BIODATA

Name : Achmad Zikrullah ST, MSE, MSc (Azik)BPD : Jakarta, 17 Juni 1977Occupancy : Kabag Pemilihan dan Asistensi PBJ – Biro

Manajemen BMN dan Pengadaan – Setjen –Kemenkeu

Proc. Activity : Pemberi Keterangan Ahli PBJPProbity Advice PBJPTrainer PBJPPengelola beberapa Forum PBJP

Education : S1 – Teknik Sipil UIS2 – Ilmu Ekonomi UIS2 – International Finance, Hiroshima Univ.

Marital : Menikah, 5 anakContact : 08121863359

azik2000@gmail.com

Jenis Risiko PBJTerjadinya/tuduhan terjadinya:• Fraud : Persekongkolan Vertikal• Moral Hazard Penyedia : Persekongkolan Horizontal, Pinjam

Bendera, Ahli Sanggah/Gugat, kabur dari proyek• Assymetric Information antara Penyedia dengan Pelaku Pengadaan• Sengketa antara Penyedia dengan Pelaku Pengadaan ( mulai dari

sanggahan hingga tuntutan hukum) • Risiko Audit : kelebihan bayar, TGR, total loss• Penyedia wanprestasi : pengadaan terlambat, gedung mangkrak,

KDP, penyerapan rendah• Pengaduan LSM• Gagal Tender• Kemahalan HPS

FAKTA SEJARAH

HEADLINE NEWS

80 % korupsi ada diPengadaan Barang/Jasa

Pemerintah …

Apa yang ada dalam benak kita?

Korupsi vs Terlihat seperti Korupsi

SUMBER PERMASALAHAN

B. ‘Kelalaian’ dan ‘Ketidak-cakap-an’ Entitas Pengadaan (KPA, PPK, Pokja ULP, PPHP)

A. FraudWARNING !!!

Kelalaian/Ketidakcakapan yang dinilai sebagai Fraud

Karena faktor penyebabnya terlihat sama

A. Modus FRAUD

• Rekayasa perencanaan kebutuhan• HPS (Harga Perkiraan Sendiri) di ‘mark-up’ (dinaikkan)• Pembuatan syarat lelang yang diskriminatif• Arisan lelang/proyek• Pelaksanaan pembayaran yang tidak sesuai• Pelaksanaan kontrak tanpa pengawasan• Serah-terima pekerjaan di bawah standar mutu• Pemecahan paket untuk menghindari pelelangan

B. ‘Kelalaian’ dan ‘Ketidak-cakap-an’ Entitas Pengadaan

Auditor dan penyidik ‘menyalahkan’ entitaspengadaan dikarenakan:

Kemahalan harga dalam kontrak/ HPSAddendum kontrak yang tidak seharusnyaKelebihan bayarVolume tidak sesuai kontrakSpesifikasi teknis tidak sesuai kontrakBukti pertanggungjawaban pelaksanaan

pekerjaan tidak akuntabel

FAKTOR PENYEBABFaktor penyebab secara umum:• KPA (Planning lemah): Meaknisme rekrutmen Entitas Pengadaan

lemah, Kecakapan menyusun RUP• PPK (Product Research & Contract Management lemah):

Kecakapan menyusun Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP)berupa: KAK, Spesifikasi Teknis, HPS, dan Draft Kontrak

• Pokja ULP (Market Research lemah) : Kecakapan melakukanpemilihan penyedia barang/jasa

• PPHP (Knowledge & Experience rendah): Kecakapan dalammelakukan pemeriksaan atas hasil pekerjaan

• Penyedia: Kelalaian/ Moral Hazard dari pihak penyediabarang/jasa

Khusus pada Pekerjaan Konstruksi:Kelalaian/ Moral Hazard dari Konsultan Perencana, Kontraktor

