PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM PT. …€¦ · Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di...

1

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM

PT. SUMBERDAYA SEWATAMA

Nomor : 188.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal dua belas Desember dua ribu -

delapan belas (12-12-2018), pukul 18.30 WIB (delapan ------

belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat). ------

-Hadir di hadapan saya, HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana ---

Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan --

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan ---

disebut pada bagian akhir akta ini dan telah dikenal oleh -

saya, Notaris: --------------------------------------------

-- Tuan ARIS AHDIAT KARTASASMITA, lahir di Subang, pada ---

tanggal tujuh belas April seribu sembilan ratus tujuh --

puluh lima (17-4-1975), swasta, bertempat tinggal di ---

Kota Depok, Pesona Khayangan Blok BC nomor 2, Rukun ----

Tetangga 006, Rukun Warga 028, Kelurahan Mekarjaya, ----

Kecamatan Sukmajaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----

nomor 3276051704750010, Warga Negara Indonesia; --------

-Untuk sementara berada di Jakarta. --------------------

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---------

berdasarkan kuasa yang termuat dalam Pernyataan --------

Keputusan Para Pemegang Saham Secara Edaran Sebagai ----

Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. SUMBERDAYA -----

SEWATAMA yang akan disebut di bawah ini. ---------------

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. --------------

-Penghadap dengan bertindak seperti tersebut di atas ------

menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut: --------------

1. Bahwa, berdasarkan Pernyataan Keputusan Para Pemegang --

Saham Secara Edaran Sebagai Pengganti Rapat Umum -------

Pemegang Saham tertanggal tiga puluh November dua ribu -

2

delapan belas (30-11-2018), yang dibuat di bawah -------

tangan, bermeterai cukup, dan aslinya dilekatkan pada --

minuta akta ini (untuk selanjutnya disebut “Keputusan --

Para Pemegang Saham”) dari perseroan terbatas ----------

PT. SUMBERDAYA SEWATAMA, berkedudukan di Jakarta -------

Selatan, yang seluruh anggaran dasarnya telah ----------

disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ---

(dua ribu tujuh) Tentang Perseroan Terbatas, -----------

sebagaimana termuat dalam akta tertanggal dua puluh ----

enam Maret dua ribu delapan (26-3-2008) nomor 19, yang -

dibuat dihadapan MANSUR ISHAK, Sarjana Hukum, Notaris --

di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari --------

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -

sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya ----------

tertanggal tiga belas Mei dua ribu delapan (13-5-2008) -

Nomor AHU-24804.AH.01.02.Tahun 2008, dan telah ---------

diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia -------

tanggal satu Agustus dua ribu delapan (1-8-2008) Nomor -

62 Tambahan Nomor 13636, dan kemudian diubah dengan : --

-- Akta tertanggal dua puluh tiga Oktober dua ---------

ribu sembilan (23-10-2009) nomor 39, yang -----------

dibuat di hadapan MANSUR ISHAK, Sarjana -------------

Hukum, Notaris tersebut, yang telah mendapat --------

persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi --------

Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata -----

dalam Surat Keputusannya tertanggal empat -----------

Desember dua ribu sembilan (4-12-2009) Nomor --------

AHU-59440.AH.01.02.Tahun 2009; ----------------------

-- Akta tertanggal satu Februari dua ribu sebelas ------

(1-2-2011) nomor 1, yang dibuat di hadapan nyonya ---

3

DJUMINI SETYOADI, Sarjana Hukum, Magister -----------

Kenotariatan, Notaris di Jakarta dan pemberitahuan --

perubahan datanya telah diterima dan dicatat di -----

dalam database Sistem Administrasi Badan ------------

Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -------

Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam ------

suratnya tertanggal empat belas Februari dua ribu ---

sebelas (14-2-2011) nomor AHU-AH.01.10-04691; -------

-- Akta tertanggal satu Juni dua ribu sebelas ----------

(1-6-2011) nomor 5, yang dibuat di hadapan nyonya ---

DJUMINI SETYOADI, Sarjana Hukum, Magister -----------

Kenotariatan, Notaris tersebut dan pemberitahuan ----

perubahan datanya telah diterima dan dicatat di -----

dalam database Sistem Administrasi Badan ------------



suratnya tertanggal tujuh Juni dua ribu -------------

sebelas (7-6-2011) nomor AHU-AH.01.10-17309; --------

-- Akta tertanggal dua puluh sembilan Juni dua ribu ----

dua belas (29-6-2012) nomor 63, yang dibuat di ------

hadapan nyonya DJUMINI SETYOADI, Sarjana Hukum, -----

Magister Kenotariatan, Notaris tersebut dan ---------

pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah -----

diterima dan dicatat di dalam database Sistem -------

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak --

Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -------

ternyata dalam suratnya tertanggal lima belas -------

Agustus dua ribu dua belas (15-8-2012) nomor --------

AHU-AH.01.10-30557; ---------------------------------

-- Akta tertanggal empat April dua ribu tiga belas -----

4

(4-4-2013) nomor 10, yang dibuat di hadapan ---------

nyonya DJUMINI SETYOADI, Sarjana Hukum, Magister ----

Kenotariatan, Notaris tersebut, yang telah ----------

mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak -----

Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana --------

ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal --------

tiga Juni dua ribu tiga belas (3-6-2013) Nomor ------

AHU-29941.AH.01.02.Tahun 2013 dan pemberitahuan -----

perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan ------

dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan -



suratnya tertanggal lima Juni dua ribu tiga ---------

belas (5-6-2013) nomor AHU-AH.01.10-22285; ----------

-- Akta tertanggal dua puluh empat Mei dua ribu --------

