J'Civ1.fk.ub.ac.id/id/spma/ujmpsik/Bukti Evaluasi AIM BATCH 1.pdf · Tugas Pokok dan Fungsi 2....

6
Hari Tanggal Waktu : 1. Auditor Ketua : Dr. Ir. Mohammad Bisri, M.s. 2. Auditor Anggota : Prof. Dr. Ir. Soebarinoto : PS Ilmu Keperawatan : Audit sistem (desk evaluation) melalui Website tentang: 1. Organisasi Fakultas/Program atau Jurusan/Program Studi a. Bagan/struktur Organisasi (termasuk struktur GJM/UJM) b. Tugas Pokok dan Fungsi 2. 5istem Dokumen a. Dokumen Visidan Misi b. Dokumen Rencana5trategis (Renstra) c. Dokumen Program Kerja (r.-roker) d( Dokumen Pedomarl Pendidikan ~~ aSc< :.Ii~;i~~1{Jo.i.::: : No~ ButirAudit Ya/Tidak Keterangan A. OrQanisasi 1. Pengesahan dan 5urat Tugas Surat KeputusanDekan Tim Peniaminan Mutu y",< 2. 5truktur Organisasi dan Surat KeputusanDekan dan Baqan Alir YCl Bagan/ 5tru~tur Organisasi 3. Tuqas Pokok dan Funqsi 1'« Surat Keputusan Dekan B. Dokumentasi Dokumenterkait P5 5-1, P5 5-2, PS 5-3, PS profesi (kalau ada) denqan kode yanq benar 1. Visi-Misi dan Tujuan J'Ci Bukti dokumen disahkan Senat Fakultas 2. Rencana Strategis I Bukti dokumen yang Disahkan 'f "'I Senat Fakultas 3. Program Ker'a ",,'(1 Bukti dokumen disahkan Dekan 4. Pedoman Pendidikan v£, Bukti dokumen disahkan Dekan C. Sosia:isasi Ruang I Ling!<up AIM Batch I I Melalui Laman 1. Pimoinan Yc, I Surat Pemberitahuan 2. Dosen Y. SuratPemberitahuan 3. Mahasiswa Surat Pemberitahuan 4. Tenaqa Kependidikan r"f Co 5uratPemberitahuan 5. Eksternal Stakeholder J~ SuratPemberitahuan 6. Alumni -.Ill Surat Pemberitahuan D. Audit Internal 1 Telah dilakukan Audit \.j~, Borang laporan audit internal 2 Telah dilaoorkan {v(, , Boranq laporan audit internal 3 Telah ditindaklanjuti Y<i ! Bukti dokumen i ,

Transcript of J'Civ1.fk.ub.ac.id/id/spma/ujmpsik/Bukti Evaluasi AIM BATCH 1.pdf · Tugas Pokok dan Fungsi 2....

Page 1: J'Civ1.fk.ub.ac.id/id/spma/ujmpsik/Bukti Evaluasi AIM BATCH 1.pdf · Tugas Pokok dan Fungsi 2. 5istem Dokumen a. Dokumen Visi dan Misi b. Dokumen Rencana 5trategis (Renstra) ... Pengesahan

HariTanggalWaktu

: 1. Auditor Ketua : Dr. Ir. Mohammad Bisri, M.s.2. Auditor Anggota : Prof. Dr. Ir. Soebarinoto

: PS Ilmu Keperawatan

: Audit sistem (desk evaluation) melalui Website tentang:1. Organisasi Fakultas/Program atau Jurusan/Program Studi

a. Bagan/struktur Organisasi (termasuk struktur GJM/UJM)b. Tugas Pokok dan Fungsi

2. 5istem Dokumena. Dokumen Visi dan Misib. Dokumen Rencana 5trategis (Renstra)c. Dokumen Program Kerja (r.-roker)d( Dokumen Pedomarl Pendidikan

