Nomor : 1085/QM/VII/2016 Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Pemberitahuan Bimbingan Teknis Penyusunan Internal Audit bagi Satuan Pengawasan Intern di RS Kepada Yth : Bapak/Ibu Direktur Rumah Sakit di tempat Satuan Pengawasan Internal (SPI) adalah fungsi yang wajib dimiliki oleh BLU dalam menjamin akuntabilitas dan membantu manajemen dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Agar fungsi ini bisa terbentuk dan berjalan dengan baik diperlukan pemahaman atas tata aturan, tugas pokok dan fungsi, serta teknik-teknik dalam pengawasan internal. Dengan audit yang kuat dan sesuai harapan, Rumah Sakit akan semakin dipercaya di mana kepercayaan masyarakat terhadap layanan Rumah Sakitlah yang akan menentukan hidup matinya Rumah Sakit. Dalam rangka meningkatkan kemampuan RS dalam menyelenggarakan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang baik, maka dengan ini Quantum Management menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penyusunan Internal Audit bagi Satuan Pengawasan Intern di Rumah Sakit (Dalam Rangka Mewujudkan Clinical Governance dan Kepercayaan Pasien) pada tanggal 26 – 28 September 2016 di Hotel Sahid Jaya Yogyakarta, Jl. Babarsari Yogyakarta. Sehubungan pentingnya materi Bimtek ini diharapkan kepada Direktur, Wakil Direktur, Komite Medis, serta Staf Medis Rumah sakit sebagai peserta pada Bimtek dimaksud. Karena adanya pembatasan jumlah peserta, maka bagi calon peserta agar segera mendaftar sedini mungkin. Rincian kegiatan dapat dilihat dalam TOR terlampir atau di www.quantummanagement.biz. Untuk keperluan konfirmasi dapat menghubungi Quantum Management Sdr. Eko Winoto, No. HP: 081 213 236 988 atau Sdr. Arif No. HP : 081 329 705 510. Demikian atas perhatian dan partisipasinya diucapkan terima kasih. Surakarta, 30 Juli 2016 Quantum Management Dra. Anggita Pratami Langsa, MM. Director

Jl. Cahaya IV/3 Ngoresan, Jebres, Solo 57126 Telp/fax. 0271-664982.

E-mail: quantum.management@yahoo.com, Website : www.quantummanagement.biz

BIMBINGAN TEKNIS

PENYUSUNAN INTERNAL AUDIT BAGI SATUAN PENGAWASAN INTERN (SPI)

DI RUMAH SAKIT Dalam Rangka Mewujudkan Clinical Governance

Hotel Sahid Jaya Yogyakarta, 26 – 28 September 2016

LATAR BELAKANG Undang – undang mengamanatkan bahwa dalam penyelenggaraannya, Rumah Sakit harus dilakukan audit. Audit yang dimaksud bisa berupa audit kinerja dan audit medik. Audit medik dilakukan oleh Komite Medik dan audit kinerja dilakukan oleh tenaga pengawas baik internal maupun eksternal. Audit kinerja internal dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI) Rumah Sakit. Sesuai dengan Undang-undang nomor 44 Tahun 2009 pasal 36 menetapkan bahwa setiap rumah sakit harus menyelenggarakan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang baik.Satuan Pengawasan Internal (SPI) adalah fungsi yang wajib dimiliki oleh BLU dalam menjamin akuntabilitas dan membantu manajemen dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Agar fungsi ini bisa terbentuk dan berjalan dengan baik diperlukan pemahaman atas tata aturan, tugas pokok dan fungsi, serta teknik-teknik dalam pengawasan internal. Pembentukan SPI haruslah didasari dengan itikad baik untuk memajukan Rumah Sakit. Dengan audit yang kuat dan sesuai harapan, Rumah Sakit akan semakin dipercaya di mana kepercayaan masyarakat terhadap layanan Rumah Sakitlah yang akan menentukan hidup matinya Rumah Sakit. Oleh karena itu dalam suatu RS dibutuhkan auditor yang mampu menyusun rencana audit yang lengkap dan jelas, prosedur dan instruksi kerja yang terdokumentasi serta memiliki kompetensi untuk menghasilkan laporan hasil audit secara benar dan tidak memihak yang harus dilengkapi dokumentasi dan komunikasi serta tindakan koreksi yang efektif dan tepat waktu. TUJUAN Setelah mengikuti pelatihan kami diharapkan peserta mampu:

