SATINAN

PRES IDENREPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2018TENTANG

PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASIDALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA

PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME

Menimbang: a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa tindak pidana pencucian uang dan tindak pidanapendanaan terorisme dapat mengancam stabilitas danintegritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, sertamembahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat,berbangsa, dan bemegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa berdasarkan standar internasional di bidangpencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucianuang dan tindak pidana pendanaan terorisme, perlu adanyapengaturan dan mekanisme untuk mengenali pemilikmanfaat dari suatu korporasi guna memperoleh informasimengenai pemilik manfaat yang akurat, terkini, dan tersediauntuk umum;

bahwa korporasi dapat dijadikan sarana baik langsungmaupun tidak langsung oleh pelaku tindak pidana yangmerupakan pemilik manfaat dari hasil tindak pidanapencucian uang dan pendanaan terorisme, selama ini belumada pengaturannya sehingga perlu mengatur penerapanprinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi;

b.

c.

d. bahwa

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA

-2-

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkanPeraturan Presiden tentang Penerapan Prinsip Mengenali

Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan

dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang danTindak Pidana Pendanaan Terorisme;

Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan

dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

122, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5164);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan

dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor

50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5a06);

MEMUTUSI(AN:

MenetapKan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENERAPAN PRINSIPMENGENALI PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI DALAM

RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAKPIDANA PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANAPENDANAAN TERORISME.

2.

3.

BAB I

PRESIOENREPUBLIK IN DON ESIA

-3-

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

l. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaanyang terorganisasi, baik merupakan badan hukummaupun bukan badan hukum.

2. Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapatmenunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris,pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi,memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi,berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasibaik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik

sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/ataumemenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan

Presiden ini.

3. Instansi Berwenang adalah instansi pemerintah baik di pusatmaupun di daerah yang memiliki kewenangan pendaftaran,pengesahan, persetujuan, pemberitahuan, perizinan usaha,

atau pembubaran Korporasi, atau lembaga yang memilikikewenangan pengawasan dan pengaturan bidang usahaKorporasi.

4. Sistem Pelayanan Administrasi Korporasi adalah sistemadministrasi yang diselenggarakan oleh InstansiBerwenang dalam pemberian pelayanan pendaftaran,pengesahan, persetujuan, pemberitahuan, perizinan usaha,atau pembubaran Korporasi, baik secara elektronikmaupun nonelektronik.

Pasal 2

( 1) Pengaturan dalam Peraturan Presiden ini melingkupipenerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dariKorporasi.

(2) Korporasi

PRESIOENREPUBLIK INOONESIA

-4-

(21 Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. perseroan terbatas;b. yayasan;c. perkumpulan;d. koperasi;e. persekutuan komanditer;f. persekutuan firma; dang. bentuk korporasi lainnya.

BAB IIPENETAPAN PEMILIK MANFAAT KORPORASI

Pasal 3

(1) Setiap Korporasi wajib menetapkan Pemilik Manfaat dariKorporasi.

(21 Pemilik Manfaat dari Korporasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) paling sedikit merupakan 1 (satu) personilyang memiliki masing-masing kriteria sesuai denganbentuk Korporasi.

Pasal 4

( 1) Pemilik Manfaat dari perseroan terbatas merupakanorang perseorangan yang memenuhi kriteria:a. memiliki saham lebih dari 25%o (dua puluh lima persen)

pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalamanggaran dasar;

b. memiliki hak suara lebih dari 25o/o (dua puluh limapersen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantumdalam anggaran dasar;

c. menerima keuntungan atau laba lebih dari 25%o lduapuluh lima persen) dari keuntungan atau laba yangdiperoleh perseroan terbatas per tahun;

d. memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan,atau memberhentikan anggota direksi dan anggotadewan komisaris;

e. memiliki . . .

(1)

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA

-5-

e. memiliki kewenangan atau kekuasaan untukmempengaruhi atau mengendalikan perseroanterbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihakmanapun;

f. menerima manfaat dari perseroan terbatas; dan/ataug. merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas

kepemilikan saham perseroan terbatas.

