ANTI PENCUCIAN UANG & PENCEGAHAN PENDANAAN … · 2019. 6. 25. · EDISI APRIL PUSAT PELAPORAN DAN...

BULLETIN ISSN : 89997

STATISTIKANTI PENCUCIAN UANG & PENCEGAHAN PENDANAAN

TERORISME

EDISIAPRIL2019PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

BULLETIN STATISTIKTAHUN 2019

Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Jakar ta Pusat | www.ppatk.go.id

.

Halaman

Ringkasan Eksekutif 1

Ringkasan Statistik 2

Laporan Transaksi 3

A. Laporan Transaksi

Keuangan Mencuri-

gakan (LTKM) 3

B. Laporan Transaksi

Keuangan Tunai

(LTKT) 12

C. Laporan Pembawaan

Uang Tunai (LPUT) 14

D. Laporan dari Penyedia

Barang dan Jasa 17

E. Laporan Transfer Dana

dari/ke Luar Negeri 19

F. Laporan Penundaan

Transaksi (LPT) 22

Analisis dan Pemeriksaan 26

A. Hasil Analisis (HA) 26

B. Karakteristik

Terlapor HA 31

C. HA Terkait

Pendanaan Terorisme 34

D. Hasil Pemeriksaan (HP) 37

E. Tindak Lanjut terhadap

HA/HP 39

F. Permintaan Informasi

Kepada PJK/PBJ

Terkait Hasil Analisis 41

G. Pengaduan

Masyarakat 43

Lain-lain 45

A. Putusan Pengadilan

Terkait TPPU 45

B. Keterangan Ahli 48

C. Audit 50

D. Pertukaran

Informasi Antar FIU 52

E. Nota Kesepahaman

(MoU) 54

ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME

DAFTAR ISI:

D A F T A R I S I :

D A F T A R I S I :

D A F T A R I S I :

D A F T A R I S I :

D A F T A R I S I :

D A F T A R I S I :

D A F T A R I S I :

B U L L E T I N S T A T I S T I K

B u l e t i n S t a t i s t i k







VOLUME 110/THN X/2019

April 2019

RRIINNGGKKAASSAANN EEKKSSEEKKUUTTIIFF Bulletin Statistik APUPPT disusun secara periodik untuk menyampaikan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi PPATK dalam upaya mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU PP TPPU) serta Undang-undang Nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (selanjutnya disebut UU PP TPPT). Dalam bulletin ini, statistik yang dihimpun mencakup:

1. Perkembangan aktivitas pelaporan oleh Pihak Pelapor (Penyedia Jasa Keuangan/PJK, Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain/PBJ), serta Ditjen Bea Cukai;

2. Penyampaian hasil analisis dan hasil pemeriksaan kepada Apgakum dan/atau penyidik, serta

3. Informasi lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas PPATK.

Mengawali kuartal kedua tahun 2019, jumlah penyampaian laporan ke PPATK semakin terus bertambah. Penerimaan pelaporan terbanyak selama April 2019 terutama terkait LTKL (Swift Bank), LTKT, LTKM, dan LTPBJ, yakni masing-masing bertambah sebanyak 763,4 ribu LTKL, 203,5 ribu LTKT, 6,1 ribu LTKM, serta 2,9 ribu LTPBJ. Dengan adanya penambahan laporan-laporan tersebut, jumlah keseluruhan laporan yang telah diterima PPATK sejak Januari 2003 telah mencapai 66.629.066 laporan atau meningkat sebanyak 5,5 persen dibandingkan jumlah kumulatif laporan per akhir Desember 2018. Bila diamati perkembangan bulanannya (month-to-month, disingkat m-to-m), penerimaan keseluruhan laporan di April 2019 bila dibandingkan penerimaan pada bulan sebelumnya mengalami kenaikan sebesar 11,2 persen. Kenaikan tertinggi terutama terjadi pada penerimaan LTKL yang meningkat sebesar 24,6 persen.

Terkait fungsi analisis, selama April 2019, PPATK telah menyampaikan Hasil Analisis (selanjutnya disebut HA) kepada penyidik sebanyak 43 HA, dengan 32 HA diantaranya merupakan HA reaktif (permintaan dari penyidik), dan selebihnya sebanyak 11 HA merupakan HA Proaktif (inisiatif dari PPATK). Berdasarkan jumlah HA selama periode tersebut, dugaan tindak pidana Korupsi menjadi tindak pidana yang paling dominan, yaitu sebanyak 17 HA (39,5 persen).

Sesuai amanat UU TPPU, selain melakukan fungsi analisis, PPATK juga memiliki fungsi pemeriksaan. Selama April 2019, belum terdapat penambahan Hasil Pemeriksaan (selanjutnya disebut HP) yang disampaikan kepada Penegak Hukum. Dengan demikian, jumlah HP yang telah disampaikan kepada penyidik maupun Kementerian/Lembaga terkait sejak berlakunya UU TPPU, tercatat sebanyak 136 HP, dengan rincian 55 HP diantaranya disampaikan ke Penyidik KPK, 40 HP ke Penyidik Kepolisian, 32 HP ke Penyidik Kejaksaan, 19 HP ke Penyidik DJP, 8 HP ke Penyidik DJBC, 8 HP ke Penyidik BNN, dan 3 HP ke Panglima TNI.

Sementara itu, terkait dengan putusan pengadilan, berdasarkan data terkini, hingga April 2019 terdapat 362 putusan pengadilan terkait TPPU sejak berlakunya UU PP TPPU. Bila diakumulasikan sejak Januari 2005, jumlah putusan pengadilan terkait TPPU tercatat sudah sebanyak 400 kasus dengan hukuman maksimal penjara seumur hidup dan denda maksimal Rp32 Miliar.

Semoga buku ini dapat bermanfaat.

Jakarta, Mei 2019

KIAGUS AHMAD BADARUDDIN Kepala PPATK

2 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | APRIL 2019

RINGKASAN STATISTIK

LAPORAN TRANSAKSI

Periode Januari 2003 s.d. April 2019: Jumlah Laporan yang diterima PPATK s.d. April 2019

sebanyak 66.629.066 Laporan.

A. LTKM = 448.697 Laporan, bertambah 5,5 persen dibanding posisi Desember 2018.

B. LTKT = 28.079.434 Laporan, bertambah 3,5 persen dibanding posisi Desember 2018.

C. LTPBJ = 247.766 Laporan, bertambah 5,0 persen dibanding posisi Desember 2018.

D. LPUT = 22.619 Laporan yang diperoleh melalui 29 lokasi pelaporan.

E. LTKL = 37.830.550 Laporan (LTKL SWIFT Bank saja terhitung sejak Januari 2014).

Tahun 2019 (Kumulatif s.d. April 2019):

Jumlah Laporan yang diterima sebanyak 3.484.713 Laporan

atau turun 0,5 persen dibandingkan jumlah kumulatif periode yang sama tahun 2018 (c-to-c).

A. LTKM = 23.288 Laporan, naik 12,3 persen (c-to-c).

B. LTKT = 938.286 Laporan, turun 8,7 persen (c-to-c).

C. LTPBJ = 11.876 Laporan, turun 50,9 persen (c-to-c).

D. LPUT = 158 Laporan, turun 26,5 persen (c-to-c).

E. LTKL = 2.511.105 Laporan, naik 3,3 persen (c-to-c).

April 2019:

Jumlah Laporan yang diterima sebanyak 975.878 Laporan,

atau naik 11,2 persen dibandingkan Maret 2019 (m-to-m),

namun naik 9,5 persen dibandingkan April 2018 (y-on-y).

A. LTKM = 6.090 Laporan, naik 5,5 persen (m-to-m), atau naik 8,2 persen (y-on-y).

B. LTKT = 203.506 Laporan, turun 20,5 persen (m-to-m), atau turun 18,8 persen (y-on-y).

C. LTPBJ = 2.928 Laporan, turun 10,9 persen (m-to-m), atau turun 35,7 persen (y-on-y).

D. LPUT = 3 Laporan.

E. LTKL = 763.354 Laporan, naik 24,6 persen (m-to-m), atau naik 21,0 persen (y-on-y).

HASIL ANALISIS DAN HASIL PEMERIKSAAN

Periode Januari 2003 s.d. April 2019: Hasil Analisis (tidak termasuk Hasil Pemeriksaan) yang disampaikan ke Penyidik

Januari 2003 s.d. April 2019 sebanyak 4.777 HA yang terkait dengan 18.855 LTKM.

A. HA - Proaktif = 2.262 HA yang terkait dengan 8.051 LTKM.

- Inquiry = 2.515 HA yang terkait dengan 10.804 LTKM.

B. Informasi Hasil Analisis (IHA) = 2.438 IHA.

C. HA terkait Pendanaan Terorisme = 168 HA yang terkait dengan 503 LTKM.

D. HP yang disampaikan ke Penyidik/Kementerian/Lembaga Terkait = 136 Laporan.

Tahun 2019 (Kumulatif s.d. April 2019):

HA yang disampaikan ke Penyidik selama April 2019 sebanyak 161 HA

yang terkait dengan 1.628 LTKM.

A. HA - Proaktif = 46 HA yang terkait dengan 392 LTKM.

- Inquiry = 115 HA yang terkait dengan 1.236 LTKM.

B. Informasi Hasil Analisis (IHA) = 150 IHA.

C. HA terkait Pendanaan Terorisme = 14 HA yang terkait dengan 11 LTKM.

D. HP yang disampaikan ke Penyidik/Kementerian/Lembaga Terkait = 8 Laporan.


LAPORAN TRANSAKSI KEU ANGAN MENCURIGAKAN (LTKM)

LTKM merupakan laporan yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan (selanjutnya disebut PJK) berdasarkan UU TPPU Pasal 23 Ayat (1) huruf a, sesuai kriteria pada Pasal 1 Angka 5.

• Selama April 2019, jumlah LTKM yang disampaikan PJK kepada PPATK sebanyak 6.090 LTKM, dengan rata-rata penerimaan sebanyak 305 laporan/hari (1 bulan = 20 hari). Pelaporan LTKM selama bulan ini naik 5,5 persen dibandingkan jumlah pada bulan Maret 2019 lalu (m-to-m), atau lebih tinggi 8,2 persen dibandingkan dengan jumlah LTKM selama April 2018 (y-on-y).

• Secara keseluruhan, jumlah LTKM yang diterima oleh PPATK sejak Januari 2003 s.d. April 2019 telah mencapai sebanyak 448.697 LTKM atau bertambah 5,5 persen dibandingkan jumlah kumulatif LTKM pada akhir Desember 2018.

• Peningkatan pelaporan LTKM, terutama terjadi sejak diberlakukannya UU TPPU tanggal 22 Oktober 2010. Jumlah LTKM yang telah diterima PPATK sejak Januari 2011 s.d. April 2019 tercatat sebanyak 384.773 LTKM, atau secara rata-rata tahunan meningkat 477,8 persen dibandingkan periode sebelum diberlakukannya UU TPPU.

• Dilihat dari sisi jumlah Pihak Pelapor, selama tahun 2019 (s.d. April 2019) tercatat sebanyak 311 PJK telah menyampaikan LTKM kepada PPATK. Sebagian besar LTKM atau sebanyak 54,2 persen LTKM disampaikan oleh PJK Non Bank, sedangkan 45,8 persen selebihnya disampaikan oleh PJK Bank. Mayoritas TKM selama periode ini terjadi di DKI Jakarta (50,9 persen), Jawa Barat (12,5 persen), dan Jawa Timur (7,1 persen).

