pertamedika-ihc.co.idpertamedika-ihc.co.id/attachment/gcg/pedoman_cogc_final.pdf · J. Masyarakat...

1 | PT Pertamina Bina Medika Pedoman Tata Kelola Perusahaan

PERSEROAN TERBATASPERTAMINA BINA MEDIKA

(PERTAMEDIKA)

PEDOMANTATA KELOLA PERUSAHAAN

(CODE OF CORPORATE GOVERNANCE)

Jl. Kyai Maja No. 43 Jakarta 12120

Telp. 7219001 Facs : 7247006

www.pertamedika.co.id


DAFTAR ISI

Daftar Isi .................................................................................................................................... 2Kata Pengantar .......................................................................................................................... 4Pernyataan Komitmen Bersama ................................................................................................ 5

BAB I PENDAHULUAN............................................................................................................. 7A. Latar Belakang .................................................................................................................... 7B. Maksud Pedoman................................................................................................................ 8C. Tujuan Penerapan GCG...................................................................................................... 8D. Visi, Misi, Tata Nilai, Motto, Core Believes, Corporate Culture............................................. 9E. Tujuan Perusahaan ...........................................................................................................10F. Sasaran Perusahaan .........................................................................................................10G. Daftar Istilah .......................................................................................................................11H. Referensi............................................................................................................................15

BAB II PRINSIP PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE ...........................................16A. Transparansi ......................................................................................................................16B. Akuntabilitas .......................................................................................................................17C. Pertanggungjawaban..........................................................................................................18D. Kemandirian .......................................................................................................................19E. Kewajaran ..........................................................................................................................19

BAB III STRUKTUR GOVERNANCE .......................................................................................21A. Organ Utama......................................................................................................................21B. Fungsi Pendukung..............................................................................................................49C. Hubungan Antar Organ Perseroan .....................................................................................56

BAB IV PROSES CORPORATE GOVERNANCE ....................................................................57A. Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) ..................................................................57B. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)............................................................59

BAB V PEDOMAN BAGI STAKEHOLDERS............................................................................63A. Prinsip Dasar......................................................................................................................63B. Pemegang Saham..............................................................................................................63C. Pekerja ...............................................................................................................................63D. Pelanggan ..........................................................................................................................65E. Pemasok Dan Rekanan......................................................................................................65F. Mitra Usaha Bersama.........................................................................................................66G. Kreditur...............................................................................................................................66H. Media Massa ......................................................................................................................67


I. Pemerintah.........................................................................................................................67J. Masyarakat Dan Lingkungan ..............................................................................................67

BAB VI PEDOMAN KEBIJAKAN PERUSAHAAN ...................................................................69A. Prinsip Dasar......................................................................................................................69B. Pengelolaan Keuangan Dan Akuntansi ..............................................................................69C. Pengendalian Internal.........................................................................................................70D. Manajemen Risiko ..............................................................................................................71E. Manajemen Mutu................................................................................................................72F. Tata Kelola Teknologi Informasi .........................................................................................72G. Pengelolaan Sumber Daya Manusia...................................................................................73H. Sistem Penilaian Kinerja Dan Remunerasi .........................................................................74I. Pengelolaan Aset ...............................................................................................................75J. Pengembangan Usaha.......................................................................................................75K. Kesehatan, Keselamatan Kerja Dan Lindungan Lingkungan (K3LL)...................................76L. Pengadaan Barang Dan Jasa.............................................................................................77M. Benturan Kepentingan........................................................................................................78N. Etika Berusaha, Anti Korupsi Dan Donasi...........................................................................79O. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan .................................................................................79P. Keterbukaan Informasi........................................................................................................79Q. Transaksi Dengan Pihak Yang Memiliki Hubungan Istimewa .............................................80R. Pemberian Dan Penerimaan Hadiah Dan Donasi ...............................................................80S. Whistle Blowing System .....................................................................................................80T. Pelaporan...........................................................................................................................81

BAB VII PELAKSANAAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN..................................82A. Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan...................................................................82B. Sosialisasi ..........................................................................................................................82

BAB VII PENUTUP...................................................................................................................83


KATA PENGANTAR

PT Pertamina Bina Medika (selanjutnya disebut Perseroan) memiliki komitmen untuk melaksanakan

prinsip-prinsip Good Corporate Governance sebagai landasan dalam mengelola perusahaan. Untuk

mewujudkan komitmen tersebut telah digali nilai-nilai perusahaan yang dituangkan dalam suatu

Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance / CoGC).

Pedoman Tata Kelola Perusahaan ini disusun sebagai acuan dalam mengelola Perseroan

berdasarkan prinsip-prinsip GCG yang menjadi kaidah dan pedoman bagi pengurus perusahaan

dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Prinsip-prinsip GCG diperlukan agar Perseroan dapat

bertahan dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat serta dapat menjadi sarana untuk

mencapai visi dan misi perusahaan. Pedoman ini mengatur struktur badan tata kelola perusahaan,

proses tata kelola perusahaan, dan organ pendukung badan tata kelola perusahaan.

Pedoman ini merupakan edisi revisi atau penyempurnaan dari pedoman GGC tahun 2013.

Pedoman ini bersifat dinamis, sehingga akan dikaji secara berkala dan berkelanjutan sesuai dengan

dinamika lingkungan usaha yang terjadi. Namun demikian, dalam setiap perubahannya perusahaan

tidak akan mengorbankan nilai-nilai yang telah ada hanya untuk keuntungan jangka pendek.


PERNYATAAN KOMITMEN BERSAMADEW AN K OMISARIS DAN DIREKSI

PT PERTAMINA BINA MEDIKA

Kami bersepakat bahwa PT Pertamina Bina Medika dalam menjalankan kegiatannya senantiasa

harus sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate

Governance).

Penerapan prinsip-prinsip GCG di lingkungan Perseroan akan meningkatkan citra dan kinerja

perusahaan serta meningkatkan nilai perusahaan bagi Pemegang Saham, serta bertujuan untuk:

1. Memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara meningkatkan penerapan prinsip-prinsip

transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran dalam

pelaksanaan kegiatan perusahaan;

2. Terlaksananya pengelolaan perusahaan secara profesional dan mandiri;

3. Terciptanya pengambilan keputusan oleh seluruh organ perusahaan yang didasarkan pada nilai

moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Demikian komitmen antara Dewan Komisaris dan Direksi ini dibuat dan ditetapkan, sebagai landasan

menuju Pertamedika yang lebih baik, bersih dan transparan.

PEDOMANFUNGSI : KORPORAT

JUDUL : PEDOMAN TATA KELOLAPERUSAHAAN

NOMOR : A-013/A00000/2018-S0REVISI KE : 1 (satu)BERLAKU TMT : 1 Oktober 2018HALAMAN : 7 dari 83

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar BelakangPeningkatan aktivitas bisnis perusahaan dan semakin ketatnya persaingan diperlukan

pengelolaan bisnis yang bukan hanya mengejar keuntungan semata namun juga

pengelolaan yang penuh amanah, transparan dan akuntabel. Oleh karena itu,

implementasi Good Corporate Governance (selanjutnya disebut GCG) dalam sebuah

perusahaan menjadi kebutuhan sekaligus tuntutan yang tidak dapat dihindari dalam

perkembangan bisnis dewasa ini. GCG merupakan sistem sekaligus struktur dalam

rangka memberi keyakinan kepada seluruh pihak yang berkepentingan (Stakeholders)

bahwa perusahaan dikelola dan dikendalikan untuk melindungi kepentingan

Stakeholders sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip GCG.

Sebagai Anak Perusahaan PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Bina Medika

(selanjutnya disebut Perseroan) memiliki komitmen yang tinggi untuk membangun

pondasi yang kokoh dengan aturan main yang jelas dan penyelenggaraan praktik-

praktik bisnis yang sehat dan beretika. Untuk itu dalam menjalankan aktivitas bisnisnya,

Perseroan berkomitmen untuk mengimplementasikan GCG secara konsisten

berlandaskan pada standar etika bisnis yang tinggi. Implementasi GCG bagi Perseroan

tidak hanya dipandang sebagai bagian dari pemenuhan atau kepatuhan terhadap

regulasi akan tetapi juga sebagai kebutuhan dalam meningkatkan kinerja perusahaan.

Untuk memastikan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip GCG diterapkan, Perseroan

memandang perlu adanya sebuah Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of

Corporate Governance) sebagai panduan dalam implementasi GCG di Perseroan.

Pedoman Tata Kelola Perusahaan merupakan acuan dalam menentukan kebijakan dan

sasaran perusahaan. Dengan demikian Pedoman Tata Kelola Perusahaan ini tidak




hanya bertujuan agar Perseroan patuh terhadap peraturan perundang-undangan, akan

tetapi juga mempunyai kontribusi yang signifikan pada pencapaian kinerja.

Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) ini merupakan

revisi atau penyempurnaan dari Pedoman Tata Kelola Perusahaan tahun 2013 yang

ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Utama No. 0875/A00000/2013-S0 tanggal

2 September 2013. Sebagai pedoman yang bersifat dinamis, Pedoman Tata Kelola

Perusahaan ini akan dikaji secara berkala dan berkelanjutan sesuai dengan dinamika

lingkungan usaha yang terjadi. Namun demikian, dalam setiap perubahannya

Perseroan tidak akan mengorbankan nilai-nilai yang telah ada hanya untuk keuntungan

jangka pendek.

B. Maksud PedomanCode ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman atau acuan bagi seluruh organ

perusahaan dalam melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate

Governance) di lingkungan Korporat dan seluruh unit usaha yang dimiliki oleh

Perseroan.

C. Tujuan Penerapan GCGPenerapan prinsip-prinsip GCG di lingkungan Perseroan akan meningkatkan citra dan

kinerja perusahaan serta meningkatkan nilai perusahaan bagi Pemegang Saham, serta

bertujuan untuk:

1. Memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara meningkatkan penerapan prinsip-

prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan

kewajaran dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan;

2. Terlaksananya pengelolaan perusahaan secara profesional dan mandiri;

3. Terciptanya pengambilan keputusan oleh seluruh organ perusahaan yang

didasarkan pada nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan yang berlaku;




D. Visi, Misi, Tata Nilai, Motto, Core Believes, Corporate Culture1. VISI :

Mewujudkan Korporasi Healthcare Indonesia yang terpercaya dan unggul di Asia.

2. MISI :a. Mengelola rumah sakit dan layanan kesehatan lainnya dengan standar

modern berdasakan pada customer value.

b. Menerapkan master model pengelolaan rumah sakit yang berbasis pada

layanan kesehatan terkini dan proses bisnis yang terintegrasi, efektif dan

efisien.

c. Membentuk tata nilai korporasi dari hulu ke hilir dengan prinsip good corporate

governance yang menjunjung tinggi budaya korporasi yang dinamis dan

adaptif terhadap perubahan dinamika eksternal.

d. Melakukan internal turnaround dan transformasi value of mindset semua unit

bisnis berdasarkan pada sasaran strategis

e. Mensinergikan potensi yang dimiliki sesama rumah sakit BUMN untuk

meningkatkan performa dan daya saing.

3. TATA NILAI : “TRUSTWORTHY IN HEALTHCAREMANAGEMENT”

4. MOTTO : “ We Care and We Cure “

5. CORE BELIEVES :a. Customer Focus: Mengutamakan kepuasan pelanggan

b. Good Corporate Governance (TARIF) the spirit of Transparency, the needs

of Accountability, sense of Responsibility, the power of Integrity , lead to

Fairness

c. Capability : Organisasi yang kuat dengan tim building yang solid dan

kompeten

d. Human Capital : Sebagai basis pembangunan keunggulan dayasaing




6. CORPORATE CULTURE :“TRUST”

Trusted : Membangun kepercayaan dari seluruh Antar Pekerja &

Manajemen, Pasien, Business Partner dan Stakeholder

dengan pelaksanaan proses yang berkualitas serta

mendukung Good Corporate Governance.

Reliability : Menunjukkan kehandalan institusi yang terstandarisasi

dalam memberikan layanan kepada pelanggan.

Uniqueness : Menciptakan produk layanan kesehatan yang berbeda dan

unggul sehingga dapat menjadi Trend Setter dan Trend

Leader.

Speed Up : Senantiasa melakukan percepatan pelayanan dan

operasional untuk memberikan perbaikan mutu layanan

secara berkesinambungan (continuous improvement).

Tactical : Mendayagunakan seluruh sumber daya secara taktis,

efektif dan efisien dalam mencapai tujuan.

E. TUJUAN PERUSAHAAN :1. Menciptakan profit dan benefit tanpa mengabaikan faktor sosial.

2. Memberikan layanan kesehatan yang berorientasi kepada kepuasan

pelanggan.

3. Menciptakan nilai tambah agar dapat tumbuh dan berkembang.

4. Secara berkesinambungan meningkatkan profesionalisme Sumber Daya

Manusia.

F. SASARAN PERUSAHAAN :1. Jangka Menengah:

Menjadi hospital operator yang unggul dan berdaya saing tinggi di Indonesia,

melalui:




a. Memperbaiki sistem layanan, sentralisasi supply chain, sistem managed

care untuk pengelolaan biaya kesehatan pekerja BUMN (sesuai SBU/

Divisi yang telah dibentuk).

b. Upskilling medical skill melalui program Transfer of knowledge, Continue

Medical Education melalui kerjasama dengan pihak luar negeri/

Internasional.

c. Menyiapkan serta membimbing rumah sakit yang belum menjalankan

akreditasi agar dapat segera terakreditasi, dan yang sudah terakreditasi

didorong untuk memperoleh akreditasi internasional (JCI).

d. Mendorong terlaksananya inbreng asset dalam rangka meningkatkan

utilisasi idle asset.

2. Jangka Panjang:

Menjadi Healthcare Corporation yang terpercaya dan unggul di Asia, melalui:

a. Membuat center of excellence dengan memanfaatkan berbagai idle asset

BUMN induk, dengan membuat Joint Venture bersama pihak Healthcare

Corporation asing/ luar negeri (Parkway Healthcare Group/ Pantai Group,

Fortis, Apollo)

b. Melakukan penawaran saham perdana (IPO) dengan persiapan

pemenuhan persyaratan.

c. Melakukan Private Placement pada Healthcare Corporation di Asia

Pacific.

G. DAFTAR ISTILAHIstilah-istilah yang digunakan dalam Pedoman ini, kecuali disebutkan lain,

mengandung pengertian sebagai berikut:

1. Anggaran Dasar (AD) adalah anggaran dasar/ketentuan yang tercantum

pada Akta Pendirian PT Pertamina Bina Medika yang terakhir diubah dengan

Akta No. 9 tanggal 3 Juli 2013, yang dibuat oleh Adi Triharso, Sarjana Hukum,

Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan




Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-32701 tanggal 12

Agustus 2013.

2. Anggota Dewan Komisaris adalah anggota dari Dewan Komisaris yang

merujuk kepada individu (bukan sebagai Dewan/Board).