tiga belas (24-5-2013) nomor 88, yang dibuat di -----



pemberitahuan perubahan datanya telah diterima ------

dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi ---

Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -


suratnya tertanggal dua Juli dua ribu tiga belas ----

(2-7-2013) nomor AHU-AH.01.10-26734; ----------------

-- Akta tertanggal dua puluh enam Mei dua ribu ---------

enam belas (26-5-2016) nomor 84, yang dibuat di -----



pemberitahuan perubahan datanya telah diterima ------

dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi ---

5

Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -


suratnya tertanggal tiga puluh satu Mei dua ribu ----

enam belas (31-5-2016) nomor AHU-AH.01.03-0053086; --

-Untuk selanjutnya disebut “Perseroan”; ----------------

-Seluruh pemegang saham Perseroan yang mewakili 100 % --

(seratus persen) atau sebanyak 200.000.000 (dua ratus --

juta) saham yang dikeluarkan Perseroan telah mengambil -

keputusan yang sebagaimana ternyata dari Keputusan -----

Para Pemegang Saham tersebut di atas; ------------------

2. Bahwa, Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan tersebut

di atas telah ditandatangani oleh Para Pemegang Saham --

Perseroan atau perwakilannya yang sah, yaitu : ---------

a. Tuan ACHMAD ANANDA DJAJANEGARA (dalam Kartu Tanda ---

Penduduk ditulis ACHMAD ANANDA), lahir di Jakarta, --

pada tanggal dua puluh empat April seribu sembilan --

ratus enam puluh enam (24-4-1966), swasta, ----------

bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pejaten Barat ---

I/4E, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 008, ----------

Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, ----

Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk ------

nomor 3174042404660005, Warga Negara Indonesia; -----

-Dalam menandatangani Keputusan Para Pemegang -------

Saham tersebut bertindak dalam jabatannya selaku ----

Direktur Utama yang mewakili Direksi dari dan oleh --

karena itu berhak dan berwenang bertindak untuk -----

dan atas nama perseroan terbatas PT. ABM INVESTAMA --

Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, yang seluruh -

anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan Undang- --

Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) Tentang -

6

Perseroan Terbatas, sebagaimana termuat dalam akta --

tertanggal dua puluh empat September dua ribu -------

delapan (24-9-2008) nomor 772, yang dibuat di -------

hadapan ILMIAWAN DEKRIT SUPATMO, Sarjana Hukum, -----

Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan --

dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---

Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat ----------

Keputusannya tertanggal delapan belas Desember dua --

ribu delapan (18-12-2008) Nomor ---------------------

AHU-97573.AH.01.02.Tahun 2008, dan kemudian diubah --

dengan : --------------------------------------------

-- Akta tertanggal tiga puluh satu Agustus dua ribu -

sembilan (31-8-2009) nomor 52, yang dibuat di ----

hadapan DWI YULIANTI, Sarjana Hukum, Notaris di --

Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari -----

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----

Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat -------

Keputusannya tertanggal enam belas Oktober dua ---

ribu sembilan (16-10-2009) Nomor -----------------

AHU-50239.AH.01.02.Tahun 2009; -------------------

-- Akta tertanggal dua puluh dua Desember dua ribu --

sembilan (22-12-2009) nomor 13, yang dibuat di ---

hadapan RINA UTAMI DJAUHARI, Sarjana Hukum, ------

Notaris di Jakarta, dan telah mendapat -----------

persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----

Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata --

dalam Surat Keputusannya tertanggal tujuh --------

Januari dua ribu sepuluh (7-1-2010) Nomor --------

AHU-00741.AH.01.02.Tahun 2010, -------------------

-- Akta tertanggal delapan Maret dua ribu sebelas ---

7

(8-3-2011) nomor 43, yang dibuat di hadapan ------

DJUMINI SETYOADI, Sarjana Hukum, Magister --------

Kenotariatan, Notaris tersebut, dan telah --------

mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak --

Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -----

ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal -----

lima belas April dua ribu sebelas (15-4-2011) ----

Nomor AHU-19151.AH.01.02.Tahun 2011; -------------

-- Akta tertanggal dua puluh satu Juli dua ribu -----

sebelas (21-7-2011) nomor 163, yang dibuat di ----

hadapan AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, pada -------

waktu itu pengganti dari SUTJIPTO, Sarjana -------

Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat ----

persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----


dalam Surat Keputusannya tertanggal dua puluh ----

delapan Juli dua ribu sebelas (28-7-2011) Nomor --

AHU-38025.AH.01.02.Tahun 2011 dan pemberitahuan --

perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan ---

dicatat di dalam database Sistem Administrasi ----

Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi ------

Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata -

dalam suratnya tertanggal dua Agustus dua ribu ---

sebelas (2-8-2011) Nomor AHU-AH.01.10-24950 dan --

pemberitahuan perubahan datanya telah diterima ---

dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi



dalam suratnya tertanggal dua Agustus dua ribu ---

sebelas (2-8-2011) Nomor AHU-AH.01.10-24951; -----

8

-- Akta tertanggal dua puluh tujuh Juni dua ribu ----

tiga belas (27-6-2013) nomor 56, yang dibuat di --

hadapan JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister

Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dan telah ------

mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak --

Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -----

ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal dua -

puluh empat Oktober dua ribu tiga belas ----------

(24-10-2013) Nomor AHU-53857.AH.01.02.Tahun 2013;