• Berdasarkan profilnya, sebagian besar atau sebanyak 90,1 persen terlapor LTKM yang disampaikan selama tahun 2019 (s.d. April 2019) adalah perorangan, sedangkan 9,9 persen selebihnya merupakan korporasi. Mayoritas terlapor perorangan adalah Laki-laki (64,0 persen), dengan pekerjaan utama sebagai Pegawai Swasta (29,0 persen), serta sebagian besar berada pada usia produktif antara 30-60 tahun (67,9 persen).

• Berdasarkan LTKM selama tahun 2019 (s.d. April 2019), diketahui bahwa sebanyak 31,4 persen LTKM saja yang mampu diidentifikasikan oleh Pihak Pelapor terindikasi tindak pidana, dan selebihnya sebanyak 68,6 persen LTKM tidak terisi atau belum mengindikasikan tindak pidana. Indikasi Tindak Pidana Asal yang dominan adalah Penipuan (39,3 persen), Korupsi (21,2 persen), dan Perjudian (12,5 persen).

LAPORAN

TRANSAKSI

UU TPPU

Pasal 23 Ayat (1):

“Penyedia jasa keuangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal

17 ayat (1) huruf a wajib

menyampaikan laporan kepada

PPATK yang meliputi:

a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;

b. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah

paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus

juta rupiah) atau dengan mata uang

asing yang nilainya setara, yang dilakukan

baik dalam satu kali Transaksi maupun

beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu)

hari kerja; dan/atau

c. Transaksi Keuangan transfer dana dari

dan ke luar negeri.”

Pasal 1 Angka 5:

“Transaksi Keuangan Mencurigakan

adalah:

a. Transaksi Keuangan yang menyimpang

dari profil, karakteristik, atau kebiasaan

pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang

bersangkutan;

b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa

yang patut diduga dilakukan dengan

tujuan untuk menghindari pelaporan

Transaksi yang

c. bersangkutan yang wajib dilakukan oleh

Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan

Undang-Undang ini;

d. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau

batal dilakukan dengan menggunakan

Harta Kekayaan yang diduga berasal dari

hasil tindak pidana; atau

e. Transaksi Keuangan yang diminta oleh

PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor

karena melibatkan Harta Kekayaan yang

diduga berasal dari hasil tindak pidana.”


Tabel 1

Perbandingan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU

Berdasarkan Jenis PJK Pelapor

s.d. April 2019

Apr-2018

Kumulatif

s.d. Apr-

2018

Jan-2018

s.d. Des-

2018

Mar-2019 Apr-2019

Kumulatif

s.d. Apr-

2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Bank 36,309 154,134 2,736 10,275 32,857 2,645 2,700 10,658 197,649 233,958 121

Ø Bank Umum 36,022 151,797 2,706 10,099 32,190 2,556 2,624 10,357 194,344 230,366 98

¤ Bank Milik Negara 11,096 60,073 780 2,989 9,183 666 659 2,609 71,865 82,961 4

¤ Bank Swasta 12,540 75,785 1,680 6,157 19,297 1,636 1,616 6,571 101,653 114,193 50

¤ Bank Pembangunan

Daerah

8,614 9,599 116 505 2,202 120 215 684 12,485 21,099 25

¤ Bank Asing 2,615 3,498 112 363 1,114 94 94 338 4,950 7,565 10

¤ Bank Campuran 1,157 2,842 18 85 394 40 40 155 3,391 4,548 9

Ø Bank Perkreditan Rakyat 287 2,337 30 176 667 89 76 301 3,305 3,592 23

Non Bank 27,615 140,267 2,890 10,466 34,227 3,126 3,390 12,630 187,124 214,739 190

Ø Pasar Modal 1,088 4,783 113 516 1,574 108 195 585 6,942 8,030 18

Ø Asuransi 2,939 25,593 341 1,231 3,578 254 304 1,170 30,341 33,280 32

Ø Dana Pensiun 1 16 2 3 11 2 4 9 36 37 1

Ø Lembaga

Pembiayaan/Leasing

1,435 46,426 486 1,528 3,977 417 353 1,480 51,883 53,318 19

Ø Kegiatan Usaha Penukaran

Valuta Asing

22,122 48,347 1,651 5,748 20,835 1,907 1,704 7,154 76,336 98,458 74

Ø Money Remittance/KUPU 30 13,140 246 1,255 3,802 376 803 2,015 18,957 18,987 33

Ø Perusahaan Perdagangan

Berjangka Komoditi

0 1,862 51 182 410 10 19 41 2,313 2,313 10

Ø Koperasi 0 88 0 2 34 51 7 152 274 274 1

Ø Penyelenggara E-Money 0 11 0 1 5 1 1 24 40 40 2

Ø Perusahaan Modal Ventura 0 1 0 0 1 0 0 0 2 2 0

Ø Lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total LTKM 63,924 294,401 5,626 20,741 67,084 5,771 6,090 23,288 384,773 448,697 311

Tahun 2019Jenis PJK Pelapor

Sebelum

Berlakunya UU

TPPU

No. 8 Thn

2010 (s.d.

Oktober

2010)*)

Sesudah Berlakunya UU TPPU

No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)

Jumlah Jan 2003

s.d. Apr-2019

Jumlah PJK

Pelapor 2019

(s.d. Apr-2019)Tahun

2011-

2017

Tahun 2018

Jumlah

- Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010.

- Data Tahun 2011 s.d.April 2019 menggunakan Database SIAPUPPT per 30 April 2019.

Grafik 1

Perbandingan Rata-rata LTKM per Tahun

Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Tahun 2010


8,624

12,198

1,498

594

407

397

833

3,641

4

6,226

9,160

2,275

278

33

46,173

1,387

1,568

1,077

327

145

36

136

367

0

179

2,765

4

0

0

7,991

- 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000

Bank Milik Negara

Bank Swasta

Bank Pembangunan Daerah

Bank Asing

Bank Campuran

Bank Perkreditan Rakyat

Pasar Modal

Asuransi

Dana Pensiun

Lembaga Pembiayaan/Leasing

Pedagang Valuta Asing

Money Remittance/KUPU

Perusahaan Perdagangan Berjangka Komoditi

Pos dan Giro

Total

Sebelum berlakunya UU TPPU

Sesudah berlakunya UU TPPU


Grafik 2

Perkembangan dan Peningkatan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK per-bulan

April 2018 s.d. April 2019

- Peningkatan month-to-month (disingkat m-to-m) merupakan perbandingan jumlah pada bulan

tertentu terhadap jumlah pada bulan sebelumnya.

5,626 5,632 3,145 5,959 8,380 6,048 6,120 5,038 6,021 6,266 5,161 5,771 6,090

0.1

-44.2

89.5

40.6 -27.8

1.2-17.7 19.5

4.1

-17.6 11.8

5.5

-60.0

-40.0

-20.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19

2019

LTKM per Bulan % Perkembangan Bulanan (month-to-month)

Grafik 3

Jumlah dan Persentase Kumulatif LTKM

Menurut Jenis PJK Pelapor

Januari 2019 - April 2019

Bank

10,658

46%

Non Bank

12,630

54%

23,288LTKM

Grafik 4

Jumlah dan Persentase Kumulatif PJK Pelapor

yang Menyampaikan LTKM

Januari 2019 - April 2019

Bank

121

39%

Non Bank

190

61%

311PJK


Grafik 5

Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LTKM

Januari 2015 s.d. April 2019

Catatan : - Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2003

- Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2015 s.d. April 2019

Grafik 6

Perkembangan Jumlah LTKM per-tahun dan Rata-rata Penerimaan per-Bulan


Catatan : - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir

sejak tahun 2015 s.d. April 2019

253,508 302,176358,325

425,409 448,697

56,733 48,668 56,149 67,084 23,288

19.2%

18.6%

18.7%

5.5%

2015 2016 2017 2018 2019

Jumlah Kumulatif Jumlah Per-tahun Perkembangan Kumulatif (%)

56,733

48,668

56,149

67,084

23,288

4,728 4,056 4,679 5,590 5,822

2015 2016 2017 2018 2019

Jumlah Per-tahun Rata-rata per-bulan


Grafik 7

Perkembangan Jumlah LTKM per-tahun Berdasarkan Jenis PJK


Catatan : - Jumlah LTKM per tahun dihitung berdasarkan penerimaan LTKM oleh PPATK pada

tahun berjalan.

- Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun

2015 s.d.April 2019

Grafik 8

Perkembangan Rata-rata Penerimaan LTKM per-Bulan


Catatan : - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun

2015 s.d. April 2019

56,733

48,668

56,149

67,084

23,28826,56725,507

31,08532,857

10,658

30,166

23,161 25,064

34,227

12,630

2015 2016 2017 2018 2019

Bank + Non Bank Bank Non Bank

4,727.8

4,055.7

4,679.1

5,590.3

5,822.0

2015

2016

2017

2018

2019


Tabel 2

Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK

Berdasarkan Propinsi Domisili Kantor Penyedia Jasa Keuangan Pelapor Kejadian Transaksi

s.d. April 2019

Apr-2018Tahun 2018

(s.d. Apr-2018)

Jan-2018

s.d. Des-

2018

Mar-2019 Apr-2019Tahun 2019

(s.d. Apr-2019)m-to-m y-on-y c-to-c

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Aceh 40 172 482 34 25 145 0.6 -26.5 -37.5 -15.7

Sumatera Utara 180 709 2,010 168 220 725 3.1 31.0 22.2 2.3

Sumatera Barat 13 64 247 21 28 194 0.8 33.3 115.4 203.1

Sumatera Selatan 69 281 848 150 167 490 2.1 11.3 142.0 74.4

Bengkulu 5 27 75 6 11 42 0.2 83.3 120.0 55.6

Jambi 26 125 336 37 26 131 0.6 -29.7 0.0 4.8

Riau 46 229 640 42 45 173 0.7 7.1 -2.2 -24.5

Kepulauan Riau 67 366 3,019 138 323 878 3.8 134.1 382.1 139.9

Lampung 61 295 941 102 115 408 1.8 12.7 88.5 38.3

Kep Bangka Belitung 4 21 113 15 11 52 0.2 -26.7 175.0 147.6

Banten 145 660 2,270 185 217 816 3.5 17.3 49.7 23.6

DKI Jakarta 3,043 10,762 32,967 3,124 2,937 11,854 50.9 -6.0 -3.5 10.1

Jawa Barat 941 3,460 10,960 663 730 2,916 12.5 10.1 -22.4 -15.7

Jawa Tengah 172 667 1,930 168 169 648 2.8 0.6 -1.7 -2.8

Jawa Timur 406 1,247 4,651 397 455 1,661 7.1 14.6 12.1 33.2

DI Yogyakarta 41 171 518 62 38 192 0.8 -38.7 -7.3 12.3

Bali 37 188 587 48 75 239 1.0 56.3 102.7 27.1

Nusa Tenggara Barat 6 45 283 24 50 124 0.5 108.3 733.3 175.6

Nusa Tenggara Timur 2 21 90 6 11 27 0.1 83.3 450.0 28.6

Maluku 3 26 72 16 2 23 0.1 -87.5 -33.3 -11.5

Maluku Utara 4 14 59 9 12 24 0.1 33.3 200.0 71.4

Kalimantan Barat 19 107 359 73 102 223 1.0 39.7 436.8 108.4

Kalimantan Timur 55 180 683 75 48 258 1.1 -36.0 -12.7 43.3

Kalimantan Tengah 7 47 155 11 17 118 0.5 54.5 142.9 151.1

Kalimantan Selatan 12 120 264 44 24 146 0.6 -45.5 100.0 21.7

Kalimantan Utara 0 11 24 0 0 3 0.0 n.a. n.a. -72.7

Sulawesi Utara 28 96 292 16 50 122 0.5 212.5 78.6 27.1

Sulawesi Selatan 127 341 1,021 72 77 319 1.4 6.9 -39.4 -6.5

Sulawesi Tengah 30 75 296 29 52 131 0.6 79.3 73.3 74.7

Sulawesi Tenggara 14 83 259 10 16 71 0.3 60.0 14.3 -14.5

Sulawesi Barat 0 0 8 2 1 4 0.0 -50.0 n.a. n.a.