3. Anggota Direksi adalah anggota dari Direksi yang mengelola sebuah

Direktorat dan bertanggung jawab terhadap jalannya operasional Direktorat

yang menjadi tanggung jawabnya. Menunjuk kepada individu dan bukan

sebagai Dewan (board).

4. Auditor Eksternal adalah auditor dari luar Perseroan yang independen dan

profesional yang memberikan jasa audit maupun non audit kepada Perseroan.

5. Auditor Internal (Satuan Pengawasan Internal) adalah fungsi struktural di

lingkungan Perseroan, yang bertugas melaksanakan audit dan memastikan

sistem pengendalian internal Perseroan dapat berjalan efektif.

6. Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomi

Perseroan dengan kepentingan ekonomi pribadi anggota Direksi, anggota

Dewan Komisaris, organ pendukung Dewan Komisaris, pekerja, serta pihak

lain yang bekerja untuk dan atas nama Perseroan yang dapat merugikan

Perseroan.

7. Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang meliputi keseluruhan

Anggota Dewan Komisaris sebagai suatu kesatuan Dewan (Board) yang

bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta

memberi nasihat kepada Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Direksi adalah organ Perseroan yang meliputi keseluruhan Anggota Direksi

sebagai satu kesatuan Dewan (Board) yang berwenang dan bertanggung

jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan,

sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik

di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar

dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

9. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris :




a. Berasal dari luar Perseroan;

b. Tidak terafiliasi dengan Direktur, anggota Dewan Komisaris lainnya dan

Pemegang Saham;

c. Bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat

mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau

bertindak semata-mata demi kepentingan Perseroan.

10. Komite Komisaris adalah komite yang dibentuk Dewan Komisaris untuk

membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan atas

jalannya pengurusan Perseroan yang dilaksanakan oleh Direksi.

11. Komite Audit adalah komite yang wajib dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam

rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris untuk

mengkaji dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal, efektivitas

pelaksanaan tugas auditor internal dan eksternal.

12. Komite Remunerasi adalah komite yang dapat dibentuk oleh Dewan

Komisaris dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan

Komisaris dalam menyusun dan mengembangkan sistem untuk pemberian

remunerasi bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

13. Komite Investasi adalah komite yang dapat dibentuk oleh Dewan Komisaris

dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris

untuk melakukan review terhadap perencanaan investasi dan memantau

secara berkala terhadap realisasi investasi serta merekomendasikan

perbaikan terhadap proses investasi yang dilaksanakan dan dikembangkan

oleh Perseroan.

14. Komite Audit Medik adalah komite yang dapat dibentuk oleh dan

bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam rangka membantu

pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris untuk melakukan pembinaan

dan pengawasan terhadap pelaksanaan Medis di Perseroan.

15. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi

dan Dewan Komisaris.




16. Pemegang Saham/Shareholder adalah orang atau badan hukum yang

secara sah memiliki satu atau lebih saham pada Perseroan. Dalam hal ini

pemegang saham Perseroan adalah PT Pertamina (Persero) dan PT

Pertamina Dana Ventura.

17. Pekerja adalah setiap orang yang terikat secara formal dalam suatu hubungan

kerja dengan Perseroan, dari jabatan yang paling rendah sampai dengan yang

paling tinggi yaitu 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.

18. Perseroan adalah PT Pertamina Bina Medika.

19. Perusahaan adalah menunjuk kepada perusahaan secara umum.

20. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah Organ Perseroan yang

memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran

Dasar Perseroan

21. Sekretaris Perseroan adalah fungsi struktural dalam organisasi Perseroan

yang bertugas memberikan dukungan kepada Direksi dalam pelaksanaan

tugasnya serta bertindak sebagai penghubung antara Pemegang Saham,

Dewan Komisaris, Direksi, Unit Kerja dan Stakeholders.

22. Corporate Governance adalah struktur dan proses yang digunakan oleh

organ Perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas

guna mewujudkan nilai Pemegang Saham dalam jangka panjang dengan tetap

memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya

23. Dokumen/arsip Perusahaan adalah data, catatan dan/atau keterangan yang

dibuat dan/atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan

perusahaan, baik tertulis di atas kertas, atau sarana lain maupun terekam

dalam media apapun yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar

24. Etika adalah sekumpulan norma atau nilai yang tidak tertulis yang diyakini oleh

suatu kelompok masyarakat sebagai suatu standar perilaku kelompok tersebut

berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika usaha




25. Kinerja adalah gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan/tugas

dibandingkan dengan rencana kerjanya pada masa tertentu guna mewujudkan

misi Perusahaan

26. Manajemen risiko adalah metodologi pengelolaan untuk mengendalikan

risiko yang timbul dari aktivitas pengelolaan Perusahaan

27. Pelaporan adalah suatu pertanggungjawaban tertulis atas pelaksanaan suatu

kegiatan pada periode tertentu baik bersifat rutin maupun non rutin yang

memuat kejadian-kejadian penting

H. REFERENSI1. Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

2. Undang-undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;

3. Anggaran Dasar PT Pertamina Bina Medika;

4. Pedoman Pengelolaan Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan PT

Pertamina (Persero)




BAB IIPRINSIP PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE

A. TRANSPARANSITransparansi yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan

dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai

Perseroan. Pengungkapan informasi dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat

diperbandingkan serta mudah diakses oleh Stakeholders sesuai dengan haknya.

Perseroan menjamin akurasi material menyangkut kinerja, keadaan keuangan, serta

kepemilikan saham Perseroan dan informasi lainnya yang penting serta

pengungkapannya kepada seluruh pihak yang berkepentingan. Prinsip keterbukaan ini

tidak mengurangi kewajiban untuk melindungi informasi rahasia mengenai Perseroan,

Konsumen dan Mitra Kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang

berlaku dan praktik-praktik GCG.

Pedoman Pokok Pelaksanaan

a. Perseroan menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat

serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.

b. Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, komposisi

pemegang saham, visi, misi, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, laporan

tahunan, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.

c. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh Perseroan tidak mengurangi kewajiban untuk

memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.

d. Kebijakan Perseroan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan

kepada pemangku kepentingan.




B. AKUNTABILITASAkuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ

sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Perseroan menjamin

kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Insan Perseroan yang

memungkinkan pengelolaan Perseroan terlaksana secara efektif. Akuntabilitas merujuk

kepada kewajiban seseorang atau organ kerja Perseroan yang berkaitan dengan

pelaksanaan wewenang yang dimilikinya dan/atau pelaksanaan tanggung jawab yang

dibebankan oleh Perseroan kepadanya. Oleh karenanya Perseroan menetapkan

tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ Perseroan yang selaras dengan

visi, misi, sasaran usaha dan strategi Perseroan. Akuntabilitas Perseroan diperlukan

sebagai salah satu solusi mengatasi masalah yang timbul sebagai konsekuensi logis

perbedaan kepentingan individu maupun kepentingan Perseroan dengan pihak yang

berkepentingan. Penerapan prinsip akuntabilitas ini agar Perseroan dapat

mengkomunikasikan hak dan kewajiban masing-masing dan selalu dapat

mengupayakan agar pihak-pihak yang berkepentingan dengan Perseroan benar-benar

memahami hak dan kewajiban masing-masing tersebut sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Perseroan memastikan berlakunya ukuran kinerja

dari semua Insan Perseroan berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati selaras

dengan nilai-nilai perusahaan, sasaran usaha dan strategi serta memiliki kebijakan

tentang reward and punishment.


a. Perseroan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing

organ perusahaan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan

(corporate values), dan strategi perusahaan.

b. Perseroan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan

mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya

dalam pelaksanaan GCG.

c. Perseroan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif

dalam pengelolaan perusahaan.




d. Perseroan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang

konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan

dan sanksi (reward and punishment system).

e. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan

semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (code

of conduct) yang telah disepakati.

C. PERTANGGUNGJAWABANPertanggungjawaban yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap

peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Prinsip

pertanggungjawaban mencerminkan adanya kesesuaian dan kepatuhan pengelolaan

Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip

korporasi yang sehat. Implementasi prinsip ini merupakan wujud Perseroan sebagai

agen ekonomi yang bertanggung jawab (good corporate citizen). Perseroan menjamin

kesesuaian dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya berdasarkan prinsip korporasi

yang sehat, pemenuhan kewajiban terhadap pemerintah sesuai peraturan yang

berlaku, bekerjasama secara aktif untuk manfaat bersama dan berusaha untuk dapat

memberikan kontribusi yang nyata kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab

sosial perusahaan.


a. Organ Perseroan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan

peraturan perusahaan.

b. Perseroan harus melaksanakan tanggung jawab sosial, antara lain peduli terhadap

masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan

membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.




D. KEMANDIRIANKemandirian yaitu keadaan di mana Perseroan dikelola secara profesional tanpa

benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai

dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Oleh

karena itu, Perseroan dalam mengambil keputusan bertindak obyektif dan bebas dari

segala tekanan, menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh pihak manapun,

tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan

(conflict of interest). Kemandirian ditekankan oleh Perseroan dengan selalu

menghormati hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab serta kewenangan

masing-masing Organ Perseroan. Perseroan yakin bahwa kemandirian merupakan

suatu keharusan agar organ Perseroan dapat bertugas dengan baik serta mampu

membuat keputusan yang terbaik bagi Perseroan. Setiap Organ Perseroan akan

melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku

dan prinsip-prinsip GCG. Selain Organ Perseroan tidak ada yang dapat mencampuri

pengurusan Perseroan.


a. Masing-masing organ Perseroan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak

manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan

kepentingan (conflict of interest) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga

pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.

b. Masing-masing organ Perseroan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai

dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling

mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

E. KEWAJARANKewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku

Kepentingan (Stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan

perundang-undangan. Prinsip kewajaran mengharuskan adanya perlakuan adil dan

setara di dalam memenuhi hak-hak pemegang saham dan Stakeholders, baik yang




timbul karena perjanjian maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan akan selalu memastikan agar pihak yang berkepentingan dapat

mengeksekusi hak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan

juga akan selalu memastikan agar Perseroan dapat mengeksekusi haknya terhadap

pihak yang berkepentingan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan memberikan kesempatan kepada seluruh Stakeholders untuk memberikan

masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Perseroan sesuai dengan

prinsip keterbukaan dan melalui mekanisme yang berlaku.


a. Perseroan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk

memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan

serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam

lingkup kedudukan masing-masing.

b. Perseroan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku

kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada

perusahaan.

c. Perseroan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan,

berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku,

agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.




BAB IIISTRUKTUR GOVERNANCE

Salah satu keberhasilan dalam menerapkan GCG adalah terciptanya hubungan yang wajar

dan efektif antar Organ Perseroan yaitu RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Agar terjalin hubungan yang harmonis

antara Organ Perseroan maka hubungan ketiga Organ Perseroan tersebut harus dilandasi

prinsip kesetaraan dan saling menghargai, menghormati fungsi dan peranan masing-

masing dan bertindak demi kepentingan Perseroan. Perseroan mendorong Organ

Perseroan agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tugasnya dilandasi oleh itikad

baik dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

A. ORGAN UTAMA1. Pemegang Saham/Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

a. PT Pertamina (Persero), dengan komposisi saham 99,98%

b. PT Pertamina Pedeve Indonesia, dengan komposisi saham 0,02%

Pemegang Saham tidak diperkenankan untuk mencampuri kegiatan operasional

Perseroan yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai dengan ketentuan

Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemegang Saham memiliki hak untuk:

a. Menghadiri RUPS dan memberikan suara sesuai dengan klasifikasi dan jumlah

saham yang dimiliki.

b. Menerima pembagian dari keuntungan Perseroan dalam bentuk dividen dan

bentuk pembagian keuntungan lainnya sebanding dengan jumlah saham yang

dimilikinya.




c. Memperoleh informasi material mengenai Perseroan secara tepat waktu dan

teratur.

d. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada perorangan atau badan

hukum untuk mewakilinya dalam RUPS.

e. Menerima secara proporsional sisa lebih perhitungan likuidasi apabila

Perseroan dilikuidasi.

f. Mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang

karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan

(Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian

dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah).

g. Melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja

kantor Perseroan.

h. Menyelenggarakan RUPS dalam hal Direksi lalai menyelenggarakan RUPS

Tahunan dan RUPS Luar Biasa

Kewenangan pemegang saham dilaksanakan melalui mekanisme Rapat Umum

Pemegang Saham (RUPS). RUPS adalah rapat yang dihadiri oleh Pemegang

Saham yang memenuhi syarat kuorum dan diselenggarakan oleh Direksi atas

permintaan Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang saham yang mewakili 1/10

bagian dari jumlah seluruh saham dalam rangka mengambil keputusan penting

yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam perusahaan dan/atau untuk

pengambilan keputusan atas hal-hal yang kewenangannya tidak diserahkan kepada

Direksi atau Dewan Komisaris. RUPS adalah Organ Perseroan yang memiliki

wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar

Perseroan.

Penyelenggaraan RUPS terdiri dari:

1. RUPS TahunanRUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah




tahun buku ditutup. Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan laporan

tahunan yang ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan

RUPS dan Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat. Juga

ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif,

serta mata acara lain yang diajukan.

2. RUPS Luar BiasaRUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan

kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali

mata acara rapat yang diputuskan dalam RUPS Tahunan dengan

memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar. RUPS

Luar Biasa dapat dilakukan sewaktu-waktu baik secara langsung maupun secara

sirkuler.

RUPS Luar Biasa dilakukan untuk memutuskan dan mengesahkan beberapa hal

sebagai berikut :

a. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

b. Pengesahan RJPP;

c. Pengesahan RKAP;

d. Menyetujui Perbuatan Hukum Direksi;

Wewenang RUPS antara lain:

a. Memutuskan perubahan anggaran dasar Perseroan

b. Memutuskan perubahan modal Perseroan

c. Memberikan persetujuan atau menolak pemindahan hak atas saham

Perseroan

d. Memutuskan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan serta

pembubaran Perseroan

e. Memutuskan untuk mengalihkan, menjadikan jaminan hutang, melepaskan

hak atas seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam satu




tahun buku

f. Menyetujui atau menolak Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan

(RKAP)

g. Menyetujui Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP)

h. Mengangkat dan memberhentikan Dewan Komisaris dan Direksi

i. Menilai kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

j. Mendelegasikan kepada Dewan Komisaris tentang pembagian tugas dan

wewenang setiap anggota Direksi

k. Mengesahkan laporan tahunan yang diajukan Direksi

l. Memutuskan penggunaan laba bersih Perseroan termasuk penentuan

jumlah penyisihan untuk cadangan

m. Menetapkan auditor eksternal berdasarkan usulan yang diterima dari Dewan

Komisaris

n. Menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

o. Wewenang lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

undangan

2. Dewan KomisarisDewan Komisaris adalah salah satu organ Perseroan yang bertugas

melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai Anggaran

Dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan

pengurusan Perusahaan. Dewan Komisaris juga memiliki tugas untuk

melakukan pemantauan terhadap efektivitas praktek Good Corporate

Governance yang diterapkan Perseroan.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penasihatan, Dewan Komisaris

berpedoman pada prinsip-prinsip berikut:

a. Pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisaris terhadap pengelolaan

Perseroan yang dilakukan oleh Direksi.




b. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, keputusan yang dikeluarkan oleh

Dewan Komisaris bersifat kolegial (majelis).

c. Tugas pengawasan Dewan Komisaris tidak boleh dan tidak dapat berubah

menjadi tugas pelaksanaan (eksekutif) yang merupakan kewenangan

Direksi.

d. Pengawasan Dewan Komisaris dilaksanakan kepada keputusan-keputusan

strategis yang sudah diambil dan/atau terhadap keputusan-keputusan

strategis yang akan diambil untuk dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

e. Pengawasan Dewan Komisaris dilakukan bukan hanya dengan menerima

informasi dari Direksi dan/atau RUPS tetapi juga dapat dilakukan dengan

mengambil tindakantindakan lain berdasarkan informasi dari sumber lain.

f. Pengawasan Dewan Komisaris mencakup semua aspek bisnis dan aspek

korporat dari Perseroan dan tidak hanya terhadap tindakan-tindakan Direksi

yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris menurut ketentuan

Anggaran Dasar Perseroan.

g. Pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris dapat dibantu oleh

komite-komite Dewan Komisaris atau tenaga ahli lainnya yang memberikan

saran profesional secara independen atas beban Perseroan.

