HOJADERUTADEREPÚBLICADOMINICANAPARAIMPLEMENTARELREQUISITO2.5SOBREBENEFICIARIOSREALESDELESTÁNDAREITI

PlandeOperaciones

ActividadIndicador/resultado

Intermedio

Calendarioportrimestre/año ResponsableTareasinmediatas/Ideasde

implementaciónObservaciones

2017 2018 2019

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1.CreacióndeGrupodeTrabajoparacoordinarlostrabajosdelaimplementacióndelaHojadeRutasobreBeneficiariosReales.

a)CrearGrupodeTrabajoparacoordinarlostrabajosdelaHojadeRutasobreBeneficiariosReales(GT-BR).

ActadelaComisiónNacionalcreandoelGT-BR

X CN

SecretaríaEjecutiva

1–SelecciónderepresentantedecadasectordelaCNparaintegrarelGT-BR.

2–AprobaciónporlaCN.

3–ElaboraryfirmarActa.

2.Revisiónyanálisisdelmarconormativoeinstitucionalvigente,nacionaleinternacional.

a)Identificar,revisaryanalizarelmarcojurídiconacionaleinternacional,yproponerinstrumentonormativo.

Propuestaelaboradaypublicada.

X X X GT-BR

CN

SecretaríaEjecutiva

1-ElaborarTDRspararealizarunestudiosobrelalegislaciónrelevante,suscontenidosyposiblesinsuficienciasovacíosenmateriadeBRyPEPenlanormativadominicana,asícomolasmejoresprácticasidentificadasenlalegislacióninternacionalquesedetermineenlostérminosdereferencia.

2-Contratarmediantelicitaciónalconsultorquerealizaráelestudio.

3-Identificarloscambiosquedebenintroducirseenlasnormativasanalizadas,siprocede,afindeampliarymejorarsuscontenidosyalcancesenrelaciónconlosconceptosdeBRyPEPysuinscripciónensucorrespondienteregistropúblico.

4–Elaborarpropuestadeinstrumentonormativo.

5–PresentarpropuestaalaCN.

6-Promoverlamásampliadifusióndelestudioysusrecomendaciones.

b)SometerlanormativarecomendadaalaaprobacióndelaComisión.

ActadereunióndelaCN. X GTBR

CN

SecretaríaEjecutiva

1-DiscutiryaprobarenreunióndeCN.

2.-ElaboraryfirmarActadeCN.

c)Elevarelinstrumentonormativoalainstanciacorrespondientepara

Normativaentregada.

X CN

SecretaríaEjecutiva

1-Determinarinstanciacompetenteparadarvigenciaalanormativa.

2–Darseguimientoalprocedimiento,hastala

losfinesdelugar.

vigenciadelanormativa.

3–Creacióndevínculodeacceso.

4–Publicarydifundirnormativa.

3.Desarrollodeunadefinicióndebeneficiariosrealesypersonaspolíticamenteexpuestas.

a)SometerladefinicióndeBeneficiariosReales(BR)elaboradaporelGT-BRalaComisiónNacionalparasuaprobación.

Definiciónpreliminaraprobada.

X

GT-BR

CN

SecretaríaEjecutiva

1-ElaborarunasíntesisdelasdefinicionesdeBRutilizadasanivelnacionaleinternacional,destacandoelcontenidoyalcancedelaadoptadaporelEstándarEITI2016.

2-CircularalaCNladefiniciónelaboradaporelGT-BR,conjuntamenteconlasíntesisdedefinicioneselaborada,parasuestudioyopinión.

3-DiscutiryaprobarenreunióndeCN.

4-ElaboraryfirmarActadeCN.

b)SometerladefinicióndePersonaPolíticamenteExpuesta(PEP)elaboradaporelGT-BRalaComisión

Definiciónpreliminaraprobada.

X GT-BR

CN

SecretaríaEjecutiva

1-ElaborarunasíntesisdelasdefinicionesdePEPutilizadasanivelnacionaleinternacional,destacandoelcontenidoyalcancedelaadoptadaporelEstándar

Nacionalparasuaprobación.

EITE2016.

2-CircularalaCNladefiniciónelaboradaporelGT-BR,conjuntamenteconlasíntesiselaborada,parasuestudioyopinión.

3-DiscutiryaprobarenreunióndeCN.

4–ElaboraryfirmarActadeCN.

4.Niveldedetalleaserrevelado.

a)SometerelniveldedetallearevelarconformealEstándarITIE2016alaaprobacióndelaComisiónNacional.

MatrizdeDatossobreBRcontentivadelosdetallesaprobadosenCN.

X GT-BR

CN

SecretaríaEjecutiva

1-Presentarunasíntesisdeloscontenidosesencialesdelrequisito2.5delEstándarITIE2016sobreBeneficiariosReales,realizandounanálisiscomparativodelasmejoresprácticasvigentesydisponiblesenelmarcodelaIniciativa.

2-ElaborarunapropuestapreliminardelaMatrizdeDatossobreBRcontentivadelainformaciónobligatoriayopcionalarevelaracordadaporelGT-BR,segúnlasdefinicionesaprobadasporlaCN.

3-CircularalaCNlaPropuestadeMatrizdeDatos

sobreBRparasuestudioyopinión.

