iaiglobal.or.idiaiglobal.or.id/v03/files/file_publikasi/PPATK_Undangan Pertemuan.pdf · Created...
Transcript of iaiglobal.or.idiaiglobal.or.id/v03/files/file_publikasi/PPATK_Undangan Pertemuan.pdf · Created...
PUSIT PHAPORIN OIN trN[LTStS TRtrNStrKSI KEUtrNqtrN
DEPUT! BIDANG PENCEGAHAN
Jl. Ir. H. Djuanda No.35, fakarta 10120,Telp. +6227-3850455, Faks. +6221-3856826Email : [email protected], Website : vrrvrrw.ppatk.go.id
Nomor
Sifat
Lampiran
Hal
B/ r3t 1PN.01 .02ilXt2018
Biasa
5 (lima) eksemplar
Undangan Pertemuan Akuntan dan Akuntan Publik Dalam Rangka Penerapan
Kewajiban Bagi Pihak Pelapor Profesi
18 September 2018
Yth. Ketua Asosiasi Profesi
Sesuai Lampiran 1
Di Tempat
Menunjuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2015 tentang tentang Pihak
Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peraturan
Kepala (Perka) PPATK Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan
Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi (dapat diakses melalui http://jdih.ppatk.qo.id/)
dan hasil pertemuan pada tanggal 7 September 2018, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut;
1. Sesuai ketentuan tersebut di atas, Profesi Akuntan dan Akuntan Publik merupakan Pihak
Pelapor yang memiliki kewajiban untuk menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa
(PMPJ) dan menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) ke PPATK.
Sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban penyampaian LTKM tersebut, Akuntan dan
Akuntan Publik wajib melakukan registrasi terlebih dahulu melalui web Gathering Reports and
lnformation Processing Sysfem (GRIPS) PPATK.
2. Sesuai catatan administrasi PPATK, KJAIKAP yang telah melakukan registrasi GRIPS s.d
tanggal 6 September 2018 adalah sebagai berikut:
No Jenis Profesi PopulasiSudah
RegistrasiBelum
RegistrasiKeterangan
1. Akuntan (KJA) 416 170
(41%)
246(5e%)
i. Enam KJA belum
melengkapi informasi
Petugas Penghubung.ii. Satu KJA belum
menyampaikan dokumen
Petugas Administrator.
2. Akuntan
Publik (KAP)453 176
(3e%)277
(61Yo)
Sembilan KAP belum
melengkapi informasi Petugas
Penghubung.
3. Mempertimbangkan bahwa KJA/KAP yang melakukan registrasi GRIPS baru mencapai 41%
KJA dan 39% KAP sesuai tabel di atas, bersama ini kami mengundang 120 (seratus dua
puluh) penruakilan KJA/KAP kantor pusat (KP)yang berlokasidi seluruh lndonesia dan belum
melakukan registrasi GRIPS dalam pertemuan yang akan dihadiri oleh Kepala PPATK dan
dilaksanakan pada:
i*+Q_{ /
h2ri/tanggal
waktu
tempat
-2-
: Kamisl25 Oktober 2018
: 08.00 WIB s.d selesai
: Pusat Pendidikan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan
Terorisme (Pusdiklat APU PPT)
Jl. Raya Tapos No. 82, Cimpaeun Tapos Cimanggis Depok
: Sesuai Lampiran 2agenda
4. Dalam rangka efektifitas pelaksanaan pertemuan tersebut, dapat kamijelaskan hal-hal terkait
kegiatan pertemuan dimaksud sebagai berikut:
a. Tersedia kuota peserta sebanyak 120 (seratus dua puluh) penvakilan K{A/KAP yang
. merupakan KP dan belum melakukan registrasi GRIPS dan berlokasi di seluruh
lndonesia. Komposisi jumlah KJA/KAP menyesuaikan jumlah KJA/KAP yang belum
melakukan registrasi GRIPS dan melakukan konfirmasi kehadiran dalam pertemuan.
b. Dalam pertemuan tersebut, seluruh perwakilan KJA/KAP akan melakukan registrasi
GRIPS dan diberikan materi yang meliputi peranan profesi dalam rezim APU PPT.