1. Memahami peran dan fungsi Satuan Pengawasan Internal sesuai aturan dan standar-standar lain yang berlaku

2. Memperkuat peran SPI lewat Piagam Audit Internal dan Pedoman Audit Internal 3. Menyusun perencanaan penugasan 4. Melaksanakan prosedur dan teknik-teknik audit di pekerjaan lapangan 5. Menyusun kertas kerja pemeriksanaan 6. Menganalisa temuan 7. Menyusun laporan audit dan rencana tindak lanjut.

MATERI Materi untuk pelatihan penyusunan Internal Audit meliputi: 1. Tata Kelola Satuan Audit Internal

a. Ketentuan PP No 60/2008 tentang SPIP b. Ketentuan Standar Audit Intern dan Kode Etik yang dikeluarkan oleh Asosiasi Audit

Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) c. Pergeseran paradigma dan peran audit internal d. Struktur dan Tugas Pokok Audit Intern e. Piagam Audit Intern dan Pedoman Audit Intern

2. Perencanaan Audit Internal a. Jenis-jenis Penugasan Audit Internal b. Penyusunan Rencana Audit Tahunan c. Penyusunan Rencana Penugasan d. Penyusunan Program Audit

3. Pekerjaan Lapangan dan Teknik Audit Internal a. Standar Profesional Audit Internal b. Prosedur audit wajib dan prosedur tambahan b. Jenis-jenis data dan teknik pengumpulan data

4. Penyusunan Kertas Kerja & Review a. Sistematika Kertas Kerja b. Review Kertas Kerja

5. Pelaporan Audit Internal a. Kategori dan Kriteria Temuan b. Menyusun management letter c. Langkah-langkah penyelesaian audit d. Menyusun Laporan Hasil Audit

6. Monitoring Tindak Lanjut a. Monitor tindak lanjut

7. Analisa Laporan Keuangan dan Indikasi Fraud / Tipikor a. Indikasi Tipikor b. Analisa Laporan Keuangan

8. Sharing & Diskusi PESERTA 1. Direktur RS dan jajaran Direksi RS 2. Pemilik RS atau Dewan/Direksi Perusahaan 3. Komite Medis (Ketua dan Pengurus). 4. Staf Medis Rumah Sakit

5. Staf Keperawatan Rumah sakit 6. Staf Profesional lainnya 7. Staf SIM RS 8. Peminat lainnya

NARASUMBER 1. Dr. Hanna Permana Subanegara, MARS. 2. Dr. dr. Andreasta Meliala, M.Kes, MAS 3. Drs. Heru Kusumanto, SKM, MBA, MM

METODE PELATIHAN 1. Ceramah 2. Diskusi, tanya jawab. 3. Latihan/praktek. 4. Presentasi hasil kerja peserta Peserta agar membawa laptop & flashdisk yang bebas virus WAKTU & TEMPAT PELAKSANAAN Hari /Tanggal : Senin - Rabu / 26 - 28 September 2016 Tempat : Hotel Sahid Jaya Yogyakarta, Jl. Babarsari Yogyakarta PENDAFTARAN DAN INVESTASI Pendaftaran peserta dimulai tanggal 8 Agustus 2016 s.d. 23 September 2016 dengan cara : 1. Melalui SMS/WhatsApp ke, No. 081 213 236 988 (Eko Winoto), 081 329 705 510 (Arif) 2. Melalui website www.quantummanagement.biz 3. Mengirimkan fax formulir pendaftaran yang telah diisi lengkap disertai bukti transfer biaya

investasi ke Quantum Management No. Fax : 0271-664982. Sehubungan terbatasnya tempat, dimohon segera mendaftarkan diri sebelum tanggal 23 September 2016. Pendaftaran dapat ditutup apabila sudah mencapai jumlah peserta yang ditentukan oleh penyelenggara. Biaya investasi: 1. Paket A : Rp. 5.000.000,- per orang (termasuk akomodasi menginap 2 malam / single, di Hotel

