S-235/PTDH/SEK/IX/2020 Darma Henwa Tbk DEWA...Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Ya...

Nomor Surat

Nama Perusahaan

Kode Emiten

Lampiran

Perihal

S-235/PTDH/SEK/IX/2020

Darma Henwa Tbk

DEWA

5

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan LuarBiasa

Go To English Page

Merujuk pada surat Perseroan nomor S-181/PTDH/SEK/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020, Perseroan

menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 03

September 2020, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 9.383.797.426 saham atau

42,939% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan

Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuan LaporanTahunan danLaporan KeuanganTahunan

Ya 42,939%9.373.797.426

99,893%10.000.000

0,107% 0 0% Setuju

Memberikan persetujuan Laporan Tahunan 2019 yang antara lain memuat LaporanPengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun bukuyang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS2. PengesahanLaporan KeuanganTahunan untuk tahunbuku yang berakhirpada tanggal 31Desember 2019 sertamemberikanpembebasantanggungjawabsepenuhnya kepadaDewan Komisaris danDireksi Perseroan(acquit et de charge)atas tindakanpengawasan danpengurusan yangmereka lakukandalam tahun bukuyang berakhir padatanggal 31 Desember2019

Ya 42,939%9.373.797.426

99,893%10.000.000

0,107% 0 0% Setuju

Menyetujui pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir padatanggal 31 Desember 2019 serta memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnyakepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan (acquit et de charge) atas tindakanpengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir padatanggal 31 Desember 2019.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS3. Pemberianwewenang kepadaDewan KomisarisPerseroan untukmerancang,menetapkan, danmemberlakukansistem remunerasitermasuk honorarium,tunjangan, gaji,bonus, dan atauremunerasi lainnyabagi anggota Direksidan KomisarisPerseroan untukperiode tahun 2020

Ya 42,939%9.373.797.426

99,893%10.000.000

0,107% 0 0% Setuju

Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk merancang,menetapkan, dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji,bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan untukperiode tahun 2020.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPenunjukkan AkuntanPublik dan/atauKantor AkuntanPublik

Ya 42,939%9.373.797.426

99,893%10.000.000

0,107% 0 0% Setuju

Menyetujui penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan auditatas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31Desember 2020 dan untuk mereviu atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahunbuku 2020.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS5. Perubahan /penetapan kembalisusunan pengurusPerseroan

Ya 42,939%9.373.797.426

99,893%10.000.000

0,107% 0 0% Setuju

Menyetujui perubahan dan Penetapan susunan pengurus Perseroan, yaitu :1. Menerima pengunduran diri Bapak Faisal Firdaus sebagai Direktur, Bapak EndangRuchijat sebagai Komisaris, dan Bapak Hannibal S. Anwar sebagai Komisaris Independen.2. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Saptari Hoedaja sebagai PresidenDirektur.3. Menyetujui pengangkatan Bapak Prabhakaran Balasubramanian sebagai WakilPresiden Direktur.4. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Ivi Sumarna Suryana sebagai Direktur.5. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Agus Efendi sebagai Direktur6. Menyetujui pengangkatan Bapak Rio Supin sebagai Direktur.7. Menyetujui pemberhentian Bapak Muhammad Lutfi sebagai Presiden Komisarisdan mengangkat kembali sebagai Komisaris Independen.8. Menyetujui pengangkatan Bapak Nalinkant Amratlal Rathod sebagai PresidenKomisaris.9. Menyetujui pemberhentian dan pengangkatan kembali Bapak Suadi Atma sebagaiWakil Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen.10. Menyetujui pemberhentian Bapak Gories Mere sebagai Komisaris dan mengangkatkembali sebagai Komisaris Independen.11. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Kanaka Puradiredja sebagai KomisarisIndependen.12. Menyetujui pemberhentian Bapak Djajeng P. Andalaswanto sebagai DirekturIndependen dan mengangkat kembali sebagai Komisaris.13. Menyetujui pengangkatan Bapak Ashok Mitra sebagai Komisaris.

