1 PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 3 - ptpnxiv.comptpnxiv.com/Download/Pedoman Tata Kelola...

2014

JaJan Urip Sumoha~o Km. 4 - Kotak Pos 1006

M a k ass a r - 90232

Telp. 444810, 444112, 449944 - Fax. (0411) 444840,449886 - Telex. 71641 PTP321A

E-mail : [email protected]

SURAT KEPUTUSAN Nomor : ()cl-Ios. M'y/ J~ilr/ Jot,!

TENTANG

PENGESAHAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN PT PERKEBUNAN NUSANTARA XIV (PERSERO)

Menimbang

Mcngingnt

DIREKSI PT PERKEBUNAN NUSANTARA XIV (PERSERO)

1. BiJhwa dal

Menetapkan

Pertama

Kedua

6. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER IS/MBU/20l2 tanggal 2S

eptember 2012 tentang Perubahdn alas Peraluran Menteri IjUMN

Nomor PER-OS/MBU/200S tentang Pedoman Umum Pelaksanaan

Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Mllrk Negara;

7. Peraruran Menteri BUfv1N Nomor PER-07jMBU/2010 tanggal 27 Desember ]010 tentang Pedoman Penptapan Pe'1ghac;ilan Oireksi,

Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;

8. Akla Pendirian Perusahaan Perseroan (pE-rst;'om) PT Perkebunan Nusantara XIV tertanggal 11 Maret 1996 Nomor 47 dibuat dlhadapan I-Jarun Kamil,SH Notaris di Jakarta, disahkan nengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomer : C2-90S7.HT.Ol.0lTH96 tertanggal 24

September 1996 dan telah diumumkan dalam Beritd Negara Republik

Indonesia tertanggal 08 Oktober 1996 Nomar : 81, Tambahan Berita Acara Republik Indonesia Nomor : 8678/1996 dan telah dirubah dengan Akta Nomor . 13 tanggal 11 Agustus 2008, dibuat dihadapan Lola Rosalina, SH Notaris di Makassar dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukurn dan Hak Azasi Manusta RI NomoI' : AHU 76872.AH.Ol.02 Tahun 2008 tanggtll 23 O~:tober 200S, dan

perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan

Pemegang Saham Perusahaan Perserean (Persero) PT Perkebunan Nusantara XIV per tanggal 27 Maret 2012 Nomor: 20 dibuat di hadapan Lola Rosalina, SH Notarts di Makassar;

9. !:Jurat Keputusan Menteri BUMN No. 99/MBU/2012 tanggal 01 Maret 2012 tentang Pemberhentlan dan Pengangkatan Anggota-anggota

Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara

XIV;

MEMUTUSKAN

Mengesahkan berlakunya Pedoman Tata Kelola Perusahaan

PT. Perkebunan Nusantara XIV {Persero} sebagai acuan dan pegangan

Manajemen PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) dalam pelaksanaan kegiatan sehari-han.

Surat Keputu5an ini mula! berlaku tprhitune mula; tanggal ditelapkannya, uertgan k~ten LUan bilamclnC! dik~mudiall hari ternyata tprd;:Jpat kekeliruan dan/atou kesalahan dalam ppnetapan ini, akan

ditinjau dan dibetulkkan sebagaimam.l meslinya.

h~1 1r\ir,

http:76872.AH.Ol.02

Ketjga Seluruh Manajemen PT. Perkebunan Nusantara XIV (PerseroJ agar

melaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Kutioan Surat Keputus

PTPerkebunanNusantaraXIV(Persero)

i

Pedoman Tata Kelola Perusahaan(Code of Corporate Governance)

DAFTARISI

DAFTARISI.............................................................................................................................i

BAGIANI :PENDAHULUAN.................................................................................................1

A. PENGERTIAN................................................................................................1B. DASARHUKUM............................................................................................4C. TUJUANDANSISTEMATIKA..........................................................................5D. TUJUANPENERAPANGCG...........................................................................6E. PRINSIPPRINSIPGOODCORPORATEGOVERNANCE....................................6F. VISIDANMISI..............................................................................................6G. TATANILAI...................................................................................................7

BAGIANII :STRUKTURCORPORATEGOVERNANCE.............................................................8

A. ORGANUTAMA...........................................................................................81. PemegangSahamdanRUPS..................................................................82. DewanKomisaris...................................................................................93. Direksi.................................................................................................12

B. ORGANPENDUKUNG.................................................................................141. SekretarisPerusahaan.........................................................................142. SatuanPengawasanIntern(SPI)...........................................................153. SekretariatDewanKomisaris...............................................................174. KomiteAudit........................................................................................175. KomiteLainnya....................................................................................19

C. STRUKTURGOVERNANCEEKSTERNAL........................................................19

BAGIANIII:PROSESCORPORATEGOVERNANCE...............................................................20

A. PENGANGKATANDANPEMBERHENTIANDEWANKOMISARISDANDIREKSI......20B. PROGRAMPENGENALANBAGIANGGOTADEWANKOMISARISDANDIREKSI

YANGBARU...............................................................................................21

C. RENCANAJANGKAPANJANGPERUSAHAAN(RJPP)....................................22D. RENCANAKERJADANANGGARANPERUSAHAAN(RKAP)...........................24E. STATEMENTOFCORPORATEINTENT(SCI).................................................25F. PENDELEGASIANWEWENANGRUPS,DEWANKOMISARISDANDIREKSI....26G. PENGELOLAANSUMBERDAYAMANUSIA(SDM)........................................27H. RAPATUMUMPEMEGANGSAHAM,DEWANKOMISARISDANDIREKSI.....30


ii


I. BENTURANKEPENTINGAN.........................................................................34J. PENGELOLAANKEGIATANOPERASIONALPERUSAHAAN............................35K. MANAJEMENRISIKO..................................................................................36L. TATAKELOLATEKNOLOGIINFORMASI(ITGOVERNANCE)..........................39M. PENGELOLAANKEUANGAN.......................................................................41N. PENGADAANBARANGDANJASA...............................................................43O. MANAJEMENMUTU..................................................................................45P. SISTEMPENILAIANKINERJADANREMUNERASI.........................................47Q. SISTEMAUDIT............................................................................................49R. PENELITIANDANPENGEMBANGAN...........................................................53S. PELAPORAN...............................................................................................55T. KETERBUKAANDANPENGUNGKAPAN........................................................56U. TANGGUNGJAWABSOSIALPERUSAHAAN.................................................58V. KESELAMATAN,KESEHATANKERJA(K3)DANLINDUNGANLINGKUNGAN(LL).59W. PENGELOLAANASET..................................................................................61X. PENGELOLAANDOKUMEN/ARSIPPERUSAHAAN........................................64

BAGIANIV:PENGELOLAANANAKPERUSAHAAN...............................................................66

A. KEBIJAKANUMUM.....................................................................................66B. PENGANGKATANDANPEMBERHENTIANDIREKSIDANKOMISARISANAK

PERUSAHAAN............................................................................................66

C. PERLAKUANSETARAKEPADAPEMEGANGSAHAM....................................66

BAGIANV :PENGELOLAANHUBUNGANDENGANSTAKEHOLDERS...................................67

A. KEBIJAKANUMUM.....................................................................................67B. HAKDANPARTISIPASISTAKEHOLDERS.......................................................67C. PENGHUBUNGPERUSAHAANDENGANSTAKEHOLDERS............................67

BAGIANVI: PENUTUP........................................................................................................68


1


BAGIANIPENDAHULUAN

A. PENGERTIAN

1. AnakPerusahaanadalahperusahaanyang(a) lebihdari50%sahamnyadimilikiolehPTPNXIV(Persero),atau(b)lebihdari50%suaradalamRUPSnyadikuasaiolehPTPNXIV (Persero), atau (c) jalannya perusahaan, pengangkatan, pemberhentianDireksidanDewanKomisarisdikendalikanolehPTPNXIV(Persero).

2. AsetadalahsemuaaktivatetapmilikPerusahaanbaikyangbergerakmaupuntidakbergerak.

3. Assessmentadalahkegiatan identifikasi,penelaahan,pengkajian,evaluasi,penilaiandanrekomendasi.

4. Benturan kepentingan adalah situasi/kondisi yang memungkinkan organ utamaPerusahaan memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya dalamPerusahaanuntukkepentinganpribadi,keluarga,ataugolongan,sehinggatugasyangdiamanatkantidakdapatdilakukansecaraobyektif.

5. Corporate Governance adalah struktur dan proses yang digunakan oleh organPerusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas gunamewujudkan nilai Pemegang Saham dalam jangka panjang dengan tetapmemperhatikankepentinganstakeholderslainnya,

6. Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang meliputi keseluruhan AnggotaDewanKomisarisdanberlakusebagaisuatukesatuanDewan(Board)yangbertugasmelakukanpengawasandanmemberikannasihatkepadaDireksidalammenjalankankegiatan Perusahaan;AnggotaDewan Komisaris adalah anggotaDewan KomisarisPerusahaanyangmenunjukkepadaindividu;

7. DireksiadalahorganPerusahaanyangmeliputikeseluruhanDirekturPerusahaandanberlakusebagaisuatukesatuanDewan(Board)yangbertanggung jawabpenuhataspengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan sertamewakiliPerusahaanbaikdidalammaupundiluarpengadilan;

8. DirekturadalahanggotaDireksiPerusahaanyangmenunjukkepadaindividu;

9. Dokumen/arsipPerusahaanadalahdata,catatandan/atauketeranganyangdibuatdan/atauditerimaolehperusahaandalamrangkapelaksanaankegiatanperusahaan,baik tertulisdiataskertas,atausarana lainmaupun terekamdalammediaapapunyangdapatdilihat,dibaca,ataudidengar.


2


10. Etikaadalahsekumpulannormaataunilaiyangtidaktertulisyangdiyakiniolehsuatukelompok masyarakat sebagai suatu standar perilaku kelompok tersebutberlandaskanperaturanperundangundangandanetikausaha.

11. Kinerja adalah gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan/tugasdibandingkandengan rencanakerjanyapadamasa tertentugunamewujudkanmisiPerusahaan.

12. Komite Audit adalah adalah Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawabkepada Dewan Komisaris yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalammemastikanefektivitassistempengendalianinterndanefektivitaspelaksanaantugasauditoreksternaldanauditorinternal;

13. KontrakManajemenadalahkontrakyangberisikanjanjijanjiataupernyataanDireksiuntukmemenuhi segala targettarget yang ditetapkan oleh Pemegang Saham dandiperbaharui setiap tahun untuk disesuaikan dengan kondisi dan perkembanganPerusahaan;

14. ManajemenrisikoadalahmetodologipengelolaanuntukmengendalikanrisikoyangtimbuldariaktivitaspengelolaanPerusahaan;

15. MenteriadalahMenteriyangmembidangipengelolaanBadanUsahaMilikNegara;

16. Organ Pendukung adalah Manajemen Korporat, Sekretaris Perusahaan, SatuanPengawasan Intern, Sekretaris Dewan Komisaris, dan Komitekomite DewanKomisaris.

17. OrganUtamaadalahRUPS,DewanKomisaris,danDireksi

18. Pelaporan adalah suatu pertanggungjawaban tertulis atas pelaksanaan suatukegiatanpadaperiode tertentubaikbersifat rutinmaupunnon rutinyangmemuatkejadiankejadianpenting

19. PemegangSahamPerusahaanadalahMenteriBadanUsahaMilikNegara(BUMN);

20. Penelitianmerupakankegiatanuntukmemperolehdanmengolahsertamenganalisadata atau informasi yang hasilnya dapat digunakan sebagai acuan untukpengembanganbisnisdanpeningkatannilaitambahsertadayasaingPerusahaan.

21. Pengadaanbarangdanjasaadalahkegiatanpengadaanbarang/jasayangdiperlukanPerusahaan;

22. Pengelolaan aset meliputi kegiatan pengadaan/penambahan, pemanfaatan,pemeliharaan dan pengamanan, penyelesaian permasalahan, pelepasan danpenghapusan, pengembangannya baik oleh internal Perusahaanmaupun bersamainvestor,administrasi,danpengendalian;


3


23. Pengelolaan dokumen/arsip Perusahaan meliputi kegiatan mengelola dokumensecara efektif dan efisien sejak diciptakan/dibuat, diterima, dikirim, dipergunakan,disimpan,dandirawatsampaidengandisusutkan.

