B.044/Dir-Keu/VIII/2021 Asuransi Dayin Mitra Tbk ASDM
28
Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal B.044/Dir-Keu/VIII/2021 Asuransi Dayin Mitra Tbk ASDM 3 Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan Go To English Page Merujuk pada surat Perseroan nomor B.034/CS/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2021, sebagai berikut: RUPS Tahunan Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 142.805.897 saham atau 74,378% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku. Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju Hasil Keputusan Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Ya 50% 142.805. 897 100% 0 0% 0 0% Setuju Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan : 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020; 2. Mengesahkan Laporan Keuangan dan Laporan Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas pengawasan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan dalam tahun buku 2020. Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju Hasil Keputusan X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Ya 50% 142.805. 897 100% 0 0% 0 0% Setuju Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan : Menyetujui pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), seluruhnya sebesar Rp18.240.000.000,- (delapan belas miliar dua ratus empat puluh juta Rupiah) atau sebesar Rp95,- (Sembilan puluh lima Rupiah) per saham bagi 192.000.000 (seratus sembilan puluh dua juta) saham yang telah dikeluarkan Perseroan, yang pembayarannya akan dilakukan mulai tanggal 14 September 2021 kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 25 Agustus 2021 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 25 Agustus 2021.
Transcript of B.044/Dir-Keu/VIII/2021 Asuransi Dayin Mitra Tbk ASDM
Nomor Surat
Nama Perusahaan
Kode Emiten
Lampiran
Perihal
B.044/Dir-Keu/VIII/2021
Asuransi Dayin Mitra Tbk
ASDM
3
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor B.034/CS/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2021, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 142.805.897 saham atau 74,378%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuan LaporanTahunan danLaporan KeuanganTahunan
Ya 50% 142.805.897
100% 0 0% 0 0% Setuju
Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020;2. Mengesahkan Laporan Keuangan dan Laporan Dewan Komisaris Perseroan ataspelaksanaan tugas pengawasan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember2020 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada paraanggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dijalankanselama tahun buku 2020, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan danLaporan Keuangan Perseroan dalam tahun buku 2020.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPenggunaan LabaBersih Ya 50% 142.805.
897100% 0 0% 0 0% Setuju
Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :Menyetujui pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), seluruhnyasebesar Rp18.240.000.000,- (delapan belas miliar dua ratus empat puluh juta Rupiah) atausebesar Rp95,- (Sembilan puluh lima Rupiah) per saham bagi 192.000.000 (seratussembilan puluh dua juta) saham yang telah dikeluarkan Perseroan, yang pembayarannyaakan dilakukan mulai tanggal 14 September 2021 kepada para pemegang saham yangnamanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 25 Agustus 2021dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral EfekIndonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 25 Agustus 2021.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPenunjukkan AkuntanPublik dan/atauKantor AkuntanPublik
Ya 50% 142.805.897
100% 0 0% 0 0% Setuju
Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :Menyetujui untuk :1. memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk KantorAkuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar diOtoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut)yang akan mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir padatanggal 31 Desember 2021 serta menetapkan honorarium dan syarat lainnya tentangpenunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk AkuntanPublik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan PublikTerdaftar tersebut) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturandan/atau perundang-undangan yang berlaku;2. menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usuldiajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPengangkatanKembali / PerubahanSusunan DewanKomisaris
Ya 50% 142.805.897
100% 0 0% 0 0% Setuju
Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :1. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan seluruh anggotaDewan Komisaris Perseroan dengan ucapan terima kasih kepada para anggota Direksi atastindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris atas tindakanpengawasannya.2. Mengangkat kembali anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroanuntuk meneruskan tugas dan wewenang sebelumnya, dengan masa jabatan terhitung sejakditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan hari ini sampai dengan penutupanRapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun kedua yang akandiselenggarakan pada tahun 2023, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum PemegangSaham untuk memberhentikan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu.
Sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :Direksi :Presiden Direktur : Ibu Dewi MandrawanDirektur : Bapak Purnama HadiwidjajaDirektur : Bapak Johny Dharma SetiawanDirektur : Bapak Victor Maria S. SandjajaDirektur : Bapak Dharmawan Sumarta
Dewan Komisaris :Presiden Komisaris : Bapak Bustomi UsmanKomisaris Independen : Bapak Abdul SalamKomisaris : Bapak Yugi PrayantoKomisaris Independen : Ibu Lisda Gandi Wijaya
Dan untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tanggal23 Desember 2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi PerusahaanPerasuransian, mengangkat Bapak Abdul Salam dan Ibu Lisda Gandi Wijaya masing-masing sebagai Komisaris Independen Perseroan. Komisaris independen yang diangkatkembali tersebut juga menyatakan dirinya tetap independen sebagaimana disyaratkandalam POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atauPerusahaan Publik.3. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi,untuk menyatakan kembali keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini dalamakta Notaris bila mana perlu dan untuk itu melakukan semua tindakan dan perbuatan yangdipandang baik dan perlu oleh Direksi termasuk menghadap di hadapan Notaris danselanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia melalui Sistem Administrasi Badan Hukum dan mendaftarkan pada DaftarPerusahaan serta untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang disyaratkan olehperaturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui untuk :i. melimpahkan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan dariDewan Komisaris Perseroan, untuk atas nama Rapat Umum Pemegang Sahammenetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Perseroan untukmelanjutkan tugas dan wewenang sebelumnya;ii. melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan dan PT EquityDevelopment Investment Tbk, untuk menentukan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggotaDireksi Perseroan; daniii. Menyetujui untuk memberikan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota
100% 0% 0%
Dewan Komisaris Perseroan yang jumlah seluruhnya sama dengan honorarium dantunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tercantum dalamLaporan Keuangan Perseroan dalam tahun buku 2020, yang disahkan dalam mata acaraRapat Pertama. Bilamana ada penambahan, maka penambahan tersebut maksimal sebesar10% (sepuluh persen). Selanjutnya untuk pembagian honorarium dan tunjangan lainnya bagianggota Dewan Komisaris Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham memberikankewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan dan PT Equity Development InvestmentTbk, untuk dan atas nama Rapat Umum Pemegang Saham menentukan pembagianhonorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPerubahan AnggaranDasar Perseroanuntuk disesuaikandengan PeraturanPerundang-undanganyang berlaku
Ya 66,67% 142.805.897
100% 0 0% 0 0% Setuju
Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan denganPeraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana DanPenyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.2. Menyetujui untuk menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan.3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan haksubstitusi untuk menyatakan kembali keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunanini dalam suatu akta notaris bila mana perlu dan untuk itu melakukan semua tindakan danperbuatan yang dipandang baik dan perlu oleh Direksi termasuk menghadap di hadapanNotaris dan selanjutnya melakukan permohonan persetujuan kepada Menteri Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Sistem Administrasi Badan Hukum danmendaftarkan pada Daftar Perusahaan serta untuk maksud tersebut melakukan segalatindakan yang disyaratkan oleh peraturan Perundang-undangan yang berlaku
Susunan DireksiX
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal PeriodeJabatan
Akhir periodeJabatan
Periode Ke Independen
Ibu Dewi Mandrawan PRESIDENDIREKTUR
12 Agustus 2021 12 Agustus 2023 5
Bapak PurnamaHadiwidjaja
DIREKTUR 12 Agustus 2021 12 Agustus 2023 11
Bapak Johny DharmaSetiawan
DIREKTUR 12 Agustus 2021 12 Agustus 2023 8
Bapak Victor Maria S.Sandjaja
DIREKTUR 12 Agustus 2021 12 Agustus 2023 4
Bapak DharmawanSumarta
DIREKTUR 12 Agustus 2021 12 Agustus 2023 4
Susunan Dewan KomisarisX
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal PeriodeJabatan
Akhir PeriodeJabatan
Periode Ke KomisarisIndependen
Bapak Bustomi Usman PRESIDENKOMISARIS
12 Agustus 2021 12 Agustus 2023 5