-- Akta tertanggal dua puluh tujuh Juni dua ribu ----

tiga belas (27-6-2013) nomor 56, yang dibuat di --

hadapan JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister

Kenotariatan, Notaris tersebut, dan pemberitahuan





dalam suratnya tertanggal dua puluh empat Juni ---

dua ribu lima belas (24-6-2015) Nomor ------------

AHU-AH.01.03-0944983 dan pemberitahuan perubahan -

datanya telah diterima dan dicatat di dalam ------

database Sistem Administrasi Badan Hukum ---------

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -

Indonesia, sebagaimana ternyata dalam suratnya ---

tertanggal dua puluh empat Juni dua ribu lima ----

belas (24-6-2015) Nomor AHU-AH.01.03-0944984; ----

-Perseroan terbatas PT. ABM INVESTAMA Tbk. tersebut -

selaku pemegang dan pemilik 199.975.000 (seratus ----

sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh ---

puluh lima ribu) saham dalam Perseroan. -------------

9

b. Tuan JOHAN TIMOTHY BUDISUSETIJA, lahir di Jakarta, --

pada tanggal tiga belas Mei seribu sembilan ratus ---

enam puluh sembilan (13-5-1969), swasta, bertempat --

tinggal di Kabupaten Tangerang, Green Wich Park -----

Sheffield B 2-7 BSD City, Rukun Tetangga 001, Rukun -

Warga 001, Kelurahan Lengkong Kulon, Kecamatan ------

Pagedangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----

3578181305690001, Warga Negara Indonesia; -----------

-Dalam menandatangani Keputusan Para Pemegang -------

Saham tersebut bertindak dalam jabatannya selaku ----

Direktur yang mewakili Direksi dari dan oleh --------

karena itu berhak dan berwenang bertindak untuk -----

dan atas nama perseroan terbatas PT. SANGGAR --------

SARANA BAJA, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang --

seluruh anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan --

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) --

Tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana termuat -----

dalam akta tertanggal dua puluh enam Maret dua ribu -

delapan (26-3-2008) nomor 18, yang dibuat dihadapan -

MANSUR ISHAK, Sarjana Hukum, Notaris tersebut, dan --

telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan ---

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ----

ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal --------

sepuluh Juni dua ribu delapan (10-6-2008) Nomor -----

AHU-31622.AH.01.02.Tahun 2008, dan kemudian diubah --

dengan : --------------------------------------------

-- Akta tertanggal dua puluh tiga Oktober dua ribu --

sembilan (23-10-2009) nomor 38, yang dibuat di ---

hadapan MANSUR ISHAK, Sarjana Hukum, Notaris -----

tersebut, yang telah mendapat persetujuan dari ---

10

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----

Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat -------

Keputusannya tertanggal tujuh belas November -----

dua ribu sembilan (17-11-2009) Nomor -------------

AHU-55730.AH.01.02.Tahun 2009; -------------------

-- Akta tertanggal enam Juli dua ribu sepuluh -------


JUSTRIANY KONI, Sarjana Hukum, Notaris di --------

Jakarta dan pemberitahuan perubahan datanya ------

telah diterima dan dicatat di dalam database -----

Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian -----

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, --

sebagaimana ternyata dalam suratnya tertanggal ---

dua puluh satu Juli dua ribu sepuluh (21-7-2010) -

nomor AHU-AH.01.10-18375; ------------------------

-- Akta tertanggal dua belas Oktober dua ribu -------

sepuluh (12-10-2010) nomor 22, yang dibuat di ----

hadapan JUSTRIANY KONI, Sarjana Hukum, Notaris ---

tersebut dan pemberitahuan perubahan datanya -----





dua puluh lima Oktober dua ribu sepuluh ----------

(25-10-2010) nomor AHU-AH.01.10-27019; -----------

-- Akta tertanggal satu Juni dua ribu sebelas -------

(1-6-2011) nomor 2, yang dibuat di hadapan -------

nyonya DJUMINI SETYOADI, Sarjana Hukum, Magister -

Kenotariatan, Notaris tersebut dan pemberitahuan -

perubahan datanya telah diterima dan dicatat di --

11

dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum ---

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -

Indonesia, sebagaimana ternyata dalam suratnya ---

tertanggal tujuh Juni dua ribu sebelas -----------

(7-6-2011) nomor AHU-AH.01.10-17304; -------------

-- Akta tertanggal dua puluh sembilan Desember dua --

ribu sebelas (29-12-2011) nomor 85, yang ---------

dibuat di hadapan nyonya DJUMINI SETYOADI, -------

Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris ----






tiga puluh Januari dua ribu dua belas ------------

(30-1-2012) nomor AHU-AH.01.10-02817; ------------