c. Masing-masing peserta yang mewakili KJA atau KAP diminta untuk melakukan hal-hal
sebagai berikut sebelum kegiatan pertemuan dilaksanakan:
i. Telah menetapkan petugas yang terdiri dari petugas pendaftar, petugas pelapor,
petugas administrator dan petugas penghubung. Petugas tersebut dapat dirangkapjabatannya dengan memperhatikan aspek pengendalian intern. Sebagai contoh, KAP
hanya menetapkan 2 (dua) orang staf yaitu Tuan A dan Tuan B dengan pembagian
tugas sebagai berikut:. Tuan A merangkap sebagai petugas pendaftar dan petugas administrator.. Tuan B merangkap sebagai petugas pelapor dan petugas penghubung.
ii. Setelah nama petugas ditetapkan maka petugas yang telah ditunjuk harus mengisi'Surat Pernyataan Petugas Pendafta/, 'Surat Pernyataan Petugas Pelapor', 'Surat
Pernyataan Petugas Administrator' dan 'Surat Pernyataan Petugas Penghubung'
sesuai Lampiran 4 secara lengkap dan menandatangani dokumen tersebut di atas
materai Rp. 6.000,-. Apabila tidak diisi secara lengkap maka registrasi GRIPS tidakdapat dilakukan pada saat kegiatan berlangsung.
iii. Apabila terdapat perangkapan tugas sebagaimana contoh butir c.i. maka:. lnfromasi a.n. Tuan A diisi pada 'Surat Pernyataan Petugas Pendaftar' dan 'Surat
Pernyataan Petugas Ad m in istrator'.. lnformasi a.n Tuan B diisi pada 'Surat Pernyataan Petugas Pelapor', dan 'Surat
Pernyataan Petugas Penghubung'.
Surat pernyataan petugas dari keempat petugas tersebut wajib diotorisasi olehpejabat/pihak yang benrvenang pada masing-masing KJA atau KAP dengan cara
menandatangani dokumen tersebut tanpa membubuhkan materai Rp. 6.000,-.
Peserta yang mewakili KJA atau KAP membawa keempat surat pernyataan petugas
yang telah diotorisasi tersebut pada kegiatan 25 Oktober 2018. Contoh suratpernyataan petugas yang telah diotorisasi terdapat pada Lampiran 5 untuk dapat
dijadikan sebagai pedoman pengisian surat pernyataan petugas.
Selain 4 (empat) surat pernyataan petugas yang telah diotorisasi di atas, peserta yang
mewakili KJA atau KAP wajib tL"fi l
iv.
5.
-3-
I r Sudah memiliki informasi sesuai Lampiran 3 sehingga dapat diinput pada saat
melakukan registrasi GRIPS dengan menggunakan 100 (seratus) laptop yang telah
disediakan oleh PPATK. Penentuan pejabat yang berwenang diserahkan kepada
masing-masing KJA dan KAP. Dalam hal ini, staf PPATK dapat melakukan input
informasi untuk registrasi GRIPS pada saat pertemuan apabila diperlukan untuk
membantu peserta.. Mengetahui dan dapat mengakses e-mailPetugas Pendaftar pada saat pertemuan
karena persetujuan registrasi GRIPS akan dikirimkan ke e-mailtersebut dan dicetak
sebagai dokumen'Hasil Registrasi GRIPS'. *Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mengharapkan bantuan Saudara selaku ketua
asosiasi Profesi untuk menghadirkan penrakilan KJA/KAP dimaksud sehingga memenuhi
kuota 120 (seratus dua puluh) penrvakilan KJA/KAP dan meningkatkan realisasi 100o/o seluruh
KJAIKAP di lndonesia melakukan registrasiGRlPS pada Tahun2018 sesuaiAngka 4 (empat)
dengan persyaratan tersebut di atas.
Perlu kami sampaikan bahwa peserta tidak dipungut biaya apapun (free) untuk mengikuti
kegiatan tersebut, namun apabila terdapat pengeluaran biaya penginapan, transportasi, dan
biaya lainnya bagi peserta yang hadir, maka dibebankan kepada masing-masing peserta.
Besar harapan kami agar target 100o/o KJA/KAP di seluruh lndonesia melakukan registrasi
GRIPS dapat tercapai guna memenuhi penilaian terbaik dari Financial Action Task Force on
Money Laundering (FATF) sehingga lndonesia dinilai memadai dalam keanggotaan FATF.
Selanjutnya, kami mengharapkan kehadiran Saudara dan staf Saudara sebagai observer
dalam pertemuan tersebut.
