP-03/dK/Bf/04/2018 tanggal 26 April 2018.

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota direksi dan anggota dewan Komisaris, anggota Komite lainnya maupun Pemegang saham. Tidak memiliki rangkap jabatan. Pendidikan dan Pelatihan untuk meningkatkan kompetensi.

H.M. SUBUH WAKIL KETUA II MERANGKAP ANGGOTA KOMITE RISIKO, PENGEMBANGAN DAN GCGprofil wakil Ketua ii merangkap anggota Komite profil Komite risiko, pengembangan dan gCg dapat dilihat pada profile perusahaan pada laporan tahunan ini.

dasar hukum penunjukan sebagai wakil Ketua II merangkap Anggota Komite risiko, Pengembangan  dan GcG, surat Keputusan dewan Komisaris No. KeP-02/dK/Bf/VII/2015 tanggal 09 Juli 2015, diperbaharui dengan sK dekom No. KeP-03/dK/Bf/02/2016 tanggal 04 februari 2016, diperbaharui dengan sK dekom No. KeP-03/dK/Bf/04/2018 tanggal 26 April 2018.

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota direksi dan anggota dewan Komisaris lainnya anggota Komite lainnya maupun pemegang saham. Tidak memiliki rangkap jabatan. Pendidikan dan Pelatihan untuk meningkatkan kompetensi.

Page 11: KOMiTe AUDIT - biofarma.co.id · audit/pengawasan, yaitu pengalaman audit selama 37 tahun di bidang Perusahaan Negara, BUmN & BUmd , Komisaris Independen PT Indofarma Global medika,

Laporan Tahunan 2018464

IKHTISAR KEUANGAN

PEMBUKA LAPoRAN MANAjEMEN

PRofIL PERUSAHAAN

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAjEMEN ATAS KINERjA PERUSAHAAN

KUALIfIKAsI PeNdIdIKAN ANGGoTA KomITe rIsIKo, PeNGemBANGAN dAN GcG1. Anggota Komite risiko, Pengembangan dan GcG

harus memenuhi persyaratan:b. memiliki integritas yang baik pengetahuan

serta pengalaman kerja yang cukup yang berhubungan dengan tugas sebagai Komite risiko, Pengembangan dan GcG .

c. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan.

d. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perusahaan, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya.

e. mampu berkomunikasi secara efektif.

JUDI JANUARDI ENDJUN ANGGOTA (INDEPENDEN) ANGGOTA KOMITE RISIKO, PENGEMBANGAN DAN GCG

warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta, usia per 31 desember 2018 adalah 53 tahun. Lahir tahun 1965 Kedokteran Universitas Padjajaran (1985), diploma of Ultrasound, Universitas of Zagreh croatia (1991), spesialis 1 obstetri & Ginekologi di fakultas Kedokteran UI (1993), dan saat ini sedang mengambil gelar magister Hukum UPN Veteran. memiliki banyak pengalaman kerja sebagai Kepala Puskesmas Kec. Hato Builico Timor-Timor (1985-1987), sekretaris Pendidikan s1 dan s2 dep. oBGIN rsPAd/fK UPN Veteran, Ketua Unit Peristi rsPAd, saat ini menjabat sebagai Kepala subbagian fetomaternal dep. oBGIN rsPAd. selain itu masih aktif sebagai dosen dan penguji dibeberapa beberapa Universitas ternama di Jakarta serta aktif menyusun buku kedokteran & buku awam. ditunjuk sebagai Anggota Komite risiko, Pengembangan dan GcG Bio farma sejak tanggal 02 februari 2015.

PENGHARGAANPengabdian sebagai dokter Puskemas di Propinsi Timor-Timur (1987) dan Pengabdian 20 tahun sebagai PNs.

dasar hukum penunjukan sebagai Anggota Komite risiko, Pengembangan dan GcG, surat Keputusan dewan Komisaris No. KeP-02/dK/Bf/02/2016 tanggal 02 februari 2016, diperbaharui dengan sK dekom No. KeP-03/dK/Bf/02/2016 tanggal 04 februari 2016, diperbaharui dengan sK dekom No. KeP-03/dK/Bf/04/2018 tanggal 26 April 2018.

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota direksi dan anggota dewan Komisaris, anggota Komite lainnya maupun Pemegang saham.