Fungsi pengawasan Dewan Komisaris dilaksanakan dalam 2 (dua) tingkatan,

yaitu:

a. Level performance, yaitu fungsi pengawasan yang dijalankan Dewan

Komisaris dengan memberikan pengarahan dan petunjuk kepada Direksi

serta memberikan masukan kepada RUPS.

b. Level conformance, yaitu berupa pelaksanaan kegiatan pengawasan tahap

lanjut untuk memastikan nasihat telah dijalankan serta dipenuhinya

ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan





a. Persyaratan Dewan KomisarisPersyaratan untuk dapat dicalonkan menjadi anggota Dewan Komisaris

terdiri dari: Syarat Formal, Syarat Materiil, dan Syarat Lainnya.

1) Syarat FormalYang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang

perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam

waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

a) Dinyatakan pailit;

b) Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang

dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan atau Perum

dinyatakan pailit; atau

c) Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan

keuangan Negara, BUMN atau perusahaan swasta lainnya dan/atau

yang berkaitan dengan sektor keuangan.

2) Syarat MateriilCalon anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang

memiliki kualifikasi sebagai berikut:

a) Integritas dan moral, dalam arti yang bersangkutan tidak pernah

terlibat:

i. Perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang pada

tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan

(berbuat tidak jujur);

ii. Perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak

memenuhi komitmen yang telah disepakati pada tempat yang

bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berperilaku tidak

baik);




iii. Perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan

secara melawan hukum kepada yang bersangkutan dan/atau

pihak lain sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik);

iv. Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran

terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip

pengurusan perusahaan yang sehat (berperilaku tidak baik);

b) Dedikasi;

c) Memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang

berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;

d) Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan;

e) Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan

tugasnya;

f) Memiliki kemauan yang kuat (antusiasme) dan dedikasi yang tinggi

untuk memajukan dan mengembangkan Perseroan.

3) Syarat LainnyaCalon anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang

memiliki persyaratan sebagai berikut:

a) Bukan pengurus partai politik dan/atau anggota legislatif dan/atau

tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif;

b) Bukan kepala/wakil kepala daerah dan/atau tidak sedang

mencalonkan diri sebagai calon kepala/wakil kepala daerah;

c) Tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan

benturan kepentingan dengan Perseroan yang bersangkutan,

kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia

mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai

anggota Dewan Komisaris;

d) Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan

perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan

anggota Dewan Komisaris, kecuali menandatangani surat




pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika

terpilih sebagai anggota Dewan Komisaris;

e) Tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris pada

Perseroan yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-

turut;

f) Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit

yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota

Dewan Komisaris) yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat

dari rumah sakit resmi dan diakui.

g) Antara para anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan

Komisaris dengan anggota Direksi dilarang memiliki hubungan

keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus

maupun garis kesamping, termasuk hubungan semenda (menantu

atau ipar)

h) Memiliki kriteria independensi seusai peraturan perundangan-

undangan yang berlaku, khusus untuk Komisaris Independen,

yaitu :

i. Tidak menjabat sebagai Direksi di perusahaan yang

terafiliasi dengan Perseroan

ii. Tidak bekerja pada pemerintah termasuk di departemen,

lembaga dan kemiliteran dalam kurun waktu tiga tahun

terakhir

iii. Tidak bekerja di Perseroan atau afiliasinya dalam kurun

waktu tiga tahun terakhir

iv. Tidak mempunyai keterkaitan finansial, baik langsung

maupun tidak langsung dengan Perseroan atau perusahaan

yang menyediakan jasa dan produk kepada Perseroan dan

afiliasinya

v. Bebas dari kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan

lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan




Anggota Komisaris Independen yang berasal dari kalangan

di luar Perseroan untuk bertindak atau berpikir secara bebas

di lingkup Perseroan.

b. Komposisi Dewan Komisaris1) Dewan Komisaris terdiri dari 1 (satu) orang anggota atau lebih, apabila

terdapat lebih dari 1 (satu) orang anggota maka seorang diantaranya

diangkat sebagai Komisaris Utama.

2) Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota

merupakan majelis dan setiap anggota dewan Komisaris tidak dapat

bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan

Komisaris.

3) Sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari Anggota Dewan

Komisaris harus berasal dari kalangan luar perusahaan (Komisaris

Independen).

c. Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris1) Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

2) Masa jabatan Dewan Komisaris ditetapkan 3 (tiga) tahun dan dapat

diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan.

3) Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan

berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya

4) Keputusan pemberhentian Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan

RUPS untuk alasan-alasan tertentu sesuai ketentuan Anggaran Dasar

diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.

d. Kewajiban Dewan KomisarisDalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan Komisaris

berkewajiban untuk :

1) Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta




prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian,

akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

2) Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggungjawab kepada

Perseroan dalam hal ini diwakili oleh RUPS dalam menjalankan tugas

pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan

Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan

3) Dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan

dan mengambil kepentingan Perseroan selain honorarium dan fasilitas

yang ditentukan oleh RUPS.

4) Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai RJPP dan

RKAP yang diusulkan Direksi

5) Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat

dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap

penting bagi kepengurusan Perseroan.

6) Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala

menurunnya kinerja Perseroan.

7) Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang

disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan.

8) Membentuk komite audit

9) Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan

kepengurusan Perseroan dan tidak dimaksudkan untuk kepentingan

pihak/golongan tertentu

10) Menyusun pembagian tugas antar anggota Dewan Komisaris.

11) Meneliti dan menelaah serta menandatangani rencana jangka

panjang Perseroan dan rencana kerja dan anggaran Perseroan yang

disiapkan Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

12) Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris dan

dimasukkan dalam rencana kerja dan anggaran Perseroan.

13) Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya

dan/atau keluarganya pada Perseroan yang bersangkutan dan




Perseroan lain, termasuk setiap perubahannya.

14) Mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

penunjukan Auditor Eksternal yang akan melakukan pemeriksaan atas

buku-buku Perseroan.

15) Memantau efektivitas praktek Good Corporate Governance antara lain

dengan mengadakan pertemuan berkala antara Dewan Komisaris

dengan Direksi untuk membahas implementasi Good Corporate

Governance.

16) Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan

dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan

RUPS.

17) Mematuhi ketentuan-ketentuan lain yang berlaku di induk perusahaan

Perseroan dan dinyatakan berlaku bagi Perseroan dan/atau

ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan dan disetujui oleh RUPS.

e. Wewenang Dewan KomisarisDewan Komisaris memiliki wewenang untuk:

1) Memperoleh akses yang cukup atas informasi Perseroan dalam hal

ini melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya,

memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga

serta memeriksa kekayaan Perseroan.

2) Memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang dipergunakan oleh

Perseroan.

3) Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai

segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan.

4) Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan

dijalankan oleh Direksi.

5) Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan

sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris.




6) Mengangkat Sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu.

7) Memberhentikan sementara Anggota Direksi sesuai dengan ketentuan

Perseroan Terbatas.

8) Membentuk komite-komite lain selain komite audit, jika dianggap perlu

dengan memperhatikan kemampuan Perseroan.

9) Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu

tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu.

10) Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu

untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran

Dasar.

11) Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan

terhadap hal-hal yang dibicarakan.

12) Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran

Dasar dan/atau keputusan RUPS.

13) Memberikan persetujuan tertulis atas usulan/perbuatan Direksi, yaitu:

a) Menerima pinjaman jangka pendek kecuali pinjaman dari

Pemegang Saham mayoritas.

b) Memberikan pinjaman jangka pendek.

c) Mengagunkan aktiva tetap yang diperlukan dalam melaksanakan

penarikan kredit jangka pendek.

d) Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap bergerak dengan

umum ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya

sampai dengan 5 (lima) tahun.

e) Menghapuskan dari pembukuan terhadap piutang macet dan

persediaan barang mati.

f) Mengadakan kerjasama lisensi, kontrak manajemen,

menyewakan aset, kerja sama operasi dan perjanjian

kerjasama lainnya yang dalam bidang usaha Perseroan sesuai




ketentuan Anggaran Dasar yang melebihi nilai tertentu yang

ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

g) Mengadakan kerjasama lisensi, kontrak manajemen,


kerjasama lainnya yang tidak dalam bidang usaha Perseroan

sesuai ketentuan Anggaran Dasar untuk jangka waktu tidak lebih

dari 1 (satu) tahun atau yang melebihi nilai tertentu yang

ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

h) Menetapkan dan menyesuaikan struktur organisasi sampai

dengan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.

i) Pengalihan anggaran investasi yang telah ditetapkan dalam

rencana kerja dan anggaran Perseroan, sepanjang tidak

merubah rencana kerja dan nilainya tidak melebihi total

anggaran investasi dalam rencana kerja dan anggaran

Perseroan.

j) Perubahan penggunaan anggaran investasi yang telah

ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran Perseroan dan

yang nilainya tidak melebihi 10 % (sepuluh persen) dari total

rencana kerja dan anggaran Perseroan.

14) Memberikan rekomendasi tertulis atas usulan/perbuatan Direksi, yaitu:

a) Menerima pinjaman jangka pendek dengan jumlah tertentu sama

dengan atau diatas batasan nilai sebagaimana dimaksud dalam

Anggaran Dasar Perseroan Pasal 12 ayat 7 huruf p, dan pinjaman

jangka menengah/panjang dari Bank atau lembaga keuangan

lain.

b) Memberikan pinjaman jangka pendek dengan jumlah tertentu

sama dengan atau diatas batasan nilai sebagaimana dimaksud

dalam Anggaran Dasar Perseroan Pasal 12 ayat 7 huruf p.

c) Memberikan pinjaman jangka menengah/panjang.




d) Mengagunkan aktiva tetap yang diperlukan dalam melaksanakan

penerimaan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Anggaran

Dasar Perseroan Pasal 12 ayat 7 huruf a.

e) Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap bergerak dengan

umum ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada

umumnya lebih dari 5 (lima) tahun.

f) Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap tidak bergerak.

g) Menghapuskan dari pembukuan terhadap piutang macet dan

barang mati dengan jumlah tertentu sama dengan atau diatas

batasan nilai sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar

Perseroan Pasal 12 ayat 7 huruf p.

h) Mengadakan kerjasama lisensi, kontrak manajemen,


kerjasama lainnya yang tidak dalam bidang usaha Perseroan

sesuai ketentuan Anggaran Dasar untuk jangka waktu lebih dari

1 (satu) tahun atau yang sama dengan atay melebihi nilai

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 7 huruf p.

i) Mengadakan kerjasama Bangung Guna Serah (Build Operate

and Transfer/BOT), Bangun Guna Milik (Build, Operate and

Owned/BOO) atau Bangun Sewa Serah (Build, Rent and

Transfer/BRT).

j) Melakukan penyertaan modal Perseroan dalam badan usaha

lainnya.

k) Melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan modal

Perseroan dalam badan usaha lainnya.

l) Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan.

m) Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan,

pemisahan dan pembubaran anak perusahaan atau

perusahaan patungan.

n) Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist).




o) Menempatkan wakil Perseroan untuk menjadi calon anggota

Direksi dan Dewan Komisaris pada anak perusahaan patungan.

Apabila dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya permohonan

atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan

Komisaris tidak memberikan keputusan, Dewan Komisaris dianggap

menyetujui usulan Direksi.

f. Hak Dewan Komisaris1. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan

sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris.

2. Dewan Komisaris dengan suara terbanyak setiap waktu berhak

memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih Anggota

Direksi, apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran

Dasar atau terdapat indikasi melakukan kerugian Perseroan atau

melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan mendesak bagi

Perseroan. Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan

secara tertulis kepada yang bersangkutan dan Pemegang Saham

disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut.

3. Dewan Komisaris diberi honorarium dan tunjangan serta fasilitas

termasuk santunan purna jabatan, yang jenis dan jumlahnya

ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

4. Memperoleh informasi mengenai Perseroan secara tepat waktu,

terukur dan lengkap

g. LaranganDewan Komisaris dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan

kepentingan (conflict of interest) dan mengambil keuntungan pribadi, dari

pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan perusahaan yang

bersangkutan, selain penghasilan yang sah.




h. Program Pengenalan Dan Peningkatan Kapabilitasa. Program Pengenalan

Program pengenalan bagi Anggota Dewan Komisaris yang baru

diberikan oleh Perseroan karena latar belakang Anggota Dewan

Komisaris yang merupakan representasi dari Pemegang Saham. Tujuan

program pengenalan adalah agar para Anggota Dewan Komisaris dapat

saling mengenal dan menjalin kerjasama sebagai satu tim yang solid,

komprehensif dan efektif. Ketentuan tentang program pengenalan

meliputi hal-hal sebagai berikut:

a) Untuk anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat, wajib diberikan

program pengenalan mengenai kondisi Perseroan secara umum.

b) Penanggung jawab program pengenalan adalah Sekretaris

Perseroan atau pejabat yang menjalankan fungsi sebagai

Sekretaris Perseroan.

c) Program pengenalan meliputi:

1) Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance di

Perseroan.

2) Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan

Komisaris dan Direksi serta hal lain yang tidak diperbolehkan.

3) Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat,

dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi,

rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, risiko,

pengendalian internal dan masalah-masalah strategis lainnya.

4) Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang

didelegasikan, audit Internal dan eksternal, sistem dan

kebijakan pengendalian Internal serta Komite Audit.