Gorontalo 3 16 80 2 3 14 0.1 50.0 0.0 -12.5

Papua 19 108 490 19 30 110 0.5 57.9 57.9 1.9

Papua Barat 1 7 55 3 3 7 0.0 0.0 200.0 0.0

Total LTKM 5,626 20,741 67,084 5,771 6,090 23,288 100.0 5.5 8.2 12.3

Propinsi Kantor PJK Pelapor

Kejadian Transaksi

Jumlah LTKM% Distribusi

Tahun 2019

(s.d. Apr-2019)

Perkembangan Apr-2019

(dalam Persen)

Catatan: - Angka tidak mencerminkan kejadian tindak pidana pada wilayah pelaporan

- Angka ”0.0” mencerminkan tidak adanya PJK yang melaporkan adanya transaksi keuangan

mencurigakan pada wilayah tersebut atau dalam pelaporan tidak disebutkan wilayah kejadian

sehingga dihitung sebagai laporan dari kantor pusat (DKI Jakarta).

- Peningkatan month-to-month (disingkat m-to-m) merupakan perbandingan jumlah pada bulan

tertentu terhadap jumlah pada bulan sebelumnya.

- Peningkatan year-on-year (disingkat y-on-y) merupakan perbandingan jumlah pada bulan tertentu

terhadap jumlah pada bulan yang sama tahun sebelumnya.

- Peningkatan cummulative-to-cummulative (disingkat c-to-c) merupakan perbandingan jumlah

kumulatif tahunan hingga bulan tertentu terhadap jumlah kumulatif pada periode yang sama tahun

sebelumnya.


Ga

mb

ar

1.

Pe

me

taa

n P

rop

insi

Me

nu

rut

Ka

teg

ori

Pe

rse

nta

se K

um

ula

tif LT

KM

Pe

rio

de

Ja

nu

ari 2

019

- A

pril 201

9

LTK

M M

en

uru

t P

rov

insi

Ke

jad

ian

Te

rla

po

r

Ja

nu

ari

20

03

s.d

. M

are

t 2

01

3

LTK

M M

en

uru

t P

rov

insi

Ke

jad

ian

Te

rla

po

r

Ja

nu

ari

20

03

s.d

. M

are

t 2

01

3

LTK

M M

en

uru

t P

rov

insi

Ke

jad

ian

Te

rla

po

r

Ja

nu

ari

20

03

s.d

. M

are

t 2

01

3

LTK

M M

en

uru

t P

rov

insi

Ke

jad

ian

Te

rla

po

r

Ja

nu

ari

20

03

s.d

. M

are

t 2

01

3

LTK

M M

en

uru

t P

rov

insi

Ke

jad

ian

Te

rla

po

r

Ja

nu

ari

20

03

s.d

. M

are

t 2

01

3

LTK

M M

en

uru

t P

rov

insi

Ke

jad

ian

Te

rla

po

r

Ja

nu

ari

20

03

s.d

. M

are

t 2

01

3

LTK

M M

en

uru

t P

rov

insi

Ke

jad

ian

Te

rla

po

r

Ja

nu

ari

20

03

s.d

. M

are

t 2

01

3

Ca

tata

n :

Ju

mla

h L

TKM

dih

itu

ng

be

rda

sark

an

Lo

ka

si P

ela

po

ran

. Ju

mla

h L

TKM

tid

ak M

en

ce

rmin

ka

n T

erja

din

ya

Tin

da

k P

ida

na

.


Tabel 3


Berdasarkan Kategori Terlapor

s.d. April 2019

Apr-2018Tahun 2018

(s.d. Apr-2018)

Jan-2018

s.d. Des-

2018



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perorangan 5,140 18,855 59,088 5,189 5,506 20,971 90.1 6.1 7.1 11.2

Ø Laki-Laki 3,183 11,813 36,044 3,379 3,559 13,412 64.0 5.3 11.8 13.5

Ø Perempuan 1,957 7,042 23,044 1,810 1,947 7,559 36.0 7.6 -0.5 7.3

Perusahaan/Korporasi 486 1,886 7,996 582 584 2,317 9.9 0.3 20.2 22.9

Total LTKM 5,626 20,741 67,084 5,771 6,090 23,288 100.0 5.5 8.2 12.3

Jenis Kategori Terlapor


Tahun 2019

(s.d. Apr-2019)


(dalam Persen)

Tabel 4


Berdasarkan Jenis Pekerjaan Terlapor Perseorangan

s.d. April 2019

Apr-2018Tahun 2018

(s.d. Apr-2018)

Jan-2018

s.d. Des-

2018



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Ø Pegawai Swasta 1,650 6,051 19,547 1,552 1,411 6,075 29.0 -9.1 -14.5 0.4

Ø Pengusaha/Wiraswasta 1,119 4,217 12,256 1,117 1,163 4,521 21.6 4.1 3.9 7.2

Ø PNS (termasuk pensiunan) 510 1,773 5,558 405 571 1,726 8.2 41.0 12.0 -2.7

Ø Ibu Rumah Tangga 344 1,366 4,585 375 380 1,568 7.5 1.3 10.5 14.8

Ø Pedagang 296 1,058 3,176 286 366 1,199 5.7 28.0 23.6 13.3

Ø Pelajar/Mahasiswa 173 680 2,432 226 185 915 4.4 -18.1 6.9 34.6

Ø Pejabat Lembaga Legislatif

dan Pemerintah149 434 1,590 132 225 606 2.9 70.5 51.0 39.6

Ø TNI/Polri (termasuk pensiunan) 111 457 1,352 174 132 569 2.7 -24.1 18.9 24.5

Ø Profesional dan Konsultan 122 403 1,135 120 128 441 2.1 6.7 4.9 9.4

Ø Pegawai BI/BUMN/BUMD

(termasuk pensiunan)122 462 1,366 124 105 423 2.0 -15.3 -13.9 -8.4

Ø Pengajar dan Dosen 35 132 350 25 35 126 0.6 40.0 0.0 -4.5

Ø Petani dan Nelayan 22 58 211 17 21 85 0.4 23.5 -4.5 46.6

Ø Buruh, Pembantu Rumah

Tangga dan Tenaga Keamanan21 71 232 22 16 76 0.4 -27.3 -23.8 7.0

Ø Pegawai Bank 13 54 170 20 6 44 0.2 -70.0 -53.8 -18.5

Ø Pengurus dan pegawai

yayasan/lembaga berbadan

hukum lainnya

16 43 142 6 19 35 0.2 216.7 18.8 -18.6

Ø Pengurus Parpol 5 7 29 2 8 16 0.1 300.0 60.0 128.6

Ø Ulama/Pendeta/Pimpinan

organisasi dan kelompok

keagamaan

5 20 52 3 3 9 0.0 0.0 -40.0 -55.0

Ø Pegawai Money Changer 1 1 3 2 0 3 0.0 -100.0 -100.0 200.0

Ø Pengurus/Pegawai

LSM/organisasi tidak berbadan

hukum lainnya

3 8 11 3 0 3 0.0 -100.0 -100.0 -62.5

Ø Pengrajin 0 0 4 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Ø Tidak Teridentifikasi dll 423 1,560 4,887 578 732 2,531 12.1 26.6 73.0 62.2

Total Terlapor Perseorangan 5,140 18,855 59,088 5,189 5,506 20,971 100.0 6.1 7.1 11.2

Jenis Pekerjaan Utama

Terlapor Perseorangan


Tahun 2019

(s.d. Apr-2019)


(dalam Persen)


Tabel 5


Berdasarkan Kelompok Umur Terlapor Perseorangan

s.d. April 2019

Apr-2018Tahun 2018

(s.d. Apr-2018)

Jan-2018

s.d. Des-

2018



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Ø Usia Dibawah 30 tahun 1,194 4,728 14,547 1,250 1,234 5,136 24.5 -1.3 3.4 8.6

Ø Usia 30 - 40 tahun 1,428 5,480 17,306 1,419 1,563 5,763 27.5 10.1 9.5 5.2

Ø Usia 40 - 50 tahun 1,314 4,529 14,076 1,357 1,361 5,062 24.1 0.3 3.6 11.8

Ø Usia 50 - 60 tahun 776 2,731 8,839 827 900 3,421 16.3 8.8 16.0 25.3

Ø Usia Diatas 60 tahun 379 1,169 3,632 298 411 1,404 6.7 37.9 8.4 20.1

Ø Tidak Teridentifikasi 49 218 688 38 37 185 0.9 -2.6 -24.5 -15.1

Total Terlapor Perseorangan 5,140 18,855 59,088 5,189 5,506 20,971 100.0 6.1 7.1 11.2

Kategori Umur

Terlapor Perseorangan


Tahun 2019

(s.d. Apr-2019)


(dalam Persen)

Tabel 6


Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal

s.d. April 2019

Apr-2018Tahun 2018

(s.d. Apr-2018)

Jan-2018

s.d. Des-

2018



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Terkait Tindak Pidana 1,676 6,548 21,699 1,731 1,881 7,307 31.4 8.7 12.2 11.6

Ø Penipuan 661 2,582 7,899 704 663 2,870 39.3 -5.8 0.3 11.2

Ø Korupsi 344 1,363 4,360 471 376 1,552 21.2 -20.2 9.3 13.9

Ø Perjudian 106 498 1,345 34 341 912 12.5 902.9 221.7 83.1

Ø Narkotika 102 446 2,773 44 37 177 2.4 -15.9 -63.7 -60.3

Ø Di Bidang Perbankan 80 235 902 48 39 181 2.5 -18.8 -51.3 -23.0

Ø Di Bidang Perpajakan 135 315 1,124 109 205 576 7.9 88.1 51.9 82.9

Ø Terorisme 21 388 840 55 38 172 2.4 -30.9 81.0 -55.7

Ø Penyuapan 60 199 730 54 52 216 3.0 -3.7 -13.3 8.5

Ø Penggelapan 27 149 481 78 75 272 3.7 -3.8 177.8 82.6

Ø Di Bidang Kelautan 0 1 17 0 1 1 0.0 n.a. n.a. 0.0

Ø Di Bidang Lingkungan Hidup 0 3 45 6 1 8 0.1 -83.3 n.a. 166.7

Ø Pencurian 0 3 38 2 1 22 0.3 -50.0 n.a. 633.3

Ø Perdagangan Manusia 1 4 8 0 0 0 0.0 n.a. -100.0 -100.0

Ø Di Bidang Asuransi 10 14 24 19 1 20 0.3 -94.7 -90.0 42.9

Ø Di Bidang Pasar Modal 0 1 27 7 1 8 0.1 -85.7 n.a. 700.0

Ø Di Bidang Kehutanan 0 2 4 7 0 7 0.1 -100.0 n.a. 250.0

Ø Penyelundupan Tenaga Kerja 0 4 4 0 1 1 0.0 n.a. n.a. -75.0

Ø Penyelundupan Barang 4 7 32 0 0 4 0.1 n.a. -100.0 -42.9

Ø Penyelundupan Imigran 0 58 60 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0

Ø Pemalsuan Uang 0 1 7 1 0 2 0.0 -100.0 n.a. 100.0

Ø Prostitusi 0 1 1 1 1 8 0.1 0.0 n.a. 700.0

Ø Psikotropika 0 2 4 0 1 1 0.0 n.a. n.a. -50.0

Ø Perdagangan Senjata Gelap 0 1 1 0 1 1 0.0 n.a. n.a. 0.0

Ø Penculikan 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Ø Tindak pidana lain yang

diancam dengan pidana penjara

4 tahun atau lebih

125 271 973 91 46 296 4.1 -49.5 -63.2 9.2

Tidak Teridentifikasi Tindak

Pidana/dll3,950 14,193 45,385 4,040 4,209 15,981 68.6 4.2 6.6 12.6

Total LTKM 5,626 20,741 67,084 5,771 6,090 23,288 100.0 5.5 8.2 12.3

Dugaan Tindak Pidana Asal


Tahun 2019

(s.d. Apr-2019)


(dalam Persen)


LAPORAN TRANSAKSI KEU ANGAN TUNAI (LTKT)

LTKT adalah laporan atas transaksi yang dilakukan dengan

menggunakan uang kertas dan/atau uang logam yang

dilaporkan oleh PJK. Kewajiban ini sesuai dengan UU TPPU,

Pasal 23.