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan sebagaimana ditentukan olehAnggaran Dasar Perseroan, sehingga dengan demikian susunan Dewan Komisaris danDireksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:Presiden Komisaris : Nalinkant Amratlal RathodWakil Presiden Komisaris (Independen): Suadi AtmaKomisaris Independen : Muhammad LutfiKomisaris Independen : Gories MereKomisaris Independen : Kanaka PuradiredjaKomisaris : Djajeng P. AndalaswantoKomisaris : Ashok Mitra

DIREKSI:Presiden Direktur : Saptari HoedajaWakil Presiden Direktur : Prabhakaran BalasubramanianDirektur : Ivi Sumarna SuryanaDirektur : Agus EfendiDirektur : Rio Supin

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili

9.383.797.426 saham atau 42,939% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh

Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPerubahan AnggaranDasar Ya 42,939%9.383.79

7.42699,893%10.000.0

000,107% 0 0% Setuju

Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu :1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, guna menyesuaikan denganberlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentangRencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka dan Nomor 16/POJK.04/2020tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, berikut perubahan ataupembaharuannya atau bunyi lainnya, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan tersebut.2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, denganhak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungandengan keputusan tersebut, temasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan / menuangkankeputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk merubah,menyesuaikan dan / atau menyusun kembali ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroanberikut perubahan atau pembaharuannya, dan selanjutnya untuk menyampaikanpemberitahuan atas keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukansemua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

Gedung Bakrie Tower Lantai 8, Rasuna Epicentrum Jalan HR. Rasuna Said,

Corporate Secretary

Tanggal dan Waktu

Telepon : Tel. 021-29912350 , Fax : Fax. 021-29912364, 29912365, www.ptdh.co.id

Darma Henwa Tbk

07-09-2020 09:57

Darma Henwa Tbk

Mukson Arif Rosyidi

1. Surat Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB Kedua.pdf

2. DEWA COVERNOTE RUPSLB KEDUA 3 SEPT 2020.pdf

3. DEWA COVERNOTE RUPST KEDUA 3 SEPT 2020.pdf

4. PENGUMUMAN RISALAH RUPSLB 3 SEPT 2020.pdf

5. PENGUMUMAN RISALAH RUPST 3 SEPT 2020.pdf

Lampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Darma Henwa Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkansecara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Darma Henwa Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi

yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.

Issuer Name

Issuer Code

Attachment

Subject

S-235/PTDH/SEK/IX/2020

Darma Henwa Tbk

DEWA

5

Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and ExtraOrdinarynull

Go To Indonesian Page

Reffering the announcement number S-181/PTDH/SEK/VIII/2020 Date 19 August 2020, Listed companies giving

report of general meeting of shareholder’s result on 03 September 2020, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 9.383.797.426 shares or 42,939%

from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuan LaporanTahunan danLaporan KeuanganTahunan

Ya 42,939%9.373.797.426

99,893%10.000.000

0,107% 0 0% Setuju

Memberikan persetujuan Laporan Tahunan 2019 yang antara lain memuat LaporanPengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun bukuyang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS2. PengesahanLaporan KeuanganTahunan untuk tahunbuku yang berakhirpada tanggal 31Desember 2019 sertamemberikanpembebasantanggungjawabsepenuhnya kepadaDewan Komisaris danDireksi Perseroan(acquit et de charge)atas tindakanpengawasan danpengurusan yangmereka lakukandalam tahun bukuyang berakhir padatanggal 31 Desember2019

Ya 42,939%9.373.797.426

99,893%10.000.000

0,107% 0 0% Setuju

Menyetujui pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir padatanggal 31 Desember 2019 serta memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnyakepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan (acquit et de charge) atas tindakanpengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir padatanggal 31 Desember 2019.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS3. Pemberianwewenang kepadaDewan KomisarisPerseroan untukmerancang,menetapkan, danmemberlakukansistem remunerasitermasuk honorarium,tunjangan, gaji,bonus, dan atauremunerasi lainnyabagi anggota Direksidan KomisarisPerseroan untukperiode tahun 2020

