Annual Report 2012

Maksimalkan kekuatan sayap kita untuk mengatasisetiap perubahan dengan berpikir dan bertindaksecara seksama menuju pertumbuhan dankeunggulan perusahaan

LAPORAN TAHUNAN

2012

27 Target Perseroan pada Tahun 201328 Pemasaran28 Kebijakan dan Pembayaran Dividen28 Realisasi Penggunaan Dana Hasil IPO28 Informasi Material mengenai Investasi,

Ekspansi, Divestasi, Akuisisi atauRestrukturisasi Hutang/Modal

29 Perubahan Peraturan Perundang-undangan29 Perubahan Kebijakan Akuntansi

30 TATA KELOLA PERUSAHAAN

30 Dewan Komisaris31 Direksi32 Komite Audit34 Komite-Komite Lainnya35 Sekretaris Perusahaan36 Unit Audit Internal38 Sistem Pengendalian Internal38 Sistem Manajemen Risiko39 Perkara Penting39 Sanksi Administratif39 Tatanan Perilaku dan Budaya Perusahaan

39 Pokok-Pokok Tatanan Perilaku40 Pokok-Pokok Budaya Perusahaan40 Sosialisasi Tatanan Perilaku dan

Penegakannya40 Pemberlakuan Tatanan Perilaku

40 Program Kepemilikan Saham40 Sistem Pelaporan Pelanggaran

(Whistleblowing System)

41 TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

41 Tanggung Jawab Lingkungan Hidup41 Green Factory43 Green Operation43 Green Product

44 Praktik Ketenagakerjaan44 Keselamatan dan Kesehatan Kerja45 Pengembangan Sosial dan Pemberdayaan

Masyarakat46 Perbaikan Sarana dan Prasarana Sosial46 Bantuan Sosial Lainnya46 Tanggung Jawab Produk Perseroan47 Sarana, Jumlah dan Penangggulangan atas

Pengaduan Konsumen

48 SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TENTANG TANGGUNGJAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2012

LAPORAN KEUANGAN BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

DAFTAR ISI

01 IKHTISAR KEUANGAN01 Laporan Laba Rugi Komprehensif02 Laporan Posisi Keuangan (Neraca)03 Komposisi Nilai Penjualan Bersih 201203 Rasio-Rasio Keuangan Penting03 Informasi Saham

04 LAPORAN DEWAN KOMISARIS

06 LAPORAN DIREKSI

10 PROFIL PERSEROAN

11 Nama dan Alamat Perseroan12 Riwayat Singkat Perseroan12 Kegiatan Usaha dan Produk Perseroan13 Struktur Organisasi Perseroan14 Misi dan Visi Perseroan14 Dewan Komisaris dan Direksi15 Profil Dewan Komisaris16 Profil Direksi17 Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan

Direksi setelah Tahun Buku18 Sumber Daya Manusia dan Deskripsi

Pengembangannya20 Uraian Pemegang Saham

20 Pemegang Saham yang memiliki 5% atau lebih Per 31 Desember 2012

20 Kepemilikan Saham oleh Anggota Direksi & Anggota Dewan Komisaris per 31 Desember 2012

20 Kelompok pemegang Saham Masyarakat dengan Kepemilikan Saham masing-masing Kurang dari 5%

20 Informasi mengenai Pemegang Saham Utama dan Pengendali

22 Anak Perusahaan22 Perubahan Kepemilikan Saham Perseroan22 Nama dan Alamat Lembaga dan/atau Profesi

Penunjang Pasar Modal23 Penghargaan dan Sertifikasi

24 ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

24 Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha25 Analisis Kinerja Keuangan26 Kemampuan Membayar Utang26 Tingkat Kolektibilitas Piutang27 Struktur Permodalan dan Kebijakan

Manajemen atas Struktur Permodalan27 Ikatan Material Untuk Investasi Barang Modal27 Informasi dan Fakta Material yang terjadi

Setelah Tanggal Laporan Akuntan27 Prospek Usaha27 Perbandingan Antara Proyeksi Pada Awal

Tahun Buku Dengan Hasil Yang Dicapai

PT ASAHIMAS FLAT GLASS Tbk LAPORAN TAHUNAN 2012

01IKHTISAR KEUANGANLAPORAN DEWAN KOMISARISLAPORAN DIREKSIIKHTISAR KEUANGAN

Laporan Laba Rugi KomprehensifUntuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

Penjualan Bersih

Beban Pokok Penjualan

Laba Bruto

Beban-Beban

Laba Usaha

Pendapatan Keuangan

Laba Sebelum Pajak Penghasilan

Beban Penghasilan Pajak

Laba/Total Pendapatan Komprehensif Tahun Berjalan

Total Saham Beredar (Juta)

Laba Usaha Per Saham (dalam Rupiah penuh)

Laba Bersih Per Saham (dalam Rupiah penuh)

Nilai Nominal Per Saham (dalam Rupiah penuh)

2011 2010

2.596.271

(1.919.036)

677.235

(244.499)

432.736

13.925

446.661

(109.666)

336.995

434

997

776

500

2011

2.426.138

(1.774.246)

651.892

(214.329)

437.563

1.446

439.009

(108.036)

330.973

434

1.008

763

500

2010

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

02012

2.8572.596

2011

2.426

2010

Penjualan Bersih (dalam miliar Rupiah) Laba Usaha (dalam miliar Rupiah)

500

400

300

200

100

02012

449433

2011

438

2010

2012

2.857.310

(2.137.698)

719.612

(270.992)

448.620

15.192

463.812

(117.203)

346.609

434

1.034

799

500

LAPORAN TAHUNAN 2012 PT ASAHIMAS FLAT GLASS Tbk

IKHTISAR KEUANGANLAPORAN DEWAN KOMISARISLAPORAN DIREKSI02

Laporan Posisi Keuangan (Neraca)Per 31 Desember (dalam jutaan Rupiah)

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

02012

3.115

2.691

2011

2.373

2010

Total Aset (dalam miliar Rupiah) Total Ekuitas (dalam miliar Rupiah)

2.500

2.000

1.500

1.000

500

02012

2.457

2.145

2011

1.843

2010

Liabilitas Jangka Pendek

Utang Bank

Liabilitas Jangka Pendek

Total Liabilitas Jangka Pendek

Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas Imbalan Kerja

Total Liabilitas Jangka Panjang

Total Liabilitas

Ekuitas

Total Liabilitas dan Ekuitas

Modal Kerja Bersih

Liabilitas dan Ekuitas 2012

-

426.669

426.669

231.663

231.663

658.332

2.457.089

3.115.421

1.231.799

-

333.132

333.132

212.263

212.263

545.395

2.145.200

2.690.595

1.140.293

2011

-

325.854

325.854

203.878

203.878

529.732

1.842.925

2.372.657

957.858

2010

Aset

Aset Lancar

Investasi pada Metode Ekuitas

Aset Tetap (Bersih)

Aset Pajak Tangguhan

Aset Lain-Lain (Bersih)

Total Aset

2011

1.473.425

1.490

1.152.779

37.449

25.452

2.690.595

2010

1.283.712

1.490

1.037.313

31.578

18.564

2.372.657

2012

1.658.468

1.575

1.384.995

45.231

25.152

3.115.421


03IKHTISAR KEUANGANLAPORAN DEWAN KOMISARISLAPORAN DIREKSIKomposisi NilaiPenjualan Bersih 2012

70%30%

KACALEMBARAN

KACAOTOMOTIF

EKSPOR DOMESTIK

66%34%

Rasio-RasioKeuangan PentingDalam % (persen)

Laba Bruto terhadap Penjualan Bersih

Laba Usaha terhadap Penjualan Bersih

Laba Usaha terhadap Ekuitas

Laba Usaha terhadap Total Aset

Laba Bersih terhadap Total Aset

Laba Bersih terhadap Ekuitas

Aset Lancar terhadap LiabilitasJangka Pendek

Total Liabilitas terhadap Ekuitas

Total Liabilitas terhadap Total Aset

2010

26,9

18,0

23,7

18,4

13,9

18,0

393,9

28,7

22,3

2011

26,1

16,7

20,2

16,1

12,5

15,7

442,3

25,4

20,3

2012

25,2

15,7

18,3

14,4

11,1

14,1

388,7

26,8

21,1

Informasi Saham PT Asahimas Flat Glass Tbk (AMFG)Jumlah Saham Tercatat : 434.000.000

I

II

III

IV

7.000

6.750

7.300

8.450

TriwulanHarga

Tertinggi(Rp)

VolumeTransaksi

(Unit)Kapitalisasi

PasarTerendah(Rp)

Penutupan(Rp)

5.950

5.800

5.800

7.800

5.950

5.800

7.250

8.300

4.590.000

16.183.000

4.680.000

3.811.000

2.582.300.000.000

2.517.200.000.000

3.146.500.000.000

3.602.200.000.000

Periode : Januari - Desember 2012

I

II

III

IV

5.900

7.950

9.300

7.750

TriwulanHarga

Tertinggi(Rp)

VolumeTransaksi

(Unit)Kapitalisasi

PasarTerendah(Rp)

Penutupan(Rp)

4.525

5.450

6.800

5.800

24.471.500

25.131.500

10.932.500

8.075.000

2.387.000.000.000

3.255.000.000.000

3.363.500.000.000

2.842.700.000.000

Periode : Januari - Desember 2011

5.500

7.500

7.750

6.550


LAPORAN DEWAN KOMISARISLAPORAN DIREKSIPROFIL PERSEROAN04LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Pemegang Saham yang Terhormat,

Kami bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan merasa berbahagia karena telah menyelesaikan tugaspengawasan terhadap Direksi Perseroan dalam menjalankan usahanya selama tahun 2012. Kami sadar tugasini dapat terlaksana berkat kepercayaan dan kerjasama yang baik dari seluruh para pemangku kepentingan.

Pengawasan Dewan KomisarisPada tahun buku 2012, Dewan Komisaris telah melakukan pertemuan secara berkala dengan Direksi danmemberikan masukan atas kebijakan dan strategi usaha, termasuk masalah ekonomi dan perubahan peraturanyang berkaitan dengan usaha Perseroan, termasuk juga mengenai masalah sosial dan lingkungan. DewanKomisaris juga telah menelaah Laporan Tahunan yang disusun oleh Direksi dan menilai bahwa Laporan Tahunantelah dibuat sesuai dengan peraturan Pasar Modal.

Dewan Komisaris telah menerima dan mengkaji laporan Direksi beserta laporan keuangan untuk tahun yangberakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta & Widjaja(a member firm of KPMG International). Dewan Komisaris menilai Laporan Keuangan tersebut telah sesuai denganPernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan peraturan pasar modal.

Pada tahun buku 2012, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya dengan melakukan tindakan antara lain:(i) melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi mengenai kebijakan Direksi,(ii) mengefektifkan fungsi 5 (lima) Komite yang berada di bawah Dewan Komisaris,(iii) memberikan beberapa persetujuan atas tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris,(iv)menetapkan besarnya remunerasi dari setiap anggota Dewan Komisaris dan remunerasi bagi Direksi,(v) melakukan penilaian kinerja Direksi, dan(vi)menyetujui Rencana Kerja Tahunan tahun 2013.

Dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap Perseroan, Dewan Komisaris dibantu oleh beberapa komite.Kegiatan-kegiatan komite tersebut dilaporkan dalam halaman mengenai Tata Kelola Perusahaan.

Penilaian Terhadap Kinerja DireksiKrisis keuangan di beberapa negara Eropa yang hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda pemulihanmenyebabkan berkurangnya permintaan dan penundaan pengiriman ke negara-negara yang menjadi pasarekspor Perseroan yang berakibat pada penurunan penjualan ekspor Perseroan. Dari dalam negeri kenaikanharga bahan bakar gas (natural gas) dan bahan baku juga menyumbang kenaikan pada biaya produksi.Menghadapi masalah-masalah tersebut Dewan Komisaris menilai Direksi telah bekerja dan berupaya keras untukmeningkatkan produktifitas pada semua lini. Dewan Komisaris menilai Direksi Perseroan telah berhasil meningkatkankinerja Perseroan yang tercermin dengan meningkatnya penjualan bersih tahun 2012 sebesar Rp 2,86 triliundan laba bersih sebesar Rp 347 miliar.

Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi sudah menjalankan rencana kerja tahun 2012 sesuai dengan apa yangtelah direncanakan. Kebijakan Perseroan tahun 2012 dan pencapaian-pencapaian pada setiap unit usahaPerseroan telah mengalami pertumbuhan dibanding tahun sebelumnya. Investasi Perseroan terutama peningkatankapasitas produksi pada kaca otomotif telah dilaksanakan pada waktu yang tepat. Proses pematangan tanahdi Cikampek yang dibeli Perseroan pada tahun 2011 juga terus dilaksanakan pengerjaannya. Dewan Komisarisberharap kegiatan yang dilakukan oleh Perseroan dapat meningkatkan pertumbuhan Perseroan yang tentunyaakan dapat meningkatkan nilai Perseroan bagi pemangku kepentingan.

Pandangan atas Prospek Usaha PerseroanDewan Komisaris menilai prospek usaha Perseroan pada tahun 2013 akan tetap tumbuh. Prospek usahaPerseroan sangat tergantung pada perkembangan sektor properti dan otomotif. Pertumbuhan ekonomi Indonesiayang cukup stabil pada beberapa tahun ini ikut mendorong laju investasi dan pertumbuhan sektor propertidan otomotif yang tentunya akan mendukung perkembangan usaha Perseroan baik pada segmen usaha kaca


05LAPORAN DEWAN KOMISARISLAPORAN DIREKSIPROFIL PERSEROAN

KIMIKAZU ICHIKAWAWakil Presiden Komisaris

TAN PEI LINGPresiden Komisaris

Untuk dan atas nama Dewan Komisaris.

lembaran maupun kaca otomotif. Dewan Komisaris optimis dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabilakan memunculkan kelompok kelas menengah baru yang dapat menyerap penjualan properti, selain itu rencanapeluncuran mobil Low Cost Green Car (LCGC) akan memberikan dampak positif pada penjualan kaca otomotifPerseroan.

Kendati Krisis keuangan yang belum pulih pada beberapa negara Eropa, Dewan Komisaris berharap Perseroandapat meningkatkan penjualan ekspor terutama pada beberapa negara yang permintaannya masih cukup baik.Dewan Komisaris menilai proyeksi usaha yang disusun oleh Direksi dalam Rencana Kerja Tahunan tahun 2013sudah baik dan wajar sehingga diharapkan akan memberikan hasil yang optimal bagi Perseroan. Namun demikianDewan Komisaris meminta Direksi untuk tetap memperhatikan kebijakan Pemerintah yang berhubungan denganBahan Bakar Minyak (BBM), kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) dan Natural Gas. Dewan Komisaris juga memintaDireksi untuk terus menjaga hubungan yang harmonis dengan para Karyawan yang merupakan salah satu pemangkukepentingan yang utama bagi Perseroan.

Perubahan Komposisi Dewan KomisarisRapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diselenggarakan pada tanggal 22 Juni 2012, telah menyetujuiperubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan. Takeo Takei diangkat sebagai Komisaris menggantikanMasahiro Takeda dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPST pada tahun 2013. Dewan Komisarismengucapkan terima kasih kepada Masahiro Takeda yang telah menjalankan tugasnya dengan baik.

Susunan lengkap Dewan Komisaris Perseroan yang telah mengalami perubahan dapat dilihat pada halaman yangmemuat susunan Dewan Komisaris dan Direksi.

Apresiasi Kepada Pemangku KepentinganDalam kesempatan ini, Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan yangtelah memberikan kepercayaan dan dukungan kepada Perseroan sehingga meraih kinerja yang baik. Penghargaanyang tinggi juga kami sampaikan kepada Direksi, Manajemen dan seluruh Karyawan yang telah bekerja keras danmenunjukkan dedikasi yang tinggi dalam mewujudkan Visi dan Misi Perseroan. Semoga dukungan yang diberikankepada Perseroan terus berlanjut di tahun-tahun mendatang.

Demikian Laporan yang dapat kami sampaikan, semoga setiap langkah dan usaha kita selalu diberkati oleh TuhanYang Maha Esa.


LAPORAN DEWAN KOMISARISLAPORAN DIREKSIPROFIL PERSEROAN06

Kepada yang terhormat Para Pemegang Saham Perseroan.

Sepanjang tahun 2012, kondisi perekonomian Indonesia masih tergolong stabil dengan angka pertumbuhansebesar 6,2% atau lebih rendah dibandingkan tahun 2011 dengan angka pertumbuhan sebesar 6,5%. Sementaraitu krisis keuangan yang melanda beberapa negara Eropa belum menunjukan tanda-tanda pemulihan. Ditengahkondisi ekonomi negara Eropa dan persaingan yang ketat di dalam negeri, Direksi Perseroan bersyukur telahberhasil melewati tantangan ditahun 2012 dengan mencatat kinerja usaha yang cukup baik, hal ini tercermindengan naiknya nilai penjualan dibandingkan tahun 2011.

Kinerja PerseroanPerseroan menutup tahun 2012 dengan mencatat nilai penjualan bersih sebesar Rp 2,86 triliun atau meningkat10% dibandingkan dengan tahun 2011 yaitu sebesar Rp 2,59 triliun. Angka penjualan tersebut sudah sesuaidengan target yang dicanangkan oleh Perseroan pada tahun 2011 sebesar 10%.

Pada tahun 2012 Perseroan mencatat peningkatan penjualan domestik sebesar 20% sedangkan untuk penjualanekspor mengalami penurunan sebesar 5% dibandingkan dengan tahun 2011. Kenaikan penjualan domestikterutama berasal dari meningkatnya permintaan kaca yang mempunyai nilai tambah dan berkualitas tinggi sertamenguatnya pertumbuhan industri otomotif di dalam negeri yang mencapai angka penjualan sebesar 1,16 jutaunit mobil atau naik 25% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini memberikan kontribusi positifterhadap permintaan kaca otomotif Perseroan.

Penurunan penjualan ekspor disebabkan karena adanya perlambatan pemulihan krisis pada beberapa negaraEropa yang berdampak pada turunnya permintaan produk Perseroan di beberapa negara tujuan ekspor.Hal ini memberikan imbas pada penurunan permintaan kaca lembaran Perseroan. Namun secara keseluruhanpenjualan Perseroan mengalami kenaikan sebesar 10%.

Perincian kinerja Perseroan pada tahun buku 2012 dibandingkan dengan tahun 2011 adalah sebagai berikut:1. Laba bruto sebesar Rp 719 miliar atau mengalami kenaikan sebesar 6%.2. Margin laba bruto sebesar 25% atau mengalami penurunan sebesar 1% dibandingkan tahun 2011 yaitu

sebesar 26%.3. Laba usaha sebesar Rp 449 miliar atau mengalami kenaikan sebesar 4%. Dibandingkan tahun 2011 yaitu

sebesar Rp 433 miliar.4. Margin laba usaha sebesar 16% atau mengalami penurunan sebesar 1% dibandingkan tahun 2011 yaitu

sebesar 17%.5. Laba bersih sebesar Rp 347 miliar atau mengalami kenaikan sebesar 3%.

Pencapaian yang telah diperoleh Perseroan patut kita syukuri karena perjalanan Perseroan pada tahun 2012sangatlah tidak mudah dimana banyak kendala-kendala yang harus dihadapi oleh Perseroan baik yang terjadidi dalam dan luar negeri. Adapun kendala-kendala tersebut, antara lain:

MASATO OEPresiden Direktur

TJAHJANA SETIADHIWakil Presiden Direktur

LAPORAN DIREKSI


07LAPORAN DEWAN KOMISARISLAPORAN DIREKSIPROFIL PERSEROAN1. Kenaikan harga Natural Gas sebesar 35% pada 1 September 2012 yang mengakibatkan naiknya biaya

produksi Perseroan.2. Melemahnya nilai mata uang Rupiah terhadap USD yang menyebabkan naiknya biaya bahan baku yang

berasal dari impor.3. Kenaikan biaya tenaga kerja dan harga bahan baku, yang menyebabkan meningkatnya biaya produksi.4. Kenaikan biaya distribusi dan tranportasi yang disebabkan oleh terbatasnya infrastruktur.5. Dampak krisis keuangan global yang melanda Eropa yang menyebabkan menurunnya permintaan ekspor

produk kaca lembaran.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, Perseroan telah menerapkan beberapa kebijakan dengan melakukanbeberapa upaya, antara lain:1. Melakukan Strategic Cost Reduction untuk mengendalikan kenaikan biaya produksi/operasi.2. Menyesuaikan harga jual produk Perseroan.3. Meningkatkan penjualan dan penetrasi pasar baik domestik maupun ekspor terutama untuk produk kaca

bernilai tambah dan berkualitas tinggi.4. Terus melakukan inovasi produk baik kaca lembaran dan kaca otomotif guna memenuhi permintaan pasar

yang semakin beragam.5. Meningkatkan produktifitas karyawan melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan.6. Mengendalikan tingkat persediaan secara optimal (inventory control), baik bahan baku maupun barang

hasil produksi.7. Melalui Asosiasi Kaca Lembaran dan Pengaman (AKLP) menghimbau pemerintah agar kenaikan harga gas

dan tarif dasar listrik tidak terlalu besar dan dilakukan secara bertahap.

Dengan beberapa kebijakan yang dilakukan Perseroan tersebut, maka Perseroan tetap dapat menjagapertumbuhan usahanya. Hal ini dapat terlihat dengan naiknya laba bersih serta aset Perseroan.

Prospek UsahaMemasuki tahun 2013, Perseroan percaya bahwa prospek usaha di segmen kaca lembaran dan kaca otomotifakan terus tumbuh dan berkembang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Indonesiayang stabil pada kisaran 6% dan tingkat suku bunga Bank Indonesia pada level 5,75% menjadikan pendorongpada industri properti dan otomotif. Perseroan berharap dapat menangkap peluang pasar dalam negeri yangsangat besar yang terbukti tahan terhadap gejolak krisis eksternal yang melanda sebagian Eropa.Pertumbuhan sektor properti diharapkan terus meningkat seiring dengan tingginya permintaan perumahan danperkantoran. Tumbuhnya permintaan atas ruang perkantoran pada kota-kota besar memerlukan investasidibidang properti yang lebih agresif. Selain itu, pada saat ini sudah banyak pengembang yang membangunkonsep Green Building yaitu arsitektur bangunan yang ramah lingkungan yang diukur dari rancangan arsitekturbangunan, material bangunan, efisiensi penggunaan energi, dan efisiensi penggunaan air. Seiring dengankebijakan Green Building dari Pemerintah DKI Jakarta, Perseroan sebagai produsen kaca telah memproduksikaca ramah lingkungan yang dapat mengurangi pemakaian energi listrik seperti merek sunergy dan stopsol.Perseroan optimis dengan semakin banyak konsep Green Building pada gedung-gedung properti akan semakinmeningkatkan permintaan kaca lembaran khususnya yang mempunyai nilai tambah yang tinggi.

Sedangkan untuk prospek usaha kaca otomotif, Perseroan cukup optimis permintaannya akan tetap tumbuhdibandingkan tahun 2012. Penjualan kaca otomotif Perseroan bergantung pada penjualan mobil di dalam negeri.Pada tahun 2012 kenaikan penjualan mobil mencapai angka 25% dibandingkan pada tahun sebelumnya.Perseroan berharap adanya peningkatan penjualan pada tahun 2013. Sepanjang suku bunga, inflasi danpertumbuhan ekonomi masih terjaga maka pertumbuhan akan terus positif. Selain itu peluncuran jenis-jenismobil baru ikut mendorong penjualan mobil dalam negeri yang tentunya akan memberikan kontribusi positifpada penjualan kaca otomotif Perseroan.