• Jumlah LTKT yang disampaikan PJK kepada PPATK selama April 2019 sebanyak 203.506 LTKT, dengan rata-rata

penerimaan sebanyak 10.175 laporan/hari (1 bulan = 20

hari). Dibandingkan jumlah LTKT pada bulan sebelumnya,

jumlah tersebut turun 20,5 persen (m-to-m), atau tercatat

lebih rendah 18,8 persen jika dibandingkan jumlah pada April

2018 (y-on-y).

• Dengan demikian, jumlah penerimaan LTKT selama tahun 2019 (s.d. April 2019) tercatat sebanyak 0,9 juta laporan yang

dilaporkan oleh 397 PJK.

• Bila diakumulasikan sejak Januari 2003 s.d. April 2019, PPATK mencatat telah menerima sebanyak 28,1 juta LTKT.

• Dilihat berdasarkan jenis industri PJK pelapor, mayoritas LTKT disampaikan oleh PJK Bank (99,1 persen), utamanya PJK

Bank Umum (99,0 persen).

• Sejak diberlakukannya UU TPPU, jumlah LTKT telah mengalami penambahan sebesar 116,3 persen atau sebanyak 19,4 juta

laporan dibandingkan dengan sebelum berlakunya UU TPPU.

Grafik 9

Perkembangan dan Peningkatan Jumlah LTKT yang Diterima PPATK per-bulan

s.d. April 2019

250,6

08

284,8

59

236,5

75

290,2

78

257,7

75

282,4

99

279,3

17

249,0

45

276,3

67

272,2

26

206,5

64

255,9

90

203,5

06

13.7-17.0

22.7 -11.2 9.6 -1.1 -10.8 11.0-1.5

-24.1 23.9 -20.5

-30.0

-20.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

Ap

r-18

Ma

y-1

8

Ju

n-1

8

Ju

l-18

Au

g-1

8

Se

p-1

8

Oc

t-18

No

v-1

8

De

c-1

8

Ja

n-1

9

Fe

b-1

9

Ma

r-1

9

Ap

r-19

2019

LTKT per Bulan % Perkembangan Bulanan (month-to-month)

UU TPPU

Pasal 1 Angka 6 :

“Transaksi Keuangan Tunai adalah

Transaksi Keuangan yang dilakukan

dengan menggunakan uang kertas

dan/atau uang logam.”


Tabel 7 Perbandingan Jumlah LTKT yang Diterima PPATK Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis PJK Pelapor

s.d. April 2019

Apr-2018

Kumulatif

s.d. Apr-

2018

Jan-2018

s.d. Des-

2018

Mar-2019 Apr-2019

Kumulatif

s.d. Apr-

2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Bank 8,620,893 15,248,248 248,804 1,019,827 3,161,332 253,704 201,823 930,089 19,339,669 27,960,562 283

Ø Bank Umum 8,619,074 15,229,605 231,824 1,001,410 3,139,581 253,254 201,420 928,359 19,297,545 27,916,619 104

Ø Bank Perkreditan Rakyat 1,819 18,643 16,980 18,417 21,751 450 403 1,730 42,124 43,943 179

Non Bank 10,530 77,324 1,804 7,611 22,821 2,286 1,683 8,042 108,187 118,717 114

Ø Pasar Modal 44 42 1 2 9 1 2 5 56 100 2

Ø Asuransi 165 1,054 6 158 171 0 6 6 1,231 1,396 1

Ø Dana Pensiun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ø Lembaga

Pembiayaan/Leasing

3 872 6 12 18 0 0 5 895 898 2

Ø Kegiatan Usaha Penukaran

Valuta Asing

9,972 69,423 1,587 6,719 19,455 1,951 1,297 6,560 95,438 105,410 91

Ø Money Remittance/KUPU 346 5,636 204 720 3,168 334 378 1,466 10,270 10,616 18

Ø Pos dan Giro 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0

Ø Koperasi 0 87 0 0 0 0 0 0 87 87 0

Ø Pegadaian 0 207 0 0 0 0 0 0 207 207 0

Ø Perusahaan Perdagangan

Berjangka Komoditi

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total LTKT 8,631,423 15,325,572 250,608 1,027,438 3,184,153 255,990 203,506 938,131 19,447,856 28,079,279 397

Tahun 2011-

2017

Jumlah

PJK

Pelapor

Tahun 2019

(s.d. Apr-

2019)

Jumlah

Jenis Pihak Pelapor

Jumlah Jan

2003 s.d.

Apr-2019

Sebelum

Berlakunya UU

TPPU

No. 8 Thn

2010 (s.d.

Oktober

2010)*)



Tahun 2018 Tahun 2019

- Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010

Grafik 10

Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LTKT



- Perkembangan LTKT yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2015 s.d. April 2019.

18,347,89621,105,132

23,956,99527,141,148

2,226,749 2,757,236 2,851,863 3,184,153 938,131

15.0%

13.5%

13.3%

3.5%

2015 2016 2017 2018 2019

Kumulatif LTKT LTKT Per-Tahun Perkembangan Kumulatif (%)


LAPORAN PEMBAWAAN

UANG TUNAI

(LPUT)

LPUT merupakan laporan atas pembawaan uang tunai ke dalam

atau ke luar daerah kepabeanan Indonesia. Penyampaian LPUT

dilakukan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai RI kepada PPATK,

dan mulai efektif per Januari 2006.

• Selama April 2019, terdapat 3 LPUT yang disampaikan Direktorat Jendral Bea dan Cukai RI kepada PPATK.

• Dengan adanya penambahan LPUT selama April 2019, maka jumlah total LPUT yang diterima PPATK sejak Januari 2006 s.d.

April 2019 tercatat sebanyak 22.619 laporan dengan

penerimaan laporan terbanyak berasal dari Soekarno Hatta

(60,3 persen) dan Batam (33,9 persen).

• Selain menerima LPUT, PPATK juga telah menerima pelaporan pelanggaran pembawaan uang tunai dari Dirjen Bea dan Cukai

RI. Hingga April 2019, tercatat terjadi 304 pelanggaran

pembawaan uang tunai yang terjadi di 19 lokasi pelaporan.

Berdasarkan lokasinya, sebagaian besar pelanggaran

pembawaaan uang tunai terjadi di Ngurah Rai Denpasar, yakni

sebanyak 45,1 persen atau sebanyak 137 pelanggaran.

Tabel 8

Perbandingan Jumlah LPUT Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU

Berdasarkan Lokasi Pelaporan

s.d. April 2019

Apr-2018

Kumulatif

s.d. Apr-

2018

Jan-2018

s.d. Des-

2018

Mar-2019 Apr-2019

Kumulatif

s.d. Apr-

2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Ø Batam 2,683 4,985 0 2 2 0 0 0 4,987 7,670

Ø Soekarno Hatta 2,866 10,607 0 0 34 0 0 141 10,782 13,648

Ø Bandung 3 11 0 0 0 0 0 0 11 14

Ø Tanjung Balai Karimun 0 53 0 0 0 0 0 0 53 53

Ø Tj. Pinang 97 19 0 0 0 0 0 0 19 116

Ø Ngurah Rai Denpasar 50 578 51 198 249 0 0 0 827 877

Ø Dumai 1 4 0 0 0 0 0 0 4 5

Ø Teluk Bayur 7 2 0 0 0 0 0 0 2 9

Ø Teluk Nibung 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2

Ø Medan 3 4 0 0 0 0 0 0 4 7

Ø Balikpapan 0 7 0 0 0 0 0 2 9 9

Ø Pontianak 0 13 0 0 4 0 0 0 17 17

Ø Pekanbaru 0 10 0 4 7 0 0 0 17 17

Ø Semarang (Tj. Emas) 0 11 0 0 2 0 0 0 13 13

Ø Lombok 0 12 0 0 0 0 0 0 12 12

Ø Palembang 0 6 0 0 1 0 0 0 7 7

Ø Yogyakarta 0 7 0 0 1 0 0 3 11 11

Ø Mataram 0 13 0 0 0 0 0 0 13 13

Ø Entikong 0 19 0 0 0 0 0 0 19 19

Ø Kuala Namu 0 37 0 2 4 0 0 7 48 48

Ø Juanda 0 28 0 0 0 0 0 0 28 28

Ø Tarakan 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1

Ø Atambua 0 2 0 1 1 0 0 0 3 3

Ø Kupang 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1

Ø Nunukan 0 0 0 3 3 0 0 0 3 3

Ø Makassar 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1

Ø Sintete 0 0 2 2 6 0 3 7 13 13

Ø Banda Aceh 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1

Ø Bengkalis 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

Total LPUT 5,711 16,430 55 215 317 0 3 161 16,908 22,619

Lokasi Pelaporan



Jumlah Jan 2006

s.d. Apr-2019Tahun

2011-

2017

Sebelum

Berlakunya UU

TPPU

No. 8 Thn 2010

(s.d. Oktober

2010)*)

Tahun 2018

Jumlah

Tahun 2019


UU TPPU Pasal 34 Ayat (1) : “Setiap orang yang membawa uang tunai dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang asing, dan/atau instrumen pembayaran lain dalam bentuk cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilyet giro paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia wajib memberitahukannya kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.“ Pasal 35 Ayat (1) : “Setiap orang yang tidak memberitahukan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa dengan jumlah paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”


Grafik 11

Perbandingan Jumlah LPUT Berdasarkan Lokasi Pelaporan


Grafik 12

Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LPUT



- Perkembangan LPUT yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2015 s.d. April 2019.