Page 12: KOMiTe AUDIT - biofarma.co.id · audit/pengawasan, yaitu pengalaman audit selama 37 tahun di bidang Perusahaan Negara, BUmN & BUmd , Komisaris Independen PT Indofarma Global medika,

465PT Bio Farma (Persero)

TATA KELOLA PERUSAHAAN

TANggUNg JAwAB SOSiAL PERUSAHAAN

LAPORAN KEUANgAN

Anggota Komite risiko, Pengembangan, dan GcG Bio farma sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan, hal ini dapat dilihat di bawah ini

nama Jabatan sK pengangkatan pendidikan pengalaman Kerja

Heridadi Ketua Komite risiko, Pengembangan & GcG

sK dekom No. KeP-02/dK/Bf/VII/2015 tanggal 9 Juli 2015, diperbaharui dengan sK dekom No. KeP-03/dK/Bf/02/2016 tanggal 04 februari 2016, diperbaharui dengan sK dekom No. KeP-03/dK/Bf/04/2018 tanggal 26 April 2018

s1 fakultas Kedokteran Universitas Indonesia

Perwira TNI Ad di Kesdam II/sriwijaya dengan pangkat Letnan satu cKm sebagai dokter Pusat Latihan Tempur (Puslatpur).

sekolah Perwira wajib militer ABrI

dokter di direktorat Kesehatan TNI Ad - Kesdam II/sriwijaya

s-2 Perencanaan dan manajemen Kesehatan - fakultas Pascasarjana UI

wakil Komandan Batalyon Kesehatan divisi Infanteri 1 Kostrad

Pendidikan seskoad Komandan Batalyon Kesehatan divisi Infanteri 1 Kostrad.

Pendidikan Lemhannas Komandan Kontingen Garuda XIV/A untuk tugas PBB di Bosnia Herzegovina

Program s-3 di fakultas Kedokteran UGm di Bidang Biodefense        

Kepala Kesehatan Kostrad

Kepala Kesehatan Kodam Jaya

Komandan Pusat Pendidikan Kesehatan TNI Ad

direktur Kesehatan TNI Ad

Kepala Pusat Kesehatan TNI

wakil Ketua Bidang sosial PPAd Jakarta

Ketua Umum Purna warga Kesehatan TNI Ad

Ketua Ikatan Alumni fKUI 1977

saud Usman Nasution*

wakil Ketua I merangkap Anggota

sK Pengangkatan Nomor: KeP-03/dK/Bf/04/2018 Tanggal 26 April 2018

s1 fakultas Hukum menjabat Berbagai Posisi strategis di Kepolisian daerah (PoLdA) & Kepolisian rI (PoLrI)

Komisaris PT dahana BUmN

s2, fakultas Hukum, Komisaris PT cemindo semen merah Putih

s3, fakultas Hukum, Komisaris Independen PT sLJ Global Tbk.,

Pendidikan Polri sespati Polri (Angakatan VII)

Komisaris PT Armina reka Perdana

Pendidikan PoLrI sesPIm PoLrIPendidikan PoLrI PTIKPendidikan PoLrI AKABrI KePoLIsIAN

Komisi Pengawas dPN Peradi

Page 13: KOMiTe AUDIT - biofarma.co.id · audit/pengawasan, yaitu pengalaman audit selama 37 tahun di bidang Perusahaan Negara, BUmN & BUmd , Komisaris Independen PT Indofarma Global medika,

Laporan Tahunan 2018466

IKHTISAR KEUANGAN

PEMBUKA LAPoRAN MANAjEMEN

PRofIL PERUSAHAAN

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAjEMEN ATAS KINERjA PERUSAHAAN

nama Jabatan sK pengangkatan pendidikan pengalaman Kerja

H.m. subuh wakil Ketua II merangkap Anggota Komite risiko, Pengembangan & GcG

sK dekom No. KeP-02/dK/Bf/VII/2015 tanggal 09 Juli 2015, diperbaharui dengan sK dekom No. KeP-03/dK/Bf/02/2016 tanggal 04 februari 2016, diperbaharui dengan sK dekom No. KeP-03/dK/Bf/04/2018 tanggal 26 April 2018

s1, fakultas Kedokteran di Universitas Indonesia Jakarta

direktur rumah sakit Umum sultan syarief mohamad Alkadrie Kalimantan Barat

s2, school of Public Administration, Qualification master Public Policy (mPPm) di University of southern california     

Kepala dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat

direktur Pengendalian Penyakit menular

sekretaris direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kementerian Kesehatan rI

saat ini menjabat sebagai direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kementerian Kesehatan rI.