Pelaksana, Konsultan Pengawas

PROSES PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Pihak yang terlibat:• Unit pengguna• KPA• Pokja ULP (review)• PPK• Tim Teknis/Ahli/Pendukung

adm. PPK (sesuai kebutuhan)• Pengelola Teknis PU• Konsultan MK (jika ada)

Output: • Dokumen RUP (KPA) berupa:

Penganggaran (RAB), KAK, Pemaketan, Kebijakan Umum

• Dokumen RPP (PPK) berupa: spesifikasi teknis, HPS, draft kontrak

Perencanaan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia B/J Pelaksanaan Kontrak

Pihak yang terlibat:• Pokja ULP• Tim Teknis/Ahli

(Aanwijzer)

Output : • Dokumen pengadaan• Penyedia Pemenang

Lelang

Pihak yang terlibat:• PPK• Tim

Teknis/Ahli/Pendukung adm. PPK (sesuai kebutuhan)

• Pengelola Teknis PU

Output : • Dokumen kontrak

beserta perubahannya• Dokumen manajemen

kontrak• Dokumen perizinan: IMB• Dokumentasi dan laporan

kegiatan• BAST

Alur Proses Perencanaan dan Penganggaran Pengadaan (Khusunya Belanja Modal Konstruksi)

PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA HINGGA RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)

• Koordinasi dengan KemenPUPR (Cipta Karya) / Dinas PU Provinsi terkait estimasi biaya dan hal-hal teknis pembangunan berupa: – Rekomendasi kebutuhan biaya pembangunan (Pasal 42

PermenPUPR 22/2018)– Identifikasi biaya lain yang menyertai/melengkapi

pembangunan – jika dibutuhkan (Pasal 33 PermenPUPR22/2018, a.l. : penyiapan lahan, pematangan lahan, penyelidikan tanah terperinci, penyusunan studi AMDAL –terkait IMB, rekomendasi khusus lainnya (jika ada)

• Koordinasi dengan Pemda setempat terkaitjenis dan tahapan prosedur perizinan (lengkapdengan jangka waktu, syarat administratif, estimasi biaya, dan pihak yang terlibat), semisalPra-pengurusan IMB (studi AMDAL, dll)

PROJECT SELECTIONFormulir T – 3

Resource Forum Tk UE I

RKBMN

Formulir T – 2

Resource Forum TkKemenkeu

Penganggaran

Formulir T – 1

RUP

SetelahPagu

Indikatif

• Rencana Belanja Modal sudah in line dengan RKBMN

• Semua kebutuhan dana sudahteranggarkan

• Entitas Pengadaan (EP) sudahditetapkan: PPK, Tim Teknis/Ahli/Pendukung PPK, danPengelola Teknis PU

• RUP sudah disiapkan dengan profile paket dan mitigasi risiko-nya

• Penguatan managerial EP melaluiBimbingan Teknis, Asistensi danMonev RUP Belanja Modal

Pasal 33 PermenPUPR 22/2018

KAIDAH PEMBANGUNAN BERTAHAP(Pasal 44 PermenPUPR 22/2018)

Jika terkendala ketersediaan anggaran dandirencanakan untuk melakukan pembangunansecara bertahap, maka pentahapan pembangunansebagai berikut:a. Penyusunan seluruh dokumen perencanaan

teknis selesai di tahun pertamab. Pelaksanaan fondasi dan struktur bangunan

keseluruhan diselesaikan pada tahun anggaranyang sama; dan/atau

c. Pelaksanaan sisa pekerjaan diselesaikan padatahun anggaran selanjutnya.

Pra – Permohonan IMBAnalisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)• Usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL dapat dilihat pada

PermenLH Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki AMDAL.

• Prosedur AMDAL terdiri dari proses penapisan, pengumuman, pelingkupan, penyusunan dan penilaian KA-ANDAL (Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan), penyusunan dan penilaian ANDAL (Analisis Dampak Lingkungan), RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan), dan RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan), dan persetujuan kelayakan lingkungan. Lebih lanjut dapat dilihat pada PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

• Pedoman penyusunan dokumen AMDAL dijelaskan lebih lanjut pada PermenLH Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.