Ya 42,939%9.373.797.426

99,893%10.000.000

0,107% 0 0% Setuju

Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk merancang,menetapkan, dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji,bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan untukperiode tahun 2020.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPenunjukkan AkuntanPublik dan/atauKantor AkuntanPublik

Ya 42,939%9.373.797.426

99,893%10.000.000

0,107% 0 0% Setuju

Menyetujui penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan auditatas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31Desember 2020 dan untuk mereviu atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahunbuku 2020.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS5. Perubahan /penetapan kembalisusunan pengurusPerseroan

Ya 42,939%9.373.797.426

99,893%10.000.000

0,107% 0 0% Setuju

Menyetujui perubahan dan Penetapan susunan pengurus Perseroan, yaitu :1. Menerima pengunduran diri Bapak Faisal Firdaus sebagai Direktur, Bapak EndangRuchijat sebagai Komisaris, dan Bapak Hannibal S. Anwar sebagai Komisaris Independen.2. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Saptari Hoedaja sebagai PresidenDirektur.3. Menyetujui pengangkatan Bapak Prabhakaran Balasubramanian sebagai WakilPresiden Direktur.4. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Ivi Sumarna Suryana sebagai Direktur.5. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Agus Efendi sebagai Direktur6. Menyetujui pengangkatan Bapak Rio Supin sebagai Direktur.7. Menyetujui pemberhentian Bapak Muhammad Lutfi sebagai Presiden Komisarisdan mengangkat kembali sebagai Komisaris Independen.8. Menyetujui pengangkatan Bapak Nalinkant Amratlal Rathod sebagai PresidenKomisaris.9. Menyetujui pemberhentian dan pengangkatan kembali Bapak Suadi Atma sebagaiWakil Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen.10. Menyetujui pemberhentian Bapak Gories Mere sebagai Komisaris dan mengangkatkembali sebagai Komisaris Independen.11. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Kanaka Puradiredja sebagai KomisarisIndependen.12. Menyetujui pemberhentian Bapak Djajeng P. Andalaswanto sebagai DirekturIndependen dan mengangkat kembali sebagai Komisaris.13. Menyetujui pengangkatan Bapak Ashok Mitra sebagai Komisaris.

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan sebagaimana ditentukan olehAnggaran Dasar Perseroan, sehingga dengan demikian susunan Dewan Komisaris danDireksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:Presiden Komisaris : Nalinkant Amratlal RathodWakil Presiden Komisaris (Independen): Suadi AtmaKomisaris Independen : Muhammad LutfiKomisaris Independen : Gories MereKomisaris Independen : Kanaka PuradiredjaKomisaris : Djajeng P. AndalaswantoKomisaris : Ashok Mitra

DIREKSI:Presiden Direktur : Saptari HoedajaWakil Presiden Direktur : Prabhakaran BalasubramanianDirektur : Ivi Sumarna SuryanaDirektur : Agus EfendiDirektur : Rio Supin

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of

9.383.797.426 share of 42,939% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s

charter and regulations.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPerubahan AnggaranDasar Ya 42,939%9.383.79

7.42699,893%10.000.0

000,107% 0 0% Setuju

Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu :1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, guna menyesuaikan denganberlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentangRencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka dan Nomor 16/POJK.04/2020tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, berikut perubahan ataupembaharuannya atau bunyi lainnya, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan tersebut.2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, denganhak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungandengan keputusan tersebut, temasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan / menuangkankeputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk merubah,menyesuaikan dan / atau menyusun kembali ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroanberikut perubahan atau pembaharuannya, dan selanjutnya untuk menyampaikanpemberitahuan atas keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukansemua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

Respectfully,

Thus to be informed accordingly.