Mengingat pentingnya acara dimaksud, kami mengharapkan agar konfirmasi kehadiran
berupa daftar peserta KJA/KAP yang akan menghadiri kegiatan tersebut dapat disampaikanpaling lambat tanggal 22 Oktober 2018 kepada Sdri. Dina Syahrita
([email protected]/HP: 0815-8650-9961) dan Sdr. Ahmad Fityan
(a h m ad.fi tyan@ ppatk.qo. id/H P : 0856-97 47 -937 6).
Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasama yang terjalin baik selama ini kami
mengucapkan terima kasih.
7.
8.
9.
n n,L
Tembusan Yth.:
Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan
u.p Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan
\:,,,-
-4-
LAMPIRAN 1
Lampiran Surat
Nomor
Tanggal
DAFTAR ASOSIASI PROFESI
Lampiran 1
Bt /PN.01 .0211x12018
September 2018
lkatan Akuntan lndonesia (lAl)
lnstitut Akuntan Publik lndonesia (lAPl)L
No. Nama Asosiasi Profesi
1.
2.
-5-
Lampiran Surat : Lampiran 2
Nomor : Bl /PN.01 .02llxl2018
Tanggal : September 2018
LAMPIRAN 2
AGENDA ACARA
Depok, 25 Oktober 2018
WAKTU KEGIATAN Ptc
08.00 - 08.40 Registrasi Peserta PPATK
08.40 - 09.00 Coffee Break
09.00 - 09.30 Sambutan oleh Kepala PPATKBapak Kiagus
Ahmad Badaruddin
09.30 - 10.30Peranan Profesi Dalam Rezim Anti Pencucian
Uang dan Pencegahan Pendanaan TerorismePPATK
10.30 - 12.00 Teknis dan Tata Cara Registrasi GRIPS (1) PPATK
12.00 - 13.30 lshoma
13.30 - 15.00 Teknis dan Tata Cara Registrasi GRIPS (2) PPATK
15.00 - 15.30 Coffee Break
15.30 - 16.00Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan
oleh Profesi kepada PPATKPPATK
16.00 - 16.30 Penutup PPATKL
-6-
Lampiran Surat
Nomor
Tanggal
: Lampiran 3
: Bl /PN.01 .0211X12018
: September 2018
LAMPIRAN 3
HAL.HAL YANG DIPERSIAPKAN UNTUK REGISTRASI GRIPS
1. Peserta sudah memiliki informasi sebagai berikut pada tanggal 25 Oktober 201J:
No Jenis Informasi lsi Informasi Keterangan
1 Perusahaan / instansi a. Nama perusahaan (nama KJA atau nama
KAP) - wajib.
b. Bentuk badan/bentuk usaha yang sesuai
dengan KJA dan KAP.
c. Nomor NPWP.
d. Kelompok industri yaitu jenis Profesi
Akuntan atau Akuntan Publik.
e. Perizinan yang terdiri dari informasi jenis
perizinan, instansi penerbit, nomor
perizinan, dan masa perizinan.
f. TotalAset yang terdiri dari informasitahun
aset dan total aset, yaitu tahun dan nilai
pada saat laporan keuangan terkini atau
pada saat laporan keuangan telah diaudit.
g. Pemilik yang terdiri dari informasi nama,
nomor identitas, jumlah/persentase
kepem ilikan dan status kepem ilikan.
h. Pengurus yaitu pihak yang menjalankan
operasional KJA dan KAP yang terdiri dari
informasi nama, jabatan, tahun menjabat
dan periode menjabat.
i. Alamat perusahaan / usaha yaitu alamat
KJA dan KAP yang terdiri dari informasi
nama jalan, RT/RW, kode pos, kelurahan,
kecamatan, kabupaten, provinsi, nomor
telepon.
Wajib
Wajib
Wajib
Wajib
Optionallwajib
Optionallwalib
Optionallwqib
Optionallwalib
wajib
2 Peserta sudah
membawa surat
pernyataan petugas
yang telah
ditandatangani oleh
lnformasi masing-masing seluruh petugas
yang telah ditetapkan yang terdiri dari:
a. User name
b. Nama
c. Tempat dan tanggal lahir
Wajib
Wajib
Optional
-7-
No Jenis lnformasi lsi lnformasi Keterangan
masing-masing
petugas di atas materai
Rp. 6.000,- dan telah
diotorisasi oleh pihak
benuenang sebagai
berikut (contoh surat
pernyataan petugas
yang telah diotorisasi
sesuai Lampiran 6):
a. Petugas pendaftar
b. Petugas pelapor
c. Petugas
administrator
d. Petugas
penghubung
(formulir yang akan
diisi sesuai Lampiran
5)
ldentitas (yang terdiri dari informasi jenis
identitas dan nomor identitas)
Jabatan dan bagian
Nomor telepon, no telepon seluler, dan
nomor faksimili
Alamat email kerja
Alamat kantor (yang terdiri dari infromasi
nama jalan, RT/RW, kode pos, kelurahan,
kecamatan, kabupaten, provinsi)
e
f.