24. Perusahaan adalah PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero), selanjutnya disingkatPTPNXIV(Persero),kecualidalamkontekskalimattertentumempunyaiartisebagaiperusahaansecaraumum;

25. RapatDireksi adalah rapat yangdiadakanolehDireksidandipimpin olehDirekturUtamaatauanggotaDireksiyangdiberikuasa;

26. Rapat Dewan Komisaris adalah rapat yang diadakan oleh Dewan Komisaris sertadipimpinolehKomisarisUtamaatauanggotaDewanKomisarisyangdiberikuasa;

27. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organPerusahaanyangmemegangkekuasaantertinggidalamPerusahaandanmemegangsegalawewenangyangtidakdiserahkankepadaDireksiatauDewanKomisaris;

28. Risikomerupakanketidakpastianlingkungan(internaldaneksternal)yangberpotensimenimbulkan dampak negatif pada Perusahaan secara umum dan dapatmenghambatpencapaiantujuanPerusahaan;

29. RJPP adalah dokumen perencanaan strategis yangmencakup rumusanmengenaisasaran dan tujuan yang hendak dicapai oleh Perusahaan dalam jangka waktu 5(lima)tahun;

30. RKAPadalahrencanakerjadananggaranuntukjangkawaktu1(satu)tahunsebagaipenjabaran dari RJPP dengan memperhatikan realisasi tahun sebelumnya danpotensiyangada;

31. SatuanPengawas Intern (SPI)adalahaparatpengawasan internalPerusahaanyangberfungsiuntukmenilaikecukupandanefektivitassistempengendalian internpadasemuakegiatanusaha.

32. Sekretaris Perusahaan adalah pejabat penghubung (liaison officer) antaraPerusahaandenganstakeholders;

33. Stakeholdersadalahpihakpihakyangsecaralangsungatautidaklangsungmenerimakeuntungankeuntungan atau menanggung beban dan yang terpengaruh olehkeberadaan Perusahaan atau dapat mempengaruhi keputusan, kebijakan sertaoperasiPerusahaanyangdisebabkanolehtindakantindakanPerusahaan.

34. StatementofCorporate Intent (SCI)adalahmerupakandokumenpersetujuanataupernyataan bersama tentang tujuan atau sasaran dan targettarget kinerja yang


4


diharapkan untuk dicapai Perusahaan yang ditandatangani oleh Direktur Utama,KomisarisUtama,danPemegangSahamdandipublikasikan;

35. Ukuran Kinerja Terpilih (UKT) adalah sasaransasaran terukur yang harus dicapaidalampengelolaanusahabaikfinansialmaupunnonfinansial.

36. Tata kelola teknologi informasi (IT governance) adalah suatu struktur dan prosesyangsalingberhubungansertamengarahkandanmengendalikanPerusahaandalampencapaian visi dan misi untuk mendapatkan peningkatan nilai tambah danpenyeimbangantararisikodanmanfaatdariteknologiinformasisertaprosesnya.

B. DASARHUKUM1. UndangUndangNomor40Tahun2007TentangPerseroanTerbatas;

2. UndangUndangNomor19Tahun2003TentangBadanUsahaMilikNegara;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan(Persero),joPeraturanPemerintahNomor45Tahun2001;

4. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP100/MBU/2002tentangPenilaianTingkatKesehatanBUMN;

5. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep101/MBU/2002tentangPenyusunanRKAP;

6. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP102/MBU/2002tentangPenyusunanRJPP;

7. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP103/MBU/2002tentangPembentukanKomiteAuditbagiBadanUsahaMilikNegara;

8. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER01/MBU/2012 tentangPersyaratandanTataCaraPengangkatandanPemberhentianAnggotaDireksiBadanUsahaMilikNegara;

9. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER06/MBU/2012tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara NomorPER01/MBU/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan danPemberhentianAnggotaDireksiBadanUsahaMilikNegara;

10. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER16/MBU/2012 tentangPerubahan Kedua atas PeraturanMenteri Badan UsahaMilik Negara Nomor PER01/MBU/2012tentangPersyaratandanTataCaraPengangkatandanPemberhentianAnggotaDireksiBadanUsahaMilikNegara;

11. PeraturanMenteri Badan UsahaMilik Negara Nomor: PER16/MBU/2012 tentangPengangkatan dan Pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan PengawasBadanUsahaMilikNegara;


5


12. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER03/MBU/2012 tentangPedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris AnakPerusahaan;

13. PeraturanMenteriBUMNNo.PER09/MBU/2012tentangPerubahanatasPeraturanMenteri BUMNNo. PER01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola PerusahaanyangBaik(GoodCorporateGovernance)padaBadanUsahaMilikNegara

14. AnggaranDasarPTPerkebunanNusantaraXIV(Persero)

C. TUJUANDANSISTEMATIKA

TujuanTataKelolaPerusahaanadalahsebagainaskahacuanutamabagiseluruhOrganPerusahaandalammenerapkanpraktikGCG.

Pedomaniniterdiriatas6(enam)bagianyaitu:

BagianI :Pendahuluan

BagianII :StrukturCorporateGovernance

BagianIII :ProsesCorporateGovernance

BagianIV :PengelolaanHubungandenganAnakPerusahaan

BagianV :PengelolaanHubungandenganStakeholders

BagianVI :Penutup

D. TUJUANPENERAPANGCG

Penerapan prinsipprinsipGCG akanmeningkatkan citra dan kinerja Perusahaan sertameningkatkannilaiPerusahaanbagiPemegangSaham.

TujuanpenerapanGCGadalah:

1. Memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara meningkatkan penerapan prinsipprinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dankewajarandalampelaksanaankegiatanperusahaan;

2. TerlaksananyapengelolaanPerusahaansecaraprofesionaldanmandiri;

3. TerciptanyapengambilankeputusanolehseluruhOrganPerusahaanyangdidasarkanpadanilaimoralyangtinggidankepatuhanterhadapperaturanperundangundanganyangberlaku;

4. TerlaksananyatanggungjawabsosialPerusahaanterhadapstakeholders;


6


5. Meningkatkanikliminvestasinasionalyangkondusif,khususnyadibidangagrobisnisdanagroindustri.

E. PRINSIPPRINSIPGOODCORPORATEGOVERNANCE(GCG)

PrinsipprinsipGCGadalah:

1. TransparansiKeterbukaandalammelaksanakanprosespengambilankeputusandanketerbukaandalammengemukakaninformasimateriildanrelevanmengenaiperusahaan;

2. KemandirianKeadaandimanaperusahaandikelolasecaraprofesionaltanpabenturankepentingandan pengaruh / tekanan dari pihakmanapun yang tidak sesuai dengan PeraturanPerundangUndanganyangberlakudanprinsipprinsipkorporasiyangsehat;

3. AkuntabilitasKejelasanfungsi,pelaksanaandanpertanggungjawabanOrgansehinggapengelolaanperusahaanterlaksanasecaraefektif;

4. PertanggungjawabanKesesuaian didalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundangundanganyangberlakudanprinsipprinsipkorporasiyangsehat;

5. KewajaranKeadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hakhak stakeholders yang timbulberdasarkanperjanjiandanperaturanperundangundanganyangberlaku.

F. VISIDANMISI

Visi

Menjadi perusahaan agrobisnis dan agroindustri yang kompetitif, mandiri, dan

memberdayakanekonomirakyat.

Misi

1. Menghasilkan produk utama perkebunan berupa gula dan minyak sawit, serta

produk pendukung yang berdaya saing tinggi untukmemenuhi kebutuhan pasar

domestikdaninternasional,

2. Mengelolabisnisdengan teknologi akrab lingkungan yangmemberikan kontribusi

nilaikepadaprodukdanmendorongpembangunanberwawasanlingkungan,


7


3. Melaluikepemimpinan,teamwork,inovasi,danSDMyangkompeten,meningkatkan

nilaisecaraterusmeneruskepadashareholderdanstakeholders,

4. Menempatkan SumberDayaManusia sebagai pilar utama penciptaan nilai (value

creation) yangmendorong perusahaan tumbuh dan berkembang bersamamitra

strategis.Menghasilkan produk perkebunan dan usaha lainnya yang berkualitas,

berkelanjutandenganmenerapkanteknologiramahlingkungan.

G. TATANILAI

Kompeten : Bahwa seluruh jajaran karyawan perusahaan harus memilikipengetahuan,keterampilan,dansikapyangdipersyaratkanbagijabatanyangdiemban.

Integritas : Diyakini bahwa karyawan yang berintegritas adalah yang memilikikesamaanantarayangdipikirkan,diucapkan,danyangdilakukan.

Inovasi :Bahwaprosesberpikirmenghasilkankreativitasyangmemberikannilaitambahekonomis.

Pembelajaran: Seluruh jajaran perusahaan menjadikan pengalaman dan perubahanlingkunganbisnissebagaiprosespengembanganindividudanorganisasisecaraberkelanjutan.

Sinergi : Diyakinibahwakerjasamatimyangefektifakanmemberikanefekgandaterhadaphasilakhir.


8


BAGIANIISTRUKTURCORPORATEGOVERNANCE

A. ORGANUTAMA

1. PemegangSaham/RapatUmumPemegangSaham(RUPS)

RUPSterdiriatas:

RUPS Tahunan untuk mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan(RKAP)diselenggarakanselambatlambatnya30(tigapuluh)harisetelahperiodeakuntansiyangbarudimulai;

RUPSTahunanuntukmengesahkanLaporanTahunandanPerhitunganTahunandiselenggarakanselambatlambatnyadalam6 (enam)bulansetelah tahunbukuberakhir;

RUPS LuarBiasayangdapatdiselenggarakan sewaktuwaktuapabiladiperlukanolehPemegangSahamatauatasusulanDewanKomisarisdan/atauDireksi.

a. WewenangRUPS

WewenangRUPSadalah:

1) Menyetujui ataumenolak Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) danRencanaKerjadanAnggaranPerusahaan.

2) Menetapkanperhitunganalokasilabaperusahaan

a) Labayangditahandancadangan;

b) DividenkepadaPemegangSaham;

c) BonusDireksi,DewanKomisaris,danPekerja;

3) MengangkatdanmemberhentikanDireksidanDewanKomisaris;

4) MenetapkantargetkinerjamasingmasingDireksidanDewanKomisaris;

5) Melakukan penilaian kinerja secara kolektifmaupunmasingmasing DireksidanDewanKomisaris;

6) Menetapkanauditoreksternaluntukmelakukanauditkeuanganataslaporankeuangan;

7) MenetapkanremunerasiDewanKomisarisdanDireksi;

8) Menetapkan kebijakanmengenai kemungkinan adanya konflik kepentinganyangterkaitdenganDewanKomisaris;


9


9) Menetapkan jumlahmaksimum jabatanKomisarisyangbolehdirangkapolehseorangKomisaris;

10) Menetapkan jumlahmaksimum jabatanKomisarisyangbolehdirangkapolehDireksipadaAnakPerusahaan;

11) Mendelegasikan kepada Dewan Komisaris tentang pembagian tugas danwewenanganggotaDireksi.

b. HakPemegangSaham

HakhakPemegangSahamadalah:

1) MenghadiriRUPSdanmemberikansuarapadaRUPS.

2) Memperoleh informasimaterial (termasuk hak bertanya) baik dari DewanKomisaris maupun Direksi mengenai keuangan atau halhal lain yangmenyangkutPerusahaansecaralengkap,tepatwaktu,danteratur.

3) MemperolehpembagianlabaPerusahaan(dividen).

4) Menyelenggarakan RUPS dalam halDireksi dan/atauDewan Komisaris lalaimenyelenggarakan RUPS Tahunan dan sewaktuwaktu memintapenyelenggaraan RUPS Luar Biasa bila dipandang perlu, misalnya bilaPerusahaanmenghadapipenurunankinerjayangsignifikan.