-- Akta tertanggal dua puluh sembilan Juni dua ribu -

dua belas (29-6-2012) nomor 64, yang dibuat di ---

hadapan nyonya DJUMINI SETYOADI, Sarjana Hukum, --

Magister Kenotariatan, Notaris tersebut dan ------

pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah --

diterima dan dicatat di dalam database Sistem ----

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan ---

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana

ternyata dalam suratnya tertanggal tiga belas ----

Agustus dua ribu dua belas (13-8-2012) nomor -----

AHU-AH.01.10-30171; ------------------------------

-- Akta tertanggal dua puluh tujuh Desember dua ribu

dua belas (27-12-2012) nomor 107, yang dibuat ----

di hadapan nyonya DJUMINI SETYOADI, Sarjana ------

12

Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris tersebut ---

dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya ----





sebelas Februari dua ribu tiga belas (11-2-2013) -

nomor AHU-AH.01.10-04092; ------------------------

-- Akta tertanggal empat April dua ribu tiga belas --


nyonya DJUMINI SETYOADI, Sarjana Hukum, Magister -

Kenotariatan, Notaris tersebut dan pemberitahuan -





dalam suratnya tertanggal dua Mei dua ribu tiga --

belas (2-5-2013) nomor AHU-AH.01.10-16797; ------

-- Akta tertanggal empat belas Juni dua ribu tiga ---

belas (14-6-2013) nomor 28, yang dibuat di -------




dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi



dalam suratnya tertanggal empat Juli dua ribu ----

tiga belas (4-7-2013) nomor AHU-AH.01.10-27231; --

-- Akta tertanggal tiga september dua ribu tiga -----

belas (3-9-2013) nomor 7, yang dibuat di ---------

13




dan dicatat di dalam database Sistem -------------



ternyata dalam suratnya tertanggal dua puluh -----

delapan Oktober dua ribu tiga belas (28-10-2013) -

nomor AHU-AH.01.10-44496; ------------------------

-- Akta tertanggal tiga puluh Januari dua ribu ------

empat belas (30-1-2014) nomor 63, yang dibuat ----



dan pemberitahuan perubahan datanya telah --------




ternyata dalam suratnya tertanggal dua belas -----

Maret dua ribu empat belas (12-3-2014) nomor -----

AHU-AH.01.10-10248; ------------------------------

-- Akta tertanggal sepuluh Juni dua ribu empat ------






Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum -------

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, --------


tiga puluh Juni dua ribu empat belas (30-6-2014) -

14

nomor AHU-16686.40.22.2014; ----------------------

-- Akta tertanggal delapan belas November dua ribu --

empat belas (18-11-2014) nomor 34, yang dibuat ---


Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris tersebut, --

yang telah mendapat persetujuan dari Menteri -----

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---

sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya ----

tertanggal delapan Desember dua ribu empat belas -

(8-12-2014) Nomor AHU-12419.40.20.2014; ----------

-- Akta tertanggal empat belas April dua ribu lima --









enam belas April dua ribu lima belas (16-4-2015) -

nomor AHU-AH.01.03-0925037; ----------------------

-- Akta tertanggal dua puluh sembilan Januari dua ---

ribu enam belas (29-1-2016) nomor 35, yang -------

dibuat di hadapan nyonya DJUMINI SETYOADI, -------

Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris ----






15

dua puluh sembilan Januari dua ribu enam belas ---

(29-1-2016) nomor AHU-AH.01.03-0008815; ----------

-- Akta tertanggal dua puluh enam April dua ribu ----

enam belas (26-4-2016) nomor 99, yang dibuat -----








dua puluh delapan April dua ribu enam belas ------

(28-4-2016) nomor AHU-AH.01.03-0044211; ----------

-- Akta tertanggal dua puluh enam Mei dua ribu ------

enam belas (26-5-2016) nomor 86, yang dibuat -----







ternyata dalam suratnya tertanggal tiga puluh ----

satu Mei dua ribu enam belas (31-5-2016) nomor ---

AHU-AH.01.03-0053110; ----------------------------

-Perseroan terbatas PT. SANGGAR SARANA BAJA ---------

tersebut selaku pemegang dan pemilik 25.000 (dua ----

puluh lima ribu) saham dalam Perseroan. -------------

3. Bahwa, berdasarkan Pasal 10 ayat 13 Anggaran Dasar -----

Perseroan, Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan -----

tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum -------

16

yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah -----

dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----------------------

4. Bahwa, berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham -------

Perseroan tersebut di atas, penghadap telah diberi -----

kuasa untuk menyatakan keputusan-keputusan yang telah --

