PT ARWANA CITRAMULIA · PDF filetercatat dalam Daftar Pemegang Saham ... kuasanya diminta...
1
(“Perseroan”) Berkedudukan di Jakarta PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada : Hari/Tanggal : Rabu, 27 April 2016 Waktu : Pukul 10:00 WIB s/d selesai Tempat : Plant 2 – PT Arwana Citramulia, Tbk Jl. Raya Gorda RT 004/RW 003 Kibin – Cikande, Serang, Banten 42186 Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) : 1. Persetujuan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015; 2. Pengesahan Laporan Keuangan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015; 3. Pelimpahan wewenang penetapan honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris, serta pelimpahan penetapan remunerasi (gaji, tunjangan dan bonus) anggota Direksi Perseroan kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan; 4. Persetujuan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015; 5. Persetujuan pelimpahan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukkan tersebut. Dengan penjelasan sebagai berikut : - Mata acara Rapat ke 1 sampai dengan 5 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang – undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Catatan : 1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham. Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi. 2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah : a. Untuk saham - saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam penitipan kolektif hanyalah Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 04 April 2016 pukul 16.00 WIB. PT ARWANA CITRAMULIA Tbk b. Untuk saham - saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI hanya pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang sah yang namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 04 April 2016 pukul 16.00 WIB. 3. a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana format yang ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan para anggota Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara. b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari selama jam kerja di kantor Perseroan (Sekretaris Perseroan) dengan alamat Sentra Niaga Puri Indah Blok T2 No. 24, Kembangan Selatan, Jakarta 11610. c. Semua surat kuasa tersebut harus diterima kembali oleh Perseroan atau Biro Administrasi Efek di tempat diselenggarakannya Rapat, selambat-lambatnya 15 (lima belas) menit sebelum Rapat dimulai. 4. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda bukti diri lainnya yang masih berlaku dan menyerahkan fotokopiannya kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruangan. 5. Pemegang saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan: a. Fotokopi anggaran dasar s/d perubahan terakhir beserta dengan SK/Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data/Anggaran Dasar terkait dengan perubahan – perubahan anggaran dasar tersebut; b. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan yang masih berlaku; c. Fotokopi KTP Direksi (apabila badan hukum diwakili oleh kuasa). 6. Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014, bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan RUPST sampai dengan penyelenggaraan RUPST. Bahan mata acara rapat dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan. 7. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, maka Para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk dapat hadir di ruang rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai. Jakarta, 05 April 2016 PT Arwana Citramulia Tbk Direksi (“Company”) Located in Jakarta SUMMON to ATTEND ANNUAL GENERAL MEETING of SHAREHOLDERS Herewith, the Board of Directors of the Company invites the Company’s Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders that will be held at: Day/Date : Wednesday, April 27, 2016 Time : 10:00 AM until finish (Indonesia Western Time) Place : Plant 2 – PT Arwana Citramulia, Tbk Jl. Raya Gorda RT 004/RW 003 Kibin – Cikande, Serang, Banten 42186 Agenda of Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”): 1. Approval of Annual Report for the fiscal year ended on December 31, 2015; 2. Validation of Annual Report that contains Balance Sheet and Income Statement for the fiscal year ended on December 31, 2015; 3. Delegating the authority to determine the compensation and allowance for member of Board of Commissioners, as well as remuneration (salary, allowance and bonus) for member of Board of Directors to the Company’s Board of Commissioners’ Meeting; 4. Approval of the utilization of Company’s Profit for the fiscal year ended on December 31, 2015; 5. Approval of delegating authority to the Company’s Board of Directors to perform the appointment of the Public Accountant that will audit the Company’s Financial Report for the fiscal year ended on December 31, 2016 and to determine compensation and other conditions in relation to the appointment; With description as follow: - Meeting Agenda No. 1 to 5 is an agenda that is held routinely in the Company’s AGMS. This is according to the provision in the Company’s Articles of Association and Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. Notes: 1. Company does not send individual invitation to the Shareholders. This summon is considered as official invitation. 