Simpati : Iklan JAWA POS, 7 x 340 mmk

P E M B E R I TA H U A NHASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada paraPemegang Saham Perseroan, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) Perseroanyang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 30 April 2013 di Jakarta, menghasilkan keputusanantara lain sebagai berikut:

Agenda 1:

1. Menyetujui Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2012termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2012.

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2012 yang telah diaudit oleh KantorAkuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, member firm dari Ernst & Young, sesuai denganlaporannya dalam surat nomor RPC-3212/PSS/2013 tanggal 15 Februari 2013 dengan pendapat“Wajar dalam semua hal yang material posisi keuangan konsolidasian PT Semen Indonesia(Persero) Tbk (dahulu PT Semen Gresik (Persero) Tbk) dan entitas anak tanggal 31 Desember2012 dan 2011, serta hasil usaha konsolidasian dan arus kas konsolidasian untuk tahun yangberakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”,sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquitet de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasanyang telah dilakukan selama Tahun Buku 2012, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada buku-buku Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundangan.

Agenda 2:

Mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku yang berakhirpada tanggal 31 Desember 2012 yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan PKBL yang diauditoleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, member firm dari Ernst & Young, sesuaidengan laporannya dalam surat nomor RPC-165/PSS-Sby/2013 tanggal 25 Februari 2013 denganpendapat “Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Unit Program Kemitraan danBina Lingkungan tanggal 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011, serta laporan aktivitas danlaporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar AkuntansiKeuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik”, serta memberikan pelunasan dan pembebasantanggung jawab (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusandan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dilakukan selama TahunBuku 2012, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada buku Laporan Tahunan PKBL dan tidakbertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundangan. . Untuk laporan tahunan ProgramKemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2012 PT Semen Padang dan PT Semen Tonasadisahkan oleh Pemegang Saham PT Semen Padang dan PT Semen Tonasa.

Agenda 3:

1. Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Tahun Buku 2012sebesar Rp4.847.251.843.000,- sebagai berikut:a. Dividen Tunai sebesar 45% dari Laba Bersih atau Rp 2.181.263.329.350,- dengan porsi

Pemerintah RI sebesar 51,01% atau Rp 1.112.662.424.301,- dan Publik sebesar 48,99% atauRp 1.068.600.905.049,-.

b. Cadangan sebesar 55% dari Laba Bersih atau Rp 2.665.988.513.650,- yang akan dipergunakanuntuk pengembangan usaha Perseroan.

2. Menetapkan untuk tidak mengalokasikan Laba Bersih Tahun Buku 2012 untuk dana ProgramKemitraan dan Bina Lingkungan. Perseroan akan membiayakan kegiatan Tanggung Jawab Sosialdan Lingkungan Tahun Buku 2013 sesuai kebutuhan dan kemampuan Perseroan.

3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yangdiperlukan dan mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembagian dividen sesuai ketentuandan peraturan perundang-undangan.

Agenda 4:

1. Menyetujui pemberian total tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas kinerjaTahun Buku 2012 sebesar Rp 37.000.000.000,- (gross) atau 0,76% dari Laba Bersih PerseroanTahun Buku 2012, dengan ketentuan :• Komposisi tantiem untuk Direktur Utama, Direktur, Komisaris Utama dan Komisaris masing-

masing sebesar 100,00%, 90,00%, 40,00%, 36% dari tantiem Direktur Utama.• Pemberian tantiem kepada masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris disesuaikan

dengan masa kerja yang bersangkutan.• Pajak atas tantiem ditanggung pihak penerima.

2. Gaji Direktur Utama untuk tahun 2013 ditetapkan sama dengan tahun sebelumnya. Selanjutnyagaji Direktur lainnya, honorarium Komisaris Utama, dan honorarium anggota Dewan Komisarisditetapkan masing-masing sebesar 90%, 40% dan 36% dari gaji Direktur Utama. Sedangkanbesaran tunjangan dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris disesuaikan dengan ketentuanPeraturan Menteri Negara BUMN nomor PER–07/MBU/2010 tanggal 27 Desember 2010.

Agenda 5:

1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny, member firm of DeloitteTouche Tohmatsu Limited untuk melaksanakan Audit Umum Laporan Keuangan KonsolidasianPerseroan Tahun Buku 2013 atau periode lainnya pada tahun buku 2013 serta Audit LaporanKeuangan Penggunaan Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2013.

2. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan penambahan ruanglingkup dan besaran imbalan jasa pekerjaan audit bagi Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk,sepanjang diperlukan untuk tindakan khusus Perseroan;

Agenda 6:

1. Menyetujui Pengukuhan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24

Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan UsahaMilik Negara, sebagai pedoman dalam pengaturan organ pendukung Dewan Komisaris Perseroan.