• Penyusunan dokumen AMDAL pada umumnya dibantu oleh konsultan.

Contoh Form Persyaratan Pengurusan IMB DKI

> 8 Lantai

< 8 Lantai

Kesimpulan Sementara StrategiPengurusan IMB

Karena dalam proses pra-pengurusan IMBterdapat biaya-biaya yang dibutuhkan namun sulitdirencanakan saat penganggaran karena kesulitandalam mencari harga pasar-nya (khususnya biayaKonsultan AMDAL, Amdal-Lalin, dan lainsebagainya), maka seluruh biaya terkaitpengurusan IMB dimasukkan ke dalam overheadcost Kontraktor Pelaksana (disampaikan dalamDokumen Pengadaan dan saat klarifikasi kepadacalon pemenang tender)

Review Dokumen Perencanaan(Konstruksi: Hasil Kerja Konsultan Perencana)

• Detailed Engineering Design (DED)• Rencana Kerja dan Syarat (RKS) Spek Teknis• Rincian Anggaran Biaya (RAB) HPS

Yang sering terjadi:• Antara DED, RKS, dan RAB tidak sinkron• RAB tidak dilengkapi dengan data dukung harga

yang memadai dan wajar• Spesifikasi teknis material tidak jelas

Resiko Tender PBJResiko Tender PBJ• PPK salah dalam menyusun RPP (KAK/Spesifikasi Teknis, HPS, draft Kontrak)

dan Pokja tidak teliti dalam mereview RPP sehingga berpotensi gagal lelangatau gugatan/pengaduan dari penyedia (jika terkait dengan persyaratan yang dinilai diskriminatif)

• Pokja tidak berpengalaman dalam melakukan tender paket sejenis, atau Pokjamelakukan kelalaian baik dalam menyusun Dokumen Pengadaan ataumelakukan evaluasi Dokumen Penawaran sehingga berpotensi gagal lelangatau gugatan/pengaduan dari penyedia (jika terkait dengan persyaratan yang dinilai diskriminatif) atau tuntutan hukum oleh APH (jika terjadipersekongkolan horizontal)

• Penyedia tidak disiplin secara administrasi atau dokumen penawaran tidaklengkap sehingga terjadi gagal lelang

• Moral hazard penyedia: persekongkolan horizontal antar penyedia pesertatender, tindakan pinjam bendera, arisan proyek, pemalsuan dokumen, tiji tibeh(penyedia yang kalah tender mengacaukan proses tender)

• Sanggahan, sanggahan banding, pengaduan, somasi, atau gugatan yang berimplikasi secara hukum

Contoh Kasus

• Penyedia hasil Tender Cepat tidak maumenandatangani kontrak

• Hasil tender tidak menghasilkan Penyediayang professional

• Saggahan/Pengaduan yang berujung gugatanhukum

• Sengketa PPK dengan Pokja Pemilihan• Sengketa PPK dengan Penyedia

PPK Penyedia

KONTRAK PENGADAAN PEMERINTAH

PENGERTIAN

“Kontrak adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, dimana menimbulkan

sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sebagian”.

(Black’s Law Dictionary)

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka

yang membuatnya”.(KUHPerdata Pasal 1338 ayat 1)

BASIC OBJECTIVES

KONTRAK

Melindungi para pihak dari

potensi risiko

Unforseen Condition / Force

Majeur

Moral Hazard Penyedia

User Behaviour

Auditor/APH Point of View

Mencapai output terbaik

Tepat kualitas, kuantitas, waktu,

biaya

PARA PIHAK TERKAIT

KONTRAKPPK -

PENYEDIA

AUDITOR

LSMAPH

• Ahli Hukum Kontrak• Biro Hukum/Bantuan

Hukum• Tim Teknis/Ahli/

Pengelola Teknis

PERATURAN TERKAIT

Perpres 16/2018Perlem LKPP,SE LKPP, ...