Afrizal (Independen)

Anggota Komite risiko, Pengembangan & GcG

sK dekom No. KeP-06/dK/Bf/II/2014 tanggal 19 februari 2014, diperbaharui dengan sK dekom No. KeP-03/dK/Bf/02/2016 tanggal 04 februari 2016, diperbaharui dengan sK dekom No. KeP-01/dK/Bf/01/2017 Tanggal 16 Januari 2017, diperbaharui dengan sK dekom No. KeP-03/dK/Bf/04/2018 tanggal 26 April 2018

s1, fakultas ekonomi Universitas Indonesia Jurusan Akuntansi

dosen fakultas ekonomi UI

s2, Pascasarjana Kekhususan Administrasi Kebijakan Perpajakan Program Pasca sarjana Ilmu Administrasi fIsIP UI         

Konsultan Akuntansi

Keuangan dan Auditor

Financial Controller

Asisten direksi PT Tarnsweep International

General manager Adm. & Keuangan PT sNc Lavalin TPs

Konsultan senior Pusat Pengembangan Akuntansi fakultas ekonomi UI

manajer Audit Badan Audit Internal UI

direktur Akuntansi UI

Kepala Badan Audit Internal UI

direktur Logistik UI

Judi Januardi endjun (Independen)

Anggota Komite risiko, Pengembangan & GcG

sK dekom No. KeP-02/dK/Bf/02/2016 tanggal 02 februari 2016, diperbaharui dengan sK dekom No. KeP-03/dK/Bf/02/2016 tanggal 04 februari 2016, diperbaharui dengan sK dekom No. KeP-03/dK/Bf/04/2018 tanggal 26 April 2018

s1, fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran

Kepala Puskesmas Kec. Hato Builico Timor-Timor

diploma of Ultrasound, Universitas of Zagreh croatia

sekretaris Pendidikan s1 dan s2 dep. oBGIN rsPAd/fK UPN Veteran

spesialis 1 obstetri & Ginekologi di fakultas Kedokteran UI

Ketua Unit Peristi rsPAd

saat ini sedang mengambil gelar magister Hukum UPN Veteran

saat ini menjabat sebagai Kepala subbagian fetomaternal dep. oBGIN rsPAd.

  masih aktif sebagai dosen dan penguji dibeberapa beberapa Universitas ternama di Jakarta

  Aktif menyusun karya ilmiah: buku kedokteran & Buku Awam

Page 14: KOMiTe AUDIT - biofarma.co.id · audit/pengawasan, yaitu pengalaman audit selama 37 tahun di bidang Perusahaan Negara, BUmN & BUmd , Komisaris Independen PT Indofarma Global medika,

467PT Bio Farma (Persero)

TATA KELOLA PERUSAHAAN

TANggUNg JAwAB SOSiAL PERUSAHAAN

LAPORAN KEUANgAN

independensi Komite risiKo, pengemBangan dan gCg Independensi Komite risiko, Pengembangan dan GcG tertuang dalam pada Pedoman Kerja (Charter) Komite risiko, Pengembangan dan GcG yaitu bahwa anggota Komite risiko, Pengembangan dan GcG harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:1. Untuk menjamin independensi dalam menjalankan

tugasnya, anggota Komite risiko, Pengembangan dan GcG dipilih dari luar perusahaan yang tidak memiliki keterikatan keuangan, kepengurusan, dan/atau kepemilikan saham.

2. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap BUmN yang bersangkutan.

3. Anggota Komite risiko, Pengembangan dan GcG yang berasal dari luar Perusahaan dilarang mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping dengan anggota dewan Komisaris, dewan Pengawasan dan anggota direksi Perusahaan.

4. Anggota Komite risiko, Pengembangan dan GcG yang berasal dari luar Perusahaan, tidak boleh merangkap sebagai anggota komite pada Perusahaan lain.

5. Jika anggota Komite risiko, Pengembangan dan GcG berasal dari sebuah institusi tertentu, maka institusi dimana anggota Komite risiko, Pengembangan dan GcG berasal tidak boleh memberikan jasa pada Perusahaan.

surat pernyataan independensi potensi Benturan Kepentingan Komite risiko, pengembangan & gCg

Heridadi

saud Usman Nasution *

H.m. subuh

Afrizal

Judi Januardi endjun

• Tidak memiliki keterikatan keuangan, kepengurusan, dan/atau kepemilikan saham. • Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik

kepentingan terhadap BUmN yang bersangkutan.• Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ke-3 (ke-tiga) baik menurut garis lurus

maupun garis ke samping ataupun hubungan yang timbul karena perkawinan dengan Anggota dewan Komisaris atau dengan direksi, Pemegang saham Utama dan/atau Pengendali.

• Tidak merangkap sebagai anggota komite pada Perusahaan lain.• Jika anggota Komite risiko, Pengembangan dan GcG berasal dari sebuah institusi tertentu, maka institusi

dimana anggota Komite risiko, Pengembangan dan GcG berasal tidak boleh memberikan jasa pada Perusahaan.

• Tidak memiliki aktivitas sebagai berikut: » menjabat sebagai pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau merupakan calon

atau menjabat sebagai kepala/wakil kepala pemerintahan daerah. » Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan terkait dengan jabatan dengan

Perusahaan. » menghindari benturan kepentingan yang dapat berpengaruh pada pengawasan sebagai Komite

risiko, Pengembangan & GcG PT Bio farma (Persero).

Keterangan* mulai menjabat tanggal 26 April 2018