Sejalan dengan kondisi perekonomian nasional yang terus membaik, Perseroan telah melakukan investasidengan melakukan penambahan kapasitas mesin produksi kaca otomotif pada pabrik Perseroan yang berlokasidi Cikampek, Jawa Barat sebesar 1.750.000 m2 per tahun dari kapasitas sebelumnya sebesar 3.250.000 m2per tahun Dengan adanya penambahan tersebut kapasitas mesin produksi kaca otomotif Perseroan menjadi5.000.000 m2 per tahun atau setara dengan penggunaan kaca untuk 1,3 juta unit mobil. Selain itu ditahun 2012Perseroan juga terus melakukan pematangan atas tanah yang dibeli pada tahun 2011 yang berlokasi diCikampek, Jawa Barat. Kedua investasi tersebut dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya permintaan kacaotomotif di dalam negeri dan rencana perluasan pabrik Perseroan dimasa yang akan datang.


LAPORAN DEWAN KOMISARISLAPORAN DIREKSIPROFIL PERSEROAN08Penerapan Tata Kelola PerusahaanUntuk terus meningkatkan implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau Good CorporateGovernance (GCG), Perseroan selalu menjaga agar dalam menjalankan usahanya selalu mengacu pada prinsip-prinsip GCG. Perseroan memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat telah tepat waktu dantransparan.

Selain itu selama tahun 2012 Perseroan juga telah melakukan perbaikan pada instrumen-instrumen GCG di Perseroan.Perseroan telah melakukan penyempurnaan Buku Tatanan Perilaku atau Code of Conduct (CoC) dengan menambahkanmateri mengenai anti-bribery (anti penyuapan). Penambahan ini dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaanPerseroan terhadap praktik penyimpangan yang dapat terjadi dalam menjalankan kegiatan usahanya. CoC yangsudah disempurnakan akan terus disosialisasikan kepada seluruh Manajemen dan Karyawan Perseroan. Perseroanjuga telah menyempurnakan sistem saluran pengaduan (whistle blowing/helpline system) yang telah ada sehinggaalur proses dan penyelesaiannya menjadi lebih singkat dan lebih cepat.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, Perseroan juga telah meminta kembali kepada setiap unit bisnis di Perseroanagar pada setiap Hari Raya keagamaan dan Tahun Baru selalu mengirimkan pemberitahuan kepada seluruh mitrakerja, pelanggan dan pemasok agar tidak memberikan hadiah dan gratifikasi dalam bentuk apapun. Kegiatantersebut bertujuan agar Perseroan mempunyai kemandirian dalam menjalankan usaha sehingga dapat menopangkemajuan Perseroan.

Untuk menerapkan prinsip keterbukaan, Pada tanggal 9 Nopember 2012 Perseroan telah mengadakan PaparanPublik Tahunan yang diselenggarakan di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Tujuan dari acara tersebut adalahmemberikan penjelasan mengenai: (i) kinerja keuangan dan kendala yang dialami Perseroan selama tahun berjalan,(ii) hasil-hasil yang telah dicapai dan (iii) rencana Perseroan di masa yang akan datang. Paparan Publik tersebutdihadiri oleh Komisaris dan Direksi Perseroan, pemegang saham, investor, analyst dan wartawan pasar modal baikmedia cetak maupun elektronik. Jumlah peserta yang hadir diluar manajemen dan karyawan Perseroan sebanyak79 orang. Perseroan berharap dengan kegiatan tersebut akan memberikan keterbukaan kepada publik sehinggainvestor tidak mengambil keputusan yang salah dalam investasinya. Kegiatan lebih lengkap mengenai kegiatanGCG dapat dilihat pada halaman mengenai Tata Kelola Perusahaan.

Perseroan sebagai perusahaan juga mempunyai tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Seluruh pabrik Perseroanyang berlokasi di Jakarta, Sidoarjo dan Cikampek telah mengikuti kebijakan CSR Perseroan, yaitu: Dukungan untukgenerasi penerus, Hidup harmonis dengan masyarakat sekitar dan Melestarikan lingkungan hidup. Kegiatan lebihlengkap mengenai kegiatan CSR dapat dilihat pada halaman mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Komposisi Anggota DireksiDalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada tanggal 22 Juni 2012 di Hotel Novotel, Jakarta Utaratidak ada perubahan susunan anggota Direksi Perseroan. Masa jabatan seluruh anggota Direksi Perseroan akanberakhir sampai dengan penutupan RUPST pada tahun 2013.

Apresiasi Kepada Pemangku KepentinganDireksi menyadari keberhasilan Perseroan pada tahun 2012 merupakan hasil kerja sama seluruh karyawan Perseroandan dukungan dari Pelanggan, Pemasok, Prinsipal, Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Komite-komite serta seluruhPemangku Kepentingan. Direksi mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada semua pihak yangtelah mendukung kinerja Perseroan sehingga mencapai hasil yang baik. Direksi berharap jalinan kerjasama yangkokoh dari pemangku kepentingan dapat terus ditingkatkan sehingga dapat membuat perubahan dan perbaikansecara berkesinambungan.

Semoga setiap langkah dan usaha kita selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa.

TJAHJANA SETIADHIWakil Presiden Direktur

MASATO OEPresiden Direktur



DIREKSI1. MASATO OE

Presiden Direktur

2. TJAHJANA SETIADHIWakil Presiden Direktur

3. MAMPEI CHIYODADirektur

4. TAKASHI HIROTSUDirektur

5. YOSHIKI INOUEDirektur

6. PRASETYO AJIDirektur

7. E. DAVID SATRIA SOETEDJADirektur

8. YASUSHI KAWAMOTODirektur

9. RUSLI PRANADIDirektur

10. TJIO FERRY SUSANTODirektur

11. HIDEKI SHIOIDirektur

12

69 11

7

4

3

1085


11LAPORAN DEWAN KOMISARISLAPORAN DIREKSIPROFIL PERSEROANPROFIL PERSEROAN

Nama dan Alamat Perseroan

PT ASAHIMAS FLAT GLASS Tbk

Kantor Pusat dan Pabrik di JakartaJl. Ancol IX/5, Ancol Barat

Jakarta Utara 14430, IndonesiaTel : (62-21) 690 4041 ( 8 lines )

Fax : (62-21) 691 8820, 690 4705E-mail : [email protected]

Website : www.amfg.co.id

Kantor dan Pabrik di SidoarjoDesa Tanjungsari, Kecamatan Taman

Kabupaten Sidoarjo 61257Jawa Timur, Indonesia

Tel : (62-31) 788 2383, 788 2135Fax : (62-31) 788 2842, 788 2149

Kantor dan Pabrik di CikampekBukit Indah Industrial Park, Sektor IA

Blok J-L, Cikampek 41373Jawa Barat, Indonesia

Tel : (62-264) 351 711 ( hunting)Fax : (62-264) 351 710

1


LAPORAN DEWAN KOMISARISLAPORAN DIREKSIPROFIL PERSEROAN12Riwayat Singkat Perseroan

A. PendirianPerseroan adalah sebuah perusahaan yang berstatus Penanaman, Modal Asing (PMA), didirikanberdasarkan Akta Notaris No.4 tanggal 7 Oktober 1971 dan Akta No.9 tanggal 6 Januari 1972dengan nama PT Asahimas Flat Glass Co.,Ltd. oleh Koerniatini Karim, notaris di Jakarta. Akta Notaristersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan SuratKeputusan No. J.A.5/5/19 tanggal 17 Januari 1972 serta telah diumumkan dalam Berita NegaraNo. 18 tanggal 3 Maret 1972 dan Tambahan No. 83/1972.

B. Perubahan Anggaran DasarAnggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa perubahan berkenaan dengan hal-haltersebut di bawah ini:

Perubahan nama Perseroan dari PT Asahimas Flat Glass Co. Ltd. Tbk., menjadi PT Asahimas FlatGlass Tbk berdasarkan Akta Notaris No. 73 tanggal 26 Juni 1998 oleh Amrul Partomuan PohanSH, LL.M, notaris di Jakarta dan telah mendapat Persetujuan dari Menteri Kehakiman RepublikIndonesia dengan Surat Keputusan No. C2-12065.HT.01.04. TH.98 tanggal 25 Agustus 1998 sertatelah diumumkan dalam Berita Negara No. 6510 tanggal 24 Nopember 1998 dan Tambahan No.94/1998. Perluasan bidang usaha Perseroan dalam bidang industri kaca dan ekspor impor,berdasarkan Akta Notaris No. 54 tanggal 28 Mei 2003 oleh Amrul Partomuan Pohan SH, LL.M,notaris di Jakarta, dan telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RepublikIndonesia dengan Surat Keputusan No. C-14423.HT.01.04.TH.2003 tanggal 24 Juni 2003 dan telahdiumumkan dalam Berita Negara No. 7532 tanggal 26 Agustus 2003 dan Tambahan No.68/2003.

Perluasan bidang usaha Perseroan yaitu dengan menambah kegiatan usaha Perseroan sehinggatermasuk mendirikan dan menjalankan industri berbagai jenis produk kaca lembaran dan kacapengaman; serta melakukan kegiatan usaha baru yaitu dalam bidang jasa sertifikasi mutu berbagaijenis produk kaca dan produk kaitannya yang diproduksi oleh Perseroan maupun pihak luar,antara lain kaca lembaran dan kaca pengaman berdasarkan akta notaris No. 8 tanggal 8 Maret2007 oleh Dr. Amrul Partomuan Pohan SH, LL.M, notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuandari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. W7-03180.HT.01.04 TH.2007 tanggal 26 Maret2007 serta diumumkan dalam Berita Negara No. 39 tanggal 15 Mei 2007 dan Tambahan No. 4757/2007.

Anggaran Dasar Perseroan telah disesuaikan dengan Undang-Undang No.40/2007 tentang PerseroanTerbatas, sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris No. 1 tanggal 1 Juli 2008 oleh Dr. Amrul PartomuanPohan SH, LL.M, notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RepublikIndonesia dengan surat Keputusan No. AHU 41881.AH.01.02 tahun 2008 tanggal17 Juli 2008 serta diumumkandalam Berita Negara No. 84 tanggal 17 Oktober 2008 dan Tambahan No. 20228/2008.

Anggaran Dasar Perseroan telah disesuaikan dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan PerusahaanPublik, sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris No. 19 tanggal 27 Pebruari 2009 oleh Dr. Amrul PartomuanPohan SH, LL. M, notaris di Jakarta, dan telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesiaberdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU AH.01.10.02127 tahun2009 tanggal 19 Maret 2009 serta diumumkan dalam Berita Negara No. 36 tanggal 5 Mei 2009 dantambahan No. 317/2009.

C. Perubahan Status Menjadi Perusahaan PublikBerdasarkan Surat Pernyataan dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) No.S-1323/PM/1995 tanggal 18 Oktober 1995, Perseroan telah menawarkan 86.000.000 saham kepadaMasyarakat dan sejak 18 Desember 2000 seluruh saham Perseroan telah tercatat di Bursa EfekJakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia).

Kegiatan Usaha dan Produk PerseroanSesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan maksud dan tujuan Perseroan adalah mendirikan dan menjalankanindustri kaca, ekspor impor dan jasa sertifikasi mutu kaca. Jenis produk-produk Perseroan terbagi dalam 2kategori :- Kaca Lembaran termasuk Kaca Cermin- Kaca Pengaman termasuk Kaca Otomotif

2

3


13LAPORAN DEWAN KOMISARISLAPORAN DIREKSIPROFIL PERSEROAN4

Board of Commissioners

Board of Directors

Corporate

Audit Committee

Internal Audit

Yustinus H. Gunawan

Automotive Glass GeneralDivision

Flat Glass GeneralDivision

Corporate Affairs /Corporate Secretary

Rusli Pranadi

Sales & MarketingCenter

Andreas S. Wirawan

Engineering Center

Andreas Andre

Purchase & LogisticCenter

Christoforus

Cikampek Factory

Samuel N. Setyono

Corporate MIS

Dadang Sudrajat

Corporate Control & Finance

Bama S. Hadi

Corporate HRD &Administration

Tjio Ferry Susanto

Corporate HSE Coordination

E. David Satria Soetedja

Corporate Quality Assurance

Prasetyo Aji

Jakarta Factory

E. David Satria Soetedja

Sidoarjo Factory

Richard Andre

Production TechnologyCenter

Bambang W. Maulana

Sales & MarketingCenter

M. Amien



VisiMisi

Misi dan Visi Perseroan5

Azas Perilaku1. Semangat Kepeloporan2. Kejujuran dan Ketulusan3. Semangat Kerjasama4. Berpikir Kreatif5. Bertanggung Jawab

Menjadi produsen yang disegani danpemasok global untuk kaca dan

produk-produk kaitannya.