5) Program pengenalan dapat berupa presentasi, pertemuan,

kunjungan ke fasilitas Perseroan, kunjungan ke kantor-kantor

cabang, pengkajian dokumen Perseroan atau program lainnya

yang dianggap sesuai dengan kebutuhan.




b. Program Peningkatan KapabilitasPeningkatan kapabilitas dinilai penting agar Dewan Komisaris dapat

selalu memperbaharui informasi tentang perkembangan terkini dari

core business Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Ketentuan-ketentuan tentang program peningkatan kapabilitas bagi

Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

a) Program peningkatan kapabilitas dilaksanakan dalam rangka

meningkatkan efektivitas kerja Dewan Komisaris.

b) Rencana untuk melaksanakan program peningkatan kapabilitas

harus dimasukkan dalam rencana kerja dan anggaran Dewan

Komisaris.

c) Setiap Anggota Dewan Komisaris yang mengikuti program

peningkatan kapabilitas seperti seminar dan/atau pelatihan diminta

untuk menyajikan presentasi kepada Anggota Dewan Komisaris

lainnya dalam rangka berbagi informasi dan pengetahuan.

d) Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan bertanggung jawab

untuk membuat laporan tentang pelaksanaan program

peningkatan kapabilitas. Laporan tersebut disampaikan kepada

Dewan Komisaris.

i. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris1. Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan kinerja Dewan

Komisaris dan anggota Dewan Komisaris untuk dievaluasi oleh

Pemegang Saham dalam RUPS.

2. Kinerja Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan tugas kewajiban

yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

dan Anggaran Dasar maupun amanat Pemegang Saham.

3. Hasil evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris secara keseluruhan

dan kinerja masing-masing Anggota Dewan Komisaris secara




individual akan merupakan bagian tak terpisahkan dalam skema

kompensasi dan pemberian insentif bagi Anggota Dewan Komisaris.

4. Hasil evaluasi kinerja masing-masing Anggota Dewan Komisaris

secara individual merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi

Pemegang Saham untuk memberhentikan dan/atau menunjuk kembali

Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan. Hasil evaluasi kinerja

tersebut merupakan sarana penilaian serta peningkatan efektivitas

Dewan Komisaris

j. Rapat Dewan Komisaris1) Rapat Dewan Komisaris adalah rapat yang diselenggarakan oleh

Dewan Komisaris.

2) Rapat Dewan Komisaris dianggap sah apabila diadakan di tempat

kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usahanya yang utama

di dalam wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Dewan

Komisaris.

3) Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam rapat Dewan

Komisaris.

4) Keputusan-keputusan yang mengikat dapat pula diambil tanpa

diadakan rapat Dewan Komisaris sepanjang keputusan itu disetujui

secara tertulis dan ditandatangani oleh semua Anggota Dewan

Komisaris.

5) Dewan Komisaris mengadakan rapat paling sedikit setiap bulan sekali,

dalam rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi.

6) Ketentuan lainnya mengenai rapat Dewan Komisaris dituangkan

dalam Board Manual.




3. DireksiDireksi adalah organ Perusahaan yang bertugas melaksanakan pengurusan

Perusahaan dengan kepentingan yang paling baik bagi Perusahaan dan

mewakili Perusahaan baik didalam maupun diluar pengadilan.

a. Persyaratan DireksiPersyaratan untuk dapat dicalonkan menjadi anggota Direksi terdiri dari:

Syarat Formal, Syarat Materiil, dan Syarat Lainnya.

1) Syarat FormalCalon anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap

melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun

sebelum pengangkatannya pernah:

a) Dinyatakan pailit;

b) Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang

dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan (BUMN

ataupun swasta) dinyatakan pailit; atau

c) Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan

keuangan Negara, BUMN atau perusahaan swasta lainnya dan/atau

tindakan pidana yang berkaitan dengan sektor keuangan.

2) Syarat MateriilCalon anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memiliki

kualifikasi sebagai berikut:

a) Pengalaman, dalam arti yang bersangkutan memiliki rekam jejak

(track record) yang menunjukkan keberhasilan dalam pengurusan

dan Manajemen perusahaan atau fungsi tertentu dalam suatu

perusahaan atau institusi tempat yang bersangkutan bekerja

sebelum pencalonan.

b) Keahlian, dalam arti yang bersangkutan memiliki pengetahuan

yang memadai di bidang usaha perseroan, memiliki pemahaman




terhadap Manajemen dan tata kelola perusahaan, dan memiliki

kemampuan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan

strategis dalam rangka pengembangan perseroan.

c) Integritas, dalam arti yang bersangkutan tidak pernah terlibat:

i. Perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang pada

tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan

(berbuat tidak jujur);

ii. Perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak

memenuhi komitmen yang telah disepakati pada tempat

yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan

(berperilaku tidak baik);

iii. Perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran

terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip

pengurusan perusahaan yang sehat (berperilaku tidak baik);

d) Kepemimpinan, dalam arti yang bersangkutan berdasarkan

pertimbangan pemegang saham memiliki kemampuan untuk:

i. Memformulasikan dan mengartikulasikan visi perseroan

ii. Mengarahkan pejabat dan karyawan perseroan agar mampu

melakukan sesuatu untuk mewujudkan tujuan perusahaan

iii. Membangitkan semangat (memberi energi baru) dan

memberikan motivasi kepada pejabat dan karyawan

perseroan untuk mampu mewujudkan tujuan perusahaan

e) Memiliki kemauan yang kuat (antusiasme) dan dedikasi yang tinggi

untuk memajukan dan mengembangkan Perseroan.

3) Syarat LainnyaCalon anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memiliki

persyaratan sebagai berikut:

a) Bukan pengurus partai politik dan/atau anggota legislatif dan/atau

tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif;




b) Bukan kepala/wakil kepala daerah dan/atau tidak sedang

mencalonkan diri sebagai calon kepala/wakil kepala daerah;

c) Berusia tidak melebihi 56 tahun atau tidak melebihi usia pensiun,

ketika yang bersangkutan akan menjabat Direksi perseroan

d) Tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada instansi

pemerintahan, anggota komisaris pada BUMN, anggota Direksi

pada BUMN dan anak perusahaannya, anggota Direksi pada suatu

perusahaan swasta, kecuali menandatangani surat pernyataan

bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih

sebagai anggota Direksi perseroan;

e) Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan

perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan

anggota Direksi, kecuali menandatangani surat pernyataan

bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih

sebagai anggota Direksi;

f) Tidak menjabat sebagai anggota Direksi pada Perseroan yang

bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut;

g) Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit

yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota

Dewan Komisaris) yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat

dari rumah sakit resmi dan diakui.

b. Komposisi DireksiDireksi terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota Direksi, seorang

diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

c. Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

2) Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 3 (tiga) tahun dan dapat

diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan




3) Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan

keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Keputusan

pemberhentian untuk alasan-alasan tertentu sesuai ketentuan

Anggaran Dasar diambil setelah yang bersangkutan diberi

kesempatan membela diri.

4) Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh

Dewan Komisaris dengen memperhatikan ketentuan pada


d. Tugas dan Wewenang Kolegial Direksi1) Menetapkan Visi, Misi dan Strategi Korporasi

2) Menetapkan kebijakan Korporasi yang berlaku secara korporat dan

holding termasuk unit bisnis dan anggota perusahaan holding.

3) Menetapkan usulan dan perubahan RJPP 5 tahun dan RKAP, serta

mengajukan persetujuan kepada Pemegang Saham dan

melaksanakannya sesuai ketentuan yang berlaku.

4) Menetapkan sasaran kinerja serta evaluasi kinerja korporasi sesuai

ketentuan yang berlaku.

5) Mengupayakan tercapainya sasaran kinerja (aspek keuangan, aspek

operasional dan aspek administrasi) yang digunakan sebagai dasar

penilaian tingkat kesehatan sesuai kontrak manajemen yang telah

ditetapkan dalam “RUPS Persetujuan RKAP”.

6) Menetapkan kegiatan kerjasama atau kontrak dalam rangka holding

RS BUMN

7) Menetapkan struktur organisasi dan penetapan pejabat korporasi

sampai jenjang tertentu yang diatur oleh ketetapan Direksi.

8) Menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan hubungan industrial

dan kesejahteraan Pekerja.

9) Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang

keadaan dan jalannya korporasi berupa laporan tahunan termasuk




laporan keuangan kepada RUPS sesuai dengan tata kelola

perusahaan yang baik.

10) Membangun dan melaksanakan program manajemen risiko korporasi

secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program

Good Corporate Governance.

11) Menetapkan kebijakan tata kelola teknologi informasi yang efektif

bagi korporasi.

12) Mengembangkan dan memimpin penerapan pedoman Good

Corporate Governance, termasuk menyusun ketentuan yang

mengatur mekanisme pengukuran serta pelaporan atas dugaan

penyimpangan yang mungkin terjadi.

13) Menetapkan kebijakan tentang sistem pengendalian internal yang

efektif untuk mengamankan investasi, kegiatan usaha dan aset

korporasi.

14) Mengungkapkan penerapan Good Corporate Governance di

Perseroan dan informasi penting dalam laporan tahunan dan laporan

keuangan dan informasi lainnya kepada pihak lain, sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas

dan obyektif.

15) Memastikan terjaminnya hak-hak stakeholders yang timbul

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau

perjanjian yang dibuat oleh korporasi dengan pekerja, pengguna jasa,

pemasok dan stakeholders lainnya.

16) Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan-

ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar atau yang ditetapkan

oleh RUPS dan peraturan perundang-undangan.

Pembagian tugas masing-masing Direktur dituangkan dalam Board

Manual.




e. Wewenang DireksiDalam melaksanakan tugasnya, Direksi berwenang untuk :

1) Menetapkan kebijakan dalam memimpin pengurusan Perseroan;

2) Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan

termasuk pembinaan pegawai, penetapan upah dan penghasilan

lain, pesangon dan/atau penghargaan atas pengabdian serta

manfaat pensiun bagi para pegawai Perseroan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau keputusan

RUPS.

3) Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan

peraturan kepegawaian dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

4) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili

Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau

beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu

atau kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perseroan baik

sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada pihak lain;

5) Direksi dapat mengangkat dan memberhentikan Sekretaris

Perseroan berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku; dan

6) Menjalankan tindakan-tindakan lainnya baik mengenai

pengurusan maupun mengenai pemilikan kekayaan Perseroan,

sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran

Dasar ini dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku

f. Kewajiban DireksiDalam melaksanakan tugasnya, Direksi berkewajiban untuk :

1) Mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdiannya

secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan

Perseroan;




2) Menyiapkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang

merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan

Perseroan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun,

yang telah ditandatangani bersama dengan Dewan Komisaris

disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;

3) Menyiapkan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan

(RKAP) yang merupakan penjabaran tahunan dari RJPP dan

selanjutnya disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan

pengesahan;

4) Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi

Perseroan sesuai kelaziman yang berlaku bagi suatu Perseroan;

5) Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup,

menyampaikan laporan tahunan yang telah ditandatangani oleh

Direksi dan Dewan Komisaris kepada RUPS untuk mendapatkan

pengesahan;

6) Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi

Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian internal,

terutama fungsi pengurusan, dan pencatatan, penyimpanan dan

pengawasan;

7) Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang

keadaan jalannya Perseroan berupa laporan kegiatan Perseroan

termasuk laporan keuangan baik dalam bentuk laporan berkala

menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini

serta setiap kali diminta oleh RUPS;

8) Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan

perincian dan tugasnya;

9) Memberikan penjelasan tentang segala hal yang dinyatakan atau

diminta anggota Dewan Komisaris;

10) Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan

ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan




yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

11) Mematuhi ketentuan-ketentuan lain yang berlaku di induk

perusahaan Perseroan dan dinyatakan berlaku bagi Perseroan

dan/atau ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan dan disetujui

oleh RUPS.

g. Hak Direksi1) Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri,

berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau

kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka

kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut diatur dalam surat

kuasa.

2) Anggota Direksi diberi gaji dan tunjangan serta fasilitas termasuk

santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh

RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

3) Apabila Perseroan mencapai tingkat keuntungan, maka Direksi

dapat menerima tantiem sebagai imbalan atas prestasi kerjanya

yang besarnya ditetapkan oleh RUPS.

4) Menggunakan sarana dan fasilitas Perseroan untuk kegiatan yang

berhubungan dengan kepentingan Perseroan, sesuai dengan

peraturan perundang-undangan dan kebijakan Perseroan.

5) Memperoleh salinan risalah Rapat Direksi, baik anggota Direksi

yang bersangkutan hadir maupun tidak hadir dalam Rapat Direksi

tersebut.

k. LaranganDireksi dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan

kepentingan (conflict of interest) dan mengambil keuntungan pribadi, dari




pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan perusahaan yang

bersangkutan, selain penghasilan yang sah.

l. Rapat Direksi1) Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu apabila :

a) dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;

b) Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan

Komisaris;

c) Pemegang saham yang memiliki jumlah saham terbesar dengan

menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

2) Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di

tempat kegiatan usaha Perseroan atau di tempat lain di wilayah

Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Direksi

3) Ketentuan lainnya mengenai rapat Direksi dituangkan dalam Board

Manual.

h. Program PengenalanKetentuan tentang program pengenalan meliputi hal-hal sebagai berikut :

1) Bagi Anggota Direksi yang baru diangkat, wajib diberikan Program

Pengenalan mengenai kondisi Perseroan secara umum.

2) Penanggung jawab program pengenalan adalah Sekretaris

Perseroan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai

Sekretaris Perseroan.

3) Program pengenalan meliputi :

a) Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance di

Perseroan.

b) Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan visi dan misi,

nilai dan budaya perseroan, unit usaha, tujuan, sifat, dan lingkup

kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha




jangka pendek dan jangka panjang, risiko, pengendalian internal

dan masalah-masalah strategis lainnya.

c) Keterangan mengenai kewajiban, tugas, tanggung jawab dan

hak-hak Direksi dan Dewan Komisaris.

4) Program pengenalan dapat berupa presentasi, pertemuan,

kunjungan ke unit usaha atau RS KSO, fasilitas Perseroan,

pengkajian dokumen Perseroan atau program lainnya yang

dianggap sesuai dengan kebutuhan.

i. Program Peningkatan KapabilitasPeningkatan kapabilitas dinilai penting agar Direksi dapat selalu

memperbaharui informasi tentang perkembangan terkini dari core

business Perseroan, mengantisipasi masalah yang timbul dikemudian hari

bagi keberlangsungan dan kemajuan Perseroan.

Ketentuan-ketentuan tentang program peningkatan kapabilitas bagi

Direksi adalah sebagai berikut:

1) Program peningkatan kapabilitas dilaksanakan dalam rangka

meningkatkan efektivitas kerja Direksi.

2) Rencana untuk melaksanakan program peningkatan kapabilitas

harus dimasukkan dalam rencana kerja dan anggaran Perseroan.

3) Setiap Anggota Direksi yang mengikuti program peningkatan

kapabilitas seperti seminar dan/atau pelatihan diminta untuk

mempresentasikan kepada Anggota Direksi lainnya dalam rangka

berbagi informasi dan pengetahuan

4) Anggota Direksi yang bersangkutan harus membuat laporan tentang

pelaksanaan Program Peningkatan Kapabilitas dan disampaikan

kepada Direksi.




j. Evaluasi Kinerja Direksi

1) Kinerja Direksi dan masing-masing Anggota Direksi akan dievaluasi

oleh Dewan Komisaris dan disampaikan kepada Pemegang Saham

dalam RUPS.