7,67013,648

1453116

877592791717131271113194828131311311

0 5,000 10,000 15,000

BatamSoekarno Hatta

BandungTanjung Balai Karimun

Tj. PinangNgurah Rai Denpasar

DumaiTeluk Bayur

Teluk NibungMedan

BalikpapanPontianak

PekanbaruSemarang (Tj. Emas)

LombokPalembangYogyakarta

MataramEntikong

Kuala NamuJuandaTarakan

AtambuaKupang

NunukanMakassar

SinteteBanda Aceh

Bengkalis

13,920 14,837

22,141 22,458 22,619

18 917 7,304 317 161

6.6%

49.2%

1.4% 0.7%

2015 2016 2017 2018 2019

Kumulatif LPUT LPUT Per-Tahun Perkembangan Kumulatif (%)


Tabel 9

Jumlah Kumulatif Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai

Menurut Lokasi Pelaporan


(1) (2) (3)

Ngurah Rai Denpasar 137 45.1%

Soekarno Hatta 60 19.7%

Batam 49 16.1%

Kuala Namu 13 4.3%

Pekan Baru 8 2.6%

Pontianak 8 2.6%

Medan 6 2.0%

Tarakan 4 1.3%

Dumai 3 1.0%

Bandung 3 1.0%

Tj. Pinang 2 0.7%

Teluk Bayur 2 0.7%

Tj. Balai Karimun 2 0.7%

Halim Perdana Kusumah 1 0.3%

Teluk Nibung 1 0.3%

Juanda 1 0.3%

Mataram 1 0.3%

Palembang 1 0.3%

Atambua 2 0.7%

Total Pelanggaran

Pembawaan Uang Tunai304 100.0%

%Lokasi Pelaporan

Jumlah

Jan-2006

s.d. Apr-2019

Grafik 13

Perbandingan Jumlah Kumulatif Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai

Menurut Lokasi Pelaporan


137

60

49

13

8

8

6

4

3

3

2

2

2

1

1

1

1

1

2

Ngurah Rai Denpasar

Soekarno Hatta

Batam

Kuala Namu

Pekan Baru

Pontianak

Medan

Tarakan

Dumai

Bandung

Tj. Pinang

Teluk Bayur

Tj. Balai Karimun

Halim Perdana Kusumah

Teluk Nibung

Juanda

Mataram

Palembang

Atambua


LAPORAN TRANSAKSI DARI PENYEDIA

BARANG DAN JASA

(LTPBJ)

Laporan Transaksi dari PBJ telah diatur dalam UU TPPU, Pasal 17 ayat

(1). Laporan Transaksi dari PBJ mulai efektif diterima PPATK sejak Mei

2012.

• Jumlah Laporan Transaksi dari PBJ (LTPBJ) yang disampaikan kepada PPATK selama April 2019 tercatat bertambah sebanyak

2.928 Laporan, atau turun sebesar 10,9 persen

(m-to-m) dibandingkan jumlah pada bulan sebelumnya, atau

lebih rendah 35,7 persen dibandingkan jumlah pada April 2018

(y-on-y).

• Dengan adanya penambahan tersebut, bila diakumulasikan sejak Mei 2012, maka jumlah LTPBJ yang diterima PPATK hingga

April 2019 telah mencapai 247.766 laporan yang berasal dari

824 PBJ.

• Dari sejumlah LTPBJ yang dilaporkan selama Mei 2012 s.d. April 2019, sebagian besar laporan transaksi yang dilaporkan berasal

dari PBJ di bidang Properti, yaitu sebanyak 146.770 laporan atau

59,2 persen, diikuti oleh Pedagang Kendaraan Bermotor

sebanyak 93.717 laporan atau 37,8 persen, Pedagang

Perhiasan/Logam Mulia sebanyak 5.246 laporan atau 2,1 persen,

Balai Lelang sebanyak 1.967 laporan atau 0,8 persen, dan

Pedagang Barang Seni/Antik sebanyak 4 laporan atau 0,0

persen.

Tabel 10

Jumlah Kumulatif Laporan Transaksi dari Penyedia Barang dan Jasa (PBJ)

Mei 2012 s.d. April 2019

Apr-2018

Kumulatif

s.d. Apr-

2018

Jan-2018

s.d. Des-

2018

Mar-2019 Apr-2019

Kumulatif

s.d. Apr-

2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Ø Perusahaan Properti 114,101 2,007 16,535 26,949 1,725 1,326 5,720 146,770 537

Ø Pedagang Kendaraan

Bermotor70,724 2,404 7,168 17,566 1,412 1,394 5,427 93,717 206

Ø Pedagang Perhiasan/logam

mulia3,748 51 243 899 118 166 599 5,246 12

Ø Balai Lelang 1,068 89 258 769 32 42 130 1,967 59

Ø Barang Seni / Antik 4 0 0 0 0 0 0 4 10

Ø Tidak terklasifikasi 62 0 0 0 0 0 0 62 0

Total LTPBJ 189,707 4,551 24,204 46,183 3,287 2,928 11,876 247,766 824

Jumlah PBJ

Pelapor Mei

2012 s.d. Apr-

2019

Jenis Perusahaan

Penyedia Barang dan Jasa Lainnya

(PBJ)

Tahun

2012-

2017

Tahun 2018Jumlah LTPBJ

Mei 2012 s.d.

Apr-2019

Tahun 2019

Catatan : Laporan dari PBJ diterima sejak Mei 2012, setelah diundangkannya UU TPPU (Oktober 2010).

UU TPPU

Pasal 17 Ayat (1) : ”Pihak Pelapor meliputi: a. penyedia jasa keuangan:

1. bank; 2. perusahaan pembiayaan; 3. perusahaan asuransi dan

perusahaan pialang asuransi; 4. dana pensiun lembaga

keuangan; 5. perusahaan efek; 6. manajer investasi; 7. kustodian; 8. wali amanat; 9. perposan sebagai penyedia

jasa giro; 10. pedagang valuta asing; 11. penyelenggara alat

pembayaran menggunakan kartu;

12. penyelenggara e-money dan/atau e-wallet;

13. koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;

14. pegadaian; 15. perusahaan yang bergerak

di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau

16. penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.

b. penyedia barang dan/atau jasa lain:

1. perusahaan properti/agen properti;

2. pedagang kendaraan bermotor;

3. pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;

4. pedagang barang seni dan antik; atau

5. balai lelang.”


Grafik 14

Perbandingan Jumlah Kumulatif Laporan Transaksi dari PBJ dan Jumlah PBJ Pelapor

Mei 2012 s.d. April 2019

Grafik 15

Jumlah dan Persentase Laporan Transaksi dari PBJ

Tahun 2019 (s.d. April 2019)

537

206

12

59

10

146,770

93,717

5,246

1,967

4

Perusahaan Properti

Pedagang

Kendaraan Bermotor

Perhiasan / logam

mulia

Balai Lelang

Barang Seni / Antik

Jumlah Laporan Transaksi Jumlah PBJ

Perusahaan

Properti

5,720

48%Pedagang

Kendaraan

Bermotor

5,427

46%

Perhiasan /

logam mulia

129

5%

Balai Lelang

130

1%

Barang Seni /

Antik

0

0%


LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN

TRANSFER DANA

DARI/KE LUAR NEGERI

(LTKL)

Pelaksanaan kewajiban pelaporan LTKL mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2014 untuk Bank Umum dan 1 Desember 2015 untuk PJK selain Bank Umum. Kewajiban ini sesuai dengan UU TPPU, Pasal 23 Angka 1 huruf c.

• Hingga akhir April 2019 sebanyak 190 PJK telah menyampaikan LTKL kepada PPATK, yang terdiri dari 96 PJK Bank Umum dan 94 PJK selain Bank Umum. Dominasi pelaporan LTKL berasal dari Bank Umum, yakni sebesar 52,1 persen dari keseluruhan LTKL.

• Dilihat berdasarkan jenis laporan, mayoritas LTKL disampaikan melalui LTKL NON SWIFT (39 persen), diikuti LTKL KUPU (32 persen), dan LTKL SWIFT oleh Bank Umum (29 persen).

• Jumlah LTKL SWIFT yang disampaikan PJK Bank kepada PPATK selama Januari 2014 s.d. April 2019 sebanyak 37,8 juta LTKL, dengan rata-rata penerimaan per bulan sebanyak 591,1 ribu laporan atau sebanyak 29,6 ribu laporan/hari (1 bulan = 20 hari).

• Dilihat berdasarkan jumlah laporan, sebagian besar LTKL SWIFT merupakan LTKL Incoming, yakni sebanyak 24,6 juta Laporan atau 64,9 persen sedangkan LTKL Outgoing sebanyak 13,3 juta Laporan atau 35,1 persen. Secara total, bila dilihat berdasarkan nilai dana yang ditransaksikan pada LTKL SWIFT, total nilai transfer dana yang masuk dari luar negeri (Incoming) cenderung lebih besar daripada total nilai transfer dana ke luar negeri (Outgoing). Namun demikian, nilai rata-rata transfer dana Outgoing per transaksi masih lebih besar daripada Incoming, yakni masing-masing sebesar Rp1.642 juta untuk setiap LTKL Outgoing dan Rp958 juta untuk setiap LTKL Incoming.

UU TPPU

Pasal 23 Angka 1 :

“Penyedia jasa keuangan

sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib

menyampaikan laporan kepada

PPATK yang meliputi:

c. Transaksi Keuangan transfer

dana dari dan ke luar negeri..”

Peraturan Kepala PPATK No: PER-

12/1.02/PPATK/06/13 tentang Tata

Cara Penyampaian LTKL bagi

Penyedia Jasa Keuangan

Pasal 1 Angka 4:

Transfer Dana Dari dan Ke Luar

Negeri adalah rangkaian kegiatan

yang dimulai dengan perintah dari

Pengirim Asal yang bertujuan

memindahkan sejumlah Dana dari

dan ke luar wilayah Indonesia

kepada Penerima yang disebutkan

dalam Perintah Transfer Dana

sampai dengan diterimanya Dana

oleh Penerima.

Grafik 17

Jumlah LTKL

Menurut Jenis Pihak Pelapor

BANK

UMUM

52.1%

NON

BANK

UMUM

47.9%

Grafik 16

Jumlah Pihak Pelapor LTKL

Menurut Jenis Pihak Pelapor

BANK

UMUM

96

51%

NON BANK

UMUM

94

49%


Grafik 18

Persentase Komposisi LTKL Menurut Jenis Laporan

Periode Januari 2014 s.d. April 2019

Grafik 19

Jumlah LTKL SWIFT Menurut Jenis Laporan


Grafik 20

Total Nilai LTKL SWIFT Menurut Jenis Laporan


SWIFT29%

NON SWIFT39%

KUPU32%

Outgoing13,266,733

35%

Incoming24,563,817

65%

OutgoingRp21,780,181,276,089,900

48%Incoming

Rp23,532,622,573,150,800 52%


Grafik 21

Perkembangan Jumlah LTKL SWIFT Bank (dalam Ribu Laporan)

Periode April 2018 s.d. April 2019

Grafik 22

Perkembangan Total Nilai (dalam Triliun Rupiah) LTKL SWIFT Bank


Grafik 23

Perkembangan Rata-rata Nilai (dalam Juta Rupiah) per Laporan LTKL SWIFT Bank


224 236 170 242230 214 231 245 227 240 192 240 230

407

3,908

358 431500 415 419 416 374 366 337 373

533


Outgoing

Incoming

453457

330

461 452

384

457437

462391

337

438

3

446

476

358

464 476

416

422

474 467

380345 403

14


Outgoing Incoming

2,0261,934 1,941 1,902

1,966

1,793

1,978

1,786

2,032

1,6281,750 1,826

15

1,096

122

1,002 1,076 952 1,003 1,0051,138

1,249

1,040 1,0251,081

26


Outgoing Incoming


LAPORAN

PENUNDAAN TRANSAKSI

(LPT)

Sesuai UU TPPU Pasal 26, Penyedia jasa keuangan dapat

melakukan penundaan Transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja

terhitung sejak penundaan Transaksi dilakukan. Berikut ini

perkembangan pelaporan LPT sampai dengan April 2019.

• Jumlah LPT yang dilaporkan oleh PJK kepada PPATK selama April 2019 tercatat sebanyak 3 Laporan, atau lebih rendah

dibandingkan jumlah laporan yang diterima pada Maret

2019 yang sebanyak 4 laporan.

• Dengan adanya penambahan tersebut, jumlah keseluruhan LPT yang diterima PPATK sejak tahun 2013 hingga April 2019

tercatat sebanyak 2.976 laporan.

• Mayoritas penundaan transaksi selama tahun 2019 (s.d. April 2019) dilakukan oleh PJK Bank (73,7 persen), terutama Bank

Negara (31,6 persen) dan Bank Swasta (26,3 persen).