Membangun dunia menjaditempat hidup yang lebih baik

Dewan Komisaris dan Direksi6

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana tercantum pada Akta Notaris Linda Herawati, SH, No. 36tanggal 13 Juli 2012

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris TAN PEI LINGWakil Presiden Komisaris KIMIKAZU ICHIKAWA Komisaris ANDI PURNOMO Komisaris TAKEO TAKEI Komisaris Independen BENYAMIN SUBRATAKomisaris Independen HIDEYA TANAKA

Presiden Direktur MASATO OEWakil Presiden Direktur TJAHJANA SETIADHIDirektur MAMPEI CHIYODADirektur TAKASHI HIROTSUDirektur YOSHIKI INOUEDirektur PRASETYO AJIDirektur E. DAVID SATRIA SOETEDJADirektur YASUSHI KAWAMOTODirektur RUSLI PRANADI Direktur TJIO FERRY SUSANTODirektur HIDEKI SHIOI

DIREKSI

Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris di Tahun 2012

Takeo Takei, KomisarisMemulai karir di Asahi Glass Co., Ltd., Jepang pada tahun 1984, dan diangkat sebagai KomisarisPerseroan pada RUPST tanggal 22 Juni 2012 menggantikan Masahiro Takeda.


15LAPORAN DEWAN KOMISARISLAPORAN DIREKSIPROFIL PERSEROANProfil Dewan Komisaris7

Tan Pei Ling, Presiden KomisarisWarga Negara Indonesia, dilahirkan di Jakarta pada tahun 1957. Menyelesaikan pendidikan di University ofPortland, Oregon, Amerika Serikat dan mendapat gelar Bachelor of Business Administration pada tahun 1979.Mengawali karirnya pada tahun 1979 di PT Rodamas. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan pada tahun 1989dan diangkat sebagai Presiden Komisaris Perseroan sejak RUPST tanggal 6 Juni 2008 menggantikan Tan SiongKie. Saat ini beliau juga memegang jabatan sebagai Komisaris PT Rodamas yang juga merupakan salah satupemegang saham utama Perseroan.

Kimikazu Ichikawa, Wakil Presiden KomisarisWarga Negara Jepang, dilahirkan di Jepang pada tahun 1958, Menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ilmu Politikdan Ekonomi, Waseda University. Bergabung dengan Asahi Glass Co., Ltd., Jepang (AGC) sejak tahun 1981 dandiangkat sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan sejak RUPST tanggal 25 Juni 2010 menggantikan MarehisaIshiko. Saat ini beliau juga masih bertugas pada AGC yang juga merupakan salah satu pemegang saham utamaPerseroan.

Andi Purnomo, KomisarisWarga Negara Indonesia, dilahirkan di Semarang pada tahun 1945.Menyelesaikan pendidikannya di bidangProcess Engineering pada Universitas Stuttgart di Jerman pada tahun 1977. Menjabat sebagai, Direktur Perseroanpada tahun 1991 dan sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan pada tahun 2005, setelah itu diangkat sebagaiKomisaris Perseroan sejak RUPST tanggal 26 Juni 2009 menggantikan Margono Djojosumarto. Pada tahun 2012beliau telah mengikuti seminar Antitrust Law & Practices in Indonesia yang diselenggarakan oleh Rizkiyana &Iswanto Antitrust & Corporate Lawyers.

Takeo Takei, KomisarisWarga Negara Jepang, dilahirkan di Tokyo, Jepang pada tahun 1960. Menyelesaikan pendidikan di FakultasEkonomi Universitas Michigan. Bergabung dengan AGC sejak tahun 1984 dan menjabat sebagai KomisarisPerseroan sejak RUPST tanggal 22 Juni 2012 menggantikan Masahiro Takeda. Saat ini beliau jugamasih bertugas pada AGC yang juga merupakan salah satu pemegang saham utama Perseroan.

Benyamin Subrata, Komisaris IndependenWarga Negara Indonesia, dilahirkan di Jakarta pada tahun 1958. Menyelesaikan pendidikan Mechanical Engineeringdi The University of Sussex, Inggris pada tahun 1980. Bergabung dengan Grup Gunung Sewu pada 1983,menangani bisnis di bidang konstruksi, properti, keuangan, ritel, manufakturing, pertambangan dan ketenagalistrikan.Bergabung dengan Perseroan sebagai Komisaris Independen sejak RUPSLB tanggal 9 Nopember 2001 dan saatini juga menjabat di beberapa perusahaan termasuk sebagai Komisaris Utama pada PT Puri Usaha Kencana danPT Puri Energi Kencana, dan juga sebagai Komisaris di PT Intidaya Prima Kencana.

Hideya Tanaka, Komisaris IndependenWarga Negara Jepang, dilahirkan di Chiba, Jepang pada tahun 1942. Menyelesaikan pendidikan di NagoyaInstitute of Technology, Faculty of Mechanical Engineering pada tahun 1965. Diangkat sebagai KomisarisIndependen Perseroan sejak RUPST tanggal 25 Juni 2010 menggantikan Hideo Sakamoto. Pada saat ini beliaujuga menjabat sebagai Presiden Direktur PT Panel Bakti Sinarindo.


LAPORAN DEWAN KOMISARISLAPORAN DIREKSIPROFIL PERSEROAN16Profil Direksi8

Masato Oe, Presiden DirekturWarga Negara Jepang, dilahirkan di Chiba, Jepang pada tahun 1952. Menyelesaikan pendidikan di Tokyo Instituteof Technology pada tahun 1977. Bergabung dengan Asahi Glass Co., Ltd. Pada tahun 1977 dan diangkat sebagaiPresiden Direktur Perseroan sejak RUPLB tanggal 18 Pebruari 2009 menggantikan Kenzo Moriyama. Beliau jugamasih bertugas pada Asahi Glass Co., Ltd., Jepang (AGC) yang juga merupakan salah satu pemegang sahamutama Perseroan. Sebagai Presiden Direktur beliau bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikankegiatan dan tugas-tugas anggota Direksi secara umum sekaligus selaku Chief Executive Officer (CEO). Padatahun 2012 beliau telah mengikuti seminar Antitrust Law & Practices in Indonesia yang diselenggarakan olehRizkiyana & Iswanto Antitrust & Corporate Lawyers.

Tjahjana Setiadhi, Wakil Presiden DirekturWarga Negara Indonesia, dilahirkan di Cirebon pada tahun 1952. Menyelesaikan pendidikan di Institut TeknologiBandung (ITB) jurusan Teknik Fisika. Bergabung dengan Perseroan sejak tahun 1976, menjabat sebagai DirekturPerseroan pada tahun 1997 diangkat sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan sejak RUPST tanggal 25 Juni2010 menggantikan Samuel Rumbajan. Sebagai Wakil Presiden Direktur beliau bertanggungjawab dalammembantu mengelola kegiatan dan tugas-tugas anggota Direksi secara umum dan sebagai Chief AdministrativeOfficer (CAO). Pada tahun 2012 beliau telah mengikuti Safety Patrol Training yang diselenggarakan oleh internalPerseroan. Pada tahun 2012 beliau telah mengikuti seminar Antitrust Law & Practices in Indonesia yangdiselenggarakan oleh Rizkiyana & Iswanto Antitrust & Corporate Lawyers.

Mampei Chiyoda, DirekturWarga Negara Jepang, dilahirkan di Kyoto, Jepang pada tahun 1964. Menyelesaikan pendidikan di Faculty ofEconomic, Tohoku University pada tahun 1986. Bergabung dengan Asahi Glass Co., Ltd. sejak tahun 1986 dandan diangkat sebagai Direktur Perseroan sejak RUPST tanggal 25 Juni 2010 menggantikan Jun Donomae. Beliaujuga masih bertugas pada AGC yang juga merupakan salah satu pemegang saham utama Perseroan. SebagaiDirektur beliau bertanggungjawab untuk mengelola dan mengawasi kegiatan Sales & Marketing untuk produkkaca lembaran Perseroan. Pada tahun 2012 beliau telah mengikuti seminar Antitrust Law & Practices in Indonesiayang diselenggarakan oleh Rizkiyana & Iswanto Antitrust & Corporate Lawyers.

Takashi Hirotsu, DirekturWarga Negara Jepang, dilahirkan di Fukuoka, Jepang pada tahun 1950. Menyelesaikan pendidikan di Facultyof Engineering Kyushu Institute pada tahun 1973. Bergabung dengan Asahi Glass Co., Ltd., sejak tahun 1973dan diangkat sebagai Direktur Perseroan sejak RUPST tanggal 6 Juni 2008 menggantikan Yasuyuki Kitayama.Beliau juga masih bertugas pada AGC yang juga merupakan salah satu pemegang saham utama Perseroan.Sebagai Direktur beliau bertanggungjawab untuk mengelola dan mengawasi kegiatan Unit Usaha Kaca Otomotifyang berlokasi di Cikampek. Pada tahun 2012 beliau telah mengikuti seminar Antitrust Law & Practices inIndonesia yang diselenggarakan oleh Rizkiyana & Iswanto Antitrust & Corporate Lawyers.

Yoshiki Inoue, DirekturWarga Negara Jepang, dilahirkan di Hygo, Jepang pada tahun 1961. Menyelesaikan pendidikan di The Universityof Tokyo Graduate School pada tahun 1987. Bergabung dengan Asahi Glass Co., Ltd. sejak tahun 1987 dandiangkat sebagai Direktur Perseroan sejak RUPST tanggal 25 Juni 2010 menggantikan Sadayoshi Shinotsuka.Beliau juga masih bertugas pada AGC yang juga merupakan salah satu pemegang saham utama Perseroan.Sebagai Direktur beliau bertanggungjawab untuk mengelola dan mengawasi kegiatan engineering Unit UsahaKaca Lembaran yang berlokasi di Jakarta.

Prasetyo Aji, DirekturWarga Negara Indonesia, dilahirkan di Rembang, Jawa Tengah pada tahun 1960. Menyelesaikan pendidikanjurusan Teknik Kimia pada Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya pada tahun 1985. Bergabungdengan Perseroan pada tahun 1986 dan diangkat sebagai Direktur Perseroan sejak RUPST tanggal 3 Juni 2005menggantikan Soleh Dagusthani. Sebagai Direktur beliau bertanggungjawab untuk mengelola dan mengawasikegiatan produksi Unit Usaha Kaca Otomotif yang berlokasi di Cikampek & Corporate Quality Assurance. Padatahun 2012 beliau telah mengikuti seminar Antitrust Law & Practices in Indonesia yang diselenggarakan olehRizkiyana & Iswanto Antitrust & Corporate Lawyers dan Safety Patrol Training yang diselenggarakan oleh internalPerseroan.


17LAPORAN DEWAN KOMISARISLAPORAN DIREKSIPROFIL PERSEROANE. David Satria Soetedja, DirekturWarga Negara Indonesia, dilahirkan di Jakarta pada tahun 1959. Menyelesaikan pendidikan di Universitas Trisaktijurusan Teknik Mesin pada tahun 1985. Bergabung dengan Perseroan sejak tahun 1985 dan diangkat sebagaiDirektur Perseroan sejak RUPST tanggal 25 Juni 2010. Sebagai Direktur beliau bertanggungjawab untuk mengeloladan mengawasi kegiatan produksi Unit Usaha Kaca Lembaran yang berlokasi di Jakarta, Corporate Heath SafetyEnvironment. Pada tahun 2012 beliau telah mengikuti seminar Antitrust Law & Practices in Indonesia yangdiselenggarakan oleh Rizkiyana & Iswanto Antitrust & Corporate Lawyers, Leading Todays Uncertain andComplex World oleh Prof. Nick Lobowensky yang diselenggarakan oleh Young President Organization Indonesiadan Safety Patrol Training yang diselenggarakan oleh internal Perseroan.

