ujian hukum

8/19/2019 ujian hukum

1/23

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertama kali jenis tindak pidana pencucian uang terjadi di Amerika

pada tahun 1930-an. Al Capone, gangster international yang bermarkas di

Chicago melakukan perbuatan memutihkan! uang hasil kejahatan melalui

"eyer #ansky, bendahara kelompok. $eluruh dana yang terkumpul dari

kejahatan milik Al Capone diputar! melalui bisnis pelacuran, hiburan

malam dan perjudian di #as %egas. "enurut Erman Rajagukguk praktek

pencucian uang dilakukan dengan mengakuisisi perusahaan yang sah

& Laundromats' kemudian menggabungkan uang haram dengan uang sah

untuk diputar kembali!.1 $elanjutnya Al Capone membuka rekening di (ank

)nternational seperti di *a+ana, (ahama, $iss, #uemburg, $ingapura,

*ongkong, "acau, Panama, Antile (elanda, Cayman )sland, Cook )sland,

Canary, Channel, (elie, /ilbraltar. egara-negara tersebut menurut N.H.T

Siahaan adalah negara yang terkenal sebagai negara tax haven &negara

surga pengemplang pajak' dan negara aman untuk melakukan money

laundring . 2aktu itu penegak hukum di Amerika $erikat kesulitan

membuktikan Al Capone terlibat dalam berbagai kejahatan pencucian uang.

1 rman 4ajagukguk, Makalah Rezim Anti Pencucian Uang dan Undang-undang

Tindak Pidana Pencucian Uang , 5isampaikan pada lokakarya Anti Money Laundring !6akultas *ukum 7ni+ersitas $umatera 7tara, "edan 18 $eptember 008, hlm. 1.

2 .*. $iahaan, Money Laundring dan Kejahatan Perankan, &:akarta, :ala Permata,

00;' cet ke-3, hlm.3


2/23

2

"enurut N.H.T Siahaan !nternal Revene" #ervice &)4$', di+isi penyelidik

pajak Amerika $erikat memasukkan Al Capone ke penjara atas tuduhan

perbuatan penyalahgunaan pajak bukan pencucian uang!.3 (aru pada tahun

19;< di Amerika kejahatan jenis tersebut dikategorikan sebagai kejahatan

pencucian uang.

"engenai istilah pencucian uang, Erman Radjagukguk memberikan

de=inisi baha kejahatan pencucian uang adalah kejahatan yang berkaitan

dengan kejahatan ganda> kejahatan utama & $redicate crime' dan pencucian

uang sebagai kejahatan lanjutan & %ollo" u$ crime'!. ? *al tersebut sejalan

dengan pendapat dari Sutan Rem Sjahdeini yang menyatakan baha >

5engan demikian pantaslah adagium yang menyatakan no crime no

money laundering ! yaitu tidak akan ada kejahatan pencucian uang

kalau tidak ada kejahatan yang menghasilkan harta kekayaan secara

illegal. @ejahatan tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan yang

tidak berdiri sendiri melainkan ada tindak pidana lain yang

mendahuluinya & $redicate crime' yaitu tindak pidana yang menjadi asal

usul pencucian uang!.8

"ekanisme pertanggungjaaban pidana pada tindak pidana umum

cukup dengan membuktian adanya kesalahan yang dicocokkan dengan

terpenuhinya perbuatan pidana. $ementara dalam tindak pidana pencucian

uang ada elemen penting lain yang harus dibuktikan yakni tindak pidana

asal & $redicate crime& serta kesalahan dalam bentuk pengetahuan! sebagai

3 !id ., hlm. 3

4 rman 4ajagukguk, Makalah Rezim Anti Pencucian Uang dan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang , hlm. ?

5$utan 4emy $jahdeini, #eluk 'eluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemiayaan

Terorisme, &:akarta> Pustaka 7tama /ra=iti, 00?', hlm. 1;.


3/23

3

elemen kesengajaan danatau adanya dugaan! sebagai elemen kelalaian

dari pelaku terhadap harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana asal.