2. Melimpahkan kewenangan kepada Pemegang Saham Negara Republik Indonesia untukmenetapkan pengecualian yang dibutuhkan terhadap Peraturan Menteri Negara Badan UsahaMilik Negara Nomor: PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ PendukungDewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas, peraturanperundang-undangan di bidang pasar modal dan ketenagakerjaan.

Agenda 7:

1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Setia Purwaka sebagai Komisaris Independen Perseroandengan ucapan terima kasih atas pengabdiannya selama menjabat sebagai anggota DewanKomisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

2. Mengangkat Sdr. Imam Apriyanto Putro sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnyaRapat ini, sehingga akan berakhir pada penutupan RUPS Tahun 2018, dengan tidak mengurangihak RUPS untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu waktu.

3. Dengan dilakukannya pemberhentian dan pengangkatan Dewan Komisaris tersebut, makasusunan keanggotaan Dewan Komisaris akan menjadi sebagai berikut:

KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN:

1. Pembayaran dividen akan dilakukan selambatnya tanggal 17 Juni 2013 dengan ketentuanpelaksanaan sebagai berikut:a. Yang berhak memperoleh dividen adalah:

i. Bagi pemegang saham yang mempergunakan warkat yang namanya tercatat dalam daftarPemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek Perseroan: PT Datindo Entrycom,pada recording date 3 Juni 2013 pukul 16.00 WIB.

ii. Bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat di Penitipan Kolektif KSEI pada recordingdate 3 Juni 2013 pukul 16.00 WIB.

b. Pembayaran akan dilakukan dengan:i. Mengirimkan Surat Pemberitahuan Pembayaran Dividen (SPPD) langsung ke alamat

pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang yang masih menggunakan warkat,atau.

ii. Melalui pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening atas nama pemegang saham sendiri.Untuk pemegang saham yang masih menggunakan warkat harus menyerahkan suratpemberitahuan nama dan alamat bank serta nomor rekeningnya dengan meterai Rp 6.000serta KTP yang masih berlaku ke alamat Biro Administrasi Efek Perseroan: PT DatindoEntrycom, Puri Datindo Belakang Wisma Diners Club, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 34-35,Jakarta 10220, Telp. (021) 570 9009, Fax. (021) 570 9026.

iii. Bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat di Penitipan Kolektif KSEI, maka dividenakan diterima melalui Pemegang Rekening di KSEI.

c. Sehubungan dengan pembayaran dividen ini, Perseroan tidak akan melayani permintaan parapemegang saham untuk mengalihkan pembayaran dividennya kepada pihak lain.

2. Dasar pencantuman dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan adalah semua perdagangansaham di Bursa Efek Indonesia seperti berikut ini:- Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 29 Mei 2013- Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 30 Mei 2013- Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai : 3 Juni 2013- Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai : 4 Juni 2013- Recording date yang berhak atas dividen tunai : 3 Juni 2013- Pembayaran Dividen : 17 Juni 2013

3. Pembayaran dividen yang dibagikan kepada pemegang saham dikenakan Pajak Penghasilansesuai dengan undang-undang no. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

4. a. Pemegang saham asing yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran PajakBerganda pada Pajak Penghasilan Pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan yang inginmemanfaatkannya, maka mereka harus mengirimkan Surat Keterangan Domisili Asli dariKantor Pajak yang berwenang di negaranya.

b. Surat Keterangan Domisili Asli ini harus diserahkan oleh pemegang saham asing yang masihmemegang warkat kepada Biro Adminitrasi Efek Perseroan atau oleh pemegang saham asingyang sahamnya dititipkan secara kolektif di KSEI selambat-lambatnya tanggal 3 Juni 2013pukul 16.00 WIB.

c. Jika Biro Administrasi Efek Perseroan dan KSEI belum menerima Surat Keterangan DomisiliAsli tersebut, maka dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham asing akan dikenakantarif Pajak Penghasilan sebesar 20%.

30 April 2013PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

Direksi

No N a m a J a b a t a n Berakhir pada1 Mahendra Siregar Komisaris Utama RUPS Tahun 20172 Hadi Waluyo Komisaris Independen RUPS Tahun 20163 Djawahir Adnan Komisaris Independen RUPS Tahun 20174 Sumaryanto Widayatin Komisaris RUPS Tahun 20165 Achmad Jazidie Komisaris RUPS Tahun 20176 Imam Apriyanto Putro Komisaris RUPS Tahun 2018

Simpati : Iklan BISNIS INDONESIA, 8 x 340 mmk