Sebagian besar transaksi yang ditunda berupa Tarik/Setor

Tunai (52,6 persen). Dilihat dari profil terlapor, mayoritas

terlapor adalah perorangan (100,0 persen) dengan profesi

utama sebagai Pengusaha/Wiraswasta (57,9 persen), dan

Ibu Rumahtangga (15,8 persen).

• Bila dilihat dari besaran nominalnya, sebagian besar transaksi yang ditunda selama tahun 2019 (s.d. April 2019) bernilai

dibawah Rp100 juta (68,4 persen). Sejalan dengan hal

tersebut, berdasarkan pemenuhan aspeknya, sebagian

besar LPT selama periode tersebut atau sebanyak 89,5

persen telah memenuhi aspek formil, namun disisi lain belum

memenuhi aspek materil.

• Bila dilihat menurut domisili PJK Penunda Transaksi, mayoritas dari transaksi yang ditunda selama tahun 2019 (s.d. April

2019) terjadi di Propinsi DKI Jakarta (73,7 persen), Jawa Barat

(21,1 persen), dan Banten (5,3 persen).

• Berdasarkan alasan penundaan transaksi, diketahui bahwa terdapat 31,6 persen transaksi yang ditunda oleh PJK belum

teridentifikasi dengan jelas alasan utama yang menjadi

pertimbangan penundaan transaksi sesuai ketentuan UU

TPPU. Sedangkan dari sejumlah laporan yang telah

teridentifikasi alasan utama penundaan transaksinya,

sebagian besar LPT didasari atas pertimbangan bahwa

Pengguna Jasa memiliki rekening untuk menampung Harta

Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana

(42,1 persen).

UU TPPU

Pasal 26

Ayat (1) :

(1) Penyedia jasa keuangan dapat

melakukan penundaan

Transaksi paling lama 5 (lima)

hari kerja terhitung sejak

penundaan Transaksi dilakukan.

(2) Penundaan Transaksi

sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dalam hal

Pengguna Jasa:

a. melakukan Transaksi yang

patut diduga menggunakan

Harta Kekayaan yang

berasal dari hasil tindak

pidana sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1);

b. memiliki rekening untuk

menampung Harta

Kekayaan yang berasal dari

hasil tindak pidana

sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (1); atau

c. diketahui dan/atau patut

diduga menggunakan

Dokumen palsu.

(3) Pelaksanaan penundaan

Transaksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dicatat

dalam berita acara penundaan

Transaksi.

(4) Penyedia jasa keuangan

memberikan salinan berita

acara penundaan Transaksi

kepada Pengguna Jasa.

(5) Penyedia jasa keuangan wajib

melaporkan penundaan

Transaksi kepada PPATK

dengan melampirkan berita

acara penundaan Transaksi

dalam waktu paling lama 24

(dua puluh empat) jam

terhitung sejak waktu

penundaan Transaksi dilakukan.

(6) Setelah menerima laporan

penundaan Transaksi

sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) PPATK wajib

memastikan pelaksanaan

penundaan Transaksi dilakukan

sesuai dengan Undang-Undang

ini.

(7) Dalam hal penundaan Transaksi

telah dilakukan sampai dengan

hari kerja kelima, penyedia jasa

keuangan harus memutuskan

akan melaksanakan Transaksi

atau menolak Transaksi

tersebut.


Grafik 24

Perkembangan Bulanan Jumlah LPT yang Diterima PPATK

April 2018 s.d. April 2019

Tabel 11

Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK


s.d. April 2019

Apr-2018

Tahun 2018

(s.d. Apr-

2018)

Jan-2018

s.d. Des-

2018

Mar-2019 Apr-2019

Tahun 2019

(s.d. Apr-

2019)

m-to-m y-on-y c-to-c

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Bank 14 67 108 2 2 14 73.7 0.0 -85.7 -79.1

Ø Bank Negara 5 37 50 1 1 6 31.6 0.0 -80.0 -83.8

Ø Bank Swasta 5 10 19 1 1 5 26.3 0.0 -80.0 -50.0

Ø BPD 4 17 30 0 0 1 5.3 n.a. -100.0 -94.1

Ø Bank Asing 0 2 5 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0

Ø Bank Campuran 0 1 4 0 0 2 10.5 n.a. n.a. 100.0

Non Bank 1 2 8 2 1 5 26.3 -50.0 0.0 150.0

Ø Asuransi 1 2 8 2 1 5 26.3 -50.0 0.0 150.0

Ø Pasar Modal 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Total LPT 15 69 116 4 3 19 100.0 -25.0 -80.0 -72.5


(Dalam Persen)

Jenis Pihak Pelapor

Jumlah LPT% Distribusi

Tahun 2019

(s.d. Apr-2019)

Tabel 12


Berdasarkan Pemenuhan Aspek Formil dan Aspek Materil

s.d. April 2019

Apr-2018

Tahun 2018

(s.d. Apr-

2018)

Jan-2018

s.d. Des-

2018

Mar-2019 Apr-2019

Tahun 2019

(s.d. Apr-

2019)


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Aspek Formil dan Aspek Materil

terpenuhi1 2 4 0 0 1 5.3 n.a. -100.0 -50.0

Aspek Formil terpenuhi, namun

Aspek Materil tidak terpenuhi13 62 105 4 3 17 89.5 -25.0 -76.9 -72.6

Aspek Formil tidak terpenuhi,

namun Aspek Materil terpenuhi0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Aspek Formil dan Aspek Materil

tidak terpenuhi1 5 7 0 0 1 5.3 -100.0 -100.0 -80.0

Total LPT 15 69 116 4 3 19 100.0 -40.0 -80.0 -72.5

Pemenuhan Aspek Formil

dan Aspek Materil

Laporan Penundaan Transaksi


Tahun 2019

(s.d. Apr-2019)


(Dalam Persen)

Keterangan:

(1) Aspek formil terpenuhi bila Berita Acara/Pernyataan telah dilakukan penundaan transaksi dibuat tidak lebih dari 24

jam setelah transaksi ditunda.

(2) Aspek materil terpenuhi bila transaksi yang ditunda bernilai Rp100 juta atau lebih.

15

9

1

4 4

7

12

5 5

10

24

3



Tabel 13


Berdasarkan Jenis Transaksi Yang Ditunda

s.d. April 2019

Apr-2018

Tahun 2018

(s.d. Apr-

2018)

Jan-2018

s.d. Des-

2018

Mar-2019 Apr-2019

Tahun 2019

(s.d. Apr-

2019)


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Tarik/Setor Tunai 1 7 17 3 2 10 52.6 -33.3 100.0 42.9

Outgoing 0 0 0 0 0 2 10.5 n.a. n.a. n.a.

Polis Asuransi 1 2 5 0 0 2 10.5 n.a. -100.0 0.0

Transfer 5 26 50 0 0 1 5.3 n.a. -100.0 -96.2

Saham 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

SMS/Mobile Banking 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Incoming 0 4 5 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0

Internet Banking 0 0 1 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Remittance 3 3 4 0 0 0 0.0 n.a. -100.0 -100.0

Redemption penyertaan 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Pembayaran 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Penukaran Valas 1 2 2 0 0 0 0.0 n.a. -100.0 -100.0

Lainnya 3 14 18 1 1 4 21.1 0.0 -66.7 -71.4

Tidak Terisi 1 11 14 0 0 0 0.0 n.a. -100.0 -100.0

Total LPT 15 69 116 4 3 19 100.0 -25.0 -80.0 -72.5

Jenis Transaksi Yang Ditunda


Tahun 2019

(s.d. Apr-2019)


(Dalam Persen)

Tabel 14


Berdasarkan Jenis Terlapor dan Jenis Pekerjaan Utama Terlapor Perorangan

s.d. April 2019

Apr-2018

Tahun 2018

(s.d. Apr-

2018)

Jan-2018

s.d. Des-

2018

Mar-2019 Apr-2019

Tahun 2019

(s.d. Apr-

2019)


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perorangan 15 67 111 4 3 19 100.0 -25.0 -80.0 -71.6

Ø Pengusaha/Wiraswasta 11 34 56 4 1 11 57.9 -75.0 -90.9 -67.6

Ø Ibu Rumahtangga 1 5 11 0 1 3 15.8 n.a. 0.0 -40.0

Ø PEPS 0 0 3 0 1 1 5.3 n.a. n.a. n.a.

Ø PNS 1 1 3 0 0 1 5.3 n.a. -100.0 0.0

Ø Pegawai Swasta 1 13 16 0 0 1 5.3 n.a. -100.0 -92.3

Ø Pelajar/Mahasiswa 0 3 4 0 0 1 5.3 n.a. n.a. -66.7

Ø Buruh 1 1 3 0 0 0 0.0 n.a. -100.0 -100.0

Ø TKW 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Ø TNI/POLRI (Termasuk

Pensiunan)0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Ø Pedagang 0 5 6 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0

Ø Profesional 0 1 1 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0

Ø Pengajar/Dosen 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Ø Belum/Tidak Bekerja 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Ø Tidak Teridentifikasi 0 4 8 0 0 1 5.3 n.a. n.a. -75.0

Korporasi 0 2 5 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0

Total LPT 15 69 116 4 3 19 100.0 -25.0 -80.0 -72.5

Jenis Terlapor dan

Pekerjaan Utama

Terlapor Perorangan


(Dalam Persen)Jumlah LPT

% Distribusi

Tahun 2019

(s.d. Apr-2019)

Tabel 15


Berdasarkan Kategori Nominal Transaksi Yang Ditunda

s.d. April 2019

Apr-2018

Tahun 2018

(s.d. Apr-

2018)

Jan-2018

s.d. Des-

2018

Mar-2019 Apr-2019

Tahun 2019

(s.d. Apr-

2019)


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Ø Dibawah Rp100 juta 10 59 97 4 2 13 68.4 -50.0 -80.0 -78.0

Ø Rp100 juta s.d. Rp1 miliar 4 8 15 0 1 5 26.3 n.a. -75.0 -37.5

Ø Diatas Rp1 miliar 1 2 4 0 0 1 5.3 n.a. -100.0 -50.0

Total LPT 15 69 116 4 3 19 100.0 -25.0 -80.0 -72.5


Tahun 2019

(s.d. Apr-2019)

Kategori Nominal Transaksi


(Dalam Persen)


Tabel 16


Berdasarkan Propinsi Kantor PJK Pelapor Penundaan Transaksi

s.d. April 2019

Apr-2018

Tahun 2018

(s.d. Apr-

2018)

Jan-2018

s.d. Des-

2018

Mar-2019 Apr-2019

Tahun 2019

(s.d. Apr-

2019)


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

DKI JAKARTA 10 35 63 4 3 14 73.7 -25.0 -70.0 -60.0

JAWA BARAT 1 11 19 0 0 4 21.1 n.a. -100.0 -63.6

BANTEN 0 1 3 0 0 1 5.3 n.a. n.a. 0.0

SULTRA 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

DIY 0 3 4 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0

SUMUT 0 1 1 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0

NTB 0 0 1 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

RIAU 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

SULSEL 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

JAMBI 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

SUMBAR 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

GORONTALO 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

BENGKULU 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

BALI 0 0 2 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

NAD 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

JAWA TENGAH 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

PAPUA 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

JAWA TIMUR 0 2 4 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0

SULBAR 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

KALBAR 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

SULTENG 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

KALSEL 0 1 2 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0

SULUT 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

KALTENG 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

SUMSEL 3 11 11 0 0 0 0.0 n.a. -100.0 -100.0

KALTIM 0 1 3 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0

NTT 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

KEP BABEL 1 1 1 0 0 0 0.0 n.a. -100.0 -100.0

MALUKU 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

KEPRI 0 2 2 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0

LAMPUNG 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Total LPT 15 69 116 4 3 19 100.0 -25.0 -80.0 -72.5


Tahun 2019

(s.d. Apr-2019)


(Dalam Persen)Propinsi Kantor PJK

Penunda Transaksi

Tabel 17


Berdasarkan Jenis Alasan Penundaan Transaksi

s.d. April 2019

Apr-2018Tahun 2018

(s.d. Apr-

2018)

Jan-2018

s.d. Des-

2018


(s.d. Apr-

2019)


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Pertimbangan (1) dan (2) 0 7 7 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0

Pertimbangan (1) dan (3) 3 3 3 0 0 0 0.0 n.a. -100.0 -100.0

Pertimbangan (2) dan (3) 0 4 4 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0

Pertimbangan (1) saja 1 7 21 1 1 5 26.3 0.0 0.0 -28.6

Pertimbangan (2) saja 3 14 27 1 1 8 42.1 0.0 -66.7 -42.9

Pertimbangan (3) saja 3 7 12 0 0 0 0.0 n.a. -100.0 -100.0

Pertimbangan (1)/(2)/(3) 5 27 42 2 1 6 31.6 -50.0 -80.0 -77.8

Total LPT 15 69 116 4 3 19 100.0 -25.0 -80.0 -72.5

Alasan Penundaan Transaksi

Jumlah LPT % Distribusi

Tahun 2019

(s.d. Apr-2019)


(Dalam Persen)

Keterangan: (1) Pengguna Jasa melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil

tindak pidana; (2) Pengguna Jasa memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana; (3) Penguna Jasa diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu.