@eberadaan elemen tindak pidana asal dalam kejahatan pencucian uang

sangatlah +ital. "enurut !enti "anarsih, ahli hukum pidana dalam bidang

pencucian uang menyebutkan baha>

setiap tindak pidana pencucian uang harus ada dibuktikan $redicate

crime-nya( Penegak hukum harus membuktikan $redicate crime

terlebih dahulu lalu masuk ke money laundering( @eberhasilan dari prinsip menerapkan pasal PP7 ialah jika dakaan dilakukan secara

kumulati= dalam satu dakaan. @etika dakaan terpisah, itu merupakan

bentuk kegagalan dan keadaan yang tidak menguntungkan penegak

hukum!.<

*al tersebut berimplikasi pada proses persidangan yang mana dakaan

pada kejahatan pencucian uang setidaknya harus berbentuk kumulati= yaitu

ada dua dakaan. Pertama dakaan terhadap tindak pidana asal, kedua

dakaan terhadap tindak pidana pencucian uang.

(erkenaan dengan pertangungjaaban pidana penulis sepakat dengan

pandangan /uru (esar *ukum Pidana, M#eljatn# yang menyebutkan

baha >

mengenai pertanggungjaaban pidana, seseorang dapat dihukum berkaitan erat dengan $ertama apakah terpenuhinya perbuatan pidana

yang dilarang oleh undang-undang. Kedua, apakah perbuatan terdaka

memiliki dimensi kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau

kelalaian!.. B

6 enti /anarsih, Kriminalisasi Pencucian Uang )Money laundering&, &:akarta>

Program Pascasarjana 6akultas *ukum 7ni+ersitas )ndonesia, 003', hlm. 88

7 "oeljatno, Asas-Asas *ukum Pidana + &:akarta> 4ineka Cipta, 00;', hlm 1BB


4/23

4

:adi antara tindak pidana pencucian uang &actus reus' dengan sikap

batin terdaka berupa kesengajaan danatau kelalaian pada saat

menyembunyikan hasil kejahatan &mens rea' harus ada hubungan. *al

tersebut dalam kerangka penilaian adanya apakah ada pertanggungjaaban

pidana dalam diri erdaka.

Pasal 3 77 omor ; ahun 010 menyebutkan pelaku tindak pidana

pencucian uang adalah >

setiap orang yang menempatkan, mentrans=er, mengalihkan,

membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan,

membaa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata

uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta $ekaaan

ang diketahui atau Patut di dugana meru%akan hasil tindak

%idana se&agaimana dimaksud dalam %asal ' aat ()* dengan

tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul *arta @ekayaan

di pidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara

paling lama 0 &dua puluh' tahun dan denda paling banyak

0.000.000.000 &dua puluh milyar rupiah .

6rasa *arta @ekayaan yang diketahui atau Patut di duganya

merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat

&1'! dimaknai tentang pelaku yang melakukan tindak pidana pencucian uang

haruslah mengetahui! atau patut menduga! baha harta kekayaan yang di

cuci merupakan hasil berasal dari tindak pidana. Pasal ayat &1'

menyebutkan tindak pidana asal meliputi 8 jenis tindak pidana dan tindak

pidana yang di ancam hukuman di atas ? tahun penjara ditambah dengan

tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme.

Pasal


5/23

5

pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak ajib di buktikan

terlebih dahulu tindak pidana asalnya!. @etentuan tersebut tentu memiliki

konsekensi hukum yaitu setiap orang dapat saja dengan mudah disangka

melakukan pencucian uang dalam hal ada ketidakajaran dalam transaksi

perbankannya tanpa harus dibuktikan ada tidaknya tindak pidana asal.

5alam hal tindak pidana asal tidak dibuktikan maka hal tersebut menurut

penulis melanggar asas hukum pidana yaitu asas praduga tidak bersalah

dimana orang tidak dapat dikatakan bersalah berdasarkan kecuali ada

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. "enurut Penulis, orang

yang disangka atau didaka melakukan tindak pidana pencucian uang harus

sudah terbukti terlebih dahulu uang tersebut merupakan hasil kejahatan

karena tindak pidana asalnya secara eksplisit dinyatakan dalam 7ndang-

undang atau dalam hal tidak bisa dibuktikan terlebih dahulu setidak-

tidaknya dibuktikan bersamaan dengan tindak pidana pencucian uang

erpenuhinya pertanggungjaaban pidana kejahatan pencucian uang

yaitu ketika diketahui adanya unsur kesalahan saat seseorang memindahkan

harta kekayaan yang seharusnya patut diketahui! atau seharusnya patut

diduga! yang berasal dari tindak pidana dengan tujuan menyamarkan harta

kekayaan seolah-olah merupakan harta kekayaan yang sah.