Darma Henwa Tbk

Mukson Arif Rosyidi

Corporate Secretary

07-09-2020 09:57Date and Time

Darma Henwa Tbk

Gedung Bakrie Tower Lantai 8, Rasuna Epicentrum Jalan HR. Rasuna Said,

Phone : Tel. 021-29912350 , Fax : Fax. 021-29912364, 29912365, www.ptdh.co.id

Attachment 1. Surat Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB Kedua.pdf

2. DEWA COVERNOTE RUPSLB KEDUA 3 SEPT 2020.pdf

3. DEWA COVERNOTE RUPST KEDUA 3 SEPT 2020.pdf

4. PENGUMUMAN RISALAH RUPSLB 3 SEPT 2020.pdf

5. PENGUMUMAN RISALAH RUPST 3 SEPT 2020.pdf

This is an official document of Darma Henwa Tbk that does not require a signature as it was generatedelectronically by the electronic reporting system. Darma Henwa Tbk is fully responsible for the information

contained within this document.

PT Darma Henwa Tbk Gedung Bakrie Tower Lantai 8, Rasuna Epicentrum Jl. HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, 12940 t. (+62 21) 2991 2350 f. (+62 21) 2991 2364, 2991 2365 www.ptdh.co.id

Jakarta, 7 September 2020

Nomor : S-235A/PTDH/SEK/IX/2020

Lampiran: Covernote Notaris

Kepada Yth.

Bapak Ir. Hoesen M.M

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

U/p: Bapak Fakhri Hilmi, Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II

Perihal : Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Kedua

dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Kedua PT Darma Henwa Tbk

Dengan hormat,

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta Peraturan Bursa Efek

Indonesia Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dengan ini kami sampaikan bahwa

PT Darma Henwa Tbk (“Perseroan”) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

(RUPST) Kedua dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Kedua, pada:

Hari / tanggal : Kamis, 3 September 2020

Waktu : 14.00 WIB – selesai

Tempat : The Bridge Function Room, Aston Rasuna

Komplek Apartemen Taman Rasuna

Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta 12960

Bersama ini kami sampaikan RIngkasan RIsalah RUPST Kedua dan RUPSLB Kedua, yang juga

ditampilkan dalam website Perseroan, www.ptdh.co.id. Kami juga lampirkan Covernote dari Notaris

Humberg Lie, SH, SE, MKn atas pelaksanaan RUPST Kedua dan RUPSLB Kedua tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Darma Henwa Tbk

Mukson Arif Rosyidi

Corporate Secretary

http://www.ptdh.co.id/

PT Darma Henwa Tbk Gedung Bakrie Tower Lantai 8, Rasuna Epicentrum Jl. HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, 12940 t. (+62 21) 2991 2350 f. (+62 21) 2991 2364, 2991 2365 www.ptdh.co.id


Nomor : S-235B/PTDH/SEK/IX/2020

Lampiran: Covernote Notaris

Kepada Yth.

Direksi PT Bursa Efek Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building, Tower I

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

Up: Bapak I Gede Nyoman Yetna, Direktur Penilaian Perusahaan

Perihal : Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Kedua

dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Kedua PT Darma Henwa Tbk

Dengan hormat,

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta Peraturan Bursa Efek

Indonesia Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dengan ini kami sampaikan bahwa

PT Darma Henwa Tbk (“Perseroan”) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

(RUPST) Kedua dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Kedua, pada:

Hari / tanggal : Kamis, 3 September 2020

Waktu : 14.00 WIB – selesai

Tempat : The Bridge Function Room, Aston Rasuna

Komplek Apartemen Taman Rasuna

Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta 12960

Bersama ini kami sampaikan RIngkasan RIsalah RUPST Kedua dan RUPSLB Kedua, yang juga

ditampilkan dalam website Perseroan, www.ptdh.co.id. Kami juga lampirkan Covernote dari Notaris

