Rapat Umum

Pemegang Saham Tahunan

Jakarta, 24 Agustus 2020

Tahun Buku 2019

PT Cardig Aero Services Tbk

Pokok - Tata Tertib

1. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

2. Rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk

oleh Dewan Komisaris.

3. Pimpinan Rapat berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau

belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.

4. Hanya para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar

Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan pukul

16.00 WIB atau kuasa pemegang saham yang dibuktikan dengan surat kuasa

yang sah yang berhak menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat.

5. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1

(satu) suara. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu)

saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan

suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.

Pokok - Tata Tertib

6. Pemungutan suara untuk keputusan Rapat dilakukan dengan cara

menjumlahkan suara elektronik melalui sistem eASY.KSEI dan suara fisik.

7. Pada masing-masing mata acara Rapat dibatasi hanya untuk 2 (dua) penanya,

yaitu pemegang saham atau kuasanya yang sah, dan masing-masing penanya

hanya diperkenankan mengajukan 1 (satu) pertanyaan, pendapat dan/atau

usul pada masing-masing mata acara Rapat, dan disampaikan secara tertulis.

8. Pengambilan keputusan akan dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai

dijawab dan/atau waktu tanya jawab habis.

9. Pemegang saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam

Rapat wajib mengikuti dan lulus protocol keamana dan kesehatan yang akan

diberlakukan Perseroan sebagai berikut;

Pokok - Tata Tertib

i. wajib menggunakan masker selama berada di area gedung tempat

penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung.

ii. Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (termasuk pemeriksaan

suhu tubuh), baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun

manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.

iii. Pada saat pendaftaran, menyerahkan formulir surat pernyataan kesehatan

yang memuat informasi kesehatan dan perjalanannya, yang dapat diunduh

pada website Perseroan.

iv. Wajib menerapkan kebijakan physical distancing sesuai arahan Perseroan

dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.

v. Wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat

segera setelah Rapat selesai.

Pokok - Tata Tertib

10. Perseroan memiliki hak penuh untuk melakukan upaya-upaya pengamanan

yang diperlukan dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi

protocol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.

11. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada para Pemegang Saham

dan para undangan, dimohon untuk mematikan atau memposisikan telepon

genggam ke posisi diam atau silent demi kelancaran jalannya Rapat.

12. Tata tertib ini berlaku sejak Rapat Perseroan dibuka oleh Pimpinan Rapat

sampai dengan ditutupnya Rapat Perseroan oleh Pimpinan Rapat.

Dewan Komisaris dan Direksi

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris – Komisaris Independen : JUSMAN SYAFII DJAMAL

Wakil Presiden Komisaris – Komisaris Independen : DJOKO SUYANTO

Komisaris Independen : HARYANTO SAHARI

Komisaris : ADJI GUNAWAN

Komisaris : HASIYANNA SYARAIN ASHADI

Komisaris : YACOOB BIN AHMED PIPERDI

DIREKSI

Presiden Direktur : NURHADIJONO

Wakil Presiden Direktur : RADIANTO KUSUMO

Direktur : R.AJ. WIDIANAWATI

Direktur : SUTJI RELOWATI RAHARDJO

Mata Acara RUPST

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku

yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta persetujuan dan pengesahan

atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan

Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal

31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen Kantor

Akuntan Publik Purwantono, Sungkono & Surja dan persetujuan atas laporan

tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir

pada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan pelunasan dan pembebasan

tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan

pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal

31 Desember 2019 dan tercantum dalam Laporan Tahunan Perseroan.

Mata Acara RUPST (Lanjutan)

2. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan

melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang

berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

3. Penetapan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun

2020.