(erkenaan persoalan pertanggungjaaban pidana pencucian uang dan

tindak pidana asal tersebut, penulis berminat untuk melakukan penelitian

dengan judul PERTAN""UN"+A,ABAN PIDANA PELA$U


6/23

6

TINDA$ PIDANA PEN-U-IAN UAN" TERHADAP TINDA$

PIDANA ASAL” .

B. Identiikasi/ Pem&atasan dan Rumusan Masalah

). Identiikasi Masalah

5i )ndonesia, perbuatan pencucian uang dinyatakan sebagai suatu

kejahatan berdasarkan 77 o. 18 ahun 00 tentang Pencucian 7ang jo.

77 o.8 ahun 003 tentang Perubahan 77 o. 18 ahun 00.

@emudian dilakukan pembaharuan hukum berdasarkan 77 o. ; ahun

010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan indak Pidana Pencucian

7ang. "eskipun ada perubahan dan perbedaan antara 77 o. 18 ahun

00 jo. 77 o. 8 ahun 003 tentang Pencucian 7ang dengan o. ;

ahun 010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan indak Pidana

Pencucian 7ang namun inti delik &estandell ' dari tindak pidana pencucian

uang yang di atur sesungguhnya tidak ada perubahan.

Pada umumnya proses pencucian uang terdiri dari tiga tahap>

$lacement+ layering dan integration. Pertama, $lacement merupakan tahap

permulaan yaitu mengubah uang hasil kejahatan ke dalam bentuk yang tidak

menimbulkan kecurigaan. "isalnya memasukkannya dalam deposito bank,

polis asuransi atau membeli rumah, kapal pesiar, perhiasan. @edua, layering

merupakan tahap pelapisan yaitu pelaku menjalankan transaksi yang

berlapis dan anonimitas. @etiga, integration yaitu tahap dimana pelaku

memasukkan kembali dana yang tidak tampak lagi asal usul aslinya ke


7/23

7

dalam transaksi yang sah sehingga tidak kelihatan sebenarnya dana tersebut

semua berasal dari tindakan legal.;

(erdasarkan Pasal untuk

kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdaka ajib

membuktikan baha harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak

pidana!. 5alam praktik, beban pembuktian terbalik yang dianut 77 o. ;

ahun 010 dipergunakan oleh :aksa dengan kurang tepat. 5imana

seringkali :aksa justru menyerahkan sepenuhnya keajiban pembuktian

kepada erdaka.

"enurut penulis dalam konteks tindak pidana pencucian uang di

temukan beberapa masalah antara lain >

1. Adanya kontradiksi tentang pembuktian tindak pidana asal dapat 77

tindak pidana pencucian uang. Pasal 3, ? dan 8 77 o. 10 ahun

010 menyebutkan seara eksplisit .. harta kekayaan yang di ketahui

atau patut di duganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana di

maksud dalam Pasal ayat &1'!, namun di sisi lain ada ketentuan

Pasal [email protected]@003.


8/23

8

dibuktikan tindak pidana aal pada proses penyidikan, penuntutan

dan peradilan tindak pidana pencucian uangD. Adanya beban pembuktian terbalik yang memaksa erdaka

bekerja! seperti :aksa guna membuktikan harta yang di miliki

merupakan harta legal. $ementara proses mempersiapkan bukti dan

saksi yang di miliki oleh erdaka sangat terbatas.

3. Adanya perbedaan pena=siran tentang =rasa menerima trans=er!

dalam Pasal 8 77 o. ; ahun 010 dengan menerima

pentrans=eran!. Penulis berbendapat pada istilah menerima trans=er!

dapat diartikan sebagai perbuatan pasi=. :adi siapapun dapat menerima

uang tanpa perlu di ketahui baha ia menerima dalam artian

menyetujui. $ementara menerima pentras=eran! menurut penulis

harus dengan persetujuan penerima uang. @arenanya kemudian setiap

orang dapat saja menerima trans=er &dalam makna tidak mengetahui

atau menyetujui' lalu kemudian karena di anggap mencurigakan maka

dikenakan Pasal 8 77 o. ; ahun 010.