Sahid Jaya Yogyakarta) dibayarkan sebelum 23 September 2016. 2. Paket B : Rp. 4.500.000,- per orang (termasuk akomodasi menginap 2 malam / twin share, di

Hotel Sahid Jaya Yogyakarta) dibayarkan sebelum 23 September 2016. 3. Paket C : Rp. 4.000.000,- per orang (tidak menginap di Hotel Sahid Jaya Yogyakarta)

dibayarkan sebelum 23 September 2016. Semua pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening atau Bank Mandiri Cab. Surakarta Rek. 138 0000 2222 03 a.n. Anggita Pratami Langsa

FASILITAS 1. Akomodasi Hotel dan breakfast bagi peserta yang menginap di Hotel Sahid Jaya Yogyakarta 2. Mengikuti Bimtek selama 3 hari 3. Coffee break, lunch dan dinner selama Bimtek 4. Exclusive Bimtek kits, modul/makalah dalam bentuk hard copy/soft copy 5. Sertifikat, foto bersama dan member card Quantum Management Catatan : Bagi peserta yang menginap di Hotel Sahid Jaya Yogyakarta:

a. Check in mulai pukul 14.00 wib (dapat lebih awal kalau keadaan hunian hotel memungkinkan) hari Senin, 26 September 2016

b. Check out pukul 12.00 wib hari Rabu, 28 September 2016 Selain tanggal tersebut, bagi peserta yang hendak menginap di Hotel Sahid Jaya Yogyakarta, biayanya di luar paket bimtek / masuk Personal Account.

AGENDA

Hari Pertama, 26 September 2016 WAKTU MATERI PEMBICARA 14.00 – 14.15 Pembukaan Quantum Management 14.15 – 15.45 Sesi 1 - Tatakelola Audit Internal Dr. dr. Andreasta Meliala, M.Kes, MAS 15.45 – 16.00 Coffee Break 16.00 – 17.00 Sesi 2 - Perencanaan Audit Internal Dr. dr. Andreasta Meliala, M.Kes, MAS 17.00 – 19.30 Break & Dinner

19.30 – 21.30 Sesi 3 - Tatakelola Audit Internal Sesi 4 - Perencanaan Audit Internal

Dr. dr. Andreasta Meliala, M.Kes, MAS

Hari Kedua, 27 September 2016

08.00 - 09.30 Sesi 5 - Pengendalian Internal di Rumah Sakit

Drs. Heru Kusumanto, SKM, MBA. MM

09.30 – 09.45 Coffee Break & Photo Session

09.45 – 12.00 Sesi 6 - Pemberdayaan SPI & Praktek Penyusunan Laporan Audit Internal

Drs. Heru Kusumanto, SKM, MBA. MM

12.00 – 13.30 Break & Lunch 13.30 - 15.00 Sesi 7 - Praktek Analisa Temuan Drs. Heru Kusumanto, SKM, MBA. MM 15.00 – 15.15 Coffee Break 15.15 – 16.45 Sesi 8 - Fraud di rumah sakit Dr. Hanna Permana Subanegara, MARS 16.45 – 19.30 Break & Dinner

19.30 – 21.30 Sesi 9 - Pemahaman SPI Sesi 10 - Urgency SPI

Dr. Hanna Permana Subanegara, MARS

Hari Ketiga, 28 September 2016

08.30 – 09.30 Sesi 11 - Pedoman SPI Rumah Sakit Dr. Hanna Permana Subanegara, MARS 09.30 – 09.45 Coffee Break 09.45 – 11.30 Sharing Dr. Hanna Permana Subanegara, MARS 11.30 – 12.30 Penutupan, Lunch

INFORMASI TAMBAHAN Hotline Service : Quantum Management. Jl. Cahaya IV No. 3 Ngoresan Jebres Solo Telp. / Fax. 0271-664982,

e-mail : quantum.management@yahoo.com Contact person : Sdr. Eko :082 1323 6988, Arif : 081 329 705 510, Mustofa : 085 224 559 890 Surakarta, 25 Juli 2016 Quantum Management Dra. Anggita Pratami Langsa, MM.

Director