Pemberitahuan, Pengumuman dan Panggilan RUPST

Dasar Ketentuan:

• Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 81, 82, 83 UU PT No. 40/2007, dan Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan

Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Pemberitahuan, Pengumuman dan Panggilan RUPST

Perseroan telah melakukan sebagai berikut :

1. Menyampaikan surat pemberitahuan sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat

Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada

Otoritas Jasa Keuangan (”OJK”) melalui Surat Perseroan No. 074/VII/2020/WDA tertanggal 8

Juli 2020, serta pemberitahuan Perubahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham

Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa melalui Surat Perseroan

No.088/VII/2020/WDA tertanggal 30 Juli 2020.

2. Melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum

Pemegang Saham Luar Biasa melalui iklan pada 1 (satu) surat kabar harian nasional, yaitu

Media Indonesia yang terbit pada tanggal 15 Juli 2020, melalui situs web Bursa Efek

Indonesia, situs web eASY.KSEI dan situs web Perseroan pada tanggal 15 Juli 2020.

3. Melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum

Pemegang Saham Luar Biasa kepada pemegang saham Perseroan dengan iklan pada 1

(satu) surat kabar harian nasional, yaitu Media Indonesia yang terbit pada tanggal 30 Juli

2020, melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web eASY.KSEI dan situs web

Perseroan pada tanggal 30 Juli 2020, serta ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang

Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diumumkan melalui

situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 11 Agustus 2020.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

DIBUKA

Mata Acara Pertama

Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk

tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta

persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan

termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang

telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen Kantor Akuntan Publik

Purwantono, Sungkono & Surja dan persetujuan atas laporan tugas

pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang

berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan

pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de

charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah

dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember

2019 dan tercantum dalam Laporan Tahunan Perseroan.

LAPORAN

DEWAN KOMISARIS

Laporan Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh komite yang dibentuk oleh Dewan

Komisaris, sebagai berikut :

KOMITE AUDIT

Ketua : HARYANTO SAHARI

Anggota : AGUS KRETARTO

Anggota : TEUKU RADJA SJAHNAN

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Ketua : DJOKO SUYANTO

Anggota : ADJI GUNAWAN

Anggota : YACOOB BIN AHMED PIPERDI

LAPORAN

DIREKSI

PT Jasa Angkasa Semesta TbkCAS (50.1%) : SATS Ltd (49.8%)

▪ Ground Handling Services▪ Cargo Handling Services▪ Priority Lounge Services▪ Airport Services Assistance

PT JAS Aero EngineeringCAS (51%) : SIA - EC (49%)

▪ Line Maintenance▪ Technical Ramp Handling

PT Purantara Mitra Angkasa DuaCAS (78.33%) : SATS Ltd (20%)

▪ In-flight Catering Services▪ Non In-flight Catering Services

PT Cardig Anugra Sarana CateringCAS (100%)

▪ Remote Catering Services▪ In-town Catering Services▪ Industrial Catering Services

5

Cardig Asset Management & Afiliasi

43.35%

Publik – SATS Ltd

41.65%

Publik < 5%

15%

PT Cardig Anugra Sarana BersamaCAS (100%)

▪ Commercial Cleaning Services▪ Aircraft Cleaning Services▪ Hospital Laundry Services

PT Jakarta AviationTraining CenterCAS (51%)

▪ Flight Simulator Training▪ Pilot Provisioning

Air Transportation Support

Food Solutions Facility Management Aviation Training

Struktur Perseroan

Pendapatan

Pendapatan Segmen

(dalam miliar)

2,194

2,200

2,058

2019

2018

2017

1,634.6 1,686.5 1,799.5

332.7 381.2 277.1 53.5 96.5 95.6

36.8 36.3 22.2

0

500

1000

1500

2000

2500

FY2017 FY2018 FY2019

CAS Destination CAS Food CAS Facility CAS People

(da

lam

mill

iar)

Ikhtisar Keuangan – Pendapatan Perseroan

Pendapatan Perseroan tumbuh stabil pada tahun 2019dan mencapai Rp 2,19 Triliun:

❑ Pendapatan CAS Destination tumbuh 6,7% y-y danmencapai Rp 1,8 Triliun pada tahun 2019.Peningkatan pendapatan tersebut terjadi karenaadanya kenaikan pendapatan dari Jasa AircraftRelease & Maintenance 7% y-y dan Jasa CargoHandling & Ground Handling 6,6% y-y. Segmen CASDestination berkontribusi sebesar 82% dari totalpendapatan Perseroan.