diambil dalam Keputusan Para Pemegang Saham, dalam -----

suatu akta yang dibuat dihadapan Notaris, hal mana -----

hendak dilaksanakan oleh penghadap dalam akta ini. -----

5. Bahwa, semua hal-hal yang telah diterangkan di atas ----

ternyata dan tercantum juga dalam Keputusan Para -------

Pemegang Saham Perseroan tersebut di atas. -------------

6. Bahwa untuk rencana perubahan pemegang saham Perseroan -

telah diumumkan dalam Surat Kabar tertanggal satu ------

November dua ribu delapan belas (1-11-2018), yang ------

fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini. -----------

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di ------

atas, maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana -------

tersebut, dengan ini menyatakan bahwa dalam Keputusan -----

Para Pemegang Saham yang dimaksudkan di atas telah --------

diambil keputusan-keputusan sebagai berikut : -------------

I. Menyetujui pengalihan kepemilikan saham pada --------

Perseroan yang dimiliki oleh perseroan terbatas -----

PT SANGGAR SARANA BAJA tersebut yaitu sejumlah ------

25.000 (dua puluh lima ribu) saham kepada -----------

perseroan terbatas PT ABM INVESTAMA Tbk tersebut ----

yang juga merupakan pemegang saham Perseroan. -------

II. Menyetujui perubahan struktur permodalan Perseroan --

dengan melakukan penambahan setoran modal kepada ----

Perseroan dengan jumlah Rp.200.000.000.000,- (dua ---

ratus milyar Rupiah) sehingga terjadi perubahan -----

17

modal disetor/ditempatkan dari yang semula ----------

berjumlah Rp.200.000.000.000,- (dua ratus milyar ----

Rupiah) menjadi Rp.400.000.000.000,- (empat ratus ---

milyar Rupiah), dengan demikian struktur permodalan -

Perseroan yang baru adalah sebagai berikut: ---------

a. Modal Dasar : Rp. 600.000.000.000,- (enam --

ratus milyar Rupiah);--------

b. Modal disetor : Rp.400.000.000.000,- (empat--

ratus milyar Rupiah);--------

c. Modal ditempatkan : Rp.400.000.000.000,- (empat--

ratus milyar Rupiah).--------

III. Menyetujui pembagian kelas saham Perseroan menjadi --

dua kelas saham yang terdiri dari Kelas A dengan ----

nilai nominal Rp.1.000,- (seribu rupiah) per saham --

dan Kelas B dengan nilai nominal Rp.10,- (sepuluh ---

rupiah) per saham dimana kedua kelas tersebut -------

merupakan saham biasa. ------------------------------

IV. Menyetujui penerbitan saham baru Kelas B Perseroan --

sejumlah 20.000.000.000 (dua puluh milyar) saham ----

dengan nilai nominal per saham sejumlah Rp.10,- -----

(sepuluh Rupiah) per saham sehingga total nilai -----

nominal saham Kelas B yang diterbitkan adalah -------

sebesar Rp.200.000.000.000,- (dua ratus milyar ------

Rupiah), dimana seluruh saham Kelas B yang baru -----

diterbitkan oleh Perseroan diambil bagian seluruhnya

oleh perseroan terbatas PT GODRA INVESTAMA MANDIRI, -

berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran dasar

dan perubahannya termuat dalam : --------------------

-- Akta tertanggal sembilan Oktober dua ribu --------

delapan belas (9-10-2018) nomor 1, yang ----------

18

dibuat di hadapan DWI YULIANTI, Sarjana Hukum, ---

Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat --

pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ------


dalam Surat Keputusannya tertanggal sebelas ------

Oktober dua ribu delapan belas (11-10-2018) ------

Nomor AHU-0048345.AH.01.01.TAHUN 2018; -----------

-- Akta tertanggal sembilan Oktober dua ribu --------

delapan belas (9-10-2018) nomor 1, yang dibuat ---

di hadapan DWI YULIANTI, Sarjana Hukum, Notaris --



Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian ------



dua puluh tiga Oktober dua ribu delapan belas ----

(23-10-2018) nomor AHU-AH.01.03-0256032. ---------

-Sebagai konsekuensi dari perubahan struktur --------

permodalan Perseroan dan penerbitan saham baru, -----

maka susunan dan komposisi pemilikan saham ----------

Perseroan setelah perubahan struktur permodalan -----

dan pengalihan kepemilikan saham adalah sebagai -----

berikut: --------------------------------------------

a. Perseroan terbatas PT ABM ------------------------

INVESTAMA Tbk., tersebut -------------------------

sebanyak 200.000.000 (dua ------------------------

ratus juta) Saham kelas A, -----------------------

dengan nilai nominal -----------------------------

seluruhnya sebesar dua --------------------------

ratus milyar Rupiah.------- Rp.200.000.000.000,-

19

b. Perseroan terbatas PT GODRA ----------------------

INVESTAMA MANDIRI, tersebut ----------------------

sebanyak 20.000.000.000---- ----------------------