(21 Orang perseorangan yang memenuhi kriteriasebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf e, huruf f,dan huruf g merupakan orang perseorangan yang tidakmemenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (l)huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.

Pasal 5

Pemilik Manfaat dari yayasan merupakan orangperseorangan yang memenuhi kriteria:a. memiliki kekayaan awal lebih dari 25o/o (dua puluh

lima persen) pada yayasan sebagaimana tercantumdalam anggaran dasar;

b. memiliki kewenangan untuk mengangkat ataumemberhentikan pembina, pengurus, dan pengawasyayasan;

c. memiliki kewenangan atau kekuasaan untukmempengaruhi atau mengendalikan yayasan tanpaharus mendapat otorisasi dari pihak manapun;

d. menerima manfaat dari yayasan; dan/ataue. merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas

kekayaan lain atau penyertaan pada yayasan.

Orang perseorangan yang memenuhi kriteriasebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d,dan huruf e merupakan orang perseorangan yang tidakmemenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a dan huruf b.

(2)

Pasal 6

f,,DPRESIDEN

REPUALIK IN DO N ESIA-6-

Pasal 6

(l) Pemilik Manfaat dari perkumpulan merupakan orangperseorangan yang memenuhi kriteria:a. memiliki sumber pendanaan lebih dari 25Yo (dua

puluh lima persen) pada perkumpulan sebagaimanatercantum dalam anggaran dasar;

b. menerima hasil kegiatan usaha lebih dari 25o/o (duapuluh lima persen) dari keuntungan atau laba yangdiperoleh perkumpulan per tahun;

c. memiliki kewenangan untuk mengangkat ataumemberhentikan pengurus dan pengawasperkumpulan;

d. memiliki kewenangan atau kekuasaan untukmempengaruhi atau mengendalikan perkumpulantanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;

e. menerima manfaat dari perkumpulan; dan/atauf. merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas sumber

pendanaan perkumpulan.

(21 Orang perseorangan yang memenuhi kriteria sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf fmerupakan orang perseorangan yang tidak memenuhikriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,huruf b, dan huruf c.

Pasal 7

(1) Pemilik Manfaat dari koperasi merupakan orangperseorangan yang memenuhi kriteria:a. menerima sisa hasil usaha lebih dari 25o/o (dua puluh

lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperolehkoperasi per tahun;

b. merniliki kewenangan baik langsung maupun tidakIangsung, dapat menunjuk atau memberhentikanpengurus dan pengawas koperasi;

c. memiliki

PRESIDENREPIJ BLIK INDONESIA

-l-

c. memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk

(t)

mempengaruhi atau mengendalikan koperasi tanpaharus mendapat otorisasi dari pihak manapun;

d. menerima manfaat dari koperasi; dan/ataue. merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas modal

koperasi.

(21 Orang perseorangan yErng memenuhi kriteria sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf emerupakan orang perseorangan yang tidak memenuhikriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a danhuruf b.

Pasal 8

Pemilik Manfaat dari persekutuan komanditermerupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria:a. memiliki modal dan/atau niiai barang yang disetorkan

lebih dari 25o/o (dua puluh lima persen) sebagaimanatercantum dalam perikatan pendirian persekutuankomanditer;

b. menerima keuntungan atau laba lebih dari 25%o (duapuluh lima persen) dari keuntungan atau laba yangdiperoleh persekutuan komanditer per tahun;

c. memiliki kewenangan atau kekuasaan untukmempengaruhi atau mengendalikan persekutuankomanditer tanpa harus mendapat otorisasi daripihak manapun;

d. menerima manfaat dari persekutuan komanditer;dan/ atau

e. merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas modaldan/atau nilai barang yang disetorkan padapersekutuan komanditer.

Orang perseorangan yang memenuhi kriteria sebagaimanadimaksud pada ayat (f) huruf c, huruf d, dan huruf emerupakan orang perseorangan yang tidak memenuhikriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a danhuruf b.