❑ Pendapatan CAS Food mencapai Rp 277 miliar padatahun 2019 dan berkontribusi sebesar 12,6% daritotal pendapatan Perseroan.

❑ Pendapatan CAS Facility mencapai Rp 95,6 miliarpada tahun 2019 dan berkontribusi sebesar 4,4%dari total pendapatan Perseroan.

❑ CAS People, membukukan pendapatan sebesar Rp22,2 miliar dan berkontribusi sebesar 1% dari totalpendapatan Perseroan.

Laporan Laba / Rugi FY2019 FY2018 y-y (%)

Pendapatan 2.194,3 2.200,3 (0,3%)

- Beban Usaha 1.759,0 1.869,5 (5,9%)

Laba Operasional 435,3 330,9 31,6%

+ Beban Penyusutan 84,3 82,7 1,6%

EBITDA 519,6 413,6 25,6%

- Beban Non Operasional 290,2 60,7 378,1%

Laba Sebelum Pajak 145,1 270,1 (46,3%)

- Beban Pajak Penghasilan 149,6 112,2 33,3%

Laba (Rugi) Tahun Berjalan (4,5) 158,0 (102,8%)

- Kepentingan Non Pengendali

134,6 171,8 (21,6%)

Laba (Rugi) Bersih kepada PemilikInduk

(139,1) (13,9) (902,9%)

Laporan Laba Rugi Konsolidasian 2019

Total Pendapatan Perseroan relatif stabilpada tahun 2019 dan mencapai Rp 2,19triliun.

Laba Operasional (EBIT) meningkat 31,6% y-y dan mencapai Rp 435,3 miliar. Hal inidisebabkan turunnya Beban Usaha sebesar5,9% y-y.

Perseroan membukukan EBITDA sebesar Rp519,6 miliar, atau naik sebesar 25,6% y-y.

Secara keseluruhan, Perseroanmencatatkan Rugi Tahun Berjalan Rp. 4miliar, yang disebabkan kenaikan BebanNon-Operational karena adanyapencadangan atas pinjaman pihak berelasiRp. 237 miliar.

Sebelum pencadangan, underlying kinerjaoperasional menghasilkan Laba TahunBerjalan Rp. 233 miliar, naik 47% y-ydibandingkan tahun 2018 yang sebesar Rp.158 miliar.

Neraca FY2019 FY2018 y-y (%)

Kas dan Setara Kas 265,0 200,5 32,2%

Aset Lancar 676,8 869,0 (22,1%)

Aset Tidak Lancar 935,7 1.073,4 (12,8%)

Total Aset 1.612,4 1.942,4 (17,0%)

Liabilitas Jangka Pendek 833,0 767,1 8,6%

Liabilitas Jangka Panjang 190,4 408,3 (53,4%)

Total Liabilitas 1.023,4 1.175,5 (12,9%)

Total Ekuitas 589,0 766,9 (23,2%)

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian 2019

Kas dan Setara Kas Perseroan mengalamipeningkatan sebesar 32,2% y-y dan mencapaiRp 265 Miliar. Asset Lancar turun disebabkanoleh pencadangan sehingga Total AsetPerseroan mencapai Rp 1.6 Triliun pada tahun2019.

Perseroan berhasil mencatatkan penurunansebesar 53,4% y-y pada Liabilitas JangkaPanjang pada tahun 2019. Sehingga, TotalLiabilitas Perseroan mengalami penurunansebesar 12,9% y-y dibandingkan tahun lalu.

Total Ekuitas Perseroan per 31 Desember2019 mencapai sebesar Rp 589 miliardisebabkan oleh pencadangan. Sebelumpencadangan, underlying kinerja operasimenghasilkan Ekuitas Rp. 826 miliar, naikdibandingkan tahun 2018 yang sebesar Rp.767 miliar.