'. Pem&atasan Masalah

5ari beberapa masalah diatas penulis membatasi penelitian pada tema>

apakah tersangka atau terdaka tindak pidana pencucian uang dimana

elemen tindak pidana asalnya-nya tidak dibuktikan dapat dikenakan

pertanggungjaaban pidana tindak pidana pencucian uangnyaE

Pertanggungjaaban pidana pada pelaku tindak pidana pencucian

uang berkenaan dengan pembuktian kesalahan terhadap tindak pidana asal

merupakan hal sangat mendasar karenanya menjadi sangat penting

memastikan pengetahuan pelaku terhadap harta kekayaan hasil tindak


9/23

9

pidana. *al itu akan membuktikan apakah pelaku memiliki kesalahan baik

berupa kesengajaan &dengan terpenuhinya =rasa patut diketahui!' ataukah

kelalaian &dengan terpenuhinya =rasa patut di duga!' saat melakukan

pencucian uang sebagaimana tercantum dalam Pasal 3, ?, atau 8 77 o. ;

ahun 010. Atau justru pelaku sama sekali tidak mengetahui harta

kekayaan yang tersebut merupakan harta kekayaan hasil tindak pidana.

5alam konteks penerapan 7ndang-undang terhadap kasus Penulis

membatasi diri pada kasus tindak pidana pencucian uang atas nama udi

*ermaan &Putusan o.??

1. (agaimanakah konstruksi pertanggungjaaban pidana pada pelaku

tindak pidana pencucian uang berkenaan dengan pembuktian

kesalahan terhadap tindak pidana asalE

. $ejauh mana implikasi hukumnya pertanggungjaaban pidana tindak

pidana pencucian uang yang disertai dengan pembuktian kesalahan


10/23

10

terhadap tindak pidana asal danatau tidak disertai dengan pembuktian


-. $erangka Te#ri

(erkenaan de=inisi pencucian uang Bismar Nasuti#n menyatakan

batasan pengertian tentang pencucian uang relati= tidak sama tentang

pencucian uang juga terdapat pada negara-negara yang sama-sama memiliki

ketentuan anti pencucian uang!.9 indak pidana pencucian uang merupakan

tindak pidana baaan &deri%ative crime' yang selalu di aali dengan tindak

pidana asal & $redicate crime', seperti tindak pidana korupsi, narkotika,

psikotropika dan terorisme. 7ang ilegal yang dihasilkan dari tindak pidana

asal diproses untuk disamarkan sehingga tersembunyi asal usulnya dan

tidak dapat diketahui serta dilacak oleh para penegak hukum. indak

pidana pencucian uang dapat dikatakan sebagai sarana untuk

menghilangkan jejak asal usul dari uang hasil tindak pidana asal dan

menjadikan uang hasil tindak pidana menjadi uang yang legal.

5alam Pasal 3 77 o. ; ahun 010, tindak pidana pencucian uang

dide=inisikan sebagai >

$etiap orang yang menempatkan, mentrans=er, mengalihkan,

membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan,membaa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan

mata uang atau surat berharga atau perbuatan lainnya atas *arta

@ekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat &1' dengan

tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul *arta

@ekayaan dipidana karena indak Pidana Pencucian 7ang dengan

pidana penjara paling lama 0 &dua puluh' tahun dan denda paling

banyak 4p. 10.000.000.000,00 &sepuluh miliar rupiah'!.

9(ismar asution, Anti Pencucian Uang, Teori dan Praktek , &(andung> (ooks

errace F #ibrary, 009', hlm. 1?-1


11/23

11

$ementara itu Pasal 77 o. ; ahun 010 menentukan tindak

pidana asal adalah ? jenis tindak pidana dan tindak pidana lainnya yang

diancam dengan hukuman ? tahun penjara serta tindak pidana yang

berkaitan dengan kegiatan terorisme.

(erdasarkan hal tersebut, dapat dipastikan baha tindak pidana

pencucian uang sangat berhubungan dengan tindak pidana lain yang

dikategorikan sebagai tindak pidana asal. 5engan demikian setiap tindak

pidana pencucian uang menurut penulis harus memiliki rele+ansi dengan

tindak pidana aal terlepas tindak pidana asal tersebut dilakukan oleh

dirinya atau oleh orang lain.

