&-tND*tril, P;l;lr*P***l*&^lS&t

* Cuiltr*cldoffihclJt Tafl6sr No, e [&n0gaui Jakffta 13150Tel. :(0?1) 85908349i?Fax r(021)&574503,8517223

He.d 0ffce and FldoryJl. lnddarma No. '1, Cikarang Barat 17530PO Bor; llll/Jkl 10041 lndoneshTel.: (021)883239i1,t83f,1975Fd.: {021} 8832397273E{rail : $nerd@indofam8.co.i,

KEPUTUSAN DEWAN KOMISARISPERUSAHAAI{ PERSEROAN (PERSERO) pT INDOFARMA TBK

NOMOR 3 KEP- 09/I(Oll{/IN AFlXtl}Ll7TENTANG

PENGANGKATAN KETUA DAh[ ANGGOTA KO]\{ITE NOMINASI DANREMUNE.RASI PERUSAIIAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDOFARMA TBK

Menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip tata kelolap€rusahaan yang baik dan mewujudkan fungsi pengawesan berkaitandengan transparansi proses Nominasi dan Remunerasi, makadipandang perlu untuk mengangkat Ketua dan Anggota KomiteNominasi dan Rennrnerasi Perusahaan Perseroan (persero) pTIndofarma Tbk;

bahwa pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Nominasi danRemunerasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indofarma Tbkdalam butir a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan DewanKomisaris;

Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha MilikNegara (Lembaran Negara Tahuu 2003 Nomor 70 TambahanLembaran Negara Nomor 097);

Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan LembaranNegaraNomor a756);

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor:PER-01/]vIBUl20ll tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yangBwk(Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara(BUMN);

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor:PER-12/UIBU|20I2 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pegawas Badan Usaha Milik Negara;

Peraturan otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/poJK.04lz0r4 tentangKomite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau perusahaan publik;

Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) pT Indofarrna Tbkberdasarkan AktaNotaris Sutjipto, Sarjana Hukum Nomor I tanggal2 Januari 1996 yang telah beberapa kati diubah, terakhir dengan AktaNotaris Mochamad Nova Faisal, Sarjana Hukum, MagisterKenotariatan Nomor 45 tanggal 20 April 2017;

Mengingat : 1.

MEMUTUSKAN.../2

:a.

n

J.

4.

5.

'__'---F

Pf. NOOFART{A (Pcrsero) fbk.p;l;lrd^ fuA;d,il b,rdr,& S,hf

{onnrnidoftl$:Jl. Tanbd No. a lrargga(d, Jaksta 13150rd. :(0211659@ra+01Far :(021)8571503,8517223

He.d Offlca snd tadoryJl. lnddarma No. 1, Cikararg Barat 17530PO Boc 1ll i/Jtt 10041 lndonesiaTel.: {021)88323971,8$4975Fa(: (0?1) B8iPS72fr3

-2-

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PERSEROAN(PERSERO) PT INDOFARMA TBK TENTANG PENGANIGKATANKETUA DAN ANGGOTA KOMITE NOMINASI DAN REML]NERASIPERUSAHAAT{ PERSEROAN (PERSERO) pT TNDOFARMA TBK.

Mengangkat nama-nama sebagai berikut:

l. sdr. Teddy wibisana sebagai Ketua sekaligus merangkap sebagaiAnggota Komite Nominasi dan Remunerasi perusahaan perseroan(Persero) PT Indofarrna Tbk;

2. sdri. Lia Muliani dsn sdr. Yasser Arafat sebagai Anggota KomiteNominasi dan Remunerasi Perusahaan Perseroan (persero) pr IndofarmaTbk;

terhitung sejak tanggal I November 2017.

Komite Nominasi dan Remunerasi bekerja secara kolektif dalammelaksanakan tugasnya mombantu Dewan Komisaris dalam melaksanakantugasny4 dan bersifat mandiri baik dalam polaksanaan tugasnya maupundalam pelaporan, serta bertanggung jawab langsung kepada DewanKomisaris.