Bapak Abdul Salam KOMISARIS 12 Agustus 2021 12 Agustus 2023 4 X
Bapak Yugi Prayanto KOMISARIS 12 Agustus 2021 12 Agustus 2023 5
Ibu Lisda Gandi Wijaya KOMISARIS 12 Agustus 2021 12 Agustus 2023 4 X
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Asuransi Dayin Mitra Tbk
Wisma Hayam Wuruk Lt. 7 Jl. Hayam Wuruk No. 8 Jakarta 10120
Invesment Manager
Tanggal dan Waktu
Telepon : 021-80868888, Fax : 021-3453457, www.asuransidayinmitra.com
16-08-2021 11:25
Asuransi Dayin Mitra Tbk
Sunarto
1. Surat Ringkasan Risalah - OJK dan BEI.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPS 2021 - Indo Eng.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPS 2021 - Notaris.pdf
Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Asuransi Dayin Mitra Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karenadihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Asuransi Dayin Mitra Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name
Issuer Code
Attachment
Subject
B.044/Dir-Keu/VIII/2021
Asuransi Dayin Mitra Tbk
ASDM
3
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number B.034/CS/VII/2021 Date 21 July 2021, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 12 August 2021, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 142.805.897 shares or 74,378%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuan LaporanTahunan danLaporan KeuanganTahunan
Ya 50% 142.805.897
100% 0 0% 0 0% Setuju
Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020;2. Mengesahkan Laporan Keuangan dan Laporan Dewan Komisaris Perseroan ataspelaksanaan tugas pengawasan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember2020 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada paraanggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dijalankanselama tahun buku 2020, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan danLaporan Keuangan Perseroan dalam tahun buku 2020.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPenggunaan LabaBersih Ya 50% 142.805.
897100% 0 0% 0 0% Setuju
Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :Menyetujui pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), seluruhnyasebesar Rp18.240.000.000,- (delapan belas miliar dua ratus empat puluh juta Rupiah) atausebesar Rp95,- (Sembilan puluh lima Rupiah) per saham bagi 192.000.000 (seratussembilan puluh dua juta) saham yang telah dikeluarkan Perseroan, yang pembayarannyaakan dilakukan mulai tanggal 14 September 2021 kepada para pemegang saham yangnamanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 25 Agustus 2021dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral EfekIndonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 25 Agustus 2021.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPenunjukkan AkuntanPublik dan/atauKantor AkuntanPublik
Ya 50% 142.805.897
100% 0 0% 0 0% Setuju
Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :Menyetujui untuk :1. memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk KantorAkuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar diOtoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut)yang akan mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir padatanggal 31 Desember 2021 serta menetapkan honorarium dan syarat lainnya tentangpenunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk AkuntanPublik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan PublikTerdaftar tersebut) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturandan/atau perundang-undangan yang berlaku;2. menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usuldiajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPengangkatanKembali / PerubahanSusunan DewanKomisaris
Ya 50% 142.805.897
100% 0 0% 0 0% Setuju
Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :1. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan seluruh anggotaDewan Komisaris Perseroan dengan ucapan terima kasih kepada para anggota Direksi atastindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris atas tindakanpengawasannya.2. Mengangkat kembali anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroanuntuk meneruskan tugas dan wewenang sebelumnya, dengan masa jabatan terhitung sejakditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan hari ini sampai dengan penutupanRapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun kedua yang akandiselenggarakan pada tahun 2023, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum PemegangSaham untuk memberhentikan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu.
Sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :Direksi :Presiden Direktur : Ibu Dewi MandrawanDirektur : Bapak Purnama HadiwidjajaDirektur : Bapak Johny Dharma SetiawanDirektur : Bapak Victor Maria S. SandjajaDirektur : Bapak Dharmawan Sumarta
Dewan Komisaris :Presiden Komisaris : Bapak Bustomi UsmanKomisaris Independen : Bapak Abdul SalamKomisaris : Bapak Yugi PrayantoKomisaris Independen : Ibu Lisda Gandi Wijaya
Dan untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tanggal23 Desember 2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi PerusahaanPerasuransian, mengangkat Bapak Abdul Salam dan Ibu Lisda Gandi Wijaya masing-masing sebagai Komisaris Independen Perseroan. Komisaris independen yang diangkatkembali tersebut juga menyatakan dirinya tetap independen sebagaimana disyaratkandalam POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atauPerusahaan Publik.3. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi,untuk menyatakan kembali keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini dalamakta Notaris bila mana perlu dan untuk itu melakukan semua tindakan dan perbuatan yangdipandang baik dan perlu oleh Direksi termasuk menghadap di hadapan Notaris danselanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia melalui Sistem Administrasi Badan Hukum dan mendaftarkan pada DaftarPerusahaan serta untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang disyaratkan olehperaturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui untuk :i. melimpahkan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan dariDewan Komisaris Perseroan, untuk atas nama Rapat Umum Pemegang Sahammenetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Perseroan untukmelanjutkan tugas dan wewenang sebelumnya;ii. melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan dan PT EquityDevelopment Investment Tbk, untuk menentukan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggotaDireksi Perseroan; daniii. Menyetujui untuk memberikan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggotaDewan Komisaris Perseroan yang jumlah seluruhnya sama dengan honorarium dantunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tercantum dalamLaporan Keuangan Perseroan dalam tahun buku 2020, yang disahkan dalam mata acaraRapat Pertama. Bilamana ada penambahan, maka penambahan tersebut maksimal sebesar10% (sepuluh persen). Selanjutnya untuk pembagian honorarium dan tunjangan lainnya bagianggota Dewan Komisaris Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham memberikan
100% 0% 0%
kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan dan PT Equity Development InvestmentTbk, untuk dan atas nama Rapat Umum Pemegang Saham menentukan pembagianhonorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPerubahan AnggaranDasar Perseroanuntuk disesuaikandengan PeraturanPerundang-undanganyang berlaku
Ya 66,67% 142.805.897
100% 0 0% 0 0% Setuju
Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan denganPeraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana DanPenyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.2. Menyetujui untuk menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan.3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan haksubstitusi untuk menyatakan kembali keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunanini dalam suatu akta notaris bila mana perlu dan untuk itu melakukan semua tindakan danperbuatan yang dipandang baik dan perlu oleh Direksi termasuk menghadap di hadapanNotaris dan selanjutnya melakukan permohonan persetujuan kepada Menteri Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Sistem Administrasi Badan Hukum danmendaftarkan pada Daftar Perusahaan serta untuk maksud tersebut melakukan segalatindakan yang disyaratkan oleh peraturan Perundang-undangan yang berlaku
Board of DirectorX
Prefix Direction Name Position First Period ofPositon
Last Period ofPositon
Period to Independent
Ibu Dewi Mandrawan PRESIDENTDIRECTOR
12 August 2021 12 August 2023 5
Bapak PurnamaHadiwidjaja
DIRECTOR 12 August 2021 12 August 2023 11
Bapak Johny DharmaSetiawan
DIRECTOR 12 August 2021 12 August 2023 8
Bapak Victor Maria S.Sandjaja
DIRECTOR 12 August 2021 12 August 2023 4
Bapak DharmawanSumarta
DIRECTOR 12 August 2021 12 August 2023 4
Board of commisionerX
Prefix CommissionerName
CommissionerPosition
First Period ofPositon
Last Period ofPositon
Period to Independent
Bapak Bustomi Usman PRESIDENTCOMMINSSIONER
12 August 2021 12 August 2023 5
Bapak Abdul Salam COMMISSIONER 12 August 2021 12 August 2023 4 X
Bapak Yugi Prayanto COMMISSIONER 12 August 2021 12 August 2023 5
Ibu Lisda Gandi Wijaya COMMISSIONER 12 August 2021 12 August 2023 4 X
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
Asuransi Dayin Mitra Tbk
Sunarto
Invesment Manager
16-08-2021 11:25Date and Time
Asuransi Dayin Mitra Tbk
Wisma Hayam Wuruk Lt. 7 Jl. Hayam Wuruk No. 8 Jakarta 10120
Phone : 021-80868888, Fax : 021-3453457, www.asuransidayinmitra.com
Attachment 1. Surat Ringkasan Risalah - OJK dan BEI.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPS 2021 - Indo Eng.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPS 2021 - Notaris.pdf
This is an official document of Asuransi Dayin Mitra Tbk that does not require a signature as it was generatedelectronically by the electronic reporting system. Asuransi Dayin Mitra Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