(erkenaan dengan teori perbuatan, Penulis mengacu pada pendapat

R#eslan Saleh yang menyebutkan perbuatan pidana sebagai>

Perbuatan-perbuatan itu merugikan masyarakat dan bertentangan

dengan tata pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. 5apat

pula dikatakan baha perbuatan pidana ini adalah perbuatan yang anti

sosial.10 etapi tidaklah semua perbuatan hukum yang melaan

hukum atau merugikan masyarakat dapat disebut dengan perbuatan

pidana. idaklah pula semua perbuatan yang merugikan masyarakat

diberi sanksi. (egitu pula, kita tidak dapat menyebutkankan baha

hanya perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian besar sajayang dapat dijadikan perbuatan pidana!.11

10 4oeslan $aleh, Peruatan Pidana an Pertanggungja"aan Pidana .ua

Pengertian asar alam *ukum Pidana-, &:akarta, Aksara (aru, 19;3', hlm. 13 atau#ihat> "oeljatno, Peruatan Pidana an Pertanggungja"aan alam *ukum Pidana,Pidato 5ies atalies 7ni+ersitas /ajah "ada ahun 1988, hlm. 9

11

!id . h. 13


12/23

12

$ementara itu Ranta1an Djanim menyebutkan baha > Penentuan

terhadap penggolongan perbuatan pidana harus memperhatikan rasa

keadilan dalam suatu masyarakat!.1 @eadilan terhadap masyarakat

sangatlah penting karena seseorang yang melakukan perbuatan yang bersi=at

melaan hukum atau melakukan sesuatu perbuatan mencocoki dalam

rumusan undangGundang hukum pidana sebagai perbuatan pidana, belumlah

berarti dia langsung dipidana. @emungkinan dia dipidana tergantung pada

kesalahannya.

Ada yang mengatakan baha kesalahan merupakan elemen subjekti=

dari stra%aar %eit oleh karena menunjuk pada keadaan pembuat subjek dari

perbuatan yang dilakukan menurut rumusan delik. $ementara dasar

kesalahan harus dicari dalam $syche orang yang melakukan perbuatan itu

sendiri dengan menyelidiki bagaimana hubungan batinnya itu dengan apa

yang telah diperbuat. "aka tidak mengherankan jika ada ahli hukum pidana

yang mengatakan baha titik berat !kesalahan! merupakan suatu pengertian

psikologis. Akan tetapi konsepsi tentang kesalahan dengan pengertian

psikologis itu, lambat laun dipikirkan kembali. @arena sangat sukar

menentukan hubungan batin si pembuat dengan perbuatannya. "engenai

masalah kesalahan dalam pengertian psikologis ini, M#eljatn#, pernah

dengan ekstrem mengatakan baha !oleh karena hemat saya mengenai

kesalahan yang psikologis hanya Allah $.2. sendiri yang mengetahui!.13

12 4antaan 5janim, Kor$orasi an Pertanggungja"aan PidanaH &$emarang,

(adan Penerbit 7ni+ersitas 5iponogoro, 00


13/23

13

7ntuk teori pertanggungjaaban pidana Penulis berpijak pada teori

pertanggungjaaban pidana yang berasal dari M#eljatn# baha>

betapapun itu aturan undang-undanglah yang menetapkan siapa-siapa

yang dipandang sebagai pembuat yang bertanggungjaab itu.

"aksudnya adalah ketika sudah ketemukan pembuat dan perbuatan

yang melaan hukum maka langkah selanjutnya adalah menentukan

apakah syarat-syarat pertanggungan itu melekat pada dirinya yaitu

melekatnya si=at melaan hukumnya Perbuatan, memiliki kemampuan

bertanggungjaab, adanya kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau

kealpaan dan tidak adanya alasan pemaa=!. 1?

Agar seseorang dapat mempertanggungjaabkan atas perbuatan yang

terjadi, maka setelah perbuatan pidananya terbukti maka langkah

selanjutnya adalah menegaskan apakah ia juga memenuhi syarat-syarat yang

diperlukan untuk pertanggungjaaban itu. $ecara ketat M#eljatn#

berpendapat baha> orang tidak mungkin dipertanggungjaabkan atau di

jatuhi pidana kalau seseorang tidak melakukan pidana, meskipun melakukan

perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana, bila tidak mempunyai

kesalahan!.18

D. $erangka $#nse%tual

Penelitian hukum normati= adalah penelitian hukum yang dilakukan

dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder berdasarkan

konsep-konsep yang dijadikan dasar.1


14/23

14

dalam memahami pembahasan yang akan dikemukakan, penulis menilai

pentingnya penjabaran tentang beberapa istilah yang digunakan dalam tesis

ini sebagai de=inisi operasional, istilah-istilah tersebut antara lain >

Per&uatan %idana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan

hukum, larangan mana disertai ancaman &sangsi' yang berupa pidana

tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.1B

$esalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang

yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan

tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa hingga

orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi dimana bentuknya

dapat berupa kesengajaan maupun kelalaian.1;