Permen, SE, Reg. Teknis ...

Permen PU 22/2018

Permen PU 7/2019

UU No. 2/2017Jasa Konstruksi

PBJ/PUU No. 5/1999

KPPUUU No. 14/2008

KIP

PROSES KONTRAK

3 (tiga) tahapan dalam membuat perjanjian yaitu :1. Tahap pra-contractual : tahapan adanya

penawaran dan penerimaan draft kontrak2. Tahap contractual : tahapan adanya penyesuaian

pernyataan kehendak antara para pihak yang mengadakan perjanjian sebelum penandatanagnan kontrak

3. Tahapan post-contractual : tahapan pelaksanaan perjanjian saat pelaksanaan kontrak

Draft Kontrak LKPP

PengalamanKebutuhan spesifik

Memenuhi kaidah umum hukum kontrak

dan kaidah teknis PBJP

Penyesuaian draft kontrak dengan kebutuhan spesifik

lingkup B/J yang dilaksanakan (optional)

Misal:• Lumsum vs Harga Satuan• Denda 1/1000 untuk

Seluruh/Bagian Kontrak• ...................

Penyesuaian draft kontrak dengan berbagai pengalaman

sebelumnyaMisal:

• Klausul terkait audit• Klausul terkait sanksi

tambahan• Klausul terkait hal-hal yang

pernah terjadi sebelumnya

Pokok Perjanjian

SSKK

SSUK

Spesifikasi Teknis/KAK/Gambar

Daftar Kuantitas & Harga

KONTRAK

Dok. Lainnya (Surat Jaminan, SPPBJ, BAHP, dll)

Adendum Kontrak

Dokumen Penawaran

Penyedia

MENGHINDARI POTENSI SENGKETA

MONITORING DAN ASISTENSI CONTRACT MANAGEMENT

MONITORING DAN ASISTENSI LAPORAN KEGIATAN

Harian• Harian• Mingguan• Bulanan• Termin

Pembayaran• BAST I – PHO • BAST II – FHO

Kontraktor Kons. Pengawas PPK & Tim

Rapat Koordinasi rutin (paling lambat sebulan sekali) disertai dengan Peninjauan Lapangan

dengan melibatkan semua pihak untuk memastikan

proyek berjalan sesuai dengan jadwal dan memastikan

struktur terpasang dilapangan sesuai dengan gambar kerja

dan RKS

MONITORING DAN ASISTENSI MITIGASI RISIKO PERUBAHAN KONTRAK

Usulan Perubahan + Justifikasi Teknis dan Data Dukung

Pembahasan/ Penghitungan

bersama + Peninjauan

Lapangan (semua pihak)

Administrasi CCO dan/atau

Addendum Kontrak

MONITORING DAN ASISTENSI MITIGASI RISIKO KONTRAK KRITIS

KLAUSUL-KLAUSUL TERKAIT DENGAN PERMASALAHAN YANG SERING MUNCUL

Mekanisme pembayaran : Uang muka, Pembayaran termyn(pembayaran vs kemanfaatan barang), Pembayaran akhir(pemeriksaan), Pembayaran melewati TA, Pembayaran jika terjadi keterlambatan (untuk Kontraktor, Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas)

Kontrak kritis Force Majeur : Kriteria, mekanisme/prosedur Sub kontrak Adendum kontrak Pemutusan kontrak secara sepihak Material on Site Sanksi : 1/1000 dari bagian kontrak/total kontrak, sanksi

tambahan Tindak lanjut Laporan Hasil Audit (LHA)