Mengembangkan sistem teknologi informasi agar proses bisnis bisa berlangsung lebih cepat dan tepat:

❑ Pengembangan sistem budgeting secara elektronik

❑ Pengembangan aplikasi invoice tracking di JAS mulai dari submission sampai dengan payment

❑ Optimisasi proses pengolahan data di server

CAS Group terus mengembangkan sistem teknologi informasi dengan keyakinan kelancaran arusinformasi dan akurasi informasi merupakan bagian penting dari sistem bisnis. Teknologi Informasi dan

Korporat merupakan salah satu inti dalam menunjang pemenuhan kebutuhan Perseroan danpertumbuhan usaha

Teknologi Informasi

Perbaikan atas Pengendalian Internal Tahun 2019

PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS ATAS PENGENDALIAN INTERNAL:

1 Penerapan “Limit of Authorization” (LOA) yang lebih lengkap

2 Penerapan sistem kontrol “Rencana Kegiatan dan Anggaran Bulanan” (RKAB)

3 Melengkapi Standard Operating Procedure (SOP) sebagai pedoman operasional

4 Penerapan “Control-Self Assessment” (CSA)

5 Optimalisasi sistem pencatatan pendapatan pada area operasi anak usaha.

6 Optimalisasi pengelolaan dan proyeksi arus kas.

7 Optimalisasi reviu berkelanjutan atas pencatatan pada akun neraca.

Pelayanan TerintegrasiPelayanan Terintegrasi pada Jasa Kebandarudaraan, Solusi Jasa Boga dan Manajemen Prasarana di seluruh wilayah Indonesia