Pertanggungja1a&an %idana adalah seseorang yang dapat dimintai

pertanggungjaaban atas perbuatannya yang melaan hukum, memiliki

kemampuan bertanggungjaab dan adanya kesalahan baik dalam bentuk

kesengajaan atau kealpaan serta dan tidak adanya alasan pemaa=.19

Pen2u2ian uang adalah menempatkan, mentrans=er, membayarkan,

membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membaa

ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang

diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan

17 "oeljatno, Asas-Asas *ukum Pidana+ hlm. 8?.

18 !id , hlm. 18;.

19

!id , hlm. 188


15/23

15

maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta

kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.0

"ratiikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi

pemberian uang, barang, rabat &discount ', komisi, pinjaman tanpa bunga,

tiket perjalanan, =asilitas penginapan, perjalanan isata, pengobatan

cuma-cuma, dan =asilitas lainnya. /rati=ikasi tersebut baik yang diterima

di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan

menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.1

Predi2ate -rime merupakan tindak pidana yang menjadi pemicu atau

aal mula terjadinya pencucian uang yang meliputi korupsi, penyuapan,

penyelundupan barangtenaga kerjaimigran, perbankan, narkotika

psikotropika, perdagangan budakanitaanaksenjata gelap, penculikan,

terorisme, pencurian, penggelapan dan penipuan.

E. Met#d#l#gi Penelitian

). Tujuan Penelitian

20 Pasal 1 angka &1' 77 o. 8 ahun 003 tentang indak Pidana Pencucian 7ang

dan #ampiran @eputusan @epala Pusat Pelaporan dan Analisis ransaksi @euangan omor>[email protected]@003 tentang Pedoman 7mum Pencegahan dan Pemberantasanindak Pidana Pencucian 7ang (agi Penyedia :asa @euangan, disi Pertama, hlm. ?

1

Penjelasan Pasal 1 (, ayat 1 77 o. 0 ahun 001 tentang perubahan atas 77 o.31 ahun 1999 tentang indak Pidana @orupsi.

22 #ampiran @eputusan @epala Pusat Pelaporan dan Analisis ransaksi @euangan

omor>[email protected]@003 tentang Pedoman 7mum Pencegahan dan Pemberantasanindak Pidana Pencucian 7ang (agi Penyedia :asa @euangan, disi Pertama, hlm. ?


16/23

16

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan signi=ikan, terutama terkait

dengan permasalahan yang akan dikaji lebih jauh dalam esis ini. 5i antara

tujuan yang akan dicapai adalah>

). "enjelaskan konstruksi pertanggungjaaban pidana pada pelaku

tindak pidana pencucian uang berkenaan dengan pembuktian


'. "enjelaskan implikasi hukumnya pertanggungjaaban pidana tindak

pidana pencucian uang yang disertai dengan pembuktian kesalahan

terhadap tindak pidana asal danatau tidak disertai dengan pembuktian


0. Manaat Penelitian

@ontribusi ilmiah yang akan dihasilkan studi ini adalah memperkaya

khaanah keilmuan pemikiran hukum di dunia perguruan tinggi )ndonesia.

Penulis juga berharap semoga juga menjadi sumber penting bagi penegak

hukum dan pengambil kebijakan yang terkait berhubungan dengan tindak

pidana pencucian uang. ang paling penting adalah agar keadilan

ditegakkan bukan berdasarkan asumsi-asumsi semata melainkan berpijak

pada =akta-=akta dan berjiakan prinsip-prinsip keadilan. $ecara spesi=ik

penelitian ini berguna untuk >

a. "an=aat teoritis kajian ini diharapkan mampu memberikan

penambahan dalam khaanah hukum pidana, terutama terkait dengan

diskursus pertanggungjaaban pidana dalam kasus tindak pidana

pencucian uang berkaitan dengan adanya keajiban pembuktian

$redicate crime. @ajian ini juga menjadi salah satu hipotesa aal bagi


17/23

17

peneliti lain yang hendak mengkaji lebih jauh konsep

pertanggungjaaban pidana kejahatan pencucian uang pada masa yang

akan datangD

b. "an=aat praktis penelitian esis ini akan memberikan suatu landasan

akademis kepada para ahli hukum, politisi, Para *akim, terutama terkait

dengan pertanggungjaaban pidana tindak pidana pencucian uang

dengan tujuan keadilan dapat ditegakkan dan siapa yang bersalah

dihukum sesuai dengan perbuatan dan kesalahannya.