SOLUSI DAN TINDAK LANJUT :PERBAIKAN LINGKUNGAN & SISTEM

PENGADAAN

Penguatan Entitas Pengadaan• Administrasi penyusunan Penganggaran, RUP dan RPP yang kurang baik (ADMINISTRASI)

– Tidak ada petugas khusus yang mengelola aplikasi SIRUP, SIMPEL, SIMAPAN– Tidak mencerminkan kebutuhan yang sebenarnya– Tidak mempertimbangkan karakteristik barang/jasa dan potensi risiko

• Manajemen implementasi RUP yang lemah (MANAGERIAL)– Masih memposisikan pengadaan sebagai kegiatan sampingan dan dikelola seadanya– Tidak disiplin dalam menjalankan rencana yang telah ditetapkan– Hambatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait (KemenPUPR/Dinas PU, Pemda setempat)

• Kapasitas SDM terbatas (TEKNIS)– Penyusunan dokumen RPP (KAK/spesifikasi tenis, HPS, draft kontrak) yang lama– Proses pemilihan penyedia yang tertunda (Pokja Pemilihan overloaded, gagal lelang)– Lemahnya proses penganggaran (data dukung, revisi, buka blokir)

• Moral Hazard Penyedia (RISIKO)– Konsultan Perencana yang tidak kredibel dan cenderung mark-up RAB (hidden cost)– Kontraktor yang kekurangan modal, manajemen lemah, dan cenderung mengurangi kualitas dan

volume pekerjaan– Konsultan Pengawas yang tidak amanah dan cenderung berpihak ke Kontraktor– Dinas PU Provinsi (terkait Pengelola Teknis) dan Pemda setempat (terkait IMB) yang kurang

responsive

PENGUATAN SISTEM PENDUKUNG PBJ

• Legal Protection Pelaku PBJ : – Sistem perlindungan hukum/pencegahan dan penanganan permasalahan

hukum Pelaku PBJ– Sinergitas kerja APIP (Itjen), Unit Kepatuhan Internal, Biro Hukum, Biro

Advokasi/Bantuan Hukum, Biro Manajemen BMN dan Pengadaan– Koordinasi kerja dengan APH (Kejaksaan dan Kepolisian), BPKP, BPK, KPK

• Community of Practice PBJ– Tim Asistensi dan Monev Biro Manajemen BMN dan Pengadaan serta Biro

Keuangan– Tim Help Desk dan Probity Audit Itjen– Tim Asistensi dan Monev Unit-unit Eselon I

• Tim Pendukung PPK: Tim Teknis/Ahli, Tim Administrasi dan Keuangan (2 orang), Pengelola Teknis PU (Konstruksi), Narasumber (Tenaga Ahli Perseorangan) sesuai kebutuhan

Profesionalisme Pelaku PBJ & UKPBJ Center of Excellence

Pelaku PBJ Saat Ini Kebijakan Ke Depan Peran UKPBJ

KPA / Unit PenggunaAkhir

Asistensi Perencanaan PBJ (RUP: Penganggaran, Pemaketan)

PPK PejabatStruktural di Satker

Jafung PBJ, atau:

• Jafung Analis Keuangan• Jafung Pranata Keuangan

Asistensi Persiapan PBJ (RUP – RPP), ManajemenKontrak, hingga SerahTerima Pekerjaan