(2)

Pasal 9

PRESIDENREPUALIK INDONESIA

-8-

Pasal 9

(1) Pemilik Manfaat dari persekutuan firma merupakanorang perseorangan yang memenuhi kriteria:a. memiliki modal yang disetorkan lebih dari 25o/o (drn

puluh lima persen) sebagaimana tercantum dalamperikatan pendirian persekutuan lirma;

b. menerima keuntungan atau laba lebih dari 25o/o (duapuluh lima persen) dari keuntungan atau laba yangdiperoleh persekutuan firma per tahun;

c. memiliki kewenangan atau kekuasaan untukmempengaruhi atau mengendalikan persekutuan firmatanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;

d. menerima manfaat dari persekutuan lirma; dan/ataue. merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas modai

pada persekutuan lirma.

(21 Orang perseorangan yang memenuhi kriteria 5slagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf emerupakan orang perseorangan yang tidak memenuhikriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a danhuruf b.

Pasal 10

(1) Pemilik Manfaat dari bentuk korporasi lainnyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf gmerupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria:a. memiliki modal, baik dalam bentuk uang atau aset

lainnya yang bernilai lebih dari 25o/o (dua puluh limapersen) sebagaimana tercantum dalam perikatanpendirian korporasi;

b. menerima keuntungan atau laba lebih dari 25o/o (duapuluh lima persen) atau laba yang diperoleh korporasiper tahun;

c. memiliki kewenangan atau kekuasaan untukmempengaruhi atau mengendalikan korporasi tanpaharus mendapat otorisasi dari pihak manapun;

d. menerima

PRESIOENREPUBLIK INDONESIA

-9-

d. menerima manfaat dari korporasi; dan/ataue. merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas modal

yang disetorkan pada korporasi.

(21 Orang perseorangan yang memenuhi kriteria sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf emerupakan orang perseorangan yang tidak memenuhikriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a danhuruf b.

Pasal 11

Korporasi menetapkan Pemilik Manfaat dari Korporasiberdasarkan informasi yang diperoleh melalui:a. anggaran dasar termasuk dokumen perubahan anggaran

dasar, dan/atau akta pendirian Korporasi;b. dokumen perikatan pendirian Korporasi;c. dokumen keputusan rapat umum pemegang saham

(RUPS), dokumen keputusan rapat organ yayasan,dokumen keputusan rapat pengurus, atau dokumenkeputusan rapat anggota;

d. informasi Instansi Berwenang;e. informasi lembaga swasta yang menerima penempatan

atau pentransferan dana dalam rangka pembelian sahamperseroan terbatas;

f. informasi lembaga swasta yang memberikan ataumenyediakan manfaat dari Korporasi bagi Pemilik Manfaat;

g. pernyataan dari anggota direksi, anggota dewankomisaris, pembina, pengurus, pengawas, dan/ataupejabat/pegawai Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkankebenarannya;

h. dokumen yang dimiliki oleh Korporasi atau pihak tainyang menunjukkan bahwa orang perseorangan dimaksudmerupakan pemiiik sebenarnya dari dana ataskepemilikan saham perseroan terbatas;

i. dokumen

l.

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA

_10_

dokumen yang dimiliki oleh Korporasi atau pihak lainyang menunjukkan bahwa orang perseorangan dimaksudmerupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kekayaanlain atau penyertaan pada Korporasi; dan/atauinformasi lain yang dapat pertanggungjawabkankebenarannya.

Pasal 12

Korporasi menentukan kategori penetapan Pemilik Manfaatdari Korporasi sesuai dengan informasi yang telahdisampaikan oleh Korporasi kepada Instansi Berwenang.

Penentuan kategori penetapan Pemilik Manfaatsebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan untukmenilai tingkat kualitas informasi Pemilik Manfaat.

Kategori penetapan Pemilik Manfaat dari Korporasisebagai berikut:a. teridentifikasinya Pemilik Manfaat;b. belum teridentifikasinya Pemilik Manfaat; atauc. belum terverilikasinya Pemilik Manfaat.Teridentilikasinya Pemilik Manfaat sebagaimanadimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan kategoriKorporasi yang telah menetapkan Pemilik Manfaatsetelah dilakukan identifikasi dan verifikasi PemilikManfaat dari Korporasi.