4-DiscutiryaprobarenreunióndeCN.

5-ElaboraryfirmarActadeCN.

5.ConsiderarlaestructuraInstitucionalparalarevelacióndebeneficiariosreales.

a)DotardemayorescompetenciasalasinstanciascorrespondientesenconsonanciaconlanormativasobreBRyPPEaprobadaylasnecesidadesdecapacitaciónidentificadas.

Instanciascorrespondientescapacitadasydotadasdemayorescompetencias.

Programadecapacitaciónconelmaterialdeapoyodiseñadoyelaborado.

X GT-BR

SecretaríaEjecutiva

1-Elaborarelprogramadecapacitaciónsobrelanormativaysudebidaaplicaciónaserimpartidoalpersonalnecesariodelasinstanciascorrespondientes.

2-DiseñaryelaborarmaterialesdecapacitaciónydivulgaciónsobreBRyPEP,segúnlanormativaaprobada.

6.Procedimientosparalarecoleccióndedatos,accesibilidadyprecisión.

a)Hacerunlevantamientosobrelosprocedimientosderecoleccióndeinformaciónutilizadosactualmente,sugradoymediosdeaccesibilidaddisponiblesalproveedor-titulardelainformaciónyalusuarioopúblicoen

Guía metodológicaelaborada.

Levantamientorealizadoyprocesado.

X CN

SecretaríaEjecutiva

1-IntegrarunGTad-hocconuntécnicodecadaunadelasentidadesinvolucradas,conjuntamenteconelGT-BRdelaCNITIE-RD.

2-Prepararypresentarunaguíametodológicaquedefinalospasosaseguirylasherramientasautilizarenellevantamientopropuesto.

3-Procesarypresentarlos

general.

resultadosdellevantamientoacompañadodelasrecomendacionesyconclusionesquesurjandelanálisisdelmismo.

4-RealizarunapresentacióndelosresultadosdellevantamientoalosejecutivosdelasentidadesintegradasalGT-ad-hocyalplenodelaCNITIE-RD,alosfinesdeanalizarsusrecomendacionesyconclusionesyestablecerlospasosaseguir.

b)Ponerenejecuciónlasrecomendacionessurgidasdellevantamientodelgrupoad-hocyaprobadasporlaCN.

GuíasdeRequisitos,InstructivosyFormulariosdiseñadosyaprobados.

SistemadeMonitoreoySeguimientoalaaplicacióndelosnuevosProcedimientosdeRecoleccióndeDatosintroducidos.

X GT-ad-hoc

GT-BR

SecretaríaEjecutiva

1-Preparary/omejorarlasguías,instructivosyformulariosparaelrequerimientodedatosydocumentos,segúnlosresultadosdellevantamiento;tareaéstabajolaresponsabilidaddelmismoGT-ad-hocquelorealizó,afindedisponerdeunaherramientaoperativademayorcalidadyeficiencia.

2-Validaranivelpilotolasguíasyformulariosdiseñadosconmirasaasegurarlosresultadosesperados.

3-Publicarlasguíaseinstructivoselaboradosy/omejorados.

4-PublicaciónyoficializacióndeloscambiosymejorasintroducidasenlosprocedimientosderecoleccióndedatossobreBRyPEP,ylasnuevasfacilidadesdeaccesoparalosusuariosyelpúblicoengeneral.

7.Necesidadesdedesarrollodecapacidades,asistenciatécnicayfinanciera.

a)AmpliaryfortalecerlascapacidadesinstitucionalessobreelEstándarEITI,BRyPEPalosmiembrosdelaCN,SEyCTA,ylasinstitucionesrelevantes.

CapacidadesdeRR.HH.fortalecidas.

X X X X X X X X GT-BR

SecretaríaEjecutiva

1-PromoveriniciativasparadifundirysocializareltemadeBRyPEP.

2-Organizarunprogramadeactividadesdecapacitaciónconelpersonalquetrabajaenlasentidadesrelevantes.

3-Solicitarapoyotécnicoyfinancieropararealizarcursosytalleresespecializadoseneltemaaserimpartidosporconsultoresinternacionalesquetrabajaneltema.

b)Hacerundiagnósticodelasnecesidadesdemejoradelascapacidades

Capacidadesoperativasylogísticasfortalecidas.

X GT-BR

SecretaríaEjecutiva

1-Inventariarlascapacidadesoperativasylogísticasefectivasconquecuentanlasinstanciascorrespondientes.

2-Determinarlas

operativasylogísticasdelosórganosresponsablesdelasupervisiónyverificacióndecumplimientodelosrequisitosylasnormas.

insuficienciasquegeneranlasmayoresdificultadesparaobtenerlainformaciónrequerida.

3-Cuantificarlosrequerimientosdeinversiónnecesarios.

c)Elaboraryponerenejecuciónunprogramadedifusiónysensibilizaciónaempresassobreelrequisitoderevelarsusbeneficiariosreales.

Empresassensibilizadas.

X X X X X X X X CN

GT-BR

SecretaríaEjecutiva

1–Diseñarelprogramadedifusiónysensibilizacióndirigidoalasempresas.

2.Solicitarapoyotécnicoyfinancieroparasuejecución.