~~ aSc<:.Ii~;i~~1{Jo.i.::::No~ ButirAudit Ya/Tidak KeteranganA. OrQanisasi

1. Pengesahan dan 5urat Tugas Surat Keputusan DekanTim Peniaminan Mutu y",<

2. 5truktur Organisasi dan Surat Keputusan Dekan danBaqan Alir YCl Bagan/ 5tru~tur Organisasi

3. Tuqas Pokok dan Funqsi 1'« Surat Keputusan DekanB. Dokumentasi Dokumen terkait P5 5-1, P5 5-2,

PS 5-3, PS profesi (kalau ada)denqan kode yanq benar

1. Visi-Misi dan Tujuan J'Ci Bukti dokumen disahkan SenatFakultas

2. Rencana Strategis I Bukti dokumen yang Disahkan'f "'I Senat Fakultas

3. Program Ker'a ",,'(1 Bukti dokumen disahkan Dekan4. Pedoman Pendidikan v£, Bukti dokumen disahkan Dekan

C. Sosia:isasi Ruang ILing!<up AIM Batch I IMelalui Laman

1. Pimoinan Yc, I Surat Pemberitahuan2. Dosen Y. Surat Pemberitahuan3. Mahasiswa Surat Pemberitahuan4. Tenaqa Kependidikan r"f Co 5urat Pemberitahuan5. Eksternal Stakeholder J~ Surat Pemberitahuan6. Alumni -.Ill Surat Pemberitahuan

D. Audit Internal1 Telah dilakukan Audit \.j~, Borang laporan audit internal2 Telah dilaoorkan {v(, , Boranq laporan audit internal3 Telah ditindaklanjuti Y<i ! Bukti dokumeni,

Page 2: J'Civ1.fk.ub.ac.id/id/spma/ujmpsik/Bukti Evaluasi AIM BATCH 1.pdf · Tugas Pokok dan Fungsi 2. 5istem Dokumen a. Dokumen Visi dan Misi b. Dokumen Rencana 5trategis (Renstra) ... Pengesahan

Matriks Penilaian Pengembangan SPMIProgram Studi I1mu Keperawatan

Universitas Brawijaya 2010

Organisasi sistem ~,,'"::aminan t·lutu

Internal (sPMI)Pengesahan dan s'.~a, Tugas TimPenjaminan Mutu :1. Tidak ada su',,: :.1gas dan

nenqesahan2. Hanya ada n: 5~rat ; ugas3. surat Tugas ,,:a namun tidak ada

nomor, tand" :a"lgan dekan danstempel

4. surat Tugas a:a namun tidak ada duapoint diantar" ~"tena no. 3

5. surat Tuga5 2:a namun tidak adasatu point d'2'":"-a k~iteria no. 3

struktur Organisas da" Bagan Alir

1. struktur Org""'s,,s, can Bagan Alirtidak ada

2. struktur On;2'.:S"Si Gan eagan Alirada namun :-':':'.- c!<ahkan dan tidaklengkap

3. struktur Org"~:".,,si jan eagan Alirada namun : :a~ ada penqesahan

4. struktur Org"',s,,s' Gan eagan Alirada (sudah ;: x,kan\ namun tidaklengkap

Tugas Pokok dan ;:'';'19Si

1. Tugas Pokok :a' ~u"gsi tidak ada2. Tugas Poko< ;:,,~ rungsi ada namun

belum disah~2" :2'1 cidak lengkap3, Tugas Pokok :a, i'u'1gsi ada namun

tidak ada pe':es"han4. Tugas Pokok :,,' rU:lgsi ada (sudah

disahkan) na- _' :icak lengkClp (tidaksesuai denoc' s:'uk:ur crqanisasi)

Dokumen sistem ~"':2"l:"an t·'utL.Internal (spr'1I)

Visi Misi dan Tujua-

1. Visi Misi dar, - <~ar :ldak ada2, Visi Misi dar J:;ar ada, namun tidak

lengkap bai'. "e:2'2 substar,si (tidaksesuai struk:.' :2'1 2:au komponenkurang) ma,:.' 2:-"n;5:rasi (tanpakode dan/a:". :2,:2 pe:lqesahan).