Yasushi Kawamoto, DirekturWarga Negara Jepang, dilahirkan di Niigata, Jepang pada tahun 1963. Menyelesaikan pendidikan di Keio Universitypada tahun 1986. Bergabung dengan Asahi Glass Co., Ltd. sejak tahun 1986 dan diangkat sebagai DirekturPerseroan sejak RUPST tanggal 24 Juni 2011. Beliau juga masih bertugas pada AGC yang juga merupakan salahsatu pemegang saham utama Perseroan. Sebagai Direktur beliau bertanggungjawab untuk mengelola danmengawasi kegiatan Keuangan Perseroan. Pada tahun 2012 beliau telah mengikuti seminar Antitrust Law &Practices in Indonesia yang diselenggarakan oleh Rizkiyana & Iswanto Antitrust & Corporate Lawyers.

Rusli Pranadi, DirekturWarga Negara Indonesia, dilahirkan di Jakarta pada tahun 1958. Menyelesaikan pendidikan di Sekolah TinggiIlmu Ekonomi jurusan Akuntansi tahun 1993. Lulus Ujian Negara Akuntansi Profesi pada tahun 1995 danmendapatkan Register Negara untuk Akuntan dengan nomor D-14.772. Bergabung dengan Perseroan sejaktahun 1981 dan diangkat sebagai Direktur Perseroan sejak RUPST tanggal 24 Juni 2011. Sebagai Direktur beliaubertanggungjawab untuk mengelola dan mengawasi kegiatan Corporate Affairs. Beliau juga menjabat sebagaiCorporate Secretary Perseroan. Pada tahun 2012 beliau telah mengikuti seminar Antitrust Law & Practices inIndonesia yang diselenggarakan oleh Rizkiyana & Iswanto Antitrust & Corporate Lawyers, Leading TodaysUncertain and Complex World oleh Prof. Nick Lobowensky yang diselenggarakan oleh Young President OrganizationIndonesia, The Roadmap to Convergence-Update on Trends in Indonesian Financial Accounting Standards yangdiselenggarakan oleh KPMG Jakarta.

Tjio Ferry Susanto, DirekturWarga Negara Indonesia, dilahirkan di Jombang pada tahun 1959. Menyelesaikan pendidikan di UniversitasKristen Petra. Bergabung dengan Perseroan sejak tahun 1985 dan diangkat sebagai Direktur Perseroan sejakRUPST tanggal 24 Juni 2011. Sebagai Direktur beliau bertanggungjawab untuk mengelola dan mengawasikegiatan produksi Unit Usaha Kaca Lembaran yang berlokasi di Sidoarjo, Purchase & Logistic Center danCorporate Administration. Pada tahun 2012 beliau telah mengikuti seminar Antitrust Law & Practices in Indonesiayang diselenggarakan oleh Rizkiyana & Iswanto Antitrust & Corporate Lawyers dan Safety Patrol Training yangdiselenggarakan oleh internal Perseroan.

Hideki Shioi, DirekturWarga Negara Jepang, dilahirkan di Jepang pada tahun 1960. Menyelesaikan pendidikan di Tokyo Universitypada tahun 1984 dan meraih gelar Master Degree, Applied Chemistry. Bergabung dengan Asahi Glass Co., Ltd.sejak tahun 1984 dan diangkat sebagai Direktur Perseroan sejak RUPST tanggal 25 Juni 2010 menggantikanKenzo Moriyama. Beliau juga masih bertugas pada AGC yang juga merupakan salah satu pemegang sahamutama Perseroan. Sebagai Direktur beliau bertugas menjembatani kepentingan antara pemegang saham utamayaitu AGC Jepang dengan Perseroan.

Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi setelah Tahun Buku9

Sampai dengan tahun buku berakhir dan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, tidak terdapat perubahansusunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.


LAPORAN DEWAN KOMISARISLAPORAN DIREKSIPROFIL PERSEROAN18Perseroan meyakini bahwa SDM merupakan aset utama dalam mendukung keberhasilan usaha dari Perseroan,sebagaimana tercermin dalam petunjuk kebijakan usaha yaitu: Karyawan adalah Sumber Kekuatan Perusahaan.Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang industri, Perseroan menyadari bahwa SDM yang handal akan

menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan pelayanan yangbaik dalam mewujudkan kepuasan pelanggan.

Untuk merealisasikan harapan tersebut Perseroan melalui TrainingMonozukuri Center (TMC) di bawah Corporate HRD and Administrationmembuat dan melaksanakan program pengembangan SDM yangterintegrasi dan berkesinambungan melalui beberapa kegiatan sepertipelatihan, seminar, workshop baik secara internal maupun eksternal.Kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkankemampuan SDM menghadapi tantangan di masa yang akan datang.

Pada tahun 2012, Perseroan telah melakukan beberapa programpengembangan terhadap SDM, yaitu:

1. Melakukan pelatihan Best Practice secara berkala yangdilakukan dalam lokasi Perseroan, yang dipandu oleh staffyang lebih berpengalaman baik lokal maupun ekspatriat .

2. Pelatihan yang berkesinambungan mulai dari FreshmenOrientation termasuk di dalamnya Basic Safety Training, BasicDiscipline Training, Genba Business Outline, Basic TechnicalTraining, On The Job Training dan Project Assignment yangditujukan untuk karyawan-karyawan baru di tiga lokasi pabrik.

3. Mengikuti pelatihan, workshop dan seminar-seminar di dalammaupun di luar negeri seperti bahasan mengenai manajemendasar, komunikasi, financial, supply chain management,negotiation skill, quality management, human resources danlain-lain.

4. Melakukan pelatihan kepemimpinan pada setiap jenjangkepemimpinan di Perseroan untuk mempersiapkan kader-kader pemimpin Perseroan di masa depan melalui teambuilding, outbound dan pelatihan kepemimpinan.

Sumber Daya Manusia dan Deskripsi Pengembangannya10

Keberhasilan usahaPerseroan tidakakan terwujudtanpa adanyadukungan yangkuat dari SumberDaya Manusia(SDM).


19LAPORAN DEWAN KOMISARISLAPORAN DIREKSIPROFIL PERSEROAN5. Melakukan aktivitas perbaikan berkesinambungan AGC GIA (Group Improvement Activities) sebagai alat

untuk pencapaian Key Performance Indicator (KPI). Kegiatan ini diikuti oleh semua staf dan karyawan yangmerupakan gabungan dari 3 (tiga) kegiatan GIA :

(i) Kaizen Theme Activity (KTA)(ii) Innovation Theme Activity (ITA)(iii) Sistem Perbaikan Asahimas (SPA)

Beberapa kelompok dipilih untuk mewakili Perseroan mengikuti kegiatan Konvensi Kaizen di beberapaperusahaan otomotif di Indonesia serta berkompetisi di Jepang dengan seluruh perwakilan Kaizen di AGCGroup.

6. Melakukan berbagai pelatihan tentang keselamatan kerja termasuk safety simulator yang berguna untukmeningkatkan sensitivitas terhadap keselamatan kerja seluruh karyawan Perseroan. Pelatihan ini sangatberharga bagi karyawan karena manfaatnya dapat dirasakan bukan hanya pada waktu bekerja tetapi jugapada kehidupan sehari-hari. Perseroan juga memberikan pelatihan untuk menghadapi kondisi darurat sepertikebakaran, gempa bumi, tsunami, dan lain-lain.

7. Menyediakan dan mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan di lingkungan Perseroan untuk meningkatkanakhlak dan kepribadian bagi karyawan.

Semua kegiatan tersebut dilaksanakan pada setiap pabrik Perseroan, baik di Jakarta, Sidoarjo dan Cikampek.Perseroan percaya bahwa hubungan yang harmonis antara Perusahaan dengan karyawan merupakan salahsatu faktor utama dalam mendukung kemajuan usaha. Sampai dengan 31 Desember 2012, jumlah karyawanPerseroan adalah sebesar 3.049 orang, yang terdiri dari karyawan permanen dan kontrak.

11

Pemegang Saham yang memiliki 5% atau lebih Per 31 Desember 2012

1 Asahi Glass Co.,Ltd., Jepang

2 PT Rodamas, Indonesia

190.359.000

177.258.500

43,86%

40,84%

No Nama Jumlah Saham Prosentase

Kepemilikan Saham oleh Anggota Direksi & Anggota Dewan Komisaris per 31 Desember 2012Per 31 Desember 2012 tidak ada dari anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki sahamPerseroan.

Kelompok Pemegang Saham Masyarakat dengan Kepemilikan Saham masing-masing Kurangdari 5%Pada tanggal 31 Desember 2012 kelompok pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5% berjumlah 618 pemegang saham dengan total prosentase sebesar 15,30%. Pemegangsaham tersebut terdiri dari Badan Hukum dan perorangan baik dari dalam dan luar negeri.

Informasi mengenai Pemegang Saham Utama dan Pengendali12

1. Asahi Glass Co., Ltd. (AGC)AGC merupakan pemegang 43,86% saham Perseroan yang beralamat di 1-5-1 , Marunouchi, Chiyoda-ku,Tokyo 100-8405 Japan. AGC adalah perusahaan publik di Jepang, yang tercatat di Bursa Saham Tokyo danOsaka. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1907 dan telah berkembang menjadi produsen kaca multinasionalterkemuka di pasar dunia untuk kaca bangunan, kaca mobil, kaca display dan produk-produk terkaitlainnya. Pada saat ini Group AGC memiliki usaha di luar industri kaca, seperti industri kimia fluorine,teknologi elektronik dan pengembangan energi. Grup AGC memiliki jaringan global dan afiliasi yang tersebardi 27 negara.


LAPORAN DEWAN KOMISARISLAPORAN DIREKSIPROFIL PERSEROAN20Uraian Pemegang saham

2. PT RodamasPT Rodamas merupakan pemegang 40,84% saham Perseroan yang beralamat di Jalan Let. Jend. S. ParmanKav 32-34, Slipi, Jakarta 11480 Indonesia. PT Rodamas, yang didirikan pada tahun 1955, bergerak dalamberbagai bidang usaha di Indonesia yang berfokus pada industri manufaktur serta distribusi hasil industridan produk konsumen. Grup Rodamas memiliki jaringan pemasaran penting yang tersebar di seluruhIndonesia, meliputi bisnis di produk konsumen, bahan bangunan, bahan kimia, pengepakan dan alat pemotongkaca.

Berikut ini adalah struktur kepemilikan Perseroan sampai dengan Ultimate Shareholders per 31 Desember 2012



PT Auto Glass Indonesia

99,95%

PT Asahimas Flat Glass Tbk

ChristopherTanuwidjaja Tan Pei Ling

IshakSumarno

5,36% 91,88% 2,76%

Publik

14,96%

Koperasi

0,34%

Asahi Glass Co.,Ltd, Jepang

43,86%

The Master TrustBank of Japan,

Ltd. (Trust Account)

5,96%

Japan TrusteeServices Bank,

Ltd. (Trust Account)

5,25%

Meiji YasudaLife Insurance

Company

4,05%

Tokio Marine &Nichido Fire

Insurance Co., Ltd.

3,18%

Nippon LifeInsuranceCompany

2,89%

The Asahi GlassFoundation

1,96%

MitsubishiEstate Co., Ltd.

1,91%

SSBT OD05 OmnibusAccount - Treaty

Clients

1,90%

The Bank ofTokyo-Mitsubhishi

UFJ, Ltd.

1,74%

Lainnya(Kurang dari 1%)

69,40%

Mizuho CorporateBank, Ltd.

1,76%

PT Rodamas, Indonesia

40,84%

PT Auto Glass IndonesiaKantor Pusat: Jl. Danau Sunter Utara Blok J-12, No. 78 dan 79, Sunter Agung, Jakarta Utara

Phone: (62-21) 65 303 300 Fax: (62-21) 651 0018 E-mail: [email protected]

Kantor Cabang: Jl. Ciputat Raya No.9, Kebayoran Lama, Jakarta SelatanPhone: (62-21) 750 0911, Fax. (62-21) 765 2134

Anak Perusahaan13

Bidang UsahaJasa penggantian dan perbaikan kaca pengaman kendaraan bermotor.

Karyawan14 orang (per 31 Desember 2012)

PemegangSaham

JumlahSaham Nilai Nominal per Saham

( Rp )Jumlah( Rp )

%

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

PT Asahimas Flat Glass Tbk

Samuel Nugroho Setyono

Jumlah

1.999

1

2.000

1.000.000

1.000.000

1.999.000.000

1.000.000

2.000.000.000

99,95

0,05

100

Perubahan Kepemilikan Saham Perseroan14

Pemegang Saham

Asahi Glass Co., Ltd.