PjPHP/ PPHP

Pelaksana di Satker

Jafung PBJ Asistensi PemeriksaanDokumen PBJ

PejabatPengadaan

Pelaksana di Satker

Jafung PBJ Asistensi/MelaksanakanPengadaan Langsung

Pokja ULP Ad Hoc di ULP

Jafung PBJ Melaksanakan Tender / Mengelola Pokja Pemilihan

PROFILING PBJPROFILING PBJ

9/23/2019

No PEKERJAAN

1 Perangkat Pendukung dan Fasilitas Fungsi Sistem Air Conditioner pada DC TA 2017

2 Pengadaan Jasa Sewa Mesin Fotokopi TA 2017

3 Sewa Komunikasi Data Intranet Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2017

4 Pemeliharaan Perangkat Keras Server dan Storage SUN DC dan DRC TA 2017

5 Annual Technical Support (ATS) Software NetQos TA 2017

6 Annual Technical Support (ATS) Software dan Appliance IBM TA 2017

7 Pengadaan ATS Software Webisnpect TA 2017

8 Pengadaan Pekerjaan Pemeliharaan Video Conference Kementerian Keuangan Tahun 2017

9 Pengadaan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Perangkat Keras Storage Hitachi

10 Pengadaan Pemeliharaan Perangkat Keras Server dan Storage HP pada data center dan DRC TA 2017

11 Pemeliharaan Perangkat Pendukung dan Fasilitas Fungsi Fire Supression pada DC Kemenkeu Tahun Anggaran 2017

12 Pengadaan Annual Technical Support (ATS) Software Appliance Fortinet Tahun Anggaran 2017

13 ATS Software Microsoft Tahun Anggaran 2017

14 Pengadaan Pemeliharaan ATS Veritas Netbackup

15 Pengadaan Pekerjaan ATS Oracle Pusintek Tahun Anggaran 2017

16 Pengadaan Sewa Komunikasi Data Eksternal Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2017

17 Pekerjaan ATS Software VMWARE Tahun Anggaran 2017

18 Pemeliharaan Perangkat Jaringan Tahun Anggaran 2017

19 Pengadaan Pemeliharaan Perangkat Keras Server Storage DELL pada DC dan DRC TA 2017

20 Pengadaan ATS Software Landesk Touchpaper Tahun Anggaran 2017

21 PL Sewa Komunikasi Data Intranet Kementerian Keuangan 2 bulan

22 Paket Pengadaan Pemeliharaan Perangkat Keras Server dan Storage IBM pada Data Center dan Disaster Recovery Center Tahun Anggaran 2017

23 Paket Pengadaan ATS Software F5- Load Balancer Tahun Anggaran 2017

24 Paket Pengadaan Kegiatan Pengadaan Penambahan Kapasitas Insfrastruktur dan Lisensi Software Netbackup System TA 2017

25 Paket Pengadaan jasa Instalasi LAN Kementerian Keuangan TA 2017

26 Jasa Konsultansi Pembangunan e-Corporate Services Tahun Anggaran 2017

27 Pengadaan Pemeliharaan Perangkat Pendukung dan Fasilitas Fungsi Mekanikal Elektrikal Pada DC TA 2017

28 Paket Pengadaan Lisensi Sistem Operasi Server Kementerian Keuangan

29 Pengadaan Perangkat Global Site Loadbalancer Kemenkeu TA 2017

30 konsultan SLDK Kementerian Keuangan 2017

31 pengadaan kendaraan operasional pejabat eselon II pusintek tahun 2017

32 Pengadaan Infrastruktur Jaringan Terpadu Kantor Pusat Intranet Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2017

33 Pengadaan Web Application Firewaal Kementerian Keuanga TA 2017

34 Pengadaan Perangkat Jaringan DRC Kemenkeu TA 2017

35 Pengadaan Perangkat Database Server Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2017

36 Pengadaan Perangkat Development TIK Kemenkeu TA 2017

37 Pengadaan Perangkat Enterprise Architecture Kementerian Keuangan TA 2017

38 Pengadaan Akomodasi Hotel Kegiatan Capacity Building Ousintek TA 2017

39 Penyampaian Paket Pengadaan Jasa Tracing , Labelling & Testing Kabel UTP pada DC Kemenkeu TA 2017

Tujuan Profiling PBJ

Kategorisasi B/J

Kategorisasi Vendor

Procurement Map (1)

Procurement Map (2)

Contoh Tindak Lanjut : Konsolidasi

Contoh .....

Contoh .....

TERIMAKASIHSEMOGA SUKSES …!