Humberg Lie, SH, SE, MKn atas pelaksanaan RUPST Kedua dan RUPSLB Kedua tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Darma Henwa Tbk

Mukson Arif Rosyidi

Corporate Secretary

http://www.ptdh.co.id/

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA PT DARMA HENWA Tbk

PT DARMA HENWA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Kamis, tanggal 03 September 2020 di The Bridge Function Room, Hotel Aston Rasuna, Komplek Apartment Taman Rasuna, Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta 12940, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua (selanjutnya disebut “RUPSLB KEDUA”) PT DARMA HENWA Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”). RUPSLB KEDUA dibuka pada pukul 16.27 WIB dan RUPSLB KEDUA dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni : A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPSLB KEDUA

Dewan Komisaris Direksi

- Wakil Presiden Komisaris : Bapak SUADI ATMA - Komisaris : Bapak ENDANG RUCHIJAT

- Direktur : Bapak IVI SUMARNA SURYANA - Direktur :Bapak AGUS EFENDI

B. Rencana dan Pelaksanaan RUPSLB KEDUA :

Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang pertama (“RUPSLB PERTAMA”) pada hari Kamis, 13 Agustus 2020 di Ruang Nusantara dan Ruang Sulawesi, Bakrie Tower, Lantai 36 dan Lantai 37, Komplek Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia, namun RUPSLB PERTAMA tidak memenuhi kuorum, sehingga tidak dapat terlaksana.

Memberitahukan Rencana Pelaksanaan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia sebagaimana dimuat dalam Surat tertanggal 18 Agustus 2020 Perihal Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPSLB) Kedua dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Darma Henwa Tbk Kedua.

Menyampaikan Panggilan RUPSLB KEDUA pada tanggal 19 Agustus 2020 di website Perseroan, website penyedia elektronik RUPS, dan website Bursa Efek Indonesia.

C. Agenda Tunggal RUPSLB KEDUA :

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

D. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPSLB KEDUA adalah berdasarkan : Untuk Agenda Tunggal RUPSLB KEDUA Perseroan berlaku ketentuan kuorum sebagaimana

diatur dalam Pasal 86 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan pasal 41 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka. Berdasarkan ketentuan tersebut RUPSLB KEDUA sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPSLB KEDUA paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPSLB KEDUA.

- Dalam RUPSLB KEDUA telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili berjumlah 9.383.797.426 (sembilan miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh enam) saham atau mewakili 42,939% (empat puluh dua koma sembilan tiga sembilan persen) dari 21.853.733.792 (dua puluh satu miliar delapan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal hari ini; -Dengan demikian, ketentuan mengenai kuorum kehadiran RUPSLB KEDUA telah terpenuhi. Oleh karenanya, RUPSLB KEDUA adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

E. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam pembahasan pada agenda tunggal RUPSLB KEDUA, tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan pada agenda tunggal RUPSLB KEDUA.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.

G. Keputusan Agenda Tunggal RUPSLB KEDUA

Agenda Tunggal RUPSLB KEDUA

Jumlah Pemegang

Saham Yang

Bertanya

Tidak ada.

Hasil Pemungutan

Suara

Setuju Abstain Tidak

Setuju

Rapat disetujui

dengan suara

terbanyak.

Sebanyak 9.373.797.426

(sembilan miliar tiga ratus

tujuh puluh tiga juta tujuh

ratus sembilan puluh tujuh

ribu empat ratus dua puluh

enam) saham atau sebesar

99,893% (sembilan puluh

sembilan koma delapan

sembilan tiga persen) dari

jumlah suara yang sah dan

dihitung dalam RUPSLB

KEDUA.

Tidak ada Sebanyak

10.000.000

(sepuluh

juta)

saham atau

0,107%

(nol koma

satu nol

tujuh

persen)

dari

jumlah

suara yang

sah dan

dihitung

dalam

RUPSLB

KEDUA.