3. Visi Misi da' -:.2' ada. namun tidaklengkap se(,,'2 S_:S:2n5 ~tidak sesuaistruktur dar ,,:::, ~:~Donen kuranq)

4. Visi Misi da' .:-a- ada, namun tidaklengkap Se(,,'2 2:, -,i5t;asi (tanpakode dan/a:". :2"':2 pe'1gesahan)

1. Rencana st'":,,,·; " : :ak ada2. Rencana St'":,,;,, 2:", i,amun tidak

lengkap ba.· ";0-:2'2 sc,:s:ansi (tidaksesuai stru~:.' - a.::'G,- administra5i(tanpa kod~ :2- 2:2J :a:10a

Nilaimaksimum

0/0

Kepatuhan

7-f

9-I

IiI,j

IIri-r--

f i: III

J__.'_-.:6 I :__, .1__ ,_,; ...

surat Keputusan Dekan danBaqan/ struktur Orqanisasi

Dokumen terkait PS5-1, PS 5,2, PS 5,3, PS profesi (kalauada) dengan kode yang benarBukti dokumen disahkan senatFakultas,

I Bukti dokumen yang Disahkani senat Fakultas

Page 3: J'Civ1.fk.ub.ac.id/id/spma/ujmpsik/Bukti Evaluasi AIM BATCH 1.pdf · Tugas Pokok dan Fungsi 2. 5istem Dokumen a. Dokumen Visi dan Misi b. Dokumen Rencana 5trategis (Renstra) ... Pengesahan

pengesahan).3 Rencana Strategis ada, naml;n tidak

lengkap secara substansi (tidak sesuai 7struktur)

4. Rencana Strategis ada, namun tidakBukti dokumen disahkanlengkdp secara administrasi (tanpa 8

kode dan{atau tanpa pengesahan) Dekan

Program Kerja10 Bukti dokumen disahkan

//0 Dekan1 Buku Program Kerja tidak ada 0

I2 Buku Program Kerja ada, namun tidak

Ilengkar baik secara substansi (tidaksesuai struktur) maupun administrasi 6

I (tanpa kode dan{atau tanpapengesahan).

I 3 Buku Program Kerja ada, namun tidak

Ilengkap secara substansi (tidak sesuai 7struktur)

4. Buku Program Kerja ada, namun tidak

Ilengkap secara administrasi (tanpa 8kode dan{atau tanpa penges<ihan)

I

iIi

Pedoman Pendidikan 10 ! /D Bukti dokumen disahkani Dekan

1 Buku Pedoman tidak ada 0~, ,

I 2 9uku Pedoman ada, namun tidakI ilengkap baik secara substansi (tidak ;

I sesuai struktur) maupun administ.rasi 6 i;

II(tanpa kode dan/atau tanpa I

Denqesahan).I 3 Buku Pedoman ada, namun tidak III lengkap secara substansi (tidak sesuai 7 II struktur) I .i 4. Buku Pedoman ada, namun tidak

ilengkap secara administrasi (tanpa 8kode dan{atau tanpa penqesahan)

I ;;

! Sosialisasi Ruang Lingkup AIM Batch I ! /gIe. 18r>1elaluiLaman !

I Pimpinan 3 Surat Pemberitahuan,

Dosen Surat Pemberitahuani 3I iI I f'1ahasiswa 3 Surat Pemberitahuan II Ii Tenaga Kependidikan 3 : Surat Pemberitahuan

Eksternal Stakeholder 3 I Surat Pemberitahuan,i Alumni 3 Surat Pemberitahuan

Audit Internal yang dikoordinasi !210 21

l oleh MR ,

Telah dilakukan Audit (belum jBorang laporan audit internalditandatanaani r'1R) 7 i

Telah dilaporkan (ada tanda tangiJn MR) 7 I Borang laporan audit internalI ,

Telah dltlndaklanJut, (kalom perbalkan I' I~lJdah diisi) ~. 7 L-1,:•• B_u_k__ti_d__o_k_um_e_n ~Nilai Keseluruhan 100 ILv

~-~-------- ---------

/J/"~..~~-_._--

./ /------- Prof. D[...Jr.-Soebarinoto?"