o
h
Wajib
Wajib
Wajib
Wajib
Wajib
2.
lnformasi di atas akan diisi pada saat pertemuan tanggal 25 Oktober 2018 ketika registrasi
GRIPS secara online dilakukan.
Registrasi GRIPS secara online dilakukan melalui web registrasi PPATK. Apabila telah
memenuhi ketentuan maka akan langsung disetujui oleh PPATK pada saat itu setelah
penyerahan:
a. Cetakan 'Hasil Registrasi GRIPS'yang telah diotorisasi oleh pihak benrvenang; dan
b. Surat pernyataan masing-masing petugas yang telah ditandatangani di atas materai
Rp. 6000,- dan diotorisasi oleh pihak benuenang.
-8-
Lampiran Surat : Lampiran 4
Nomor : Bl /PN.01 .0211X12018
Tanggal : September 2018
LAMPIRAN 4
SURAT PERNYATAAN PETUGAS PENDAFTAR
Yang bertandatangan di bawah ini
1. Nama
2. No. Identitas (KTP/SIM/PASPOR)
3. Jabatan
4. Telepon kantor
5. E-mail
dengan ini menyatakan bersedia menjaga kerahasiaan username dan password serta
bertanggungjawab atas penyalahgunaan username, password dan kode Pelapor Profesi.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
Mengetahui
Tempat, tanggal bulan tahun
Yang Membuat Pernyataan
Tandatangan Tandatangan diatas materai Rp6.000,00
(Nama jelas orang perseorangan/Nama
yang berurrenang apabila Korporasi)
(Nama Jelas)
-9-
Yang bertandatangan di bawah ini
1. Nama :
2. Tempat/tgl lahir l
3. No. ldentitas (KTP/SIM/PASPOR) :
4. Jabatan :
5. Divisi/bagian :
6. Telepon kantor : o
7. Handphone :
8. Faksmile :
9. E-mail
10. Alamat kantor :
dengan ini menyatakan bersedia menjaga kerahasiaan username danpassword sertabertanggungjawab atas penyalahgunaan username, password dan kode Pelapor Profesi.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
Mengetahui
Tempat, tanggal bulan tahun
Yang Membuat Pernyataan
Tandatangan Tandatangan diatas materai Rp6.000,00
(Nama jelas orang perseorangan/Nama
yang benrvenang apabila Korporasi)
(Nama Jelas)
-10-
SURAT PERNYATAAN PETUGAS PENGHUBUNG
Yang bertandatangan di bawah ini
1. Nama :
2. TempaUtgl lahir :
3. No. ldentitas (KTP/SIM/PASPOR) :
4. Jabatan :
5. Divisi/bagian l
6. Telepon kantor :
7. Handphone :
8. Faksmile :
9. E-mail :
10. Alamat kantor :
dengan ini menyatakan bersedia menjaga kerahasiaan username dan password serta
bertanggungjawab atas penyalahgunaan username, password dan kode Pelapor Profesi.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
Mengetahui
Tempat, tanggal bulan tahun
Yang Membuat Pernyataan
Tandatangan Tandatangan diatas materai Rp6.000,00
(Nama jelas orang perseorangan/Nama
yang benruenang apabila Korporasi)