Belum teridentifikasinya Pemilik Manfaat sebagaimanadimaksud pada ayat (3) huruf b mempakan kategoriKorporasi yang telah menetapkan Pemilik Manfaat dariKorporasi, namun belum dilakukan identifikasi danverifikasi.

Belum terverifikasinya Pemilik Manfaat sebagaimanadimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan kategoriKorporasi yang telah menetapkan Pemilik Manfaat dariKorporasi setelah identifikasi dilakukan, namun verifikasibelum dilakukan.

J.

(1)

(2t

(3)

(4)

(s)

(6)

Pasal 13

(1)

(2t

PRESIDENREPU BLIK INDONESIA

- 11-

Pasal 13

Selain Pemilik Manfaat yang telah dite tapkan olehKorporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, InstansiBerwenang dapat menetapkan Pemilik Manfaat lain.

Penetapan Pemilik Manfaat lain oleh Instansi Berwenangsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atasdasar penilaian Instansi Berwenang yang bersumber dari:a. hasil audit terhadap Korporasi yang dilakukan oleh

Instansi Berwenang berdasarkan Peraturan Presiden ini;b. informasi instansi pemerintah atau lembaga swasta

yang mengelola data dan/ atau informasi PemilikManfaat, dan/atau menerima laporan dari profesitertentu yang memuat informasi Pemilik Manfaat;dan/atau

c. informasi lain yang dapat dipertanggungiawabkankebenarannya.

Instansi Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:a. Kementerian yang menyelenggarakan urLtsan

pemerintahan di bidang hukum untuk perseroanterbatas, yayasan, dan perkumpulan;

b. Kementerian yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil danmenengah untuk koperasi;

c. Kementerian yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang perdagangan untukpersekutuan komanditer, persekutuan firma, danbentuk korporasi lainnya; dan

d. lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan danpengaturan bidang usaha Korporasi.

(3)

BAB III

PRES IDENREPUBLIK INOONESIA

-12-

BAB IIIPENERAPAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT

Pasal 14

(1) Korporasi wajib menerapkan prinsip mengenali PemilikManfaat dari Korporasi.

(21 Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajibmenunjuk pejabat atau pegawai untuk:a. melaksanakan penerapan prinsip mengenali Pemilik

Manfaat dari Korporasi; danb. menyediakan informasi mengenai Korporasi dan

Pemilik Manfaat dari Korporasi atas dasar permintaanInstansi Berwenang dan instansi penegak hukum.

Pasal 15

Prinsip mengenali Pemilik Manfaat oleh Korporasisebagaimana dimaksud dalam Pasal l4 meliputi:a. identilikasi Pemilik Manfaat; danb. verifikasi Pemilik Manfaat.

Penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat olehKorporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan pada saat:a. permohonan pendirian, pendaftaran, pengesahan,

persetujuan, atau perizinan usaha Korporasi; dan/ ataub. Korporasi menjalankan usaha atau kegiatannya.

Pasal 16

(1) Korporasi melakukan identifikasi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 15 ayat (1) huruf a melalui pengumpulaninformasi Pemilik Manfaat dari Korporasi.

l2l Pengumpulan informasi Pemilik Manfaat dari Korporasisebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikitmencakup:a. nama lengkap;

(1)

(2)

b- nomor

PRESIDENREPU BLtK INOONESIA

-13-

b. nomor identitas kependudukan,atau paspor;

surat izin mengemudi,

c. tempat dan tanggal lahir;d. kewarganegaraan;e. alamat tempat tinggal yang tercantum dalam kartu

identitas;f. alamat di negara asal dalam hal warga negara asing;g. Nomor Pokok Wajib Pajak atau nomor identitas

perpajakan yang sejenis; danh. hubungan antara Korporasi dengan Pemilik Manfaat.

(3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajibdilengkapi dengan dokumen pendukung.

Pasal 17

Korporasi melakukan verifikasi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 15 ayat (l) huruf b melalui penelitiankesesuaian antara informasi Pemilik Manfaat dengandokumen pendukung.