Wilayah Operasional

www.pt-cas.com

Kinerja Operasional

DESTINATION SECTOR 2019 2018 GROWTH

1 Revenue per employee per month (in million IDR)

JAS 44.9 42.0 7%

JAE 50.3 50.0 1%

2 EBITDA per employee per month (in million IDR)

JAS 14.6 13.0 12%

JAE 16.0 15.9 1%

3 No of Station

JAS 12 12 0%

JAE 17 17 0%

4 No of Flight Handled

JAS 88,447 88,716 0%

JAE 48,997 46,259 6%

5 JAS - Cargo Handled (in tonnage)

JAS 329,505 320,354 3%

6 No of Guest in Lounge

JAS 355,117 616,784 -42%

7 No of Guest in ASA Services

JAS 64,402 59,280 9%

8 No of Participants in Commercial Training

JAS 2,566 3,001 -14%

Kinerja Operasional

FOOD SECTOR 2019 2018 GROWTH

1 Revenue per employee per month (in million IDR)

Inflight 27.8 39.0 -29%

Industrial & Remote 23.6 22.7 4%

2 EBITDA per employee per month (in million IDR)

Inflight 1.8 4.4 -59%

Industrial & Remote (6.3) (3.0) 110%

3 Meals per day

Inflight 7,835 9,985 -22%

Industrial & Remote 10,698 17,272 -38%

4 Total Meal

Inflight 2,859,775 3,642,661 -21%

Industrial & Remote 3,904,770 6,300,728 -38%

5 No of Clients

Inflight 12 16 -25%

Industrial & Remote 14 17 -18%

6 Meals per employee/day

Inflight 17.2 21 -18%

Industrial & Remote 19.6 27 -27%

7 No of Kitchen

Inflight 1 1 0%

Industrial & Remote 12 12 0%

8 No of Employee

Inflight 455 465 -2%

Industrial & Remote 545 639 -15%

9 Production capacity - in meal/day

Inflight 15,000 15,000 0%

% Utilization 52% 67% -22%

Kinerja Operasional

FACILITY SECTOR 2019 2018 GROWTH

1 Revenue per employee per month (in million IDR) 5.72 5.02 14%

2 EBITDA per employee per month (in million IDR) 0.10 0.48 -79%

3 No of Group Clients 58 73 -21%

4 No of Employee 1,650 1,756 -6%

Kinerja Operasional

PEOPLE SECTOR 2019 2018 GROWTH

1 No of Employee 39 39 0%

2 Revenue per employee per month (in million IDR) 47.4 77.5 -39%

3 EBITDA per employee per month (in million IDR) (14.0) (2.3) 497%

4 No of Pilot Trained 898 645 39%

5 No of Clients 9 12 -25%

6 Utilization

Capacity in Hour 12,000 10,000 20%

% Utilization 42% 44% -2%

Demografi Karyawan

Demografi Karyawan Berdasarkan Umur per 31 Desember 2018

Entitas Indukdan Anak

17-25 Thn 26-35 Thn 36-45 Thn 46-55 Thn > 56 Thn Total

CAS 2 27 17 13 6 65

CASB 762 653 258 71 12 1.756

CASC 371 159 94 11 4 639

CASD 0 0 0 0 0 0

PMAD 201 157 82 22 3 465

JAS 777 977 688 594 25 3.061

JAE 65 74 82 68 16 305

JATC 5 14 12 4 4 39

Total 2.183 2.061 1.233 783 70 6.330

17-25 tahun35%

26-35 tahun33%

36-45 tahun19%

46-55 tahun12%

> 56 tahun1%

2018

Demografi Karyawan Berdasarkan Umur per 31 Desember 2019

Entitas Indukdan Anak

17-25 Thn 26-35 Thn 36-45 Thn 46-55 Thn > 56 Thn Total

CAS 2 25 13 12 9 61

CASB 782 614 229 63 8 1.696

CASC 139 159 90 49 10 447

CASD 0 2 0 2 3 7

PMAD 211 125 79 21 6 442

JAS 728 1.012 663 604 25 3.032

JAE 67 87 83 71 19 327

JATC 5 14 11 6 7 43

Total 1.934 2.038 1.168 828 87 6.055

17-25 tahun32%

26-35 tahun34%

36-45 tahun19%

46-55 tahun14%

> 56 tahun1%

2019

Sumber Daya Manusia

STANDARISASI KOMPETENSI

Standarisasi Model & Level

Kompetensi pada Unit Usaha CAS

Group. ( Fasilitasi anak perusahaan )

CODE OF CONDUCT

Sosialisasi Code of Conduct untuk

semua level karyawan

EMPLOYEE ENGAGEMENT

Menjaga keterikatan karyawan

dengan melaksanakan Program &

Survey Engagement

Program Training Soft Skill dari

Holding untuk semua Unit Usaha CAS

Group

TRAINING SOFT SKILL

Kegiatan Pelatihan

K E Y A C C O U N T M A N A G E M E N T &

S A L E S M A N A G E M E N T

S a l e s T r a i n i n g P r o g r a m

CONTINOUS BASIC AND CERTIFICATION

PROGRAM

ACCESSING PERSONAL GENIUS, PERFORMANCE COACHING,

ONE DAY WITH 7 HABITS OF EFFECTIVE PEOPLE

Soft Skill Training Program

Pada tahun 2019, karyawan Perusahaan dan Entitas Anak yang mengikuti pelatihanmengalami peningkatan sebesar 33% y-y Peserta. Hal ini menunjukkan;

1. Komitmen manajemen untuk meningkatkan kualitas sesuai dengan kompetensi dictionaryyang sudah dimiliki oleh Perseroan.

2. Memenuhi standar regulasi yang dibutuhkan oleh masing – masing unit usaha3. Melakukan pengembangan SDM dalam hal kepemimpinan sebagai talent di dalam

Perseroan

Pelatihan

Tanggung Jawab Sosial Dalam Lingkungan Hidup

❑ Penggunaan panel energi surya (solar panel) untuk listrik penerangan di gedung pergudangan yang berada di Bandara Soekarno Hatta.

