DRAFT PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PT. ASIA PACIFIC … · (supplier), grosir dan distributor dan agen...

1

DRAFTPERUBAHAN ANGGARAN DASAR PT. ASIA PACIFIC FIBERS Tbk

DALAM RANGKA PENYESUAIAN DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

Anggaran Dasar Lama Anggaran Dasar BaruNAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 11. Perseroan terbatas ini bernama : "PT. Asia Pacific Fibers

Tbk.”, (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukupdisingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan danberkantor pusat di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilanditempat lain, baik di dalam maupun di luar WilayahRepublik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan olehDireksi, serta dengan mengindahkan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKANPasal 1

Tetap

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROANPasal 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas dandimulai sejak tanggal 26 (dua puluh enam) Oktober 1984 (seribusembilan ratus delapan puluh empat).

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROANPasal 2

Tetap

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHAPasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usahadalam bidang industri dan perdagangan.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroandapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:a. Menjalankan usaha dalam bidang industri kimia dan

serat sintetis, pemintalan dan pertenunan serta industritekstil lain;

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHAPasal 3

Tetap

2

Anggaran Dasar Lama Anggaran Dasar Barub. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan

umum secara impor, ekspor, lokal serta antar pulau(interinsulair) baik untuk perhitungan sendiri maupunsecara komisi atas perhitungan pihak lain, demikianpula usaha-usaha perdagangan sebagai leveransir(supplier), grosir dan distributor dan agen dari macambarang dagangan;

Pasal 4 sampai 23 : diubahMODALPasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlahRp16.000.000.000.000,00 (enam belas triliun Rupiah),terbagi atas:a. 850.000.000 (delapan ratus lima puluh

juta) saham Seri A, masing-masing bernilai nominalRp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);

b. 7.333.031.040 (tujuh miliar tiga ratustiga puluh tiga juta tiga puluh satu ribu empat puluh)saham Seri B, masing-masing bernilai nominalRp1.000,00 (seribu Rupiah); dan

c. 4.174.224.000 (empat miliar seratustujuh puluh empat juta dua ratus dua puluh empatribu) saham Seri C, masing-masing bernilai nominalRp40,00 (empat puluh Rupiah).

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkanditempatkan dan disetor 26,12% (dua puluh enam komaduabelas persen) atau seluruhnya sebesarRp4.178.977.815.880,00 (empat triliun seratus tujuhpuluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta

MODALPasal 4

Tetap

Tetap

3

Anggaran Dasar Lama Anggaran Dasar Barudelapan ratus lima belas ribu delapan ratus delapanpuluh Rupiah) terbagi atas:a. 219.696.000 (dua ratus sembilan belas

juta enam ratus sembilan puluh enam ribu) sahamSeri A atau seluruhnya bernilai nominal sebesarRp2.196.960.000.000,00 (dua trilun seratussembilan puluh enam miliar sembilan ratus enampuluh juta Rupiah);

b. 1.890.975.522 (satu miliar delapanratus sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh puluhlima ribu lima ratus dua puluh dua) saham Seri Batau seluruhnya bernilai nominal sebesarRp1.890.975.522.000,00 (satu triliun delapan ratussembilan puluh miliar sembilan ratus tujuh puluhlima juta lima ratus dua puluh dua ribu Rupiah); dan

c. 2.276.057.347 (dua miliar dua ratustujuh puluh enam juta lima puluhtujuh ribu tiga ratus empat puluh tujuh) saham SeriC atau seluruhnya bernilai nominal sebesarRp91.042.293.880,00 (sembilan puluh satu miliarempat puluh dua juta dua ratus sembilan puluh tigaribu delapan ratus delapan puluh Rupiah);

oleh para pemegang saham yang telah mengambilbagian saham dengan rincian serta nilai nominal sahamyang akan disebutkan sebelum akhir akta ini.

3. Saham-saham yang belum dikeluarkan atausaham-saham dalam simpanan akan dikeluarkan menurutkeperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengancara, harga serta persyaratan yang ditetapkan olehDireksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang

Ada perubahan menjadi:3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan

dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, padawaktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yangditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan RapatUmum Pemegang Saham, dengan cara penawaran

4

Anggaran Dasar Lama Anggaran Dasar BaruSaham, dengan cara penawaran umum terbatas, denganmengindahkan peraturan yang termuat dalam AnggaranDasar ini, Undang-undang tentang Perseroan Terbatas,peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal, antara lain peraturan yang mengaturtentang penambahan modal tanpa hak memesan efekterlebih dahulu serta peraturan Bursa Efek di tempatdimana saham-saham Perseroan dicatatkan, asal sajapengeluaran saham tidak dilakukan dengan hargadibawah nilai nominal.Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebihlanjut harus disetor penuh.

4. Penyetoran atas saham dalam bentuk lainselain uang baik berupa benda berwujud maupun tidakberwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:a. benda yang akan dijadikan setoran modal

dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saatpemanggilan Rapat Umum Pemegang Sahammengenai penyetoran tersebut;

b. benda yang dijadikan sebagai setoranmodal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar diBadan Pengawas Pasar Modal dan LembagaKeuangan (yang selanjutnya dalam Anggaran Dasarini cukup disingkat dengan ”Bapepam dan LK”) dantidak dijaminkan dengan cara apapun juga;

c. memperoleh persetujuan Rapat UmumPemegang Saham dengan kuorum sebagaimanadiatur dalam Pasal 11 Anggaran Dasar ini;

d. dalam hal benda yang dijadikan sebagaisetoran modal dilakukan dalam bentuk sahamPerseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka

umum terbatas, dengan memperhatikan peraturan yangtermuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-Undangtentang Perseroan Terbatas, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, antaralain peraturan yang mengatur tentang penambahanmodal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu sertaperaturan Bursa Efek di tempat di mana saham-sahamPerseroan dicatatkan.Kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang Sahamuntuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpananharus memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 ayat 2huruf a Anggaran Dasar ini.

4.. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkanlebih lanjut harus disetor penuh.Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uangbaik berupa benda berwujud maupun tidak berwujudwajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:a. Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud

wajib diumumkan kepada publik pada saatpemanggilan Rapat Umum Pemegang Sahammengenai penyetoran tersebut;

b. Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajibdinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas JasaKeuangan dan tidak dijaminkan dengan cara apapunjuga;

c. Memperoleh persetujuan Rapat Umum PemegangSaham dengan kuorum sebagaimana diatur dalamPasal 11 ayat 7;

d. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoranmodal dilakukan dalam bentuk saham Perseroanyang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus

5

Anggaran Dasar Lama Anggaran Dasar Baruharganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasarwajar; dan

e. dalam hal penyetoran tersebut berasaldari laba ditahan, agio saham, laba bersihPerseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka labaditahan, agio saham, laba bersih Perseroan,dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudahdimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhiryang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar diBapepam dan LK dengan pendapat wajar tanpapengecualian.

5. Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujuipengeluaran saham dalam simpanan dengan carapenawaran umum terbatas harus memutuskan:a. jumlah maksimum saham dalam simpanan

yang akan dikeluarkan; danb. pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris

untuk menyatakan jumlah saham yangsesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangkapenawaran umum terbatas tersebut.

Kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang Sahamuntuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpananharus memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 AnggaranDasar ini.

6. Jika saham yang masih dalam simpanan akandikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas,maka:a. setiap pemegang saham yang namanya

terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham padatanggal yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkankeputusan Rapat Umum Pemegang Saham

ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dane. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba

ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan,dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan,agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsurmodal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalamLaporan Keuangan Tahunan terakhir yang telahdiperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OtoritasJasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpapengecualian.

5. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham yangmenyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengancara penawaran umum terbatas maupun peningkatammodal tanpa hak memesan efek terlebih dahulumemutuskan jumlah maksimum saham dalam simpananyang akan dikeluarkan, maka Rapat Umum PemegangSaham tersebut harus melimpahkan kewenanganpemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untukmenyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telahdikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatasatau peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebihdahulu tersebut.

6. Jika efek yang bersifat Ekuitas akandikeluarkan oleh Perseroan, maka:a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek

Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan,maka hal tersebut wajib dilakukan denganmemberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu(“HMETD”) kepada pemegang saham yang namanya

6

Anggaran Dasar Lama Anggaran Dasar Barumempunyai hak untuk membeli lebih dahulusaham-saham yang akan dikeluarkan itu (haktersebut selanjutnya disebut "Hak Memesan EfekTerlebih Dahulu" atau ”HMETD“) dalam jumlahyang sebanding dengan jumlah saham yang padatanggal yang ditentukan oleh Direksi terdaftar atasnama pemegang saham yang bersangkutan dalamDaftar Pemegang Saham Perseroan, dengan caramembayar secara tunai harga saham-saham yangakan dikeluarkan tersebut dalam jangka waktuyang ditentukan oleh Direksi;

b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpamemberikan HMETD kepada pemegang sahamdapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:1. ditujukan kepada karyawan Perseroan;2. ditujukan kepada pemegang obligasi

atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadisaham, yang telah dikeluarkan denganpersetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;

3. dilakukan dalam rangka reorganisasidan/atau restrukturisasi yang telah disetujuioleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau

4. dilakukan sesuai dengan peraturan dibidang Pasar Modal yang memperbolehkanpenambahan modal tanpa HMETD.

c. Hak Memesan Efek Terlebih Dahuluwajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, denganmengindahkan ketentuan Anggaran Dasar danperaturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal;

d Direksi harus mengumumkan keputusan

terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroanpada tanggal yang ditentukan Rapat UmumPemegang Saham yang menyetujui pengeluaranEfek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebandingdengan jumlah saham yang telah terdaftar dalamdaftar pemegang saham Perseroan atas namapemegang saham masing-masing pada tanggaltersebut.

Tetap

Tetap

d. Efek bersifat ekuitas yang akan

7

Anggaran Dasar Lama Anggaran Dasar Barutentang pengeluaran saham-saham dalamsimpanan dalam 1 (satu) surat kabar harian yangterbit dalam Bahasa Indonesia, yang mempunyaiperedaran luas dalam wilayah Republik Indonesia,segala sesuatu dengan mengindahkan peraturandan perundang-undangan yang berlaku dalambidang Pasar Modal;

e. Jika dalam waktu yang ditetapkan, parapemegang saham atau para pemegang HakMemesan Efek Terlebih Dahulu tidakmelaksanakan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulusesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya,dengan cara membayar lunas harga saham-sahamyang ditawarkan kepada Perseroan, maka Direksiharus mengalokasikan saham-saham tersebutkepada para pemegang saham yang hendakmembeli saham dalam jumlah yang lebih besar dariHak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang telahdilaksanakannya, dengan mengindahkan ketentuanAnggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modalserta peraturan Bursa Efek di tempat dimanasaham Perseroan dicatatkan;

f. jika setelah ditawarkan kepada pemegangsaham lain masih terdapat sisa saham yang tidakdiambil bagian maka Direksi berhak mengeluarkansisa saham yang tidak diambil bagian tersebutkepada pihak siapapun, termasuk kepada pihakyang bertindak sebagai pembeli siaga dalam

dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil olehpemegang HMETD harus dialokasikan kepadasemua pemegang saham yang memesan tambahanEfek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabilajumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihijumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan,Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajibdialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yangdilaksanakan oleh masing-masing pemegang sahamyang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas;

e. Dalam hal masih terdapat sisa Efekbersifat ekuitas yang tidak diambil bagian olehpemegang saham sebagaimana dimaksud padahuruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembelisiaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajibdialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindaksebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.

Tetap

8

Anggaran Dasar Lama Anggaran Dasar Barupenawaran umum terbatas tersebut yang telahmenyatakan kesediaannya untuk membeli sisasaham tersebut, dengan harga dan syarat yangsama dengan harga dan syarat yang telahditetapkan dalam keputusan Rapat PemegangSaham tersebut di atas, satu dan lain denganmengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasardan peraturan perundang-undangan yang berlakudalam bidang Pasar Modal serta peraturan BursaEfek di tempat di mana saham Perseroandicatatkan.

7. Ketentuan dalam ayat 4, 5 dan 6 Pasal 4 iniberlaku secara mutatis mutandis jika Perseroan akanmenerbitkan obligasi konversi, surat waran atau efekbersifat ekuitas lainnya yang sejenis, satu dan lain denganmengindahkan peraturan yang berlaku mengenai pemodalasing di bidang Pasar Modal dan dengan tidakmengurangi izin instansi yang berwenang sepanjang halitu disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yangberlaku.

8. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepeluntuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan sahamatau Efek yang mengandung hak untuk memperolehsaham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RapatUmum Pemegang Saham Perseroan terdahulu yang telahmenyetujui pengeluaran Efek tersebut.

9. Penambahan modal disetor menjadi efektifsetelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkanmempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang

7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepeluntuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan sahamatau Efek yang mengandung hak untuk memperolehsaham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RapatUmum Pemegang Saham Perseroan terdahulu yang telahmenyetujui pengeluaran Efek tersebut.

8. Penambahan modal disetor menjadi efektifsetelah terjadinya penyetoran, dan saham yangditerbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengansaham yang mempunyai klasifikasi yang sama yangditerbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangikewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuankepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia.

9. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapatdilakukan berdasarkan keputusan Rapat UmumPemegang Saham. Perubahan anggaran dasar dalam

9

Anggaran Dasar Lama Anggaran Dasar Barumempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan olehPerseroan, dengan tidak mengurangi kewajibanPerseroan untuk mengurus pemberitahuan kepadaMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia (selanjutnya disebut Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia).

10. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapatdilakukan berdasarkan keputusan Rapat UmumPemegang Saham. Perubahan anggaran dasar dalamrangka perubahan modal dasar harus disetujui olehMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

rangka perubahan modal dasar harus disetujui olehMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia.

10. Penambahan modal dasar yang mengakibatkanmodal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25%(dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapatdilakukan sepanjang:a. telah memperoleh persetujuan Rapat Umum

Pemegang Saham untuk menambah modal dasar;b. telah memperoleh persetujuan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;c. penambahan modal ditempatkan dan disetor

sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh limapersen) dari modal dasar wajib dilakukan dalamjangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelahpersetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia sebagaimana dimaksud padaayat 10 huruf b Pasal ini;

d. dalam hal penambahan modal disetorsebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf c Pasalini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroanharus mengubah kembali anggaran dasarnya,sehingga modal disetor menjadi paling sedikit 25%(dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalamjangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktupada ayat 10 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;

e. persetujuan Rapat Umum Pemegang Sahamsebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf a Pasal

10

Anggaran Dasar Lama Anggaran Dasar Baru

11. Penambahan modal dasar yang mengakibatkanmodal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25%(dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukansepanjang:a. telah memperoleh persetujuan Rapat Umum

Pemegang Saham untuk menambah modal dasar;b. telah memperoleh persetujuan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia;c. penambahan modal ditempatkan dan disetor

sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh limapersen) dari modal dasar wajib dilakukan dalamjangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelahpersetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusiasebagaimana dimaksud dalam ayat 11 huruf b Pasalini;

d. Dalam hal penambahan modal disetorsebagaimana dimaksud dalam ayat 11 huruf c Pasalini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroanharus mengubah kembali anggaran dasarnya,sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhiketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, dalamjangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktudalam ayat 11 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;

e. Persetujuan Rapat Umum Pemegang Sahamsebagaimana dimaksud dalam ayat 11 huruf a Pasalini termasuk juga persetujuan untuk mengubahanggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat11 huruf d Pasal ini.

ini termasuk juga persetujuan untuk mengubahanggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat10 huruf d Pasal ini.

11. Perubahan anggaran dasar dalam rangkapenambahan modal dasar menjadi efektif setelahterjadinya penyetoran modal yang mengakibatkanbesarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (duapuluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkanoleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajibanPerseroan untuk mengurus persetujuan perubahananggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia atas pelaksanaanpenambahan modal disetor tersebut.

11

Anggaran Dasar Lama Anggaran Dasar Baru12. Perubahan anggaran dasar dalam rangka

penambahan modal dasar menjadi efektif setelahterjadinya penyetoran modal yang mengakibatkanbesarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (duapuluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkanoleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajibanPerseroan untuk mengurus persetujuan perubahananggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia atas pelaksanaan penambahan modal disetortersebut.

SAHAMPasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroanadalah saham atas nama.

2. Perseroan hanya mengakui seorang atau satubadan hukum sebagai pemilik dari satu saham.

3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkansebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebihsaham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.

4. Apabila saham karena sebab apa pun menjadimilik beberapa orang, maka mereka yang memiliki sahamsecara bersama-sama itu wajib untuk menunjuk secaratertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seoranglain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjukatau diberi kuasa itu sajalah yang berhakmempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atassaham tersebut.

5. Selama ketentuan dalam ayat 4 di atas belumdilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak

Dihapus (reposisi ke ayat 11)

SAHAMPasal 5

Tetap

2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengannilai nominal atau tanpa nilai nominal.

3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajibdilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1(satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu)saham.

5. Apabila saham karena sebab apapun menjadimilik beberapa orang, maka mereka yang memiliki

12

Anggaran Dasar Lama Anggaran Dasar Baruberhak mengeluarkan suara dalam Rapat UmumPemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuksaham itu ditangguhkan.

6. Setiap pemegang saham wajib untuk tundukkepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusanyang diambil dengan sah dalam Rapat Umum PemegangSaham serta peraturan perundang-undangan yangberlaku.

7. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan padaBursa Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek diIndonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.

8. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya:a. nama dan alamat pemegang saham;b. nomor surat saham;c. nilai nominal saham;d. tanggal pengeluaran surat saham.

9. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnyaharus dicantumkan:a. nama dan alamat pemegang saham;b. nomor surat kolektif saham;c. nomor surat saham dan jumlah saham;d. nilai nominal saham;e. tanggal pengeluaran surat kolektif

saham.10. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua)

pemegang saham.

bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secaratertulis seorang di antara mereka atau menunjukseorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yangditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhakmempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atassaham tersebut.

6. Selama ketentuan pada ayat 5 Pasal ini belumdilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidakberhak mengeluarkan suara dalam Rapat UmumPemegang Saham, sedangkan pembayaran dividenuntuk saham itu ditangguhkan.

7. Setiap pemegang saham wajib untuk tundukkepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusanyang diambil dengan sah dalam Rapat UmumPemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan padaBursa Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek diIndonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.

9. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalamPenitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian danPenyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan buktipemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektifsaham kepada pemegang sahamnya.

10. Surat kolektif saham dapat dikeluarkansebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yangdimiliki oleh seorang pemegang saham.

11. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan:a. Nama dan alamat pemegang saham;b. Nomor surat saham;

13

Anggaran Dasar Lama Anggaran Dasar Baruc. Nilai nominal saham;d. Tanggal pengeluaran surat saham.

12. Pada surat kolektif saham sekurangnya harusdicantumkan:a. Nama dan alamat pemegang saham;b. Nomor surat kolektif saham;c. Nomor surat saham dan jumlah saham;d. Nilai nominal saham;e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham.

13. Surat saham dan surat kolektif saham harusditandatangani oleh Direktur Utama atau 2 (dua) oranganggota Direksi lainnya.

14. Apabila terdapat pecahan nilai nominalsaham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidakdiberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegangpecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersamapemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yangklasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut.Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebutharus menunjuk seorang diantara mereka atau seoranglain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjukatau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakanhak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.

15. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnyaberkewajiban untuk mengadakan daftar pemegang sahamdan dalam daftar itu dicatat nomor-nomor urut suratsaham, jumlah saham yang dimiliki, nama-nama danalamat-alamat para pemegang saham dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.

14


PENGGANTI SURAT SAHAMPasal 6

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantiansurat saham tersebut dapat dilakukan jika:a. Pihak yang mengajukan permohonan

penggantian saham adalah pemilik surat sahamtersebut; dan

b. Perseroan telah menerima surat saham yangrusak.

2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yangrusak setelah memberikan penggantian surat saham.Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harusdimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untukdilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Sahamberikutnya.

3. Dalam hal surat saham hilang, penggantiansurat saham tersebut dapat dilakukan jika:a. Pihak yang mengajukan permohonan

penggantian saham adalah pemilik surat sahamtersebut;

b. Perseroan telah mendapatkan dokumenpelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atashilangnya surat saham tersebut;

c. Pihak yang mengajukan permohonanpenggantian saham memberikan jaminan yangdipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan

d. rencana pengeluaran pengganti surat sahamyang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di manasaham Perseroan dicatatkan dalam waktu palingkurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran

PENGGANTI SURAT SAHAMPasal 6

Tetap

2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yangrusak setelah memberikan penggantian surat saham.

Tetap

15

Anggaran Dasar Lama Anggaran Dasar Barupengganti surat saham.

4. Bahwa ketentuan tentang surat saham dalamayat 1, 2 dan 3 Pasal ini, berlaku pula bagi surat kolektifsaham.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAMPasal 7

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atassuatu saham, pemilik asli yang terdaftar dalam BukuDaftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagaipemegang saham sampai namapemilik baru telah tercatatdalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengantidak mengurangi izin-izin pihak yang berwenang danperaturan perundang-undangan serta ketentuan padaBursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroandicatatkan.

2. Semua pemindahan hak atas saham harusdibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatanganioleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak danoleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahanhak atas saham yang bersangkutan.- Dokumen pemindahan hak atas saham harussebagaimana ditentukan atau disetujui Direksi.

3. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atassaham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajibmemenuhi peraturan perundang-undangan di bidangPasar Modal.

4. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan

Tetap

Reposisi judul dan pasalPENITIPAN KOLEKTIF

Pasal 7

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada LembagaPenyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalamDaftar Pemegang Saham atas nama LembagaPenyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingansegenap pemegang rekening pada LembagaPenyimpanan dan Penyelesaian.

2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada BankKustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalamrekening Efek pada Lembaga Penyimpanan danPenyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atauPerusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentinganpemegang rekening pada Bank Kustodian atauPerusahaan Efek tersebut.

3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif padaBank Kustodian merupakan bagian dari portofolio EfekReksa Dana terbentuk dari suatu kontrak investasi kolektifdan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif padaLembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perseroan

16

Anggaran Dasar Lama Anggaran Dasar Barupemindahan hak atas saham dalam Buku DaftarPemegang Saham Perseroan apabila cara-cara yangdisyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan ini tidakdipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yangdiberikan kepada Perseroan oleh pihak yang berwenangatau hal lain yang disyaratkan oleh pihak yang berwenangtidak terpenuhi.

5. Apabila menolak untuk mencatatkan pemindahanhak atas saham tersebut, dalam waktu 30 (tiga puluh) harisetelah tanggal permohonan untuk pendaftaran ituditerima oleh Direksi Perseroan, Direksi wajibmengirimkan pemberitahuan menolakan kepada pihakyang akan memindahkan haknya.Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada bursaefek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatatpemindahan hak harus sesuai dengan peraturan bursaefek di Indonesia yang berlaku di tempat sahamPerseroan dicatatkan.

6. Pendaftaran pemindahan hak atas saham tidakdapat dilakukan dalam jangka waktu dari tanggaldiumumkannya panggilan untuk Rapat Umum PemegangSaham tahunan atau Rapat Umum Pemegang Sahamluar biasa sampai dengan tanggal penutupan rapat-rapattersebut.

7. Orang yang mendapat hak atas saham karenakematian seorang pemegang saham atau karena alasanlain yang menyebabkan kepemilikan suatu sahamberubah menurut hukum, dengan mengajukan bukti-buktihak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan olehDireksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulisuntuk didaftar sebagai pemegang saham.

akan mencatatkan saham tersebut dalam DaftarPemegang Saham atas nama Bank Kustodian untukkepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Danaterbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.

4. Perseroan wajib menerbitkan sertipikat ataukonfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan danPenyelesaian atau Bank Kustodian sebagai tanda buktipencatatan dalam buku Daftar Pemegang SahamPerseroan.

5. Perseroan wajib memutasikan saham dalamPenitipan Kolektif yang terdaftar atas nama LembagaPenyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodianuntuk Reksa Dana dalam bentuk kontrak investasi kolektifdalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadiatas nama pihak yang ditunjuk oleh LembagaPenyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodiandimaksud.Permohonan mutasi disampaikan oleh LembagaPenyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodiankepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yangditunjuk Perseroan.

6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, BankKustodian, atau Perusahaan Efek wajib menerbitkankonfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagaitanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.

7. Dalam Penitipan Kolektif, setiap saham darijenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroanadalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satudengan yang lain.

8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham kedalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut

17

Anggaran Dasar Lama Anggaran Dasar Baru- Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksidapat menerima baik bukti-bukti hak itu tanpa mengurangiketentuan dalam Anggaran Dasar ini serta denganmengindahkan peraturan yang berlaku di bursa efek diIndonesia, tempat saham Perseroan dicatatkan.

