1 PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 3 - Tata Kelola ¢  merupakan kegiatan untuk memperoleh

download 1 PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 3 - Tata Kelola  ¢  merupakan kegiatan untuk memperoleh

of 74

  • date post

    26-Oct-2019
  • Category

    Documents

  • view

    2
  • download

    0

Embed Size (px)

Transcript of 1 PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 3 - Tata Kelola ¢  merupakan kegiatan untuk memperoleh

  • © 2014

  • JaJan Urip Sumoha~o Km. 4 - Kotak Pos 1006

    M a k ass a r - 90232

    Telp. 444810, 444112, 449944 - Fax. (0411) 444840,449886 - Telex. 71641 PTP321A

    E-mail : PTPN-XIV@upandang.wasantara.neUd

    SURAT KEPUTUSAN Nomor : ()cl-Ios. M'y/ J~ilr/ Jot,!

    TENTANG

    PENGESAHAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN PT PERKEBUNAN NUSANTARA XIV (PERSERO)

    Menimbang

    Mcngingnt

    DIREKSI PT PERKEBUNAN NUSANTARA XIV (PERSERO)

    1. BiJhwa dal

  • Menetapkan

    Pertama

    Kedua

    6. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER IS/MBU/20l2 tanggal 2S

    eptember 2012 tentang Perubahdn alas Peraluran Menteri IjUMN

    Nomor PER-OS/MBU/200S tentang Pedoman Umum Pelaksanaan

    Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Mllrk Negara;

    7. Peraruran Menteri BUfv1N Nomor PER-07jMBU/2010 tanggal 27 Desember ]010 tentang Pedoman Penptapan Pe'1ghac;ilan Oireksi,

    Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;

    8. Akla Pendirian Perusahaan Perseroan (pE-rst;'om) PT Perkebunan Nusantara XIV tertanggal 11 Maret 1996 Nomor 47 dibuat dlhadapan I-Jarun Kamil,SH Notaris di Jakarta, disahkan nengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomer : C2-90S7.HT.Ol.0lTH96 tertanggal 24

    September 1996 dan telah diumumkan dalam Beritd Negara Republik

    Indonesia tertanggal 08 Oktober 1996 Nomar : 81, Tambahan Berita Acara Republik Indonesia Nomor : 8678/1996 dan telah dirubah dengan Akta Nomor . 13 tanggal 11 Agustus 2008, dibuat dihadapan Lola Rosalina, SH Notaris di Makassar dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukurn dan Hak Azasi Manusta RI NomoI' : AHU 76872.AH.Ol.02 Tahun 2008 tanggtll 23 O~:tober 200S, dan

    perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan

    Pemegang Saham Perusahaan Perserean (Persero) PT Perkebunan Nusantara XIV per tanggal 27 Maret 2012 Nomor: 20 dibuat di hadapan Lola Rosalina, SH Notarts di Makassar;

    9. !:Jurat Keputusan Menteri BUMN No. 99/MBU/2012 tanggal 01 Maret 2012 tentang Pemberhentlan dan Pengangkatan Anggota-anggota

    Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara

    XIV;

    MEMUTUSKAN

    Mengesahkan berlakunya Pedoman Tata Kelola Perusahaan

    PT. Perkebunan Nusantara XIV {Persero} sebagai acuan dan pegangan

    Manajemen PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) dalam pelaksanaan kegiatan sehari-han.

    Surat Keputu5an ini mula! berlaku tprhitune mula; tanggal ditelapkannya, uertgan k~ten LUan bilamclnC! dik~mudiall hari ternyata tprd;:Jpat kekeliruan dan/atou kesalahan dalam ppnetapan ini, akan

    ditinjau dan dibetulkkan sebagaimam.l meslinya.

    h~1 1r\ir,

    http:76872.AH.Ol.02

  • Ketjga Seluruh Manajemen PT. Perkebunan Nusantara XIV (PerseroJ agar

    melaksanakan dengan sebaik-baiknya.