2) Secara umum, kinerja Direksi ditentukan berdasarkan tugas

kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan

yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan maupun amanat

Pemegang Saham. Kriteria evaluasi formal disampaikan secara

terbuka kepada Anggota Direksi yang bersangkutan sejak tanggal

pengangkatannya.

3) Hasil evaluasi terhadap kinerja Direksi secara keseluruhan dan

kinerja masing-masing Anggota Direksi secara individual akan

merupakan bagian tak terpisahkan dalam skema kompensasi dan

pemberian insentif bagi Anggota Direksi.

B. Fungsi Pendukung1. Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugas pengawasan dan fungsi pemberian

nasihat, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat

membentuk komite lainnya sesuai dengan perkembangan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan/atau sesuai dengan kebutuhan

Perseroan. Komite-komite yang dibentuk mempunyai tugas yang

berkaitan dengan fungsi pengawasan Dewan Komisaris antara lain

namun tidak terbatas pada aspek sistem pengendalian internal, fungsi

nominasi dan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris,

penerapan manajemen risiko dan penerapan prinsip-prinsip Good

Corporate Governance sesuaiperaturanyang berlaku.

Dalam hal ini, Perseroan memiliki 2 komite dalam Dewan

Komisaris,yaitu:

corsec

Typewritten text

a. Komite Dewan Komisaris




a) Komite Audit dan InvestasiKomite Audit bertugas sebagai berikut :

1) Membantu Dewan Komisaris memastikan efektifitas sistem

pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal

auditor dan internal auditor.

2) Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan

oleh internal auditor maupun eksternal auditor.

3) Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan system

pengendalian manajemen serta pelaksanaannya.

4) Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan

terhadap segala informasi yang telah dikeluarkan perusahaan.

5) Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan

Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya.

Komite Investasi bertugas membantu Dewan Komisaris dalam rangka

melakukan pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam

pengurusan Perseroan serta memberi nasehat kepada Direksi

termasuk pelaksanaan RJPP, RKAP berdasarkan ketentuan

sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, Keputusan RUPS dan

peraturan perundangan yang berlaku, terutama dalam hal investasi.

Ketentuan lainnya terkait Komite Audit dan Investasi dituangkan

dalam Piagam Komite Audit dan Investasi.

b) Komite Audit Medik dan RemunerasiKomite Remunerasi bertugas membantu membantu tugas Dewan

Komisaris dalam melakukan pembinaan dan pengawasan berkenaan

dengan permasalahan remunerasi di Perseroan.

Sementara Komite Audit Medik membantu Dewan Komisaris dalam

melaksanakan tugasnya melalui kegiatan sebagai berikut:




1) Pengawasan terhadap diterapkannya standar, pedoman,

prosedur medis yang baik dan benar di seluruh jajaran pelayanan

kesehatan Perseroan;

2) Memberikan masukan mengenai pelaksanaan Managed Care di

jajaran pelayanan kesehatan Perseroan berkaitan dengan

pemenuhan kesepakatan dengan PT Pertamina (Persero);

3) Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian berkaitan

dengan pelayanan kesehatan di seluruh jajaran pelayanan

Perseroan;

4) Memberikan penjelasan, saran/masukan kepada Komisaris

untuk hal-hal atau kasus-kasus medis khusus yang menjadi

perhatian;

5) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Komisaris sepanjang

masih dalam lingkungan tugas kewajiban Komisaris berdasarkan

ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Ketentuan lainnya terkait Komite Audit Medik dan Remunerasi

dituangkan dalam Piagam Komite Audit Medik dan Remunerasi.

b. Sekretariat Dewan KomisarisUntuk membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya, DewanKomisaris berhak mendapatkan bantuan Sekretaris Dewan Komisarisatas biaya Perseroan. Sekretaris Dewan Komisaris melakukan tugas dan kewajiban untuk membantu Dewan Komisaris dalam fungsikesekretariatan, memastikan tugas-tugas Dewan Komisaris telahdijalankan dan semua informasi yang diperlukan Dewan Komisaristelahtersedia serta tugas lainnya sebagaimana yang diatur dalam peraturanperundang-undangan yang berlaku.

Tugas dan fungsi sekretaris dewan komisaris antara lain:

1) Menyelenggarakan kegiatan administrasi kesekretariatan di




lingkungan Dewan Komisaris;

2) Mengatur penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dan

rapat/pertemuan antara Komisaris dengan Pemegang Saham,

Direksi, komite maupun pihak-pihak terkait (stakeholder) lainnya;

3) Menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Komisaris dan

Komite-komite Dewan Komisaris yang berkaitan dengan:

i. Monitoring tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi dan

arahan Komisaris

ii. Bahan/materi yang bersifat administrasi mengenai

laporan/kegiatan Direksi dalam mengelola Perseroan

iii. Dukungan administrasi serta monitoring berkaitan dengan

hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan atau

rekomendasi dari Komisaris sehubungan dengan kegiatan

pengelolaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi.

4) Mengumpulkan data-data teknis yang berasal dari Komite-

komite dewan komisaris untuk keperluan Dewan Komisaris.

5) Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan

Anggaran Dasar perusahaan.

6) Menyusun rancangan rencana kerja dan anggaran Dewan

Komisaris.

a. Sekretaris PerseroanPerusahaan dapat membentuk fungsi Sekretaris Perseroan yangbertugas sebagai penghubung (liaison officer) antara perusahaandengan pihak-pihak yang berkepentingan baik eksternal maupun internal.Sekretaris Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh Direksiberdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Sekretaris Perseroan menjalankan fungsi sebagai berikut :

1) Memberikan pertimbangan kepada Direksi dan Dewan Komisaris

corsec

Typewritten text

2. Direksi




agar mematuhi ketentuan-ketentuan Undang-Undang tentang

Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar dan ketentuan lainnya

termasuk mengingatkan Direksi tentang tanggungjawab untuk

melaksanakan GCG.

2) Menghadiri rapat-rapat Direksi dan Dewan Komisaris.

3) Bertindak sebagai pengelola dokumen perusahaan, termasuk tetapi

tidak terbatas pada daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah

rapat direksi, risalah rapat dewan komisaris, risalah RUPS.

4) Memberikan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu kepada

stakeholders termasuk pemegang saham.

5) Mengelola informasi yang akan diberikan kepada pihak-pihak di luar

perusahaan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh

Direksi.

6) Memberikan informasi yang berkaitan dengan tugasnya kepada

Direksi secara berkala dan kepada Dewan Komisaris apabila

diminta oleh Dewan Komisaris.

7) Mengkoordinasikan pengembangan dan penerapan praktek-praktek

GCG dan memastikan bahwa laporan tahunan perseroan telah

mencantumkan penerapan GCG.

Internal Audit dirancang untuk melakukan penilaian atas pengendalian

internal secara independen dan objektif dalam memberikan nilai tambah

bagi perseroan melalui pengelolaan operasional perseroan secara

efisien dan efektif. Selain itu, Internal Audit juga bertugas untuk

b. Internal AuditorDireksi wajib menyelenggarakan dan menegakkan sistem pengendalianinternal untuk melindungi investasi dan asset-aset perusahaan. Dalamsetiap perusahaan, dibentuk Internal Auditor yang merupakan aparatpengawasan intern perusahaan.




memastikan kepatuhan perseroan terhadap peraturan pemerintah

berupa peraturan di bidang kesehatan, perpajakan, dan investasi serta

ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi seperti Standar Profesional Audit

Internal (SPAI), International Professional Practice Framework (IPPF) of

Internal Auditing yang diterbitkan oleh The Institute of Internal Auditors

(IIA).

Tugas Internal Auditor, antara lain :

1) Melakukan evaluasi atas efektifitas pelaksanaan pengendalian

internal, Manajemen Resiko, dan proses tata kelola perusahaan,

sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan

perusahaan.

2) Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas

di bidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, teknologi

informasi, dan kegiatan lainnya.

3) Melakukan fungsi pemeriksaan, meliputi audit finansial, audit

operasional, dan audit khusus (special audit).

4) Melakukan fungsi pembinaan dan konsultasi dibidang

pengendalian intern

5) Melakukan fungsi pengujian terhadap hasil laporan kegiatan

berkala

6) Melakukan fungsi penelitian mengenai kebenaran laporan atau

pengaduan tentang hambatan, penyimpangan dan

penyalahgunaan wewenang

7) Melakukan fungsi analisa dan evaluasi terhadap isu-isu penting

dan resiko-resiko yang dihadapi Perusahaan

8) Melakukan tugas-tugas lainnya yang ditetapkan atau diminta

oleh Direksi berkaitan dengan ruang lingkup Internal Audit

9) Memberikan saran-saran perbaikan dan melaporkan secara berkala

kepada Direksi.




Internal Audit diberi wewenang untuk :

1) Memiliki akses tak terbatas atas seluruh fungsi, catatan, aset,

kegiatan dan pekerja perusahaan

2) Melakukan alokasi sumber daya, menetapkan frekuensi

pemeriksaan, memilih obyek pemeriksaan, menetapkan ruang

lingkup audit yang diperlukan, serta menerapkan teknik- teknik

audit yang sesual untuk mencapai tujuan audit.

3) Memiliki akses kepada Komite Audit.

4) Mendapatkan kerjasama dan bantuan yang diperlukan dari para

pekerja yang sedang diaudit dalam mendapatkan bukti-bukti

yang memadai serta pengungkapan fakta untuk mencapai

tujuan audit.

5) Mendapatkan kerjasama dan bantuan layanan spesialis atau pakar

yang berasal dari dalam perusahaan dan atau dari luar perusahaan

tentang bidang yang sedang diaudit

1) Eksternal Auditor yang ditunjuk harus memiliki integritas dan reputasi

yang baik

2) Penunjukan Eksternal Auditor atau Kantor Akuntan Publik (KAP)

dilakukan oleh RUPS berdasarkan proses yang transparan atas

rekomendasi Dewan Komisaris atau Komite Audit setelah melalui

seleksi berdasarkan kriteria dan ketentuan Perseroan, atau RUPS

dapat melimpahkan kewenangan Penunjukan KAP kepada Dewan

Komisaris Perseroan.

c. Eksternal AuditorEkternal Auditor bertanggung jawab atas opini terhadap pemeriksaanlaporan keuangan dan laporan Manajemen lainnya yang dipersiapkanDireksi, yang menjadi dasar stakeholders dalam menilai kondisiPerseroan. Prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh Eksternal Auditoradalah :




3) Eksternal Auditor tersebut harus terbebas dari pengaruh Dewan

Komisaris, Direksi dan pihak lainnya yang berkepentingan di

Perseroan.

4) Eksternal Auditor memiliki akses atas semua catatan akuntansi dan

data penunjang yang diperlukan.

5) Eksternal Auditor tidak diperbolehkan memberikan jasa lain selain

jasa audit.

6) Eksternal Auditor melakukan komunikasi dengan Komite Audit

antara lain mengenai ruang lingkup audit, audit adjustment yang

signifikan, dan perbedaan pendapat yang terjadi dengan pihak

Manajemen

7) Internal Auditor melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi

pelaksanaan tugas Ekternal Auditor untuk terciptanya kelancaran

pelaksanaan tugas.

C. Hubungan Antar Organ PerseroanKebijakan Perseroan terkait hubungan antar organ Perseroan adalah sebagai

berikut :

a. Tiap-tiap organ Perseroan harus bertindak untuk kepentingan terbaik bagi

Perseroan

b. Tiap-tiap organ Perseroan harus bertindak atas dasar kebersamaan untuk

tercapainya tujuan Perseroan

c. Tiap-tiap organ Perseroan harus bertindak sesuai dengan fungsi dan

perannya masing-masing serta berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan

dan peraturan perundangan yang berlaku, dengan prinsip saling

menghargai.




BAB IVPROSES CORPORATE GOVERNANCE

A. RENCANA JANGKA PANJANG PERUSAHAAN (RJPP)Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) merupakan rencana strategis yang

memuat sasaran dan tujuan Perseroan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5

(lima) tahun. Prinsip dasar RJPP sebagai berikut :

1. Perencanaan strategi jangka panjang Perseroan harus dapat menjawab harapan

dari para Stakeholder Perseroan.

2. Perencanaan strategi jangka panjang Perseroan harus dapat menggambarkan

proyeksi kinerja finansial secara keseluruhan Perseroan yang merupakan hasil

konsolidasi dari setiap rencana bisnis (business plan) yang ada di setiap Unit

Bisnis/Unit Usaha dan fungsi pendukung lainnya.

3. Perencanaan strategi jangka panjang Perseroan harus dijadikan acuan utama

dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun

berjalan dan penyusunan Key Performance Indicator (KPI)

4. Perencanaan strategi jangka panjang Perseroan dilakukan berdasarkan asumsi

(assumptions), perkiraan (forecast) dan analisis yang rasional serta dapat

dipertanggungjawabkan, dengan mempertimbangkan aspek risiko, sumberdaya,

tantangan, situasi persaingan dan aspek lain yang dapat mempengaruhi

pencapaian sasaran strategi perseroan.

Muatan RJPP sekurang-kurangnya terdiri dari :

1. Pendahuluan

2. Evaluasi pelaksanaan RJPP periode sebelumnya

3. Posisi perusahaan saat ini

4. Asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan RJPP

5. Tujuan, sasaran dan strategi pencapaiannya.




Penyusunan RJPP idealnya 5 (lima) tahun sekali, selambat-lambatnya pada 2 (dua)

tahun sebelum akhir tahun perencanaan, dengan menggunakan dasar proyeksi RKAP

yang disetujui terakhir dan realisasi pencapaian pada tahun berjalan terakhir. Jika

dasar asumsi/perkiraan dan analisis yang dijadikan dasar dalam Perencanaan

Strategi Jangka Panjang berkurang validitasnya yang disebabkan oleh perubahan

lingkungan yang meliputi parameter makro, kondisi persaingan/lingkungan industri,

maupun regulasi maka sebagian maupun seluruh isi dari Perencanaan Strategi

Jangka Panjang dalam dokumen RJPP yang terkena dampak langsung maupun tidak

langsung dari perubahan dimaksud perlu diperbaharui setiap tahun melalui

mekanisme Rolling Out.

Rolling Out RJPP :

1. Rolling out RJPP adalah proses monitoring dan updating secara tahunan terhadap

RJPP yang telah disahkan oleh RUPS, dengan jangka waktu tahun perencanaan

5 (lima) tahun. Rolling out RJPP ini digunakan sebagai bahan untuk evaluasi dan

monitoring RJPP yang sudah disetujui oleh RUPS

2. Rolling out RJPP ini dilakukan dengan menambah akhir tahun perencanaan dan

mengambil dasar proyeksi dari realisasi pencapaian perusahaan pada tahun

berjalan terakhir serta profil RKAP yang disetujui terakhir.

3. Proses rolling out RJPP akan berlangsung setiap tahun hingga dua tahun terakhir

sebelum masa berlaku RJPP yang disetujui RUPS berakhir. Pada periode dua

tahun terakhir sebelum masa berlaku RJPP tersebut, Perusahaan harus

menyusun kembali RJPP yang baru sampai disetujui oleh RUPS kembali.