(dua puluh milyar) Saham--- ----------------------

Kelas B, dengan nilai ----- ----------------------

nominal seluruhnya sebesar- ----------------------

dua ratus milyar Rupiah.--- Rp.200.000.000.000,-

-Sehingga seluruhnya berjumlah ----------------------

200.000.000 (dua ratus juta)-- ----------------------

Saham kelas A dan ------------ ----------------------

20.000.000.000 (dua puluh ---- ----------------------

milyar) Saham kelas B, dengan- ----------------------

nilai nominal seluruhnya ----- ----------------------

sebesar empat ratus milyar --- ----------------------

Rupiah.----------------------- Rp.400.000.000.000,-

V. Menyetujui tindakan perseroan terbatas PT ABM -------

Investama Tbk tersebut dan perseroan terbatas -------

PT SANGGAR SARANA BAJA tersebut untuk ---------------

mengesampingkan hak mereka untuk mengambil bagian ---

atas saham baru yang diterbitkan oleh Perseroan -----

sehingga seluruh saham baru Perseroan diambil -------

bagian seluruhnya oleh perseroan terbatas -----------

PT GODRA INVESTAMA MANDIRI tersebut. ----------------

VI. Menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan Pasal -

4 tentang Permodalan sehingga setelah dilakukan -----

perubahan akan diubah dan dibaca seluruhnya menjadi -

sebagai berikut: ------------------------------------

----------------------Pasal 4 -----------------------

-----------------------Modal ------------------------

1. Modal dasar Perseroan berjumlah sebesar ----------

20

Rp.600.000.000.000,- (enam ratus milyar rupiah) --

terbagi atas : -----------------------------------

a. 400.000.000 (empat ratus juta) saham Kelas ---

A, masing-masing bernilai nominal Rp.1.000,- -

(seribu rupiah) dan --------------------------

b. 20.000.000.000 (dua puluh milyar) saham ------

Kelas B, masing-masing bernilai nominal ------

Rp.10,- (sepuluh rupiah). --------------------

2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan --

disetor sejumlah 20.200.000.000 (dua puluh -------

milyar dua ratus juta) saham dengan total --------

nilai nominal saham sebesar Rp.400.000.000.000,- -

(empat ratus milyar rupiah) yang terdiri dari: ---

a. 200.000.000 (dua ratus juta) saham Kelas A, --

masing-masing bernilai nominal Rp.1.000,- ----

(seribu rupiah) dengan total nilai nominal ---

saham sebesar Rp 200.000.000.000,- (dua ratus

milyar rupiah); ------------------------------

b. 20.000.000.000 (dua puluh milyar) saham Kelas

B, masing-masing bernilai nominal Rp.10,- ----

(sepuluh rupiah) dengan total nilai nominal --

saham sebesar Rp.200.000.000.000,- (dua ratus

milyar rupiah); ------------------------------

oleh para pemegang saham yang telah mengambil ----

bagian saham dan rincian serta nilai nominal -----

saham yang disebutkan dibagian akhir akta ini. ---

3. Saham yang masih dalam simpanan dikeluarkan oleh -

Perseroan menurut keperluan modal Perseroan ------

dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. ----

Pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar

21

Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu -----

untuk mengambil bagian atas saham yang hendak ----

dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) --

hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan -------

setiap pemegang saham berhak mengambil bagian ----

seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki --

(proporsional) baik atas jumlah saham yang akan --

dikeluarkan maupun atas jumlah sisa saham yang ---

tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. -------

Apabila jangka waktu penawaran 14 (empat belas) --

hari tersebut, telah lewat dan ternyata masih ----

ada sisa saham yang belum diambil bagian maka ----

Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut ----

kepada pihak ketiga. -----------------------------

VII. Menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan Pasal -

5 tentang Saham sehingga setelah dilakukan perubahan

akan diubah dan dibaca seluruhnya menjadi sebagai ---

berikut: --------------------------------------------

----------------------Pasal 5 -----------------------

-----------------------Saham ------------------------

1. Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan ----

Saham adalah saham Kelas A dan saham Kelas B dan -

yang dimaksud sebagai pemegang saham adalah ------

pemegang saham Kelas A dan pemegang saham Kelas --

B, kecuali dinyatakan lain. ----------------------

2. Semua saham yang dikeluarkan Perseroan adalah ----

saham atas nama dan setiap saham mempunyai 1 -----

(satu) suara. ------------------------------------