8. Pemindahan hak atas saham yang termasukdalam Penitipan Kolektif dilakukan denganpemindahbukuan dari rekening Efek satu kerekening Efeklain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian,Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek.

9. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuandalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untukmemindahkan hak atas saham dan pendaftaranpemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadapsetiap pemindahan hak menurut ayat 6 Pasal 7 ini.

hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasidimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yangcukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagaipemegang saham dan surat saham tersebut benar-benarhilang atau musnah.

9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham kedalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebutdijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapanpengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.

10. Pemegang rekening yang efeknya tercatatdalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/ataumengeluarkan suara dalam Rapat Umum PemegangSaham Perseroan sesuai dengan jumlah saham yangdimilikinya dalam rekening efek tersebut.

11. Pemegang rekening efek yang berhakmengeluarkan suara dalam Rapat Umum PemegangSaham adalah pihak yang namanya tercatat sebagaipemegang rekening efek pada Lembaga Penyimpanandan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efekpaling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RapatUmum Pemegang Saham.Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau BankKustodian, atau Perusahaan Efek dalam jangka waktuyang ditentukan dalam peraturan yang berlaku di PasarModal wajib menyampaikan daftar nama pemegangrekening efek kepada Perseroan untuk didaftarkan dalambuku Daftar Pemegang Saham yang khusus disediakanoleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktuyang ditentukan dalam peraturan perundang-undanganyang berlaku di bidang pasar modal.

12. Manajer Investasi berhak hadir dan

18

Anggaran Dasar Lama Anggaran Dasar Barumengeluarkan suara dalam Rapat Umum PemegangSaham atas saham Perseroan yang termasuk dalamPenitipan Kolektif pada Bank Kustodian, yang merupakanbagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrakinvestasi kolektif dan tidak termasuk dalam PenitipanKolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaiandengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajibmenyampaikan nama Manajer Investasi tersebut palinglambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RapatUmum Pemegang Saham.

13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, sahambonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikansaham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaianatas saham dalam Penitipan Kolektif pada LembagaPenyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya LembagaPenyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkandividen, saham bonus, atau hak-hak lain kepada BankKustodian dan kepada Perusahaan Efek untukkepentingan masing-masing pemegang rekening padaBank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.

14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, sahambonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikansaham kepada Bank Kustodian atas saham dalamPenitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakanbagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrakinvestasi kolektif dan tidak termasuk dalam PenitipanKolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efekyang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonusatau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikansaham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat

19


PENITIPAN KOLEKTIFPasal 8

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada LembagaPenyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalambuku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas namaLembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untukkepentingan segenap pemegang rekening pada LembagaPenyimpanan dan Penyelesaian.

2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada BankKustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalamrekening Efek pada Lembaga Penyimpanan danPenyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atauPerusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegangrekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efektersebut.

3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif padaBank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio EfekReksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidaktermasuk dalam Penitipan Kolektif pada LembagaPenyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akanmencatatkan saham tersebut dalam buku DaftarPemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian

Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa BankKustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikandaftar pemegang rekening Efek beserta jumlah sahamPerseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegangRekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanandan Penyelesaian, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelahtanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang sahamyang berhak untuk memperoleh dividen saham bonus atauhak-hak lainnya tersebut.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAMPasal 8

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atassuatu saham, pemilik asli yang terdaftar dalam DaftarPemegang Saham harus tetap dianggap sebagaipemegang saham sampai nama pemilik baru telah tercatatdalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidakmengurangi izin-izin pihak yang berwenang dan peraturanperundang-undangan serta ketentuan pada Bursa Efek diIndonesia tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.

2. Semua pemindahan hak atas saham harusdibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani oleh atauatas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atauatas nama pihak yang menerima pemindahan hak atassaham yang bersangkutan.- Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhiperaturan di bidang Pasar Modal yang berlaku diIndonesia, tempat di mana saham Perseroan dicatatkan,dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atassaham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib

20

Anggaran Dasar Lama Anggaran Dasar Baruuntuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari ReksaDana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.

4. Perseroan wajib menerbitkan sertipikat ataukonfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan danPenyelesaian atau Bank Kustodian sebagai tanda buktipencatatan dalam buku Daftar Pemegang SahamPerseroan.

5. Perseroan wajib memutasikan saham dalamPenitipan Kolektif yang terdaftar atas nama LembagaPenyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodianuntuk Reksa Dana dalam bentuk kontrak investasi kolektifdalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadiatas nama pihak yang ditunjuk oleh LembagaPenyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodiandimaksud.Permohonan mutasi disampaikan oleh LembagaPenyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodiankepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yangditunjuk Perseroan.

6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, BankKustodian, atau Perusahaan Efek wajib menerbitkankonfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagaitanda bukti pencatatan dalam rekening efek.

7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham darijenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkanPerseroan adalah sepadan dan dapat ditukarkan antarasatu dan yang lain.

8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham kedalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebuthilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasidimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang

memenuhi peraturan perundang-undangan di bidangPasar Modal.

4. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkanpemindahan hak atas saham dalam buku DaftarPemegang Saham Perseroan apabila cara-cara yangdisyaratkan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi atauapabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepadaPerseroan oleh pihak yang berwenang atau hal lain yangdisyaratkan oleh pihak yang berwenang tidak terpenuhi.

5. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkanpemindahan hak atas saham tersebut, dalam waktu 30(tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untukpendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan, Direksiwajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepadapihak yang akan memindahkan haknya.Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada bursa efekdi Indonesia, setiap penolakan untuk mencatatpemindahan hak harus sesuai dengan peraturan bursaefek di Indonesia yang berlaku di tempat saham Perseroandicatatkan.

6. Orang yang mendapat hak atas saham karenakematian seorang pemegang saham atau karena alasanlain yang menyebabkan kepemilikan suatu saham berubahmenurut hukum, dengan mengajukan bukti-bukti haksebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi,dapat mengajukan permohonan secara tertulis untukdidaftar sebagai pemegang saham.- Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapatmenerima baik bukti-bukti hak itu tanpa mengurangiketentuan dalam Anggaran Dasar ini serta denganmengindahkan peraturan yang berlaku di bursa efek di

21

Anggaran Dasar Lama Anggaran Dasar Barucukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagaipemegang saham dan surat saham tersebut benar-benarhilang atau musnah.

9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham kedalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebutdijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapanpengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.Perseroan wajib menolak mencatat mutasi saham kePenitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan,diletakkan dalam sita jaminan berdasarkan penetapanpengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.

10. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatatdalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/ataumengeluarkan suara dalam Rapat Umum PemegangSaham sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinyapada rekening efek tersebut.

11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajibmenyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah sahamPerseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegangrekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efektersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaianuntuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan palinglambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan Rapat UmumPemegang Saham.

12. Manajer Investasi berhak hadir danmengeluarkan suara dalam Rapat Umum PemegangSaham atas saham Perseroan yang termasuk dalamPenitipan Kolektif pada Bank Kustodian, yang merupakanbagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrakinvestasi kolektif dan tidak termasuk dalam PenitipanKolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

Indonesia, tempat saham Perseroan dicatatkan.7. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam

Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan darirekening Efek satu ke rekening Efek lain pada LembagaPenyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, danPerusahaan Efek.

8. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuandalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untukmemindahkan hak atas saham dan pendaftaranpemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadapsetiap pemindahan hak menurut ayat 6 Pasal ini.

22

Anggaran Dasar Lama Anggaran Dasar Barudengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajibmenyampaikan nama Manajer Investasi tersebut palinglambat 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat UmumPemegang Saham.

13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, sahambonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikansaham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaianatas saham dalam Penitipan Kolektif pada LembagaPenyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnyaLembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebutmenyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lainkepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efekuntuk kepentingan masing-masing pemegang rekeningpada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.

14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, sahambonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikansaham kepada Bank Kustodian atas saham dalamPenitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakanbagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentukkontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalamPenitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan danPenyelesaian.

15. Batas waktu penentuan pemegang rekeningEfek yang berhak untuk memperoleh dividen, sahambonus atau hak-hak lainnya sehubungan denganpemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan olehRapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuanbahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajibmenyampaikan daftar pemegang rekening Efek besertajumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada

23

Anggaran Dasar Lama Anggaran Dasar BaruLembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambatpada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegangsaham yang berhak untuk memperoleh dividen, sahambonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnyadiserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) harikerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuanpemegang saham yang berhak untuk memperolehdividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAMPasal 9

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnyadisebut “RUPS” adalah:a. RUPS tahunan;b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar

disebut juga RUPS luar biasa.2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini

berarti keduanya, yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luarbiasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.

3. Dalam RUPS tahunan:a. Direksi menyampaikan:

- laporan tahunan yang telah ditelaaholeh Dewan Komisaris untuk mendapatpersetujuan RUPS;

- laporan keuangan untuk mendapatpengesahan rapat;

b. Ditetapkan penggunaan laba, jikaPerseroan mempunyai saldo laba yang positif.

c. Dilakukan pengangkatan Akuntan Publik;d. Bilamana perlu dilakukan pengangkatan

para anggota Direksi dan para anggota Dewan

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAMPasal 9

Tetap

Tetap

3. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangkawaktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun bukuberakhir.

24

Anggaran Dasar Lama Anggaran Dasar BaruKomisaris;

e. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yangtelah diajukan sebagaimana mestinya denganmemperhatikan ketentuan anggaran dasar.

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahanlaporan keuangan oleh RUPS tahunan berartipemberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawabsepenuhnya kepada anggota Direksi dan DewanKomisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telahdijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakantersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan LaporanKeuangan.

5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakansewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untukmembicarakan dan memutuskan mata acara rapatkecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3)huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturanperundang-undangan serta Anggaran Dasar.

4. Dalam RUPS tahunan:a. Direksi menyampaikan:

- laporan tahunan yang telah ditelaah oleh DewanKomisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;

- laporan keuangan untuk mendapat pengesahanRUPS.

b. Disampaikan laporan tugas pengawasan DewanKomisaris.

c. Ditetapkan penggunaan laba, jikaPerseroan mempunyai saldo laba yang positif.

d. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yangtelah diajukan sebagaimana mestinya denganmemperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.

5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahanlaporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikanpelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnyakepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris ataspengurusan dan pengawasan yang telah dijalankanselama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebuttercermin dalam Laporan Tahunan dan LaporanKeuangan.

6. RUPS luar biasa dapat diselenggarakansewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untukmembicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecualimata acara rapat yang dimaksud pada ayat 4 huruf a danhuruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

25

Anggaran Dasar Lama Anggaran Dasar Baru7. a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham

yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara, kecuali Anggaran DasarPerseroan menentukan suatu jumlah yang lebihkecil, dapat meminta agar diselenggarakanRUPS.

b. Permintaan penyelenggaraan RUPS diajukankepada Direksi dengan surat tercatat disertai

alasannya.c. Permintaan penyelenggaraan RUPS harus:

- dilakukan dengan itikad baik;- mempertimbangkan kepentingan Perseroan;- merupakan permintaan yang membutuhkan

keputusan RUPS;- disertai dengan alasan dan bahan terkait hal

yang harus diputuskan dalam RUPS; dantidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan dan Anggaran DasarPerseroan.

d. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPSkepada pemegang saham dalam jangka waktu palinglambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi.Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumumanRUPS kepada pemegang saham, maka Direksi wajibmengumumkan:- terdapat permintaan penyelenggaraan RUPSdari pemegang saham sebagaimana dimaksud padaayat 7 huruf a Pasal ini; dan alasan tidakdiselenggarakannya

26


TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS

RUPS.e. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman

RUPS, pemegang saham dapat mengajukan kembalipermintaan penyelenggaraan RUPS kepadaDewan Komisaris.

f. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumumanRUPS kepada pemegang saham dalam jangkawaktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitungsejak tanggal permintaan penyelenggaraanRUPS diterima Dewan Komisaris. Dalam hal DewanKomisaris tidak melakukan pengumuman RUPSkepada pemegang saham, maka Dewan Komisariswajib mengumumkan:- terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS

dari pemegang saham sebagaimanadimaksud pada ayat 7 huruf a Pasal ini; dan

- alasan tidak diselenggarakannya RUPS.g. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan

pengngumuman RUPS kepada pemegangsaham sebagaimana dimaksud pada ayat 7huruf f Pasal ini, pemegang sahamsebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf aPasal ini dapat memgajukan permintaandiselenggarakannya RUPS kepada ketuaPengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputitempat kedudukan Perseroan untukmenetapkan pemberian izin diselenggarakannyaRUPS.

TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DANPIMPINAN RUPS

27

Anggaran Dasar Lama Anggaran Dasar BaruPasal 10

l. a. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuanlain dalam Anggaran Dasar Perseroan, RUPS diadakandi tempat kedudukan Perseroan atau di tempatPerseroan melakukan kegiatan usahanya atau di tempatkedudukan bursa efek di mana saham Perseroandicatatkan.

b. RUPS sebagaimana dimaksud dalam Ayat1.a Pasal ini wajib dilakukan di wilayah Negara RepublikIndonesia.

2. Sedikit-dikitnya 14 (empat belas) hari sebelumdiberikannya pemanggilan untuk RUPS, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggalpemanggilan, pihak yang berhak memberikanpemanggilan harus memberitahukan dengan melakukanpengumuman kepada para pemegang saham dengancara memasang iklan dalam sedikit-dikitnya 2 (dua) suratkabar harian berbahasa Indonesia 1 (satu) diantaranyaberperedaran luas di wilayah Republik Indonesia dan 1(satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroansebagaimana ditentukan noleh Direksi atau DewanKomisaris bahwa akan diadakan RUPS.Jika setelah diadakan RUPS luar biasa dan/atau RUPStahunan perlu diadakan RUPS kedua dan selanjutnyadengan memperhatikan ayat 2 Pasal ini, harus diadakanpemanggilan untuk rapat kedua dan selanjutnya dengancara yang sama sebagaimana tersebut dalam ayat 3alinea pertama Pasal ini, dalam waktu paling lambat 7(tujuh) hari sebelum tanggal RUPS kedua dan selanjutnyadengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dantanggal RUPS dan disertai informasi bahwa RUPS

Pasal 10l. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam

Anggaran Dasar Perseroan, RUPS wajib dilakukan diwilayah Negara Republik Indonesia dan dapat dilakukan di:a. tempat kedudukan Perseroan; ataub. tempat Perseroan melakukan kegiatan

usaha utamanya; atauc. ibukota provinsi di mana tempat kedudukan atau

tempat kegiatan usaha utama Perseroan; ataud. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham

Perseroan dicatatkan.2. a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS

kepada pemegang saham paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengantidak memperhitungkan tanggal pengumuman dantanggal pemanggilan.

b. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud padaayat 2 huruf a Pasal ini paling kurang memuat:- ketentuan pemegang saham yang berhak hadir

dalam RUPS;- ketentuan pemegang saham yang berhak

mengusulkan mata acara rapat;- tanggal penyelenggaraan RUPS; dantanggal pemanggilan RUPS

c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaanpemegang saham, selain memuat hal yang disebutpada huruf b, pengumuman RUPS wajib memuatinformasi bahwa Perseroan menyelenggarakanRUPS karena adanya permintaan dari pemegangsaham.

d. Pengumuman RUPS kepada pemegang saham bagi

28

Anggaran Dasar Lama Anggaran Dasar Barupertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapaikuorum kecuali untuk transaksi yang terdapat benturankepentingan tertentu panggilan dilakukan sesuai denganperaturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal,ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi ketentuan laindalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan tentang bursa efek diIndonesia di tempat saham Perseroan dicatatkan.Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10(sepuluh)hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelahrapat pertama. Rapat ketiga diselenggarakanberdasarkan kuorum yang ditetapkan oleh ketuaPengadilan Negeri, kecuali RUPS untuk menyetujuitransaksi dengan benturan kepentingan, yaitu setelahmendapat izin dari dan berdasarkan kuorum yangditetapkan oleh Bapepam dan LK.

3. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam

Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efekpaling kurang melalui:- 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia

yang berperedaran nasional;- situs web Bursa Efek; dan- situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia

dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasaasing yang digunakan paling kurang bahasaInggris.

e. Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasaasing sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf dPasal ini wajib memuat informasi yang sama denganinformasi dalam pengumuman RUPS yangmenggunakan Bahasa Indonesia.

f. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasiyang diumumkan dalam bahasa asing dengan yangdiumumkan dengan bahasa Indonesia sebagaimanadimaksud pada ayat 2 huruf e Pasal ini, informasiyang digunakan sebagai acuan adalah informasidalam bahasa Indonesia.

g. Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat 2 huruf d Pasal ini wajib disampaikankepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2(dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS.

h. Dalam hal RUPS diselenggarakan ataspermintaan pemegang saham, penyampaian buktipengumuman RUPS juga disertai dengan salinansurat permintaan penyelenggaraan RUPSsebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat 7 hurufb.

3. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara RUPS

29

Anggaran Dasar Lama Anggaran Dasar BaruAnggaran Dasar ini, pemanggilan untuk RUPS harusdiberikan kepada para pemegang saham dengan iklandalam sedikit-dikitnya 2 (dua) surat kabar harianberbahasa Indonesia 1 (satu) diantaranya berperedaranluas di wilayah Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnyayang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimanaditentukan noleh Direksi atau Dewan Komisaris.Pemanggilan untuk RUPS tahunan harus dilakukansekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelumtanggal RUPS tahunan dengan tidak memperhitungkantanggal pemanggilan dan tanggal RUPS tahunan.Pemanggilan untuk RUPS luar biasa harus dilakukansekurang-kurangnya l4 (empat belas) hari sebelumtanggal RUPS luar biasa dengan tidak memperhitungkantanggal pemanggilan dan tanggal RUPS luar biasa.

4. Dalam pemanggilan RUPS wajib dicantumkanhari, tanggal, jam, tempat dan mata acara Rapat dengandisertai pemberitahuan bahwa bahan yang dibicarakandalam Rapat tersedia di kantor pusat maupun kantorperwakilan Perseroan mulai dari hari dilakukanpemanggilan sampai dengan tanggal Rapat diadakan.Pemanggilan RUPS tahunan harus pula mencantumkanpemberitahuan bahwa neraca dan perhitungan laba rugitahun buku yang baru berlalu tersedia di kantor pusatmaupun kantor perwakilan Perseroan sejak tanggalpanggilan yang dimaksud dalam ayat 3 Pasal 10 ini danbahwa salinan neraca dan perhitungan laba rugi tahunbuku yang baru berlalu dapat diperoleh dari Perseroanatas permintaan tertulis para pemegang saham sejaktanggal pemanggilan RUPS tahunan yang bersangkutanuntuk diperiksa oleh para pemegang saham.

apabila:(a) telah diajukan secara tertulis kepada

Direksi oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebihyang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebihdari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan

(b) telah diterima sekurang-kurangnya 7 (tujuh) harisebelum pemanggilan untuk RUPS yangbersangkutan dikeluarkan.

4. Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat3 Pasal ini, harus diajukan dengan itikad baik,mempertimbangkan kepentingan Perseroan, menyertakanalasan dan bahan usulan mata acara rapat dan tidakbertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

30

Anggaran Dasar Lama Anggaran Dasar BaruTanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasarini, panggilan harus dilakukan oleh Direksi atau DewanKomisaris menurut cara yang ditentukan dalam AnggaranDasar ini.

5. Apabila semua pemegang saham hadir dan ataudiwakili dalam RUPS, pemberitahuan dan panggilanterlebih dahulu tidak disyaratkan dan RUPS dapatdiadakan di tempat kedudukan Perseroan dan/atau ditempat kedudukan bursa efek di Indonesia tempat sahamPerseroan dicatatkan.

5. a. Perseroan wajib melakukan pemanggilankepada pemegang saham paling lambat 21 (duapuluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggalRUPS.

b. Pemanggilan RUPS paling kurang memuat informasi:- tanggal penyelenggaraan RUPS;- waktu penyelenggaraan RUPS;- tempat penyelenggaraan RUPS;- ketentuan pemegang saham yang berhak hadir

dalam RUPS;- mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap

mata acara tersebut; dan- informasi yang menyatakan bahan terkait mata

acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejaktanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampaidengan RUPS diselenggarakan.

c. Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham bagiPerseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efekpaling kurang melalui:

- 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesiayang berperedaran nasional;

- situs web Bursa Efek; dan- situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan

bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asingyang digunakan paling kurang bahasa Inggris.

d. Pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa asing

31


6. Usul para pemegang saham harus dimasukkandalam acara RUPS apabila:(a) telah diajukan secara tertulis kepada

Direksi oleh seorang atau lebih pemegang sahamyang mewakili sedikit-dikitnya 10% (sepuluhpersen) dari seluruh jumlah saham yangdikeluarkan Perseroan;

(b) telah diterima sedikit-dikitnya 7(tujuh) hari sebelum panggilan untuk rapat yangbersangkutan dikeluarkan; dan

(c) menurut pendapat Direksi, usul itudianggap berhubungan langsung dengan usahaPerseroan dengan mengingat ketentuan lain dalam

sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf c Pasal iniwajib memuat informasi yang sama dengan informasidalam pemanggilan RUPS yang menggunakanbahasa Indonesia. Dalam hal terdapat perbedaanpenafsiran informasi pada pemanggilan dalam bahasaasing dengan informasi pada pemanggilan dalambahasa Indonesia, informasi yang digunakan sebagaiacuan adalah informasi dalam bahasa Indonesia.

e. Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksudpada huruf c wajib disampaikan kepada Otoritas JasaKeuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelahpemanggilan RUPS.

f. Ketentuan pmanggilan RUPS dalam ayat 5 ini mutatismutandis berlaku untuk pemanggilanpenyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yangtelah memperoleh penetapan pengadilan untukmenyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksuddalam Pasal 9 ayat 7 huruf g.

6. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimanadimaksud dalam ketentuan ayat 1 Pasal ini, RUPS dapatjuga dilakukan melalui media telekonferensi, videokonferensi atau melalui sarana media elektronik lainnyayang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihatdan mendengar secara langsung serta berpartisipasidalam RUPS, dengan tetap memperhatikan peraturanperundangan yang berlaku, khususnya di bidang PasarModal.

32

Anggaran Dasar Lama Anggaran Dasar BaruAnggaran Dasar ini.

7. RUPS dipimpin oleh seorang anggota DewanKomisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam halsemua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atauberhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seoranganggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam halsemua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan,maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadirdalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk olehDewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atashal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPSdipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidakmempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk olehDewan Komisaris. Apabila semua anggota DewanKomisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPSdipimpin oleh salah satu Direktur yang ditunjuk olehDireksi. Dalam hal salah satu Direktur yang ditunjuk olehDireksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yangakan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin olehanggota Direksi yang tidak mempunyai benturankepentingan. Apabila semua anggota Direksi mempunyaibenturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salahseorang pemegang saham independen yang ditunjuk olehpemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

8. Dari segala hal yang dibicarakan dandiputuskan dalam RUPS dibuat Berita Acara Rapat, yanguntuk pengesahannya ditandatangani oleh ketua rapatdan seorang pemegang saham atau kuasa pemegangsaham yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yanghadir dalam rapat.

7. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapatbagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannyapemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraanRUPS.Bahan mata acara rapat dapat berupa:a. salinan dokumen fisik yang diberikan secara cuma-

cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulisoleh pemegang saham; atau

b. salinan dokumen elektronik yang dapat diakses ataudiunduh melalui situs web Perseroan.

8. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatananggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris,daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atauanggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajibtersedia:a. di situs web Perseroan paling kurang sejak saat

33

Anggaran Dasar Lama Anggaran Dasar BaruBerita Acara Rapat tersebut menjadi bukti sah terhadapsemua pemegang saham dan pihak ketiga tentangkeputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.

9. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 8pasal ini tidak disyaratkan jikalau Berita Acara Rapatdibuat dalam bentuk akta Notaris.

pemanggilan sampai dengan penyelenggaraanRUPS; atau

b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksudpada ayat 8 huruf a Pasal ini, namun paling lambatpada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diaturdalam peraturan perundang-undangan.

9. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jikaterdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPSyang telah dilakukan. Dalam hal ralat pemanggilan RUPSmemuat informasi atas perubahan tanggalpenyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acaraRUPS Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulangRUPS dengan tata cara sebagaimana diatur dalam ayat 5Pasal ini.Kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tersebuttidak berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS mengenaiperubahan atas tanggal penyelenggaraan RUPS dan/ataupenambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karenakesalahan Perseroan.Ketentuan media dan penyampaian bukti pemanggilanRUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal inimutatis mutandis berlaku untuk media ralat pemanggilanRUPS dan penyampaian bukti ralat pemanggilan RUPS.

10. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yangditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggotaDewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, makaRUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yangditunjuk oleh Direksi.Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggotaDireksi tidak hadir atau berhalangan hadir, maka RUPSdipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS

34

Anggaran Dasar Lama Anggaran Dasar Baruyang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk olehDewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyaibenturan kepentingan dengan mata acara yang akandiputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin olehanggota Dewan komisaris lainnya yang tidak mempunyaibenturan kepentingan yang ditunjuk oleh DewanKomisaris.Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyaibenturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salahsatu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk olehDireksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturankepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalamRUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yangtidak mempunyai benturan kepentingan.Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturankepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorangpemegang saham bukan pengendali yang dipilih olehmayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalamRUPS.

11. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajibmemberikan penjelasan kepada pemegang saham palingkurang mengenai:a. kondisi umum Perseroan secara singkat;b. mata acara rapat;c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata

acara rapat; dand. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk

mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.TATA TERTIB, KUORUM, HAK SUARA,

35

Anggaran Dasar Lama Anggaran Dasar BaruKUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS

Pasal 111. a. RUPS termasuk untuk memutuskan

pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapatdilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegangsaham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua)bagian dari jumlah seluruh saham dengan haksuara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroankecuali apabila ditentukan lain dalam AnggaranDasar ini.

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksuddalam ayat 1 a Pasal ini tidak tercapai, diadakanpemanggilan RUPS kedua.

c. Panggilan sebagaimana yang dimaksuddalam ayat 1 b Pasal ini harus dilakukan palinglambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS keduadiselenggarakan tidak termasuk tanggal panggilandan tanggal RUPS.

d. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluhsatu) hari terhitung sejak RUPS pertama.

e. RUPS kedua adalah sah dan berhakmengambil keputusan yang mengikat jika dihadirioleh pemegang saham yang memiliki sedikit-dikitnya 1/3 (satu pertiga) dari seluruh sahamdengan hak suara yang sah.

f. Dalam hal kuorum rapat kedua tidaktercapai, Direksi atas nama Perseroan dapatmengajukan permohonan kepada Bapepam dan LKuntuk menetapkan kuorum.

DAN KEPUTUSAN RUPSPasal 11

1. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harusdiberikan kepada pemegang saham yang hadir. Pokok-pokok tata tertib tersebut harus dibacakan sebelum RUPSdimulai.

2. a. RUPS, termasuk pengambilan keputusanmengenai pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, dapatdilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang sahamyang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagiandari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadiratau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atauAnggaran Dasar ini menentukan kuorum yang lebihbesar.

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksudpada ayat 2 huruf a tidak tercapai, diadakanpemanggilan rapat kedua dengan ketentuan sebagaiberikut:- dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari

sebelum RUPS kedua dilangsungkan;- dengan menyebutkan RUPS pertama telah

dilangsungkan dan tidak mencapai kuorumkehadiran;

- RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktupaling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertamadilangsungkan.

c. RUPS kedua adalah sah dan berhakmengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali

36


2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegangsaham lain atau orang lain dengan surat kuasa.

3. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasauntuk mewakili pemegang saham diperlihatkankepadanya pada waktu RUPS diadakan.

4. Dalam RUPS, setiap saham memberikan hakkepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dankaryawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalamRUPS, tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasadalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara.

6. Pemungutan suara mengenai diri orang

Anggaran Dasar ini menentukan kuorum yang lebihbesar.

d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidaktercapai, RUPS ketiga dapat diadakan denganketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambilkeputusan jika dihadiri oleh pemegang saham darisaham dengan hak suara yang sah dalam kuorumkehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkanoleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonanPerseroan.

2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegangsaham lain atau orang lain dengan surat kuasa. Namunpemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepadalebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlahsaham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda,kecuali bagi:a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai

Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnyapemilik saham Perusahaan Terbuka.

b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan ReksaDana yang dikelolanya.

3. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasauntuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanyapada waktu rapat diadakan.

4. Dalam rapat, setiap saham memberikan hakkepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dankaryawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalamrapat, tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasadalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.

Tetap

37

Anggaran Dasar Lama Anggaran Dasar Barudilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatanganidan mengenai hal lain dilakukan pemungutan denganlisan, kecuali jika ketua rapat menentukan lain tanpa adakeberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPStersebut.

7. Suara blanko atau suara yang tidak sahdianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukanjumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

8. Semua keputusan yang diambil berdasarkanmusyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusanberdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2(satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengansah dalam RUPS, kecuali apabila dalam Anggaran Dasarini ditentukan lain. Apabila jumlah suara yang setuju dantidak setuju sama banyak, usul ditolak.

7. Semua keputusan RUPS diambil berdasarkanmusyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusanberdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,keputusan diambil melalui pemungutan suara. Keputusanadalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yanghadir dalam RUPS, kecuali Undang-undang dan/atauAnggaran Dasar ini menentukan bahwa keputusan adalahsah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebihbesar.

8. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untukmata acara transaksi yang mempunyai benturankepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh

Pemegang Saham Independen yang mewakili lebihdari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruhsaham dengan hak suara yang sah yang dimiliki olehPemegang Saham Independen.

b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud padaayat 8 huruf a Pasal ini adalah sah jika disetujui olehPemegang Saham Independen yang mewakili lebihdari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruhsaham dengan hak suara yang sah yang dimiliki olehPemegang Saham Independen.

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat8 huruf a Pasal ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat

38


9. a. Dalam hal Perseroan bermaksud untukmelakukan transaksi tertentu yang terdapatbenturan kepentingan, dan transaksi dimaksudtidak dikecualikan berdasarkan peraturan

diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah danberhak mengambil keputusan jika dalam RUPSdihadiri oleh Pemegang Saham Independen yangmewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian darijumlah seluruh saham dengan hak suara yang sahyang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.

d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui olehlebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah sahamyang dimiliki oleh Pemegang Saham Independenyang hadir dalam RUPS.

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS keduasebagaimana dimaksud pada ayat 8 huruf c Pasal initidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan denganketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambilkeputusan jika dihadiri oleh Pemegang SahamIndependen dari saham dengan hak suara yang sah,dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan olehOtoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui olehPemegang Saham Independen yang mewakili lebihdari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki olehPemegang Saham Independen yang hadir.

g. Pemegang saham yang mempunyai benturankepentingan dianggap telah memberikan keputusanyang sama dengan keputusan yang disetujui olehPemegang Saham Independen yang tidak mempunyaibenturan kepentingan.

9. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sahyang hadir dalam RUPS namun abstain (tidak memberikansuara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengansuara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan

39

Anggaran Dasar Lama Anggaran Dasar Baruperundang-undangan yang berlaku di bidang PasarModal, transaksi tersebut wajib mendapatpersetujuan RUPS luar biasa, pemegang sahamindependen terlebih dahulu diberi hak untukmengambil keputusan menurut tata cara dan syaratyang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.Selanjutnya, keputusan pemegang sahamindependen tersebut mengikat para pemegangsaham lainnya dan dikukuhkan dalam RUPStersebut oleh seluruh pemegang saham atauwakilnya yang sah yang hadir dalam rapat,termasuk pemegang saham yang mempunyaibenturan kepentingan.

b. Pemegang saham yang mempunyai benturankepentingan dianggap telah memberikankeputusan yang sama dengan keputusan yangdisetujui oleh pemegang saham independen yangtidak mempunyai benturan kepentingan

c. RUPS untuk memutuskan hal yangmempunyai benturan kepentingan diselenggarakandengan ketentuan bahwa RUPS tersebutdihadiri/diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu perdua)dari jumlah seluruh pemegang saham independendan keputusan diambil berdasarkan suara setujudari pemegang saham independen yang mewakililebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah seluruhsaham dengan hak suara yang sah yang dimilikioleh pemegang saham independen.

d. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksuddalam ayat 3.c Pasal ini tidak tercapai, dapat

suara.

40

Anggaran Dasar Lama Anggaran Dasar Barudiadakan RUPS kedua dengan ketentuan harusdihadiri/diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu perdua)dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yangsah yang dimiliki oleh pemegang sahamindependen dan keputusan diambil berdasarkansuara setuju dari pemegang saham independenyang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) darijumlah saham yang dimiliki oleh pemegang sahamindependen yang hadir dalam RUPS;

e. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksuddalam ayat 3.d Pasal ini tidak tercapai, ataspermohonan Perseroan, kuorum, jumlah suarauntuk mengambil keputusan, panggilan dan waktupenyelenggaraan rapat ditetapkan oleh KetuaBapepam dan LK.

f. Pemegang saham yang mempunyai benturankepentingan dalam RUPS tersebut dianggap telahmemberikan keputusan yang sama dengankeputusan yang disetujui oleh pemegang sahamindependen yang tidak mempunyai benturankepentingan.

10. Pemegang saham dengan hak suara yang hadirdalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain)dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suaramayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara

11. Pemegang saham juga dapat mengambilkeputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakanRUPS dengan ketentuan semua pemegang saham telahdiberi tahu secara tertulis dan semua pemegang sahammemberikan persetujuan mengenai usul yang diajukansecara tertulis serta menandatangani persetujuan

41

Anggaran Dasar Lama Anggaran Dasar Barutersebut.Keputusan yang diambil dengan cara demikian itumempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yangdiambil dengan sah dalam RUPS.

PERUBAHAN ANGGARAN DASARPasal 12

1. Perubahan Anggaran Dasar harus diputuskanRUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham yangmewakili sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) bagiandari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sahyang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan/atau kuasamereka yang sah dan keputusan tersebut disetujui olehlebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yangdikeluarkan dengan sah dalam rapat.Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat denganakta notaris dan dalam bahasa Indonesia.

2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yangmenyangkut perubahan nama dan/atau tempatkedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatanusaha Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan,besarnya modal dasar, pengurangan modal yangditempatkan dan disetor, dan perubahan statusPerseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atausebaliknya, wajib mendapat persetujuan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia.

3. Perubahan Anggaran Dasar selain yangmenyangkut hal yang tersebut dalam ayat 2 Pasal inicukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan HakAsasi Manusia dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak keputusan RUPS tentangperubahan tersebut.

PERUBAHAN ANGGARAN DASARPasal 12

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan olehRUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakilipaling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruhsaham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPSadalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga)bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadirdalam RUPS.Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat denganakta notaris dan dalam bahasa Indonesia.

2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yangmenyangkut perubahan nama dan/atau tempat kedudukanPerseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usahaPerseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnyamodal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dandisetor, dan perubahan status Perseroan tertutup menjadiPerseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapatpersetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia.

3. Perubahan Anggaran Dasar selain yangmenyangkut hal yang tersebut dalam ayat 2 Pasal inicukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keputusanRUPS tentang perubahan tersebut.

42

Anggaran Dasar Lama Anggaran Dasar Baru4. Apabila kuorum yang ditentukan tidak

tercapai dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat 1,paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari setelah RUPS pertama itu dapatdiselenggarakan RUPS kedua dengan syarat dan acarayang sama seperti yang diperlukan untuk RUPS pertama,kecuali mengenai jangka waktu panggilan harusdilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelumRUPS kedua tersebut, tidak termasuk tanggalpemanggilan dan tanggal RUPS. Dalam RUPS keduakeputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang sahamyang mewakili sekurang-kurangnya 3/5 (tiga per lima)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yangsah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan/ataukuasa mereka yang sah dan keputusan tersebut disetujuioleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suarayangdikeluarkan dengan sah dalam RUPS.

5. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimanadimaksud dalam ayat 4 Pasal ini tidak tercapai, ataspermohonan Perseroan, kuorum jumlah suara untukmengambil keputusan panggilan dan waktupenyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepamdan LK.

6. Keputusan mengenai pengurangan modal harusdiberitahukan secara tertulis kepada semua krediturPerseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu)atau lebih surat kabar harian berbahasa Indonesia yangterbit atau beredar secara luas di tempat kedudukanPerseroan dan dalam Berita Negara selambat-lambatnya

4. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan denganketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambilkeputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegangsaham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yangsah. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui olehlebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh sahamdengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

5. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS keduasebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini tidaktercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuanRUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jikadihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan haksuara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorumkeputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuanganatas permohonan Perseroan.

6. Keputusan mengenai pengurangan modal harusdiberitahukan secara tertulis kepada semua krediturPerseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu)atau lebih surat kabar harian yang beredar secara nasionaldalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejaktanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

43

Anggaran Dasar Lama Anggaran Dasar Baru7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentangpengurangan modal tersebut.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN,PEMISAHAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 131. a. Dengan mengindahkan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku,penggabungan, peleburan, pengambilalihan,pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroandinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktuberdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroanhanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPSyang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakilisekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlahseluruh saham dengan hak suara yang sah dankeputusan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga perempat)dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalamrapat tersebut.