PT Rodamas

Koperasi

Masyarakat

Jumlah

Pada Penawaran Umum ( IPO ) 31 Desember 2012

Nilai Nominal( Rp)

174.000.000

174.000.000

-

86.000.000

434.000.000

87.000.000.000

87.000.000.000

-

43.000.000.000

217.000.000.000

Jumlah SahamNilai Nominal

( Rp )

190.359.000

177.258.500

1.474.000

64.908.500

434.000.000

95.179.500.000

88.629.250.000

737.000.000

32.454.250.000

217.000.000.000

Jumlah Saham

Berdasarkan Surat Pernyataan dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal ("BAPEPAM") No. S.-1323/PM/1995tanggal 18 Oktober 1995, Perseroan telah menawarkan 86.000.000 saham atau 19,82% yang dicatatkan diBursa Efek Jakarta & Bursa Efek Surabaya, namun sejak 1 Nopember 1999 Perseroan melakukan pembatalansaham (delisting) di Bursa Efek Surabaya.

Nama dan Alamat Lembaga dan/atau Profesi Penunjang Pasar Modal15

Akuntan PublikKPMG Siddharta & WidjajaWisma GKBI Lantai 33Jl. Jend. Sudirman Kav. 28,Jakarta 10210, IndonesiaTel : (62-21) 574 1777Fax : (62-21) 574 2777

NotarisLinda Herawati, S.H.Jl. Cideng Timur No. 31Jakarta Pusat, IndonesiaTel: (62-21) 638 638 66Fax: (62-21) 638 586 86

Biro Administrasi EfekPT Datindo EntrycomPuri DatindoJl. Jend. Sudirman Kav. 34-35Jakarta 10220, IndonesiaTel : (62-21) 570 9009Fax : (62-21) 570 9026



Akuntan Independen PerseroanBerdasarkan keputusan RUPST tanggal 22 Juni 2012 Perseroan telah menyetujui menunjuk Kantor AkuntanPublik Sidharta & Widjaja member of KPMG International untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroanuntuk Tahun Buku 2012.

Total biaya audit yang dikeluarkan untuk Audit Laporan Keuangan tahun buku 2012 adalah sebesar USD138.000.

Kantor Akuntan Publik Sidharta & Widjaja member of KPMG International menjadi auditor Perusahaan sejaktahun buku 2008. KAP tersebut telah menyelesaikan tugasnya secara independen sesuai standar profesionalakuntan publik, perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang telah ditetapkan. Kantor Akuntan Publik Sidharta& Widjaja member of KPMG International tidak memberikan jasa konsultasi lainnya kepada Perseroan. Akuntanyang menandatangani Laporan Auditor Independen Tahun Buku 2012 adalah Drs. Agung Nugroho Soedibyo,M.Ak., CPA.

Penghargaan dan Sertifikasi16

Pada tahun 2012 Perseroan berhasil mendapatkan penghargaan dan sertifikasi sebagai berikut:

Pabrik Kaca Lembaran di Jakarta1. Pada tanggal 13 Maret 2012 menerima penghargaan Excellent Safety Plant Award-Accident Free Year

Award dari AGC Group CEO Awards 2012, Jepang.2. Pada tanggal 5 Agustus 2012 menerima penghargaan Excellent Safety Plant Award-Continuously Accident

Free Award Class 3 dari AGC Group CEO Awards 2012, Jepang.3. Pada tanggal 19 Oktober 2012 produk kaca ramah lingkungan Perseroan mendapatkan 1st winner BCI

Asia - Architect Choice Award untuk kategori Fasade, paneling dan cladding dari BCI Asia sebuah LembagaKonstruksi Asia.

Pabrik Kaca Lembaran di Sidoarjo1. Pada tanggal 30 September 2012 menerima penghargaan Partisipasi Terbaik ketiga kategori pelaku usaha

industri untuk Sidoarjo Peduli Jalan dari Bupati Sidoarjo.2. Pada tanggal 3 Desember 2012 menerima penghargaan kategori BIRU dari Kementrian Lingkungan Hidup

RI KLH) dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pabrik Kaca Otomotif di Cikampek1. Pada bulan Pebruari 2012 menerima Zero PPM Quality Achievement dari PT Mitsubishi Motor.2. Pada tanggal 13 Maret 2012 menerima penghargaan Excellent Safety Plant Award-Accident Free Year

Award dan Excellent Safety Plant Award-Special Award, Bronze dari AGC Group CEO Awards 2012, Jepang.3. Pada tanggal 23 April 2012 menerima penghargaan Zero Accident Award Bebas Kecelakaan Kerja RL

(13.841.468 jam kerja) dari Kemenakertrans RI.4. Pada tanggal 27 April 2012 menerima penghargaan 2011 Suzuki Best Partner Award dari PT Suzuki Indomobil

Motor.5. Pada tanggal 11 Juni 2012 menerima penghargaan In Recognition of Achieving Best Quality, Cost and

Time Delivery dari PT Nissan Motor Indonesia.6. Pada bulan Juli 2012 menerima penghargaan For Their Outstanding Performance in Cost in Year 2011 dari

PT Isuzu Astra Motor Indonesia.7. Pada bulan Juli 2012 menerima penghargaan Nissan Supplier Quality Award dari PT Nissan Motor Indonesia.8. Pada tanggal 18 Juli 2012 menerima penghargaan In Recognition for Its Valuable Contribution to Localization

Project dari PT Isuzu Astra Motor Indonesia.9. Pada tanggal 30 Agustus 2012 menerima penghargaan Excellent Safety Plant Award-Accident Free Year

Award Class 5 dari AGC Group CEO Awards 2012, Jepang.10. Pada tanggal 1 Desember 2012 menerima penghargaan 2012- 25th Toyota Manufacturing Club Kaizen

Festival dari PT TMMIN.11. Pada tanggal 3 Desember 2012 menerima penghargaan kategori BIRU dari Kementrian Lingkungan Hidup

RI KLH) dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.



ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMENTATA KELOLA PERUSAHAANTANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN


24ANALISIS DAN PEMBAHASANMANAJEMENTinjauan Operasi Per Segmen Usaha

Kaca LembaranPada tahun 2012 volume penjualan kaca lembaran mengalami kenaikan sebesar 1% dibandingkan tahun sebelumnyamenjadi 468 ribu ton. Kenaikan tersebut berasal dari naiknya volume penjualan domestik sebesar 9% dibandingkantahun sebelumnya. Kenaikan penjualan domestik tidak diikuti oleh kenaikan volume penjualan ekspor. Krisis keuanganyang melanda pada beberapa Negara Eropa berdampak pada menurunnya permintaan kaca lembaran Perseroan.Penurunan kaca lembaran terutama pada produk kaca high quality. Krisis tersebut menyebabkan menurunnya volumepenjualan ekspor Perseroan sebesar 7%.

Nilai penjualan mengalami peningkatan sebesar Rp 66 miliar atau naik sebesar 3% dibandingkan tahun 2011.Kenaikan tersebut berasal dari penjualan domestik yang meningkat sebesar 12% dibandingkan tahun 2011. Kondisimakro ekonomi yang cukup stabil memberikan efek positif pada daya beli masyarakat di dalam negeri yang tentunyamemberikan pertumbuhan pada sektor properti dan konstruksi. Sedangkan untuk nilai penjualan ekspor mengalamipenurunan sebesar 6% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut sebagai dampak krisis yang melandabenua Eropa dan berimbas pada ekspor Perseroan ke pelanggan yang bertransaksi dengan negara-negara Eropa.

Secara keseluruhan kinerja dari Unit Usaha Kaca Lembaran Perseroan pada tahun 2012 mencatatkan laba usahasebesar Rp 271 miliar atau mengalami penurunan 65 miliar dibandingkan tahun 2011 yang mencatat laba usahasebesar Rp 336 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban pokok penjualan sebesar9% dibandingkan tahun sebelumnya, kenaikan beban pokok ini terutama berasal dari naiknya harga natural gassebesar 35%.

Pabrik kaca lembaran Perseroan terletak di Ancol, Jakarta dan Sidoarjo, Jawa Timur dengan total kapasitas produksisebesar 570.000 ton per tahun. Kapasitas tersebut akan disesuaikan mengikuti kondisi ekonomi dan pertumbuhankonsumsi kaca khususnya di dalam negeri. Untuk keperluan ekpansi pabrik dimasa yang akan datang, Perseroanjuga terus melakukan pematangan atas tanah yang dibeli pada tahun 2011 yang berlokasi di Cikampek, Jawa Barat.

Untuk tetap menjaga kualitas dan kuantitas produk, Perseroan akan melakukan Cold Repair pada Tungku A2 diSidoarjo yang dilaksanakan pada awal Januari 2013. Cold Repair tersebut dilakukan karena tungku A2 sudah berusia15 tahun sehingga telah mengalami kemunduran teknis. Pelaksanaan Cold Repair akan berlangsung selama 3-4bulan. Dengan dilaksanakannya Cold Repair diharapkan kualitas tungku Perseroan akan kembali normal dan efisien.

Produk kaca lembaran Perseroan antara lain digunakan dalam aplikasi kaca pada gedung-gedung, interior dansebagai bahan baku untuk pembuatan kaca proses lanjut serta kaca otomotif.

Kaca OtomotifPada tahun 2012 volume penjualan kaca otomotif sebesar 43.000 ton atau meningkat 8.189 ton (24%) dibandingkantahun 2011. Sedangkan nilai penjualan mengalami kenaikan sebesar 30% menjadi Rp 855 miliar. Kenaikan ini berasaldari volume penjualan di pasar domestik yang meningkat sebesar 8.696 ton atau naik sebesar 28% dibandingkantahun 2011, nilai penjualan domestik juga mengalami peningkatan sebesar Rp 195 miliar atau naik sebesar 33%dibandingkan tahun 2011 yang berasal dari meningkatnya permintaan kaca otomotif di dalam negeri. Berdasarkandata dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) penjualan mobil di dalam negeri pada tahun2012 sebesar 1.116.230 unit atau meningkat sebesar 25% dibandingkan dengan tahun 2011 yang hanya sebesar894.164 unit. Kenaikan penjualan otomotif yang menembus angka 1 juta unit ini cukup memberikan harapan bagiindustri otomotif nasional.

Selain itu membaiknya kondisi perekonomian di Indonesia juga ikut mendukung penjualan mobil nasional. Stabilnyatingkat suku bunga Bank Indonesia (SBI) dan inflasi yang terkendali menjadikan daya tarik bagi masyarakat untukmelakukan pembelian mobil. Hal ini menjadi salah satu pendorong angka penjualan mobil di dalam negeri, karenapembelian mobil oleh konsumen banyak dilakukan melalui kredit bank. Selain itu melonjaknya kelompok kelasmenengah baru yang terus meningkat pada beberapa tahun terakhir berdampak positif pada peningkatan permintaanproduk-produk sekunder termasuk kendaraan bermotor yang tentunya berdampak positif pada penjualan kacaotomotif Perseroan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMENTATA KELOLA PERUSAHAAN

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN


25

Sedangkan untuk volume penjualan ekspor dari unit usaha kaca otomotif mengalami penurunan sebesar 507 tonatau menurun sebesar 13% dibanding tahun 2011. Penurunan volume penjualan tersebut akibat adanya dampaktidak langsung dari krisis keuangan yang melanda beberapa negara Eropa yang menyebabkan menurunnya permintaankaca otomotif Perseroan dari negara-negara produsen otomotif yang mengekspor ke kawasan tersebut.

Namun dari sisi nilai, penjualan ekspor mengalami sedikit kenaikan sebesar 1% dibandingkan dengan tahun 2011.Kenaikan tersebut disebabkan adanya perubahan komposisi produk yang dijual pada pasar ekspor yang mempunyaiharga jual lebih tinggi dan kenaikan nilai US Dolar terhadap Rupiah.