2. DewanKomisaris

a. KeanggotaandanKomposisi

KenggotaandankomposisiDewanKomisarisadalahsebagaiberikut:

1) Komisaris terdiri atas sebanyakbanyaknya 5 (lima) orang, seorang diantaranyadiangkatsebagaiKomisarisUtama.

2) Sekurangkurangnya 20% dari anggota Dewan Komisaris harus berasal darikalangandiluarPerusahaandenganketentuanbahwayangbersangkutan:

a) TidakmenjabatsebagaiDireksidiperusahaanterafiliasi;

b) TidakbekerjadiPerusahaanatauafiliasinya;

c) Tidak mempunyai keterkaitan finansial, baik langsung maupun tidaklangsungdenganPerusahaanatauperusahaanlainyangmenyediakanjasadanprodukkepadaPerusahaandanafiliasinya;

d) Bebasdaribenturankepentingandanaktivitasbisnisatauhubungan lainyang dapatmenghalangi ataumengganggu kemampuan Komisaris yang


10


bersangkutan untuk bertindak atau berpikir secara bebas di lingkupPerusahaan.

b. KualifikasiPersonil

AnggotaDewanKomisarisharusmemenuhikualifikasipersonilsebagaiberikut:

1) Memilikiintegritas,dedikasi,itikadbaik,danrasatanggungjawab;

2) Memahamimasalahmasalahmanajemenperusahaan;

3) Memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai di bidang usahaPerusahaan;

4) Dapatmenyediakanwaktuyangcukupuntukmelaksanakantugasnya;

5) Mampumelaksanakanperbuatanhukumdan tidakpernahdinyatakanpailitatau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakanbersalah,menyebabkansuatuPerusahaanpailit,ataupernahdihukumkarenamelakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam kurunwaktu5(lima)tahunsebelumpengangkatannya;

6) Tidakmemilikibenturankepentingandalammelaksanakantugasnya;

7) Tidakmewakilikepentinganpartaipolitiktertentu.

c. Tugas,TanggungJawabdanKewajibanDewanKomisaris

1) DewanKomisarisbertugas:

a) mengawasidanmemberikannasihatkepadaDireksidalammenjalankankegiatanPerusahaan;

b) mengawasipelaksanaanRencanaJangkaPanjangPerusahaan(RJPP)sertaRencanaKerjadanAnggaranPerusahaan(RKAP);

c) memantaudanmengevaluasikinerjaDireksi;

d) mengkajipembangunandanpemanfaatanteknologiinformasi;

e) mengawasipelaksanaanmanajemenrisiko;

f) mengawasiefektivitaspenerapangoodcorporategovernance;

g) memantau kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundangundanganyangberlaku.

2) DewanKomisarisbertanggungjawab:


11


a) mengusulkan Auditor Eksternal untuk disahkan dalam RUPS danmemantaupelaksanaanpenugasanAuditorEksternal;

b) menyusun pembagian tugas di antara anggota Dewan Komisaris sesuaidengan keahlian dan pengalaman masingmasing anggota DewanKomisaris;

c) menyusunprogramkerjadan targetkinerjaDewanKomisaris tiap tahunsertamekanismereviuterhadapkinerjaDewanKomisaris;

d) menyusun mekanisme penyampaian informasi dari Dewan Komisariskepadastakeholders;

e) mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris kepadaRUPS.

3) DewanKomisarisberkewajiban:

a) memberikanpendapatdan saran secara tertuliskepadaRUPSmengenaiRencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja danAnggaranPerusahaan(RKAP)yangdiusulkanDireksi;

b) memberikan pendapat kepada RUPS mengenai masalah strategis atauyangdianggappenting, termasukpendapatmengenaikelayakanvisidanmisiPerusahaan;

c) meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yangdisiapkanDireksi,termasuklaporanhasilauditSatuanPengawasanIntern(SPI);

d) menandatanganiRJPPdanlaporantahunan;

e) melaporkan dengan segera kepada RUPS tentang terjadinya gejalamenurunnyakinerjaPerusahaan;

f) menginformasikan kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya padaperusahaanlainuntukdicantumkandalamlaporantahunan;

d. HakdanWewenangDewanKomisaris

DewanKomisarismempunyaihakdanwewenangsebagaiberikut:

1) BerhakmemperolehaksesmengenaiPerusahaandanmemperoleh informasisecaraberkala,tepatwaktu,dan lengkapsesuaidenganketentuanAnggaranDasardanperaturanperundangundanganyangberlaku;


12


2) Berhak bertanya kepada Direksi mengenai pengurusan kegiatan usahaPerusahaandanmemintakepadaDireksimenghadirirapatDewanKomisarisuntukmemperolehpenjelasantentangkondisiPerusahaan;

3) BerhakmembentukKomiteKomiteuntukmembantupelaksanaan tugasnyadenganmendapatpersetujuanMenteri,kecualiKomiteAudit;

4) BerhakmengajukancaloncalonanggotaDireksiyangbarukepadaPemegangSaham;

5) Berhakmendapatkanbantuan tenagaprofesional,apabiladiperlukandalammelaksanakantugasnya.

3. Direksi

a. KeanggotaandanKomposisi

KeanggotaandankomposisiDireksiadalahsebagaiberikut:

1) PerseroandiurusdandipimpinolehsuatuDireksiyangjumlahnyadisesuaikandengankebutuhanPerseroan.DalamhalanggotaDireksiterdiridarilebihdari1(satu)orangAnggotaDireksi,seorangdiantaranyadiangkatsebagaiDirekturUtama;

2) Komposisi Direksi merupakan perpaduan profesionalprofesional yangmemiliki pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan Perusahaansehingga memungkinkan dilakukannya proses pengambilan putusan yangefektif,efisiendansegera;

3) Komposisi dan pembagian tugas Direksi berdasarkan Struktur OrganisasiPerusahaan.

b. KualifikasiPersonil

Direksiyangdiangkatadalahorangorangyangmemilikikriteriasebagaiberikut:

1) Memilikikeahlian,integritas,kepemimpinan,pengalaman,jujur,danperilakuyang baik serta dedikasi tinggi untuk memajukan dan mengembangkanPerusahaan;

2) Mampumelaksanakanperbuatanhukumdan tidakpernahdinyatakanpailitserta tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yangdinyatakanbersalahmenyebabkansuatuperusahaandinyatakanpailit;

3) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikankeuangannegaradalamwaktu5(lima)tahunsebelumpengangkatannya;


13


4) Tidak diperkenankan memiliki hubungan keluarga sedarah sampai derajatketiga baikmenurut garis lurusmaupun garis ke samping atau hubungansemenda (menantu/ipar)antaraanggotaDireksidanantaraanggotaDireksidengananggotaDewanKomisaris;

5) Tidakmewakilikepentinganpartaipolitiktertentu.

c. Tugas,TanggungJawabdanKewajibanDireksi

1) Direksibertugas:

a) Memimpin dan mengurus Perusahaan sesuai dengan kepentingan dantujuanPerusahaan;

b) Menguasai,memelihara,danmenguruskekayaanPerusahaan.

2) Direksibertanggungjawab:

a) Memenuhi UKT yang jelas, lengkap, dan berimbang, baik dari aspekkeuanganmaupunnonkeuanganuntukmenentukanpencapaianmisidantujuanPerusahaansesuaidenganSCI;

b) Mewujudkan pelaksanaan RJPP dan RKAP, termasuk pencapaian targetkeuangandannonkeuangan;

c) Melaksanakanmanajemenrisiko;

d) Membangundanmemanfaatkanteknologiinformasi;

e) Menindaklanjuti temuantemuan audit satuan SPIdanAuditor EksternalsertamelaporkannyakepadaDewanKomisaris;

f) Melaporkan informasiinformasi yang relevan kepada Dewan Komisaris,antara lainmengenai suksesi/mutasi/promosi pejabat puncak, programpengembangan SDM, pertanggungjawaban manajemen risiko,pelaksanaanK3&LL,dankinerjapemanfaatanteknologiinformasi;

g) MenyelenggarakanRapatUmumPemegangSaham(RUPS)danmembuatrisalahRUPS;

h) Memperhatikan kepentingan stakeholders sesuaidengannilainilai etikadanperaturanperundangundanganyangberlaku;

3) Direksiberkewajiban:

a) MenyiapkanRencanaJangkaPanjangPerusahaan(RJPP)yangmerupakanrencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Perusahaan yanghendakdicapaidalam jangkawaktu5 (lima) tahun,menandatanganinya


14


bersamadenganDewanKomisaris,danmenyampaikannyakepadaRUPSuntukmendapatpengesahan;

b) Menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), danmenyampaikannya kepadaDewan Komisaris untuk ditelaah dan kepadaRUPSuntukmemperolehpengesahan.

c) Menyusun dan mengimplementasikan sistem akuntansi yang sesuaidengan standar akuntansi keuangan termasuk pembukuan danadministrasiyangdidasarkanataspengendalianinternalyanghandal;

d) Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentangkeadaan dan jalannya Perusahaan dalam bentuk laporan lainnya jikadimintaolehRUPS;

e) Menetapkan secara jelas tugas, tanggung jawab, dan wewenangmanajemensertaUKTpadasetiaptingkatan/level;

f) Menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan yang telahditandatangani bersama Dewan Komisaris kepada RUPS untukmemperolehpengesahan;

g) Mencantumkan kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya padaperusahaanlaindalamLaporanTahunan;

d. HakdanWewenangDireksi

Direksiberhakdanberwenanguntuk:

1) MenetapkankebijakankebijakanberkaitandenganpengelolaanPerusahaan,termasukkebijakandibidangketenagakerjaan;

2) Mengangkat dan memberhentikan pekerja berdasarkan aturan internalPerusahaan dan peraturan perundangundangan yang berlaku di bidangketenagakerjaan;

3) Mengaturmasalahpendelegasianwewenang/pemberiankuasaDireksiuntukmewakiliPerusahaandidalamdandiluarpengadilan.

B. ORGANPENDUKUNG

1. SekretarisPerusahaan

a. KedudukandanKualifikasi

1) Sekretaris Perusahaan diangkat, diberhentikan, dan bertanggung jawablangsungkepadaDirekturUtama.


15


2) SekretarisPerusahaanharusmemilikikualifikasiakademis,kompetensiyangmemadaiagardapatmelaksanakantugasdantanggungjawabnya.

b. TugasdanTanggungJawabSekretarisPerusahaan

SekretarisPerusahaanmempunyaitugasdantanggungjawabsebagaiberikut:

1) MempersiapkanpenyelenggaraanRUPS;

2) MenghadirirapatDireksidanrapatgabunganantaraDewanKomisarisdenganDireksi;

3) Mengelola dan menyimpan dokumen yang terkait dengan kegiatanPerusahaan meliputi dokumen RUPS, risalah rapat Direksi, risalah rapatgabungan antaraDireksi denganDewan Komisaris, dan dokumendokumenPerusahaanyangpentinglainnya;

4) Mencatat Daftar Khusus berkaitan dengan Direksi dan keluarganya sertaDewanKomisarisdankeluarganyabaikdalamPerusahanmaupunafiliasinyayangmencakupkepemilikansaham,hubunganbisnis,danperanan lainyangmenimbulkanbenturankepentingandengankepentinganPerusahaan;

5) Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya kepada DirekturUtamasecaraberkala;

6) MenghimpunsemuainformasiyangpentingmengenaiPerusahaandarisetiapunitkerja;

7) Menentukan kriteria mengenai jenis dan materi informasi yang dapatdisampaikan kepada stakeholders, termasuk informasi yang dapatdisampaikansebagaipublicdocument;

8) Memelihara dan memutakhirkan informasi tentang Perusahaan yangdisampaikan kepada stakeholders, baik dalamwebsite, buletin, ataumediainformasilainnya;

9) Memastikan bahwa Laporan Tahunan Perusahaan (Annual Report) telahmencantumkanpenerapanGCGdilingkunganPerusahaan.

2. SatuanPengawasanIntern(SPI)

a. KedudukandanKualifikasi

1) SPI mempunyai kedudukan langsung di bawah Direktur Utama untukmenjaminindependensinyadarikegiatanatauunitkerjayangdiaudit.