Dalam hal diperlukan, Instansi Berwenang dapatmelakukan verilikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal15 ayat (1) huruf b.

Pasal 18

Korporasi wajib menyampaikan informasi yang benarmengenai Pemilik Manfaat kepada Instansi Berwenang.

Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud padaayat (1) disertai dengan surat pernyataan dari Korporasimengenai kebenaran informasi yang disampaikan kepadaInstansi Berwenang.

Pihak yang dapat menyampaikan informasi PemilikManfaat dari Korporasi meliputi:a. pendiri atau pengurus Korporasi;b. notaris; atau

(l)

(2t

(r)

(2)

(3)

c. pihak

(1)

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA

-14-

c. pihak lain yang diberi kuasa oleh pendiri ataupengurus Korporasi untuk menyampaikan informasiPemilik Manfaat dari Korporasi.

Pasal 19

Penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dariKorporasi pada saat permohonan pendirian, pendaftaran,pengesahan, persetujuan, atau perizinan usahaKorporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2)huruf a dilakukan melalui:a. penyampaian informasi Pemilik Manfaat dalam hal

Korporasi telah menetapkan Pemilik Manfaat; ataub. penyampaian surat pernyataan kesediaan Korporasi

untuk menyampaikan informasi Pemilik Manfaatkepada Instansi Berwenang dalam hal Korporasibelum menetapkan Pemilik Manfaat.

Korporasi yang belum menyampaikan informasi PemilikManfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bwajib menetapkan dan menyampaikan informasi PemilikManfaat kepada Instansi Berwenang paling lama 7(tujuh) hari kerja setelah Korporasi mendapat izinusaha/tanda terdaftar dari instansi/lembaga berwenang.

Korporasi menyampaikan informasi atau surat pemyataanPemilik Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (l) danayat (2) melalui Sistem Pelayanan Administrasi Korporasi.

Pasal 20

Penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dariKorporasi pada saat Korporasi menjalankan usaha ataukegiatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat(2) huruf b, dilakukan dengan cara Korporasi menyampaikansetiap perubahan informasi Pemilik Marfaat kepada InstansiBerwenalg melalui Sistem Pelayanan Administrasi Korporasi.

(2)

(3)

(1)

(2) Penyampaian

PRESIDENREPUBLIK INOONESIA

- 15-

(21 Penyampaian perubahan informasi Pemilik Manfaat olehKorporasi kepada Instansi Berwenang sebagaimanadimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lama 3(tiga) hari kerja sejak terjadinya perubahan informasiPemilik Manfaat.

Pasal 2l

Korporasi wajib melakukan pengkinian informasi PemilikManfaat secara berkala setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 22

Korporasi, notaris, atau pihak lain yang menerima kuasadari Korporasi wajib menatausahakan dokumen terkaitPemilik Manfaat dari Korporasi dalam jangka waktupaling singkat 5 (lima) tahun sejak tanggal pendirian ataupengesahan Korporasi.

Dalam hal Korporasi bubar, likuidator wajibmenatausahakan dokumen terkait Pemilik Manfaat dariKorporasi dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima)tahun sejak pembubaran Korporasi.

Dokumen terkait Pemilik Manfaat dari Korporasisebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:a. dokumen perubahan Pemilik Manfaat dari Korporasi;b. dokumen pengkinian informasi Pemilik Manfaat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l; danc. dokumen lain terkait informasi Pemilik Manfaat dari

Korporasi.

(l)

(2)

(3)

BAB IV

PRESIDENREPU BLIK IN DON ES IA

- 16-

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 23

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan prinsipmengenali Pemilik Manfaat dilakukan oleh InstansiBerwenang.

(21 Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimanadimaksud pada ayat (l), Instansi Berwenang memilikikewenangan:

a. menetapkan regulasi atau pedoman sebagai pelaksanaanPeraturan Presiden ini sesuai dengan kewenangannya;

b. melakukan audit terhadap Korporasi; danc. mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup

tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuanPeraturan Presiden ini.