Secara keseluruhan unit usaha kaca otomotif Perseroan mencatat laba usaha sebesar Rp 178 miliar atau naiktajam sebesar Rp 86 miliar dibandingkan tahun 2011 yang mencatat laba usaha sebesar Rp 96 miliar.

Untuk memenuhi permintaan dari Original Equipment Manufacturing (OEM) di pasar domestik, Perseroan terusmengembangkan model-model kaca otomotif. Perseroan telah memenuhi permintaan kaca otomotif untuk model-model mobil baru yang diluncurkan pada tahun 2012 antara lain Honda Brio, Suzuki Ertiga, Suzuki New Swift danNissan Evalia. Perseroan juga terus mengembangkan kaca otomotif yang High End untuk beberapa kendaraan yangakan diproduksi di Indonesia. Sedangkan untuk memenuhi permintaan pasar ekspor Automotive Replacement Glass(ARG), Perseroan terus mengembangkan produk-produk High End seperti kaca depan dengan pemanas/MeltingSnow Windshield (MSW), Acoustic Windshield & Infra Red Cut Windshield (IR-Cut Windshield).

Pabrik kaca otomotif Perseroan terletak di Cikampek, Jawa Barat memproduksi kaca pengaman yang diperkeras(tempered glass) dan kaca pengaman berlapis (laminated glass). Pada tahun 2012 Perseroan telah melakukaninvestasi berupa penambahan kapasitas mesin produksi kaca otomotif sebesar 1.750.000 m2 per tahun darikapasitas sebelumnya sebesar 3.250.000 m2 per tahun sehingga total kapasitas menjadi 5.000.000 m2 per tahunatau setara dengan penggunaan kaca untuk 1,3 juta unit mobil. Kapasitas tersebut akan terus disesuaikan seiringdengan meningkatnya pertumbuhan penjualan mobil pada tahun-tahun mendatang agar dapat menunjangpertumbuhan industri otomotif nasional.

Sejalan dengan perkembangan industri otomotif di Indonesia yang mengalami kemajuan yang sangat pesat, merupakantantangan bagi Perseroan untuk terus melakukan inovasi agar dapat memenuhi model-model kaca otomotif yangdigunakan oleh mobil-mobil baru yang semakin aerodinamis, hemat energi dan ramah lingkungan.Hal ini tentunya diperlukan kesiapan teknologi dan serta sumber daya manusia yang memadai.

Analisis Kinerja Keuangan

Pada tahun 2012, Perseroan mencatat nilai penjualan bersih sebesar Rp 2,86 triliun atau mengalami peningkatansebesar Rp 261 miliar atau naik 10% dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar Rp 2,59 triliun. Kenaikan tersebutberasal dari meningkatnya nilai penjualan domestik Perseroan pada tahun 2012 yang mencapai Rp 1,89 triliunatau meningkat Rp 316 miliar dibandingkan dengan tahun 2011 yang hanya mencatat nilai penjualan domestiksebesar Rp 1,58 triliun. Kenaikan di pasar domestik terutama didorong oleh meningkatnya permintaan kacalembaran dan kaca otomotif yang didukung oleh tumbuhnya pembangunan di sektor properti dan menguatnyapenjualan mobil di dalam negeri.



26

Uraian

Struktur Permodalan dan Kebijakan Manajemen atas Struktur Permodalan

Libilitas Jangka PendekLiabilitas Jangka PanjangTotal LiabilitasEkuitasModal yang diinvestasikan

426.669231.663658.332

2.457.0893.115.421

14%7%

21%79%

100%

333.132212.263545.395

2.145.2002.690.595

12%8%

20%80%

100%

2012(Rp juta) % Total Modal % Total Modal

2011(Rp juta)

Sedangkan untuk penjualan ekspor Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp 55 miliar dari Rp 1,01 triliunmenjadi Rp 958 miliar atau turun sebesar 5% dibandingkan dengan tahun 2011. Penurunan ini disebabkankarena belum pulihnya krisis keuangan yang melanda beberapa negara Eropa yang memberikan imbas padapermintaan kaca lembaran Perseroan.

Pada tahun 2012, Perseroan mencatat beban usaha sebesar Rp 271 miliar atau mengalami kenaikan sebesarRp 27 miliar dibandingkan tahun 2011 sebesar Rp 244 miliar. Sementara itu beban pokok penjualan Perseroantahun 2012 tercatat sebesar Rp 2,14 triliun atau mengalami peningkatan sebesar Rp 219 miliar dibandingkantahun 2011 sebesar Rp 1,92 triliun. Hal ini menyebabkan margin laba bruto mengalami sedikit penurunan sebesar1% atau menjadi 25% di tahun 2012. Perseroan berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp 347 miliar ataunaik sebesar 3% dibandingkan tahun 2011 yang mencatat laba bersih sebesar Rp 337 miliar.

Per 31 Desember 2012, terdapat peningkatan aset sebesar Rp 425 miliar atau naik 16% dibanding dengantahun 2011. Aset lancar mengalami peningkatan sebesar Rp 185 miliar, sedangkan aset tidak lancar mengalamipeningkatan sebesar Rp 240 miliar. Kenaikan aset lancar terutama berasal dari kenaikan kas sebesar Rp 61miliar, kenaikan piutang usaha dan piutang lain-lain sebesar Rp 31 miliar dan Rp 11 miliar serta kenaikanpersediaan sebesar Rp 77 miliar. Kenaikan tersebut disebabkan karena adanya peningkatan penjualan Perseroanpada tahun 2012. Sedangkan penyebab utama peningkatan aset tidak lancar berasal dari peningkatan asettetap sebesar Rp 232 miliar dan aset pajak tangguhan bersih sebesar Rp 8 miliar.

Total liabilitas Perseroan per 31 Desember 2012 meningkat sebesar Rp 113 miliar atau naik 21% dibandingkandengan posisi per 31 Desember 2011. Penyebab kenaikan tersebut dikarenakan adanya peningkatan liabilitasjangka pendek sebesar Rp 94 miliar. Peningkatan tersebut berasal dari naiknya liabilitas jangka pendek lainnyasebesar 85 miliar yang terutama disebabkan oleh utang pembelian aset tetap. Selain itu utang pajak penghasilanjuga mengalami kenaikan sebesar Rp 11 miliar, beban akrual juga naik sebesar Rp 1 miliar. Utang usaha danutang pajak lainnya turun sebesar Rp 1 miliar dan Rp 2 miliar. Sedangkan liabilitas jangka panjang mengalamipeningkatan sebesar Rp 19 miliar yang berasal dari naiknya liabilitas imbalan kerja.

Ekuitas Perseroan per 31 Desember 2012 meningkat sebesar Rp 312 miliar atau naik 15% dibandingkan denganposisi per 31 Desember 2011. Kenaikan tersebut dikarenakan adanya peningkatan saldo laba ditahan yangmerupakan akumulasi dari pencapaian laba yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk pada tahunsebelumnya.

Posisi Kas dan Setara Kas Perseroan pada akhir tahun 2012 meningkat sebesar Rp 61 miliar atau naik 10%dibandingkan tahun 2011. Kenaikan ini terutama disebabkan adanya peningkatan kas bersih yang dihasilkanuntuk aktivitas operasi sebesar Rp 76 miliar atau naik 23% dibanding tahun 2011.

Kemampuan Membayar Utang

Per 31 Desember 2012, Perseroan mencatatkan total aset lancar sebesar Rp 1,66 triliun sedangkan total liabilitasjangka pendek sebesar Rp 427 miliar. Ini menunjukkan kemampuan membayar utang lancar Perseroan sangatbaik yang ditunjukan dengan current ratio sebesar 3,9 kali. Kas dan setara kas mencatat angka sebesar Rp648 miliar hampir sama dengan total liabilitas Perseroan sebesar Rp 658 miliar. Sejak tahun buku 2008 sampaidengan sekarang Perseroan mencatatkan tidak mempunyai utang Bank, ini menunjukan kas Perseroan cukupuntuk mendanai biaya operasional dan investasi yang dilakukan oleh Perseroan.

Tingkat Kolektibilitas Piutang

Pada akhir tahun 2012, kemampuan Perseroan dalam menagih piutang (collecting period) relatif cukup stabil.Manajemen telah mengevaluasi kolektibilitas dari masing-masing saldo piutang usaha dan menetapkan bahwatidak ada penyisihan penurunan nilai yang diperlukan.




27Pada tahun 2012 Perseroan memiliki rasio liabilitas dan ekuitas sebesar 21% : 79%. Dari total liabilitas di tahun2012 sebagian besar merupakan utang usaha dan liabilitas imbalan kerja. Total Liabilitas mengalami kenaikansebesar 21% karena adanya investasi yang dilakukan pada tahun 2012.

Perseroan menetapkan kebijakan struktur modal dengan selalu mempertahankan rasio liabilitas terhadap ekuitasdi bawah 75%. Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas per 31 Desember 2012 adalah sebesar 27%. Hal ini menunjukkanbahwa struktur permodalan Perseroan cukup kuat.

Ikatan Material Untuk Investasi Barang Modal

Pada tahun 2012, Perseroan memiliki ikatan material dengan beberapa vendor terkait dengan investasi penambahankapasitas mesin produksi kaca otomotif. Sumber dana yang digunakan untuk investasi tersebut berasal dari kasinternal Perseroan dengan menggunakan mata uang IDR, USD dan JPY. Perseroan menerima pendapatan dalambentuk mata uang asing dari penjualan ekspor yang dinilai cukup mendanai pengeluaran impor dan kebutuhanmata uang asing.

Informasi dan Fakta Material Yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan

Tidak ada informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal penyelesaian laporan keuangantahun 2012.

Prospek Usaha

Prospek usaha di segmen kaca lembaran dan kaca otomotif diperkirakan akan terus tumbuh lebih baik dibandingkantahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil pada kisaran 6% dan tingkat suku bunga BankIndonesia pada level 5,75% menjadikan pendorong pada industri properti dan otomotif.

Perseroan cukup optimis prospek segmen kaca lembaran masih akan terus meningkat seiring dengan semakinmembaiknya pertumbuhan properti di dalam negeri. Hal ini terlihat dari banyaknya pembangunan gedung-gedung yang berkonsep green building dan kawasan bisnis baru pada tahun 2012 dan beberapa proyek yang sedangdalam proses di tahun 2013. Selain itu tumbuhnya permintaan akan pasokan ruang perkantoran pada kota-kotabesar memerlukan investasi dibidang properti yang lebih agresif. Hal ini tentunya akan berdampak positif padapermintaan kaca lembaran Perseroan khususnya yang mempunyai nilai tambah yang tinggi dan ramah lingkungan.

Sedangkan untuk prospek usaha kaca otomotif, Perseroan juga optimis permintaannya akan tetap tumbuhdibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penjualan kaca otomotif Perseroan bergantung pada penjualan mobildi dalam negeri. Pada tahun 2012 kenaikan penjualan mobil mencapai angka 25% dibandingkan pada tahunsebelumnya. Gaikindo menargetkan penjualan mobil ditahun 2013 sebesar 1,2 juta unit atau lebih tinggi dibandingtahun 2012 yang mencatat angka 1,1 juta unit. Perseroan percaya sepanjang suku bunga dan inflasi masih terjagamaka pertumbuhan akan terus positif. Selain itu rencana peluncuran model-model mobil baru seperti Low CostGreen Car (LCGC) akan ikut mendorong penjualan mobil dalam negeri yang tentunya akan memberikan kontribusipositif terhadap penjualan kaca otomotif Perseroan. Hanya saja pertumbuhan ini juga akan dipengaruhi olehkebijakan dan aturan yang dikeluarkan pemerintah khususnya mengenai insentif untuk mobil LCGC.

Perbandingan Antara Proyeksi Pada Awal Tahun Buku Dengan Hasil Yang Dicapai

Pada akhir tahun 2012 Perseroan berhasil mencapai target penjualan yang sudah diproyeksikan pada awal tahunbuku. Perseroan berhasil mencatat nilai penjualan bersih sebesar Rp 2,86 triliun atau meningkat 10% dibandingkandengan nilai penjualan tahun 2011 yaitu sebesar Rp 2,59 triliun. Laba Usaha dan Laba Bersih Perseroan jugamengalami sedikit kenaikan masing-masing sebesar 4% dan 3% dibandingkan dengan tahun 2011. Hasil-hasilyang dicapai sudah sesuai dengan kisaran proyeksi yang ditetapkan Perseroan diawal tahun 2012.