Keputusan Agenda

Tunggal RUPSLB

KEDUA

Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu :

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, guna

menyesuaikan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang

Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka

dan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS

Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, berikut perubahan

atau pembaharuannya atau bunyi lainnya, sebagaimana

ditentukan dalam Peraturan tersebut.

2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada

Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan

segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan

dengan keputusan tersebut, temasuk tetapi tidak terbatas

untuk menyatakan / menuangkan keputusan tersebut

dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk

merubah, menyesuaikan dan / atau menyusun kembali

ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan berikut

perubahan atau pembaharuannya, dan selanjutnya untuk

menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini

kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua

dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RUPSLB KEDUA Perseroan ditutup pada pukul 16.39 WIB.


PT DARMA HENWA Tbk.

DIREKSI

PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA

PT DARMA HENWA Tbk

PT DARMA HENWA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari

Kamis, tanggal 03 September 2020 di The Bridge Function Room, Hotel Aston Rasuna, Komplek Apartment

Taman Rasuna, Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta 12940, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum

Pemegang Saham Tahunan Kedua (selanjutnya disebut “RUPST KEDUA”) PT DARMA HENWA Tbk.

(selanjutnya disebut “Perseroan”). RUPST KEDUA dibuka pada pukul 14.40 WIB dan RUPST KEDUA

dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPST KEDUA

Dewan Komisaris Direksi

- Wakil Presiden Komisaris : Bapak SUADI ATMA - Komisaris : Bapak ENDANG RUCHIJAT

- Direktur : Bapak IVI SUMARNA SURYANA - Direktur :Bapak AGUS EFENDI

B. Rencana dan Pelaksanaan RUPST KEDUA :

Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum

Pemegang Saham Luar Biasa yang pertama (“RUPST PERTAMA”) pada hari Kamis, 13

Agustus 2020 di Ruang Nusantara dan Ruang Sulawesi, Bakrie Tower, Lantai 36 dan Lantai 37,

Komplek Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan,

Indonesia, namun RUPST PERTAMA tidak memenuhi kuorum, sehingga tidak dapat terlaksana.

Memberitahukan Rencana Pelaksanaan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa

Efek Indonesia sebagaimana dimuat dalam Surat tertanggal 18 Agustus 2020 Perihal

Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Kedua dan Rapat

Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Darma Henwa Tbk Kedua.

Menyampaikan Panggilan RUPST KEDUA pada tanggal 19 Agustus 2020 di website Perseroan,

website penyedia elektronik RUPS, dan website Bursa Efek Indonesia.

C. Agenda-Agenda RUPST KEDUA :

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2019 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan

Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang

berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;

2. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal

31 Desember 2019 serta memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan

dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31

Desember 2019;

3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk merancang,

menetapkan, dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan,

gaji, bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan

untuk periode tahun 2020;

4. Penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas

Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember

2020 dan untuk mereviu atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2020;

5. Perubahan / penetapan kembali susunan pengurus Perseroan.

D. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPST KEDUA adalah

berdasarkan :

Untuk Agenda-Agenda RUPST KEDUA Perseroan berlaku ketentuan kuorum sebagaimana

diatur dalam Pasal 86 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

dan pasal 41 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan

Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka. Berdasarkan ketentuan tersebut RUPST KEDUA

sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPST KEDUA paling sedikit 1/3 (satu pertiga)

bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPST KEDUA;

- Dalam RUPST KEDUA telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir

atau diwakili berjumlah 9.383.797.426 (sembilan miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus

sembilan puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh enam) saham atau mewakili 42,939% (empat puluh

dua koma sembilan tiga sembilan persen) dari 21.853.733.792 (dua puluh satu miliar delapan ratus

lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) saham yang

merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal hari ini;

-Dengan demikian, ketentuan mengenai kuorum kehadiran RUPST KEDUA telah terpenuhi. Oleh

karenanya, RUPST KEDUA adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

E. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham

untuk mengajukan pertanyaan dalam pembahasan pada setiap agenda-agenda RUPST KEDUA,

terdapat 2 (dua) orang pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan

pada agenda pertama, agenda kedua dan agenda kelima RUPST KEDUA. Seluruh pertanyaan tersebut

dijawab dan ditanggapi oleh Direksi Perseroan.