(Nama Jelas)
-t2-
Lampiran Surat
Nomor
Tanggal
Lampiran 5
Bl /PN.01 .0211x12018
September 2018
LAMPIRAN 5
Yqtrudes6a*&!****i!.*fs*i,tr$ry*.?e$*lL*k!. llo. l&is {l(Tfigll*#A$Kt}*.:.rM*,e*:*x*i@s:rr$.t€**aw?*ge*t{ws?. l{*wur$*ei$i*. }.:atr*t T*i$rr*l Se*$eq
S. Al*rartE raail l{sj*l$.*!@{l{*es
TuanA
Jatrrti, 12 n6bru$i 1980
31tls41S$0S${t3
Partaer
Au$rd
$21 t5SA88*
+21 3334*{S
ssl24$7fiffit0t*a€!,ahaa.eBfi
Jl- Ju€fida S+ffiot 3€, Jakarta Pu**i 1t1ES
CONTOH SURAT PERNYATAAN PETUGAS YANG TELAH DIOTORISASI
1. Surat Pernyataan Petugas Administrator
\l lt 1l i'l fi\\ \ l \,xI t,l.I l {} \\ .ll}ul\lr t H r !{.}H
:*{$gd*hui
*r#
dW *ei *rury$fu l$s$*a q$ry &i** t*sdrffi ds Se$ x.e$ w fuw*tg&ugg**ab *t** gmy*l&u**a* &i€r##e, di.*srsd$$el&&fli&
-13-
2. Surat Pernyataan Petugas Pelapor
At\-"r V
*_L"*:lJ=t s. *]t-l "f ."L.1"*\=x3...r.* .{i-._1h-J:*.f.ttT-t.K
Yqla#wry*x*ix***rsl.S#a1. ?s$e Tffi$*nl l.6hir
3. P$. ltuiB$ {l{?}'*e{.+*5F6*i*.k&€s:" $*t*Sry*e$rywe**eS.SffisTdSeg#?.l.t+s6$ie$di$.1*$xsrTd${s $*fulf$
9"Alsut-*dlSajrlS.Sktt$t{Ee
fu6n 6
Jatarts. 38 tlei 1361
33$9$*3.S581$8S5
Partlir
A'jdil
s?l 55F88S
s2't 3334{4{I
s8s&s975s81
tusl1b&$shs+.6?i:l
Jl. J*8fldi ildffisr 36, Jikadl fr]*3i 1013S
Sry$&siffi.S*#bs$l{ffijq*@iwr*x:re&gassu-xd$extcbesqigsg,*s'**t*sryy*}ulry*uur r$s+x#e!&sqAtfiddet ks&fJS.
,i i::.. 11,'t l.:1.':, l,i " jr l r. , ,.'r, r ,rir. .
',r i-. :::iiiti. : iral' j:..::
3. Pernyataan Petugas Penghubung
dqg si *qrg*x kst* *$rS! ts&s xs*rw de pese*d ter* &e*ryr*qx*xk *et 6eryel@u*a* ss#$#;s, ,?flir*s#dffiteru&
l&q$&i*E &:J!a ffii:rc*}8tl $s. *&!E &ie lft1s*ttl}*-
MargeSui
-&"*
"*'ffj
Yqfuet*e3ru*€ikB*ixLSet. ?Bd$st ?a$S*t l"ituir
], ii!. l&{iss {f T}r$ll{l}AS}SS1{:4M$. &tt*Sqmr*ry****dlk?*cFeetXw?"}*$w'f*si$Si$. $+m:rY*iry*fuhd*S.A&rwE-u*ill({*t&nMitffi
-14-
SAryAH ?$TUSA$ PH,Ff CII{,Xil}.Efi
i Tnan II J{i(!da,}$tellg$l: $eG41!t81C085
: Pirlner
: ,qudt
: 031 -€558S68
: s?l 333{d&
: 0S&SS&9?SS1
: hJa*b&yah+e.trm
: Jl. Jusda $on$r 16, ialiarla P!.sat 1$120
ilr; ili ; ! i
-1 5-
4. Pernyataan Petugas Pendaftar
Yaqbefre?dstsssn di bawa& ini
l. Heate
:.I{bse3. Swvtd*$nt&*t*n*. Atxn*S-reil l{aje
${*1t,1'.1 t*&}.1.U.L't=!,f};"Ll {i..'15 LlL}l!",1}l.!S
. tffiA
: As$it
; &1 *18$89
: tuqni&!+d]*$,cor1
@*lai:rc3t* kl*di*eqiry*ir<xitrwiw*s*rsw**a,mru**Swkrtssguxgle**ge*p*crtis}6ll*tstsw**ses,pas*ntnd&*$&ffe
k$,ki€sr sffi psrlyalffi$ ls* Slkffi *s& **lsr*ry'*.I i ..t i : i :
' ::r,. r,r .:i ':: ir i:. li r ii.: rltr{ryqed:ui
-&,Jtr