2. The ones with rights to attend or represented in the Meeting are: a. Company’s shares that have not been included in collective custody are only those Shareholders or Shareholders’ proxy, whose name is legally recorded in the List of Company’s Shareholders on April 04, 2016 at 16:00 Western Indonesia Time. b. For Company’s shares that are in KSEI Collective Custody are only those Shareholders or Shareholders’ proxy, whose name is legally recorded as Company’s Shareholders in the Securities account of Custodian Bank or Securities Company that is recorded in the List of Company’s Shareholders on April 04, 2016 at 16:00 Western Indonesia Time. 3. a. Shareholders that are unable to attend can be represented by their proxy by bringing valid power of attorney according to the format that has been set by Company’s Board of Directors, with condition that member of Company’s Board of Directors, Commissioners PT ARWANA CITRAMULIA Tbk and Employees can act as proxy in the Meeting but their vote as proxy will not be included in the voting. b. Power of Attorney form is available every day during office hours in the office of Company (Corporate Secretary) addressed at Sentra Niaga Puri Indah Blok T2 No.24, Kembangan Selatan, Jakarta 11610. c. All power of attorney has to be submitted to the Company or Securities Administration Agency in the place, where meeting is convened, at least 15 (fifteen) minutes before Meeting begins. 4. Shareholder or proxy that will attend the Meeting has to show valid Identification Card or other form of self-identification and submit the copy to the Registration Attendant before entering the room. 5. Shareholder in the form of legal entity is required to submit: a. Copy of articles of association up to the latest revision along with Admission Letter of Notification to Revision of Data/Articles of Association in relation to changes in the articles of association; b. Copy of valid Company’s Certificate of Residence; c. Copy of Board of Directors Identification Card (if legal entity is represented by proxy). 6. According to the provision Chapter 15 Financial Services Authority Regulation No.32/POJK.04/2014, material for Meeting agenda is available since AGMS date of summon until the convention of AGMS. Material for meeting agenda is available at the Company’s Head Office at the Company’s office hours if being requested in writing by Company’s Shareholder. 7. To help facilitate the arrangement and the Meeting to be in order, the Shareholders or their proxy are requested, with due respect, to be present in the meeting room at least 30 minutes before the Meeting begins. Jakarta, April 05, 2016 PT Arwana Citramulia Tbk Board of Directors
Transcript of PT ARWANA CITRAMULIA · PDF filetercatat dalam Daftar Pemegang Saham ... kuasanya diminta...
(“Perseroan”) Berkedudukan di Jakarta
PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada : Hari/Tanggal : Rabu, 27 April 2016 Waktu : Pukul 10:00 WIB s/d selesai Tempat : Plant 2 – PT Arwana Citramulia, Tbk Jl. Raya Gorda RT 004/RW 003 Kibin – Cikande, Serang, Banten 42186 Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) :
1. Persetujuan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015; 2. Pengesahan Laporan Keuangan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015; 3. Pelimpahan wewenang penetapan honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris, serta
pelimpahan penetapan remunerasi (gaji, tunjangan dan bonus) anggota Direksi Perseroan kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan;
4. Persetujuan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
5. Persetujuan pelimpahan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukkan tersebut.
Dengan penjelasan sebagai berikut :
- Mata acara Rapat ke 1 sampai dengan 5 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang – undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Catatan :
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham. Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah : a. Untuk saham - saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam penitipan kolektif
hanyalah Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 04 April 2016 pukul 16.00 WIB.
PT ARWANA CITRAMULIA Tbk
b. Untuk saham - saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI hanya pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang sah yang namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 04 April 2016 pukul 16.00 WIB.
3. a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana format yang ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan para anggota Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari selama jam kerja di kantor Perseroan (Sekretaris Perseroan) dengan alamat Sentra Niaga Puri Indah Blok T2 No. 24, Kembangan Selatan, Jakarta 11610.
c. Semua surat kuasa tersebut harus diterima kembali oleh Perseroan atau Biro Administrasi Efek di tempat diselenggarakannya Rapat, selambat-lambatnya 15 (lima belas) menit sebelum Rapat dimulai.
4. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda bukti diri lainnya yang masih berlaku dan menyerahkan fotokopiannya kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruangan.
5. Pemegang saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan: a. Fotokopi anggaran dasar s/d perubahan terakhir beserta dengan SK/Surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data/Anggaran Dasar terkait dengan perubahan – perubahan anggaran dasar tersebut;
b. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan yang masih berlaku; c. Fotokopi KTP Direksi (apabila badan hukum diwakili oleh kuasa).
6. Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014, bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan RUPST sampai dengan penyelenggaraan RUPST. Bahan mata acara rapat dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, maka Para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk dapat hadir di ruang rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.
Jakarta, 05 April 2016 PT Arwana Citramulia Tbk
Direksi
(“Company”)Located in Jakarta
SUMMON to ATTENDANNUAL GENERAL MEETING of SHAREHOLDERS
Herewith, the Board of Directors of the Company invites the Company’s Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders that will be held at: Day/Date : Wednesday, April 27, 2016 Time : 10:00 AM until finish (Indonesia Western Time) Place : Plant 2 – PT Arwana Citramulia, Tbk Jl. Raya Gorda RT 004/RW 003 Kibin – Cikande, Serang, Banten 42186 Agenda of Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”):
1. Approval of Annual Report for the fiscal year ended on December 31, 2015; 2. Validation of Annual Report that contains Balance Sheet and Income Statement for the fiscal
year ended on December 31, 2015; 3. Delegating the authority to determine the compensation and allowance for member of Board
of Commissioners, as well as remuneration (salary, allowance and bonus) for member of Board of Directors to the Company’s Board of Commissioners’ Meeting;
4. Approval of the utilization of Company’s Profit for the fiscal year ended on December 31, 2015;
5. Approval of delegating authority to the Company’s Board of Directors to perform the appointment of the Public Accountant that will audit the Company’s Financial Report for the fiscal year ended on December 31, 2016 and to determine compensation and other conditions in relation to the appointment;
With description as follow:
- Meeting Agenda No. 1 to 5 is an agenda that is held routinely in the Company’s AGMS. This is according to the provision in the Company’s Articles of Association and Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
Notes:
1. Company does not send individual invitation to the Shareholders. This summon is considered as official invitation.
2. The ones with rights to attend or represented in the Meeting are: a. Company’s shares that have not been included in collective custody are only those
Shareholders or Shareholders’ proxy, whose name is legally recorded in the List of Company’s Shareholders on April 04, 2016 at 16:00 Western Indonesia Time.
b. For Company’s shares that are in KSEI Collective Custody are only those Shareholders or Shareholders’ proxy, whose name is legally recorded as Company’s Shareholders in the Securities account of Custodian Bank or Securities Company that is recorded in the List of Company’s Shareholders on April 04, 2016 at 16:00 Western Indonesia Time.
3. a. Shareholders that are unable to attend can be represented by their proxy by bringing valid power of attorney according to the format that has been set by Company’s Board of Directors, with condition that member of Company’s Board of Directors, Commissioners
PT ARWANA CITRAMULIA Tbk
and Employees can act as proxy in the Meeting but their vote as proxy will not be included in the voting.
b. Power of Attorney form is available every day during office hours in the office of Company (Corporate Secretary) addressed at Sentra Niaga Puri Indah Blok T2 No.24, Kembangan Selatan, Jakarta 11610.
c. All power of attorney has to be submitted to the Company or Securities Administration Agency in the place, where meeting is convened, at least 15 (fifteen) minutes before Meeting begins.
4. Shareholder or proxy that will attend the Meeting has to show valid Identification Card or other form of self-identification and submit the copy to the Registration Attendant before entering the room.
5. Shareholder in the form of legal entity is required to submit: a. Copy of articles of association up to the latest revision along with Admission Letter of
Notification to Revision of Data/Articles of Association in relation to changes in the articles of association;
b. Copy of valid Company’s Certificate of Residence; c. Copy of Board of Directors Identification Card (if legal entity is represented by proxy).
6. According to the provision Chapter 15 Financial Services Authority Regulation No.32/POJK.04/2014, material for Meeting agenda is available since AGMS date of summon until the convention of AGMS. Material for meeting agenda is available at the Company’s Head Office at the Company’s office hours if being requested in writing by Company’s Shareholder.
7. To help facilitate the arrangement and the Meeting to be in order, the Shareholders or their proxy are requested, with due respect, to be present in the meeting room at least 30 minutes before the Meeting begins.
Jakarta, April 05, 2016 PT Arwana Citramulia Tbk
Board of Directors