F. Sebelum melangkah pada acara tanya jawab, Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa untuk

memudahkan para Pemegang Saham Perseroan dalam mengikuti pembahasan Agenda Pertama

RUPST KEDUA, maka tanya jawab serta pengambilan keputusan untuk Agenda Pertama RUPST

KEDUA akan dirangkaikan setelah pembahasan Agenda Kedua RUPST KEDUA, mengingat materi

dari kedua agenda ini sangat erat hubungan dan kaitannya.

G. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa

Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil

dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.

H. Keputusan Agenda-Agenda RUPST KEDUA

Agenda Pertama & Agenda Kedua RUPST KEDUA

Jumlah Pemegang

Saham Yang

Bertanya

pada Agenda Pertama dan Kedua RUPST KEDUA sebanyak 2 orang

Hasil Pemungutan

Suara

Setuju Abstain Tidak Setuju

Agenda Pertama

RUPST KEDUA

disetujui dengan

suara terbanyak

Sebanyak 9.373.797.426










dihitung dalam RUPST

KEDUA.

Tidak ada Sebanyak

10.000.000 (sepuluh

juta) saham atau

0,107% (nol koma

satu nol tujuh persen)

dari jumlah suara

yang sah dan

dihitung dalam

RUPST KEDUA.

Keputusan Agenda

Pertama RUPST

Kedua

Memberikan persetujuan Laporan Tahunan 2019 yang antara lain

memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan

Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2019.

Agenda Kedua

RUPST disetujui

dengan suara

terbanyak

Sebanyak 9.373.797.426











KEDUA.

Tidak ada Sebanyak

10.000.000 (sepuluh

juta) saham atau

0,107% (nol koma


dari jumlah suara

yang sah dan

dihitung dalam

RUPST KEDUA.

Keputusan Agenda

Kedua RUPST

Menyetujui pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun

buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta

memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan (acquit et de charge) atas

tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam

tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Agenda Ketiga RUPST KEDUA

Jumlah Pemegang

Saham Yang

Bertanya

Tidak ada.

Hasil Pemungutan

Suara


Rapat disetujui

dengan suara

terbanyak.

Sebanyak 9.373.797.426



ratus sembilan puluh tujuh ribu

empat ratus dua puluh enam)

saham atau sebesar 99,893%

(sembilan puluh sembilan

koma delapan sembilan tiga

persen) dari jumlah suara yang

sah dan dihitung dalam

RUPST KEDUA.

Tidak ada Sebanyak

10.000.000 (sepuluh

juta) saham atau

0,107% (nol koma


dari jumlah suara

yang sah dan

dihitung dalam

RUPST KEDUA.

Keputusan Agenda

Ketiga RUPST

KEDUA

Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris

Perseroan untuk merancang, menetapkan, dan memberlakukan

sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan

atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Komisaris

Perseroan untuk periode tahun 2020.

Agenda Keempat RUPST KEDUA

Jumlah Pemegang

Saham Yang

Bertanya

Tidak ada

Hasil Pemungutan

Suara


Rapat disetujui

dengan suara

terbanyak

Sebanyak 9.373.797.426



ratus sembilan puluh tujuh ribu

empat ratus dua puluh enam)

saham atau sebesar 99,893%

(sembilan puluh sembilan

koma delapan sembilan tiga

persen) dari jumlah suara yang

sah dan dihitung dalam

RUPST KEDUA.