Pengawasan oleh Instansi Berwenang sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasilpenilaian risiko tindak pidana pencucian uang dantindak pidana pendanaan terorisme.

Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksudpada ayat (l), Instansi Berwenang bekerja sama denganPusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Dalam hal diperlukan untuk kepentingan pengawasan,Instansi Berwenang dapat berkoordinasi dengan lembagaterkait sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 24

Korporasi yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3, Pasal 14, dan pasal 1g sampaidengan Pasal 22 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

(3)

(41

(s)

BAB V

PRESIDENREPU BLIK INDONESIA

-17-

BAB VKERJA SAMA DAN PERMINTAAN INFORMASI PEMILIK MANFAAT

(r)

Bagian KesatuKerja Sama Informasi Pemilik Manfaat

Pasal 25

Instansi Berwenang mengelola informasi mengenai PemilikManfaat yang disampaikan oleh Korporasi dalam SistemPelayanan Administrasi Korporasi.

Pasal 26

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindakpidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaanterorisme oleh Korporasi, Instansi Berwenang dapatmelaksanakan kerja sama pertukaran informasi PemilikManfaat dengan instansi peminta, baik dalam lingkupnasional maupun internasional.

Pelaksanaan kerja sama pertukaran informasi sebagaimanadimaksud pada ayat (l) dalam lingkup nasional dilakukansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan kerja sama pertukaran informasisebagaimana dimaksud pada ayat (l) dalam lingkupinternasional dilakukan oleh Instansi Berwenang sesuaidengan ketentuan perundang-undangan di bidanghubungan luar negeri dan perjanjian internasional.

Pasal 27

(1) Kerja sama pertukaran informasi Pemilik Manfaat antaraInstansi Berwenang dengan instansi pemintasebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) berupapermintaan atau pemberian informasi Pemilik Manfaatsecara elektronik atau nonelektronik.

(2)

(3)

(2) Instansi

ffi

(3)

(41

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA

-18-

(21 Instansi peminta sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:

a. instansi penegak hukum;b. instansi pemerintah; danc. otoritas berwenang negara atau yurisdiksi lain.

Pemberian informasi Pemilik Manfaat secara elektronikoleh Instansi Berwenang sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan melalui pemberian hak akses kepadainstansi peminta.

Pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat(3) didasarkan pada kerja sama antara InstansiBerwenang dan instansi peminta.

Pasal 28

(1) Selain dengan instansi peminta sebagaimana dimaksuddalam Pasal 26 ayat (1), Instansi Berwenang dapatmelaksanakan kerja sama pertukaran informasi PemilikManfaat dengan pihak pelapor.

(21 Pihak pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan setiap orang yang menurut peraturanperundang-undangan mengenai Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang wajibmenyampaikan laporan kepada Pusat Pelaporan danAnalisis Transaksi Keuangan.

(3) Pemberian informasi Pemilik Manfaat kepada pihakpelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukanoleh Instansi Berwenang dalam rangka penerapan prinsipmengenali pengguna jasa sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

Bagian

(1)

PRES I DENREPUBLIK INDONESIA

-19-

Bagian KeduaPermintaan Informasi Pemilik Manfaat

Pasal 29

Setiap orang dapat meminta informasi Pemilik Manfaatkepada Instansi Berwenang.

Permintaan informasi mengenai Pemilik Manfaat dariKorporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan mengenai keterbukaan informasipublik.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Korporasi yangtelah mendapatkan atau masih dalam proses pendaftaran,pengesahan, persetujuan, pemberitahuan, dan perizinanusaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib mengikuti penerapan prinsip mengenaliPemilik Manfaat sebagaimana dimaksud dalam ketentuanPeraturan Presiden ini paling lambat 1 (satu) tahun terhitungsejak Peraturan Presiden ini berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Presiden ini mulai berlakudiundangkan.

pada tanggal

(2)

Agar

PRESIDENR EPUBLIK INDONESIA

-20-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannyadalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal I Maret 2018PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 5 Maret 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H, LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinyaKEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIAAsisten Deputi Bidang Politik, Hukum, dan