16


2) KepalaSPIharusmemilikikualifikasiakademisdankompetensiyangmemadaiagardapatmelaksanakantugasdantanggungjawabnya.

3) Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama denganpersetujuanDewanKomisaris.

b. TugasdanTanggungJawabSPI

SPImempunyaitugasdantanggungjawabsebagaiberikut:

1) Membuatstrategi,kebijakan,sertarencanakegiatanpengawasan;

2) Memonitorpencapaian tujuandan strategipengawasan secarakeseluruhansertamelakukankajiansecaraberkala;

3) Memastikan sistem pengendalian internal Perusahaan berfungsi efektiftermasuk melakukan kegiatan yang dapat mencegah terjadinyapenyimpangan sertamelakukanassesment terhadap sistem tersebut secaraberkala;

4) Melaksanakanfungsipengawasanpadaseluruhaktivitasusahayangmeliputiantara lain bidang akuntansi, keuangan, sumber daya manusia danoperasional;

5) Melakukan audit guna mendorong terciptanya kepatuhan baik pekerjamaupun manajemen Perusahaan kepada peraturan perundangundanganyangberlaku;

6) Melakukan audit khusus (investigasi) untuk mengungkap kasus yangmempunyai indikasi terjadinya penyalahgunaan wewenang, penggelapan,penyelewengan,dankecurangan(fraud);

7) Memberikan saransaran perbaikan yang diperlukan dan informasi yangobyektiftentangkegiatanyangdiauditkepadasemuatingkatanmanajemen;

8) Memberikankonsultasiterhadapseluruhjajaranmanajemenmengenaiupayapeningkatan efektivitas pengendalian intern, peningkatan efisiensi,manajemenrisiko,dankegiatanlainnyaterkaitdenganpeningkatankinerja;

9) MendukungpenerapanGCGdilingkunganPerusahaan;

10) Menyiapkan dukungan data, informasi dan analisis untuk Direksi dalamrangkapenyampaianlaporanDireksikepadaDewanKomisaris;

11) Melaporkanseluruhhasilkegiatanpengawasannya langsungkepadaDirekturUtamadanmemberikan tembusankepadaDewanKomisarismelaluiKomiteAudit.


17


c. PiagamSPI

Kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawab SPI serta hubungankelembagaanantaraSPIdenganKomiteAuditdanAuditorEksternaldituangkandalam Piagam SPI yang ditandatangani oleh Direktur Utama, Kepala SPI, danDewanKomisarisselakuKetuaKomiteAudit.

3. SekretariatDewanDewanKomisaris

a. Sekretariat Dewan Komisaris dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepadaDewan Komisaris guna membantu Dewan Komisaris di bidang kegiatankesekretariatan:

1) PelaksanaanperansebagaipenghubungantaraDewanKomisaris,Direksi,danPemegangSaham

2) Penyiapan undangan rapat dan penyiapan bahanbahan rapat DewanKomisaris

3) Pendokumentasiansuratsurat

4) Penyusunannotulenrapat

5) Pengumpulan data atau informasi yang relevan dengan pelaksanaan tugasDewanKomisaris

b. Sekretariat Dewan Komisaris dilengkapi dengan uraian tugas yang jelas danjumlahstafyangsesuaidengankebutuhan.

c. Masa jabatan Sekretaris dan Staf Sekretaris Dewan Komisaris ditetapkan olehDewanKomisarispaling lama 3 (tiga) tahundandapatdiangkat kembaliuntukpaling lama3(tiga)tahun,dengantidakmengurangihakDewanKomisarisuntukmemberhentikannyasewaktuwaktu.

4. KomiteAudit

a. KomposisidanKeanggotaan

1) KomiteAudit terdiriatas seorangKetuadan sekurangkurangnyaduaoranganggotadengankomposisisebagaiberikut:

a) KetuaKomiteAuditadalahsalahsatuanggotaDewanKomisaris

b) AnggotaKomiteAuditberasaldariluarPerusahaan

c) Ketua dan anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan olehKomisarisUtama


18


2) Anggota Komite Audit harusmemiliki komitmen yang teguh dan integritasyang tinggi, kemampuan berkomunikasi secara efektif serta memilikipengetahuan,pengalamandankemampuanteknisdalambidangtugasnya.

3) Anggota Komite Audit tidak memiliki benturan kepentingan dengankepentinganPTPNXIVdalammelaksanakantugasnya.

4) Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisarisdenganmasakerjapalinglama3(tiga)tahundandapatdiperpanjangsatukaliselama 2 (dua) tahunmasa jabatan dengan tidakmengurangi hak DewanKomisarisuntukmemberhentikannyasewaktuwaktu.

b. TugasdanTanggungJawab

KomiteAuditmempunyaitugasdantanggungjawabsebagaiberikut:

1) MereviurencanaauditSPIdanAuditorEksternal

2) MereviusecaraberkalaPiagamSPI

3) Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh SPImaupunAuditorEksternal

4) Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalianmanajemen

5) MengidentifikasihalhalyangmemerlukanperhatianDewanKomisaris

6) Mengevaluasi/mereviuprosespelaporankeuangan

7) Mengevaluasipengelolaanrisiko

8) Mengevaluasipembangunandanpemanfaatanteknologiinformasi

9) Mengevaluasiketaatanperusahaanpadaperaturan internaldanperundangundangan.

10) MelaksanakantugaslainyangdiberikanolehDewanKomisarissesuaidenganketentuanyangberlaku.

11) MelaporkanhasilpelaksanaantugasnyakepadaDewanKomisarisbaiksecaraberkalamaupunsewaktuwaktuapabiladibutuhkan.

c. PiagamKomiteAudit

Kedudukan, tugas dan tanggung jawab Komite Audit serta hubungankelembagaanantaraKomiteAuditdenganSPI,KomiteAuditdenganDireksidanKomiteAuditdenganAuditor EksternaldituangkandalamPiagamKomiteAuditdanditandatanganiolehDewanKomisarisUtamadanDirekturUtama.


19


5. KomiteLainnya

a. Dewan Komisaris dapatmembentuk komite lainnya sesuai dengan kebutuhanyang bertugas membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris denganpersetujuanMenteri;

b. Komposisi dan keanggotaan, persayaratan keanggotaan atau kualifikiasipersonalia, masa kerja, pemberhentian dan perpanjangan masa keanggotaan,serta tugas dan tanggung jawab dari Komite lainnya ditetapkan oleh DewanKomisarisdalamsuatuPiagamKomite.

C. STRUKTURGOVERNANCEEKSTERNAL

1. Dalammenjalankankegiatanusahanya,Perusahaanharus:

a. memperhatikan aspekaspek pengaturan yang berasal dari pihak eksternalPerusahaandanimplikasinyabagipelaksanaankegiatanusahanya;

b. mematuhikebijakan/regulasi/pengaturanInstansiPemerintahterkait;

c. mematuhikebijakan/regulasi/pengaturandariDepartemen/KementerianTeknis;

2. Dalam hal Pemerintah ingin memberikan penugasan kepada Perusahaan dalamrangka pelaksanaan sebagian tugas Pemerintah, maka penugasan tersebut wajibterlebihdahuludikajiolehDireksidanmendapatpersetujuanMenteriBUMN.


20


BAGIANIIIPROSESCORPORATEGOVERNANCE

A. PENGANGKATANDANPEMBERHENTIANDEWANKOMISARISDANDIREKSI

1. PengangkatandanPemberhentianAnggotaDewanKomisaris

a. AnggotaDewanKomisarisdiangkatdandiberhentikanolehRUPS;

b. Pemilihan calonanggotaDewanKomisarisdilakukanmelaluiproses seleksidannominasi yang transparan dengan mempertimbangkan keahlian, integritas,kejujuran, kepemimpinan, pengalaman, perilaku dan dedikasi, serta kecukupanwaktunyademikemajuanPerusahaan;

c. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dansesudahnyadapatdiangkatkembaliuntuk1(satu)kalimasajabatan:

d. Pemberhentian sewaktuwaktu anggotaDewanKomisaris sebelum berakhirnyamasa jabatan harus dilakukan oleh RUPS dengan menyebutkan alasannya,dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada anggota DewanKomisaristersebutuntukhadirdanmembeladiridalamRUPS;

e. RUPSdapatmemberhentikanuntuksementarawaktuanggotaDewanKomisarisdalam hal mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atauperaturan perundangundangan yang berlaku, dinyatakan bersalah dengankeputusanpengadilan,ataumelalaikankewajibannya;

f. Dalamkurunwaktu30(tigapuluh)harisetelahpemberhentiansementarawaktu,harusdilaksanakanRUPSuntukmengukuhkanataumembatalkanpemberhentiantersebut.ApabilaRUPSyangdimaksudtidakterselenggara,makapemberhentiansementaratersebutbataldemihukum.

2. PengangkatandanPemberhentianAnggotaDireksi

a. AnggotaDireksidiangkatdandiberhentikanolehRUPS;

b. Pemilihan calon anggotaDireksi dilakukanmelalui proses seleksi dan nominasiyang transparan dengan mempertimbangkan keahlian, integritas, kejujuran,kepemimpinan, pengalaman, perilaku dan dedikasi, serta kecukupanwaktunyauntukmengelolaPerusahaan;

c. CaloncalonanggotaDireksiyangmerupakanpejabat internalPerusahaandapatdiusulkanolehDewanKomisarismelaluikajianKomiteRemunerasidanNominasi;


21


d. Pengangkatan anggota Direksi dilakukanmelaluimekanisme uji kelayakan dankepatutan. Caloncalon yang lulus wajibmenandatangani kontrakmanajemensebelumdiangkatsebagaianggotaDireksi;

e. Masa jabatananggotaDireksiditetapkan 5 (lima) tahundan sesudahnyadapatdiangkatkembaliuntuk1(satu)kalimasajabatan;

f. Pemberhentian anggota Direksi sewaktuwaktu sebelum berakhirnya masajabatan harus dilakukan oleh RUPS dengan menyebutkan alasannya. AnggotaDireksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu berdasarkan keputusanrapat Dewan Komisaris yang disetujui dengan suara terbanyak, dalam haltindakan anggota Direksi bertentangan dengan Anggaran Dasar dan peraturanperundangundangan yang berlaku, dinyatakan bersalah dengan keputusanpengadilan,ataumelalaikankewajibannya;

g. Dalamkurunwaktu30(tigapuluh)harisetelahpemberhentiansementaraharusdilaksanakan RUPS untuk mengukuhkan atau membatalkan pemberhentiantersebut dengan memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yangdiberhentikanuntukhadirdanmembeladiri.ApabilaRUPSyangdimaksudtidakterselenggaramakapemberhentiansementaratersebutbataldemihukum.

h. ApabilaolehsuatusebabjabatananggotaDireksiperseroanlowong,maka:

1) Dalamwaktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongharus diselenggarakan RUPS untuk mengisi jabatan Direksi yang lowongtersebut;

2) Selama jabatan itu lowongdanRUPSbelummengisi jabatananggotaDireksiyang lowong sebagaimana dimaksud di atas, maka Dewan KomisarismenunjuksalahseoranganggotaDireksi lainnyaatauRUPSmenunjukpihaklainselainanggotaDireksiyangada,untuksementaramenjalankanpekerjaananggotaDireksiyanglowongtersebutdengankekuasaandanwewenangyangsama.

3) Dalam hal jabatan itu lowong karena berakhirnyamasa jabatan dan RUPSbelummengisi jabatanDireksi yang lowong sebagaimana dimaksud di atasmaka anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya tersebut dapatditetapkan oleh RUPS, untukmenjalankan pekerjaan anggota Direksi yanglowongtersebutdengankekuasaandanwewenangyangsama.

