Kasus Bank Century

Paparan Singkat – Analisa Dugaan Penyelewengan dan Pelanggaran dalam Kasus Bank Century dan Latar Belakang

Penempatan Modal Sementara oleh LPS

Bank Century

Bank CIC

Bank Danpac

Bank Pikko

Dugaan tindak pidana, penyelewengan dana, pelanggaran peraturan

perbankan

Bank Century diambil alih 99,9% oleh pemerintah

Bank Mutiara

Pengawasan BI:-Merger

-Pelanggaran BMPK

Pengucuran FPJP

Penentuan Sistemik oleh BI

Penentuan Sistemik oleh KSSK

Penanganan oleh LPS

DK LPS menentukan Biaya

Penanganan BC dan Setoran awal PMS LPS 2.776M

2001-2005 14/11/08

20/11/08

21/11/08 23/11/08 24/11/08

Rapat KSSK: Peningkatan Biaya

Penanganan

PMS tahap I2.776M

01/12/08

05/12/08

DK LPS menambah penanganan biaya BC utk memenuhi

kebutuhan liquiditas 2.2M

PMS tahap III 1.155T

PMS tahap IVRp 630jt,

sehingga total I-IV 6.7T

PMS tahap II2.776M

09-30/12/08

04-24/02/09

24/07/09

PERPU JPSK ditolak DPR18/12/08

Time Line…

Time Line…

Time Line…

Latar Belakang Situasi Krisis

Tabel: Economic Growth Projection

Grafik : Indeks Harga Saham Gabungan

Grafik : Depresiasi Nilai Rupiah

Grafik: Grafik Credit Default Swaps (CDS)

Tekanan Pada Sektor Perbankan

Banking Pressure Index Indonesia

Financial Stability Index

Aliran Modal Bank Century

Penyelewengan dana dan “perampokan” oleh

Robert Tantular, et al.- Est. 3-5 Trilyun

(Laporan BPK, Pernyataan Polri dan Wakil Presiden Kalla)

2005-2008

Krisis Global ‘08

Bank Gagal, diambil Alih melalui PERPPU JPSK

Bank Century

Penempatan Modal Sementara Melalui

LPS,IDR6.7 trilyun20 Nov 2008

Penetapan Modal Sementara Sebesar Rp 6,7 triliun digunakan sebagai berikut :

Dana Masuk (Rp miliar)

• Tunai Rp 5.312.111• SUN Rp 1.450.250

Total Rp 6.762.361

Dana Keluar (Rp miliar)

• Untuk Nasabah Rp 4.315.159 (semua dialokasikan sblm Des 09)• SUN Rp 900.000• Giro BI Rp 205.585• SBI Rp 1.204.027• Fasbi Rp 137.590

Total Rp 6.762.361

Skema Penggunaan Dana PMS

Telah bergabung dengan Tim Gabungan Antar Departemen dibawah koordinasi DepKeu untuk mengejar Asset RT ke beberapa negara melalui Mutual Legal Assistance (MLA).

Status per 22 Juli 2009 adalah Koordinasi dengan Otoritas Hongkong yang telah melakukan “Freezing Sementara) dan melengkapi bukti pendukung MLA

Status 06 Agustus 2009, Tim Bersama telah menyusun penjelasan atas beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Pemerintah Hongkong untuk melakukan proses “Permanent Freezing”

Telah dilakukan laporan secara pidana oleh Bank Indonesia untuk kasus penipuan dan tindak pidana perbankan (saat ini dalam proses persidangan).

Telah ditunjuk Lawyer PNA untuk menggugat RT dan Kroninya melalui gugatan perdata untuk penyitaan asset yang saat ini sedang dituntut pidana (telah dilakukan LDD oleh PNA) Status sampai dengan tanggal 7 Agustus 2009

Gugatan penggabungan ditolak oleh PN namun penanganannya akan diserahkan kepada Interdept

Proses Hukum Terhadap RT dan Kroninya

Melakukan proses hukum atas RT dan Kroninya yang dilakukan secara pidana dan perdata.

Pengejaran Aset RT

Pengejaran asset RT dan Kroni di dalam negeri maupun luar negeri

Tindak Lanjut Atas RT dan Manajemen Lama Bank Century

Laporan Audit BPK tidak lengkap dan tidak bisa dianggap final-konklusif sebagai dasar dugaan pelanggaran hukum atas pejabat terkait karena tidak menjawab pertanyaan mendasar standar Laporan Audit Investigasi (5W/2H)

•Pihak yang tidak bisa ditemui dan diminta keterangannya•Tidak tersedianya data dan informasi terkait tindak pidana melalui Antaboga yang disita Bareskrim•Tidak adanya informasi dari badan penyidik/penyelidik dan penegak hukum: KPK, Polri, Kejaksaan Agung dan Keputusan Pengadilan atas Tindak Pidana Robert Tantular et al•Tidak diidentifikasi besaran kerugian negara (bila ada)•Ketidak cukupan informasi untuk dugaan penyelewengan: perlakuan khusus atas deposan besar dan pihak terkait•Isu konflik kepentingan atas objek investigasi (pejabat terlibat, penempatan dana YKK-BI di Bank Century, etc.)•Laporan Audit BPK atas LPS menyatakan Wajar Tanpa Catatan dan Audit BPK atas Bank Century juga sudah dilakukan. Bank Century merupakan Perusahaan Terbuka dan menjadi objek pengawasan pasar modal (Bapepam) dan menjalani audit berkala

Laporan Audit Investigasi BPK

Proses Politik Panitia Khusus DPR

• Himbauan Penonaktifan Menteri Keuangan dan Wakil Presiden sebelum proses berjalan dan keterangan didengar – Pelanggaran prinsip praduga tak bersalah

• Tekanan dari pimpinan Partai Politik untuk penonaktifan pejabat negara melalui forum publik (Aburizal Bakrie/Golkar, Amien Rais/PAN)

• Jawaban dan tanggapan Presiden SBY, Wakil Presiden, Menteri Keuangan seputar isu pemberhentian pejabat negara dan proses pemerintahan

• Integritas materi fakta yang diajukan (bukti2 palsu, etc.)• Obyektifitas pemeriksaan dan pertimbangan pemanggilan

saksi/saksi ahli: KPK-Kejaksaan-Polri sama sekali tidak diikut sertakan dalam proses