3. Met#de Penelitian

a. Tehnik Pengum%ulan Data

Penelitian ini bersi=at normati= analitis karenanya penelitian ini

dilakukan dengan menggunakan data hukum sekunder yang meliputi bahan

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

$ebagaimana dikatakan S#erj#n# S#ekant# baha>

(ahan hukum primer, seperti> norma atau kaedah dasar, peraturan dasar,

peraturan perundang-undangan dan seterusnya. (ahan hukum sekunder

seperti> rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya

kalangan hukum dan seterusnya, dan bahan hukum tertier seperti>

kamus, ensiklopedia, indeks kumulati= dan seterusnya.3

5ata hukum yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahan hukum

primer dan bahan hukum sekunder. 5alam hal ini, bahan hukum primer

diperoleh dari 77 o. 18 ahun 00 tentang indak Pidana Pencucian

7ang jo. 77 o. 8 ahun 003 tentang Perubahan atas 77 o. 18 ahun

00 tentang Pencucian 7ang jo. 77 o. ; ahun 010 tentang Pencegahan

23

$oerjono $oekanto, Pengantar Penelitian *ukum, &:akarta> 7) Press, Cet. 3, 19;


18/23

18

dan Pemberantasan indak Pidana Pencucian 7ang dan @itab 7ndang-

undang *ukum Pidana. (ahan primer berupa Putusan o.

??

$enelitian kualitati% adalah penelitian yang bermaksud untuk

memahami =enomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian,

misalnya perilaku, persepsi, moti+asi, tindakan, dan lain-lain secara


19/23

19

holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa,

pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan meman=aatkan

berbagai metode alamiah!.?

Penelitian ini terdiri dari penelitian hukum normati= & $enelitian hukum

ke$ustakaan' atau lirary research sebagai sarana untuk mengumpulkan

bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan permasalahan yang akan

dikaji. *al ini dilakukan dengan cara melakukan studi dokumentasi secara

mendalam terutama terkait dengan pertanggungjaaban pidana pada pelaku

tindak pidana pencucian uang dan hubungannya dengan $redicate crime.

5ata yang telah terkumpul, baik bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder maupun bahan hukum tertier diolah dan dibahas dengan

menggunakan analisis normati= kualitati=, yakni suatu pembahasan yang

dilakukan dengan cara mena=sirkan dan mendiskusikan data-data yang telah

diperoleh berdasarkan aturan hukum, doktrin-doktrin dan teori hukum yang

ada.

5ata yang telah diperoleh selanjutnya sebagaimana dikatakan menurut

R#nn Hanitij# S#emitr#, yaitu> dilakukan editing untuk memeriksa

apakah data tersebut layak, serta untuk menjamin apakah data tersebut dapat

dipertanggungjaabkan sesuai dengan kenyataan, kemudian dianalisis

untuk memperoleh suatu kesimpulan!.8 $elanjutnya dihubungkan dengan

24 #ei : "oleong, Metodologi Penelitian Kualitati%+ &(andung> 4emaja 4osda @arya,

008', cet ke- 1, hlm. Alumni, 19;',hlm. ;0.


20/23

20

permasalahan yang dibahas, hingga pada akhirnya di dapati kesimpulan

untuk memperoleh hasilnya.

2. Tehnik Analisis Data

Analisis yang digunakan bersi=at deskripti= kualitati=, dengan metode

pendekatan yuridis empirik, karena yang diteliti pada aalnya adalah bahan

hukum sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap

bahan hukum primer.