B. PROGRAMPENGENALANBAGIANGGOTADEWANKOMISARISDANDIREKSIYANGBARU

1. DewanKomisarisdanDireksiyangbaruditunjukwajibdiberikanprogrampengenalanmengenaiPerusahaandandilakukansesegeramungkinsetelahpengangkatannya;


22


2. Tanggung jawabuntukmengadakanprogrampengenalanbagiKomisarisyangbaruberada pada Komisaris Utama, atau jika Komisaris Utama berhalangan, makatanggung jawab pelaksanaan program pengenalan tersebut berada pada DirekturUtama;

3. Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan bagi Direksi yang baruberadapadaDirekturUtama,atau jikaDirekturUtamaberhalangan,makatanggungjawabpelaksanaanprogrampengenalantersebutberadapadaKomisarisUtamaatauDireksiyangada;

4. ProgrampengenalanbagiDewanKomisarisdanDireksiyangbarumencakuphalhalsebagaiberikut:

a. gambaranmengenai Perusahaan berkaitan dengan visi danmisi, nilainilai danbudaya Perusahaan, tujuan dan strategi Perusahaan, unitunit usaha dan anakPerusahaan, kinerja keuangan dan operasi, rencana usaha jangka pendek danjangkapanjang,aplikasiteknologiinformasi,manajemenrisiko,kondisipersainganusaha,danmasalahmasalahstrategislainnya;

b. penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan DireksisertaKomiteDewanKomisaris;

c. sistempengendalianinternal,sistemauditdantemuantemuanaudityangbelumditindaklanjuti secara tuntas serta kasuskasus hukum yang melibatkanPerusahaan;

d. sistempengendalianinternal,sistemauditdantemuantemuanaudityangbelumditindaklanjuti secara tuntas serta kasuskasus hukum yang melibatkanPerusahaan;

e. pelaksanaangoodcorporategovernancedilingkunganPerusahaan.

5. Program pengenalan tersebut dapat dilaksanakan dalam bentukpresentasi/seminar/workshop, pertemuan, kunjungan ke lokasi, pengkajiandokumen,ataubentuklainnyayangdianggapsesuai.

C. RENCANAJANGKAPANJANGPERUSAHAAN(RJPP)

1. MuatanRJPP

MuatanRJPPsekurangkurangnyaterdiridari:

a. Latarbelakang,visi,misi,tujuandansasaranPerusahaan,strukturorganisasidansusunan keanggotaan Dewan Komisaris dan Direksi serta perkembanganPerusahaan5(lima)tahunterakhir;


23


b. Kondisi Perusahaan saat ini, yangmencakup posisi persaingan disertai dengananalisisKekuatan,Kelemahan,PeluangdanAncaman(SWOT)danhasilpemetaanpasardanproduk,sertapermasalahanstrategisyangdihadapi;

c. Keadaan Perusahaan yang dikehendaki dimasa depan,mencakup sasaran dantargetpertumbuhan, strategidan kebijakanmanajemen,programdan rencanakerjastrategistahunanuntuk5(lima)tahun;

d. Proyeksi keuangan Perusahaan mencakup asumsi yang digunakan, rencanainvestasi dan sumber pendanaan, proyeksi laba rugi, proyeksi neraca, danproyeksiaruskassetiaptahunselama5(lima)tahun.

e. Kerjasamatingkatkorporatyangstrategisdan/atauberjangkawaktu lebihdari5(lima)tahun;

f. KebijakanpenataandanpengembanganAnakPerusahaanuntuk5 (lima) tahunyangakandatang;

2. PenyusunandanPengesahanRJPP

Penyusunan RJPP dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas Direksi danmanajemen dalam menggunakan sumber daya dan dana Perusahaan ke arahpencapaianhasilsertapeningkatannilai/pertumbuhandanproduktivitasPerusahaandalamjangkapanjang.

ProsespenyusunandanpengesahanRJPPadalahsebagaiberikut:

a. Penyusunan RJPP meliputi proses penetapan sasaran dan penilaian jangkapanjang yang berorientasi kemasa depan, serta pengambilan keputusan yangmemetakan kondisiPerusahaan saat inidan keadaan yangdiharapkandimasamendatang;

b. PerumusanRJPPdilakukanolehDireksibeserta jajaranmanajemenPerusahaandenganmengkombinasikanpendekatantopdowndanbottomup;

c. ProsespenyusunandanpengesahanRJPPmencakup:

1) Penyusunan olehDireksi, dilakukan denganmempertimbangkan lingkunganinternaldaneksternalPerusahaan,melakukananalisakekuatan,kelemahan,peluang,danancaman(SWOT),mempertimbangkanmasukanyangdiperolehdariberbagaifungsi/unitkerja;

2) penyampaian rancangan RJPP oleh Direksi kepada Dewan Komisaris untukmendapatkanklarifikasi,masukan,danrekomendasi;


24


3) pengusulan RJPP yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan DireksidilakukanolehDireksikepadaPemegangSahamuntukmendapatpersetujuanRUPS.

4) Direksi wajib menyampaikan rancangan RJPP periode berikutnya kepadaPemegangSahamuntukdisahkandalamRUPS,dalamwaktu60(enampuluh)harisebelumberakhirnyaRJPPperiodesebelumnya;

5) Pengesahan RJPP ditetapkan selambatlambatnya dalam waktu 60 (enampuluh) hari setelah diterimanya Rancangan RJPP oleh Pemegang Sahamsecaralengkap.

D. RENCANAKERJADANANGGARANPERUSAHAAN(RKAP)

1. MuatanRKAP

MuatanRKAPsekurangkurangnyaterdiridari:

a. AsumsidasarpenyusunanRKAP(parameteryangdigunakan)

b. EvaluasipelaksanaanRKAPsebelumnya;

c. RencanakerjaPerusahaan;

d. AnggaranPerusahaan;

e. ProyeksikeuanganpokokPerusahaan;

f. ProyeksikeuanganpokokanakPerusahaan;

g. TingkatkinerjaPerusahaan;

h. HalhallainyangmemerlukankeputusanRUPS.

2. PenyusunandanPengesahanRKAP

a. PenyusunanRKAPdidasarkanpadapenjabaranRJPPuntuksatutahun,mencakupberbagaiprogramkegiatantahunanPerusahaanyanglebihrincidenganmemperhatikanpencapaiantahunsebelumnyadanpotensiyangada.

b. PenyusunanRKAPdilakukanolehDireksibesertajajaranmanajemenPerusahaandenganmengkombinasikanpendekatantopdowndanbottomup,denganmemperhatikanarahanDewanKomisaris

c. DireksiwajibmenyampaikanrancanganRKAPkepadaRUPSselambatlambatnyadalamwaktu60(enampuluh)harisebelummemasukitahunanggaranPerusahaan


25


d. PengesahanRKAPdilakukanolehRUPSsetelahdibahasbersamaolehPemegangSaham,DewanKomisarisdanDireksi.

e. PengesahanRKAPditetapkanselambatlambatnyadalamwaktu30(tigapuluh)harisetelahtahunanggaranberjalan.DalamhalpermohonanpersetujuanRKAPbelummemperolehpengesahansampaidenganbataswaktuyangditentukan,makaRKAPdianggapsahuntukdilaksanakansepanjangtelahmemenuhiketentuanmengenaibentuk,isidantatacarapenyusunannya.

3. PelaksanaandanMonitoringRJPP/RKAP

a. Setiap Unit Kerja menyampaikan kepada Direksi laporan pelaksanaan RKAPsecaratriwulanandantahunandanlaporanpelaksanaanRJPPsecaratahunan.

b. LaporanevaluasipelaksanaanRJPPdibuatolehDireksidandisampaikankepadaDewanKomisarisdanPemegangSahamsecaratahunan.

c. LaporanevaluasipelaksanaanRKAPdibuatolehDireksidandisampaikankepadaDewanKomisarisdanPemegangSahamsecaratriwulanandantahunan.

d. Pelaksanaan dan pencapaian RJPP/RKAP harus diawasi oleh Dewan Komisaris.Hasil pengawasan tersebut disampaikan oleh Dewan Komisaris dalam RUPSsebagaibagiandaripenilaiankinerjaDireksi.

e. Perubahan RKAP dapat dilakukan setiap 6 (enam) bulan setelah realisasipelaksanaan RKAP atau sewaktuwaktu apabila dipandang mendesak jikaterdapat perubahan yang sangat signifikan pada parameter yang mendasardenganjustifikasiyangdapatdipertanggungjawabkan.

E. STATEMENTOFCORPORATEINTENT(SCI)

1. MateriSCI

MateriSCImemuatsekurangkurangnya:

a. Visi,misi,tujuandantatanilaiPerusahaan

b. Sifat dan lingkup kegiatan usaha dan penjelasan singkat mengenai AnakPerusahaan

c. Strategiyangditetapkan

d. Ukuranukurandantargetkinerja(UKT)

e. Strukturpermodalan


26


f. Informasi yang harus dilaporkan oleh Direksi kepada Pemegang Saham secaraberkala

g. Kebijakanpembagiandeviden

h. Kebijakanakuisisidandivestasi

i. Kebijakanpengadaan/pembelianbarangdanjasa

j. Kebijakanakuntansi

k. Kegiatan usaha dan aktivitas yangmembutuhkan kompensasi dari Pemerintah(publicserviceobligation)

l. EstimasinilaiPerusahaan

2. PenyusunandanPengesahanSCI

a. PenyusunanSCImenjaditanggungjawabDireksi

b. Penyusunan SCI harus ditujukan untuk mendukung penerapan praktikpraktikGCGgunameningkatkankinerjaPerusahaan.

c. SCIdisusunsetiaptahununtukperiode3(tiga)tahunkedepan.

d. Rancangan SCI diajukan oleh Direksi kepada Pemegang Saham sebelum awaltahunberjalan,setelahmendapatpersetujuanDewanKomisaris

e. PemegangSahammengesahkanSCI.

F. PENDELEGASIANWEWENANGRUPS,DEWANKOMISARIS,DANDIREKSI

1. PendelegasianwewenangRUPS

RUPS dapat mendelegasikan wewenangnya kepada Kuasa RUPS sesuai denganketentuanketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan peraturanperundangundangan yang berlaku. Untuk menjaga indepedensi antar OrganPerusahaan,KuasaRUPSbukanDewanKomisarisPerusahaan.

2. PendelegasianWewenangDewanKomisaris.

Dewan Komisaris dapat mendelegasikan wewenangnya kepada anggota DewanKomisaris lainnya melalui Surat Kuasa dengan tidak menghilangkan sifatpertanggungjawabannya. Dewan Komisaris dapat menugaskan halhal yangberkenaan dengan kewenangannya kepada KomiteKomite dan Sekretaris DewanKomisaris.


27


3. PendelegasianWewenangDireksi

a. Direksi dapat mendelegasikan wewenangnya kepada anggota Direksi lainnyamelaluiSuratKuasadantidakmenghilangkansifatpertanggungjawabannya.

b. Dalam pendelegasian wewenang kepada anggota Direksi lainnya, perluditetapkan ketentuan mengenai bentukbentuk keputusan Direksi yang dapatdiambiloleh:

1) AnggotaDireksisecaraindividual2) AnggotaDireksiyangmengatasnamakanDireksisecarakolektif

c. Direksi dapat menugaskan pekerja atau pihak di luar Perusahaan untukmenjalankanhalhalyangberkenaandengankewenangannyadengandikukuhkandalamsuatuSuratKeputusan,SuratEdarandanSuratKuasaDireksi;

G. PENGELOLAANSUMBERDAYAMANUSIA(SDM)

Pengelolaan SDM meliputi proses perencanaan, pemenuhan kebutuhan, seleksi danprogram orientasi, penempatan, pengembangan dan mutasi serta pemberhentianpekerja. Pengelolaan SDM dimaksudkan untukmemastikan bahwa Perusahaan selalumemilikisumberdayamanusiayangungguldandapatdiarahkandandigerakkanuntukmencapaitujuantujuanPerusahaan.

1. PerencanaanTenagaKerja

a. PerencanaantenagakerjadilakukanuntukmengantisipasikebutuhanpenyediaanpekerjabagiPerusahaan.

b. Perencanaan tenaga kerja dilakukan berdasarkan analisis organisasi (disainpekerjaan,pekerjaan,formasi jabatan,evaluasi jabatan,kompetensi,perputaranpekerja)dananalisiskebutuhan jabatanminimaluntuk3 (tiga)tahunkedepan,sesuaidenganstrategibisnisdanperkembanganPerusahaan

c. Dalammelakukananalisisorganisasiharusdipertimbangkanvisi,misi,tujuandanstrategi,bilaperlumelakukanbenchmarkingkeperusahaansejenis.

d. Dalammelakukan analisis kebutuhan jabatan harus diperhatikan hasil analisisorganisasi,bebankerja,anggaranPerusahaan,dandatakekuatanpekerjaaan.