4. Proses penyusunan rolling out RJPP pada dasarnya sama dengan proses

penyusunan RJPP. Namun, ada hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu

penyusunan rolling out RJPP harus menggunakan asumsi dan parameter baru

yang disesuaikan dengan arahan Pemegang Saham. Selain itu, rolling out RJPP

juga harus mempertimbangkan hasil revaluasi asset (impairment) serta updating

profil keekonomian proyek-proyek sebagai salah satu dasar proyeksi.




RJPP ditetapkan dan ditandatangani bersama oleh Direksi dan Dewan Komisaris,

setelah sebelumnya Dewan Komisaris memberikan pendapat atas RJPP yang

disusun oleh Direksi, untuk kemudian disahkan oleh Pemegang Saham. Tahapan

pengesahan RJPP sebagai berikut :

1. RJPP harus disampaikan kepada Pemegang Saham paling lambat 90 (Sembilan

puluh) hari sebelum berakhirnya RJPP periode sebelumnya.

2. RJPP yang telah ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris disampaikan

kepada RUPS untuk pengesahan

3. Pengesahan RJPP oleh RUPS selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak

diterima secara lengkap

4. Jika dalam waktu selama 60 (enam puluh) hari tersebut rancangan RJPP belum

disahkan, maka rancangan RJPP tersebut dianggap telah mendapat persetujuan

B. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP)Rencana Kerja dan Anggaran Perusahan (RKAP) adalah penjabaran tahunan dari

Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang telah disahkan oleh Rapat Umum

Pemegang Saham (RUPS) memuat rencana jangka pendek Perusahaan untuk satu

tahun anggaran, dalam hal ini satu tahun kalender yang berisi semua kegiatan yang

akan dilakukan oleh Perusahaan dalam rangka untuk meningkatkan nilai Perusahaan.

Periode RKAP ditetapkan mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

Prinsip dasar penyusunan dan pelaksanaan RKAP adalah :

1. Management Involvement

Partisipasi aktif manajemen dalam penyusunan dan pelaksanaan RKAP

2. Organizational Adaptation

RKAP disusun berdasarkan struktur organisasi yang menunjukkan garis wewenang

dan tanggung jawab secara tegas.

3. Responsibility Accounting

RKAP disusun berdasarkan pola responsibility accounting yang disesuaikan dengan

pola pertanggungjawaban organisasi.




4. Goal Orientation

RKAP disusun dengan tetap berorientasi pada tujuan Perusahaan.

5. Full Communication

Perencanaan dan pengawasan dapat berjalan secara efektif apabila manajemen

dan pekerja mempunyai pengertian yang sama tentang tanggung jawab dan

sasaran.

6. Realistic Expectations

Target yang realistis dimana rencana kerja atau sasaran yang ditetapkan itu

memungkinkan dapat dicapai.

7. Timeliness

Pencapaian hasil dilaporkan secara periodik dan tepat waktu kepada manajemen

sehingga dapat diambil corrective actions segera apabila ada penyimpangan.

8. Flexible Application

RKAP dapat disesuaikan/fleksibel dengan perubahan keadaan sekarang sehingga

kesempatan yang menguntungkan Perusahaan tidak akan hilang

9. Reward and Consequences

Pemegang Saham akan menilai kinerja Perusahaan berdasarkan hasil pencapaian

dibandingkan dengan RKAP dan menjadi salah satu faktor pertimbangan dalam

memberikan rewards and consequences

10. Follow Up

Analisis terhadap hasil pencapaian digunakanuntuk corrective actions dan menjadi

dasar-dasar penyusunan RKAP yang lebih baik untuk masa mendatang.

11.Dalam rangka untuk mencapai tujuan RKAP, maka pelaksanaanya harus

berorientasi pada rencana kerja (program oriented), berprinsip sadar biaya (cost

consciousness) dan berorientasi laba (profit oriented)

Muatan RKAP sekurang-kurangnya terdiri dari:

1. Rencana kerja Perusahaan;

2. Anggaran Perusahaan;

3. Proyeksi keuangan pokok Perusahaan;




4. Hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS

Penyusunan dan pengesahan RKAP :

1. Direksi wajib menyiapkan RKAP sebagai penjabaran dari RJPP untuk setiap tahun

buku.

2. Direksi wajib memperhatikan dan memastikan Aspirasi Pemegang Saham termuat

dalam RKAP.

3. Rancangan RKAP yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi

disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani.

4. Rancangan RKAP yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan

Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada RUPS untuk mendapatkan

persetujuan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari sebelum

memasuki tahun buku.

5. Persetujuan atas rancangan RKAP dilakukan oleh RUPS selambat-lambatnya 30

(tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan.

6. Dalam hal rancangan RKAP belum disampaikan oleh Direksi dan/atau RKAP belum

disetujui dalam kurun waktu yang ditentukan, maka RKAP tahun sebelumnya

diberlakukan

Pelaksanaan dan monitoring RKAP :

1. Setiap Unit Usaha dan fungsi pendukung menyampaikan kepada Direksi Laporan

Pelaksanaan RKAP secara bulanan, triwulanan, dan tahunan.

2. Laporan evaluasi pelaksanaan RKAP dibuat oleh Direksi dan disampaikan kepada

Dewan Komisaris dan pemegang saham secara bulanan, triwulanan, dan tahunan.

3. Pelaksanaan dan pencapaian RKAP harus diawasi oleh Dewan Komisaris.

4. Hasil pengawasan tersebut disampaikan oleh Dewan Komisaris dalam RUPS

sebagai bagian dari penilaian kinerja Direksi.

5. Usulan perubahan RKAP dapat dilakukan setiap 6 (enam) bulan setelah realisasi

pelaksanaan RKAP atau sewaktu-waktu apabila dipandang mendesak jika terdapat




perubahan yang sangat signifikan pada parameter yang mendasar dengan

justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan.




BAB VPEDOMAN BAGI STAKEHOLDERS

A. PRINSIP DASARPerseroan menyadari bahwa keberhasilan penerapan GCG di Perseroan tidak terlepas

dari dukungan para pemangku kepentingan (Stakeholders). Stakeholders memiliki

peran yang sangat penting melalui komitmennya untuk senantiasa menerapkan prinsip-

prinsip GCG dan standar etika yang tinggi dalam melakukan hubungan dengan

Perseroan. Dengan demikian akan terjadi pola hubungan yang seimbang dan harmonis

antara Perseroan dengan Stakeholders sesuai dengan asas kewajaran dan kesetaraan

serta saling menghormati. Perseroan menghormati dan berupaya memenuhi segala

hak Stakeholders yang timbul karena peraturan perundang-undangan,

perjanjian/kontrak atau karena nilai etika/moral dan tanggung jawab sosial perusahaan.

Perseroan akan menindaklanjuti setiap permasalahan atau keluhan dari Stakeholders

terkait dengan pemenuhan haknya melalui mekanisme yang telah ditetapkan.

B. PEMEGANG SAHAMPerseroan senantiasa berupaya untuk mewujudkan nilai Pemegang Saham dalam

jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainya,

berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika. Perseroan

menyadari bahwa kepercayaan Pemegang Saham merupakan modal yang penting

dalam rangka memperkuat struktur permodalan perusahaan. Oleh karena itu,

Perseroan senantiasa menyediakan informasi yang aktual, akurat dan prospektif serta

memberikan kemudahan akses bagi Pemegang Saham untuk mendapatkan informasi

mengenai Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. PEKERJAPerseroan menganggap bahwa Pekerja adalah aset strategis Perseroan. Oleh karena

itu Perseroan senantiasa menciptakan suasana dan lingkungan kerja yang aman dan




nyaman bagi Pekerja. Perseroan akan melindungi Pekerja dari segala bentuk

kemungkinan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan kerja. Perseroan

berkomitmen untuk memberikan lingkungan kerja yang bebas dari pelecehan dalam

bentuk apapun dan menjamin tidak adanya tindakan ancaman ataupun kekerasan di

lingkungan kerja.

Perseroan menjamin hak Pekerja untuk membentuk Serikat Pekerja sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Perseroan menganggap bahwa Serikat

Pekerja merupakan mitra Manajemen sekaligus sebagai penyambung komunikasi

antara Pekerja dengan Manajemen dalam memperjuangkan, membela dan melindungi

hak dan kepentingan Pekerja. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) disusun melalui proses

negosiasi antara Serikat Pekerja dan Manajemen yang di dalamnya mengatur

mengenai hak dan kewajiban Pekerja dalam rangka menjamin terpeliharanya

hubungan industrial yang harmonis antara Manajemen dan Pekerja.

Dalam pengelolaan sumber daya manusia, Perseroan berpegang pada nilai-nilai

keterbukaan, adil, dan bebas dari diskriminasi karena perbedaan suku, warna kulit,

jenis kelamin, dan agama serta hal-hal lainnya. Perseroan menetapkan remunerasi,

memberikan pelatihan, menetapkan jenjang karir, menetapkan besarnya gaji,

mengikutsertakan dalam pelatihan dan menentukan persyaratan kerja lainnya secara

obyektif, tanpa adanya diskriminasi. Sistem penilaian kinerja Pekerja ditetapkan dan

dilaksanakan secara adil dan transparan.

Perseroan memastikan tersedianya informasi yang perlu diketahui oleh Pekerja sesuai

dengan ketentuan melalui sistem komunikasi yang berjalan baik dan tepat waktu.

Perseroan secara berkala mengungkapkan informasi kepada para pekerja mengenai

rencana kerja Perseroan (RKAP dan RJPP) dan rencana pengembangan pekerja.




D. PELANGGANPerseroan akan senantiasa mengutamakan kepuasan dan kepercayaan Pelanggan.

Upaya ini dilakukan dengan memberikan pelayanan dengan kualitas prima dan

bermutu kepada Pelanggan yang didasarkan pada kebutuhan Pelanggan. Perseroan

bertanggung jawab atas kualitas jasa yang dihasilkan kepada Pelanggan.

Perseroan senantiasa menjaga komunikasi yang efektif dan berkesinambungan secara

sehat, wajar, dan jujur dengan Pelanggan. Hal ini dilakukan guna mengetahui keinginan

dan harapan Pelanggan yang nantinya akan digunakan sebagai salah satu acuan

dalam menyusun strategi dan kebijakan Perseroan terkait pengelolaan terhadap

Pelanggan. Setiap keluhan yang berasal dari Pelanggan akan ditangani secara

profesional melalui mekanisme yang baku dan transparan.

Setiap perjanjian kerja dengan Pelanggan akan dituangkan ke dalam kontrak kerja yang

disepakati bersama dimana di dalamnya tercantum hak dan kewajiban para pihak

secara jelas. Setiap kontrak kerja dibuat dengan mempertimbangkan prinsip

keseimbangan hak dan kewajiban diantara para pihak sehingga tidak akan merugikan

satu pihak dan menguntungkan pihak lain.

Perseroan akan memberikan informasi secara transparan mengenai kondisi kesehatan,

proses pengobatan serta jenis pengobatan yang diberikan kepada pelanggan terkait.

Perseroan menjaga kerahasiaan mengenai kondisi kesehatan, proses pengobatan dan

jenis pengobatan yang diberikan kepada pelanggan (medical record). Informasi

tersebut hanya dapat diberikan kepada pihak luar melalui mekanisme yang telah

ditetapkan Perseroan dalam kebijakan mengenai informasi rahasia.

E. PEMASOK DAN REKANANPerseroan menganggap bahwa Pemasok dan Rekanan sebagai mitra strategis dalam

rangka mendukung kegiatan operasional perusahaan. Keberadaan Pemasok dan

Rekanan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan usaha




perusahaan. Oleh karena itu, Perseroan senantiasa menjaga hubungan kerja sama

secara profesional dan saling menguntungkan.

Kontrak pekerjaan antara Perseroan dengan Pemasok dan Rekanan merupakan

perikatan yang memberikan hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak.

Perseroan mempunyai komitmen untuk menyusun kontrak dan menyampaikan

informasi yang diperlukan dalam penyusunan kontrak tersebut secara benar.

Penyusunan kontrak pekerjaan dengan Pemasok dan Rekanan dilakukan dengan

mengutamakan prinsip kesetaraan dalam hubungan bisnis yang saling

menguntungkan. Perseroan senantiasa memenuhi kewajiban-kewajiban yang

tercantum dalam kontrak pekerjaan tersebut dengan penuh tanggung jawab.

F. MITRA USAHA BERSAMAPerseroan senantiasa menjalin hubungan baik dengan Mitra Usaha Bersama yang

melakukan transaksi usaha dengan Perseroan atas dasar profesionalisme, itikad baik,

kepercayaan, kejujuran, saling menghormati dan saling menguntungkan. Perseroan

akan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Mitra Usaha Bersama dalam

memperoleh informasi yang relevan secara wajar dalam kaitannya dengan kegiatan

bisnis yang dilakukan dengan Perseroan.

G. KREDITURKreditur merupakan pihak penyandang dana guna mendukung kegiatan usaha

Perseroan. Perseroan menghormati setiap kesepakatan yang telah disetujui bersama

antara Perseroan dengan Kreditur secara profesional dan saling menguntungkan.

Perseroan senantiasa menjaga reputasi dalam penggunaan dana-dana yang berasal

dari Kreditur. Oleh karena itu, Perseroan melakukan pengelolaan dana pinjaman secara

efektif sesuai dengan peruntukan serta mengupayakan tingkat pengembalian secara

tepat waktu dan optimal dalam upaya untuk menjaga kepercayaan Kreditur. Perseroan

akan senantiasa menjajaki peluang usaha dengan Kreditur untuk meningkatkan




pertumbuhan Perseroan. Jalinan komunikasi dengan Kreditur dilakukan secara jujur

dan efektif dengan tetap menjaga kerahasiaan data dan informasi.

H. MEDIA MASSAPerseroan menjalin komunikasi dua arah yang terbuka dan bertanggungjawab untuk

meningkatkan iklim saling percaya dan saling menghargai dengan Media Massa sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka mendukung

terlaksananya komunikasi yang intensif, maka Perseroan akan memberikan informasi

yang relevan dan berimbang kepada Media Massa.

I. PEMERINTAHPerseroan membangun hubungan yang sehat, harmonis dan konstruktif atas dasar

kejujuran dan saling menghormati dengan pejabat Pemerintah baik Pemerintah pusat

maupun daerah. Setiap hubungan dengan pejabat pemerintah dilakukan secara

obyektif dan wajar sesuai dengan koridor hukum serta tidak bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan menghindari praktik Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam melakukan hubungan dengan Pemerintah.

Perseroan senantiasa patuh terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku serta peraturan yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun

daerah.