HASIL ANALISIS

(HA) • Selama April 2019, PPATK telah menyampaikan kepada Penyidik

sebanyak 43 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 453 laporan, yang terdiri dari:

o HA Proaktif sebanyak 11 HA (25,6 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 73 laporan, dan

o HA Inquiry sebanyak 32 HA (74,4 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 380 laporan.

• Selama tahun 2019 (s.d. April 2019), PPATK telah menyampaikan kepada Penyidik sebanyak 161 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 1.628 laporan, yang terdiri dari:

o HA Proaktif sebanyak 46 HA (28,6 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 392 laporan, dan

o HA Inquiry sebanyak 115 HA (71,4 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 1.236 laporan.

• Setelah berlakunya UU TPPU s.d. April 2019, PPATK telah menyampaikan kepada Penyidik sebanyak 3.346 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 15.745 laporan, yang terdiri dari:

o HA Proaktif sebanyak 1.090 HA (32,6 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 5.200 laporan, dan

o HA Inquiry sebanyak 2.256 HA (67,4 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 10.545 laporan.

• Dengan demikian, sejak Januari 2003 s.d. April 2019, jumlah HA (tidak termasuk Hasil Pemeriksaan) yang disampaikan kepada Penyidik sudah mencapai 4.777 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 18.855 laporan, yang terdiri dari:

o HA Proaktif sebanyak 2.262 HA (47,4 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 8.051 laporan, dan

o HA Inquiry sebanyak 2.515 HA (52,6 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 10.804 laporan.

• Berdasarkan jumlah HA selama tahun 2019 (s.d. April 2019), dugaan tindak pidana Korupsi masih menjadi tindak pidana yang paling dominan dalam HA, yaitu sebanyak 69 HA (42,9 persen). Jumlah HA dengan dugaan tindak pidana Korupsi tersebut naik 11,3 persen jika dibandingkan jumlah HA selama periode yang sama tahun 2018 yang berjumlah sebanyak 62 HA. Sementara itu, jumlah HA dengan dugaan tindak pidana Perpajakan yang merupakan tindak pidana dominan berikutnya juga mengalami peningkatan sebesar 150,0 persen.

• Selain menyampaikan Hasil Analisis, PPATK juga menyampaikan Informasi Hasil Analisis kepada pihak-pihak yang telah menjalin kerjasama pertukaran informasi dengan PPATK. Selama tahun 2019 (s.d. April 2019), jumlah IHA yang telah disampaikan telah sebanyak 150 IHA. IHA terbanyak disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu sebanyak 27 IHA (18,0 persen).

ANALISIS &

PEMERIKSAAN

UU TPPU

Pasal 44 Ayat (1) :

“Dalam rangka melaksanakan fungsi

analisis atau pemeriksaan laporan dan

informasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat: a. meminta dan menerima laporan dan

informasi dari Pihak Pelapor;

b. meminta informasi kepada instansi atau

pihak terkait;

c. meminta informasi kepada Pihak Pelapor

d. berdasarkan pengembangan hasil analisis

PPATK;

e. meminta informasi kepada Pihak Pelapor

f. berdasarkan permintaan dari instansi

penegak hukum atau mitra kerja di luar

negeri;

g. meneruskan informasi dan/atau hasil

analisis kepada instansi peminta, baik di

dalam maupun di luar negeri;

h. menerima laporan dan/atau informasi dari

i. masyarakat mengenai adanya dugaan

tindak pidana Pencucian Uang;

j. meminta keterangan kepada Pihak

Pelapor dan pihak lain yang terkait

dengan dugaan tindak pidana Pencucian

Uang;

k. merekomendasikan kepada instansi

penegak hukum mengenai pentingnya

melakukan intersepsi atau penyadapan

atas informasi elektronik dan/atau

dokumen elektronik sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-

undangan;

l. meminta penyedia jasa keuangan untuk

m. menghentikan sementara seluruh atau

sebagian Transaksi yang diketahui atau

dicurigai merupakan hasil tindak pidana;

n. meminta informasi perkembangan

penyelidikan dan penyidikan yang

dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal

dan tindak pidana Pencucian Uang;

o. mengadakan kegiatan administratif lain

dalam lingkup tugas dan tanggung jawab

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang

ini; dan

p. meneruskan hasil analisis atau

pemeriksaan kepada penyidik.”


Tabel 18

Jumlah HA yang Disampaikan ke Penyidik dan Jumlah LTKM yang menjadi Dasar Analisis (Terkait)

Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis HA


Apr-2018

Kumulatif

s.d. Apr-

2018

Jan-2018

s.d. Des-

2018

Mar-2019 Apr-2019

Kumulatif

s.d. Apr-

2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

PROAKTIF

Ø Hasil Analisis 1,172 880 9 39 164 11 11 46 1,090 2,262

Ø LTKM Terkait 2,851 3,449 79 682 1,359 105 73 392 5,200 8,051

INQUIRY**)

Ø Hasil Analisis 259 1,807 14 86 334 25 32 115 2,256 2,515

Ø LTKM Terkait 259 6,765 64 615 2,544 188 380 1,236 10,545 10,804

TOTAL

Ø Hasil Analisis 1,431 2,687 23 125 498 36 43 161 3,346 4,777

Ø LTKM Terkait 3,110 10,214 143 1,297 3,903 293 453 1,628 15,745 18,855

Tahun

2011-

2017

Tahun 2018

Jumlah

Jenis Hasil Analisis (HA)


No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)Jumlah Jan

2003 s.d. Apr-

2019

Sebelum

Berlakunya UU

TPPU

No. 8 Thn 2010

(s.d. Oktober

2010)*)

Tahun 2019

Keterangan :

- Cut off data per 30April 2019.

- Proaktif adalah HA yang disampaikan atas insiatif PPATK.

- Inquiry adalah HA yang disampaikan sebagai jawaban atas permintaan dari Apgakum.


- HA Inquiry Januari 2004 sampai dengan Desember 2008, hanya diperhitungkan sebagai catatan biasa dan tidak

diperhitungkan sebagai HA.

Grafik 25

Perkembangan Jumlah HA per-Tahun yang Disampaikan ke Penyidik

Berdasarkan Jenis HA


362

435414

498

161

110 103130

164

46

252

332

284

334

115

2015 2016 2017 2018 2019

HA per-Tahun Proaktif Inquiry


Tabel 19

Jumlah Kumulatif HA yang Disampaikan ke Penyidik Berdasarkan Jenis Penyidik


Apr-2018

Kumulatif

s.d. Apr-

2018

Jan-2018

s.d. Des-

2018

Mar-2019 Apr-2019

Kumulatif

s.d. Apr-

2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Ø KEPOLISIAN SAJA 0 1,021 11 53 193 20 23 69 1,283 1,283

Ø KEJAKSAAN SAJA 104 461 2 13 56 1 3 17 534 638

Ø KPK SAJA 0 701 9 38 146 6 10 37 884 884

Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN KPK 0 99 0 0 0 0 0 0 99 99

Ø KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN 1,327 52 0 0 0 0 0 0 52 1,379

Ø KEPOLISIAN DAN KPK 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2

Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN

BNN0 2 0 0 0 0 0 0 2 2

Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN

DITJEN PAJAK0 5 0 0 0 0 0 0 5 5

Ø KEJAKSAAN DAN KPK 0 7 0 0 0 0 0 0 7 7

Ø DITJEN PAJAK 0 257 0 12 67 7 6 30 354 354

Ø DITJEN BEA DAN CUKAI 0 24 0 4 9 2 1 5 38 38

Ø BADAN NARKOTIKA NASIONAL

(BNN)0 56 1 5 27 0 0 3 86 86

JUMLAH HA 1,431 2,687 23 125 498 36 43 161 3,346 4,777

Penyidik

Sebelum

Berlakunya UU

TPPU

No. 8 Thn 2010

(s.d. Oktober

2010)*)



2003 s.d. Apr-

2019Tahun

2011-

2017

Tahun 2018

Jumlah

Tahun 2019

Catatan : Jumlah Inquiry belum memperhitungkan inquiry Januari 2004 s.d. Desember 2008, sebanyak 295 laporan.

Tabel 20

Jumlah HA yang Disampaikan ke Penyidik

Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal


Apr-2018

Kumulatif

s.d. Apr-

2018

Jan-2018

s.d. Des-

2018

Mar-2019 Apr-2019

Kumulatif

s.d. Apr-

2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Ø Korupsi; 580 1,362 12 62 240 11 17 69 1,671 2,251

Ø Penyuapan; 40 73 1 3 5 0 0 0 78 118

Ø Narkotika; 47 122 2 11 49 2 1 7 178 225

Ø Di bidang perbankan; 46 46 0 2 4 3 2 5 55 101

Ø Di bidang Pasar Modal 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1

Ø Di bidang perasuransian; 1 0 0 0 0 1 1 2 2 3

Ø Kepabeanan dan Cukai; 9 29 0 4 10 2 1 5 44 53

Ø Terorisme/Pendanaan

Teorisme;

19 97 0 1 22 4 4 14 133 152

Ø Pencurian; 4 5 0 0 0 0 0 0 5 9

Ø Penggelapan; 42 80 0 3 7 1 1 2 89 131

Ø Penipuan; 419 327 5 19 65 4 6 21 413 832

Ø Pemalsuan; 5 5 0 1 8 0 1 1 14 19

Ø Perjudian; 17 41 1 1 3 1 0 1 45 62

Ø Prostitusi; 4 2 0 0 0 0 0 0 2 6

Ø Di bidang perpajakan; 7 240 0 12 67 7 6 30 337 344

Ø Di bidang kehutanan; 6 8 0 2 2 0 0 0 10 16

Ø Di bidang kelautan dan

perikanan;

0 3 0 0 0 0 1 1 4 4

Ø Perdagangan orang; 0 15 2 4 9 0 0 0 24 24

Ø Di bidang lingkungan hidup; 0 0 0 0 1 0 2 3 4 4

Ø Pidana lain yang diancam dengan

penjara 4 tahun atau lebih0 39 0 0 5 0 0 0 44 44

Ø Tidak Teridentifikasi / dll 185 192 0 0 1 0 0 0 193 378

JUMLAH HA 1,431 2,687 23 125 498 36 43 161 3,346 4,777

Sebelum

Berlakunya UU

TPPU

No. 8 Thn 2010

(s.d. Oktober

2010)*)



2003 s.d. Apr-

2019

Tahun 2018Dugaan Tindak Pidana Asal

Jumlah

Tahun

2011-

2017

Tahun 2019


Tabel 21

Jumlah HA yang Tidak Ditemukan Indikasi berkaitan dengan Tindak Pidana

dan Tidak disampaikan ke Penyidik (HA database)

Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU


Hasil

Analisis

LTKM

Terkait

Sebelum

Berlakunya UU TPPU

No. 8 Thn 2010

(s/d Oktober 2010)*

Januari 2003 -

Desember 2010 553 938

2011-2014 291 567

2015 1 1

2016 - -

2017 - -

2018 - -

2019

(s.d. Apr 2019) - -

Jumlah 292 568

845 1,506 Jumlah Jan 2003 s.d. Apr 2019

Tahun

Setelah

Berlakunya UU TPPU

No. 8 Thn 2010

(s/d Oktober 2010)*

*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010

Catatan : HA dimasukan dalam database karena tidak terindikasi terkait dugaan tindak

pidana, dianggap sesuai dengan profil dan memiliki underlying yang wajar

serta keterbatasan data.