2. PemenuhanKebutuhanTenagaKerja

a. Pengadaan tenaga kerja dilakukan berdasarkan kebutuhan Perusahaan sesuaidengankriteriadankompetensiyangdibutuhkanPerusahaan


28


b. Sumber tenaga kerja dapat berasal dari dalam Perusahaan (karyawan tetap,tenaga harian lepas, tenaga kerja waktu tertentu) dan dari luar Perusahaan.Pengisian formasi jabatanstrukturaldiutamakanbagi tenagakerjayangberasaldari dalam Perusahaan. Sedangkan pengisian formasi jabatan dan kebutuhantenaga baru yang berasal dari luar Perusahaan dilakukan denganmempertimbangkanperaturan perundangundangandibidang ketenagakerjaanyangberlaku.

c. Kebutuhantenagakerjadiinformasikansecaratransparanmelaluipengumumandimediamassa,website,dan/ataumedialainnya.

d. Perusahaandapatberhubungandenganperguruantinggiatau lembagalembagapendidikan lainnya,pihakpihakyangbergerakdibidang jasapenyediaantenagakerja tinggi, serta sumber dan penyedia tenaga kerja lain gunamendapatkancalontenagakerjaterbaiksesuaidengankebutuhanPerusahaan.

3. SeleksidanProgramOrientasi

a. Penerimaan tenaga kerjadilakukanmelaluiproses seleksi yang transparandanobyektif.

b. Proses seleksi dilakukan sekurangkurangnya melalui seleksi administrasi, testertulis, wawancara, dan tes kesehatan serta diupayakan melibatkaninstansi/lembaga pemerintah yang membidangi ketenagakerjaan maupunPerguruanTinggiataulembagalainyangkompeten.

c. Kepada tenaga kerja yangditerimadiberikanprogramorientasiumum tentangPerusahaandanorientasikhususberkaitandenganbidangkerjanyadansebelumdiangkatmenjadipekerjaharusmengikutimasapercobaanpaling lama3 (tiga)bulandan/ataumengikutiprogrambimbingankhusus.

d. KaryawanTetapadalahpekerjayangmemilikihubungankerjauntukwaktuyangtidaktertentuyangdiangkatsetelahmelaluimasapercobaanpalinglama3(tiga)bulan,atau telahmenjalanimasapendidikandanpelatihansesuaidenganyangdiperjanjikan.

e. Perusahaan dan pekerja wajib membuat perjanjian kerja sebelum dimulainyahubungankerjasesuaidenganperaturanperundangundanganyangberlaku.

4. PenempatanPekerja

a. Penempatan pekerja dilakukan sesuai dengan kebutuhan Perusahaanberdasarkan perjanjian kerja yang disepakati dengan memperhatikan prinsipprinsiptherightmanattherightplace.


29


b. Penempatan pekerja untuk jabatanjabatan tertentu dilakukan melaluimekanismefit&propertestatauassessment.

c. SetiappekerjaharusbersediaditempatkandiwilayahatauunitkerjaPerusahaansesuaidengankebutuhanPerusahaan.

d. Pekerja yang menolak penempatan dapat diberikan sanksi oleh Perusahaansesuaidenganperaturandibidangketenagakerjaanyangberlaku.

5. PengembanganPekerja

a. Pengembangan pekerja dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dankompetensipekerjamelaluijalurpendidikandanpelatihansertajalurpenugasankhususgunapencapaiantujuandanpeningkatankinerjaPerusahaan,pemenuhankompetensi,dansekaliguspengembangankarierpekerja.

b. Pengembangan karier dilakukan untukmengisi jabatanjabatan di Perusahaanberdasarkan kompetensi jabatan dan profil kompetensi pekerja serta proyeksijenjangkarir(careerpath).

c. Pengembangankariermeliputijalurmanajerial/strukturalyangmengikutijenjangstrukturorganisasiPerusahaan.

d. Sampaipada tingkat jabatan tertentu,perencanaansuksesipejabatPerusahaandiselaraskan dengan rencana pengembangan karir pekerja dan kebutuhanPerusahaansertadilaporkanolehDireksikepadaDewanKomisaris.

6. MutasidanPemberhentian

a. Mutasipekerjadapatberupapromosi,rotasi,dandemosi.

b. Promosi dan rotasi dilakukan dengan memperhatikan pengembangan karierpekerjadankebutuhanPerusahaan

c. Demosidilakukandenganmempertimbangkanunsurpembinaanatauketegasandalampenerapanpunishmentdengantetapmengedepankanprinsipkeadilan.

d. Setiappekerjadiberikankesempatanyangsamauntukdiseleksidandipilihgunamengisi jabatan (promosi)sepanjangyangbersangkutanmemenuhipersyaratanyangtelahditetapkan.

e. Perusahaanmemberikankesempatan terlebihdahulukepadapekerja setempatuntukpengisianjabatan(promosisetempat)


30


f. Pemutusan hubungan kerja menimbulkan hak dan kewajiban yang harusdiselesaikan sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan peraturanperundangundanganyangberlaku.

H. RAPATUMUMPEMEGANGSAHAM,DEWANKOMISARIS,DANDIREKSI

1. RapatUmumPemegangSaham(RUPS)

a. PersiapanRUPS

1) Pemanggilan untuk RUPS Tahunan disampaikan kepada Pemegang Sahampaling lambat14 (empatbelas)harikerjasebelumacaraRUPSdilaksanakan.Suratataumediapemanggilanharusmencakupinformasimengenai:

a) AgendaRUPS;b) Materi,usulan,danpenjelasan lainyangberkaitandenganagendaacara

RUPS;

c) Hari,tanggal,danjamdiadakannyaRUPS.d) TempatpelaksanaanRUPS.

2) TempatpelaksanaanRUPSadalahdilokasitempatberoperasinyaPerusahaanatauditempatlaindiwilayahRepublikIndonesia.

3) TidakperludilakukanpemanggilantertulisuntukRUPSLuarBiasa jikasemuapesertaRUPSLBsudahmengetahui,menyetujuidanmenyatakandapathadir.

b. PelaksanaanRapat

1) RUPS dipimpin oleh Pemegang Saham atau yang diberi kuasa dengan haksubstitusiolehPemegangSaham;

2) RUPSdiawalidenganpembacaanTataTertibRUPS;

3) RUPSmembahasmasalahyangtelahditetapkandalamagendaRUPS;

4) AgendatambahanRUPSdapatdibahasjikadisetujuiolehRUPS;

c. PengambilanKeputusan

1) Pengambilan keputusan dalam RUPS dilaksanakan melalui prosedur yangtransparandanadil;

2) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat sesuaidenganperaturanperundangundanganyangberlaku;

3) Dalamhalkeputusanberdasarkanmusyawarahuntukmufakattidaktercapai,keputusandiambilberdasarkansuaraterbanyakdarijumlahsuarayangsah.


31


d. PendokumentasianHasilRUPS

1) Sekretaris Perusahaan atau Notaris membuat Risalah RUPS dalam setiappenyelenggaraanRUPS.

2) RisalahRUPSharusditandatanganiKetuaRapatdanPemegangSaham.

3) Penandatanganan Risalah RUPS tidak diperlukan apabila risalah tersebutdibuatdenganBeritaAcaraNotaris;

4) Risalah RUPS harus didokumentasikan dan disimpan oleh SekretarisPerusahaan.

5) PemegangSahamberhakmemperolehRisalahRUPS.

2. RapatDewanKomisaris

a. PenentuanAgendaRapat

1) AgendarapatdidasarkanpadarencanakerjaDewanKomisaris,evaluasihasilrapatsebelumnyadanhalhallainyangdianggapperlu;

2) Agenda rapat harus diberikan oleh Sekretaris Dewan Komisaris kepadaundanganrapatpalinglambat3(tiga)harisebelumnyaataulebihsingkatjikadalamkeadaanmendesak.

3) Agendatambahandapatdibahasjikadisetujuipimpinanrapat.

b. PelaksanaanRapat

1) RapatDewanKomisarisdapatmengundangpihakpihakyangdiperlukan;

2) Rapat Dewan Komisaris dilakukan sekurangkurangnya sekali dalam satubulanatausetiapwaktubilamanadianggapperluolehKomisarisUtama,atauoleh 1/3 (sepertiga) dari jumlah anggota Dewan Komisaris atau ataskesepakatantertulisrapatDewanKomisarissebelumnya;

3) RapatDewanKomisarisdiadakandi tempat kedudukanPerusahaan atauditempatlaindalamwilayahRepublikIndonesia;

4) DewanKomisarisharusmenetapkantatatertibrapatDewanKomisarisyangdibacakandalamsetiaprapatDewanKomisaris;

5) Anggota Dewan Komisaris yang tidak hadir dalam suatu rapat DewanKomisaris hanya dapat diwakili oleh anggota Dewan Komisaris lainnya,dengankuasatertulis


32


c. PengambilanKeputusan1) Rapatdianggapsahdandapatmengambilkeputusanyangmengikatapabila

dihadiri atau diwakili oleh lebih dari (setengah) jumlah anggota DewanKomisaris;

2) Keputusan dalam rapatDewan Komisaris diambil berdasarkanmusyawarahuntukmufakat,dalamhalkeputusanberdasarkanmusyawarahuntukmufakattidaktercapai,keputusandiambilberdasarkansuaraterbanyak;

3) Suara kosong dianggapmenyetujui usul yang diajukan dalam rapat DewanKomisaris;

4) Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpamengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semuaanggotaDewanKomisaris telahmengetahuiusul keputusan yangdimaksudsecara tertulis danmemberikan persetujuan secara tertulis (circular letter)terhadapusulyangdimaksudsertamenandatanganipersetujuantersebut;

5) Keputusan yang diambil harus diterima sebagai keputusan bersama(collegial).

d. PendokumentasianhasilRapat

1) Risalah rapat Dewan Komisaris harus dibuat untuk setiap rapat DewanKomisarisdanditandatanganiolehseluruhKomisarisyanghadir;

2) Risalah rapatharusmemuatsemuahalyangdibicarakan, termasukevaluasiterhadappelaksanaankeputusanhasilrapatsebelumnyadanmencantumkanpendapat yang berbeda (dissenting opinion) dengan apa yang diputuskandalamrapatDewanKomisaristersebut(jikaada);

3) Setiap anggota Dewan Komisaris berhak menerima salinan risalah rapatDewanKomisaris,

4) Dalam jangkawaktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengirimanrisalah rapat, setiap anggota Dewan Komisaris harus menyampaikanpersetujuanataukeberatannyadan/atauusulanperbaikannya(jikaada);

5) RisalahrapataslidarisetiaprapatDewanKomisarisharusdidokumentasikandandisimpanolehSekretarisDewanKomisarissertaharusselalutersedia.