J. MASYARAKAT DAN LINGKUNGANPerseroan berkomitmen untuk berperan dalam pengembangan masyarakat sekitar dan

pelestarian lingkungan hidup melalui program tanggung jawab sosial perusahaan

(Corporate Social Responsibility) sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Perseroan menganggap bahwa masyarakat dan lingkungan merupakan bagian yang

tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan jangka panjang Perseroan. Di manapun unit

kerja Perseroan beroperasi, Perseroan akan senantiasa menjalin hubungan baik dan

menghormati nilai-nilai budaya masyarakat sekitar serta turut serta dalam usaha

pengembangan masyarakat sekitar. Perseroan akan senantiasa mengikutsertakan




masyarakat sekitar untuk tumbuh dan berkembang bersama-sama Perseroan.

Perseroan senantiasa menjaga kelestarian lingkungan di sekitar kegiatan operasi

Perseroan. Perseroan akan bertanggungjawab atas dampak negatif yang ditimbulkan

oleh kegiatan operasional Perseroan. Konflik yang mungkin timbul antara Perseroan

dan masyarakat sekitar akan diselesaikan secara musyawarah dilandasi itikad baik

dalam upaya untuk mencari penyelesaian yang menguntungkan kedua pihak.




BAB VIPEDOMAN KEBIJAKAN PERUSAHAAN

A. PRINSIP DASARDalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa menerapkan prinsip-

prinsip GCG sejalan dengan visi, misi dan nilai-nilai perusahaan dalam rangka

tercapainya tujuan Perseroan melalui peningkatan kinerja Perseroan. Peningkatan

kinerja secara berkesinambungan dapat diperoleh melalui integritas bisnis yang

didukung dengan pengaturan seluruh fungsi operasional Perseroan secara efektif dan

efisien. Untuk itu Perseroan menetapkan kebijakan-kebijakan perusahaan yang

digunakan sebagai dasar pelaksanaan fungsi operasional Perseroan. Prinsip-prinsip

GCG akan dijadikan landasan dalam menetapkan kebijakan-kebijakan perusahaan

agar proses bisnis senantiasa dilakukan secara transparan, akuntabel, dapat

dipertanggung jawabkan dan memenuhi prinsip kewajaran (fairness). Kebijakan-

kebijakan Perseroan yang tercantum di dalam pedoman ini hanya memuat prinsip-

prinsip umum yang mengatur pelaksanaan fungsi operasional Perseroan. Adapun

pengaturan secara terperinci mengenai kebijakan-kebijakan tersebut dijabarkan lebih

lanjut di dalam kebijakan dan peraturan operasional terkait.

B. PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AKUNTANSIPerseroan melakukan pengelolaan keuangan Perseroan secara profesional dan

terbuka berdasarkan prinsip kehati-hatian. Prosedur, kebijakan, dan peraturan yang

berhubungan dengan pengelolaan keuangan disusun dan dievaluasi secara periodik.

Perseroan menjamin bahwa kebijakan akuntansi Perseroan merefleksikan setiap

transaksi keuangan dan perubahan aset serta menjamin bahwa semua transaksi

keuangan dicatat secara akurat sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku

umum. Pengelolaan keuangan dimaksudkan untuk memaksimalkan nilai Perusahaan

melalui pelaksanaan program kerja yang dilandasi prinsip sadar biaya (cost

consciousness). Pengelolaan keuangan Perseroan dilakukan dengan memperhatikan




prinsip-prinsip akuntabilitas melalui pemisahan fungsi dan tugas secara jelas yaitu

antara fungsi verifikasi, pencatatan dan pelaporan, penyimpanan dan penyetoran serta

otorisasi. Perseroan juga menetapkan kebijakan yang jelas dalam hal pendelegasian

wewenang dan pemberian otorisasi terkait pengelolaan keuangan sehingga

pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara akuntabel. Laporan Keuangan

Perseroan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Perseroan

melakukan analisis atas segala kemungkinan risiko dan melakukan tindakan-tindakan

yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko yang ada. Perseroan tidak membenarkan

adanya manipulasi dalam penyusunan laporan keuangan Perseroan.

C. PENGENDALIAN INTERNALPerseroan menetapkan suatu sistem pengendalian internal yang efektif untuk

mengamankan investasi dan aset Perseroan yang antara lain mencakup lingkungan

pengendalian, pengkajian, dan pengelolaan risiko aktivitas pengendalian, sistem

informasi dan komunikasi serta monitoring. Pemantauan sistem pengendalian internal

dilakukan oleh Internal Audit yang memiliki tugas utama untuk melaksanakan evaluasi

terhadap proses pengendalian kegiatan operasi, pengelolaan risiko dan GCG dalam

rangka memastikan efektivitas pencapaian tujuan Perseroan. Fungsi pengawasan

terhadap pelaksanaan sistem pengendalian internal di Perseroan dilakukan Komite

Audit melalui penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan dan hasil audit yang dilakukan

oleh Internal Audit dan Auditor Eksternal, memberikan rekomendasi terhadap

penyempurnaan sistem pengendalian internal dan memastikan telah terdapatnya

prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan

Perseroan. Secara fungsi, Internal Audit dan Komite Audit memiliki pola hubungan yang

jelas dan baku sebagaimana tertuang di dalam Piagam Internal Audit dan Piagam

Komite. Perseroan mengembangkan suasana dan lingkungan positif dengan

menjunjung tinggi integritas, nilai-nilai, dan standar etika dalam upaya menjaga

efektivitas sistem pengendalian internal. Perseroan melakukan pemantauan secara

berkelanjutan terhadap efektivitas pengendalian internal berkaitan dengan perubahan

kondisi internal dan eksternal.




D. MANAJEMEN RISIKOPerseroan menyadari bahwa jalannya kegiatan operasional Perseroan tidak terlepas

dari berbagai risiko yang mungkin timbul. Oleh karena itu Perseroan melakukan

pengelolaan risiko secara efektif dan terintegrasi dalam rangka mewujudkan kegiatan

usaha yang sehat dan mampu menghasilkan laba yang optimal pada batas toleransi

risiko yang ditetapkan. Perseroan menetapkan sistem manajemen risiko sebagai

bagian dari sistem manajemen perusahaan yang dilaksanakan secara sistematis dan

mendorong terciptanya budaya sadar risiko di lingkungan Perseroan. Efektivitas

pelaksanaan sistem manajemen risiko senantiasa di review secara berkala. Perseroan

mengungkapkan secara transparan risiko-risiko yang secara signifikan mempengaruhi

kegiatan usaha Perseroan sebagai bagian dari upaya Perseroan memberikan informasi

yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan

oleh pihak-pihak yang akan melakukan hubungan bisnis dan kerja sama dengan

Perseroan.

Manajemen risiko sekurang-kurangnya mencakup:

1. Mengidentifikasi potensi risiko internal pada setiap fungsi dan potensi risiko

eksternal yang dapat memengaruhi kinerja Perseroan;

2. Mengembangkan strategi penanganan pengelolaan risiko;

3. Mengimplementasikan program-program pengelolaan untuk mengurangi risiko; dan

4. Mengevaluasi keberhasilan manajemen risiko.

Hal-hal yang harus dilaksanakan dalam menerapkan manajeman risiko:

1. Memperhatikan keselarasan antara strategi, proses bisnis, SDM, keuangan,

teknologi, dan lingkungan dengan tujuan Perseroan;

2. Menetapkan sistem dan prosedur standar manajemen risiko; dan

3. Menyiapkan Penilai Risiko (risk assessor) yang kompeten.




E. MANAJEMEN MUTUPerseroan berkomitmen untuk menerapkan sistem manajemen mutu secara konsisten

dan terpadu di semua fungsi dan tingkatan dengan memperhatikan efektivitas proses

bisnis dan kinerja Perseroan secara menyeluruh dalam rangka peningkatan

produktivitas dan daya saing. Perseroan mendorong untuk dilaksanakannya sistem

manajemen mutu secara terus menerus, proaktif, sistematis dan menjadi budaya kerja.

Perseroan menetapkan kebijakan bahwa sistem manajemen mutu harus dilaksanakan

oleh semua pekerja di semua tingkat dilandasi dengan prinsip mengutamakan

kepentingan Perseroan, fokus kepada kepuasan pelanggan dan Stakeholders,

melibatkan seluruh jajaran Perseroan serta memperhatikan lingkungan. Perseran

memastikan peran manajemen sebagai panutan (role model) dalam setiap kegiatan

yang berbasis perbaikan berkelanjutan. Perseroan akan terus melakukan upaya

perbaikan atau peningkatan mutu secara berkesinambungan.

F. TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASIPerseroan menetapkan tata kelola teknologi informasi yang selaras dengan strategi

dan tujuan Perseroan dengan memperhatikan kemampuan sumberdaya yang dimiliki

Perseroan. Penerapan tata kelola teknologi informasi ditujukan untuk memastikan

bahwa keluaran data/informasi yang dikeluarkan oleh Perseroan lebih akurat, mudah

diakses, dapat digunakan sesuai kebutuhan, memudahkan pelaporan, terpercaya dan

aman. Perseroan memanfaatkan sistem dan teknologi informasi untuk menghasilkan

informasi yang tepat, cepat dan dapat diandalkan sehingga dapat memberikan nilai

tambah yang optimal bagi Perseroan. Untuk terus meningkatkan efektivitas tata kelola

teknologi informasi, Perseroan menyusun blue print atau master plan pengembangan

teknologi informasi beserta tahapannya dengan mempertimbangkan kebutuhan,

ketersediaan sumberdaya dan perkembangan kondisi lingkungan bisnis yang

dituangkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan.




G. PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIAPerseroan menganggap Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset utama

Perseroan yang sangat berperan dalam perkembangan Perseroan. Oleh karena itu

sumber daya manusia dikelola oleh Perseroan secara optimal guna memastikan bahwa

Perseroan selalu memiliki sumber daya manusia yang unggul dan dapat diarahkan

untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Pengelolaan SDM meliputi proses

perencanaan, pemenuhan kebutuhan, seleksi, penempatan, pengembangan, mutasi,

dan pemberhentian Pekerja. Secara terencana, Perseroan melakukan pemenuhan

ketersediaan pekerja sesuai dengan kebutuhan dan sebagai proses kaderisasi pekerja

dalam rangka menjaga kesinambungan kegiatan usaha Perseroan. Pengadaan tenaga

kerja dilakukan sesuai dengan kriteria dan kompetensi persyaratan jabatan yang

dibutuhkan. Penerimaan pekerja dilakukan melalui proses seleksi yang transparan dan

obyektif. Perseroan tidak melakukan diskriminasi dalam proses penerimaan pekerja

dengan cara membedakan latar belakang suku, agama, gender dan hal lainnya dalam

proses penerimaan pekerja. Penempatan pekerja dilakukan sesuai dengan kompetensi

dan kebutuhan Perseroan berdasarkan perjanjian kerja yang disepakati.

Perseroan juga melakukan pengembangan kepada Pekerja yang dimaksudkan untuk

meningkatkan pengetahuan dan kompetensi Pekerja melalui jalur pendidikan dan

pelatihan serta jalur penugasan khusus untuk pencapaian tujuan, peningkatan kinerja

Perusahaan, serta pemenuhan kompetensi dan sekaligus pengembangan karier

Pekerja. Pengembangan karir bagi pekerja merupakan bagian utama dari proses

pembinaan pekerja di Perseroan yang dijalankan secara konsisten dan

berkesinambungan dengan tujuan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi

pekerja dan Perseroan. Promosi dan rotasi bagi pekerja dilakukan dengan

memperhatikan pengembangan karir pekerja dan kebutuhan Perseroan. Perseroan

menjamin bahwa setiap pekerja mendapatkan kesempatan yang sama untuk diseleksi

dan dipilih guna mengisi jabatan (promosi) sepanjang yang bersangkutan memenuhi

persyaratan yang telah ditetapkan. Sedangkan demosi dilakukan dengan

mempertimbangkan unsur pembinaan dan ketegasan dalam penerapan punishment




dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. Perseroan memberikan program

pembekalan kepada pekerja yang akan memasuki masa purna bakti atas beban

Perseroan. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, Perseroan akan memberikan

hak-hak pekerja yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kerja

Bersama (PKB) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

H. SISTEM PENILAIAN KINERJA DAN REMUNERASIPengelolaan kinerja adalah suatu upaya untuk menciptakan pemahaman bersama

tentang sasaran kerja yang akan dicapai, upaya untuk mencapainya, dan aturan-aturan

terkait dalam proses pelaksanaannya. Perseroan menetapkan sistem penilaian kinerja

yang digunakan untuk melakukan evaluasi dan analisa serta dapat digunakan sebagai

dasar pemberian reward and punishment atas capaian kinerja tertentu. Perseroan

menetapkan target kinerja yang didasarkan pada asumsi-asumsi dan analisa yang

realistis dan akurat serta dapat memberikan motivasi untuk mencapainya.

Penilaian kinerja dilakukan secara adil, transparan dan independen dengan

menggunakan indikator kinerja kunci yang ditetapkan dengan mempertimbangkan

aspek relevan, dapat diukur (measurable), dapat dibandingkan (comparable),

komprehensif dan wajar (reasonable). Indikator kinerja bagi Direksi ditetapkan bersama

antara Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi dan dituangkan di dalam

Kontrak Manajemen. Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap kinerja Direksi

berdasarkan indikator kinerja tersebut serta target-target yang telah ditetapkan untuk

dilaporkan kepada Pemegang Saham. Adapun penilaian kinerja bagi Dewan Komisaris

dilakukan melalui evaluasi terhadap pencapaian rencana kerja yang telah ditetapkan

secara self-assessment dengan menggunakan kriteria penilaian yang telah disetujui

bersama oleh Dewan Komisaris.

Penilaian kinerja bagi pekerja meliputi penetapan sasaran kerja (planning),

pengendalian pencapaian sasaran kerja atau bimbingan (coaching), dan peninjauan

sasaran kerja (reviewing). Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan pada hasil kerja dan




kompetensi pekerja. Hasil penilaian kinerja tersebut menjadi dasar pertimbangan bagi

pemberian remunerasi, mutasi dan pengembangan pekerja serta reward and

punishment lainnya.

Perseroan memiliki sistem remunerasi yang dibangun secara adil dan transparan.

Perseroan melakukan review secara berkala terhadap sistem remunerasi dengan

mempertimbangkan faktor inflasi, peraturan perundang-undangan khususnya di bidang

ketenagakerjaan dan faktor penting lainnya.

I. PENGELOLAAN ASETPerseroan melakukan pengelolaan aset berdasarkan prinsip pemanfaatan tertinggi dan

terbaik (optimalisasi) atas setiap aset Perseroan (highest and best uses) secara

prudent. Perseroan memandang bahwa aset Perseroan meliputi tidak hanya harta yang

bernilai uang (tangible) dan nyata tapi juga harta intelektual (intellectual property).

Perseroan akan melindungi dan menyimpan intellectual property yang dimiliki oleh

Perseroan dan tidak melakukan apapun yang dapat membahayakan nilainya.

Perseroan menghargai hak-hak intellectual property yang sah dari perusahaan atau

pribadi lain. Perseroan tidak akan dengan sengaja melanggar hak paten, merk dagang

atau hak cipta orang lain atau membongkar rahasia dagang orang lain. Perseroan

melakukan pengelolaan aset secara tepat sehingga semua informasi terkait aset dapat

diketahui dengan cepat dan mudah dengan demikian akan memudahkan proses

pengambilan keputusan khususnya dalam pemanfaatan dan optimalisasi aset.