    Kutioan Surat Keputus

  •            PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) 

       i

     

    Pedoman  Tata  Kelola  Perusahaan (Code  of  Corporate  Governance)

    DAFTAR ISI  

    DAFTAR ISI  ............................................................................................................................. i 

    BAGIAN I  :  PENDAHULUAN  ................................................................................................. 1 

    A. PENGERTIAN ................................................................................................ 1  B. DASAR HUKUM  ............................................................................................ 4  C. TUJUAN DAN SISTEMATIKA .......................................................................... 5  D. TUJUAN PENERAPAN GCG  ........................................................................... 6  E. PRINSIP‐PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE  .................................... 6  F. VISI DAN MISI  .............................................................................................. 6  G. TATA NILAI ................................................................................................... 7 

    BAGIAN II  :  STRUKTUR CORPORATE GOVERNANCE ............................................................. 8 

    A. ORGAN UTAMA  ........................................................................................... 8  1. Pemegang Saham dan RUPS  .................................................................. 8  2. Dewan Komisaris  ................................................................................... 9  3. Direksi  ................................................................................................. 12 

    B. ORGAN PENDUKUNG  ................................................................................. 14  1. Sekretaris Perusahaan  ......................................................................... 14  2. Satuan Pengawasan Intern (SPI)  ........................................................... 15  3. Sekretariat Dewan Komisaris  ............................................................... 17  4. Komite Audit  ........................................................................................ 17  5. Komite Lainnya  .................................................................................... 19 

    C. STRUKTUR GOVERNANCE EKSTERNAL ........................................................ 19 

    BAGIAN III :  PROSES CORPORATE GOVERNANCE  ............................................................... 20 

    A. PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI  ...... 20  B. PROGRAM PENGENALAN BAGI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI 

    YANG BARU  ............................................................................................... 21 

    C. RENCANA JANGKA PANJANG PERUSAHAAN (RJPP)  .................................... 22  D. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP)  ........................... 24  E. STATEMENT OF CORPORATE INTENT (SCI)  ................................................. 25  F. PENDELEGASIAN WEWENANG RUPS, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI  .... 26  G. PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)  ........................................ 27  H. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI  ..... 30  

  •            PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) 

       ii

     

    Pedoman  Tata  Kelola  Perusahaan (Code  of  Corporate  Governance)

    I. BENTURAN KEPENTINGAN  ......................................................................... 34  J. PENGELOLAAN KEGIATAN OPERASIONAL PERUSAHAAN  ............................ 35  K. MANAJEMEN RISIKO  .................................................................................. 36  L. TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI (IT GOVERNANCE)  .......................... 39  M. PENGELOLAAN KEUANGAN  ....................................................................... 41  N. PENGADAAN BARANG DAN JASA  ............................................................... 43  O. MANAJEMEN MUTU  .................................................................................. 45  P. SISTEM PENILAIAN KINERJA DAN REMUNERASI  ......................................... 47  Q. SISTEM AUDIT  ............................................................................................ 49  R. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  ........................................................... 53  S. PELAPORAN  ............................................................................................... 55  T. KETERBUKAANDAN PENGUNGKAPAN  ........................................................ 56  U. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN  ................................................. 58  V. KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA (K3) DAN LINDUNGAN LINGKUNGAN (LL)  . 59  W. PENGELOLAAN ASET  .................................................................................. 61  X. PENGELOLAAN DOKUMEN/ARSIP PERUSAHAAN ........................................ 64 

    BAGIAN IV :  PENGELOLAAN ANAK PERUSAHAAN ............................................................... 66 

    A. KEBIJAKAN UMUM ..................................................................................... 66  B. PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI DAN KOMISARIS ANAK 

    PERUSAHAAN  ............................................................................................ 66 

    C. PERLAKUAN SETARA KEPADA PEMEGANG SAHAM  .................................... 66 

    BAGIAN V  :  PENGELOLAAN HUBUNGAN DENGAN STAKEHOLDERS  ................................... 67 

    A. KEBIJAKAN UMUM ..................................................................................... 67  B. HAK DAN PARTISIPASI STAKEHOLDERS ....................................................... 67  C. PENGHUBUNG PERUSAHAAN DENGAN STAKEHOLDERS  ............................ 67 

    BAGIAN VI :  PENUTUP  ........................................................................................................ 68 

  •            PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) 

       1

     

    Pedoman  Tata  Kelola  Perusahaan (Code  of  Corporate  Governance)

    BAGIAN I  PENDAHULUAN 

    A. PENGERTIAN 

    1. Anak Perusahaan adalah perusahaan yang (a)  lebih dari 50% sahamnya dimiliki oleh  PTPN XI