3. RapatDireksi

a. PenentuanAgendaRapat

1) Agenda rapat didasarkan pada rencana kerja Direksi, evaluasi hasil rapatsebelumnyadanhalhallainyangdianggapperlu;


33


2) Agenda rapatharusdiberikanolehSekretarisPerusahaankepadaundanganrapat paling lambat 3 (tiga) hari sebelumnya atau lebih singkat jika dalamkeadaanmendesak.

b. PelaksanaanRapat

1) Rapat Direksi diadakan secara berkala sekurangkurangnya sekali dalamsebulandansewaktuwaktubilamanadianggapperluataspermintaantertulisolehseorangataulebihanggotaDireksi;

2) Pemanggilan untuk rapat Direksi yang dilakukan secara berkala dilakukansecara tertulis oleh Sekretaris Perusahaan dan disampaikan dalam jangkawaktupalinglambat3(tiga)harikerjasebelumrapatdilaksanakanataulebihsingkatjikadalamkeadaanmendesakdenganmencantumkantanggal,waktu,tempatdanagendarapat;

3) Pemanggilanuntuk rapatDireksiyangdilakukan sewaktuwaktudibuatolehpihakyangmemintadiadakannyarapatdalam jangkawaktupaling lambat3(tiga) hari kerja sebelum rapat dilaksanakan atau lebih singkat jika dalamkeadaan mendesak, dan ditujukan kepada semua anggota Direksi danSekretaris Perusahaan denganmencantumkan tanggal,waktu, tempat danagendarapatrapat;

4) RapatDireksidipimpinolehDirekturUtamaatauolehseoranganggotaDireksiyangditunjukkhususolehDirekturUtamauntukmemimpinrapatDireksi.

c. PengambilanKeputusan

1) Keputusan dalam rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah untukmufakat;

2) Dalamhalkeputusanberdasarkanmusyawarahuntukmufakattidaktercapai,keputusandiambilberdasarkansuaraterbanyak.Apabilajumlahsuarasetujuatau tidaksetujusama,makaPimpinanRapatyangmenentukannyadengantetapmemperhatikanketentuanmengenaipertanggungjawaban;

3) Suarakosong (abstain)dianggapmenyetujuiusulyangdiajukandalam rapatDireksi;

4) Direksidapat jugamengambilkeputusanyangsah tanpamengadakan rapatDireksi, dengan ketentuan bahwa semua anggotaDireksi telahmengetahuiusulkeputusanyangdimaksud secara tertulisdanmemberikanpersetujuansecara tertulis (circular letter) terhadap usul yang dimaksud sertamenandatanganipersetujuantersebut;


34


5) Keputusan hasil rapat yang diambil diterima sebagai keputusan bersama(collegial).

d. PendokumentasianRapat

1) RisalahrapatdibuatolehSekretarisPerusahaanuntuksetiaprapatDireksidanditandatanganiolehseluruhDireksiyanghadir;

2) Risalah rapat tersebutharusmemuat semuamateri rapatyangdibicarakan,termasuk evaluasi terhadap pelaksanaan keputusanhasil rapat sebelumnyadanmencantumkanpendapatyangberbeda(dissentingopinion)denganapayangdiputuskandalamrapatDireksitersebut(jikaada;)

3) SetiapanggotaDireksiberhakmenerimasalinanrisalahrapatDireksi;

4) Dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sejak pengiriman risalah rapat,setiap anggota Direksi harus menyampaikan persetujuan atau keberatandan/atauusulanperbaikan;

5) Risalah rapat asli dari setiap rapat Direksi harus didokumentasikan dandisimpanolehSekretarisPerusahaansertaharusselalutersedia.

I. BENTURANKEPENTINGAN

1. Benturankepentinganterjadiapabila:

a. Melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta Perusahaan untukkepentingandirisendiri,keluarga,ataugolongan;

b. Menerima dan/atau memberi hadiah/manfaat dalam bentuk apapun yangberkaitandengankedudukannyadidalamPerusahaan;

c. Memanfaatkan informasirahasiadandatabisnisPerusahaanuntukkepentingandiluarPerusahaan;

d. TerlibatlangsungmaupuntidaklangsungdalampengelolaanPerusahaanpesaingdan/atauperusahaanmitraataucalonmitralainnya;

e. Mempunyai hubungan keluarga sedarah dan atau semenda sampai denganderajatketigadengananggotaDireksidan/atauanggotaDewanKomisaris.

2. Pengungkapanadanyabenturankepentingan

a. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada PemegangSaham tentang situasi/kondisi yang menunjukkan indikasi adanya benturankepentingan yang dihadapi paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak terjadinyasituasi/kondisitersebut;


35


b. Pemegang Saham meneliti situasi/kondisi yang menunjukkan indikasi adanyabenturankepentinganyangdilaporkantersebutdandalamwaktupalinglambat5(lima)harikerjamengambilkeputusanuntukmengatasisituasitersebut;

c. Para Pekerja wajib melaporkan kepada Direksi melalui atasannya secaraberjenjang tentang situasi/kondisi yangmenunjukkan indikasi adanyabenturankepentingan yang dihadapi paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak terjadinyabenturankepentingan.

d. Direksi meneliti situasi/kondisi yang menunjukkan indikasi adanya benturankepentingan yangdilaporkan tersebutdan dalamwaktupaling lambat 5 (lima)harikerjamengambilkeputusanuntukmengatasisituasitersebut;

J. PENGELOLAANKEGIATANOPERASIONALPERUSAHAAN

1. Perencanaan

Perusahaanmenetapkan perencanaan strategis termasuk kegiatan pengembanganusahadanportofoliousahayangberfokuskepada:

a. Kemandirian Perusahaan dalam melakukan perencanaan produksi termasukpengembanganteknologiyangmutakhir,unggul,danberdayasaingtinggi;

b. Pengembanganusahadanportofolioyangberwawasan lingkungandandisajikandalambentukmasterplan.;

c. Pengembangan dan pembinaan SDM selaras dengan pengembangan teknologidanpersainganglobal.

2. Pelaksanaana. Melaksanakan rencana strategis di bidang usaha yang telah ditetapkan dalam

RJPPdanRKAPdenganmemperhatikanaspekaspekrisiko.

b. MengembangkansistemUkuranKinerjaTerpilih(UKT).c. Melaksanakankegiatanpengadaanbarangdanjasad. Melaksanakankegiatanpemasaranproduke. Melaksanakankebijakanoptimalisasikinerjaf. Mengkoordinasikankegiatanusahapengolahanuntukmendapatkanmarginyang

optimal.

g. Melakukan kajian dan analisis atas kelayakan investasi secara teknis danekonomis.

h. Meningkatkanefisiensidanefektivitasbiaya.


36


3. Pengendalian

MengendalikandanmengawasiseluruhkegiatandariprosesawalhinggaakhiragarberjalansesuaidenganperaturaninternalPerusahaandanproseduryangditetapkan.

K. MANAJEMENRISIKO

1. Klasifikasi,tujuan,ruanglingkup,danmanfaat

a. Klasifikasirisiko

RisikoPerusahaandapatdiklasifikasikansebagai:

1) Risiko strategi, yangmeliputi antara lain: risiko kegagalan pengembangan,risikopersainganbisnis,risikokerugiananakPerusahaan,risikokerugiankerjasama strategis, risiko penugasan dari pemerintah (PSO), risiko kegagalanmarketing, serta risiko yang timbul dari dampak adanya kebijakan/regulasipemasaran.

2) Risiko operasional, meliputi antara lain: risiko kegagalan produksi, risikokehandalanperalatan(pasokandanteknologi),risikokesalahanproses,risikobencanaalam,risikoketidakpatuhanpadaprosedur,risikopemogokankerjadan SDM, risiko kegagalan penanganan lingkungan, risiko kesehatan dankeselamatan lingkungan serta keselamatan proses, risiko perubahan situasisosial,politikdankeamanan,risikopersainganpemasaran.

3) Risiko keuangan, yang meliputi antara lain: risiko harga produk, risikotransaksimatauangasing,risikoperubahanhargaBBM,risikoperubahannilaisukubunga,risikoketiadaandana,risikotidaktertagihnyapiutang,danrisikodariadanyaregulasikeuangandaripemerintah.

b. TujuanManajemenRisiko

Manajemenrisikobertujuanuntukmeminimalisasirisikokerugian.

c. RuanglingkupManajemenRisiko

Manajemenrisikosekurangkurangnyamencakup:

1) Mengidentifikasi potensi risiko internal pada setiap fungsi/unit dan potensirisikoeksternalyangdapatmempengaruhikinerjaPerusahaan;

2) Mengembangkanstrategipenangananpengelolaanrisiko;

3) Mengimplementasikan programprogram pengelolaan untuk mengurangirisiko;

4) Mengevaluasikeberhasilanmanajemenrisiko.


37


d. ManfaatManajemenRisiko

Manfaat manajemen risiko adalah memperkecil dampak kerugian dariketidakpastiandalamusaha.

2. Kebijakanumum

Dalammenerapkanmanajemanrisikosekurangkurangnya:

a. memperhatikan keselarasan antara strategi, proses bisnis, SDM, keuangan,teknologi,danlingkungan,dengantujuanPerusahaan.

b. menetapkansistemdanprosedurstandarmanajemenrisiko

c. menyiapkanPenilaiRisiko(riskassesor)yangkompeten.

3. Unsurunsurterkait

Penerapan manajeman risiko pada dasarnya melibatkan unsurunsur Perusahaandengantanggungjawabsebagaiberikut:

a. Direksi dan seluruh pekerja bertanggung jawab menggunakan pendekatanmanajemen risiko dalam melakukan kegiatannya sesuai dengan bataskewenangandanuraiantugas(jobdescription)masingmasing.

b. Organyangbertanggungjawabdibidangmanajemenrisikoadalah:

1) DewanKomisarisdanKomiteyangterkaitantaralainKomiteAudit(dalamhaltidakadaKomiteRisiko)

2) Direksi

3) Fungsimanajemenrisiko

4) SatuanPengawasanIntern(SPI)

c. DewanKomisarisdanDireksibertanggungjawabmenetapkantingkatrisikoyangdipandangwajar.

d. DewanKomisarisbertanggungjawabuntuk:

1) memonitor risikorisiko penting yang dihadapi Perusahaan dan memberisaranmengenaiperumusankebijakandibidangmanajemenrisiko.

2) melakukan pengawasan penerapan manajemen risiko dan memberikanarahankepadaDireksi.

3) memastikanbahwapenyusunanRJPPdanRKAP telahmemperhatikanaspekmanajemenrisiko.


38


4) melakukan kajian berkala atas efektivitas sistem manajemen risiko danmelaporkannyakepadaPemegangSaham/RUPS.

e. Direksibertanggungjawabuntuk:

1) menjalankanprosesmanajemenrisikodifungsifungsiterkait(riskowners).

2) melaporkankepadaDewanKomisaristentangrisikorisikoyangdihadapidanditangani.

3) menyempurnakansistemmanajemenrisiko.

f. FungsiManajemenRisikobertanggungjawabuntuk:

1) merumuskansistemmanajemenrisiko,

2) merumuskankebijakanpokokyangberhubungandenganmanajemenrisiko.

3) mengidentifikasidanmenanganirisikorisikosertamembuatpemetaanrisiko.

4) mengimplementasikandanmengupayakanpenerapanmanajemenrisikoyangefektifdalambatasbatastanggungjawabdankewenangannya.

5) memantau dan mengevaluasi perkembangan risiko dan melaporkannyakepadaDireksi.

g. SatuanPengawasanIntern(SPI)bertanggungjawabuntuk:

1) Memastikanbahwakebijakandansistemmanajemenrisikotelahditerapkandandievaluasisecaraberkala.

2) Mengevaluasi dan memberikan masukan atas kecukupan dan efektivitaspengendalianinterndalamrangkamitigasirisiko.

3) Mengevaluasidanmemberimasukanmengenaikesesuaian strategidengankebijakanmanajemenrisiko

4. ProsesManajemenRisiko

Prosesmanajemenrisikosekurangkurangnyameliputi:

a. Identifikasirisiko

b. Pengukurandananalisisrisiko

c. Pemilihanmetodepengelolaanrisiko

d. Implementasimetodepengelolaanrisiko

e. Evaluasiterhadapimplementasimetodepengelolaanrisiko

f. Pelaporanmanajemenrisiko


39


L. TATAKELOLATEKNOLOGIINFORMASI(ITGOVERNANCE)

1. KebijakanUmum

a. Teknologi informasi yang dibangun harus memiliki nilai yang sangat strategisdalammendukung terciptanya produk atau jasa Perusahaan yang unggul dankompetitif.

b. Investasi teknologi informasi harus mempertimbangkan aspek keuntunganberupa pengurangan biaya dan kemudahan memperoleh informasi sertamemperhatikankebutuhanperusahaan.

c. Direksimenetapkanfungsiteknologiinformasiyang:

1) Bertanggung jawab untukmewujudkan rancanganmenjadi konstruksi yangdetil

2) Bertindak sebagai konsultan dengan melakukan komunikasi secara rutindenganpihakpengguna(users)

3) Memfasilitasiberlangsungnyapelatihanteknologiinformasi

4) Dibebaskan dari kegiatan pengadaan barang dan jasa yang berhubungandengankegiatanteknologiinformasi.

d. Fungsi teknologi informasimenerapkanmekanisme penjaminanmutu (QualityAssurance) untuk memastikan bahwa perangkatperangkat dan sistem yangdigunakan dalam teknologi informasi telah berada pada kualitas dan tingkatlayananyangdiharapkan.

e. Fungsipemakai (user)menerapkanpenjaminanmutu (QualityAssurance)untukmemastikan bahwa data/informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi telahberadapadakualitas,kuantitasdanwaktuyangdiharapkan.

f. Untuk memperoleh pemanfaatan yang aman dan optimal, fungsi teknologiinformasiharusmenerapkankendalikendaliterkaitdenganaktivitasTI.