Perseroan melakukan pengamanan fisik terhadap seluruh aset Perseroan dengan

prioritas terhadap aset strategis dan mempunyai nilai ekonomis tinggi. Perseroan

mengusahakan agar setiap aset yang dimiliki oleh Perseroan, memiliki dokumen legal

yang menunjukkan kepemilikan yang sah atas aset tersebut.

J. PENGEMBANGAN USAHAPerusahaan memandang bahwa pengembangan usaha merupakan fungsi strategis

yang dijalankan dalam rangka menjaga kelangsungan bisnis Perseroan serta




meningkatkan pertumbuhan dan daya saing Perseroan. Dalam kegiatan

pengembangan usaha, Perseroan berpedoman pada prinsip-prinsip:

1. Prudent, yaitu perencanaan dan pelaksanaan didasarkan pada kehati-hatian serta

penerapan manajemen risiko.

2. Profesional, yaitu perencanaan dan pelaksanaan mengutamakan keahlian,

kemandirian, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Rahasia, yaitu informasi dalam rencana pengembangan Perseroan tidak

disalahgunakan untuk kepentingan pihak di luar Perseroan.

4. Terbuka, yaitu pelaksanaan dilakukan terbuka untuk diikuti semua pihak yang

memenuhi persyaratan, terbuka mengenai tata cara dan dilakukan melalui

persaingan yang sehat.

5. Akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap kegiatan pengembangan usaha akan dilakukan Perseroan berdasarkan

pertimbangan dan analisis mengenai aspek industri dan usaha, aspek strategis dan

pemasaran, aspek peraturan perundang-undangan, aspek keuangan dan keekonomian

serta prinsip sadar biaya dan skala prioritas. Setiap kegiatan pengembangan usaha juga

harus diselaraskan dengan rencana strategis dan kebijakan perusahaan serta

dituangkan dalam RKAP. Perseroan dapat melakukan sinergi dan mengembangkan

pola kemitraan pada kegiatan pengembangan dengan perusahaan lain atau pihak lain

secara sehat untuk mempercepat terlaksananya proses penciptaan nilai tambah.

Mekanisme pemilihan dan penetapan pihak lain untuk menjadi mitra kerja didasarkan

pada ketentuan yang berlaku.

K. KESEHATAN, KESELAMATAN KERJA DAN LINDUNGAN LINGKUNGAN (K3LL)Perseroan senantiasa mengutamakan kesehatan, keselamatan kerja dan lindungan

lingkungan (K3LL) secara konsisten dan berkesinambungan. Perseroan berprinsip

bahwa pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja yang prima dan tanggung jawab

terhadap lingkungan sangat penting bagi keberhasilan Perseroan dalam jangka




panjang. Perseroan berkomitmen menetapkan aspek K3LL dalam setiap kegiatan

secara konsisten untuk meminimalkan potensi dampak negatif dan mengupayakan nihil

kerugian pada manusia dan lingkungan (zero accident). Perseroan menyediakan

lingkungan kerja yang aman dan sehat dengan memastikan bahwa lokasi usaha serta

fasilitas, sarana dan prasarana Perseroan lainnya, memenuhi peraturan perundang-

undangan yang berlaku berkenaan dengan kesehatan dan keselamatan kerja.

Perseroan mengutamakan upaya-upaya preventif dalam rangka mencegah terjadinya

kecelakaan di tempat kerja. Oleh karena itu, Perseroan melakukan evaluasi secara

berkala terhadap semua sarana termasuk sumber daya, peralatan dan sistem deteksi

untuk memastikan kesiapannya dalam menghadapi setiap kemungkinan terjadinya

kecelakaan kerja. Perseroan senantiasa memperhatikan aspek pelestarian lingkungan

di setiap lokasi usaha dan lingkungan sekitar perusahaan dengan menjaga kelestarian

lingkungan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan standar pengelolaan

lingkungan. Perseroan juga berkomitmen untuk mempertimbangkan aspek K3LL dalam

setiap pengambilan keputusan.

L. PENGADAAN BARANG DAN JASADalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa menjaga terciptanya

persaingan yang sehat dengan menjunjung prinsip-prinsip efektif dan efisien, terbuka,

adil, tidak diskriminatif dan akuntabel. Oleh karena itu, Perseroan menerapkan proses

pengadaan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dengan mempertimbangkan prinsip

keterbukaan, efisiensi biaya dan kompetitif sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Perseroan senantiasa mematuhi standar etika dalam

melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa. Dokumen pengadaan barang dan

jasa yang harus dirahasiakan akan dijaga kerahasiaannya guna mencegah terjadinya

penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. Perseroan senantiasa menjaga

independensi proses pengadaan barang dan jasa. Perseroan senantiasa melakukan

evaluasi dan pembaharuan kebijakan pengadaan sesuai dengan berbagai peraturan

yang berlaku.




Perikatan antara Perseroan dan rekanan dituangkan ke dalam kontrak pekerjaan

dengan mempertimbangkan prinsip kesetaraan dalam hubungan bisnis yang saling

menguntungkan. Perseroan berkomitmen untuk senantiasa memenuhi kewajiban-

kewajiban yang tercantum dalam kontrak pekerjaan tersebut dengan penuh tanggung

jawab.

M. BENTURAN KEPENTINGANPerseroan melarang setiap Insan Perseroan berada dalam situasi yang menimbulkan

benturan kepentingan. Perseroan mendefinisikan benturan kepentingan sebagai

pertentangan kepentingan ekonomis pribadi dengan kepentingan ekonomis Perseroan

yang berdampak pada obyektivitas serta pertimbangan komersial.

Perseroan menetapkan kebijakan agar setiap keputusan yang dihasilkan oleh setiap

Insan Perseroan semata-semata demi kepentingan terbaik Perseroan. Apabila karena

suatu kondisi tertentu yang menimbulkan benturan kepentingan maka Perseroan

mewajibkan yang bersangkutan untuk mengungkapkannya dan Perseroan melarang

yang bersangkutan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Perseroan mewajibkan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk mengungkapkan

kepemilikan saham di Perseroan atau di perusahaan lain ke dalam Daftar Khusus

sebagaimana dipersyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi

Pemegang Saham, Perseroan melarang adanya campur tangan dalam kegiatan

operasional Perseroan yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai dengan ketentuan

Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Perseroan mewajibkan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi mematuhi aturan yang

telah ditetapkan Perseroan yaitu mengenai larangan bagi Anggota Dewan Komisaris

dan Direksi untuk memangku jabatan rangkap sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dalam upaya menghindari potensi benturan kepentingan.




N. ETIKA BERUSAHA, ANTI KORUPSI DAN DONASIPerseroan mempunyai komitmen untuk menerapkan standar etika usaha dalam

menjalankan aktivitas bisnisnya. Oleh karena itu, Perseroan senantiasa melakukan

aktivitas bisnisnya secara etis dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (profit)

tanpa melanggar peraturan perundang-undangan maupun kepentingan Stakeholders

sebagai penjabaran pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Standar etika usaha

mencerminkan nilai-nilai terbaik yang dijunjung tinggi oleh Perseroan sebagai panduan

dalam melaksanakan aktivitas bisnis.

O. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAANPerseroan menyadari bahwa Perseroan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab

secara hukum, sosial, moral serta etika terhadap kepentingan masyarakat sekitar

mengingat keberhasilan Perseroan tidak terlepas dari hubungan yang harmonis,

dinamis, serta saling menguntungkan dengan masyarakat sekitar. Untuk itu Perseroan

menetapkan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social

Responsibility) sebagai upaya strategis yang merupakan bagian dari visi Perseroan

dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan hubungan yang harmonis antara

Perseroan dengan masyarakat sekitar sehingga tercipta kondisi yang kondusif dalam

mendukung pengembangan usaha dan pertumbuhan Perseroan.

P. KETERBUKAAN INFORMASIPerseroan mengungkapkan informasi penting yang relevan kepada pihak-pihak yang

berkepentingan melalui Laporan Tahunan maupun media lainnya sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tepat waktu, akurat, jelas dan

objektif. Informasi keuangan dan non keuangan penting diungkapkan Perseroan bagi

pengambilan keputusan pemegang saham, kreditur dan pihak berkepentingan lainnya

baik pengungkapan yang bersifat wajib maupun yang bersifat sukarela. Perseroan

menetapkan kebijakan mengenai klasifikasi informasi yang di dalamnya mengatur

tentang kriteria informasi yang bersifat rahasia dan informasi yang dapat disampaikan

kepada publik untuk menjamin keamanan, kejelasan dan konsistensi perlakukan




terhadap suatu informasi. Informasi yang akan disampaikan Perseroan kepada

stakeholders sesuai kriteria yang telah ditetapkan oleh Direksi. Perseroan

mengembangkan media komunikasi dan sistem informasi yang up to date baik untuk

kepentingan internal maupun eksternal, sebagai sarana komunikasi yang dibangun

untuk pencapaian tujuan Perseroan.

Q. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWAPerseroan mempunyai transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan

istimewa, yaitu PT Pertamina (Persero) dan anak perusahaannya. Transaksi dengan

pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa tersebut dilakukan secara transparan

dan wajar sehingga kepentingan Pemegang Saham dan Perseroan tidak dirugikan.

R. PEMBERIAN DAN PENERIMAAN HADIAH DAN DONASISetiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta karyawan Perusahaan dilarang

memberikan atau menawarkan sesuatu, baik langsung ataupun tidak langsung, kepada

pejabat Negara atau individu yang mewakili mitra bisnis, yang dapat mempengaruhi

pengambilan keputusan. Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta karyawan

Perusahaan dilarang menerima sesuatu untuk kepentingannya, baik langsung ataupun

tidak langsung, dari mitra bisnis, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

Donasi oleh perusahaan ataupun pemberian suatu aset perusahaan lembaga negara,

pejabat negara, institusi atau individu, hanya boleh dilakukan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Dalam batas kepatutan sebagaimana ditetapkan oleh

perusahaan, donasi untuk amal dapat dibenarkan

S. WHISTLE BLOWING SYSTEMPerseroan menyediakan Whistle Blowing System (WBS), yaitu suatu sistem yang

memberikan sarana kepada para pemegang saham (Stakeholders) untuk membuat

pengaduan mengenai dugaan pelanggaran yang terjadi di Perseroan. Pengelolaan

WBS dilakukan dengan prinsip rahasia, anomin, dan independen.




T. PELAPORAN1. Laporan Tahunan

Laporan tahunan sekurang-kurangnya memuat tentang :

a. laporan keuangan

b. laporan mengenai kegiatan Perseroan

c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;

d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang memengaruhi kegiatan

usaha Perseroan;

e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan

Komisaris selama tahun buku yang lampau;

f. nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan

g. gaji dan tunjangan/fasilitas bagi anggota Direksi dan honorarium dan

tunjangan/fasilitas bagi Anggota Dewan Komisaris untuk tahun yang baru

lampau.

Laporan tahunan ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris serta

disampaikan oleh Direksi kepada Pemegang Saham paling lambat 6 (enam) bulan

setelah tahun buku berakhir.

2. Laporan lainnyaa. Dewan Komisaris melaporkan dengan segera kepada Pemegang Saham

apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan

b. Direksi wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan RKAP

yang meliputi laporan bulanan, triwulanan dan tahunan

c. Direksi sewaktu-waktu dapat memberikan laporan khusus kepada Dewan

Komisaris dan Pemegang Saham.




BAB VIIPELAKSANAAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

A. PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAANPenerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan ini menjadi tanggung jawab seluruh Insan

Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas penerapan Pedoman

Tata Kelola Perusahaan ini di lingkungan Perseroan. Para Vice President, Direktur dan

Manajemen Unit Usaha bertanggung jawab atas penerapan Pedoman Tata Kelola

Perusahaan ini di lingkungan unit kerja masing-masing.

B. SOSIALISASISosialisasi adalah suatu upaya untuk memperkenalkan, menyebarluaskan informasi

mengenai Pedoman Tata Kelola Perusahaan ini kepada seluruh Insan Perseroan

maupun pihak eksternal Perseroan dengan tujuan agar setiap individu paham dan

mengerti serta dapat mengimplementasikan pedoman ini. Sosialisasi ini merupakan

tahapan penting dari penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan. Perseroan

berkomitmen untuk melaksanakan sosialisasi secara efektif dan menyeluruh dengan

ketentuan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan sosialiasi Pedoman Tata Kelola Perusahaan kepada seluruh Insan

Perseroan dan pihak eksternal Perseroan serta melakukan penyegaran secara

berkala.

2. Melakukan evaluasi atas pencapaian atau pemahaman kepada Insan Perseroan

baik pada masa orientasi maupun masa bekerja.

3. Mengkaji secara berkala terhadap Pedoman Tata Kelola Perusahaan dalam rangka

mengembangkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan jika diperlukan dapat

dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai kebijakan dan peraturan Perseroan.

Penyelenggaraan sosialisasi Pedoman Tata Kelola Perusahaan dilakukan oleh fungsi

Compliance dan berkoordinasi dengan fungsi Human Capital.




BAB VIIIPENUTUP

Perseroan melakukan evaluasi terhadap Pedoman Tata Kelola Perusahaan Perseroan

untuk mengetahui dan mengukur bagaimana kesesuaian Pedoman Tata Kelola Perusahaan

Perseroan dengan kebutuhan Perseroan serta efektivitas dari program implementasi

Pedoman Tata Kelola Perusahaan Perseroan yang dilaksanakan. Berdasarkan hasil

evaluasi yang dilakukan, pengembangan terhadap Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan

perbaikan dari program impementasinya akan dilakukan secara berkesinambungan.

Pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Perusahaan ini diharapkan dapat menjamin Perseroan

menjalankan aktivitas bisnisnya selalu dilandasi dengan standar etika dan prinsip-prinsip

GCG.

Dalam perkembangannya Pedoman Tata Kelola Perusahaan ini dapat disesuaikan dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, kehidupan sosial, adat istiadat, norma,

maupun perubahan dan perkembangan bisnis Perseroan. Masukan dari berbagai pihak

terhadap pengembangan Pedoman Tata Kelola Perusahaan ini sangat diperlukan oleh

Perseroan agar sejalan dan bersinergi dengan nilai-nilai yang telah ada di Perseroan.

Komitmen dan dukungan seluruh Insan Perseroan dan Stakeholders lainnya merupakan

kunci keberhasilan implementasi Pedoman Tata Kelola Perusahaan. Oleh karenanya

berbagai pertanyaan, masukan, kritik dan saran dapat disampaikan kepada fungsi

Compliance.

pertamedika-ihc.co.idpertamedika-ihc.co.id/attachment/gcg/pedoman_cogc_final.pdf · J. Masyarakat...

Documents

Transcript of pertamedika-ihc.co.idpertamedika-ihc.co.id/attachment/gcg/pedoman_cogc_final.pdf · J. Masyarakat...