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawabsebagai berikut:

a. Terkait dengan fungsi Nominasi:1) memberikan rekornendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:

a) komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota DewanKomisaris;

b) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi;c) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi darratau Anggota

Dewan Komismis;2) membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota

Direksi dan/atau anggota Dewaa Komisaris berdasarkan tolok-ukur/I(PI yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;

3) memberikan rekomendasi ke,pada Dewan Komisaris mengenaiprogram pengembangan kemampuan &ompetensi anggota Direksidan/atau anggota Dewan Komisaris; dan

4) memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggotaDireksi dan/atau anggota Dewan Kornisaris kepada Dewan Komisarisuntuk disampaikan kepada pemegang saham/RUpS.

b. Terkait dengan fungsi Remunerasi:1) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris paling kurang I

Gatu) kali dalam 1 (satu) tahun mengenai:

a) struktur.../3

&-tNDOfttilA

ffiPI llllOOFAfrfrlA (Persero) fb*.Nlrll't Pr,r;ail $4.f+* S&d

a) struktur Remunerasi;b) kebijakan atas Remunerasi; danc) besaran atas Remunerasi.

2) membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengankesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggotaDireksi dmlat*a Anggota Dewan Komisaris.

c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris sepanjangmasih dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris berdasaf,kanketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Komite Nominasi dan Remunerasi wajib:a. membuat program/rencana kerja tahunan;b. menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan

tugas sebagaimana diktum Ketiga disertai rekomendasi yang diperlukan;c. membuat laporan triwulanan dan laporan tahunan kepada Dewan

Komisaris yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya Ketua Komitedan/atau salah seorang anggota Komite; dan

d. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Komite Nominasi dan Remunerasi menyelenggarakan rapat Komite secaraberkala paling kurang I (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Masajabatan Kornite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:a. Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan

berasal dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan selama 3 (tiga) tahun;b. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang telah berakhir masa

jabatannya dapat diangkat kembali hanya untuk I (satu) kali masa jabatanberikutnya selarna 2 (dua) tahun; dan

c. Dewan Komiearis berhak sewaktu-waktu meninjau keanggotaan KomiteNominasi dan Remunerasi.

Semua biaya yang dikeluarkan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi untukmelaksanakan tugas menjadi kban Perusahaan.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan DewanKomisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indofarma Tbk ini akandiadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT IndofarmaTbk ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

{omrlfdComr:Jl. Trmtuil( No. e iraEgsri, J*ar& 13t50ral. :(02U8500834$52Fax :{021)8574503,8517223

Herd oflG. and FactoryJl. lndofarma tb. 1, Cikarang Earal 17530P0 Boc 411 1/Jtt 10011 lndonegia

Tet.: (O21)ffi 3?3971,88321€75Fa'.:l021l88f/' 7At3E flrail : general€fidofama.co,irt

^-J-

Keempat

Ketujuh

Kedelapan

Salinan.../4

fiL,Nt ottttaffi P:l;kh R 4:0+41 b.dbf t kz

ldlo :w.irddarma.mid

Pf. WDOFAfr*IA (Pereero) fbk.GoruwddOffiq:Jl, Tailbaft No. 2, Milgo.rai, J0kade 13150Tel. :(021) 8590834+52Far :(021) 8571503, Esl7223

l{.d Offc.{rdfrdoryJL lnddama !lo. 1, ofararu Smt 17530

P0 Box {tlrJkt rt8ll lrdooesiaTal,: (021)8832397'1,8&38975Fu,: (021) tr832397273E-mail : genad@indofama.co.id

-4-

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Selaetaris KementerianBUMN;2. Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indofarma Tbk;3. Sekretaris Perwahaan Perseroan (Persero) PT Indofarma Tbk;4. Manajer Sumber Daya Manusia Perusatraan Perseroan (Persero) PT

Indofarma Tbk;5. Manajer Keuangan Perusatraan Perseroan (Persero) PT Indofarma Tbk;

ffi.Manaier Legal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indofarma Tbk;7. Yang bersangkutan.

Ditetapkan : di Jakartapadatanggal : I November2}L7

PERUSAHAAN PE INDOFABMA TBK

Rina MoretaKomisaris

DEWAI{ KOMISARISRSEROAN (PERSERO) PT

/\ttLI L.(-/wLT-

,

Akmal Tatrcr

Komisaris Utama

a

TeaFiliuisana