3. Seluruh Kelas saham yang diterbitkan oleh --------

Perseroan adalah saham biasa. --------------------

22

4. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas ---

saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau -----

badan hukum Indonesia. ---------------------------

5. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. --

6. Dalam hal tidak menerbitkan surat saham, ---------

pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat ----

keteranggan atau catatan yang dikeluarkan oleh ---

Perseroan. ---------------------------------------

7. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap --

saham diberikan sehelai surat saham. -------------

8. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai ---

bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang ----

dimiliki oleh seorang pemegang saham. ------------

9. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya: --

a. nama dan alamat pemegang saham; --------------

b. nomor surat saham; ---------------------------

c. nilai nominal dan kelas saham; ---------------

d. tanggal pengeluaran surat saham. -------------

10. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan: -----

a. Nama dan alamat pemegang saham; --------------

b. Nomor surat kolektif saham; ------------------

c. Nomor surat saham, kelas saham dan jumlah ----

saham; ---------------------------------------

d. Nilai nominal saham; -------------------------

e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham. ----

11. Surat saham dan surat kolektif saham harus -------

ditandatangani oleh Direktur Utama atau Direktur -

Perseroan dengan Komisaris Utama atau Komisaris --

Perseroan. ---------------------------------------

12. Pemegang saham harus memberitahukan setiap -------

23

perpindahan domisili/tempat tinggal dengan surat -

tercatat kepada Direksi Perseroan. Selama --------

pemberitahuan belum dilakukan, maka segala -------

panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham

adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang -

saham yang paling akhir dicatat dalam daftar -----

pemegang saham. ----------------------------------

VIII. Menyetujui pengunduran diri berturut-turut tuan -----

ACHMAD ANANDA DJAJANEGARA (dalam Kartu Tanda --------

Penduduk ditulis ACHMAD ANANDA) tersebut dan tuan ---

ADRIAN ERLANGGA, Sarjana Hukum, Master Of Business -

Administration, lahir di Bandung, pada tanggal ------

sembilan Oktober seribu sembilan ratus enam puluh ---

empat (9-10-1964), swasta, bertempat tinggal di -----

Jakarta, Jalan Bangka VII nomor 8, Rukun Tetangga ---

013, Rukun Warga 007, Kelurahan Pela Mampang, -------

Kecamatan Mampang Prapatan, pemegang Kartu Tanda ----

Penduduk nomor 3174060910640007, Warga Negara -------

Indonesia, dari jabatannya sebagai Komisaris Utama --

dan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal -----

efektif Keputusan Para Pemegang Saham tersebut. -----

IX. Menyetujui dan mengangkat berturut-turut tuan BOEDI -

SANTOSO, lahir di Surabaya, pada tanggal dua puluh --

delapan Januari seribu sembilan ratus enam puluh ----

satu (28-1-1961), swasta, bertempat tinggal di Kota -

Depok, Jalan Jati Indah VII nomor 5, Rukun Tetangga -

006, Rukun Warga 003, Kelurahan Pangkalan Jati, -----

Kecamatan Cinere, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----

nomor 3276042801610002, Warga Negara Indonesia, dan -

tuan CHANDRA ISWORO, lahir di Jakarta, pada tanggal -

24

dua puluh tiga Juni seribu sembilan ratus tujuh -----

puluh (23-6-1970), swasta, bertempat tinggal di -----

Jakarta, Jalan Sawit 5 nomor 21 Kalisari, Rukun -----

Tetangga 007, Rukun Warga 010, Kelurahan Kalisari, --

Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, pemegang Kartu -

Tanda Penduduk nomor 3175052306700006, Warga Negara -

Indonesia, sebagai Komisaris Utama dan Komisaris ----

Perseroan terhitung sejak tanggal efektif Keputusan -

Para Pemegang Saham tersebut, sehingga dengan -------

demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Perseroan berubah menjadi sebagai berikut: ----------

-DIREKSI : ------------------------------------------

-Direktur Utama : Tuan FERRY ARIEF -------

SUNANDAR, lahir di -----

Jakarta, pada tanggal --

enam belas September ---

seribu sembilan ratus --

enam puluh empat -------

(16-9-1964), swasta, ---

bertempat tinggal di ---

Jakarta, Jalan Pulau ---

Nirwana III/6, Rukun ---

Tetangga 007, Rukun ----

Warga 009, Kelurahan ---

Kembangan Utara, -------

Kecamatan Kembangan, ---

Jakarta Barat, pemegang

Kartu Tanda Penduduk ---

nomor 3173081609640001,

Warga Negara Indonesia.