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksuddalam ayat 1.a di atas tidak tercapai, dapatdiselenggarakan RUPS kedua.RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusanyang mengikat jika dihadiri oleh pemegang sahamatau kuasanya yang sah yang memiliki/mewakilisekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlahseluruh saham dengan hak suara yang sah dankeputusan disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) darijumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalamRUPS.

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksuddalam ayat 1.b di atas tidak tercapai, atas

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN,DAN PEMISAHAN

Pasal 131. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS

untuk mata acara penggabungan, peleburan,pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonanagar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangkawaktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan,dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh

pemegang saham yang mewakili paling kurang 3/4(tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara yang sah.

b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1huruf a Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebihdari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh sahamdengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat1 huruf a Pasal ini tidak tercapai, RUPS kedua dapatdiadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah danberhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri olehpemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3(dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara yang sah.

d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui olehlebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruhsaham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS keduasebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c Pasal ini

44

Anggaran Dasar Lama Anggaran Dasar Barupermohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untukmengambil keputusan, panggilan dan waktupenyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh KetuaBapepam dan LK.

2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua)surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempatkedudukan/tempat kegiatan usaha Perseroan mengenairencana penggabungan, peleburan, pengambilalihan danpemisahan Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) harisebelum pemanggilan RUPS.

3. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karenaberakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkanberdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakanbubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harusdiadakan likuidasi oleh likuidator atau kurator. Dalamkejadian likuidasi, para likuidator wajib menambahi namaPerseroan dengan kata-kata "dalam likuidasi".

4. Direksi bertindak sebagai likuidator apabiladalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimanadimaksud dalam ayat 3 tidak menunjuk likuidator.Sisa perhitungan likuidasi, setelah dibayarkan segalautang dan kewajiban Perseroan akan dipergunakan untukmembayar segala saham Perseroan, seberapa mungkinjumlah harga yang tertulis di surat saham.Jika masih ada sisa, hasil likuidasi tersebut akan dibagimenurut keputusan RUPS.

5. Upah bagi para likuidator ditentukan olehRUPS atau penetapan pengadilan.

6. Likuidator wajib mendaftarkan dalam DaftarPerseroan, mengumumkan dalam Berita Negara dandalam surat kabar harian yang terbit atau beredar di

tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan denganketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambilkeputusan jika dihadiri oleh pemegang saham darisaham dengan hak suara yang sah dalam kuorumkehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkanoleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonanPerseroan.

2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua)surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempatkedudukan atau tempat kegiatan usaha Perseroanmengenai rancangan penggabungan, peleburan,pengambilalihan atau pemisahan Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilanRUPS, satu dan lain dengan tetap memperhatikanperaturan perundang-undangan lain di bidang PasarModal.

Tetap

Tetap

Tetap

45

Anggaran Dasar Lama Anggaran Dasar Barutempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatanusaha Perseroan serta memberitahukan kepada MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak Perseroan dibubarkan.

7. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalamakta pendirian beserta perubahannya dikemudian haritetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannyaperhitungan likuidasi oleh RUPS dan diberikannyapelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada paralikuidator.

DIREKSIPasal 14

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksiterdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota Direksi.Seorang diantaranya dapat diangkat sebagai DirekturUtama dan 2 (dua) atau lebih dapat diangkat sebagaiDirektur.

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksihanya warga negara Indonesia dan/atau warga negaraasing yang memenuhi persyaratan yang ditentukanperaturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untukjangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangihak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorangatau lebih atau semua anggota Direksi lowong, makadalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadilowongan harus di selenggarakan RUPS, untuk mengisi

Tetap

DIREKSIPasal 14

1. Direksi Perseroan paling kurang terdiri dari 3 (tiga) oranganggota Direksi.1 (satu) di antara anggota Direksi diangkat menjadiDirektur Utama.

2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejakpengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunantahun kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi hakRUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalahWarga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asingyang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagaiDireksi Perseroan berdasarkan ketentuan PeraturanOtoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telahberakhir dapat diangkat kembali.

46

Anggaran Dasar Lama Anggaran Dasar Barulowongan itu dengan memperhatikan ketentuanperundang-undangan dan Anggaran Dasar.

5. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggotaDireksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus olehanggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapatDewan Komisaris.

6. Anggota direksi berhak mengundurkan diridari jabatannya dengan memberitahukan secara tertuliskepada Perseroan paling kurang 60 (enam puluh) harisebelum tanggal pengunduran dirinya.

7. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untukmemutuskan permohonan pengunduran diri anggotaDireksi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh)hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.

8. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakanRUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalamayat 7 Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktutersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sahtanpa memerlukan persetujuan RUPS.

9. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan dirisehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadikurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebutsah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkatanggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratanminimal jumlah anggota Direksi.

10. Dalam hal terdapat anggota Direksi yangdiberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, makaPerseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangkawaktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelahtanggal pemberhentian sementara.

5. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggotaDireksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atauuntuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangkawaktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi lainyang menjabat.

6. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebihatau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangkawaktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadi lowongan harusdiselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itudengan memperhatikan ketentuan perundang-undangandan Anggaran Dasar.

7. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksilowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggotaDewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat DewanKomisaris.

8. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannyadan wajib secara tertulis menyampaikan permohonanpengunduran diri kepada Perseroan paling kurang 90(sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengundurandirinya.

9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untukmemutuskan permohonan pengunduran diri anggotaDireksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilanpuluh) hari setelah diterimanya surat permohonanpengunduran diri.

10. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan dirisehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadikurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebutsah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat

47


11. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalamayat 8 Pasal ini tidak dapat mengambil keputusan atausetelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidakdiselenggarakan, maka pemberhentian sementaraanggota Direksi menjadi batal.

12. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat

6;b. tidak lagi memenuhi persyaratan

peraturan perundang-undangan;c. meninggal dunia;d. diberhentikan berdasarkan keputusan

RUPS.13. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan

tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS dankewenangan tersebut dapat dilimpahkan oleh RUPSkepada Dewan Komisaris.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSIPasal 15

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalamdan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalamsegala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain

anggota Direksi yang baru sehingga memenuhipersyaratan minimal jumlah anggota Direksi.

11. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikansementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajibmenyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu palinglambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggalpemberhentian sementara.

12. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 11Pasal ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelahlewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidakdiselenggarakan, maka pemberhentian sementaraanggota Direksi menjadi batal.

13. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari paraanggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan olehRUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapatdilimpahkan kepada Dewan Komisaris dalam menjalankanfungsi nominasi dan remunerasi.

14. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:a. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat

8 dan 9 Pasal ini;b. Tidak lagi memenuhi persyaratan Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undanganlainnya;

c. Meninggal dunia;d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSIPasal 15

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab ataspengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroansesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang

48

Anggaran Dasar Lama Anggaran Dasar Barudan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankansegala tindakan, baik yang mengenai kepengurusanmaupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasanbahwa untuk:a. meminjam atau meminjamkan uang atas

nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uangPerseroan di bank);

b. mendirikan suatu usaha atau turutserta pada perusahaan lain baik di dalam maupundi luar negeri;

harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan

hak atau menjadikan jaminan utang lebih dari 50% (limapuluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalamsatu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapatransaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satusama lain, harus mendapat persetujuan Rapat UmumPemegang Saham yang dihadiri atau diwakili parapemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan haksuara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tigaper empat) bagian dari jumlah seluruh suara yangdikeluarkan secara sah dalam rapat.

3. a. Direktur Utama berhak dan berwenangbertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakiliPerseroan.

ditetapkan dalam Anggaran Dasar.Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab ataspengurusan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPStahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalamperaturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dantanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggungjawab, dan kehati-hatian.

2. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalamdan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalamsegala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak laindan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankansegala tindakan, baik yang mengenai kepengurusanmaupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasanbahwa untuk:a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama

Perseroan (tidak termasuk pengambilan uangperseroan di bank-bank) yang jumlahnya melebihijumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan olehDewan Komisaris;

b. mendirikan suatu usaha atau turut sertapada perusahaan lain baik di dalam maupun di luarnegeri;

harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari DewanKomisaris.

3. Perbuatan hukum untuk mengalihkan kekayaan Perseroanyang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlahkekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau

49

Anggaran Dasar Lama Anggaran Dasar Barub. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir,

karena suatu alasan yang tidak perlu dibuktikan kepadapihak ketiga, 2 (dua) orang Direktur lainnya dapatbertindak untuk dan atas nama Direksi untuk mewakiliPerseroan.

lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak,menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yangmerupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlahkekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) trasaksi ataulebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak,dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh

pemegang saham yang mewakili paling kurang 3/4(tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara yang sah.

b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3huruf a Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebihdari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh sahamdengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat3 huruf a Pasal ini tidak tercapai, RUPS kedua dapatdiadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah danberhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri olehpemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3(dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara yang sah.

d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui olehlebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruhsaham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS keduasebagaimana dimaksud ayat 3 huruf c Pasal ini tidaktercapai, RUPS ketiga dapat diadakan denganketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambilkeputusan jika dihadiri oleh pemegang saham darisaham dengan hak suara yang sah dalam kuorumkehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan

50


4. Direksi dapat mengangkat dan memberikankewenangan dengan memberikan surat kuasa kepadasatu orang atau lebih sebagai wakil Direksi untuk tujuankhusus dan dengan jangka waktu tertentu.

5. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggotaDireksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebutoleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

6. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentinganyang bertentangan dengan kepentingan pribadi seoranganggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili olehanggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroanmempunyai kepentingan yang bertentangan dengankepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal iniPerseroan diwakili oleh Dewan Komisaris.

oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonanPerseroan.

4. a. Direktur Utama berhak dan berwenangbertindak untuk dan atas nama Direksi sertamewakili Perseroan.

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadiratau berhalangan karena sebab apapun juga, halmana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,maka 2 (dua) anggota Direksi lainnya berhak danberwenang bertindak untuk dan atas nama Direksiserta mewakili Perseroan.

5. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggotaDireksi ditetapkan oleh RUPS.Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas danwewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkankeputusan Direksi.

6. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi,Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada seorangatau lebih kuasa untuk dan atas nama Perseroanmelakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yangdiuraikan dalam surat kuasa.

7. Dalam hal anggota Direksi mempunyai benturankepentingan dengan Perseroan, maka yang berhakmewakili Perseroan adalah :a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai

benturan kepentingan dengan Perseroan;b. Dewan Komisaris, dalam hal seluruh anggota

Direksi mempunyai benturan kepentingan denganPerseroan; atau

c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS, dalam halseluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris

51


RAPAT DIREKSIPasal 16

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktubilamana dipandang perlu:(a) oleh seorang atau lebih anggota

Direksi; atau(b) atas permintaan tertulis dari

seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau(c) atas permintaan tertulis 1 (satu)

pemegang saham atau lebih yang bersama-samamewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlahseluruh saham dengan hak suara yang sah.

2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan olehanggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurutketentuan Pasal 14 Anggaran Dasar ini.

3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan denganemail, faksimili, surat tercatat atau dengan surat yangdisampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi.Dalam hal pemanggilan dilakukan melalui email ataufaksimili, konfirmasi tertulis harus segera dikirimkanmelalui pos tercatat kepada Direktur yang kepadanya telahdikirimkan pemanggilan melalui email atau faksimili, palinglambat 3 (tiga) hari sejak pemanggilan tersebut.Pemanggilan (baik dilakukan melalui email, faksimili atausurat tercatat) tersebut harus dilakukan paling lambat 14(empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Direksi, tidaktermasuk tanggal pemberitahuan dan tanggal RapatDireksi.

4. Pemanggilan Rapat Direksi itu harus

mempunyai benturan kepentingan denganPerseroan.

RAPAT DIREKSIPasal 16

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi wajib diadakan dalampaling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.

2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama DewanKomisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kalidalam 4 (empat) bulan.

3. Direksi harus menjadwalkan rapat, sebagaimanadimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini, untuk tahunberikutnya sebelum berakhirnya tahun buku danmenyampaikan bahan rapat kepada peserta palinglambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luarjadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikankepada peserta rapat paling lambat sebelum rapatdiselenggarakan.

4. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh

52

Anggaran Dasar Lama Anggaran Dasar Barumencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat RapatDireksi.

5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukanPerseroan atau di tempat lain yang ditentukan oleh Direksiasal dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semuaanggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebihdahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapatdiadakan di manapun juga dan berhak mengambilkeputusan yang sah dan mengikat.