Page 4: J'Civ1.fk.ub.ac.id/id/spma/ujmpsik/Bukti Evaluasi AIM BATCH 1.pdf · Tugas Pokok dan Fungsi 2. 5istem Dokumen a. Dokumen Visi dan Misi b. Dokumen Rencana 5trategis (Renstra) ... Pengesahan

Lampiran 13. Borang Nilai Kepatuhan Pengembangan SPMIKode:OOOOO 09101 13

Program Studi Ilmu KeperawatanUniversitas Brawijaya 2010

No Kriteria Nilai Nilai DID

maksimum KepatuhanOrganisasi Sistem

A. Penjaminan Mutu Internal 021 21 J-I(SPMI)Dokumen Sistem

B. Penjaminan Mutu Internal yo 40 iO(SPMI)

C. Sosialisasi Ruang LingkuD LJ 18 uPAIM Batch I Melalui Laman

Audit Internal yangID dikoordinasi c2I I 21 M·

oleh MR I

Nilai Keseluruhan I 100

//_--~.~ ...>c~

~/ ~-./,.- .

. ..---' .

~rof. Dr. Ir. Soebarinoto

Auditor Ketua,

Dr.dt::d Bisri.M.s.

Page 5: J'Civ1.fk.ub.ac.id/id/spma/ujmpsik/Bukti Evaluasi AIM BATCH 1.pdf · Tugas Pokok dan Fungsi 2. 5istem Dokumen a. Dokumen Visi dan Misi b. Dokumen Rencana 5trategis (Renstra) ... Pengesahan

Lampiran 14. Borang Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement- CAR)Kode:00000 0910114

1. Dr. Ir. Mohammad Bisri, M.s.2. Prof. Dr. Ir. Soebarinoto3.4.

Tanda tanganKetua Audit

rJ,... ~U0art&l, M. t:Q s 'l7AH\<: ~Ac.l' Tanda tClnga, ' Auditee:

..···..·..·-·..·-"r----·--No. I Tanggal

Temuan TemuanBida,ngyang

diauditKategoriTemuan

StatusTemuan

___(D__. .._.J~L_ (3) (4)1 ,__,__.._... .._.._.::.~. ..._:_', .

12.

13.4.5.6.7."-"---'-'" ._..•.. __ ._._._- ._ ..__ .-----8.

-- ----

I dstl. ._. __~

(5)( I'.'.,

.. ,Ur.ajanKetidaksesuaian

TargetJiq~!9k<:lPWaktuPerbaikan·· Selesai

(lO)

(1) Nomer temuall (2) Tanggal temuan (3) Kategori temuan: KTS (4) Status: New, open, (5) Nama Auditor (6) Personil lunit kerja yangObservasi closed diaudit

(7) Bidang yang diaudit (8) Deskripsi temuan (9) Tindakan perbaikan yang (10) Tanggal waktu (11) Verifikasi pada dokumen (12) Status Akhir: open,ketidaksesuaian dilakukan penyE:lesaian yang diperbaiki closed

StatusAkhfr

(12)~(M&.c)

Page 6: J'Civ1.fk.ub.ac.id/id/spma/ujmpsik/Bukti Evaluasi AIM BATCH 1.pdf · Tugas Pokok dan Fungsi 2. 5istem Dokumen a. Dokumen Visi dan Misi b. Dokumen Rencana 5trategis (Renstra) ... Pengesahan

Lampiran 15. Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan KoreksiKode:00000 09101 15

I Kategori Temuan :

I 011)Auditor:1. Dr. Ir. Mohammad Bisri,

M.S.2. Prof. Dr. Ir. Soebarinoto

Rencana tindakan perbaikan atas akarpenyebab:

. Jodwal penyelesaian tindakan koreksi :

! '> - ~ ~- .l{) \ ~

J

dr· S'u6a.~ .Ci\(-1 ~,(14("-)(Nama Teraudit)

(Lembar ini diperuntukkan untuk satu temuan dan dapat diperbanyaksesuai banyaknya temuan)