Grafik 26

Perkembangan Jumlah HA per-Tahun yang Tidak Terindikasi Tindak Pidana (HA database)

dan Jumlah HA yang disampaikan ke Penyidik


362

435414

498

161

1 0 0 0 0

2015 2016 2017 2018 2019

HA ke Penyidik HA Database


Tabel 22

Jumlah Informasi Hasil Analisis (IHA) Terkait dengan Pemberian Informasi sesuai dengan

MoU dengan Lembaga/Instansi#) Terkait Berdasarkan Lembaga/Instansi Penyampaian IHA


Apr-2018

Kumulatif

s.d. Apr-

2018

Jan-2018

s.d. Des-

2018

Mar-2019 Apr-2019

Kumulatif

s.d. Apr-

2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Ø Komisi Pemberantasan Korupsi 378 136 8 26 59 6 12 27 222 600

Ø Badan Pengawas Pemilu 9 4 0 0 12 1 0 1 17 26

Ø Komisi Yudisial 5 25 0 4 5 0 0 0 30 35

Ø Tim Tas TIPIKOR

(Bubar Tgl 11/06/2007)

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Ø BAPEPAM-LK (Menjadi OJK Th.

2012)

34 14 0 0 0 0 0 0 14 48

Ø Bank Indonesia 8 26 1 4 7 0 0 1 34 42

Ø Dirjen Pajak 47 118 16 28 89 8 4 23 230 277

Ø Kementerian Luar Negeri 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2

Ø Kementerian Kehutanan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Ø Badan Pemeriksa Keuangan 13 21 0 2 15 4 1 12 48 61

Ø Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan

6 5 0 1 1 0 0 0 6 12

Ø Kementerian Keuangan 39 161 1 4 12 0 0 2 175 214

Ø Lembaga Penjamin Simpanan 1 7 0 0 1 0 0 0 8 9

Ø Ditjen Bea dan Cukai 1 2 1 1 1 0 0 0 3 4

Ø Badan Narkotika Nasional 12 9 0 0 3 0 0 2 14 26

Ø Kementerian Hukum dan HAM 1 22 0 2 2 0 0 0 24 25

Ø Kementerian Dalam Negeri 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1

Ø Ombudsman 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2

Ø Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi

0 3 0 0 1 0 0 0 4 4

Ø Kementerian Koordinator

Bidang Politik, Hukum, dan

Keamanan

0 4 0 0 0 0 0 0 4 4

Ø KPPU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ø Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 0 22 1 4 10 2 0 3 35 35

Ø Kementerian Lingkungan Hidup

dan Kehutanan RI

0 8 0 0 6 2 1 4 18 18

Ø Kementerian Kelautan dan

Perikanan RI

0 15 1 3 5 0 0 0 20 20

Ø Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian RI

0 1 0 0 0 0 0 0 1 1

Ø Kementerian Komunikasi dan

Informatika RI

0 9 0 1 4 1 0 1 14 14

Ø Kementerian Agama RI 0 4 0 0 0 0 0 0 4 4

Ø Tentara Nasional Indonesia 0 24 0 1 6 0 0 1 31 31

Ø BNPB 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1

Ø Kementerian Pertahanan 0 8 0 0 0 0 0 0 8 8

Ø Bappenas 0 5 0 0 1 0 1 1 7 7

Ø Kementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat

0 5 0 1 4 0 0 0 9 9

Ø Badan Kepegawaian Negara 0 2 0 0 1 0 0 0 3 3

Ø Kementerian Kesehatan 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2

Ø Kementerian Agraria dan Tata

Ruang / Badan Pertanahan

Nasional

0 1 1 1 1 0 0 0 2 2

Ø Badan Intelijen Negara 0 11 2 2 5 0 0 10 26 26

Ø Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan

0 1 0 0 0 0 0 0 1 1

Ø Kementerian Perhubungan 0 3 0 0 1 0 0 0 4 4

Ø Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi

0 7 0 0 3 0 0 1 11 11

Ø Kementerian Badan Usaha

Milik Negara RI

0 1 0 0 0 0 0 0 1 1

Ø Kementerian Riset, Teknologi,

dan Pendidikan Tinggi

0 23 5 10 41 3 0 9 73 73

Ø Badan Pengawasan Obat

Makanan

0 1 0 0 1 0 0 0 2 2

Ø SKK Migas 0 1 0 1 1 0 0 0 2 2

Ø Kementerian Pemuda dan

Olahraga

0 0 0 0 1 0 0 0 1 1

Ø Badan Siber dan Sandi Negara 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1

Ø Mahkamah Agung 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2

Ø LKPP 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1

Ø BAPPEBTI 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1

Ø Kementerian Sosial 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

Ø Lainnya 6 503 15 47 202 20 11 51 756 762

JUMLAH IHA 563 1,219 52 143 506 47 31 150 1,875 2,438

Tahun 2019Tahun

2011-

2017

Sebelum

Berlakunya UU

TPPU

No. 8 Thn 2010

(s.d. Oktober

2010)*)



2003 s.d. Apr-

2019

Tahun 2018Instansi

Jumlah

*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010.

#) Pada periode sebelum berlakunya UU TPPU No.8 Tahun 2010, Instansi KPK, Ditjen Pajak, BNN, Ditjen Bea dan Cukai

belum dinyatakan sebagai instansi yang berwenang untuk menerima HA dari PPATK.


KARAKTERISTIK TERLAPOR

BERDASARKAN HASIL ANALISIS (HA)

• Berdasarkan register data HA Proaktif selama tahun 2019 (s.d. April 2019) yang berjumlah sebanyak 46 HA, mayoritas

terlapor HA proaktif adalah perorangan (87,0 persen atau

sebanyak 40 HA).

• Dilihat berdasarkan nominal transaksinya, mayoritas HA proaktif selama tahun 2019 (s.d. April 2019) bernominal di

atas Rp5 Miliar, yakni sebesar 17,4 persen atau sebanyak 8

HA.

• Berdasarkan lokus kejadiannya, diketahui bahwa sebagian besar kasus dugaan TPPU dalam HA proaktif terjadi di

Propinsi DKI Jakarta (47,8 persen atau 22 HA), dan Jawa

Barat (8,7 persen atau 4 HA).

Tabel 23

Perkembangan HA Proaktif Berdasarkan Kategori Terlapor

s.d. April 2019

Apr-2018

Tahun 2018

(s.d. Apr-

2018)

Jan-2018

s.d. Des-

2018

Mar-2019 Apr-2019

Tahun 2019

(s.d. Apr-

2019)


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perorangan 7 32 145 8 10 40 87.0 25.0 42.9 25.0

Ø Laki-Laki 5 24 111 5 10 33 71.7 100.0 100.0 37.5

Ø Perempuan 2 8 34 3 0 7 15.2 -100.0 -100.0 -12.5

Non Perorangan/Korporasi 2 7 19 3 1 6 13.0 -66.7 -50.0 -14.3

Total HA Proaktif 9 39 164 11 11 46 100.0 0.0 22.2 17.9

Kategori Terlapor

Jumlah HA % Distribusi

Tahun 2019

(s.d. Apr-

2019)


(Dalam Persen)

Grafik 27

Persentase HA Proaktif Berdasarkan Kategori Nominal Transaksi HA

Tahun 2019 (s.d. April 2019)

Dibawah

Rp1 Miliar

2.2

8%

Rp1 Miliar

- Rp2

Miliar

0.0

0%Rp2 Miliar - Rp3

Miliar

4.3

17%

Rp3 Miliar - Rp4

Miliar

2.2

8%

Rp4 Miliar - Rp5

Miliar

0.0

0%

Di atas

Rp 5

Miliar

17.4…

UU TPPU

Pasal 1 Angka 9 :

“Setiap Orang adalah orang

perseorangan atau Korporasi.”


Tabel 24 Perkembangan HA Proaktif

Menurut Locus (Tempat Kejadian) Indikasi Terjadinya Tindak Pidana

s.d. April 2019

Apr-2018

Tahun 2018

(s.d. Apr-

2018)

Jan-2018

s.d. Des-

2018

Mar-2019 Apr-2019

Tahun 2019

(s.d. Apr-

2019)


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Aceh 0 0 1 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Sumatera Utara 0 0 6 1 2 3 6.5 100.0 n.a. n.a.

Sumatera Barat 0 0 1 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Sumatera Selatan 0 0 1 0 1 2 4.3 n.a. n.a. n.a.

Bengkulu 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Jambi 0 0 0 0 0 1 2.2 n.a. n.a. n.a.

Riau 0 1 1 0 0 1 2.2 n.a. n.a. 0.0

Kepulauan Riau 0 4 5 1 0 2 4.3 -100.0 n.a. -50.0

Lampung 0 0 1 1 0 1 2.2 -100.0 n.a. n.a.

Kep Bangka Belitung 0 0 1 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Banten 1 1 4 0 0 0 0.0 n.a. -100.0 -100.0

DKI Jakarta 3 16 66 3 6 22 47.8 100.0 100.0 37.5

Jawa Barat 1 2 13 1 1 4 8.7 0.0 0.0 100.0

Jawa Tengah 1 3 7 0 0 0 0.0 n.a. -100.0 -100.0

Jawa Timur 0 1 20 0 1 3 6.5 n.a. n.a. 200.0

DI Yogyakarta 0 0 0 1 0 2 4.3 -100.0 n.a. n.a.

Bali 0 0 2 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Nusa Tenggara Barat 0 0 2 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Nusa Tenggara Timur 0 0 3 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Maluku 2 2 3 0 0 0 0.0 n.a. -100.0 -100.0

Maluku Utara 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Kalimantan Barat 0 0 0 1 0 1 2.2 -100.0 n.a. n.a.

Kalimantan Timur 0 0 7 1 0 3 6.5 -100.0 n.a. n.a.

Kalimantan Tengah 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Kalimantan Selatan 0 0 0 1 0 1 2.2 -100.0 n.a. n.a.

Sulawesi Utara 0 1 1 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0

Sulawesi Selatan 0 0 2 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Sulawesi Tengah 0 0

ANTI PENCUCIAN UANG & PENCEGAHAN PENDANAAN … · 2019. 6. 25. · EDISI APRIL PUSAT PELAPORAN DAN...

Documents

Transcript of ANTI PENCUCIAN UANG & PENCEGAHAN PENDANAAN … · 2019. 6. 25. · EDISI APRIL PUSAT PELAPORAN DAN...