❑ Penggunaan tenaga listrik pada alat operasional pergudangan seperti forklift untuk mengurangi konsumsi bahan bakardari fosil

❑ Melakukan pemilahan dan pengangkutan limbah sisa produksi makanan.❑ Menghilangkan penggunaan plastik sekali pakai di lingkungan CAS Group.

Tanggung Jawab Sosial Dalam Sosial Kemasyarakatan

❑ Menjalin kerja sama dengan yayasan, panti asuhan, dan pondok pesantren untuk menyediakan kebutuhan pokok, memberikan zakat dan sumbangan selama Idul Fitri, Idul Adha dan pada acara peringatan hari jadi Perseroan dan entitasanaknya.

❑ Berbuka puasa bersama anak-anak di Panti Asuhan.❑ Melakukan pelatihan Baggage Towing Tractor, pelatihan dasar dan pemahaman dalam menanggapi dampak positif dari

pengembangan bandara, serta kesiapan dan kemandirian masyarakat.❑ Mengadakan pendidikan dan pelatihan di bidang penanganan cargo & ground handling.❑ Menyalurkan beasiswa kepada puluhan siswa berprestasi dari keluarga yang kurang mampu.❑ Mendukung pengembangan potensi dan bakat anak secara tidak langsung melalui keterlibatan dalam pelaksanaan

seminar bertajuk olahraga.❑ Berpartisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan olahraga berupa perlombaan renang level junior.❑ Berpartisipasi sebagai sukarelawan dalam program donor darah yang dikelola Palang Merah Indonesia.

Tanggung Jawab Sosial Dalam Praktek Ketenagakerjaan

❑ Menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, khususnya bagi calon pekerja yang memenuhisyarat dalam mengikuti berbagai program pelatihan in-house.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

32

Usulan Atas Mata Acara Pertama

Usulan:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang

berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta persetujuan dan pengesahan atas

Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan

Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen Kantor Akuntan Publik

Purwantono, Sungkono & Surja dan persetujuan atas laporan tugas pengawasan

Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31

Desember 2019, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab

sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan

Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan

dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan tercantum dalam

Laporan Tahunan Perseroan.

Mata Acara Kedua

Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang

akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun

buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Usulan atas Mata Acara Kedua

34

Usulan :

1. Menyetujui untuk menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik

Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited)

untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan untuk tahun buku 2020.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk

menetapkan honorarium profesional yang wajar sehubungan dengan

penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma

anggota Ernst & Young Global Limited).

3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk

menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti

beserta honorariumnya berikut syarat-syarat penunjukan dan

pemberhentiannya dalam hal jika terjadi ketidaksepakatan apapun dengan

Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk.

Mata Acara Ketiga

Penetapan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Tahun 2020.

36

Usulan Atas Mata Acara Ketiga

Usulan :

Menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris

Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan

Komisaris dan anggota Direksi Perseroan, dengan terlebih dahulu memperhatikan

masukan/rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Notes

Terima Kasih

PT. Cardig Aero Service,TbkMenara Cardig 3rd FloorJl. Raya Halim PerdanakusumaJakarta 13650, Indonesia

T. +62 21 8087 5050F. +62 21 8088 5001E. corporatesecretary@pt-cas.com

www.pt-cas.com

Rapat Umum

Pemegang Saham Luar Biasa

Jakarta, 24 Agustus 2020

PT Cardig Aero Services Tbk

Pemberitahuan, Pengumuman dan Panggilan RUPSLB

Dasar Ketentuan:

• Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 81, 82, 83 UU PT No. 40/2007, dan Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan

Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Pemberitahuan, Pengumuman dan Panggilan RUPSLB

Perseroan telah melakukan sebagai berikut :

1. Menyampaikan surat pemberitahuan sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat

Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada

Otoritas Jasa Keuangan (”OJK”) melalui Surat Perseroan No. 074/VII/2020/WDA tertanggal 8

Juli 2020, serta pemberitahuan Perubahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham

Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa melalui Surat Perseroan

No.088/VII/2020/WDA tertanggal 30 Juli 2020.

2. Melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum

Pemegang Saham Luar Biasa melalui iklan pada 1 (satu) surat kabar harian nasional, yaitu

Media Indonesia yang terbit pada tanggal 15 Juli 2020, melalui situs web Bursa Efek

Indonesia, situs web eASY.KSEI dan situs web Perseroan pada tanggal 15 Juli 2020.

3. Melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum

Pemegang Saham Luar Biasa kepada pemegang saham Perseroan dengan iklan pada 1

(satu) surat kabar harian nasional, yaitu Media Indonesia yang terbit pada tanggal 30 Juli

2020, melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web eASY.KSEI dan situs web

Perseroan pada tanggal 30 Juli 2020, serta ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang

Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diumumkan melalui

situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 11 Agustus 2020.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

DIBUKA

Mata Acara RUPSLB

1. Pengangkatan kembali dan perubahan susunan anggota Dewan

Komisaris dan Direksi Perseroan.

2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 15 ayat 3 dan Pasal 18 ayat

3 terkait masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi

Perseroan.

6

Mata Acara Pertama

Pengangkatan kembali dan perubahan susunan anggota DewanKomisaris dan Direksi Perseroan.

7

Usulan Atas Mata Acara Pertama

Usulan :

1. Menyetujui pengangkatan kembali Bp. Yacoob Bin Ahmed Piperdi selaku

komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan

ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku

2025.

2. Menyetujui pengunduran diri Bp. Adji Gunawan selaku komisaris Perseroan,

berdasarkan surat pengunduran diri tertanggal 21 Agustus 2020 dan berlaku

efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, disertai dengan ucapan terima kasih

atas jasa dan pengabdiannya terhadap Perseroan;

3. Menyetujui pengunduran diri Ibu Hasiyanna Syarain Ashadi selaku komisaris

Perseroan berdasarkan surat pengunduran diri tertanggal 21 Agustus 2020 dan

berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, disertai dengan ucapan terima

kasih atas jasa dan pengabdiannya terhadap Perseroan;

8

Usulan Atas Mata Acara Pertama

Usulan :

4. Menyetujui pengunduran diri Bp. Nurhadijono selaku Presiden Direktur Perseroan

berdasarkan surat pengunduran diri tertanggal 21 Agustus 2020 dan berlaku

efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, disertai dengan ucapan terima kasih

atas jasa dan pengabdiannya terhadap Perseroan;

5. Menyetujui pengunduran diri Bp. Radianto Kusumo selaku Wakil Presiden

Direktur Perseroan berdasarkan surat pengunduran diri tertanggal 21 Agustus

2020 dan berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, disertai dengan

ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdiannya terhadap Perseroan;

9

Usulan Atas Mata Acara Pertama

Usulan :

6. Menyetujui pengangkatan Bp. Nurhadijono selaku komisaris Perseroan terhitung

sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum

Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025.

7. Menyetujui pengangkatan Bp. Nazri Bin Othman selaku komisaris Perseroan

terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat

Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025.

8. Menyetujui pengangkatan Bp. Randy Pangalila selaku Presiden Direktur

Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris – Komisaris Independen : JUSMAN SYAFII DJAMAL

Wakil Presiden Komisaris : DJOKO SUYANTO

Komisaris – Komisaris Independen : HARYANTO SAHARI

Komisaris : NURHADIJONO

Komisaris : YACOOB BIN AHMED PIPERDI

Komisaris : NAZRI BIN OTHMAN

DIREKSI

Presiden Direktur : RANDY PANGALILA

Direktur : R. AJ. WIDIANAWATI

Direktur : SUTJI RELOWATI RAHARDJO

11

Profil Bp. Nazri Bin Othman

NAZRI BIN OTHMAN

Warga Negara Singapura, 51 Tahun.

Educational Backgorund :

❑ Bachelor of Social Science from National University of Singapore.