2. Tahapan

Perusahaan harus memaksimalkan penggunanan teknologi informasi melaluitahapantahapanyangsekurangkurangnyameliputi:

a. TahapPraImplementasi,yangmencakup:

1) Pencananganvisidanmisidibidangteknologiinformasi

2) Penyusunan rencana strategis di bidang teknologi informasi yang sejalan(align)denganstrategibisnisPerusahaan.


40


3) Penyusunanrancangandandesainteknis

4) Penjabaran rancangan dan desain teknis teknologi informasi ke dalamkonstruksisistemsecarafisikdanfungsional.

b. TahapImplementasi,yangmeliputi:

1) Perencanaanyangmatang

2) PelatihandanpengembanganSDM

3) Pembakuan/standardisasimutulayanan

4) Evaluasidanpengendaliansistem

5) Penerapan sistem penanganan darurat (disaster recovery planning ataucontingencyplaning).

c. TahapPengembangan

1) Penyusunan master plan pembangunan dan pengembangan teknologiinformasi.

2) PenerapanExecutiveInformationSystemdan/atauDecisionSupportSystem.

3) Penggunaan satu Enterprise Resources Planning (ERP) sebagai back officesystem,danaplikasiekstensilainnya

3. Pengendalian

FungsiTI:

a. Mempunyai prosedur dan indikator yang tepat untuk mengukur efektivitaspengelolaanTI.

b. Mempunyaiprosedurbakudalammenanganipermasalahanteknologi informasiyangterjadi.

c. Melakukanpemantauansecaraberkala.

d. Membuat laporan secara berkala kepada Direksi mengenai kinerja teknologiinformasi

e. Bersamasama fungsi pemakai menetapkan tingkat layanan yang disepakati(servicelevelagreement)dandireviusecaraberkala.


41


M. PENGELOLAANKEUANGAN

1. KebijakanUmum

a. KeuanganPerusahaanharusdikelolasecaraprofesional,terbuka,danberdasarkanprinsipkonservatifdankehatihatian.

b. Prosedur, kebijakan, serta peraturan yang berhubungan dengan pengelolaankeuangandisusundandievaluasisecaraperiodikdenganmemperhatikanstandarakuntansidanperaturanperundangundanganyangberlaku.

c. Perusahaan menciptakan sistem pengendalian internal yang baik untukterciptanyapengelolaankeuanganyangoptimal.

d. Pengelolaan keuangan dimaksudkan untuk memaksimalkan nilai Perusahaanmelalui pelaksanaan program kerja yang dilandasi prinsip sadar biaya (costconsciousness).

e. Perusahaan melakukan analisa atas segala kemungkinan risiko dan melakukantindakantindakanyangdiperlukanuntukmengantisipasirisikoyangada.

2. Perencanaan

a. Perencanaan keuangan baik jangka pendekmaupun jangka panjang dilakukansecaraterintegrasiyaitumempertimbangkankepentinganseluruhunitkerja.

b. Penyusunan anggaran dilakukan berdasarkan program kerja dan melaluikoordinasiantarunitkerjauntukmensinergikanusulananggaransetiapunitkerjadenganmenganutprinsipbottomupdantopdown.

c. DireksimenetapkantargetpendapatandanbiayayangrealistisyangakandicapaiPerusahaanuntukpenyusunananggarandiunitunitoperasiPerusahaan.

AnggaranPerusahaanterdiriatas:

a. AnggaranPendapatan

b. AnggaranBiaya yang terdiridariAnggaranBebanOperasi,Anggaran Investasi,danAnggaranPembelianBahanBaku

c. AnggaranKas

3. Pengorganisasian

Pengelolaan keuangan dilakukan dengan memperhatikan pemisahan tugas(segregation of duties) antara fungsi verifikasi, pencatatan dan pelaporan,penyimpanandanpenyetorandanasertaotorisasi.


42


4. Pelaksanaan

a. Pengelolaan keuangan dilakukan dengan menerapkan disiplin anggaran danrencanakerja.

b. DireksidanDewanKomisarismembuataturanatastransaksitransaksiyangharusmendapat persetujuan Dewan Komisaris, selain yang diatur dalam AnggaranDasar.

c. Direksimentaati setiap transaksi/keputusan yang harusmendapat persetujuanDewanKomisaris.

d. Anggaran Biaya Investasi, Anggaran Biaya Operasi dan Anggaran PembelianBahanBakusesuaidengankewenanganyangditetapkan.

e. Pengalihan (switching) dan revisi rencana kerja dan anggaran harus melaluiprosedur/ketentuanyangtelahditetapkandandilakukandengan justifikasiyangdapatdipertanggungjawabkan.

f. Perusahaan memberikan apresiasi terhadap unit kerja yang mencapai targettargetkerjanyadenganmempertimbangkanpencapaiantargetsecarakorporat.

g. Risikorisiko yang mungkin terjadi harus diantisipasi sejak awal prosespengambilankeputusanmelaluisistemdanproseduryangtelahditetapkan.

5. Pengendalian

a. SetiapunitkerjaharusmempertanggungjawabkanpengelolaankeuangankepadapimpinanPerusahaan.

b. Pimpinan unit kerja memonitor, mengevaluasi, dan mengefektifkan realisasianggaranyangtelahditetapkanpadaunitkerjayangdipimpinnya.

c. Evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran dan analisis terhadap penyimpanganyangterjadidilakukanolehmasingmasingunitkerjadan/atauPerusahaansecarakeseluruhan.

d. PengelolaankeuanganolehunitkerjadilaporkankepadaDireksi.

e. Direksimenyampaikan laporanpengelolaankeuangankepadaDewanKomisarisdanPemegangSahamsecaraberkalauntuktujuanmonitordanevaluasi.

6. Pelaporan

a. Direksi bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang sesuaidenganstandarakuntansiyangberlakudiIndonesia.

b. LaporanKeuanganinternalharustersediapadasaatdibutuhkan.


43


c. DireksimenetapkankebijakanakuntansisesuaidenganoperasiPerusahaandantidakdengantujuanuntukmelakukanmanipulasilaba.

d. KebijakanakuntansiharusditerapkansecarakonsistendanDirektoratKeuanganharusmemastikanbahwakebijakandanprosedurakuntansi telahdilaksanakanolehseluruhunitkerjasesuaidenganketentuanyangberlaku.

e. PenyusunanlaporankeuangandilaksanakandenganmengkonsolidasikanlaporankeuanganseluruhunitkerjadananakPerusahaan.

f. SetiapunitkerjadananakPerusahaanwajibmengirimkan laporankeuangankeDirektoratKeuanganuntukproseskonsolidasi.

N. PENGADAANBARANGDANJASA

1. KebijakanUmum

a. Direksi menetapkan kebijakan umum dalam pengadaan barang/jasa denganmemperhatikan ketentuan yang berlaku sekurangkurangnyamencakup prinsipkebijakan dan etika pengadaan barang/jasa. Kebijakan tersebut harus ditinjaukembalisecaraberkaladenganmemperhatikanperubahanlingkunganusaha.

b. Direksimenetapkan batasan nilai dan kebijakanmengenai kegiatan pengadaanbarang/jasayangdilaksanakansecaraswakelola,pembelianlangsung,penunjukanlangsungmaupunmelaluilelang.

c. Untuk pengadaan barang/jasa yang bersifat khusus tetap menggunakan polapengadaanyangpalingmenguntungkanPerusahaandengantetapmemperhatikanketentuanyangberlaku..

d. Tujuan Perusahaan dalam melakukan pengadaan barang/jasa adalah untukmendapatkanbarang/jasayangdibutuhkandalam jumlah,kualitasharga,waktudansumberyangtepat,secaraefisiendanefektif,persyaratankontrakyang jelasdanterincisertadapatdipertanggungjawabkan.

2. Perencanaan

a. Setiap unit kerja/fungsi harus menyusun kebutuhan akan barang/jasa setiaptahundenganmemperhatikanskalaprioritas,keekonomiandantatawaktu.

b. Rencanakebutuhanbarang/jasadariunitkerja/fungsiyangtelahdisetujuiharusdicantumkandalamRKAP.

c. Perencanaanpengadaanbarang/jasaharusmelibatkanfungsifungsiterkait.


44


3. Pengorganisasian

a. Panitiapengadaan/lelangharusmemilikikompetensi,kualifikasiteknisdantelahmendapatkan pelatihan proses pengadaan serta memperoleh sertifikasipengadaanyangsesuaidenganketentuanyangberlaku,denganmasapenugasan:

1) paling lama 1 (satu) tahun untuk panitia yang anggotanya ditunjukberdasarkanjabatanstrukturalsetelahitudapatditunjukkembali

2) sampai dengan penetapan pemenang untuk panitia yang anggotanyaditunjuksecarapersonal(byname).

b. Panitia lelang untuk setiap unit kerja dibentuk dengan Surat Keputusan (SK)KepalaUnit/Manajer/Direksisesuaidenganbatasankewenanganmasingmasing.

c. Untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai tertentu yang dilakukan secaraswakelola, pembelian langsung dan penunjukan langsung dilaksanakan olehfungsipengadaanunitsetempat.

4. Pelaksanaan

a. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus didasarkan pada RKAP. Bila suatubarang/jasa yang dibutuhkan oleh unit/fungsi tidak dimuat dalam RKAP,makaunit/fungsi yang bersangkutan harusmeminta persetujuan pejabat berwenangsesuaidenganketentuanyangberlaku.

b. Dalam proses pengadaan barang/jasa harus dilandasi prinsip sadar biaya (costconsciousness)dandiupayakanuntuktidaktergantungpadapihaktertentu.

c. Perusahaanharusmengelolabasisdataparapenyediabarang/jasayangadadisetiapunitdanterintegrasisecarakorporatuntukmengetahuijejakrekam(trackrecord)darisetiappenyediabarang/jasa.

d. Kinerja masingmasing penyedia barang/jasa dievaluasi secara berkala danhasilnyadijadikandasaruntukmemutakhirkanbasisdatapenyediabarang/jasasertadipakaisebagaimasukandalamprosespengadaanbarang/jasaselanjutnya.

e. Dalamkondisiyangmemungkinkanpelaksanaanpengadaanmelaluipengadaansecaraelektronik(eprocurement)

f. Perusahaan harus memiliki Harga Perkiraan Sendiri yang dikalkulasi secarakeahlian dan berdasarkan antara lain data harga setempat dan/atau tempatlainnyayangdapatdipertanggungjawabkan.


45


g. Setiappengadaanbarang/jasayangakandilaksanakanharusdiikatdenganSuratPerjanjian (Kontrak),SuratPesananPembelianatauSuratPerintahKerjadenganmencantumkanhakdankewajibanmasingmasingpihak.

5. Pengendalian

a. Perusahaan mempunyai suatu mekanisme pengendalian untuk memastikanbahwa barang/jasa yang diadakan telah sesuai dengan RKAP, telahmendapatpersetujuan pejabat yang berwenang, dan tidak dipecahpecah dalam nilaipengadaan yang lebih kecil dengan maksud untuk menghindari dilakukannyaprosedurlelang.

b. Setiapanggotapanitiapengadaan/lelang,penyediabarang/jasadanpejabatyangberwenang harus menandatangani pakta integri

1 PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 3 - ptpnxiv.comptpnxiv.com/Download/Pedoman Tata Kelola...

Documents

Transcript of 1 PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 3 - ptpnxiv.comptpnxiv.com/Download/Pedoman Tata Kelola...