Tidak ada Sebanyak

10.000.000 (sepuluh

juta) saham atau

0,107% (nol koma


dari jumlah suara

yang sah dan

dihitung dalam

RUPST KEDUA.

Keputusan Agenda

Keempat RUPST

KEDUA

Menyetujui penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik

untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk

tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk

mereviu atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku

2020.

Agenda Kelima RUPST KEDUA

Jumlah Pemegang

Saham Yang

Bertanya

pada Agenda Kelima RUPST KEDUA sebanyak 1 orang

Hasil Pemungutan

Suara


Rapat disetujui

dengan suara

terbanyak

Sebanyak 9.373.797.426

(sembilan miliar tiga ratus tujuh

puluh tiga juta tujuh ratus

sembilan puluh tujuh ribu empat

ratus dua puluh enam) saham

atau sebesar 99,893% (sembilan

puluh sembilan koma delapan




KEDUA.

Tidak ada Sebanyak

10.000.000 (sepuluh

juta) saham atau

0,107% (nol koma


dari jumlah suara

yang sah dan

dihitung dalam

RUPST KEDUA.

Keputusan Agenda

Kelima RUPST

KEDUA

Menyetujui perubahan dan Penetapan susunan pengurus Perseroan,

yaitu :

1. Menerima pengunduran diri Bapak Faisal Firdaus sebagai

Direktur, Bapak Endang Ruchijat sebagai Komisaris, dan Bapak

Hannibal S. Anwar sebagai Komisaris Independen.

2. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Saptari Hoedaja

sebagai Presiden Direktur.

3. Menyetujui pengangkatan Bapak Prabhakaran

Balasubramanian sebagai Wakil Presiden Direktur.

4. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Ivi Sumarna Suryana

sebagai Direktur.

5. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Agus Efendi sebagai

Direktur

6. Menyetujui pengangkatan Bapak Rio Supin sebagai Direktur.

7. Menyetujui pemberhentian Bapak Muhammad Lutfi sebagai

Presiden Komisaris dan mengangkat kembali sebagai Komisaris

Independen.

8. Menyetujui pengangkatan Bapak Nalinkant Amratlal Rathod

sebagai Presiden Komisaris.

9. Menyetujui pemberhentian dan pengangkatan kembali Bapak

Suadi Atma sebagai Wakil Presiden Komisaris merangkap

Komisaris Independen.

10. Menyetujui pemberhentian Bapak Gories Mere sebagai

Komisaris dan mengangkat kembali sebagai Komisaris

Independen.

11. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Kanaka Puradiredja

sebagai Komisaris Independen.

12. Menyetujui pemberhentian Bapak Djajeng P. Andalaswanto

sebagai Direktur Independen dan mengangkat kembali sebagai

Komisaris.

13. Menyetujui pengangkatan Bapak Ashok Mitra sebagai

Komisaris.

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan

sebagaimana ditentukan oleh Anggaran Dasar Perseroan, sehingga

dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

Presiden Komisaris : Nalinkant Amratlal Rathod

Wakil Presiden Komisaris (Independen): Suadi Atma

Komisaris Independen : Muhammad Lutfi

Komisaris Independen : Gories Mere

Komisaris Independen : Kanaka Puradiredja

Komisaris : Djajeng P. Andalaswanto

Komisaris : Ashok Mitra

DIREKSI:

Presiden Direktur : Saptari Hoedaja

Wakil Presiden Direktur : Prabhakaran Balasubramanian

Direktur : Ivi Sumarna Suryana

Direktur : Agus Efendi

Direktur : Rio Supin

RUPST KEDUA Perseroan ditutup pada pukul 16.25 WIB.


PT DARMA HENWA Tbk.

DIREKSI

S-235/PTDH/SEK/IX/2020 Darma Henwa Tbk DEWA...Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Ya...

Documents

Transcript of S-235/PTDH/SEK/IX/2020 Darma Henwa Tbk DEWA...Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Ya...