25

-Direktur : Tuan HENDRIK -----------

ZULKARNAEN, lahir di ---

Sukabumi, pada tanggal -

dua puluh satu Juli ----

seribu sembilan ratus --

enam puluh enam --------

(21-7-1966), swasta, ---

bertempat tinggal di ---

Kabupaten Bogor, Kota --

Wisata Blok C.4/98, ----

Rukun Tetangga 001, ----

Rukun Warga 012, -------

Kelurahan Nagrak, ------

Kecamatan Gunung -------

Putri, pemegang Kartu --

Tanda Penduduk nomor ---

3201022107660004, Warga

Negara Indonesia; ------

-DEWAN KOMISARIS: -----------------------------------

-Komisaris Utama : Tuan BOEDI SANTOSO -----

tersebut. --------------

-Komisaris : Tuan CHANDRA ISWORO ----

tersebut. --------------

-Komisaris Independen : Nyonya MIRANTI GANI, ---

lahir di Jakarta, ------

pada tanggal dua -------

puluh empat Maret ------

seribu sembilan --------

ratus enam puluh -------

tiga (24-3-1963), ------

26

swasta, bertempat ------

tinggal di Jakarta, ----

Jalan Niaga Hijau ------

IV/4, Rukun Tetangga ---

004, Rukun Warga -------

017, Kelurahan ---------

Pondok Pinang, ---------

Kecamatan Kebayoran ----

Lama, Jakarta Selatan --

pemegang Kartu Tanda ---

Penduduk nomor ---------

3174056403630002, Warga

Negara Indonesia. ------

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang baru ------

diangkat mengikuti sisa masa jabatan anggota Dewan --

Komisaris yang digantikannya. -----------------------

X. Menunjuk dan memberikan kuasa dengan hak substitusi -

kepada Direksi Perseroan atau tuan RINDRA DONOVAN ---

dan/atau penghadap tuan ARIS AHDIAT KARTASASMITA ----

dan/atau tuan HADI HERDIANSYAH dan/atau tuan MARIO --

NOVIANU LIWU untuk bertindak secara bersama-sama ----

atau sendiri-sendiri melakukan setiap dan seluruh ---

tindakan yang diperlukan dalam rangka melaksanakan --

keputusan yang diambil termasuk namun tidak ---------

terbatas, menghadap, memberikan keterangan- ---------

keterangan, pernyataan-pernyataan, melaporkan, ------

memberitahukan kepada atau mendapatkan persetujuan --

dari instansi pemerintah yang relevan, sehubungan ---

dengan keputusan perubahan susunan pengurus ---------

Perseroan sebagaimana disebutkan di atas, menyatakan

27

kembali Keputusan Para Pemegang Saham tersebut dalam

akta Notaris, untuk menghadap pejabat dan Notaris, --

untuk membuat atau mengakibatkan menjadi dibuat -----

dan menandatangani akta-akta dan surat-surat atau ---

dokumen yang diperlukan, dan terlebih lagi untuk ----

mengambil semua tindakan yang diperlukan yang -------

mana harus dan atau/dapat dilakukan dalam rangka ----

melaksanakan Keputusan Para Pemegang Saham ----------

tersebut. -------------------------------------------

-Selanjutnya penghadap bertindak dalam kedudukannya -------

sebagaimana tersebut menerangkan bahwa : ------------------

a. Selain Anggaran Dasar yang telah disampaikan kepada ----

saya, Notaris, sebagaimana tersebut diatas, tidak ada --

perubahan-perubahan anggaran dasar yang lain lagi, -----

dan penghadap bertanggung jawab sepenuhnya atas hal ----

tersebut, sehingga penghadap membebaskan saksi-saksi ---

dan saya, Notaris dari segala tuntutan dan gugatan -----

berupa apapun, baik secara Perdata maupun Pidana -------

mengenai hal tersebut. ---------------------------------

b. Tentang segala apa yang termuat dalam akta ini sungguh-

sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak ----

penghadap sebagaimana dibuat dalam bentuk minuta akta --

ini dan penghadap menyatakan dengan ini menjamin -------

kebenaran dokumen-dokumen, keaslian tandatangan dan ----

identitas penghadap sesuai dengan tanda pengenal -------

yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung --

jawab sepenuhnya atas hal tersebut, sehingga penghadap -

membebaskan saksi-saksi dan saya, Notaris dari segala --

tuntutan dan gugatan berupa apapun, baik secara --------

Perdata maupun Pidana. ---------------------------------

28

------------------DEMIKIANLAH AKTA INI. -------------------

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, ------

pada hari, tanggal dan jam tersebut dalam kepala akta -----

ini dengan dihadiri oleh : --------------------------------

1. Tuan WAWAN SUHARTOYO, Sarjana Hukum, lahir di Sragen, --

pada tanggal empat November seribu sembilan ratus ------

tujuh puluh empat (4-11-1974), bertempat tinggal di ----

Jakarta, Jalan Semangka II Dalam, Rukun Tetangga -------

011, Rukun Warga 009, Kelurahan Jatipulo, Kecamatan ----

Palmerah, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda ----------

Penduduk nomor 3173070411740009, Warga Negara ----------

Indonesia; ---------------------------------------------

2. Nona YENI ARDINI, lahir di Jakarta, pada tanggal -------

satu Januari seribu sembilan ratus delapan puluh -------

delapan (1-1-1988), bertempat tinggal di Jakarta, ------

Jalan Taman Cipinang nomor 2, Rukun Tetangga 001, ------

Rukun Warga 006, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan ---

Cipinang, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda ----------

Penduduk nomor 3175034101880011, Warga Negara ----------

Indonesia; ---------------------------------------------

-Keduanya pegawai kantor saya, Notaris, sebagai saksi- ----

saksi. ----------------------------------------------------

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, ----

kepada penghadap dan saksi-saksi, dan penghadap -----------

membubuhkan sidik jari dari ibu jari tangan kiri dan ------

kanannya pada lembaran tersendiri dihadapan saya, ---------

Notaris dan saksi-saksi, yang dilekatkan pada minuta ------

akta ini, maka seketika itu juga akta ini ditandatangani --

oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. ------------

-Dilangsungkan dengan lima perubahan yaitu tiga coretan ---

dengan penggantian dan dua tambahan. ----------------------

29

-Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya. -----------

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. ------------

30

D:\WAWAN\PT SUMBERDAYA SEWATAMA\1-1-PKPS PT SUMBERDAYA SEWATAMA (JBS, MODAL).doc

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM PT. …€¦ · Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di...

Documents

Transcript of PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM PT. …€¦ · Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di...