Professional Experience :

❑ SATS Baggage, Apron Transport, Passenger Services, and Cargo Services at SATS (July 1994);

❑ Vice President Director and Chief Operating Services PT Jasa Angkasa Semesta (JAS) – (2004 – 2015);

❑ Senior Vice President at SATS Passenger (2018 -March 2020);

❑ Senior Vice President at SATS Cargo (up to now).

12

Profil Bp. Randy Pangalila

RANDY PANGALILA

Warga Negara Indonesia, 53 Tahun.

Educatonal Background :

❑ Bachelor Degree in Mechanical Engineering, National Institute for Science and Technology, Jakarta;

❑ Triple Degree Master of Business Administration (MBA) in Finance & Marketing from National University – California & San Diego State University.

❑ Participant in Executive Leadership, London Business School, UK.

ProfessionalExperience

:

❑ Investment Banker PT Sigma Batara;❑ Division Head – Accident & Health Division Cigna

International (1994 – 1998);❑ Group Head, Liabilities Bank assurance Assets and

Investment Consumer Banking Group Bank Danamon Indonesia (2000 – 2006);

13

Profil Bp. Randy Pangalila (lanjutan)

RANDY PANGALILA

Warga Negara Indonesia, 53 Tahun.

Professional Experience :

❑ Group Head Marketing PT Trimegah Securities Tbk;❑ Director Global Consumer Banking – Decision

Management Citibank NA (2006 – July 2011);❑ Country Director PT Western Union Indonesia (Nov

2011 – October 2013);❑ Founding Member & Chairman PT BIM Indonesia (2013

– up to now);❑ President Director PT Bank Ganesha (October 2013 –

December 2014);❑ Group Head Mobile Financial Services PT Indosat

Ooredoo (November 2014 – September 2017);❑ Independent Commissioner PT Zurich Insurance

Indonesia (August 2017 - up to now);❑ President Director PT Energi Pelabuhan Indonesia (July

2019 – July 2020);❑ President Director PT Pelabuhan Indonesia Investama

(November 2017 – 2019)

14

Mata Acara Kedua

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 15 ayat 3 dan Pasal18 ayat 3 terkait masa jabatan anggota Dewan Komisaris dananggota Direksi Perseroan.

15

Usulan Atas Mata Acara Kedua

Usulan :

Pasal 15 ayat 3 semula:

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak

RUPS yang mengangkat mereka, sampai dengan penutupan RUPS yang kelima setelah

tanggal pengangkatan mereka dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk

memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Orang perseorangan yang menduduki jabatan

sebagai anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali

sesuai dengan keputusan RUPS.

Menjadi:

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak

RUPS yang mengangkat mereka, sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang kelima

setelah tanggal pengangkatan mereka dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk

memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Orang perseorangan yang menduduki jabatan

sebagai anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali

sesuai dengan keputusan RUPS.

16

Usulan Atas Mata Acara Kedua [lanjutan]

Usulan :

Pasal 18 ayat 3 semula:

Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun

terhitung sejak RUPS yang mengangkat mereka, sampai dengan penutupan RUPS

yang kelima setelah tanggal pengangkatan mereka dan dengan tidak mengurangi

hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan memperhatikan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menjadi:

Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun

terhitung sejak RUPS yang mengangkat mereka, sampai dengan penutupan RUPS

Tahunan yang kelima setelah tanggal pengangkatan mereka dan dengan tidak

mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan

memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

17

Usulan Atas Mata Acara Kedua

1. Menyetujui mengubah Pasal 15 ayat 3 dan Pasal 18 ayat 3 Anggaran Dasar

Perseroan.

2. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi

untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris dan untuk itu

dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-

surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya

maksud tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memohon

persetujuan kepada pihak yang berwenang atas perubahan tersebut.

Terima Kasih

PT. Cardig Aero Service,TbkMenara Cardig 3rd FloorJl. Raya Halim PerdanakusumaJakarta 13650, Indonesia

T. +62 21 8087 5050F. +62 21 8088 5001E. corporatesecretary@pt-cas.com

www.pt-cas.com