(ahan yang telah dikumpulkan akan diolah+ dianalisis dan

diinter$retasikan untuk dapat mengali dan menjaab permasalahan yang

telah dirumuskan. (ahan yang diperoleh hasil kajian hukum, 7ndang-

undang, @7*P, doktrin-doktrin dan penelitian para pakar dan tulisan-tulisan

yang berkenaan lainnya akan dianalisis dan ditinjau lebih jauh untuk

mendapatkan hasil yang diinginkan dengan didukung oleh re=erensi lain

yang memperkuat materi hukum. @ajian terhadap 7ndang-undang, teori

dan konsep hukum pidana serta tulisan lainnya bertujuan untuk menjaab

rumusan masalah dalam penelitian ini khususnya yang menyangkut

pertanggungjaaban pidana pencucian uang.

$edangkan pengolahan akan menggunakan metode analisis deskripti=.

"etode analisis deskripti= yaitu metode yang menggambarkan dan

memberikan analisa terhadap hasil dokumen hukum yang sah yaitu 7ndang-

undang hukum pidana dan dokumen hukum para pakar dan peneliti hukum.

*al tersebut dilakukan dengan cara mengedit bahan yang terkumpul dan

menghubungkan semua konsep yang terkait dengan pertanggungjaaban


21/23

21

pidana kejahatan pencucian uang secara sistematis. @emudian selanjutnya

mengklasi=ikasikan bahan-bahan hukum berdasarkan masing-masing

permasalahan yang kemudian disajikan per bab pembahasan.

$etelah pengolahan bahan hukum maka selanjutnya menganalisis dan

menginterpretasikan data, dokumen dan bahan yang ada. Analisis dilakukan

terhadap bahan-bahan hukum yang disajikan sebelumnya dengan cara

mendeskripsikannya secara jelas dan menganalisis isinya kemudian

menginterpretasikannya menggunakan bahasa penulis sendiri. 5engan

demikian akan nampak jelas rincian jaaban atas pokok permasalahan yang

diteliti.

4. Sistematika Penelitian

7ntuk mencapai sasaran seperti yang diharapkan maka sistematika

pembahasan ini dibagi menjadi lima bab. Adapun sistematika pembahasan

terbagi ke dalam >

a. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan, mencakup beberapa hal, antara lain> latar belakang

masalah, identi=ikasi, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan

kegunaan penelitian, metode penelitian, kerangka teori, kerangka

konseptual, dan sistematika penulisan.

&. BAB II TIN+AUAN !URIDIS

PERBUATAN DAN PERTAN""UN"+A,ABAN PIDANA

(ab ini membahas tentang makna perbuatan pidana yang meliputi

kesesuaian dengan rumusan delik, si=at melaan hukum, tidak adanya


22/23

22

alasan pembenar. $elain itu (ab ini membahas pertanggungjaaban

pidana yang meliputi kemampuan bertanggungjaab, kesalahan

&mens rea' baik dalam bentuk kesengajaan &dolus' maupun kelalaian

&cul$a& serta tidak adanya alasan pemaa=.

2. BAB III TIN+AUAN !URIDIS

PERTAN""UN"+A,ABAN PIDANA PEN-U-IAN UAN"

DAN TINDA$ PIDANA ASAL

Pada bab ini akan menjelaskan tentang kedudukan hukum

pertanggungjaaban pidana tindak pidana pencucian uang dan

pertanggungjaaban pidana tindak pidana asal & $redicate crime&

dalam tindak pidana pencucian uang.

d. BAB I5 ANALISIS $ASUS

PERTAN""UN"+A,ABAN PIDANA TINDA$ PIDANA

PEN-U-IAN UAN" BERDASAR$AN TINDA$ PIDANA ASAL

(ab ini akan menguraikan pembahasan mengenai penerapan

Pertanggungjaaban Pidana Pencucian 7ang sehubungan dengan

pembuktian tindak pidana asal. Penulis mengambil kasus udi

*ermaan, )nong "elinda 5ee dan Andhika /umilang. 5imana (ab

ini merupakan pembahasan berkenaan kedudukan tindak pidana asal

dalam konteks pertanggungjaaban pidana pada pelaku tindak pidana

pencucian uang.

e. BAB 5 PENUTUP


23/23

23

(ab ini terdiri dari $ertama kesimpulan dan kedua saran-saran. (ab %

sebagai kesimpulan adalah konsekuensi dari metodologi. Pengambilan

kesimpulan ini harus dilakukan untuk menemukan jaaban yang

diajukan pada pada penelitian ini. $aran dibutuhkan untuk melengkapi

kekurangan.

ujian hukum

Documents

Transcript of ujian hukum