Target Perseroan pada Tahun 2013

Proyeksi usaha Perseroan di tahun 2013 dibuat berdasarkan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi di dalamnegeri dapat mencapai 6% atau lebih. Perseroan berharap pertumbuhan itu akan diikuti oleh meningkatnya sektorkonstruksi dan otomotif yang merupakan konsumen utama produk Perseroan dimana hal ini akan memberikankontribusi pada meningkatnya nilai penjualan Perseroan pada kisaran 6%-7%. Untuk proyeksi laba diperkirakanpertumbuhannya berada di bawah persentase kenaikan penjualan karena adanya peningkatan yang cukup besarpada biaya energi (gas & listrik) serta biaya tenaga kerja yang tidak serta merta dapat dikompensasikan dengankenaikan penjualan.



28Pemasaran

Pemasaran produk kaca lembaran Perseroan ditujukan untuk pelanggan di dalam dan luar negeri. Pemasaran kacalembaran di dalam negeri dilakukan oleh PT Rodamas. Sedangkan untuk tujuan ekspor dilakukan melaluiagen di Singapura yaitu AGC Flat Glass Asia Pacific Pte., Ltd., (AFAP) dan Rodamas Marketing Pte., Ltd.

Untuk produk Kaca Lembaran Pada tahun 2012 Perseroan telah menyelenggarakan beberapa kegiatan pemasaranseperti pengenalan produk-produk baru melalui seminar-seminar, pameran glass architecture di beberapa kotabesar seperti Jakarta, Surabaya, Makasar dan lain-lain. Perseroan juga mencoba lebih dekat lagi dengan para jaringanpemasaran kaca Perseroan dengan melakukan Dealer Gathering setiap setahun sekali. Kegiatan ini cukup efektifdilakukan oleh Perseroan agar setiap informasi produk atau produk baru yang perlu disampaikan kepada merekadapat diterima dengan baik.

Sedangkan untuk pemasaran kaca otomotif di dalam negeri untuk pasar OEM ditujukan kepada Agen TunggalPemegang Merek (ATPM) sebagai produsen mobil di Indonesia, seperti Astra Daihatsu Motor, Toyota MotorManufacturing Indonesia, Kramayudha Tiga Berlian, Honda Prospect Motor, Hino Motors Manufacturing Indonesia,Nissan Motor Indonesia, Suzuki Indomobil Motor, Isuzu Astra Motor Indonesia, General Motor Indonesia dan lain-lain. Sedangkan untuk pasar ARG dilakukan melalui jaringan divisi suku cadang dari masing- masing ATPM maupunmelalui jaringan dealer dan sub-dealer yang tersebar di seluruh Indonesia. Perseroan juga terus memperluas jaringanpemasaran yang sudah ada dengan cara menambah sub-dealer baru di luar pulau Jawa.

Kebijakan dan Pembayaran Dividen

Perseroan mempunyai kebijakan dividen sebagaimana tertera dalam Prospektus yang disampaikan Perseroan padasaat Penawaran Umum Perdana (IPO) tahun 1995, Perseroan merencanakan untuk membagi dividen dalam bentukuang tunai sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen yang akan dibagikan tergantung pada (i)tingkat keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, (ii) keadaan keuangan Perseroan (iii) rencanaPerseroan di masa yang akan datang, dan (iv) Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. Sesuai denganisi prospektus, Perseroan akan membagikan dividen tunai dengan persentase sebagai berikut: (i) jika laba bersihsetelah pajak sampai dengan Rp 50 milyar maka persentase dividen terhadap laba bersih setelah pajak adalah 15%-25% dan jika laba bersih setelah pajak di atas Rp 50 milyar maka persentase dividen terhadap laba bersih setelahpajak adalah 25%-35%, namun realisasi pembayaran dividen oleh Perseroan tetap memperhatikan hal-hal yangtelah disebutkan di atas.

Pada RUPST Perseroan tanggal 22 Juni 2012 para pemegang saham telah menyetujui pembayaran dividen tunaisebesar Rp 34.720.000.000,- atau 10,30% dari jumlah laba bersih Perseroan tahun buku 2011. Setiap pemegangsaham memperoleh dividen tunai sebesar Rp 80 per saham. Dividen tunai tersebut telah dibayarkan kepada pemegangsaham pada tanggal 1 Agustus 2012.

Sedangkan untuk tahun buku 2011, berdasarkan keputusan RUPST Perseroan pada tanggal 24 Juni 2011, padatanggal 4 Agustus 2011 Perseroan telah membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham sebesarRp 34.720.000.000,- atau 10,49% dari jumlah laba bersih Perseroan tahun buku 2010. Setiap pemegang sahammemperoleh dividen tunai sebesar Rp 80 per saham.

Realisasi Penggunaan Dana Hasil IPO

Perseroan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta (sekarang BEI) dan Bursa Efek Surabaya pada tanggal 18Oktober 1995 dengan menawarkan 86.000.000 saham atau 19,82%. Penerimaan bersih hasil IPO yang diterimaPerseroan sebesar Rp 210 miliar telah digunakan seluruhnya untuk membiayai pembangunan Tungku A2 di Sidoarjodan Pabrik Kaca Otomotif di Cikampek yang telah selesai pembangunannya pada tahun 1997.

Informasi Material mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi atau RestrukturisasiHutang /Modal

Selama tahun 2012 Perseroan membelanjakan modal untuk investasi sebesar Rp 321 miliar atau meningkat sebesarRp 65 miliar dibanding tahun sebelumnya. Belanja investasi tersebut digunakan untuk ekspansi kapasitas produksikaca otomotif dan pematangan tanah untuk pengembangan usaha Perseroan dimasa yang akan datang. Berikutini penjelasan beberapa aktivitas investasi dalam tahun 2012 dengan pihak terafiliasi dan pihak ketiga.

1. Pada tanggal 22 Pebruari 2012, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pembelian mesin produksi untukkaca otomotif pada pabrik Perseroan yang berlokasi di Cikampek, Jawa Barat (Transaksi) senilai JPY524.500.000.-




292. Transaksi tersebut dilakukan oleh Perseroan dengan Asahi Glass Co., Ltd. Jepang yang merupakan salah

satu pemegang saham utama Perseroan.

3. Pertimbangan dan alasan dilakukannya transaksi pembelian mesin produksi kaca otomotif dengan AsahiGlass Co., Ltd., Jepang (AGC) yang merupakan pihak terafiliasi dikarenakan teknologi yang digunakan olehmesin sebelumnya menggunakan teknologi dari AGC. Bilamana pembelian mesin oleh Perseroan dilakukandengan pihak lain, maka Perseroan harus terlebih dahulu mempelajari teknologi serta spesifikasi atas mesinsebelumnya sehingga akan menjadi tidak efektif dan efisien dari segi waktu pengerjaan instalasi hinggamulainya operasi, selain itu teknologi mesin yang dibeli dari AGC merupakan teknologi khusus (proprietarytechnology) sesuai dengan spesifikasi produk yang akan dihasilkan oleh Perseroan.

4. Dengan investasi tersebut akan meningkatkan kapasitas mesin kaca otomotif Perseroan dari sebesar3.250.000 m2/tahun menjadi sebesar 5.000.000 m2/tahun pada bulan Agustus 2012. Kenaikan kapasitasproduksi ini akan memberikan dampak positif terhadap kinerja Perseroan seiring dengan meningkatnyapenjualan mobil di dalam negeri.

5. Transaksi tersebut dilakukan untuk mendukung kegiatan usaha utama Perseroan, karena dapat meningkatkankapasitas produksi pabrik kaca otomotif Perseroan dalam rangka mengantisipasi meningkatnya permintaankaca otomotif di masa yang akan datang. Oleh karenanya Transaksi tersebut telah memenuhi Ketentuan 2huruf C angka 5 Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan KepentinganTransaksi Tertentu.

6. Transaksi tersebut bukan merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No.IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

7. Investasi tersebut telah selesai dilaksanakan pada bulan Juli 2012.

8. Sumber dana atas transaksi tersebut menggunakan kas internal Perseroan dan tidak berpengaruh terhadapoperasional Perseroan.

Untuk pengembangan usaha Perseroan dimasa yang akan datang (new future plant), Pada tahun 2012 Perseroanterus melanjutkan pekerjaan pematangan tanah (land development) yang dibeli pada tahun 2011. Luas tanahsekitar 60 hektar yang berlokasi di Cikampek, Karawang, Jawa Barat.

1. Pada tanggal 6 Agustus 2012, Perseroan telah melakukan pembayaran kepada PT Kalihurip Indah Makmursebesar USD 4,5 juta sebagai realisasi pekerjaan tahap ketiga land development, Sebelumnya pada tahun2011 Perseroan sudah melakukan pembayaran land development tahap I dan II sebesar USD 8,64 juta. Sisapembayaran land development akan dilakukan pada tahun 2013 sekitar USD 1,3 juta.

2. Pekerjaan land development tersebut dilakukan di atas tanah milik Perseroan seluas 60 Ha yang terletakdi Desa Tamelang, Kalihurip dan Purwasari, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

3. Transaksi land development tersebut bukan merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalamPeraturan Bapepam No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

4. Transaksi tersebut dilakukan dengan PT Kalihurip Indah Makmur yang tidak mempunyai hubungan afiliasidengan Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi DanBenturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

5. Sumber dana atas transaksi tersebut diambil dari kas internal Perseroan dan tidak akan berpengaruhterhadap operasional Perseroan.

Perubahan Peraturan Perundang-Undangan

Selama tahun 2012 tidak ada perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadapPerseroan dan dampaknya terhadap laporan keuangan.

Perubahan Kebijakan Akuntansi

Di 2012 terdapat beberapa perubahan kebijakan akuntansi yang disebabkan oleh pemberlakukan beberapaPSAK yang telah direvisi. Dampak dari perubahan-perubahan ini hanya bersifat memberikan penambahaninformasi yang lebih detail dan tidak berdampak pada nilai laporan keuangan secara material.


Kunci utama untuk tetap menjalankan roda kegiatan operasional perusahaan adalah dengan sungguh-sungguhmenerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Dengan menjunjung tinggi komitmen untuk menjalankan TataKelola Perusahaan yang Baik, Perseroan berarti juga memperhatikan kepentingan dari para stakeholder yangterkait di dalamnya. Tata Kelola Perusahaan yang Baik dapat diwujudkan dengan berjalannya fungsi pengurusandengan fungsi pengawasan serta patuh pada seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia,seperti Bapepam & LK, Bursa Efek Indonesia serta Anggaran Dasar Perusahaan.

Perseroan berkomitmen penuh untuk terus meningkatkan dan melaksanakan prinsip-prinsip Tata KelolaPerusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance atau GCG) yang terdiri dari Keterbukaan, Akuntabilitas,Tanggung Jawab, Kemandirian dan Kewajaran yang sudah menjadi pedoman bagi Perseroan dalam menjalankanusahanya. Melaksanakan prinsip - prinsip GCG berarti menerapkan praktek keterbukaan informasi yang tepatwaktu dan akurat, perlakuan yang sama terhadap seluruh pemangku kepentingan, kejelasan fungsi dan tanggungjawab dari organ Perseroan, tanggung jawab kepada masyarakat, pengelolaan Perseroan secara profesionaltanpa adanya tekanan dari pihak tertentu serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yangberlaku.

Dewan Komisaris

Uraian Pelaksanaan Tugas Dewan KomisarisSesuai dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan atas kebijakan Direksidalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi, maka pada tahun 2012 Dewan Komisaristelah melakukan tugasnya tersebut dengan melakukan kegiatan, antara lain:

1. Mengefektifkan fungsi 5 (lima) Komite, yaitu; (i) Komite Audit; (ii) Komite Manajemen Risiko dan Asuransi; (iii)Komite Nominasi dan Remunerasi; (iv) Komite Kepatuhan; (v) serta Komite Eksekutif.

2. Memberikan persetujuan atas beberapa tindakan yang dilakukan

Annual Report 2012

Documents

Transcript of Annual Report 2012