6. Anggota Direksi dapat ikut serta dalam RapatDireksi melalui konferensi telepon, konferensi video ataumelalui sistem komunikasi elektronik yang serupa apabilapenggunaan tersebut memungkinkan seluruh orang yangikut serta untuk melihat dan mendengar secara langsungantara satu dengan yang lain dan keikutsertaanmerupakan kehadiran secara pribadi dalam Rapat Direksitersebut.Berita acara Rapat Direksi yang menggunakan sistemkonferensi telepon atau video atau sistem komunikasielektronik yang serupa harus dibuat secara tertulis dandiedarkan kepada seluruh anggota Direksi yang ikut sertauntuk disetujui dan ditandatangani.

7. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.Apabila Direktur Utama tidak dapat hadir atauberhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihakketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh salahseorang anggota Direksi yang dipilih dari anggota Direksiyang hadir dalam Rapat Direksi tersebut.

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambilkeputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per

anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atasnama Direksi menurut ketentuan Pasal 15 AnggaranDasar ini.

5. Panggilan Rapat Direksi dan/atau rapat yang diadakanbersama Dewan Komisaris disampaikan dengan surattercatat atau dengan surat yang disampaikan langsungkepada setiap anggota Direksi dan/atau Dewan Komisarisdengan mendapat tanda terima paling lambat 5 (lima) harisebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkantanggal panggilan dan tanggal rapat.

6. Panggilan rapat itu harus mencantumkanacara, tanggal, waktu dan tempat rapat.

7. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukanPerseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan.Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili,panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan danRapat Direksi dapat diadakan di manapun juga danberhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

8. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama,dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau

53

Anggaran Dasar Lama Anggaran Dasar Barudua) dari seluruh anggota Direksi hadir atau diwakili dalamRapat Direksi.

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambilberdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam halkeputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidaktercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutansuara berdasarkan lebih dari 1/2 (satu per dua) suarasetuju dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalamRapat Direksi.

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidaksetuju berimbang, maka usulan tersebut dinyatakanditolak.

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadirberhak mengeluarkan 1 (satu) suara dantambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggotaDireksi lain yang diwakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri orangdilakukan dengan surat suara tertutup tanpatanda-tangan, sedangkan pemungutan suaramengenai hal-hal lain dilakukan secara lisankecuali Ketua Rapat Direksi menentukan laintanpa ada keberatan dari yang hadir.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sahdianggap tidak dikeluarkan secara sah dandianggap tidak ada serta tidak dihitung dalammenentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

12. Berita acara Rapat Direksi dibuat olehseseorang yang hadir dalam Rapat Direksi tersebut danditugaskan untuk itu oleh pimpinan Rapat Direksi. Berita

berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihakketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggotaDireksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksiyang hadir.

9. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam RapatDireksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkansurat kuasa.

10. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambilkeputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) dari seluruh jumlah anggota Direksi hadir ataudiwakili dalam rapat.

11. Keputusan Rapat Direksi harus diambilberdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidaktercapai maka keputusan diambil dengan pemungutansuara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) dari anggota Direksi yang hadir.

12. Apabila suara yang setuju dan yang tidaksetuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akanmenentukan.

54

Anggaran Dasar Lama Anggaran Dasar Baruacara Rapat Direksi tersebut ditandatangani pimpinanRapat Direksi dan salah seorang anggota Direksi yanghadir dalam Rapat Direksi, untuk mengecek kelengkapandan keakuratan berita acara Rapat Direksi tersebut. Dalamhal berita acara Rapat Direksi tersebut dibuat dalambentuk akta notaris, penandatanganan tersebut tidakdiperlukan.

13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yangsah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuansemua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dansemua anggota Direksi memberikan persetujuanmengenai usul yang diajukan secara tertulis sertamenandatangani persetujuan tersebut.Keputusan yang diambil dengan cara demikianmempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yangdiambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

13. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhakmengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)suara untuk setiap anggota Direksi lain yangdiwakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri orangdilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapatmenentukan lain tanpa ada keberatan dari yanghadir.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sahdianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggaptidak ada serta tidak dihitung dalam menentukanjumlah suara yang dikeluarkan.

14. Selain penyelenggaraan Rapat Direksisebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 7 Pasal ini,Rapat Direksi dapat jugadilakukan melalui media telekonferensi,video konferensi atau melalui sarana mediaelektronik lainnya yang memungkinkan semuapeserta Rapat Direksi saling melihat danmendengar secara langsung sertaberpartisipasi dalam Rapat Direksi.

15. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Direksi

55


DEWAN KOMISARISPasal 17

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 3(tiga) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris,seorang diantaranya dapat diangkat sebagai KomisarisUtama.

sebagaimana dimaksud pada ayat 7 dan ayat 14 Pasal iniharus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruhanggota Direksi yang hadir dan kemudian risalah rapattersebut disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.Risalah rapat hasil penyelenggaraan rapat Direksibersama Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud padaayat 2 Pasal ini harus dibuat secara tertulis danditandatangani seluruh anggota Direksi serta DewanKomisaris yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebutdisampaikan kepada seluruh anggota Direksi.

16. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau DewanKomisaris yang tidak menandatangani hasil rapatsebagaimana dimaksud pada ayat 15 Pasal ini, yangbersangkutan wajib menyebutkan alasannya secaratertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalahrapat.

17. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpamengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semuaanggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semuaanggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usulyang diajukan secara tertulis dengan menandatanganipersetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengancara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengankeputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARISPasal 17

1. Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 3 (tiga) oranganggota Dewan Komisaris termasuk KomisarisIndependen yang jumlahnya disesuaikan denganpersyaratan dalam peraturan perundang-undangan yangberlaku di bidang Pasar Modal.

56


2. Yang boleh diangkat sebagai anggota DewanKomisaris hanya warga negara Indonesia dan/atau warganegara asing yang memenuhi persyaratan yangditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPSuntuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidakmengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota DewanKomisaris lowong, maka dalam jangka waktu 90(sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harusdiselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itudengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.

5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhakmengundurkan diri dari jabatannya denganmemberitahukan secara tertulis mengenai maksudtersebut kepada Perseroan sekurangnya 60 (enam puluh)hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

6. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk

Apabila diangkat lebih dari seorang anggota DewanKomisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkatsebagai Komisaris Utama.

2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPSuntuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannyasampai penutupan RUPS tahunan kelima berikutnyadengan tidak mengurangi hak RUPS untukmemberhentikan sewaktu-waktu.

3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisarisadalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga NegaraAsing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagaiDewan Komisaris Perseroan berdasarkan ketentuanPeraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturanperundang-undangan lainnya.

4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota DewanKomisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enampuluh) hari setelah terjadinya lowongan, harusdiselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itudengan memperhatikan ketentuan perundang-undangandan Anggaran Dasar.Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggotaKomisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannyaatau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangkawaktu yang merupakan sisa jabatan anggota Komisarislain yang menjabat.

5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhakmengundurkan diri dari jabatannya dan wajib secaratertulis menyampaikan permohonan pengunduran dirikepada Perseroan paling kurang 90 (sembilan puluh) harisebelum tanggal pengunduran dirinya.

6. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk

57

Anggaran Dasar Lama Anggaran Dasar Barumemutuskan permohonan pengunduran diri anggotaDewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 60(enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengundurandiri.

7. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakanRUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksuddalam ayat 6 Pasal ini, maka dengan lampaunya kurunwaktu tersebut, pengunduran diri anggota DewanKomisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuanRUPS.

8. Dalam hal anggota Dewan Komisarismengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlahanggota Dewan Komisaris masing-masing menjadikurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diritersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dantelah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehinggamemenuhi persyaratan minimal jumlah anggota DewanKomisaris.

9. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhirapabila:a. mengundurkan diri sesuai dengan

ketentuan ayat 5;b. tidak lagi memenuhi persyaratan

perundang-undangan yang berlaku;c. meninggal dunia;d. diberhentikan berdasarkan keputusan

RUPS.10. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi

uang jasa dan tunjangan yang jumlahnya ditentukan olehRUPS.TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

memutuskan permohonan pengunduran diri anggotaDewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90(sembilan puluh) hari setelah diterimanya suratpermohonan pengunduran diri.

7. Dalam hal anggota Dewan Komisarismengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlahanggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurangdari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sahapabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkatDewan Komisaris yang baru sehingga memenuhipersyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.

8. Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya(jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris dari waktuke waktu harus ditentukan oleh RUPS.

9. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhirapabila:a. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 5 dan ayat

6 Pasal ini;b. Tidak lagi memenuhi persyaratan Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undanganlainnya;

c. Meninggal dunia;d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

Dihapus (diatur di ayat 8)

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DANWEWENANG DEWAN KOMISARIS

58

Anggaran Dasar Lama Anggaran Dasar BaruPasal 18

1. Dewan Komisaris bertugas mengawasikepengurusan Perseroan yang dijalankan oleh Direksi,memberikan nasihat kepada Direksi sepanjang dipandangperlu oleh Dewan Komisaris.

2. Setiap anggota Dewan Komisaris wajibmenjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuhtanggung jawab dengan segala akibatnya dan denganmengindahkan peraturan perundang-undangan yangberlaku.

3. Dewan Komisaris atau anggota Dewan Komisarismanapun yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuktujuan ini setiap waktu selama jam kerja Perseroan (a)berhak untuk memasuki bangunan, kantor atau persilPerseroan dan tempat lain yang dipergunakan atau yangdikuasai oleh Perseroan, (b) berhak memeriksa semuapembukuan, laporan keuangan, catatan-catatanPerseroan, (c) memeriksa kondisi keuangan Perseroan.Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untukmendapatkan keterangan-keterangan untuk mengetahuisegala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. Direksiwajib untuk memberikan penjelasan dan informasi tentangsemua hal yang diminta oleh Dewan Komisaris atau salahsatu anggotanya.

Pasal 18

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan ataskebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan padaumumnya, baik mengenai Perseroan maupun usahaPerseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi.Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dankehati-hatian.

2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantorPerseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atautempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai olehPerseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan,surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkankeadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untukmengetahui segala tindakan yang telah dijalankan olehDireksi.

3. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhakmemperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggotaDireksi tentang segala hal yang diperlukan oleh DewanKomisaris.

59

Anggaran Dasar Lama Anggaran Dasar Baru4. a. Dewan Komisaris dapat setiap waktu

memberhentikan untuk sementara atas penunjukanseorang anggota Direksi, apabila Dewan Komisarismempertimbangkan secara wajar bahwa anggotaDireksi tersebut bertindak bertentangan denganAnggaran Dasar ini atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

b. Dewan Komisaris harus memberitahukankepada seluruh anggota Direksi mengenaipemberhentian sementara tersebut.

c. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) harisetelah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisarisdiwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS, untukmemutuskan apakah pemberhentian sementaraanggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikanatau dikembalikan kepada kedudukannya. AnggotaDireksi yang diberhentikan untuk sementara tersebutdiberi kesempatan untuk hadir dalam rapat tersebut danmembela diri.

d. RUPS tersebut dipimpin oleh KomisarisUtama atau apabila ia tidak hadir, rapatdipimpin oleh salah seorang anggotaKomisaris yang dipilih oleh dan dariantara pemegang saham yang hadir atauwakilnya.

e. Apabila RUPS tidak diadakan dalam jangkawaktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentiansementara seorang anggota Direksi tersebut, makapemberhentian sementara itu dengan sendirinya akanbatal dan berakhir, dan anggota yang bersangkutanakan kembali pada jabatannya sebagai seorang

4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugasdan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimanadimaksud pada ayat 1 di atas, Dewan Komisaris wajibmembentuk Komite Audit, Komite Remunerasi, KomiteNominasi serta komite lainnya sesuai dengan persyaratanyang diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan

remunerasi, maka fungsi nominasi dan remunerasi yangdiatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan wajibdijalankan oleh Dewan Komisaris.

5. Dewan Komisaris setiap waktu berhakmemberhentikan untuk sementara seorang atau lebihanggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebutbertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atauperaturan perundang-undangan yang berlaku ataumerugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikankewajibannya.

6. Pemberhentian sementara itu harusdiberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutandisertai alasannya.

7. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluhhari) setelah tanggal pemberhentian sementara, DewanKomisaris harus menyelenggarakan RUPS untukmencabut atau menguatkan keputusan pemberhentiansementara tersebut.Dalam RUPS sebagaimana dimaksud, anggota Direksiyang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir gunamembela diri.

8. RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 7 di atasdipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila Komisaris

60

Anggaran Dasar Lama Anggaran Dasar Baruanggota Direksi.

RAPAT DEWAN KOMISARISPasal 19

1. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapatdilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:a. oleh seorang atau lebih anggota Dewan

Komisaris; ataub. atas permintaan tertulis dari seorang

atau lebih anggota Direksi; atauc. atas permintaan tertulis dari 1 (satu)

orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari

Utama tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikankepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salahseorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjukoleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukansesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 10.

9. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPSsebagaimana yang dimaksud pada ayat 7 Pasal ini atauRUPS tidak dapat mengambil keputusan, makapemberhentian sementara sebagaimana dimaksud padaayat 5 Pasal ini menjadi batal.

10. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementaradan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggotaDireksi maka untuk sementara Dewan Komisarisdiwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam haldemikian Rapat Dewan Komisaris berhak untukmemberikan kekuasaan sementara kepada seorang ataulebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama,satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan ayat 7Pasal ini.

RAPAT DEWAN KOMISARISPasal 19

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

61

Anggaran Dasar Lama Anggaran Dasar Barujumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris diberikanoleh Komisaris Utama atau apabila berhalangan olehanggota Dewan Komisaris lain.

3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukandengan email, faksimili, surat tercatat atau dengan suratyang disampaikan langsung kepada setiap anggotaDewan Komisaris. Dalam hal pemanggilan dilakukanmelalui email atau faksimili, konfirmasi tertulis harussegera dikirimkan melalui pos tercatat kepada anggotaDewan Komisaris yang kepadanya telah dikirimkanpemanggilan melalui email atau faksimili, paling lambat 3(tiga) hari sejak pemanggilan tersebut. Pemanggilan (baikdilakukan melalui email, faksimili atau surat tercatat)tersebut harus dilakukan paling lambat 14 (empat belas)hari sebelum tanggal Rapat Dewan Komisaris, tidaktermasuk tanggal pemberitahuan dan tanggal RapatDewan Komisaris.

4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris itu harusmencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat RapatDewan Komisaris.

5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempatkedudukan Perseroan atau tempat lain yang ditentukanoleh Dewan Komisaris asal dalam wilayah RepublikIndonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir

2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersamaDireksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4(empat) bulan.

3. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat,sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini,untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun bukudan menyampaikan bahan rapat kepada peserta palinglambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luarjadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikankepada peserta rapat paling lambat sebelum rapatdiselenggarakan.

4. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapatdilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:a. Oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih

anggota Dewan Komisaris; atauc. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih

pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10(satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruhsaham dengan hak suara.

5. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan olehKomisaris Utama, apabila Komisaris Utama berhalanganmaka anggota Dewan Komisaris yang lain berhakmelakukan penggilan berdasarkan surat kuasa dari

62

Anggaran Dasar Lama Anggaran Dasar Baruatau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidakdisyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakandi manapun juga dan berhak mengambil keputusan yangsah dan mengikat.

6. Anggota Dewan Komisaris dapat ikut sertadalam Rapat Dewan Komisaris melalui konferensi telepon,konferensi video atau melalui sistem komunikasi elektronikyang serupa apabila penggunaan tersebut memungkinkanseluruh orang yang ikut serta untuk melihat danmendengar secara langsung antara satu dengan yang laindan keikutsertaan merupakan kehadiran secara pribadidalam Rapat Dewan Komisaris tersebut.Berita acara Rapat Dewan Komisaris yang menggunakansistem konferensi telepon atau video atau sistemkomunikasi elektronik yang serupa harus dibuat secaratertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota DewanKomisaris yang ikut serta untuk disetujui dan ditanda-tangani.

7. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh KomisarisUtama. Apabila Komisaris Utama tidak dapat hadir atauberhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihakketiga, maka Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin olehsalah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih darianggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat DewanKomisaris tersebut.

8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhakmengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2(satu per dua) dari seluruh anggota Dewan Komisarishadir atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris.

Komisaris Utama.

6. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dan/atau rapat yangdiadakan bersama Direksi disampaikan dengan surattercatat atau dengan surat yang disampaikan langsungkepada setiap anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksidengan mendapat tanda terima paling lambat 5 (lima) harisebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkantanggal panggilan dan tanggal rapat.

7. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal,waktu dan tempat rapat.

8. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukanPerseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan. Apabilasemua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili,panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan danRapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun jugadan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

63

Anggaran Dasar Lama Anggaran Dasar Baru9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil

berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam halkeputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidaktercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutansuara berdasarkan lebih dari 1/2 (satu per dua) suarasetuju dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalamRapat Dewan Komisaris.

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidaksetuju berimbang, maka usulan tersebut dinyatakanditolak.

11. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadirberhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1(satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainyang diwakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri orangdilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua RapatDewan Komisaris menentukan lain tanpa ada keberatandari yang hadir.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sahdianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggaptidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlahsuara yang dikeluarkan.

12. Berita acara Rapat Dewan Komisaris dibuatoleh seseorang yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaristersebut dan ditugaskan untuk itu oleh pimpinan RapatDewan Komisaris. Berita acara Rapat Dewan Komisaristersebut ditandatangani pimpinan Rapat Dewan Komisarisdan salah seorang anggota Dewan Komisaris yang hadirdalam Rapat Dewan Komisaris, untuk mengecek

9. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama,dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atauberhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihakketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seoranganggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dariantara anggota Dewan Komisaris yang hadir.

10. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalamRapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota DewanKomisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.

11. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhakmengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari1/2 (satu per dua) dari seluruh jumlah anggota DewanKomisaris hadir atau diwakili dalam rapat.

12. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambilberdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidaktercapai maka keputusan diambil dengan pemungutansuara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.

64

Anggaran Dasar Lama Anggaran Dasar Barukelengkapan dan keakuratan berita acara Rapat DewanKomisaris tersebut. Dalam hal berita acara Rapat DewanKomisaris tersebut dibuat dalam bentuk akta notaris,penandatanganan tersebut tidak diperlukan.

13. Dewan Komisaris dapat juga mengambilkeputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat DewanKomisaris, dengan ketentuan semua anggota DewanKomisaris telah diberitahu secara tertulis dan semuaanggota Dewan Komisaris memberikan persetujuanmengenai usul yang diajukan secara tertulis sertamenandatangani persetujuan tersebut.Keputusan yang diambil dengan cara demikianmempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yangdiambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

13. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setujuberimbang, ketua rapat Dewan Komisaris yang akanmenentukan.

14. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadirberhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1(satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisarislain yang diwakilinya;

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukandengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangansedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal laindilakukan secara lisan, kecuali ketua rapatmenentukan lain tanpa ada keberatan dari yanghadir;

c. Suara blanko dan suara yang tidak sahdianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggaptidak ada serta tidak dihitung dalam menentukanjumlah suara yang dikeluarkan.

15. Selain penyelenggaraan Rapat Dewan Komisarissebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini, RapatDewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui mediatelekonferensi, video konferensi atau melalui saranamedia elektronik lainnya yang memungkinkan semuapeserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat danmendengar secara langsung serta berpartisipasi dalamRapat Dewan Komisaris.

16. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat DewanKomisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat

65


RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNANPasal 20

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang

15 Pasal ini harus dibuat secara tertulis danditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris yanghadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikankepada seluruh anggota Dewan Komisaris.Risalah rapat hasil penyelenggaraan rapat Dewan

Komisaris bersama Direksi sebagaimana dimaksud padaayat 2 Pasal ini harus dibuat secara tertulis danditandatangani seluruh Dewan Komisaris dan anggotaDireksi yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebutdisampaikan kepada seluruh Dewan Komisaris dananggota Direksi.

17. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atauanggota Direksi yang tidak menandatangani hasil rapatsebagaimana dimaksud pada ayat 16 Pasal ini, yangbersangkutan wajib menyebutkan alasannya secaratertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalahrapat.

18. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yangsah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, denganketentuan semua anggota Dewan Komisaris telahdiberitahu secara tertulis dan semua anggota DewanKomisaris memberikan persetujuan mengenai usul yangdiajukan secara tertulis dengan menandatanganipersetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengancara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengankeputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat DewanKomisaris.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNANPasal 20

Tetap

66

Anggaran Dasar Lama Anggaran Dasar Barumemuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada DewanKomisaris untuk mendapat persetujuan sebelum tahunbuku dimulai.

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat1 di atas harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh)hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

3. Dalam hal Direksi tidak menyampaikan rencanakerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatas, maka rencana kerja tahun yang lampaudiberlakukan.Dalam hal rencana kerja telah diajukan kepada DewanKomisaris akan tetapi belum mendapatkan persetujuanDewan Komisaris, maka rencana kerja tahun yang lampauberlaku bagi Perseroan.

4. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu)Desember.Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroanditutup.

5. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulansetelah buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporantahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggotaDireksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan dalam RUPStahunan.Jika laporan tahunan tersebut tidak ditandatangani,alasan-alasan untuk tidak menandatanganinya harusdicantumkan dalam laporan tahunan tersebut.Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan dikantor Perseroan paling lambat 14 (empat belas) harisebelum tanggal RUPS tahunan diselenggarakan, agar

Tetap

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu)Desember.Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroanditutup.

4. Direksi menyusun laporan tahunan danmenyediakannya di kantor Perseroan untuk dapatdiperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejaktanggal pemanggilan RUPS tahunan.

5. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahanlaporan keuangan tahunan serta laporan tugaspengawasan Dewan Komisaris, dan keputusanpenggunaan laba ditetapkan oleh RUPS.

67

Anggaran Dasar Lama Anggaran Dasar Barudapat diperiksa oleh para pemegang saham.

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDENPasal 21

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun bukuseperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugiyang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakansaldo laba yang positif dibagi menurut carapenggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tahunantersebut.

2. Dalam hal RUPS tahunan tidak menentukanpenggunaannya, laba bersih setelah dikurangi dengancadangan yang diwajibkan oleh Undang-Undang danAnggaran Dasar Perseroan dibagi sebagai dividen kepadapemegang saham seimbang dengan kepemilikansahamnya di Perseroan.

3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatutahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapatditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akantetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugidan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggaptidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dandimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum samasekali tertutup.

6. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan LaporanLaba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia danberperedaran nasional sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDENPasal 21

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku sepertitercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yangtelah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldolaba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannyayang ditentukan oleh RUPS tersebut.

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun bukumenunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengandana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dandimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahunbuku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat labaselama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalamperhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutupseluruhnya.

3. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambildalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untukdibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yangkhusus diperuntukkan untuk itu.Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapatdiambil oleh pemegang saham yang berhak sebelumlewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, denganmenyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yangdapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak

68


4. Laba yang dibagikan sebagai dividen yangtidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelahdisediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam danacadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapatdiambil oleh pemegang saham yang berhak sebelumlewatnya jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, denganmenyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yangdapat diterima oleh Direksi Perseroan.Dividen dalam dana cadangan khusus yang tidak diambiljangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi milikPerseroan.

PENGGUNAAN CADANGANPasal 22

1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentudari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan apabilaPerseroan mempunyai saldo laba yang positif.

2. Penyisihan laba bersih untuk cadangansebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas dilakukansampai cadangan mencapai 20% (dua puluh persen) darijumlah modal ditempatkan dan disetor.

3. Cadangan yang belum mencapai jumlah 20% (duapuluh persen) hanya boleh dipergunakan untuk menutupkerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.

4. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agarjumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.

diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebutakan menjadi hak Perseroan.

4. Perseroan dapat membagikan dividen interimsebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGGUNAAN CADANGANPasal 22

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangandilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) darijumlah modal ditempatkan dan disetor, dan hanya bolehdipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhioleh cadangan lain.

2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agarjumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal iniyang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dankelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2Pasal ini yang penggunaannya belum ditentukan olehRUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepatmenurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh

69

Anggaran Dasar Lama Anggaran Dasar BaruDireksi harus mengelola dana cadangan agar danacadangan tersebut dapat menghasilkan keuntungan,dengan cara yang dianggap baik olehnya dan denganmemperhatikan peraturan perundang-undangan yangberlaku.

KETENTUAN PENUTUPPasal 23

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalamAnggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.

persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikanperaturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

KETENTUAN PENUTUPPasal 23

Tetap

DRAFT PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PT. ASIA PACIFIC … · (supplier), grosir dan distributor dan agen...

Documents

Transcript of DRAFT PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PT. ASIA PACIFIC … · (supplier), grosir dan distributor dan agen...